精密钣金结构产品项目实施方案

常州精密银金结构产品项目

实施方案

XXX（集团）有限公司

目录

第一章市场分析....................................................6

一、行业上下游情况.................................................6

二、行业上下游情况.................................................7

第二章背景及必要性...............................................9

一、行业壁垒.......................................................9

二、影响行业发展的因素............................................11

三、项目实施的必要性..............................................14

第三章项目概述...................................................15

一、项目名称及投资人..............................................15

二、编制原则......................................................15

三、编制依据......................................................16

四、编制范围及内容................................................17

五、项目建设背景..................................................17

六、结论分析......................................................18

主要经济指标一览表.................................................20

第四章产品方案分析..............................................22

一、建设规模及主要建设内容........................................22

二、产品规划方案及生产纲领........................................22

产品规划方案一览表.................................................22

第五章建筑物技术方案............................................24

一、项目工程设计总体要求..........................................24

二、建设方案......................................................26

三、建筑工程建设指标..............................................27

建筑工程投资一览表.................................................27

第六章法人治理...................................................29

一、股东权利及义务................................................29

二、董事...........................................................31

三、高级管理人员..................................................36

四、监事...........................................................38

第七章发展规划...................................................40

一、公司发展规划..................................................40

二、保障措施......................................................41

第八章环保分析...................................................44

一、编制依据......................................................44

二、环境影响合理性分析............................................44

三、建设期大气环境影响分析........................................46

四、建设期水环境影响分析..........................................49

五、建设期固体废弃物环境影响分析.................................49

六、建设期声环境影响分析..........................................49

七、营运期环境影响................................................50

八、环境管理分析..................................................51

九、结论及建议....................................................52

第九章节能方案...................................................54

——、项目节能概述..................................................54

二、能源消费种类和数量分析........................................55

能耗分析一览表.....................................................56

三、项目节能措施..................................................56

四、节能综合评价..................................................58

第十章项目规划进度..............................................59

