北京城建工程公司管理程序文件

北京城建工程公司管理程序文件

施工过程操纵程序

QB/CJYG03.0I

施工治理部主控

北京城建一迂设工程有累公司

文件和费料操纵程序

QB/CJYG01.01

经理办公室主控

北京城建一定设工程有限公司

项目经理部成立及

影体憔纵程序

QB/CJYG02.0I

企业治理部主控

北京城建一建设工程有限公司

法律法规操纵程序

QB/CJYGO2.O2

企业常理部主控

北京城建一定设工程有限公司

环境因素识别与评判操纵程序

QB/CJYGO3.O2

施工治理部主控

北京城建一建设工程有限公司

环境爱护监控程序

QB/CJYGO3.O3

施工治理部主控

北京城建一定设工程有累公司

施工现场安全

监控程序

QB/CJYG04.01

安全治理部主控

北京城建一定设工程有限公司

学故应急救援与调查处理操纵程序

QB/CJYG04.02

安全治理部主控

北京城建一建设工程有限公司

危险源好识与风险

评判操纵程序

QB/CJYGO4.O3

安全冷理部主控

北京城建一速设工程有限公司

施工技术操纵程序

QB/CJYG05.0I

技术进展部主控

北京城建一速设工程有限公司

监视和测量装置

操纵程序

QB/CJYGO5.O2

技术进展部主控

北京城建一定设工程有限公司

施工合同操纵程序

QB/CJYG06.0I

经营治理部主控

北京城建一建设工程有限公司

工程分包操纵程序

QB/CJYG06.02

经营治理部主控

北京城建一定设工程有累公司

质量监控程序

QB/CJYG07.01

质量治理部主控

北京城建一定设工程有限公司

信息交流操纵程序

QB/CJYG08.02

标准化治理部主控

北京城建一迂设工程有累公司

内部审核操纵程序

QB/CJYGO8.O3

标准化治理部主控

北京城建一定设工程有限公司

数据分析与运用

操纵程序

QB/CJYG08.04

标准化治理部主控

北京城建一建设工程有限公司

纠正和慎防措施

操纵程序

QB/CJYG08.05

标准化治理部主控

北京城建一定设工程有限公司

记录操纵程序

QB/CJYG08.06

标准化治理部主控

北京城建一定设工桎有限公司

治理评审操纵程序

QB/CJYG08.07

标准化治理部主控

北京城建一定设工程有限公司

目标、指标和治理方案操纵程序

QB/CJYG08.08

标准化治理部主控

北京城建一定设工程有限公司

工程投标操纵程序

QB/CJYG10.01

投标治理部主控

北京地淀一定设工修有柬公司

人力资源操纵程序

QB/CJYG1I.01

人力资源部主控

北京城建一建设工桎有限公司

劳务分包方操纵程序

QB/CJYG12.01

劳务洽理部主控

北京城建一建设工程有限公司

物资采购操纵程序

QB/CJYG13.01

物资治理部主控

北京城建一定设工程有限公司

物费治理操纵程序

QB/CJYG13.02

物费治理部主控

北京城建一定设工桎有限公司

机械设备操纵程序

QB/CJYG14.01

设备澄理部主控

北京城建一定设工程有限公司

应急预备与响应

操纵程序

QB/CJYG18.01

行政保卫部主控

北京城建一建设工桎有限公司

节水节电及生活区、

办公区操纵程序

QB/CJYG18.02

行政保卫部主控

北京城建一建设工程有限公司

试验操纵程序

QB/CJYG23.O1

试验中心主控

北京城建一速设工程有限公司

工会监督与维权

操纵程序

QB/CJYG27.OI

工会主控

目录

1.文件和资料操纵程序QB/CJYGOLO

1................................................................1

2.项目经理部成立及解体操纵程序QB/CJYG02.0

113

3.法律法规操纵程序QB/CJYG02.0

2...............................................................21

4.施工过程操纵程序QB/CJYG03.0

1...............................................................27

5.环境因素识别与评判操纵程序QB/CJYG03.0

2..........................................58

6.环境爱护监控程序QB/CJYG03.0

3...............................................................73

7.施工现场安殳监控程序QB/CJYG04.0

1.......................................................81

8.事故应急救援与调查处理操纵程序QB，CJYGO4.O2

109

9.危险源a识与风险评判操纵程序QB0YGO4.O3•••

I1K

10.瓶工技术操纵程序QB/CJYG05.0

II.监视和测量装置操纵程序QBJCJYG05.0

2...............................................143

12.施工合同操纵桎序QB/CJYG06.0

1...........................................................159

13.工程分包操纵程序QB/CJYG06.0

2...........................................................167

14.质量监控程序QB/CJYG07.0

1.....................................................................177

15.信息交流操纵程序QB/CJYG08.0

2...........................................................19X

16.内部审核操纵程序QB/CJYG08.0

3...........................................................202

17.数据分析与运用操纵程序QB/CJYG08.0

4............................................208

18.纠正和预防措施操纵程序QB/CJYG08.0

5............................................215

19.记录操纵程序QB/CJYCX18.0

6...................................................................223

20.治理评审操纵程序QB/CJYG08.0

7..........................................................233

21.目标、指，理方案操纵程序QBQJYG08.08……

239

22.工程投标操纵桎序QB/CJYGI0.0

1..........................................................245

23.人力资源操纵程序QB/CJYG11.0

1..........................................................256

24.劳务分包方操纵程序QB/CJYG12.0

1......................................................273

25.物费采购操纵程序QB/CJYGI3.0

1..........................................................283

26.物资治理操纵桎序QB/CJYGI3.0

2..........................................................301

27.机械设备操纵程序QH/CJYG14.0

1..........................................................311

28.应急惊备与响应操纵程序QB/CJYG18.0

1..............................................336

29.节水节电及生活区、办公区操纵程序QB.，CJYG18.

