房地产开发工程管理部规章制度

XX房地产开发工程管理部规章制度

工

程

部

管

理

制

度

编制时间：2015年5月

目录

、前言............................................2页

二、工程部职责及内容................................3页

2.1工程部管理目的..................................3页

2.2工程部管理职责..................................3页

2.3工程部管理内容..................................4页

三、工程部人员配备..................................6页

3.1工程部岗位设置.................................6页

3.2工程部人员配备.................................6页

3.3工程部经理岗位职责.............................7页

3.4土建工程师岗位职责.............................7页

3.5给排水工程师岗位职责...........................8页

3.6电气工程师岗位职责.............................9页

3.7材料工程师岗位职责.............................10页

3.8园林工程师岗位职责.............................11页

四、工程管理程序...................................12页

4.1工程招投标管理程序.............................12页

4.2项目施工过程管理流程...........................17页

4.3工程部工地检查管理程序........................27页

4.4施工图审查管理程序............................28页

4.5工程质量检查管理程序..........................29页

4.6工程进度检查管理程序..........................37页

4.7工程安全、文明施工检查管理程序................39页

4.8工程物资采购管理程序..........................41页

3.9工程验收管理程序..............................45页

4.10工程档案管理程序..............................48页

4.11住宅质量问题处理程序..........................51页

4.12施工图会审管理制度............................54页

前S

根据集团对一线部门进行"规范、监控、支持、引导”的要求与公司工程管

理步入正轨的需要，本着"部门职能专业化"与"业务流程规范化”的组织建设原

则，编制出本管理手册，形成工程建设在公司内管理规范化，最大程度地实

现资源共享，在业务操作上充分表达出规范化、透明化管理，完善沟通渠道,

提高工作效率，提高工程质量，让我们的工程更好的满足业主的要求。

因编制人员水平有限，不妥之处在所难免，敬请批判指正，并在实施过

程中及时修正。本制度自公布之日起实施。

工程管理部

2015年5月

二、工程部管理职责及内容

1.目的

明确公司工程部、成本管理部与集团总部工程部、财务管理部成本管理组之

间的业务对接关系；明确部门工作内容与方向，完善责任制度。

2.内容

根据总部职能部门对一线公司职能部门进行"规范、监控、支持、引导’的职能

目标，界定了公司职能部门与总部的业务对接关系；同时根据项目工程管理

流程透明化与规范化，职能专业化的要求，界定了公司职能部门与工程部就

项目业务的对接关系；成本管理部作为项目的成本操纵中心，工程部为项目

的技术支持、制造中心与协调中心。

1.目的

界定工程部工作内容，明确工作方向，完善责任制度。

2.工程管理职责

2.1.工程技术管理

2.1.1根据《项目经营指导书》与项目进展计划，编制《工程管理指导书》,

报公司审批。

2.1.2协助设计单位处理设计中的有关专业技术问题，参与图纸会审及施工

图交底。

2.1.3组织重大施工方案的审定，协助处理现场技术问题。

2.1.4统一公司内构造做法，并对不符合统一做法的特殊情况下的做法进行

确认。

2.1.5协助设计院就专业设计问题进行跟踪协调；对图纸的结构体系与专业

配套设备选型的性价比。

2.1.6负责与集团工程部的对接工作。将各项目的《工程管理指导书》、总进

度计划与工程月报抄送集团工程部备案，配合集团工程部对各项目工程质量、

进度、资料等进行定期或者不定期检查。在集团工程部的指导下，跟踪项目

的三新应用情况，做到事前有论证，事后有总结。配合集团工程部对工程人

员的培训及考核。

2.1.7与公司人力行政部协作对工程技术人员进行专业培训及考核。

2.1.8对要紧的建筑部位进行样板示范。

2.2.工程现场检查管理

2.2.1定期（如每月一次）检查各项目现场质量、安全、文明，进度、文件

资料管理等工作，提出整改意见与建议。

2.2.2组织召开月度工程例会，必要时组织现场会议。

2.2.3组织工程质量事故及安全事故的调查、处理。

2.3.招投标及合同管理

2.3.1组织有关部门对承建商、供应商的考察，合格与不合格供应商、承建

商名录的建立与管理。

2.3.2成立招投标小组，与成本管理部组织合同额在5万元以上的工程招投

标与甲供物资采购（包含网上集中采购），进行招标文件、合同部分条款的拟

稿，进行有关技术标的评审；参与合同谈判、合同交底及合同纠纷的处理；

参与承建商与供应商的履约评定。

3.项目管理内容

3.1.进度操纵

3.1.1根据公司审定的《工程管理指导书》与设计图纸编制项目施工总进度

操纵计划。

3.1.2根据施工总进度操纵计划编制样板确认计划、施工图交付计划、分包

进场计划、甲供材料进场计划、资金使用计划与有关的工程报批报建计划。

敦促有关部门按计划与工地实际情况及时完成有关工作。

3.1.3审查施工单位编制并经监理审核通过的施工组织设计与施工进度计

划，监督进度计划的完成情况，做好进度计划的动态管理。

3.2.质量操纵

3.2.1在《工程管理指导书》中编制重要工序的质量操纵要点，严格审查监

理审查过的施工方案，并监督施工、监理单位落实实施。