一、项目进度安排..................................................59

项目实施进度计划一览表............................................59

二、项目实施保障措施..............................................60

第十一章组织架构分析............................................61

一、人力资源配置..................................................61

劳动定员一览表.....................................................61

二、员工技能培训..................................................61

第十二章项目经济效益............................................64

一、基本假设及基础参数选取........................................64

二、经济评价财务测算..............................................64

营业收入、税金及附加和增值税估算表................................64

综合总成本费用估算表..............................................66

利润及利润分配表...................................................68

三、项目盈利能力分析..............................................68

项目投资现金流量表.................................................70

四、财务生存能力分析..............................................71

五、偿债能力分析..................................................71

借款还本付息计划表.................................................73

六、经济评价结论..................................................73

第一章市场分析

一、行业上下游情况

金属结构元件作为基础结构件，多以中间产品的形式提供给下游

设备生产商。该行业处于整个产业链的中上游，随着产业链的不断扩

张，上游资源的不断革新以及下游行业的丰富与发展，该行业逐步在

轨道交通、金融装备、核电新能源、通信电子等行业领域有所运用。

钗金加工行业的上游主要为钢、铜、铝等原材料生产企业。我国

钢材、铝材市场经过多年发展，市场竞争较为充分、价格较为透明，

因此镀金加工行业对上游钢材供应商的议价能力一般。

镀金加工行业通过对原材料进行加工、生产、检验、包装后销售

给用户，完成产品价值的创造。由于镀金产品的应用领域十分广泛，

其下游行业几乎包括所有的制造业。在国民经济持续稳定发展的背景

下，机电、通讯、金融装备、核电新能源等行业领域持续增长，从而

带动本行业产品的市场需求持续增加，行业发展空间广阔。产业链各

个主体通过不断协商、议价的过程来决定整个产业链的利润分配。同

时，随着下游行业不断发展，需求进一步扩大，客户对产品质量要求

越来越严格，产品结构越来越复杂，对本行业企业的市场反应速度和

个性化产品的设计能力提出了更高的要求，对本行业的企业来说是机

遇与挑战并存，影响着行业的竞争格局和发展方向。

二、行业上下游情况

金属结构元件作为基础结构件，多以中间产品的形式提供给下游

设备生产商。该行业处于整个产业链的中上游，随着产业链的不断扩

张，上游资源的不断革新以及下游行业的丰富与发展，该行业逐步在

轨道交通、金融装备、核电新能源、通信电子等行业领域有所运用。

镀金加工行业的上游主要为钢、铜、铝等原材料生产企业。我国

钢材、铝材市场经过多年发展，市场竞争较为充分、价格较为透明，

因此镀金加工行业对上游钢材供应商的议价能力一般。

镀金加工行业通过对原材料进行加工、生产、检验、包装后销售

给用户，完成产品价值的创造。由于镀金产品的应用领域十分广泛，

其下游行业几乎包括所有的制造业。在国民经济持续稳定发展的背景

下，机电、通讯、金融装备、核电新能源等行业领域持续增长，从而

带动本行业产品的市场需求持续增加，行业发展空间广阔。产业链各

个主体通过不断协商、议价的过程来决定整个产业链的利润分配。同

时，随着下游行业不断发展，需求进一步扩大，客户对产品质量要求

越来越严格，产品结构越来越复杂，对本行业企业的市场反应速度和

个性化产品的设计能力提出了更高的要求，对本行业的企业来说是机

遇与挑战并存，影响着行业的竞争格局和发展方向。

第二章背景及必要性

一、行业壁垒

1、规模壁垒

相比于普通的冲压镀金，精密镀金、数控镀金行业内企业必须投

入较多的先进设备和资金，用于增强企业的加工和检测能力、从事敏

捷制造的柔性变化能力以及企业的持续研发能力。其中，数控镀金还

需要大量运用数控机床设备，对资本投入规模要求较高，同时，下游

客户尤其是知名企业对供应商的生产规模有较高的要求。因此，资本

投入和生产规模成为进入镀金行业高端领域的壁垒之一。

2、客户认证壁垒

出于专业化分工的考虑，终端设备生产商纷纷将镀金结构件加工

外包给镀金企业。通常，客户尤其是家电制造商、汽车制造商、通信

设备制造商等大型企业对钗金结构件供应商进行系统性考核认证，考

核的内容主要包括企业管理体系、质量体系、环境体系、技术能力、

品牌形象、生产管理流程、产品质量稳定性等方面。从认证开始到产

品试样平均需要一年左右，试制产品投放市场后经过三个月至六个月

的反馈期，在各方面达标的前提下，才会进入批量生产过程。进入跨

国企业采购链，则需经历更严格的认证过程。只有在具备上述相应的

关键资源要素后，才有可能获得客户认证的机会。

3、技术壁垒

镀金加工行业属于技术密集型行业，本行业拥有较高的技术壁垒。

从行业角度来看，本行业通过融合机械加工学、材料学、数控技术、

信息技术等学科来从事产品的制造服务，为此需要对相应学科具有全

面的了解和综合的认识，并具有能将其综合运用于实际生产的能力。

从服务客户角度来看，本行业服务的客户领域广泛，涉及装备、

能源、医疗、金融、通讯等众多行业，各行业客户对精密制造产品具

有不同的需求，相关产品具有品种繁多，工艺复杂，新工艺、新材料

的应用层出不穷的特点，本行业企业在制造过程中需要具有为客户提