0346

30.试验操纵程序QB/CJYG23.0

1...................................................................356

31.工会监螫与维权操纵程序QB/CJYG27.O

.........................................364

修改页

序号修改H期修改贝科备注

文件和费料操纵程序

1.目的

为了使公司能够有效的操纵文件和备料.并使用有效的版本,公

司制定《文件和资料操纵程序》。

2.适用范畴

本程序适用于公司治理体系有关的文件和资料的操姒工作；

本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康治理体系。

3.有关文件

公司《治理手册》

《记录操纵程序》

《法津法规操纵程序》

《目标、指标和治理方案操纵程序》

《施工技术操纵程序》

4.术语和定义

文件和资料：公司实施质量、环境、职业安全健康治理体系要求

所形成的全部文件和资料,包括适当范畴的外来文件和资料。

5.职责

5」经理办公室负责制定和货彻实施本程序。负责公司行政文件的发放、

评审、归档：负责汇总公司的《规聿制度总清单》。

5.2标准化治理部负责《治理手册》和程序文件的发放、修订和换版。

5.3技术进屣部负责工程资料的审核和移交。

S.4企业治理部负责汇总公司的《法律法规总清早九

5.5公司各期能部门负责职责范畴内文件许料的编制、更换、操纵

和治理：负责确认适用于本公司使用的外来文件。

5.6项目经理部（分公司）负责本单位文件衣料的登记、借阅和澄理。

工作程序

工作流程图：

内部文件工作流程图

文件拟稿-1-------------------

文件批准

文件发放

文件号记、借阅

文件更换

文件作废.

文件评审

连续使用

存档

外来文件工作流程图

6.1文件和资料的类别

文件和资料的内容包括内部文件和外来文件。

内部文件包括：

a）治理手册：

b＞程序文件：

c）行政文件；

d＞规章制度：

e）目标、指标和治理方案：

f）施工组织设计、施工方案；

g＞合同：

h）记录。

外来文件包括：

a）法律、法规、标准（国家、地点、行业）：

b＞上级文件：

c）业主、监理、分包方往来函件：

d＞适用于本公司使用的外来文件。

6.2文件拟稿

6.2』标准化治理部负，编制公司《治理手册》及程序文件，并组织编

制公司的目标、指标和治理方案。

622公司各职能部门按职责编制行政文件及规章制度。

6.2.3项目经理部（分公司）负责编制本单位的目标、指标和治理

方案。

6.2.4文件拟稿要求一律使用碳素圣水或蓝黑墨水，字迹清蜥.

625文件底稿附在一份印制的文件后面由经理办公室稣合档案室存档

备查。

63文件和存料的批准

631《治理手册》由公司治理者代表审核,公司总经理批准公布。

6.3.2程序文件由公司各职能部门领导审核，治理者代表批准公充.

6.3.3公司各职能部门编制的行政文件和规章制度.由匐门领导批回.报

分管领导审批和签发。

6.3.4项目经理部（分公司）箱制的目标、指标和治理方案由标准化后

理部组织各部门审核.由治理者代表审批,具体执行公司《目标'指标和

治理方案操纵程序h

6.3.5施工组织设计、施工方案的编制及串批.具体执行公司《施工技

术操纵程序》。

6.4文件和资料的漏号和标识具体执行公司《文件和资料班号方法》.

6.5文件和资料的登记及借阅

6.5.1公司各单位行政文件按文件编号、文件名称等在《收文詈记簿B

上登记和借阅。

6.5.2《治理手册》、程序文件、施工组织设计、目标、指标和治理方案、

与业主、设计、监理单位之间的来往函件、施工图纸等资料由各单位缶料

员按本单位实际情形分门别类在《发放回收（借阅）暨记表》中修记和借

阅。

6.5.3公司各职能部门负责收集、曾记、确认公司适用的法律法规，并

建立部门《法律法规清单讥由企业治理部汇总，建立公司的《法律法规总

清单》.具体执行《法律法规操纵程序》。

654项目经理部（分公司）适用的法律法规由资料员在《法律法规清

单》中曾记.填写《发放回收（借阅）蜃记表》，具体执行《法律法规操纵

程序上

655公司各职能部门负责编制规聿制度,并建立《规章制度清单上由

经理办公室综合档案室汇总，建立公司的《规章制度总清单况

656项目经理部（分公司）适用的规章制度由资料员在《规章制度清

单》上进行暨记，填写《发放回收（借阅》登记表h

6.5.7上级文件由经理办公室综合档案室在《收文矍记簿》上进行餐记.