3.2.2监督与质量有关的合约条款的落实情况，做好质量目标的事前、事中、

事后动态操纵。

3.2.3制定《材料设备供货计划》，负责甲供材料样板的储存、进场材料的验

收与发放，对不合格材料的退换、跟踪等。

3.2.4向设计单位反馈设计中存在的问题，组织设计变更的交底及实施。

3.2.5对关键部位的质量抽查，参加防水等关键隐蔽工程验收。

3.2.6对质检部门及公司提出的整改意见跟踪监理与施工单位落实。

3.2.7处理现场工程技术问题。

3.2.8协助设计管理部及时解决图纸设计问题，尽可能减少设计导致的工程

质量问题。

3.3.成本操纵及合同管理

3.3.1制定勘察、监理、施工、设备、材料招投标考察计划，组织考察并编

写考察总结。

3.3.2组织工程款在5万元下列的工程及物资的招投标与委托，合同在公司

与成本管理部备案。

3.3.3初审、支付进度款，确认现场签证，初审补充预算，对工程结算的初

审。

3.3.4汇总当月工程资金使用情况，提交下月工程资金使用计戈J,并监督承

建商及供应商的资金使用情况。

3.3.5根据合同条款，收集一手资料，与成本管理部一起办理工程保险索赔

及对承建商与供应商的索赔、反索赔工程。

3.3.6协助成本管理部对项目分项工程进行性能价格比分析，加强成本监督。

3.3.7参与对成本管理部组织的工程、物资招标文件与合同条款的审核。

3.3.8全面条款见总部财务部成本管理组有关规定。

3.4.协调管理

3.4.1开工准备：现场确定红线点、场地拆迁清理、地形图测量、场地树木

处理、申请施工用水用电、申请施工用水排放许可、临时施工路口报批、临

建施工报批、围墙、道路及临时设施施工、市政配套管线到位情况的进一步

落实、现场“三通一平”、办理《工程建设施工许可证》。

3.4.2协助项目进展部办理开工前的部分报批报建手续。

3.4.3协调质监站、安监站等周边关系，协调监理单位、承建商、供应商之

间的关系，监督监理安排好各类工序的穿插施工。

3.4.4每月审核监理提交的《监理月报》，编制《工程月报》抄送公司有关职

能部门及集团工程部，工程月报务必包含项目的进度、质量、投资及需公司

协调解决的问题。

3.4.3组织分项工程中重要部位、分部、工程竣工、物业接管验收。

3.4.4组织由开发商申报的项目评奖申报工作，如国家康居示范工程等。

3.5.工程资料及工程档案管理

3.5.1整理工程文件，完成有关开发商竣工资料的收集。

3.5.2竣工资料验收通过后其中一份保留在公司档案室。

3.5.3项目完成时，有关竣工资料外的工程文件档案（如未存入竣工资料的

甲方设计变更或者洽商，所有与监理施工单位的往来文件，公司就该项目的

有关部门间文件、报告、批示，不需政府参加的部分工程的验收报告，所有

合同，履约评定，结算协议书，维修记录等）移交公司档案室。

三、工程部岗位划分及人员配备

3.1.工程部部下设六个岗位，即部门经理、工程主管、土建工程师、水电工

程师、园林工程师、项目助理。部门经理人选的确定使用公司直接任命或者

竞争上岗的办法，其它岗位的人选由部门经理拟定后报公司及人力行政部批

准同意后备案。

3.2.人员标准配备为5人（以10万平方米左右），配备情况如下：

3.2.1经理、园林工程师、土建主管、配套主管、水电工程师。

3.2.2土建工程师6名，每人负责各自标段的专业管理工作。

3.2.3考虑到公司的可持续进展，各专业工程师务必要求专科以上学历，可

塑性好，责任心强，以便在最短时间内可培养成复合型项目管理者。项目经

理部在人员配备时，实行一职多岗，全面管理。全部岗位职责务必覆盖项目

建设的全过程，不留死角，同时要避免职责交叉重叠。每个标段设一名地盘

主任，由专业工程师担任，全面负责各专业施工的管理协调工作。

3.2.4随公司的进展与其它项目的展开，将视需要增加工程管理与项目管理

L冈-L4［位二。

3.3.工程部经理岗位职责

经理作为公司工程代表，对施工过程中的所有问题向公司负最终责任。

3.3.1根据公司项目组织机构编制要求，确定项目组织机构与人员安排，落

实管理人员职责，组织项目经理部开展工作。

3.3.2建立项目的合同管理体系，严格履行合同管理任务，处理好与乙方的

合同的争议与纠纷。

3.3.3参与选择勘察单位、施工总包单位、施工监理单位、工程设备、工程

材料的招投标工作；建立合格承包商数据库。

3.3.4全面操纵施工质量、进度、成本，完成公司下达的建设任务。

3.3.5组织部门周工作例会，检查指定业务工作完成情况，贯彻实施公司及

本部门的规章制度，起草工作报告。

3.3.6在建筑新材料、新技术、新工艺方面与外界进行交流，建立专业顾问

人才信息库。

3.3.7严格执行公司制定的动态成本管理制度，并负有领导与实施职责。

3.3.8执行公司公布的各项指令，同意公司各业务部门的指导、检查、监督。

3.3.9负责组织工程实施中政府有关部门、市政部门、公用事业、设计单位、

施工单位、监理单位等各方面之间的综合协调工作。

3.3.10定期向公司领导与有关部门提交项目实施的情况报告。

3.3.11在与人力资源部协商的基础上，有选择专业工程师聘用权、员工辞退

权；

3.3.12员工升职、加薪建议权。

3.4.土建工程师岗位职责

3.4.1负责编制与完善土建工程管理程序文件、质量管理作业指导书。

3.4.2审查施工组织设计，参与组织施工图纸技术交底会，提出建设性意见。

3.4.3掌握图纸内容工艺要求、材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸

的全面审核。掌握建筑工程的规范要求，并能够合理的运用。

3.4.4掌握建筑结构专业工程与有关水、电气、暖工程之间的关系。能够合

理运用专业知识技巧，使建筑工程的施工达到设计要求、装饰美观、使用方

便。

3.4.5能够掌握建筑结构有关的专业知识，并熟悉有关工程的专业知识，能

够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到建筑结构系统的功

能与品质要求。

3.4.6严格操纵工程投资成本在预算范围内，对成本操纵结果负责。

3.4.7按照《监理工作考核表》，定期或者不定期考核监理公司的土建工程

质量、进度、成本操纵与现场安全文明施工管理业绩，并提供书面报告。

3.4.8协调组织工程建设中的基础、主体、竣工等验收，从工程方面负责与

物业公司的交接工作。

3.4.9收集与整理土建工程管理的新思路、新方法、新技术与新工艺，为工

程提供技术服务支持；

3.4..10跟踪熟悉有关设计、施工规范，确保工程执行的是最有效的工程规范;

