X石油企业组织机构管理规定

Q/SHSMQ/SHSMFW2.4.1.2—2010组织机构管理管控规定第2部分：交叉事权2010-07-19发布2010-07-20实施中石化森美（福建）石油有限公司  发布Q/SHSMFW2.4.1.2—2010页标准名称范围Q/SHSMFW2.4.1的本部分规定了中石化森美（福建）石油有限公司（以下简称“本公司”）在专业化运营管理管控模式下各部门、各层级交叉事权划分的基本合适的内容及要求。本部分适用于本公司各部门、各层级交叉事权的划分工作。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/SHSMFW1.5.3.7财务管理管控手册第7部分：应收款项管理管控Q/SHSMFW1.10.1.2商业客户综合运营管理管控手册第2部分：客户经理管理管控Q/SHSMFW1.8.2合同合约管理管控办法Q/SHSMFW1.8.5法律纠纷管理管控办法Q/SHSMFW1.8.6合同合约事务管理管控办法Q/SHSMFW1.8.8外聘律师管理管控办法Q/SHSMFW1.12.5印章管理管控规定Q/SHSMFW1.18.1授权指引Q/SHSMFW1.18.2财务及管理管控监控框架Q/SHSMFW1.18.3内部控制手册Q/SHSMFW1.18.10信用管理管控办法术语及定义下列术语和定义适用于本标准。职能人、事物、机构所能发挥的作用和功能。交叉事权一个工作流在跨部门流动的情形下，各部门分属的职责和权限。管理管控职责标准化办公室职责标准化办公室负责牵头梳理专业化运营管理管控模式下各部门、各层级交叉事权的划分，协调相关事项并草拟相关文件；负责交叉事权划分的界定、解释、持续改进和完善。总部各处室及专业中心职责4.2.1总部各专业中心及党群工作处职责总部各中心及党群工作处负责对本部门交叉事权的划分提出意见；对下属管理管控机构交叉事权的划分提出构想；负责与标准化办公室反馈沟通；并在日常工作中贯彻交叉事权划分的有关规定。4.2.2总部其余各处室职责总部其余各处室负责对本部门交叉事权的划分提出意见；负责与标准化办公室反馈沟通；并在日常工作中贯彻交叉事权划分的有关规定。总裁班子职责公司总裁班子负责交叉事权划分事项的审批。管理管控合适的内容与要求总部职能部门之间的事权划分成品油业务管理管控年度经营资源需求申报商业客户中心负责汇总下一年度有关直销与批发需求量预计表、零售需求量预计表、股份代管及联营站经营相关计划表，并负责于每年的10月10日前将以上报表报油品供应处，油品供应处负责据此调整和平衡需求资源相关计划。商业客户中心负责编制下一年度直销与批发需求量预计表，汇总、平衡中石化福建分公司代管及联营站经营相关计划，并于每年12月25日之前分解下达至商业客户部，以及通知中石化福建石油分公司。零售管理管控中心负责编制下一年度自营站及MSA站零售需求量预计表，并于每年12月25日之前分解下达至零售管理管控部。月度销售（M）及后三月（M+1、+2、+3）资源需求相关计划其他油品相关计划管理管控油品价格管理管控油品配送管理管控油品进销存统计成品油自采《供油协议》审批管理管控成品油及清净剂结算提油卡管理管控经营管理管控活动分析人力资源管理管控人工费用管理管控用工管理管控劳动关系管理管控员工培训后备队伍建设绩效考核投资、网络发展及工程管理管控投资管理管控相关项目报建改造和维修五万元的界定新建/迁建加油站改造及维修加油站（投资5万元以上）改造及维修油库（投资5万元以上）加油站网络发展商客营业网点及客户经理办公室选址及改造零星采购集中采购数质量安全管理管控隐患治理计质量管理管控安保基金管理管控事故管理管控HSE管理管控财务及资金管理管控年度预算管理管控月度预算管理管控费用报销事项税收管理管控事项职工薪酬发放管理管控购进管理管控应收款项管理管控油品损溢管理管控财产保险管理管控资金支付管理管控员工借款管理管控信用管理管控事项实物资产及信息系统管理管控固定资产管理管控公司档案管理管控OA管理管控信息系统建设加油卡运行维护计算机相关设备管理管控IT服务与支持法律事务外聘律师管理管控法律纠纷管理管控法律纠纷管理管控办法合同合约管理管控合同合约审查、履行重大经济活动内部监控管理管控内控环境营造授权指引内控制度建设授权指引财务及管理管控监控框架内部控制手册年度自查内部评审公共事务管理管控董事会相关材料提交企业策划及新闻宣传标识管理管控证照办理/变更/保管公司公章管理管控印章管理管控办法标准信访管理管控会议管理管控车辆使用管理管控由总裁办公室统一负责管理管控接待车辆。总部各职能部门、中心如需使用K牌接待车辆进入省政府大院办公，或其他公务用车如培训等，需事先提出申请，填写《接待用车申请单》，经部门或中心领导审核同意后，报总裁办公室审批。总部各职能部门、中心因接待任务需使用接待车，应提早一天向总裁办公室提出用车申请。申请流程为使用部门填写《接待用车申请单》，经部门或中心领导同意，由总裁办公室或分管领导审核批准使用。商务接待管理管控总裁办公室负责统一安排公司总部公共综合性商务接待工作。总裁办公室应商财务资金管理管控处提出年度相关计划期内的公共商务接待费预算，分管领导根据所分管部门工作职责、性质，提出本人及所分管部门的年度招待费预算，提交财务资金管理管控处纳入整体预算内，经总裁班子批准后执行。相关部门负责事先提交重要公共商务接待（包括股东各方高层领导、省市级以上政府高层领导、重要的业务往来单位高层领导来访及与地方政府、社区、媒体沟通协调活动）的费用预算报告（包括接待时间、地点等相关项目），总裁办公室负责根据公司总裁的批示结果，予以安排及结算费用。公共设施管理管控综合办公楼管理管控办公用品管理管控总部专业中心与所属管理管控部之间的事权划分零售管理管控专业线职能定位事权界定商业客户专业线职能定位事权界定商业客户综合运营管理管控手册第2部分:客户经理管理管控标准财务专业线职能定位事权界定仓储物流专业线职能定位事权界定党群工作专业线职能定位事权界定市级专业管理管控部（含油库）之间的划分职能定位事权界定营销运营管理管控人力资源管理管控财税管理管控行政事务管理管控外聘律师管理管控办法标准法律纠纷管理管控