供系列化制造服务的能力。

从制造过程角度来看，产品精密制造首先需要企业有能力将信息

控制系统、物料储运系统和数字控制加工设备形成一个有机制造系统,

以实现行业不可缺少的柔性制造特征；其次，在产品制造过程中，企

业需要具有从事精密制造生产的各种能力（如热处理、检测、焊接

等），任何过程中的瑕疵都将导致最终产品成品率下降，从而影响企

业所在整个供应链的运转。

随着行业快速发展，订单数量、订单规模越来越向技术层次较高、

规模化的公司集中，而小规模公司受限于其自身技术能力，将导致订

单量稀少，继而导致盈利空间越来越小，这将增加行业新进入者的市

场风险。

4、人才壁垒

镀金加工企业是否拥有掌握行业相关技术的人才，这些人才既是

企业持续研发和创新能力的保证，又因其具备建设部和信息产业部所

认定的相应从业资格，是企业成功竞标的主要因素之一。此外，由于

市场的不断变化和技术的更新换代，需要一批反应敏锐经验丰富的营

销人员和管理人员，而这些人员需要一定培养。软件开发与技术服务

具备典型技术密集型的特点，企业需要根据客户需求提供定制的信息

化服务，企业不仅需要掌握软件研发核心技术的专家型研发团队，还

需要掌握客户所处行业知识背景的人才，特别是复合型人才。因此，

新的行业进入者将会面临较为严峻的人才压力。

二、影响行业发展的因素

1、有利因素

(1)政策支持

镀金加工行业发展是促进我国实现从制造业大国向制造业强国转

变的重要组成部分，同时也是现代制造业的重要组成部分。尤其是精

密镀金、数控镀金的下游行业多属于国家鼓励发展领域，产业政策的

支持有利于本行业的发展。

(2)市场需求持续增长

随着新能源、交通运输、航天航空等行业的迅速发展，精密金属

制造产品的需求领域进一步扩大。另外，由于我国制造业拥有的整体

成本优势，使得我国精密金属制造产品具有明显的国际竞争力，据欧

洲具有外包经验的跨国公司认为离岸外包可以节省20230%的成本，而

精密金属制造产品成本只有发达国家的30%-40%,巨大的成本优势使得

本行业成功成为发达国家在通讯、太阳能、机电等众多行业的重要产

品供应商。

(3)配套设备的发展

精密制造过程所需生产设备包括数控冲床、数控折弯机、摩擦焊、

装配机器人、焊接机器人等自动化、精细化程度较高的高端设备，高

端设备的自动化控制系统在很大程度上决定了镀金加工件的精密程度。

随着我国对装备制造业的政策扶植，国内相关专业设备制造行业

正在快速发展，我国自行生产的自动化水平高、精度高的高端设备逐

渐普及，且价格相比于国外有明显的优势。这将不仅有利于本行业降

低固定资产投资成本，而且将提高我国镀金加工整体技术水平的提高。

此外，数控技术不断进步，数控设备的先进水平不断提高，提升了本

行业的生产效率以及产品的精密度和结构复杂度。

2、不利因素

(1)国际竞争加剧

近年来，国内精密金属制造服务业已有效地走向了国际市场，但

是与发达国家竞争对手比较还存在明显的不足。具体表现在，发达国

家的竞争对手大多为跨国经营的大型企业，无论是资金实力、制造能

力、服务能力，还是供应链管理能力都相对国内企业拥有明显的优势。

在技术服务环节上，虽然国内发展较好的企业同样能够为客户提供较

快的样品试制、对产品提出建设性解决方案、实现新品快速转批量生

产，但对产品功能的把握及时效性上与发达国家竞争对手比较还存在

一定的差异性。从而致使在对国际大型客户的争夺上，国际竞争对手

还存在明显的竞争优势。

(2)原材料价格波动

冲压镀金产品的主要原材料为钢板及各种有色金属，受宏观经济

的影响较大，近几年价格呈现较大波动。若钢材和有色金属价格的持

续走低，将有利于冲压银金产品生产成本降低，毛利率水平上升，对

镀金生产、加工厂商的盈利水平产生积极影响。反之，若未来钢材和

有色金属的价格攀升将导致生产成本提高，毛利率下降，对厂商的盈

利水平产生不利影响。

三、项目实施的必要性

（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求

作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场

知名度，产品销售形势良好，产销率超过100%。预计未来几年公司的

销售规模仍将保持快速增长。

随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的

市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能

潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，

公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠

定基础。

（二）公司产品结构升级的需要

随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不

断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产

品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水

准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才

能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。

第三章项目概述

一、项目名称及投资人

（一）项目名称

常州精密镀金结构产品项目

（二）项目投资人

XXX（集团）有限公司

（三）建设地点

本期项目选址位于XXX（待定）。

二、编制原则

本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可

靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证

进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成

本、提高经济效益的目标。

1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经

济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用

先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。

2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路

线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度

的原则。

3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利