组织新型节能材料、新工艺、新技术研讨活动并推广应用，确保科学、节能、

节支、环保要求。力求：材料'设计'施工,管理一体化创优。

3.4..11负责范围：土建的全部工程

3.5.给排水工程师岗位职责

3.5.1负责编制与完善给排水工程管理程序文件、质量管理作业指导书，参

与与确定工程招投标文件。

3.5.2掌握本专业的工程图纸内容工艺要求，材料的选用要求，负责本专业

范围工程图纸的全部审核。

3.5.3能够掌握水系统及采暖系统有关的专业知识，并熟悉有关工程知识，

能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到水、暖系统的功

能品质要求协调工程建设后期的竣工验收，从专业工程方面负责与物业公司

的交接工作。

3.5.4掌握水、暖专业工程与有关土建、电气、建筑工程之间的关系，能够

合理的运用水、暖专业知识技巧，使水系统及采暖系统的安装合理美观、使

用方便。

3.5.5具有组织本专业施工的能力，能够在现场指导监理公司、工程队的安

装，确保工程进度工程质量达到整体工程进度要求。

3.5.6按照《监理工作考核表》，定期或者不定期考核监理公司的给排水工

程质量、进度、成本操纵与现场安全文明施工管理业绩，并提供书面报告。

3.5.7掌握水、暖系统有关的配套知识，熟悉政府有关部门对水、煤、消防

系统的管理办法及有关的法规规定。

3.5.8负责完成本专业从确定方案、委托设计、办理各类施工审批手续，到

组织配套施工单位进场、施工管理及协调等一切事宜；与有关部门密切联系,

申请减免费用、缴费。

3.5.9严格操纵专业工程投资成本在预算范围内，对成本操纵结果负责。

3.5.10收集与整理给排水工程管理的新思路、新方法、新技术与新工艺，为

工程提供技术服务支持。

3.5.11负责范围：给水工程、排水工程、消防工程、燃气工程。

3.6.电气工程师岗位职责

3.6.1负责编制与完善电气工程管理程序文件、质量管理作业指导书，参与

与确定工程招投标文件。

3.6.2掌握本专业的工程图纸内容工艺要求，材料的选用要求，负责本专业

范围工程图纸的全部审核。

3.6.3能够掌握供电、通讯、电梯、有线电视、安保系统、网络技术有关的

专业知识与规范，能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达

到各系统的功能品质要求。协调工程建设后期的竣工验收，从专业工程方面

负责与物业公司的交接工作。

3.6.4掌握电气专业工程与有关土建、给排水、建筑工程之间的关系，能够

合理的运用电气专业知识技巧，使各系统的安装合理美观、使用方便。

3.6.5具有组织本专业施工的能力，能够在现场指导监理公司、工程队的安

装，确保工程进度工程质量达到整体工程进度要求。

3.6.6按照《监理工作考核表》，定期或者不定期考核监理公司的电气工程

质量、进度、成本操纵与现场安全文明施工管理业绩，并提供书面报告。

3.6.7掌握电气系统有关的配套知识，熟悉政府有关部门对各系统的管理办

法及有关的法规规定。

3.6.8负责完成本专业从确定方案、委托设计、办理各类施工审批手续，到

组织配套施工单位进场、施工管理及协调等一切事宜；与有关部门密切联系，

申请减免费用、缴费。

3.6.9严格操纵专业工程投资成本在预算范围内，对成本操纵结果负责。

3.6.10收集与整理电气工程管理的新思路、新方法、新技术与新工艺，为工

程提供技术服务支持。

3.6.11负责范围：供电、通讯、电梯、有线电视、安保系统、网络系统。

3.7.材料工程师岗位职责

3.7.1工程材料

3.7.1.1负责编制与完善甲供材料管理程序文件。

3.7.1.2建立与完善建材供应商与产品质量标准、产品体系、建材行情信息库。

力求材料性能'特征'应用技术精湛。保证材料采购有可操作性、有用性、可

追溯性。

3.7.1.3与集团工程部接口，获取技术信息扩大信息渠道，公平、公正选择供

应商，降低工程与管理成本，提高工作效率与管理技能。

3.7.1.4整理产品的价格信息、厂家信息，建立合格供应商、分承包商资料信

息库。建立《合格供应商名册》一览表，建立稳固完善的供应商体系。保证

工程质量，规避风险。每次招投标只针对一览表内的分承包商，对合格供应

商不断跟踪、考察、评估并作好考评记录。对一览表外的分承包商进行综合

评审，如属符合要求的合格分承包商,将其纳入一览表内，作为合格供应商的

补充。

3.7.1.5制定甲供材料招标文件标准文本\评标标准\有关表单。

3.7.1.6编制甲供材料《入围资格》、《供应商考察'考评'评定标准》，作为合

格供应商考察与评定工作的根据。

3.7.1.7组织并负责实施公司在建、新建项目甲供材料采购招投标与合同签约

工作。

3.7.1.8编制甲供材料现场检验与验收指导书，并在工程部备案，作为材料检

验与验收的根据之一，确保工程应用材料质量。

3.7.1.9编制《甲供材料供货进度、质量执行情况统计表》与《供应商合同履

行综合考评表》，并在工程部备案，作为考核各供应商材料供应执行情况的根

据。

371.10定期收集供应商甲供材料购销信息与工程部甲供材料管理工作信息，

进行评估分析，提交书面报告。

3.7.1.11积极推广应用新材料、新技术，定期参与各部门交流、研讨、培训等

活动，根据成本、工期、工艺的实际情况，指导设计，建议新材料的使用，

力求直接表达在设计方案或者设计施工图中。

371.12工程竣工后，公正、公平考核甲供材料供应商合同履行情况，收集各

方面信息，填写《合格供应商评审表》，作为今后项目材料采购供货商选择的

根据。

3.7.2文明施工与安全管理

3.7.2.1负责编制与完善工程文明施工与安全管理程序文件及要点。

3.7.2.2定期（如每月一次）检查各项目现场安全、文明、文件资料管理等工

作，提出整改意见与建议。

3.7.2.3全面检查条款见《工程安全、文明施工检查管理程序》、《工程安全、

文明施工检查要点》。

3.7.2.4组织召开月度工程安全例会，必要时组织现场会议。

3.7.2.5组织工程质量事故及安全事故的调查、处理。

3.8.园林工程师岗位职责

3.8.1掌握室外景观、道路工程（道路、路灯、园林绿化、围栏、标识、球

场、停车场等）的有关知识及规范。负责编制与完善所负责项目的工程管理

程序文件、质量管理作业指导书。

3.8.2负责完成各专业从确定方案、委托设计、招投标、办理各类施工审批

手续，到组织施工单位进场、施工管理及协调等事宜。

3.8.3与有关部门密切联系，申请减免费用、缴费。

3.8.4协助施工单位开展工作，监督进度、质量、安全文明施工，并确保完

成合同要求。

3.8.5协调工程建设后期的竣工验收，并完成与物业公司的交接工作。

3.8.6严格操纵专业工程投资成本，对分管部分成本操纵结果负责。

3.8.7从专业工程方面负责与物业公司的交接工作。

3.8.8由部门经理统一安排，分担其他专业工作与管理工作。

四、工程管理程序

1工程招投标管理程序

1.1.目的

为规范公司工程部工程招标管理，在保证项目质量、工期等要求的前提

下，以合理低价选择最佳中标单位，制定本管理程序。

1.2.范围

1.2.1本办法适用于公司所有工程项目的勘察、施工、监理、设备的招标，

其中金额在5万元上（含5万元）工程务必实行招标选择合作单位。工程招

标应使用公开招标或者邀请招标的方式，但不管采取何种方式，都须有三家

以上投标单位参与竞标。

但下列情况除外：（1）金额在5万元下列的工程可按照货比三家、合理低价

的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商；（2）某项工程已通过公司

审批确定了长期合作伙伴关系；（3）某些政府垄断工程。

1.3招标应遵循下列基本原则：

1.3.1全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包

商；

1.3.2整体招标原则：禁止将项目肢解或者化整为零，规避招标；

1.3.3资质审查原则：所有投标单位都要通过资质预审，符合项目要求的投标

单位才能参加项目投标；

1.3.4合理低价中标原则：选择的中标单位应是在满足各项要求的前提下，报

价低且合理；

1.3.5透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，应与各部门积极配

合、加强沟通、信息共享，杜绝暗箱操作；

1.3.6保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以

防影响招标的公正与效果。

1.4招标管理机构及职能划分

1.4.1招标管理机构

1.4.1.1公司设立招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，

小构成员至少包含：总经理、副总经理或者总监、成本管理部经理、工程部

经理，由总经理担任组长，副总经理或者总监担任副组长；招标小组对定标

起集体决策的作用。

1.4.1.2工程招标的执行部门包含工程部与成本管理部。

1.4.2职能划分

1.4.2.1工程部职能：投标单位资质预审，建立合格承包商数据库，编制招标

文件，发标，参与开标，评技术标，参与谈判，操纵整个招标工作进度，负

责招标资料的收集、整理、归档，并负责组织安排全过程的招标小组的会务,

在上述各阶段的招标小组会议上，以工程部为会议主持人；

1.4.2.2成本管理部职能：接收回标文件，主持开标，评经济标，主持谈判。

与在上述各阶段的招标小组会议上，以成本管理部为会议主持人；

1.5.建立合格承包商数据库

1.5.1合格承包商是经各有关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工

程施工、监理，由工程部主持合格承包商有关资料的收集、整理及预审，组

织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格承包商数据库，所有项目

招标都须从合格承包商数据库中选择投标单位。

1.5.2合格承包商预审应符合下列要求：

1.5.2.1证照齐全、守法经营、管理规范；

1.5.2.2技术力量与资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；

1.5.2.3重合同、守信用，信誉良好；

1.5.2.4近三年无重大质量、安全事故；

1.5.2.5近三年与新港地产公司无诉讼。

1.5.3.3对预选单位的考察筛选

1.5.331通过预审的承包商将被列为预选单位进行考察；

1.5.3.3.2由工程部组织对预选单位进行考察，考察人员不得少于三人（且分属

不一致部门），考察应做到：事前有计划，有培训，事中有小结有完善，考察

结束应编写《考察报告》，对预选单位能否入选新港地产公司合格承包商名单

做出明确结论，并报公司招标工作小组批准。

15333经公司招标工作小组批准的合格承包商将由工程部列入《合格承包商

数据库》;