按文件内容和要求发放到各有关职能部门。各部门接收的外来文件，由各

部门领导在文件上签字确认是否在公司范畴内使用,如确定为适用于本公

司使用的外来文件，由该部门资料员负责到经理办公室综合档案室在文件

清单上进行蹙记。

6.6文件和资料的评审和更换

6.6.1《治理手册》和程序文件需要更换时,由原审批部门批准后庭写

《文件修改记录》。由原审批人员确认后，再对其修改。

662行政文件和规章制度评审时刻为每半年道行一次,评审结果由公

司各职能部门填写《文件评审表》反馈给经理办公室母台档案室,并负费

汇总。按照评审结果.需要修改的文件和资料由原审数部门或人员负责审

枇.禁止未经授权和批准的任意更换。

663文件更换时,与更换文件有关的其它所有文件的有关内容必

须同时修改，以保证有关文件的有效性。

664公司各职能部门和项目经理部（分公司）的登料员每半年检查一

次在用文件和资料的有效性，检查结果展写《体系自检记录表》.并报遂公

司经理办公室综合档案室。

6.7文件和资料的存档

671各类文件和资料的存档具体执行公司《那台档案治理方法讥

672体系运行记录的存档具体执行公司《记录操纵程序》。

7.附件和标准表格

附件：

《1）公司《文件和资料编号方法》

（2）公司《综合档案治理方法》

（3）公司《公文处理方法》

（4）公司《各部门体系编号一览表》

（5）公司《规章制度总清单》

标准表格：

（I）发放回收《借阅》鬓记表

（2）文件销毁（留用）审枇表

（3）文件修改记录

（4）清单

（5）文件评审表

（6）收文登记簿

项目经理部成立及解体操纵程序

1.目的

为了规苑项目经理部的职能定位,编制定员、组建和解体,保证项目

治理的正常有序运行.公司制定《项目经理都成立及解体程序九

2.适用范畴

本程序适用于公司范畴内所有项目经理部的职能定位、编制定员、坦

建和超体；

本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康治理体系。

3.有关文件

公司《治理手册》

《人力费源操纵程序》

《施工过程操纵程序》

4.术语和定义

项目经理部：是以工程项目为对象组座,负责工程项目从开工到设工

全过程一次性的治理组织.随工程中标而组定.随工程竣工而解体。

内部市场：按照市场规律建立的人才,劳务、物资、设备、资金内部

模拟市场。

5.职责

5.1企业治理部负责制定和贯彻实施本程序。负责组织项目级别评定：

制订项目经理部定员编制：受理项目经理部解体报告：负责项目经理部解

体的具体工作。

5.2组织部负责项目经理队伍的建设、治理与考核。

5.3人力资源部与公司各业务系统负责对项目经理部一样业务人员的治

理

6.工作程序

工作流程图：

组织部投标希虔部收刊中标通如将并忖段人力费海部

'配配|

&备------------------------

企业的律加起笊调H件理却或豆文

项各___________«__________

目系

管统

理业提交经理办公会讨论

班务------------------------

子人

成员

员总经理笺发

k项H经理部正式成立

项目经理部进行工程施工项目治理

11

收到项目经理部提交的解体中谙

:

成立解体工作小心.清杳、族算并M收有关

资料

项II经理部正式解体

6.1项目经理部的组定

6.1.1投标治理都在收到中标通知书三个工作日内将复印件（已中标.但

中标通知书暂不能办目的.工程概况以书面通知）传遂给企业治理都和缎冢

部。企业治理部按工程项目名称给项目经理都命名.有条件的经巢团公司

批准后能够项目经理命名.并按照工程项目的强度和规模定级定编。

6.1.2企业治理部给项目经理部定级的依据是工程性质、合同工期、地

理环境、结构类型、工程规模、技术复杂程度等指标,项目经理部共划分

为五个等级，级别依次递减。项目评判分在95（含）分以上的为一级项目

经理部：在85-95（不含）分的为二级项目经理部：在75X5（不含）分的

为三级项目经理部：在65-75（不含）分的为四级项目经理部：在65分（不

含）以下的为五级项目经理部。

6.L3项目经理部的定员编制按其承担施工的工程项目的级别及其施工

组织方式确定。一级项目经理部编制40-45人.二级项目经理都编制35-40

人,三级项目经理部编制30-35人，四级项目经理部编制25-30人.五级项

目经理部编制15-25人。包工包料的项目按照工程实际情形拟定编制定员。

6.1.4项目经理部的命名、等级标准及编制定员一经确定,由企业治理

部报经理办公会讨论通过后，项目经理部正式成立文件由公司总经理签发

执行。组织部按照《项目经理治理工作程序》的要求确定项目经理部生产

治理领导班子。

6.2项目经理部的机构设置和岗位定员

6.2.1治理机构

6.2.1.1三级（含三级）以上项目经理却可按治理职能和业务分工设置经

营治理科、成本核算科、施工治理科、技术质量科、物资设备科。

6.2.L2三级以下及包工包料项目经理部原则上不设置治理科,按我实

际需要和业务分工,设置业务主管或业务惋位。

6.2.2岗位设置

6.2.2.1项目经理部的治理和业务岗位按项目经理部的圾别大小和实际

工作寄要设定。

622.2三级（含三级）以上项目经理部生产治理班子由项目经理、副经理

和项目总工程师等组成。

6.223三级（不含三级）以下及包工包料项目经理部生产治理纷孑由项

目经理、副经理等组成。

622.4设置业务部门的设部门负责人,不设业务部门的设置业务主管

岗位。

6.2.25项目经理部的业务治理岗位，按业务要求设置.可一人一愣.

也可一人多岗。

6.226包工包料的项目经理都必须设置施工、技术、演黄、颈算.财

务及现场治理愠位。

6.2.Z7项目经理部的党、团、工会愠位设置按公司党委、团委、工会

治理方法执行。

6.3项目经理部人员的聘任

6.3.1项目经理由公司总经理聘任，执行《项目经理治理方法九

6.3.2项目副经理、三总师由公司业务系统举荐.项目经理提名,按公

司聘任程序实施。

6.3.3部门负责人（业务主管）由公司业务系境举荐，项目经理聘任。

6.3.4业务人员由公司业务系统举荐.项目经理聘用。

635必要的专业技术工人在内部劳务市场或向社会招用。

6.4项目经理部人员配置

6.4.1项目经理部在定员编制范畴内，按度需要自主动态配置人员.

642富余人员退回公司业务系统，但应提早3天遹知相应的业务系统。

公司抽调项目经理部的人员亦应至少提早3天通知项目经理部。

643项目经理部应严格按照本程序规定进行项目治理并对公司各业务

系统负责。

6.5项目经理部与公司及公司其它单独核算单位的关系

6.5.1项目经理部与公司为隶属关系,为公司一次性的工程项目淆理级

织,直属公司泊理.业务上直截了当同意公司业务都门的指导,监督。

652项目经理都与公司内部各市场为供需关系.内新市场按照项目经

理部的人、财'物需求打算,提供资源保证.