用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高

装置自动化控制水平。

4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条

件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、

消防等有关规范。

5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，

设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及

消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明

管理。

三、编制依据

1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；

2、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

3、《建设项目用地预审管理办法》；

4、《投资项目可行性研究指南》；

5、《产业结构调整指导目录》。

四、编制范围及内容

1、项目提出的背景及建设必要性；

2、市场需求预测；

3、建设规模及产品方案；

4、建设地点与建设条性；

5、工程技术方案；

6、公用工程及辅助设施方案；

7、环境保护、安全防护及节能；

8、企业组织机构及劳动定员；

9、建设实施与工程进度安排；

10、投资估算及资金筹措；

11、经济评价。

五、项目建设背景

目前，数控镀金企业集群在我国制造业发达地区已经形成，如珠

江三角洲,I、江三角洲和环渤海经济区等。目前国内已有多家拥有国际

先进技术并具有一定规模的数控镀金企业，成本国内高端、精密的银

金加工件主要供应商。

“十二五”以来的五年是常州发展史上综合实力奋力提升的五年,

也是转型步伐明显加快、城乡面貌明显变化、改革开放明显突破的五

年，更是人民群众得到实惠最多的五年。当前和今后一个时期，我们

仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济全球化的趋势不会改变，

新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，为我市对接国际高端产业、推

动创新驱动发展提供了难得机遇；“一带一路”、长江经济带等一系

列国家战略实施，长三角区域发展一体化进程加速，为我们融入全方

位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口；经历“十

二五”发展，常州站在了新的历史起点，发展基础更为扎实、发展优

势更为彰显，新的增长动力正在加速形成，苏南国家自主创新示范区

建设、产城融合综合改革试点机遇叠加，这些都为“十三五”发展提

供了有利环境和条件。

六、结论分析

（-）项目选址

本期项目选址位于XXX（待定），占地面积约82.00亩。

（二）建设规模与产品方案

项目正常运营后，可形成年产XX套精密镀金结构产品的生产能力。

（三）项目实施进度

本期项目建设期限规划24个月。

（四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资34972.21万元，其中：建设投资27736.53

万元，占项目总投资的79.31%；建设期利息647.61万元，占项目总投

资的1.85%；流动资金6588.07万元，占项目总投资的18.84也

（五）资金筹措

项目总投资34972.21万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有

限公司计划自筹资金（资本金）21755.56万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13216.65万

7Go

（六）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：64500.00万元。

2、年综合总成本费用（TC）：50918.97万元。

3、项目达产年净利润（NP）：9933.53万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：21.20%o

5、全部投资回收期（Pt）：5.91年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：24740.94万元（产值）。

（七）社会效益

本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要

求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的

相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水

电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较

好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建

设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。

本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入,

带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目

环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建

设具有良好的社会效益。

(A)主要经济技术指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m254667.00约82.00亩

1.1总建筑面积m2118369.15

1.2基底面积m234440.21

1.3投资强度万元/亩331.54

2总投资万元34972.21

2.1建设投资万元27736.53

2.1.1工程费用万元24511.33

2.1.2其他费用万元2527.51

2.1.3预备费万元697.69

2.2建设期利息万元647.61

2.3流动资金万元6588.07

3资金筹措万元34972.21

3.1自筹资金万元21755.56

3.2银行贷款万元13216.65

4营业收入万元64500.00正常运营年份

5总成本费用万元50918.97IfIf

6利润总额万元13244.71IfIf

7净利润万元9933.53IfIf

8所得税万元3311.18IfIf

9增值税万元2802.72If”