1.5.3.4合格承包商资格评审及增减

1.5.3.4.1合格承包商资格并非终身制，每隔一定时间应对其进行重新评审。

1.5.3.4.2关于签署承包合同的承包商，应由成本管理部组织各有关部门对其

履约情况进行评审，评审要紧内容为承包商工作质量、进度、配合情况等，

评审结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。

1.5.3.4.3关于未签署承包合同的承包商由工程部组织有关部门对其进行定期

的年度评审，评审结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。

1.5.3.4.4对未列入合格承包商数据库中的投标单位，应由招标工作小组组织

进行考察，考察人员不得少于三人（且分属不一致部门），考察结束后填写《承

包商考察结果审批表》，经公司招标工作小组审查合格后列入合格承包商数据

库中。

1.5.3.4.3招标工作小组根据承包商的评审情况决定该承包商是否在合格承包

商数据库中保留。

1.6招标工作程序

1、制定招标计划，参与并提出意见，主持开标会议，根据项目情况制定招标

全面计划。

2、编制招标文件，编制标底、审查修改标书中经济条款等工作，主持编制招

标文件。

3、公布招标信息或者投标邀请函，选择投标单位并提出意见，主持信息公布

及选择投标单位。

4、发标、答疑，参与并负责经济标部分的答疑，主持发标、答疑会议，审查

投标单位资质。

5、开标主持接标工作，主持开标会议，参与会议并提出意见。

6、评标主持评标会议、负责评审经济标、谈判、评审技术标并与投标单位

谈判。

7、定标、发中标通知招标工作小组副组长主持，集体表决定标，并发出中

标通知。

8、资料管理工程部主持招标资料的收集、整理、归档工作（应指定专人负

责资料管理）；并进一步完善合格承包商数据库。

1.7招标文件

1.7.1标准（示范）招标文件由工程管理部组织成本管理部、财务部共同起草,

经公司招标工作小组审核后，作为公司该类招标的标准示范文本。

1.7.2招标文件内容

招标文件应包含正文与附件。正文包含：招标内容、招标范围、项目简介、

工期、质量要求、造价要求、投标须知、投标截止日期、开标时间与地点、

评标办法、违约责任及特别约定、有关规范、投标文件格式；附件包含：施

工图纸、拟签标准合同（合同中应明确发包人要求的所有内容）。其中施工招

标文件的造价要求应由成本管理部予以明确；

1.7.3施工类项目限制使用费率招标。如确因施工图不能及时提供但经营需要

而使用费率招标，则务必在招标文件与合同中明确计费根据，并规定在施工

图预算编制完成后，及时根据施工图预算与中标费率确定项目造价，双方核

对后作为合同预算造价，并就确定后的总价签署补充协议。

1.7.4使用费率招标的项目，特别要求投标单位按招标文件规定对下列费用作

出全面、明确的说明（是否计取，如何计取），这类费用包含：开办费、施工

组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费用、总承包配合管理费等。

4.2投标邀请

4.2.1实行邀请招标，选择投标单位的工作由工程部主持有关部门共同参与并

分别从合格承包商承包商数据库中选择等数量的投标单位进行邀请招标。

4.2.2如合格承包商数据库中没有合适的投标单位，应由招标工作小组组织进

行考察确定（考察人员不得少于三人且分属不一致部门），补充、完善该数据

库。

4.3发标

4.3.1招标文件的发放与答疑由工程管理部组织有关部门进行。

4.3.2进行招标的项目，要按照合格承包商标准与项目要求对投标单位进行审

查，审查合格的投标单位才能领取招标文件。

4.3.3招标答疑要做好记录工作，该记录将作为招标文件的附件一并发给投标

单位。

1.8开标

1.8.1按招标文件应规定：投标单位应在规定日期之前将投标文件送交成本管

理部，投标截止日期之后，原则上不再同意任何投标文件。

1.8.2成本管理部主持开标工作，开标工作应集体、现场拆封，过程需作好记

录，参加开标的全体人员签字确认。

1.9.评标、定标

1.9.1评标、定标应按照货比三家的原则进行充分、科学的比较与论证（可采

取综合评议或者其他方式）。

1.9.2中标单位应满足招标文件的实质性要求，同时投标价格是合理低价；关

于技术简单、规模不大、工期要求不高的施工招标应按最低报价确定中标单

位。

19.3成本管理部主持招标项目的评标工作，招标工作小组全体人员参与，工

程管理部评审技术标，成本管理部评审经济标。

1.9.4评标过程中，假如不一致投标单位的综合评价结果相同或者很相近，其

中与甲方在类似工程中有过良好合作关系的投标单位可考虑其在企业实力（信

誉、项目经理资质、施工经验）方面的综合评标权重，填报《工程评标、定标

评审表》，在同等条件下，优先中标。

1.9.5招标工作小组应根据招标文件中的各项指标要求，制定评标办法，并结

合项目目标成本指导书，客观、公正地对所有投标文件进行评价。评标人员

对投标文件有疑问时，可向投标单位问询并要求其做出书面解释，但该解释

不得对投标文件进行实质性修改。

1.9.6确定中标单位后3天内，招标工作小组向中标单位发出中标通知书，并

将中标结果以书面形式通知其他投标单位。

1.9.7下列情况须重新招标：

1.9.7.1投标单位相互串通投标，投标单位以向招标工作小构成员行贿的手段

谋取中标的；

1.9.7.2投标单位以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

1.9.7.3开标后，发现所有投标皆不满意，比如各标价皆高出标底价，不在合

理报价范围之内；

1.9.8整个评标、定标过程需由工程管理部做好记录，全体参加评标人员签字

确认。

1.10.签定合同

1.10.1在中标通知规定的签定合同时间内，成本管理部负责按照招标文件中

的合同条件与中标单位的有关承诺与中标单位签订承包合同。

1.10.2具体情况参照《新港地产公司工程合同管理程序》执行。

1.11.其他规定

1.11.1投标结束后，由工程部主办工程师做好项目招标资料（招标文件、投

标文件、承包商考察结果审批表、答疑记录、开标与评标的记录、评定标评

审表、有关会议纪要等）的收集、整理、归档工作。

2项目施工过程管理流程

2.1.目的

确保项目的施工过程处于受控状态，监督与协调监理、施工单位履行合约义

务，协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，

完成公司的关于项目的质量目标与进度目标，协助成本管理部完成成本操纵

目标。

2.2.范围

