董事会股东会组织与运作制度VIP

董事会股东会组织与运作制度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是规范和引导公司董事会和股东会的组织与运作，确保公司决策的科学性、合法性和公正性，保护股东权益，提升公司整治水平。本制度依据中国公司法和公司章程订立。第二条适用范围本制度适用于公司的董事会和股东会的组织与运作，全部董事、股东、公司高级管理层和相关人员必需遵守本制度。第二章董事会组织与运作第三条董事会的职责和权力董事会是公司的最高决策机构，负责订立公司的中长期发展战略、业务计划和重点决策，监督公司的运营和管理。董事会有权任免公司高级管理层和紧要职务人员，并对其绩效进行评估。董事会有权订立公司内部管理制度和规范。第四条董事会成员的选拔和管理董事会由董事构成，董事候选人由股东提名，并经过股东会选举产生。董事会成员的任期为三年，可以连任。董事会成员应具备良好的职业道德和道德操守，不得有损公司利益的行为。第五条董事会会议董事会每年定期召开4次会议，额外会议依据需要召开。董事会会议由董事长主持，如董事长无法出席，则由副董事长或由董事会决议的执行董事主持。董事会会议应提前通知董事，并供应会议议题和相关料子，董事需在会前及时阅读，并对议题提出看法和建议。董事会会议决议应符合法律法规和公司章程的规定，不得损害公司和股东利益。第六条董事会决议的有效性董事会决议应由出席会议的董事以表决的方式形成，并在董事会会议记录中载明。董事会决议通过的条件为出席会议的董事中超出半数的同意，涉及重点事项的决议需要超出三分之二的同意。董事不得在利益冲突的情况下参加表决。第七条董事会议题确实定董事会议题由董事长和公司高级管理层共同确定，应围绕公司的发展战略、重点投资、财务计划、人力资源等紧要事项打开讨论。董事可以提前向董事长提出议题建议，并供应必需的资料和解释。第八条董事会决议的执行和监督董事会决议应及时落实，并由公司高级管理层追踪执行情况，并向董事会报告。董事会可以委托特地机构或委员会对重点事项的执行情况进行监督和评估。第三章股东会组织与运作第九条股东会的职责和权力股东会是公司的最高权力机构，负责决议公司的重点事项、选举和罢黜董事、审查公司财务报告和利润调配方案等事项。股东会有权对董事会和公司高级管理层的决策进行审查和监督。第十条股东会召开股东会每年至少召开一次，由董事会决议具体召开时间和地方。董事会应提前通知股东会召开，通知应包含会议地方、时间、议题、参会要求等信息。股东会可以是股东出席会议，也可以通过委托代理人参会。第十一条股东会决议的通过股东会决议应由在场股东的过半数通过，涉及重点事项的决议需要超出三分之二的股东通过。股东会决议应符合法律法规和公司章程的规定，不得损害公司和股东利益。第十二条股东会议题确实定股东会议题由董事会和股东共同确定，应围绕公司的重点事项、财务报告、利润调配方案等紧要议题打开讨论。股东可以提前向董事会提出议题建议，并供应必需的资料和解释。第十三条股东会决议的执行和监督董事会应及时落实股东会决议，并追踪执行情况，并向股东会报告。股东会可以设立监事会对董事会和高级管理层的执行情况进行监督。第四章附则第十四条本制度的修订本制度的修订应经过董事会和股东会的决议，并依照法律法规的规定进行公告和备案。第十五条其他事项本制度未尽事宜由董事会和股东会依据需要进行增补解释和规定。第十六条本制度的施行本制度自董事会和股