10税金及附加万元336.32irif

11纳税总额万元6450.22irif

12工业增加值万元21657.67ifif

13盈亏平衡点万元24740.94产值

14回收期年5.91

15内部收益率21.20%所得税后

16财务净现值万元11162.72所得税后

第四章产品方案分析

一、建设规模及主要建设内容

（一）项目场地规模

该项目总占地面积54667.00而（折合约82.00亩），预计场区规

2

划总建筑面积118369.15mo

（二）产能规模

根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设

规模确定达产年产xx套精密镀金结构产品，预计年营业收入64500.00

万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

产品规划方案一览表

产品（服务）

序号单位单价（元）年设计产量产值

名称

精密镀金结构

1套XXX

产品

精密镀金结构

2套XXX

产品

精密镀金结构

3套XXX

产品

4•.・套

5.••套

6•••套

合计XX64500.00

镀金加工行业发展是促进我国实现从制造业大国向制造业强国转

变的重要组成部分，同时也是现代制造业的重要组成部分。尤其是精

密镀金、数控镀金的下游行业多属于国家鼓励发展领域，产业政策的

支持有利于本行业的发展。

第五章建筑物技术方案

一、项目工程设计总体要求

（一）建筑工程采用的设计标准

1、《建筑设计防火规范》

2、《建筑抗震设计规范》

3、《建筑抗震设防分类标准》

4、《工业建筑防腐蚀设计规范》

5、《工业企业噪声控制设计规范》

6、《建筑内部装修设计防火规范》

7、《建筑地面设计规范》

8、《厂房建筑模数协调标准》

9、《钢结构设计规范》

（二）建筑防火防爆规范

本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。

一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃

或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑

内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是

疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散

的要求，便于人员疏散。

建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生

产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、

抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门

的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。

（三）主要车间建筑设计

在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意

美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协

调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计,

力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用

节能环保的新结构、新材料和新技术。

（四）本项目采用的结构设计标准

1、《建筑抗震设计规范》

2、《构筑物抗震设计规范》

3、《建筑地基基础设计规范》

4、《混凝土结构设计规范》

5、《钢结构设计规范》

6、《砌体结构设计规范》

7、《建筑地基处理技术规范》

8、《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》

9、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》

(五)结构选型

1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行

《建筑抗震设计规范》的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度

抗震设防。

2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该

区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独

立基础。

3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。

二、建设方案

1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用

轻钢结构、框架结构建设，并按《建筑抗震设计规范》(GB50011—

2010)的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充

分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。

主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间

厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产

.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规

范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，

施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。

.3、《建筑内部装修设计防火规范》，耐火等级为二级；屋面防

水等级为三级，按照《屋面工程技术规范》要求施工。

.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为:

生产车间采用钢筋混凝土独立基础。

.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑

结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。

.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为

0.05g,建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。

.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积118369.15nf,其中：生产工程80872.49itf,

仓储工程24363.01nf,行政办公及生活服务设施7709.31nf,公共工

2

程5424.34mo

建筑工程投资一览表

单位：m\万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注

1生产工程20319.7280872.4910109.95

1.11#生产车间6095.9224261.753032.99

1.22#生产车间5079.9320218.122527.49

1.33#生产车间4876.7319409.402426.39

1.44#生产车间4267.1416983.222123.09

2仓储工程9298.8624363.012213.96

2.11#仓库2789.667308.90664.19

2.22#仓库2324.726090.75553.49

2.33#仓库2231.735847.12531.35

2.44#仓库1952.765116.23464.93

3办公生活配套1866.667709.311226.30

3.1行政办公楼1213.335011.05797.10

3.2宿舍及食堂653.332698.26429.20

4公共工程3099.625424.34516.83辅助用房等

5绿化工程9249.66157.29绿化率16.92%

6其他工程10977.1332.83

7合计54667.00118369.1514257.16

第六章法人治理

一、股东权利及义务

1、公司股东享有下列权利：

(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东

大会，并行使相应的表决权；

(3)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所

持有的股份；

(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、

董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

(6)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余

财产的分配；

(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求

公司收购其股份；

(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东

有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法

规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之

日起60日内，请求人民法院撤销。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，

或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提

起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权

为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的

股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，

损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

4、公司股东承担下列义务：

(1)遵守法律、行政法规和本章程；

(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

(3)除法律、法规规定的情形外，不得退股；

5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质

押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司

利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

二、董事

1、公司设董事会，对股东大会负责。

2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事

长1名，副董事长1名。

3、董事会行使下列职权：

(1)召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(2)执行股东大会的决议；

(3)决定公司的经营计划和投资方案；

(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(6)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散