本程序适用于本公司开发的所有项目在施工准备及施工阶段的质量、进度、

成本、安全及现场协调等的管理与操纵。

2.3.职责

工程部经理全面负责相应项目的质量、进度、成本、协调与安全文明施工与

与监理单位的配合、监控等工作。工程部专业工程师、材料工程师等，分别

负责进度、质量、成本（协助成本部）及甲供材料等工作，并记录《项目施

工日记》。行政秘书负责工程部的后勤、行政管理及文书工作。

2.4.内容

2.4.1.施工准备管理

2.4.1.1完成勘察、施工、监理单位的考察、招投标与合同签定。完成试桩单

位招投标与试桩的施工。详见《工程招投标管理流程》、《工程合同管理流程》

（成本部）。

2.4.1.2场地"三通一平”的实施，施工临时排水、施工路口手续的办理及各类

施工许可证的报批报建

工程开工之前，工程部负责监督施工单位进行现场前的“三通一平"（水通、电

通、路通、场地平整），办理场地临时排水及施工路口手续的工作，同时，根

据项目进展计划并按照政府有关之规定及程序办理各项施工许可证的报批报

建手续。协助有关部门的其他工程报建工作。

2.4.1.3施工组织设计审查。详见《施工组织设计审查要点》

在施工单位中标后，工程部应要求中标单位在进一步熟悉施工图及施工现场

实际情况的基础上，有针对性地完善投标时报送的《施工组织设计》，并一

式二份报工程部及监理单位审查。双方审查完成后形成《施工组织设计审查

意见表》，将审查意见表交施工单位，由施工单位对施工组织设计进行修改与

补充，并需总经理最终批准。

2.4.1.4开工报告的审批

主体工程开工前，工程部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告，具

备下列条件方可批准开工：

A施工许可证已办妥；

B施工图已会审；

C施工组织设计已审批；

D施工现场的准备已具备开工条件。

2.4.2进度管理（《详见工程进度检查管理程序》）

2.4.2.1项目施工进度操纵计划管理

242.1.1总施工进度操纵计划的编制（详见《施工总进度计划编制要点》）

工程部根据项目进展计划及扩初设计图纸，充分考虑施工工艺、做法要求等,

按照《项目施工进度操纵计划编制指引》完成总施工进度操纵计划的编制。

必要时能够将总施工进度操纵计划分解为年度施工进度操纵计划与季、月度

施工进度操纵计划。关键线路上的关键点可另行编制全面计划以便更好地组

织与监控施工。

2.4.2.1.2总施工进度操纵计划的评审

施工进度操纵计划编制完成后，工程部应组织公司有关部门对计划给予讨论

与评审，并填写项目施工进度操纵计划评审记录，以保证计划的可行性与严

肃性。评审完以后应交工程部经理批准后发公司有关部门执行。

2.4.2.1.3总施工进度操纵计划的调整

除非项目进展计划或者销售计划发生重大变化，否则通常不对项目总施工进

度操纵计划给予调整。若调整，也应作好有关的评审工作，同时分计划要作

相应的调整。

2.4.2.1.4施工进度操纵计划执行情况的检查

监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业面劳动力、

机械设备、材料的到位情况，进度款是否专款专用，对周、月及总进度操纵

计划与实体实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，针对影响进度的因素

前瞻性地采取措施，及时报批报建、合理安排工序穿插，解决图纸、限价、

甲方分包、甲供材料等甲方需协助的问题。

2.4.2.2样板确认计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划及甲供材料进场

计划的管理

项目总施工进度操纵计划审定后，工程部工程师根据项目总施工进度操纵计

划完成项目的样板确认计划、乙供材限价计划、承建商进场计划、施工图纸

交付计划与甲供材料进场计划的编制工作，并分别抄送设计部、成本管理部

等，以便各职能部门根据项目时间要求与工作本身周期安排部门工作计划。

在每月的工程月报中对下月需要职能部门完成的工作列出时间清单，前瞻性

地敦促与协助职能部门完成有关的工作。

2.4.3技术管理

2.4.3.1图纸管理

243.1.1图纸的发放：图纸的发放由设计部统一归口管理，工程部负责监理与

施工单位图纸的发放。

243.1.2图纸的保管：工程部应有专人负责管理图纸，填写《工程图纸清单》

与《设计变更清单》，并定期进行整理。通常来说，工程部图纸至少应有2份。

243.1.3图纸会审：图纸会审至少应有两次，第一次为扩初设计阶段公司内部

（销售部、设计部、成本管理部、工程部及设计院等）的会审，要紧解决建

筑、功能及成本上的问题，由设计部主持；第二次会审为开工前的会审（设

计部、工程部、设计院、监理单位、施工单位等），要紧解决施工工艺上的问

题，由监理单位主持。会审结束后，主持部门应形成《图纸会审纪要》。《图

纸会审纪要》由到会的各单位审核无误后签字盖章确认，并作为设计补充文

件及有效的结算文件。详见《施工图审查管理程序》

2A.3.2设计变更管理

2.4.3.2.1设计变更的提出：

设计部及公司其它部门能够直接提出问题，并归口到设计部发出《新港地产

公司设计变更通知单》。工程部、监理单位及施工单位也能够对图纸中存在的

或者现场施工过程中出现的问题提出疑问。后者由工程部负责归口汇总并审

核。特别是由监理单位负责组织的第二次图纸会审为发现问题的重要环节，

监理单位记录并整理后，工程部应注意认真核对。工程部将上述问题汇总后，

再以公司部门工作联系单或者《图纸会审纪要》的形式督促设计部或者设计

院解决。在紧急情况下，也能够先电话或者口头通知，再补公司部门工作联

系单。

2.4.3.2.2设计问题的解决：

原则上，设计变更问题的解决由设计部负责归口，再交设计院解决。但在施

工过程中若出现紧急情况，工程部也能够在征得设计部同意后口头指令施工

单位进行变更，或者者直接与设计院联系，定好解决方案，要求施工单位施

工，再联系设计部，由其与设计院协商后补设计变更单。任何口头指令或者

电话联系后都要补办公司或者设计院正式发出的书面变更通知。

2.43.2.3设计变更文件的传递及存档：

当问题解决形成变更文件以后，由设计部发给工程部，然后由工程部发给各

有关单位实施。为使工作有序及有利于结算等，工程部应每月整理设计变更

文件（《新港地产公司设计变更通知单》），填写《设计变更文件清单》。

2A.3.2.4设计变更的实施：

2.4.3.2.4.1评审：关于任何设计变更文件，工程部能够从施工工艺、材料、造

价等角度对其可行性或者必要性作出评审。若有不一致意见能够以《部门工

作联系单》的形式向设计部提出修改意见供其参考。