65.3项目经理部与公司其它单独核算单位，围绕工程施工所发生的关

系.均为总分包关系,通过总分包合同履行职表。

6.6项目经理部外部关系的和谐和处理

6.6.1项目经理部与业主：项目经理以公言总经理托付代理人的身份直

散了当与业主定立工作与业务关系.参制公司与业主经济合同的洽谈和霎

订、工程结算等,同意业主的现场指导，并就现场随时发生的各种喟形与

业主办理经济签证、索赔及工期顺延等手续.

6.6.2项目经理部与工程监理单位：项目经理都是被滥督方.应自觉同

意监瞥.主动配合。

663项目经理部与外侍单位：项目经理部要遵从工程所在地地点政府

部门的法律、法现并服从其治理。

6.7项目经理部的工程实施。

项目经理部在工程实施过程中要建立质量、环境、职业安全健康体系.

遵从《施工过程操纵程序》，按照《项目治理体系文件》进行工程项目治理。

6.8项目经理部解体的实瓶

6.8.1项目经理部在工程项目全部竣工核验通过后,由项目经理会同项

目经理部总工程师、总经济师、总会计师按照公司各业务系统要求整理汇

总工程资料，上交公司系统核监存档,应上交布料内容见《解体项目经理

部上交资料明细》。

6.8.2项目经理部在工程项目全部够工核聆通过后15日内.向公司企业

治理部提交项目经理部解体申请,并由企业治理部储存,向公司各业务系

统工作委员会提交项目经理部善后留用人员和解除《上岗合同书》人员名

单。

6.821提交的项目经理部解体申请中的内容包括：工程项目概况、工

程资金运用及债权债务情形、工程申报及已脏奖情形、峻工后遗留咨询题

和拟父理遗留咨询题的解决方案等。

6S.2.2解体申请附件内容包括：《1〉项目解体退回系统的治理人员名

单：（2）项目蛭理部看后留守人员名隼：（3）项目经理部信息设备统计表：

（4）项目经理部办公用品及营具统计表；《5〉计量、试会、测量设备统计

表：（6）项目经理部自购及公司发放工具书统计表：（7）机具配件实物及

帐面设备盘点清查统计表：（8）物资实物及帐面物资盘点清查统计表：（9）

其他可回收物品统计表：（10）须上交的工程浙料。

6.8.3针对项目经理都解体申请.公司成立由总经济师牵头、公司各业

务部门参加的项目经理部解体工作组,对将解体的项目经理甑进行清查疫

算.审查寄种资料并做出评估。

6.8.4评估后，由企业治理部出具项目经理部解体报告,并上交公司经

理办公会讨论批准后.正式发文确认项目经理部群体。项目经锲部囱时将

其行政奉'财务章交公司综合档案室。

6.8.5项目经理部成立以项目经理为首的善后工作小组.其善后留用人

员由项目经理按照工作需要提出建议名单,与公司有关职能部门协商决定。

善后工作小组依据公司有关规定负责剩余材料、机具设备、办公用品及营

具的果理、工程结算及工程尾款的收取、清理债权债务、技术和财务帐目

等各种资料的整理和移交,以及耦决与业主有关遗留事宜等。

6.8.6钟后工作小组应在三个月内完成工程结算和工程款的收取,分包

款的支付以及其它债权债务的处理。

6.8.7项目经理部解体后,除善后留用人员外,其他人员由公司人力费

源部与有关业务系统协商安排。留用人员的工资待遇.按公司《工程发工

结算责任书》和其他规定执行。

6.8.8项目经理部解体后.编制《现场剩余材料盘点表》上报物资治理

君「由物资治理部在一个月内会同项目经理部对剩余材料扶同作价，并在3

个月内对有价值的剩余材料进行调剂,价格执行公司《物密市场治理方法》

中的有关规定。其余的蓑余材料，经公司分管领导批准后处理。

6.8.9项目经理部解体后.剩余的自购机具设备由公司设备治理部组织

物资设备相贷分公司、项目经理部共同作价，由项目经理雷组织送到物兖

设备租赁分公司基地.留作其他项目租赁使用。

6.8.10项目经理部解体后.运算机等信息设备按使用年限运算折旧（以

使用期36个月，折旧率通诚）.月的旧费=原值X（l-T-7-36）XO.O55（T

为使用月数）,由信息进展部按净值收回.有使用价值的设备由信息进展荀

安排转入其他项目。项目经理都不得私向将信息设各处理或未经信息部批

准转为其他项目或作他用。对确实无使用价值的设备,严格报段手续,经

信息进展部批准可作报废处理。

6.8.11项目经理部解体后•办公用具及营具由行政保卫部负贡现场盘

点.评估作价。关于估价后经修理能连续使用的营具,转入新项目使用.

