优先股协议书

优先股协议书合同编号：__________协议书鉴于甲乙双方于________年____月____日就优先股发行事宜达成初步意向，为进一步明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本协议书。第一章定义与术语第一条定义（1）协议：指本优先股协议书及附件。（2）甲方：指_________公司。（3）乙方：指_________公司。（4）优先股：指甲方发行的，按照本协议约定享有优先权的股票。（5）发行价格：指优先股的发行价格，由双方另行协商确定。（6）上市地点：指优先股上市交易的市场。（7）募集资金：指甲方通过发行优先股所筹集的资金。第二条术语2.1甲方、乙方、优先股、发行价格、上市地点、募集资金等词汇的具体含义，按照本协议第一条的规定解释。第二章优先股的发行第三条发行数量3.1甲方同意向乙方发行总数为_________万股的优先股。第四条发行价格4.1优先股的发行价格按照本协议附件一的规定执行。第五条发行方式5.1甲方采用公开募集方式发行优先股，乙方按照本协议约定参与认购。第六条认购条件6.1乙方符合我国法律法规规定的优先股认购条件，具备完全民事行为能力。第三章优先股的权利与义务第七条优先股权利（1）优先分红权：在甲方分配利润时，乙方按照优先股约定的比例优先获得分红。（2）优先受偿权：在甲方清算时，乙方持有的优先股享有优先于普通股股东的受偿权。（3）优先股股东大会参会权：乙方有权参加甲方股东大会，并对优先股相关事项进行表决。（4）优先股信息查询权：乙方有权查阅甲方制定的优先股相关信息。第八条优先股义务8.1乙方持有的优先股在发行期间和存续期间，不得转让、设定担保或者用于其他法律禁止的行为。第四章协议的履行与终止第九条履行期限9.1本协议自签字盖章之日起生效，有效期为________年。第十条履行义务10.1甲方应当按照本协议约定，按时足额向乙方发行优先股。10.2乙方应当按照本协议约定，按时足额支付发行价格。第十一条终止条件（1）甲方未能按照约定发行优先股；（2）乙方未能按照约定支付发行价格；（3）法律法规、政策变化导致本协议无法继续履行；（4）双方约定的其他终止条件。第五章违约责任第十二条违约责任12.1如甲方未能按照本协议约定发行优先股，应向乙方支付违约金，违约金金额为本协议约定的发行价格的________%。12.2如乙方未能按照本协议约定支付发行价格，应向甲方支付违约金，违约金金额为本协议约定的发行价格的________%。第六章争议解决第十三条争议解决13.1本协议履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七章其他约定第十四条保密条款14.1双方在签订本协议及履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第十五条法律适用15.1本协议适用中华人民共和国法律法规，双方在签订本协议时，应遵守我国法律法规的规定。第十六条附件16.1本协议附件一《优先股发行价格及支付方式》是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________公司乙方（盖章）：_________公司签订日期：________年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明第三章优先股的权利与义务第七条优先股权利（续）（2）优先受偿权：在甲方清算时，乙方持有的优先股享有优先于普通股股东的受偿权。具体受偿顺序为：优先股股东优先于普通股股东受偿，同类别优先股股东按其持有的优先股数量比例受偿。（3）优先股股东大会参会权：乙方有权参加甲方股东大会，并对优先股相关事项进行表决。乙方行使表决权时，按照其持有的优先股数量计算表决权比例。（4）优先股信息查询权：乙方有权查阅甲方制定的优先股相关信息，包括但不限于优先股的财务报告、利润分配方案等。第八条优先股义务（续）8.2乙方持有的优先股在发行期间和存续期间，不得转让、设定担保或者用于其他法律禁止的行为。未经甲方同意，乙方不得将优先股用于质押或抵押。第四章协议的履行与终止第九条履行期限（续）9.2本协议自签字盖章之日起生效，有效期为____年。如双方在本协议有效期内未能就优先股发行事宜达成一致，本协议自动失效。第十条履行义务（续）10.3乙方应当按照本协议约定，按时足额支付发行价格。如乙方逾期支付发行价格，应向甲方支付违约金，违约金金额为本协议约定的发行价格的____%。第十一条终止条件（续）11.3如乙方未能按照本协议约定支付发行价格，甲方有权终止本协议，并有权要求乙方支付违约金。第五章违约责任第十二条违约责任（续）12.3如甲方未能按照本协议约定发行优先股，应向乙方支付违约金，违约金金额为本协议约定的发行价格的____%。第六章争议解决第十三条争议解决（续）13.2本协议履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。诉讼过程中，双方应继续履行本协议的其他条款，直至争议解决。第七章其他约定第十四条保密条款（续）14.2双方在签订本协议及履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。双方均承诺在协议终止后继续履行保密义务，直至双方书面同意解除保密义务。第十五条法律适用（续）15.2本协议适用中华人民共和国法律法规，双方在签订本协议时，应遵守我国法律法规的规定。如本协议的内容与法律法规相抵触，应以法律法规为准，但不得因此影响本协议其他条款的效力。第十六条附件（续）16.2本协议附件一《优先股发行价格及支付方式》是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。附件一中的空缺部分由双方在签订本协议时填写。甲方（盖章）：_________公司乙方（盖章）：_________公司签订日期：________年____月____日当第三方中介参与时，增加的条款及说明：第十七条第三方中介机构17.1本协议的签订、履行及解除，如需第三方中介机构的协助，包括但不限于审计、评估、法律咨询等，双方应共同选择具备相关资质的第三方中介机构，并承担相应的费用。17.2第三方中介机构应按照双方的要求和本协议的约定，客观、公正地提供相关专业服务。中介机构的服务成果应得到双方的认可，如有争议，双方应友好协商解决。1