2.4.3.2A.2交底：在工程部将设计变更文件发给监理单位时，要同时作好交底

工作，并随时指导施工。

2.4.3.2.4.3标识：工程部在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上

作好相应的标记，注明变更大概内容、变更时间、变更出处，并加盖工程部

章。每月与监理、施工单位核对施工图纸的变更标识情况，督促监理与施工

单位及时标识施工图纸变更标识。

2.4.3.3施工技术管理

2.4.3.3.1施工过程中的分部分项工程施工方案的评审由监理单位负责审核，工

程部进行监督。

2.4.3.3.2关于在施工过程中临时出现的施工技术质量问题，由于工程部监督监

理单位处理，必要时请工程管理部组织外围专家召开专题会议。（详见《工程

技术咨询管理制度》）

2.4.4成本管理

2.4.4.1根据公司付款程序，负责工程进度款的初审，注意各项扣款的及时执

行；在工程快结束时注意规避超付的风险。根据有关规定，办理工程结算与

保固金支付。

2.4.4.2根据成本管理部有关规定，及时进行设计变更、现场签证的造价审核。

2.4.4.3根据工程与物资合同，及时收集有效资料与证据，与工程部与成本管

理部一起对施工单位与供货商或者者进行理赔、反索赔与索赔的工作。

2.4.4.4根据工程投保合同，收集足够有效证据与资料，与工程部与成本管理

部一起向保险公司及时进行索赔。

2.4.4.5全面条款详见集团成本管理组有关成本管理文件。

2.4.5质量管理（详见《工程质量检查管理程序》、）

2.4.5.1质量目标

工程部作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量操纵工作。在评

审招标文件与合同条款中，注意有关质量与现场配合的条文的审核，确立明

确的质量目标。在施工过程中按照合同规定与规范的要求督促监理单位与施

工单位严格履约实现质量目标。

2A.5.2事前操纵：

2452根据工程特点、质量目标编制《工程指导书》，对容易出现投诉的质

量问题，要编制有效预防措施。

24522根据工程特点、质量目标、监理合同与有关法规，严格审查《监理规

划》，以便监督监理质量管理行为。

24523根据合同要求，与工程部及监理单位对施工单位的施工组织设计、施

工方案中有关质量保证措施进行审核。

2.4.5.3过程监控

2.4.5.3.1测量及定位放线的监控：工程部负责向施工单位提供施工现场邻近的

国家定位放线基准坐标点及高程操纵点，并要求监理单位配备专门的测量工

程师与经标定过的仪器对施工单位的定位放线情况进行严格校核复验。

24532重要材料、设备的质量监控：由于许多重要的材料、设备均为甲供，

因此务必严格审核招标文件与合同条款。关于乙供材料，务必在施工合同或

者限价过程中给予必要的质量要求描述。所有进场材料根据规范要求查看材

料设备的准用证、合格证、检验报告，监理关于部分材料务必进行有见证送

检，未经检查合格的材料不得使用。发现不合格品时，予以退货，若甲供材

料对进度等造成影响，与工程部一起向供应商索赔。

2.4.5.3.3对隐蔽工程及重要与关键工序的监控：工程部应坚持经常性的质量检

查制度，对隐蔽工程及重要与关键工序（如桩基工程、重要部位的碎浇灌、

钢筋绑扎、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。

工程质量检查情况如实记录在监理单位相应的质量保证表格上，工程部工程

师签字认可。当出现不合格时，工程部要求监理工程师填写《整改通知单》，

并要求其负责施工单位整改后的验证与封闭。

2.453.4在需要进行中间验收的分部工程完工后，工程部按照有关施工中间验

收操纵程序的规定核查质量并组织验收。在单位工程完工后，工程部通知工

程管理部按照工程竣工验收操纵程序的规定核查质量并组织验收。详见（〈工

程验收管理程序〉）

2.4.5.4事后操纵

2.4.5.4.1关于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在完工后交工前要

督促监理单位100%检查验收。在移交给物业公司时，针对各分部分项要再次

与物业、监理、施工单位联合检查。

2A.5.4.2关于质量问题投诉的维修要有记录与统计、分析。

24553关于容易出现质量问题的分部分项工程，要结合设计、施工操纵与管

理检查措施写出专题总结报告，报公司与集团设计工程部。

2.4.6对监理单位的管理（详见《工程监理管理要点》）

监理是现场质量、进度操纵与施工单位间协调的要紧责任单位，并协助开发

商进行成本操纵。对监理单位监理行为的监控务必得到有力操纵。

2.4.6.1操纵根据：《监理合同》、经审定的《监理规划》、《监理细则》及《建

设工程监理规范》（建设部2000版）等有关法规与监理条例。

2A.6.2对监理工程师的资格审查：工程部应对监理单位派出的监理工程师进

行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、

是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后，再将监理工程师

的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记在《监理

工作人员登记表上》。

2.4.6.3督促监理单位向承包商移交施工场地，公布《监理配合要求》，向承

建商明确现场管理规定与程序。

2.4.6.4参加由监理单位组织的施工组织设计评审，由监理监督承建商根据审

核意见完善《施工组织设计》。参加由监理单位组织的施工图纸会审，配合设

计部催促设计院完善设计图纸，解决设计问题。

2.4.6.5督促监理单位对建设工程使用的材料进行有见证送检，监督监理单位

对现场实体质量的检查、旁站监理执行情况，监理对有关质量问题的跟踪解

决措施。

2.4.6.6监督监理单位完成上墙资料：晴雨表、监理单位各类规章制度、监理

架构、监理人员岗位职责，每月工程进度照片、工程进度形象表、各阶段总

平面布置图等。

2.4.6.7监理的文件管理监督：

2.4.6.7.1《监理月报》。工程部应要求监理单位每月上报《监理月报》，并对其

中所反映的质量、进度、安全文明等情况形成反馈意见，填写《监理月报审

核意见表》。关于其中存在的问题与工程部平常巡视所发现的问题，应要求监

理敦促施工单位予以整改，并将整改结果再上报工程部核实。

2.4.6.7.2监理例会或者其它专题会议：督促监理单位每周召开监理例会对各施

工单位工序、质量、进度进行监控与协调。必要时，工程部也能够组织监理

单位与施工单位召开质量专题会议。各会议应注意作好相应的记录并予以储