进入新项目成本：关于自然损坏的营具，由使用单位申报行政保卫部.经

确认无法使用的予以报废处理。营具种类包括：空调机、电扇、保险柜、

各类办公桌椅,会议桌椅、折叠椅、文件柜、铁皮柜、沙发、茶几以及食

堂炊具和活动板房等。

6.8.12项目经理部解体后.工程保修、回访工作由公司施工治理新负贡

（专门情形可仍由善后工作小组负责）o

6.8.13项目经理部解体时,公司审计部对其进行探合效差审计：项目解

体审计应在项目经理部竣工结算后1个月内完成,并形成审计报告，报公

司总经理审批。

6.9项目经理部解体过程有关咨询题的规定

691项目经理部或善后工作小组，应对遗留的材料、机具、办公国具、

营具等如实量记并上报,严格处理程序。如未经批准私自转移的,除按现

值赔偿外,另按违纪情节追究项目经理部领导及经办人员责任。

692善后工作小组人员应严格执行公司现行有关治理规定,及时完成

遗留工作。公司人力资源部和有关业务票境应按照留守人员的业绩作为重

新安置的重要条件。

7.附件和标准表格

附件：

1.集团《施工企业项目治理体系文件》（2000版）

2.公司《项目治理体系文件》（2001版）

3.《迂设工程项目治理视范实施手班》

4.公司《解体项目经理部上交资料明细》

5.公司《项目经理部等级评定表》

法律法规操纵程序

1.目的

为了及时猎取、识别、传递和更新适用于本公司的法律法规,保持质

量、环境,职业安全锭康治理体系的正常运行,以保证公司生产、经营、

服务等治理活动符合有关的法律法规，公司制定《法律法规操纵程序八

2.适用范畴

本程序适用于公司范畴内法律、法规的猎取、识别、传迷和更新：

本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康治理体系。

3.有关文件

公司《治理手册》

《文件和资料操纵程序》

《信息交流操纵程序》

《人力资源操纵程序》

术语和定义

5.职责

5.1公司总经理负责批准公司《法律法规息清单》,并传达满足法律法

规的重要性。

5.2企业治理部负责制定和贯彻实施本程序.负责治理和定期公布公司

有效的《法律法规总清单》。

5.3经理力.公室负责接收上级下发的法律法规文件,并转发给公司有关

职能部门.

5.4公司各职能部门负责猎取的法律法规适用性的确认，经公司分管领

导审批后公布，报企业治理部汇总备案.

5公司各单位速立本单位《法律法规清单旌

6.工作程序

工作流程图：

61猎取范畴

a）国家有关的法律、法规、条例、规范；

b）省（市）地点法规和有关部委的规章；

c）国家、行业和地点的标准；

d）适用的国际公约、国际条约及国际恃例：

e）其他要求。

6.2猎取途径

6.2.1转发到经理办公室的法律法规由经理办公室负责接收，并及时转

发给公司有关职能部门。

622公司各职能部门猎取的法律法规确认其适用性，经公司分管领导

批示后，传阅有关职能部门.

623公司各有关职能部门要通过报刊、杂志、互联网站、出版社、行

业协会等途径及时猎取与本公司有关的国家与地点性的法律法规，并确认

其适用性,报公司分管领导批示后，转发绐各有关职能部门和项目经理部（分

公司）。

6.3确认适用性

63.1公司各职能部门关于猎取的法律法规,由本部门负责人对其版本、

有效性及与公司产品、服务活动的适用性进行识别确认.经分管领导审批

后.确认为公司和本部门适用的法律,法规，填入部门法律法规清单，并

填写《法律法规措取（更新）确认暨记表》.一式两份.报企业治理毋备案。

6.3.2当现行的法律法规更新时.公司各有关职能部门应重新对其适用

性予以确认，及时发放更换逋知,并传遹到企业治理部.填写《法律法规

措取（更新）确认修记表瓦一式两份，报企业若理部一份留存.并更换《法

律法规清单讥

633企业治理部按照确认后的法律法规填写公司《法律法规总清单瓦

经公司总经理批准后,向有关单位发放。

634企业治理部每年更新《法律法规总清单》。

6.4对法律、法规及其他要求的符合性评判

企业治理部每次在治理评审时,负责组织对公司的法律法规符合性进

行一次评判。

6.5法律法规的治理

6.5.1企业治理部负责建立确认适用的《法律法规总清单瓦并对总清单

和留存的《法律法规猎取（更新）确认登记表》妥告保管,防止丢失。

652各单位应按照公司《法律法规总清单》，足立本隼位适用的《法律

法规清单》

653公司各职能部门对公司适用的法律法规分部门进行归档治理,并

按照适用和更新的情形随时予以更新。公司各职能部门将适用的法律法规

原文发放给治理体系覆盖的各单位•

654公司各有关职能部门负责对本部门适用的法律法耗，按国家、地

点、行业分别建立清单,对猎取或更新的法律法规如实填入清单,妥善保

管.并负责跳踪其变化。

655公司各职能部门应结合自己所承担的生产、经营、服务等沦理活

动的职责和内容组织对相应法律法规标准的学习、宣传或培训.培训工作

具体执行公司《人力资源操纵程序》。

7.附件和标准表格

附件：

（1）公司《法律法规总清单》

标准表格：

《1）法律法规猎取（更新》确认餐二

（2）法律法规清单

施工过程操纵程序

1.目的

为了保证工程施工过程中的质量、服务及有关环境爱护工作处于受控

状态,公司制定《施工过程操纵程序九

2.适用范畴

本程序适用于公司对承建的所有工程项目进行施工过程操纵：

本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康治理体系。

3.有关文件

公司《治理手册》

《劳务分包方操纵程序》

《物资治理操纵程序》

《机械设备操纵程序》

《施工现场安全近控程序》

《试脸操纵程序》

《质量监控程序》

《环境爱护温控程序》

《施工现场安全滥控程序》

《内部审核操纵程序》

《施工合同操纵程序》

《施工技术操纵程序》

《人力费源操纵程序》

《工程投标操纵程序》

《节水节电及生活区、办公区操纵程序》

4.术语和定义

专门过程：指过程的结果不能遹过其后的产品检聆完全验证的过

程。

质量通病：指工程质重中常见的、多发的、属于轻微不合格,且易

于整改的质量缺陷。

关键工序：对最终产品的功能起重要作用,施工难度大.需重点操

纵的施工过程。

四通一平：指施工现场的水遹、电通、路通、电话通和场地平坦.