及变更公司形式的方案；

(7)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、

资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(8)决定公司内部管理机构的设置；

(9)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘

任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事

项和奖惩事项；

(10)制订公司的基本管理制度;

(11)制订本章程的修改方案；

(12)管理公司信息披露事项；

(13)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(14)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

(15)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审

计意见向股东大会作出说明。

5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议,

提高工作效率，保证科学决策。

6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担

保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；

重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会

批准。

董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一

期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期

经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押(不含对外

担保)。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外

担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在

300万兀至3000万兀的关联交易。

7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

8、董事长行使下列职权：

(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(2)督促、检查董事会决议的执行；

(3)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他

文件；

(4)行使法定代表人的职权；

(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务

行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会

和股东大会报告；

(6)董事会授予的其他职权。

9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履

行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者

不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开

10日前以书面形式通知全体董事和监事。

11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可

以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集

和主持董事会会议。

12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮

件等；通知时限为：3日。

13、董事会会议通知包括以下内容：

(1)会议日期和地点；

(2)会议期限；

(3)事由及议题；

(4)发出通知的日期。

14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决

议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不

得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事

会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决

议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不

足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等

时，应将该提案提交公司股东大会审议。

16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议

在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方

式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。

17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以

书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事

项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的

董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦

未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议

的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。

19、董事会会议记录包括以下内容：

(1)会议召开的日期、地点和召集人姓名；

(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)

姓名；

(3)会议议程；

(4)董事发言要点；

(5)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反

对或弃权的票数)。

三、高级管理人员

1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理,

由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理

人员。

董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

财务总监是公司的财务负责人。

董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。

2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备

会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会

计工作三年以上。

本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的

人员，不得担任公司的高级管理人员。

4、总经理和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。

5、总经理对董事会负责，行使下列职权：

(1)主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事

会报告工作;