存，所有的会议纪要务必经工程部审核通过，监督监理与施工单位落实纪要

内容。

2A6.7.3监督监理的其他质量记录与质量文件管理，督促监理单位对不合格工

程质量发不合格报告与整改通知等质量文件，并监督监理在施工单位整改后

的验证与文件的封闭。

2.4.6.7.4按照国家有关基本建设程序的法律法规规定，应由建设单位参加并签

署的各类中间隐蔽验收、各类质量保证表格等，工程部有责任在签署之前予

以核查。

2.4.6.8监理与承建商的关系协调：在施工单位刚进场时，工程部应首先与之

取得联系，并将其介绍给监理单位。由监理单位向其发放有关配合监理管理

的配合要求，在施工过程之中，当承建商与监理单位发生由其自身不能解决

的矛盾时，工程部有责任及时发现并给予妥善解决。

2.4.6.9承建商之间的协调：各承建商之间的相互进度配合、成品与半成品的

相互保护等易发生矛盾的地方，原则上由监理单位负责解决。但当矛盾较大

时，工程部也有责任根据监理单位的要求从中给予协调解决。工程部能够通

过召开协调会等方式来协调各承建商之间、承建商与监理之间与工程部与监

理之间的关系。具体可参照工程部例会指引的有关规定来执行。关于每次协

调的结果，应形成例会纪要并发给各有关单位。另外，工程部也能够通过书

面文件的形式来协调上述单位之间或者与上述单位之间的关系。

2.4.6.10监督监理对施工单位报审的进度款、签证、变更等的审核工作。

2.4.6.11参加由监理单位组织的分部分项工程验收及工程初验。工程初验后督

促监理单位提交监理档案资料，由监理检查施工单位的竣工资料，协助整个

竣工资料验收工作。

2.4.6.12监督监理单位在入住验收阶段配合物业进行入住验收，在保修阶段留

置2~3人，配合物业及施工单位进行维修并对存在问题进行汇总与提交报告。

2.4.7安全文明施工管理（详见《工程安全、文明施工检查管理程序》、《工

程安全、文明施工检查要点》）

2.4.7.1在施工合同中对现场硬地化、安全网、施工机械、脚手架、围墙、标

牌、围护、场地清洁等安全文明施工措施作出明确的规定。关于施工单位不

按合同履行安全文明施工措施的违约行为，按合同罚则扣除相应的措施费。

审定不一致施工阶段的施工现场平面布置。

2.4.7.2督促监理单位做好施工安全与文明施工的监控管理；在每周的监理例

会或者其它工程会议上要监理讲评现场安全与文明施工的落实情况。关于存

在的严重隐患要以《整改通知单》的形式发监理公司，责令施工单位限期整

改，并负责验证与封闭。

2.4.7.3关于政府及公司检查过程中发现的安全隐患与文明施工问题，要监理

跟踪落实。

2.4.8文件资料管理

工程部文件按《工程文件管理制度》进行管理，在完工后向公司档案管理机

构移交有关项目质量记录。档案管理见《工程档案管理程序》。

2.4.9工程物业移交

2.4.9.1工程移交物业管理部门应具备的条件：

2.4.9.1.1建设工程已通过竣工验收。

249.1.2承包商已将竣工验收中发现的质量问题全部整改完毕，建设工程已移

交工程部。

2.4.9.1.3建设工程竣工资料齐全。

2A.9.2工程移交物业管理部门程序：

2.4.9.2.1在竣工验收完成后，工程部以书面形式通知物业管理部门准备接收已

竣工的建设工程，并知会工程管理部等有关单位。

24922组织由物业管理部门、监理单位、施工单位参加的建设工程物业验收

移交，逐户逐房检查，对卫生间等部位务必100%进行盛水试验，必要时物业

工程人员可提早检查有关准备移交的物业质量。

2.4.9.2.3填写《工程完工移交书》，对检查的房间的各有关部位质量问题进行

统计。

2A.9.2.4通知监理单位组织承包商对验收提出的问题在规定的时间内处理完

毕。

2.4.9.2.5监理单位督促施工单位整改完毕并检查后，通知物业单位对质量问题

的整改结果进行复验，直至通过移交验收。

24926移交竣工资料一套、《住宅装修操纵要点》、《住宅质量问题处理程序》

给物业单位，其中有关设备的资料务必十分齐全，竣工图中的设计变更务必

详实，有关户内管线的走线务必绘制竣工图。

24927入伙后，就有关投诉的处理记录、施工单位的联系方式等务必移交物

业单位。

2.4.10工程结算

2.4.10.1工程竣工后，项目主办人员据《工程竣工结算前需具备完善手续清单》

完成结算前的准备，之后进入结算程序。

2.4.10.2结算工作另见工程预决算管理办法。

3.工程部工地检查管理程序

3.1.目的

保证工程质量、进度、工程安全处于受控状态，强化检查工作的制度化，便

于公司全面熟悉各项目的质量、安全等情况，确保工程建设顺利进行。

3.2.范围

适用于公司工程项目。

3.3.职责

由工程部管理并实施。其他有关部门配合实施工作。

3.4.内容

3.4.1检查时间：

对在建项目每月例行检查一次（特殊工序、重点部位可增加检查次数）。

3.4.2检查人员：

工程总监（总工程师）、工程部经理、设计部、成本部、监理单位总监、各施

工单位。

3.4.3检查根据：

国家、地方有关质检、安检的规范、规定，工程设计文件。

3.4.4检查内容：

3.4.4.1工程实体质量。

3.44.2现场安全、文明施工。

3.4.4.3上月检查整改意见落实情况。

3.4.4.4重要工序施工计划安排。

3.4.4.5本月隐蔽验收资料。

3.44.6工程进度完成情况。

3.4.4.7质量记录与文件资料管理情况，图纸管理与变更标识情况。

3.4.4.8合同管理情况。

3.4.4.9甲供料管理情况。

3.4.5检查方法：

3.4.5.1观感检查。

3.4.5.2利用有关仪器检查。

3.4.5.3有关资料抽查。

3.4.6结论：

3.4.6.1对检查结果现场开会讲评。

3.4.6.2填表汇总报总经理办公室（由工程部经理、设计部与成本部参加人员

共三人填写）。

3.4.6.3对存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理施工单位落实。

4施工图审查管理程序

4.1.目的

确保结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业图纸经济、合理，规避

设计中的质量隐患，对图纸的设计质量进行有效操纵。

4.2.范围

适用于公司范围内开发的所有项目。

4.3.职责

结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业的设计任务书中有关条款

有工程部配合设计部提交设计院，设计部负责第一次扩初图纸会审的组织工

作，工程部配合监理负责第二次施工图纸会审。工程部配合设计部对专业图

纸与变更的跟踪落实。