一图两牌四板：“一图”指施工现场总平面图：“两嘴”指安全计

时牌和现场治理体系藩：“四板”指写有安全生产治理规定、消防保卫治理

规定、施工现场治理规定和卫生、环保治理规定内容的标牌。

成品：施工完成的产品，加工序和分项、分鄱、单位工程，

质量缺陷：指不符合国家现行的技术标准、规范以及设计文件、合同规

定的质量要求。

服务：按坦公司质量方针和《埋设工程保修合同》规定的保修内容、期

限.对用户提供包括回访、修理、咨询等使其中意的工作。

工程分包方：具有法人资格且有分包工程的施工餐质,能格承担分包工

程施工任务的企业。

5.职责

5.1施工治理部负责制定和货彻实施本程序。负,施工生产的和

谐、调度，操纵工程施工进度、现场治理：负费对建工后的工程项目（保修

期内）进行回访、保修服务工作的组织与治理；负责施工现场环境爱护操纵

及对分包方的环境爱护操纵工作进行监螫、检查,指导。

5.2技术进展部对旃工组织设计、施工方案、测量、工程委料等负相应

的监督治理责任。

5.3劳务治理部负责劳务招标，劳动力的调配和饴理。

5.4物资治理部负责物资治理文件的制定和物资宏观调配。

5.5场量治理都对施工质量负监督险查责任.负责投诉咨询题的点

量检验评判：负责保修质量的滥督,反保修后的质量检险工作。

5.6设备治理部负责组织、提供满足施工需要的机械设备。

5.7标准化治理部负责工程项目质量、环境、职业安全键康治理体系的

监督、检查。

5.8人力资源部负责一样治理人员的调配和培训。

5.9经营治理部负责合同治理、经营核算工作；组织分包工程招标：负

责与业主签订《定设工桎保修合同》。

5.10项目经理部（分公司）实施过程操纵,确保工程的实物质量达到现定

要求：负责进场物资（包括业主提供物资）的质量脸收：曲工颈番和福工过程

中的服务和环保工作由各项目经理部直装了当负责。

6.工作程序

工作流程图：

6.1.1工程中标后.施工治理部组织公司有关职能部门召开工程交底会,

部署各项施工预备工作。

6.2开工悔备

6.2.!项目经理部组提.具体执行《项目经理部成立及解体程序九

6.2.2质量策划

在工程开工前，按照不同工程状况，由公司或项目经理部组圾编制

《施工组织设计》.建立健全项目质量治理体系,落实各类与质量有关人员的

职责,保证项目质量目标的实现。

623技术预备

《施工组坎设计》、《施工方案》经公司有关职能部门审批后实施.施

工组织设计、施工方案的内容和审批.具体执行公司《施工技术操纵程序》

的规定要求。

6.2.4劳动力预备

6.2.4.1项目经理部（分公司）的外管员,按照法工组织设计、施工预

算及合同工期等要求，编制劳动力使用打算、填写外部施工队伍统计金表.报

劳务治理部。

6.242劳务治理部按照劳动力使用打算闱级劳务招标,选择旅工队伍

入场。

624.3项目经理部按国家妮定聘用特种作业人员。特种作业人员必须

持证上岗,公司各有关职能部门负责监督。

6.2.5机械设备预备

具体执行《机械设备操纵程序》。

626物费的落实和供应

具体执行《物资采购操纵程序》、《物森治理操纵程序》

6.2.7施工现场的愤备

6.2.7.1施工治理都组织项目经理部（分公司）及公司有关朝能甑门

落实施工现场的各项预备工作。

62.7.2施工现场的茯备工作要紧包括:施工总平面布置，《临时设施

方案》的制定与实施.“四通一平”及现场CIS标准化设置等。

6.273施工现场的各项预备工作，严格按照《施工组织设计》、《临时设

施方案》、《城建集团CIS标准》和北京市的有关规定要求执行.

6.2.8项目经理部在开工预备时期应主动与业主进行沟通，协助业主进

行工程前期有关组织工作的具体运作,关心业主和谐周边及地点关系。

629项目经理部进行环境因素识别和评判及危险源祝识和风险评判.

具体执行公司《环境因素识别与评判操纵程序》、《危险源相识与风险评判

操纵程序》。按照评判出的重大风险因素,重要环境因素,制定目标、指标

和治理方案，具体执行《目标、指标和治理方案操纵程序九

6.3过程操纵

6.3.1事前操纵

63.1.1编制《施工组织设计》时.应确定工程的关键工序和专门过程,项

目经理部总工程师编制相应的施工方案或作业指导书规定揉姒方法和推取

要求.规定设备和操作人员费旗要求，保留有关记录。

6.3.I.2项目经理部技术人员在施工前向劳务队对技术人员进行书面技

术交底，履行签字手续：施工员或班组长向操作工人进行工前技术交底,对交

底时刻、要紧交底内容、接交底人员进行书面记录。

6.3.1.3正式开工前.项目经理部应主动征求速设单位及监理的施工要

求、意见及建议,并奉针对性的制定措.施予以落实。随工程进展对施工坦

织及施工方案进行检查调整,具体执行公司《施工技术操纵程序九

6.3.2事中操纵

63.2.1三检制的实施

a）自检:班组完成施工工序后.组织自检.填写《工程质量自检表》.