(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(3)拟订公司内部管理机构设置方案；

(4)拟订公司的基本管理制度；

(5)制定公司的具体规章；

(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

(7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负

责管理人员；

(8)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和

解聘；

(9)本章程或董事会授予的其他职权。

6、总经理应当列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表

决权。

7、总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。

8、总经理工作细则包括下列内容：

(1)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

(2)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

(3)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、

监事会的报告制度；

(4)董事会认为必要的其他事项。

9、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体

程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

10、公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任，副总

经理、财务总监对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围

履行相关职责。

11、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政

法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿

责任。

四、监事

1、公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股

东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监

事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履

行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监

事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日

和2日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送达全体监事。

因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开监

事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。

监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手、传签监事会

决议等方式，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监

事通过。

3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程

序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则

应列入本章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事

应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。

第七章发展规划

一、公司发展规划

根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、

人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的

快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大

经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规

划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上

都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、

营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高

管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。

公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。

在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行

贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，

进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。

公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的

资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。

一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的

营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方

面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不

断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力

度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖

励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员

工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。

公司将严格按照《公司法》等法律法规对公司的要求规范运作，

持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和

用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。

公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科

学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条

件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。

二、保障措施

（一）严格目标考核

结合各自职责，制定具体实施方案和保障措施，明确各项政策措

施的实施范围、期限，加强指导和协调落实，并开展监督检查和政策

效果后期评价工作。建立健全目标责任制，分解落实各项任务，实行

目标管理，层层落实责任，加强监督考核，确保按期完成规划确定的

发展目标和重点任务。

（二）加强宣传培训，提升各方意识

积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充

分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发

展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交

流与合作，不断提高区域产业发展水平。

（三）扩大国内外合作

鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研

发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线

国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。

（四）加大金融支撑

各级金融机构要强化对符合条件的项目龙头企业的信贷支持力度,

从授信总量扩大、利率优惠、信贷品种拓展等方面，切实为项目龙头

企业提供高质量的配套金融服务。建立健全项目产业化信用担保体系,

鼓励有条件的地区建立龙头企业贷款担保基金。优先支持龙头企业上

市融资，将具备上市条件的龙头企业纳入重点培育计划，并提供相应

的帮助和指导。

（五）人才培养持续支撑

加强产业人才智库和人才教育培训师资力量建设；转变培训中心

的职能，发挥院校和社会培训机构在产业培训方面的作用，大力推进

产业职业教育；举办产业人才供需座谈会、洽谈会和招聘会，为企业

和人才搭建双向选择平台；打造新媒体教学培训平台，推出全时在线

视频教育和技能培训教学；进一步完善产业行业人员持证上岗机制，

提高培训企业和人员的主动性；组织“产业大讲堂”活动，提高产业

从业人员的业务能力和综合素质。

（六）推进科技创新应用

发挥科技创新及推广应用优势，建立产业创新试验区，对重点项

目给予财政补助，提升自主创新能力，加速科技创新成果转化应用，

带动产业快速发展。

第八章环保分析

一、编制依据

1、《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》；

2、《环境影响评价技术导则-大气环境》；

3、《环境影响评价技术导则-地表水环境》；

4、《环境影响评价技术导则-地下水环境》；

5、《环境影响评价技术导则-声环境》；

6、《建设项目环境风险评价技术导则》；

7、《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》；

8、《大气污染治理工程技术导则》；

9、《污染源强核算技术指南-准则》；

10、《排污单位自行监测技术指南-总则》；

11、《排污许可证申请与核发技术规范-总则》；

12、建设项目环境影响评价委托书；

13、建设方提供的与本项目相关的其它技术资料。

二、环境影响合理性分析

根据中华人民共和国环境保护部《关于以改善环境质量为核心加

强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）要求：为适应

以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，

落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面

清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区

域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生

态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

对照《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》

(环环评【2016】150号)，本项目符合“三线一单”要求。

(1)生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须

实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。

(2)环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，

也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处

置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因

此，项目的建设符合环境质量底线标准。

(3)资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地

等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地

规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。

(4)环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资

源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和

要求。

项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业

政策进行说明：根据《产业结构调整指导目录》(2019年本，2020年

01月01日起实施)，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰

类”，属于“允许类”项目。

因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。

三、建设期大气环境影响分析

(-)扬尘

项目施工期主要大气污染物为水泥和砂石料等建材装卸、搅拌、

堆放及土方开挖、堆放过程中产生的动力粉尘、风力扬尘和运输车辆

行驶产生的扬尘、排放的尾气及撒落在路上的泥土，主要污染因子为

TSP、CO、N02等，影响范围主要是施工现场附近以及运输线路附近环

境。

在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大。而在同样车速

情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。如果在施工期间对车辆行

驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4〜5次，可使扬尘减少70%左右，

有效地控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20〜50m范围。因此，

限速行驶、定时清扫道路、保持路面清洁，车辆加盖篷布，适当洒水

是减少汽车运输扬尘的有效手段。

为加强对环境敏感点鸭坝田村居民点和鸭坝田小学的保护，故环

评建议采取如下措施，以防止施工扬尘对该居民点造成污染影响：

1、工程开挖土方应集中堆放，并及时回填；

2、临时堆放场采取遮盖篷遮蔽措施，防止物料飘失，建筑材料定

点堆存，在天气干燥，风速大于6m/s时，施工现场地面等各扬尘点每

天定时洒水抑尘；

3、对进出项目施工场地的车辆进行限制车速，建议行驶车速低于

5km/h；

4、保持施工场地路面清洁，并定期进行清扫。对于施工运输车辆

要禁止超载，同时采取加盖篷布等措施防止物料洒落；

5、避免大风天气进行扬尘产生量大的作业，水泥类物资尽可能不

要露天堆放，如果必须露天堆放，也要加盖防雨布，减少大风造成的

扬尘；

6、项目施工期间使用预拌商品混凝土，减少现场搅拌混凝土时产

生的扬尘；

7、车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