4.4.内容

4.4.1.检查根据

4.4.1.1现行的国家规范、条例及有关法规；

4.4.1.2现行的行业标准、规范；

4.4.1.3现行的地区规范、标准、条例及有关规定；

4.4.1.3集团现有的工程案例经验教训。

4.4.2.检查要点

4.4.2.1安全性，如结构体系的安全性能；避免工程质量事故。

4.4.2.2功能性，如各专业设备或者系统的有关参数，关于功能的影响程度，

防止功能缺陷的性能；避免设计导致的质量问题。

4.4.2.3经济性，结构体系或者专业设备体系的经济性能；性价比分析。

4.4.2.4可操作性，是否有利于组织施工，保证施工质量，规避施工质量问题。

4.4.3.检查程序

4.4.3.1在扩初设计阶段，设计部组织公司销售部、工程部、成本管理部及设

计院等进行会审，要紧解决各专业功能及成本上的问题，由设计部主持会议。

4.4.3.2必要时工程部可召集外围专家委员会成员进行专业体系选型的评审

（详见《工程技术咨询管理制度》）

4.4.3.3在开工前，监理组织设计部、工程部、设计院、监理单位、施工单位

等，针对施工图施工工艺上的问题，进行会审，监理单位主持会议。会审结

束后，主持部门应形成《图纸会审纪要》。《图纸会审纪要》由到会的各单位

审核无误后签字盖章确认。

4.4.3.4设计部负责对图纸与变更设计工作的落实与跟踪，是图纸与变更的归

口管理单位，工程部关于专业设计协助设计部进行设计跟踪。

5.工程质量检查管理程序

5.1.目的

保证工程质量处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面熟悉项

目的质量情况，确保工程建设顺利进行。

5.2.范围

适用于新港地产公司范围内的新建、改建、扩建的各工程项目。

5.3.职责

由工程部管理并实施，其他有关部门配合实施工作。

5.4.检查内容

5.4.1检查时间：

在建项目每月例行检查一次（特殊工序、重点部位据实际相应增加）。

5.4.2检查人员：

工程总监（总工程师）、工程部、各工程部、监理单位、各施工单位。

5.4.3检查根据：

公司的工程管理规范与国家、地方有关质检的规范、规定，工程设计文件与

资料。

5.4.4检查内容：

5.4.4,1工程实体质量

5.4.4.3上月检查整改意见落实情况

5.4.4.5本月隐蔽验收资料

5.4.4.7质量记录与文件资料管理情况，图纸管理与变更标识情况

5.4.5检查方法：

5.4.5.1观感检查

5.4.5.2利用有关仪器检查

5.4.5.3有关资料抽查

5.4.6结论：

5.4.6.1对检查结果现场开会讲评

5.4.6.2对存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理施工单位落实

5.4.6.3形成纪要备案

5.5管理内容

5.5.1土建质量管理程序

5.5.1.1质量策划：

5.5.1.1建立一个完善的项目管理机构。

5.5.1.2明确项目管理机构中每一个岗位人员的职责。

5.5.1.3在工程立项之后，根据工程特点，编制质量计划，其应包含：勘察、

设计、施工、甲供材料四大方面。

551.3.1勘察、设计、施工的分包商与甲供材料的分供商确定参照"合同评审"

与"采购"。

551.3.2对分包商提出的方案或者分供商提供质保书进行审核与认可。

5.5.1.3.3对新技术、新材料提出质量保证措施。

55L3.4对工程或者材料的验收要有一个明确的标准。

5.5.1.3.5明确与准备质量记录单。

5.5.1.2文件与资料的操纵：

5.5.1.2.1规范：工程部制作一份现行规范（包含国家、行业地方颁布的规范、

规程、规定）目录下发各项目管理部，每当国家、政府颁布或者更换规范时,

及时通知到各项目管理部，确保使用的是有效的现行规范。

5.5.1.2.2图纸：设计院发出的工程设计图纸务必是加盖市建委统一发出的“施

工图出图专用章”的有效图纸，到各项目管理部，由专人收发并作记录，当有

图纸作废时，应及时通知下发人员，在作废的图纸上作标识以示区别或者收

回统一管理，确保使用的工程图纸为有效的。

55123设计变更单、技术核定单、工程签证单、工作联系单。

5.5.1.2.3.1设计变更单：由设计院签发，并经设计部、工程部有关专业工程

师签字确认的证单。

5.5.1.2.3.2技术核定单：由于施工原因，由施工单位签发，并经设计、监理

单位与工程部签字认可的对工程设计图纸变更的单证。

5.5.1.2.3.3工程量签证单：由施工单位签发，有关工程工作量发生变化，需

工程部、监理签字认可的单证。

5.5.1.2.3.4工作联系单：发生在项目部与分包商中任何一方之间有关工程方

面的联系单证。

5.5.1.2.3.5以上单证由专人收发，并分类编号记录。

5.5.1.3过程操纵：

551.3.1勘察阶段：在勘察前，参照有关资料对工程所在地地质情况及周围环

境有一个大致熟悉，根据工程特点与规范要求合理布置勘察点，对勘察报告

上反映的地质情况有异议或者反映出的地质情况较为复杂，反映不清时，可

增设勘测点。

5.5.1.3.2设计阶段：

5.5.1.3.2.1确保功能，使用价值的满足程序最高。

5.5.1.3.2.2设计出的房型在针对的顾客群中有最大的认可。

5.5.1.3.2.3设计出的工程效益最多（通过设计出的总建筑面积，单位面积成

本，市场定位后的销售价格等确定。）

5.5.1.3.2.4施工的可行性及简洁性。

5.5.1.3.3施工阶段：

5.5.1.3.3.1工程部负责实施施工质量操纵。以《创优操作细则》及四大渗漏

操纵：屋面、外墙、门窗、卫生间为核心内容，结合100%细部质量检查工作,

严格管理施工工程质量。

5.5.1.3.3.2确保施工单位按照已认可的施工组织设计进行施工，其产品符合

规范要求。

5.5.1.3.3.3当施工单位对施工方案进行修改时，要求其提出修改方案，同时

进行审核。

5.5.1.3.3.4分阶段主持召开设计图纸交底会议，确保施工出的产品符合设计

意图。

5.5.1.3.3.5对设计变更单、技术核定单、签证单、工作联系单等进行操纵（通

过签字认可）。

5.5.1.3.3.6工程具备开工条件时，由工程部经理在建筑工程开工报告单上签

字，同意施工单位开工。

5.5.1.3.3.7在施工过程中，专业工程师通过在隐蔽工程验收单上签字来认可

其施工单位可进入下一道工序施工。

5.5.1.3.3.8新技术、新材料在实施过程中，由工程部主管工程师组织设计，

监理、施工各方在过程中能够质量跟踪，确保试用成功。并将使用过程中发

现的问题及经验记录下来，以供下次使用参考。

5.5.1.3.3.9对上一工程中发现的质