交质检员。

h）专检:质检员对班组完成的工序进行检查,检查合格后在《工程质

星自检表》上签字。

O交接检:栋号长在专检完成后,对已完工序进行检查，检查合格后

在《工程质量自检表》上答认。栋号长签出交接检的结论性意见,作为下道

工序施工的依据。

d）经自检、专检、交接检发觉的不合格过程不得进入下澧工序、

不合格过程的处置具体执行公司《质量监控程序》的规定要求。

63.2.2样板制的实施

具体执行公司《质置置控程序》的规定要求。

63.2.3质量通病的防治

公司在组织编制《施工组织设计》时,应针对工程需要我防的质量

通病制定颈防措施。技术人员在技术交底中,规定防治度量通病的项目、部

位和要紧方法。施工班组严格按技术交底施工,挣除质量通病。质检员对质

量通病的项目.部位进行篁点校查和操纵。

63.2.4质量否决权制

当.施工质量不符合规定要求时.项目经理部质检员可独立行使度量

否决权。否决权包括:进行经济处罚，责令返工重做或停工整顿,清退严峻违章

人员。

6.3.2.S关赛工序的质量操纵

在施工组织设计中明确本工程的关键工序。

b）项目经理部标号长、株号技术负责人、质检员把关键工序作为过程操

纵的重点，严格按照施工方案或作业指导书的要求执行。

6.326专门过程的质量操纵

a）在施工组织设计中明确本工程的专门过程。

b）项目经理部栋号技术负责人按照631.2条款要求,在作业前组织

技术交底。

c）项目经理毋栋号长确认作业人员的济格.按照技术交底组织施

工。

d）项目经理部机械员笠定机械设备的能力,确认机械设备操作人员

的资格。

c）项目经理酝质检员按照《专门过程质量保证措施》,对专门过程

进行连续监控。

D项目经理部栋号技术负费人收集、偌存专门过程施工人员、机械

设备和过程参数的监控记录。

63.2.7“四新项目”的应用

a）项目经理部（分公司）总工程师组织制定“四新项目”应用方案，

对项目使用的物资、工艺、设备及质量验收等,作出专门的操纵规定•“四新

项目”应用方案随《施工组织设计》一并报批。

b）在“四新项目”实施中.技术人员做好技术交底和技术指导工作。

63.2.8施工打算的操纵

a）施工治理部编制公司年、季、月施工打算:项目经理部（分公司）

依据公司下达的打算.编制工程项目月、旬进度打算。

b）施工治理部、项目经拶部（分公司）对打算完成情形进行检查,对打

算未完成的缘故进行分析,明确缘故。因客观缘故造成打算泰克时,要及时调

整打算.如由于人、财、物失控迨成打算延迟.要及时予以处理。

C）施工治理都对施工过程实施和谐,会同公司有关职能部门解决阻

碍施工进度的咨询题、重大咨询题报公司分管领导决策。

d）旃工治理部建立并储存旅工打算的资料和记录.

63.2.9安全生产治理

安全生产治理具体执行公司《施工现场安全监控程序九

6.3.2.10文明旃工治理

a）项目经理部在施工过程中，产格履行北京市有关施工现场治理的

规定要求，指定专人每旬对文明施工情形进行检查评定,填写检查记录。凡评

定结果为“较差”、“差”（即标准分值为50%、0%）时,对存在的咨询题必须

进行整改并复查，将整改结果及复查意见在检查表上予以记录。

b）施工治理部组织公司有关职能肉门对文明施工情形进行检查.对检查

发觉的咨询题迸行汇总，填写《施工现场治理检查记录反馈单》，责或项目经

理部（分公司）限期整改。

c）严峻违章咨询题的要改结果，由公司主管部门进行复查。

6.3.2.11成品爱护

a）在编制《施工组织设计》时,必须制订《成品爱护措施》.操纵成

品污染、丢失、损坏。

b）项目经理部技术人员在《技术交底》中,制定菰工项目成品爱护

的技术要求。

c）项目经理部栋号长合理安排交叉作业.对成品爱护情形组织检查.

代理成品爱护中存在的咨询题。

d）绫工期间的成品爱护，由项目经理部制定相应爱护措施并实施。

6.3212.施工过程中劳动力的操姒

具体执行公司《劳务分包方操纵程序》的规定要求。

6.3213施工过程中所需物资的操纵

具体执行公司《物资治理操纵程序》的规定要求。

63.2.14施工过程中机械设备的操纵

具体执行公司《机械设备操纵程序》的规定要求。

6.3.2.15施工中的环境操纵

具体执行公司《环境爱护监控程序》的规定要求。

6.3.2.16工程分包方环境阻碍操纵

为保证工程所选用的工程分包方能满足施工现场环境爱护工作的要

求,项目经理部第一要对分承包方的赤度进行评审.评审合格后方可签订

分包合同。分包工程开工前,由项目经理部环境爱护负责人.将有关的环

保要求传递给分包方.监督检查环境爱护知识的培训.并填写潜训记录。

同时由项目经理组织经理部有关人员,针对分包工程的特点,对分包工程

的环境因集进行识别.由项目经理部环保员填写环境因东持查表，报公司

施工治理部、物资治理部、行政保卫部评判出重要环境因素。项目经理部

管对亶矍环境因素制定操纵措施,制定出本项目的环境治理方案补充方窠。

报公司各有关职能部门审批。审批合格后,项目经理部将本项目的环境滂

理方案（包括补充方案）转发绐分包方.并对落实情形进行监誓检查。

632.17磅客中意度操纵

6.3.2.17.I施工过程中项目经理部听取建设单位、监理的意见、在议、

埋怨等,必须分级整理、研讨.及时处理并将解决咨询题的情形进行书面

反馈至业主、详细记录。

63.2.17.2各项目经理部在结构时期和装修时期,分别以书面形式向施

工治理部汇报施工中的服务工作情形，并附同期监理例会纪要。

632.18施工中的合同治理工作具体执行公司《施工合同操纵程序》。

6.3.3过程质量脸收

6.331项目经理部（分公司）在编制《施工组织设计》时.缰制《过

程检验和试验打算》，按照规定要求迸行过程版量的检验和试验。

63.3.2隐藏工程险收

隐藏工程在班组自检合格的基础上，由栋号技术负责人组织脏收.项目

经理部（分公司）有关人员叁加,并通知业主或监视单位、设计单位参加。隐

藏工程经检查合格，各方人员在《隐藏工程检查记录》上霎字后，方可迸入下

定工序施工.

63.3.5分项工桎质量在班组自检合格的基础上,由株号长组凯格•关

人员进行评定、专职质检员核定：分部工程质量由项目经理部总工程肺组

织评定,专职质检员核定。

6.334基础和主体结构的底量检验评定,由公司随量治理新组织核

定,并报质量监督站核查聆收。经质量站督站验收合格.方可进行袋海旅工。

6335不合格过程的处置,具体执行公司《质量监控程序》的规定

要求。

6.3.4爱工后的服务工作

6.3.4.1公司成立工程保修服务领导小组，组长和副组长由公司分管生产

的副总经理和总工程师担任，成员由施工泊理部、技术进展部、质量常理

部、财会部有关人员及项目经理部经理、总工程师组成。施工治理部设专

人负责公司保修服务的组织、和谐工作工作.

634.2工程竣工交付过程中，由项目经理部组织成立工程移交服务小组,

负责落实工程移交过程中的具体事项。服务小组应与业主主动沟通，对其

提出的咨询题做详细记录,逐条分析处理并及时反馈。由原承担施工的项

目经理部向业主提供《保脩服务卡》、《住宅使用讲明书》和项目经理部的

工程移交服务小组名单。

634.3工程项目竣工验收后，按照施工合同有关规定，经营治理雨负黄与

业主签订《建设工程保修合同》.如业主提出越出规定保修范瞳的要求，须

上报公司分管领导批准后.方可加入保修合同.交的工治理部组纵实施.

63.4.4工程质量回访

施工治理部按蜃或工项目情形，编制《年度工程顺理回访打算讥并按照

打算组织有关人员回访，以座谈、洵访、电访、专访等形式.认真听取用户的

意见,做好工程质量回访记录。施工治理部针对回访中用户反映的各询题及

其对我公司服务的中意程度.填写《速设工程回访卡》，对用户反映的咨询题

经核实后及时给予解决。施工治理部负责接待效理用户投诉,填写《足设单

位（用户）来人来函（电）餐记》和专门记录,记录内容包括:投诉人姓名玻单位名

称、投诉时刻、具体投诉内容、记录（接待）人姓名、处理意见,父理结果。

如有重大质量咨询题.赶忙向公司主管领导报告，按照本程序6.355条款的

规定要求处理。

63.4.5工程保修

对用户来电、来函投诉的咨询题,施工若理部及时组织公司有关职能部

门和有关人员三天内到现场进行调查，紧急咨询题当天处理.按照保修合同.

明确责任和范畴，组织研究修理方案并督促实施。如属声峻质量咨询题,由

技术进展部制定方案，施工治理却组织实施,质量治理帝进行验收，资料由施

工治理部备案、归档。

6.346施工治理部对《年度工程质量回访打算B的完成情形定期进行

检查,每年12月上旬前编写完成《服务工作总结报告》,对我公司的服务情

形、常见咨询题、顾客中意度进行汇总、分析.作为治理评审的资料。施

工治理部对服务工作中形成的各种资料、记录,按照《文件和资料操纵程序》

的规定要求,收集、整理、归档和移交。

7.附件和标准表格

附件：

（I）《城城集团CIS标准》

标准表格：

（1）北京市施工现场检查评分表（共8张）

（2）北京市文明安全工地和达标考评检查评分汇总表

<3）施工现场治理检查记录反馈单

<4）建设工程回访卡

（5）建设单位（用户）来人来函（电）登记

环境因素识别与评判掇纵程序

1.目的

为了全面、充分、有效地识别、评判与更新公司在建筑施工生产活动

和有关服务中能够操纵和可能对其施加阻碍的环境因确保亶要环境因

素能够得到必要的重视和有效螺飒.以减少对环境的不利阻碍，公司制定

《环境因素识别与评判操纵程序九

2.适用范畴

本程序适用于公司在建筑施工生产活动及有关服务中能够操姒和可能

对其施加阻碍的环境因柔的识别与评判，及对有关方须施加租得的环境因

素的识别与评判工作：

本程序适用于公司环境治理体系。

3.有关文件

公司《治理手册》

术语和定义

5.职责

5.1公司生产副经理负表重要环境因素清单的审枇。

5.2施工治理部负责制定和贯彻实施本程序.即负责公司环境因素识别

与评判的组织工作：负责公司环境因素和重要环境因素的汇总、登记,更

新工作。

53行政保卫部负责对机关办公区、生活区的环境因素进行识别,汇总、

评判,确定重要环境因素。

5.4项目经理部（分公司）负责对本单位辖区内的环境因素进行识别、

排查，确定重要环境因素.并将结果报送施工治理部。

6.工作程序

工作流程图:

6.1环境因素的识别

6.1.1识别的范畴：公司所属范畴内的施工生产、服务活动中的环境因

素和有关方有关的活动,产品和服务中须施加阻碍的环境因素。识别工作

应覆盖以下全过程：

施工慎备一基础施工一结构施工一装修施工一竣工交会

6.1.2识别环境因素时应覆盖如下的时态和状态

过去、现在、今后三种时态和正常、专门、紧急三种状态.

识别的内容要考虑以下要紧方面：

对水体的排放：

对大气的排放：

噪声的排放：

固体废弃物的处置：

能源、费源的使用和土地的污染：

地点性的环境咨询题等。

6.1.3识别环境因袭时.下列四种方法可联合使用

调查法

咨询卷法

现场观看法

排查法

6.1.4识别的步骤

6.I.4.1实施识别因素工作时,应对公司办公区、项目经理部的

现场（施工区、生活区、办公区）范畴内的活动和服务进行分析，将

环境方面的因素尽量全面地识别出来。

6.I.4.2施工治理部负责组织各单位进行环境因素识别工作。

6.L4.3行政保卫部负责对机关办公区，生活区的环境因素进行识别、

评判,填写《环境因素排查表九汇总后形成《环境因素汇总表机报施工

治理部。

6.L4.4项目经理部（分公司）负责对本单位辖区内的环境因素进行识

别.识别时应考虑业主、周边单位、居民等对环保和文明施工的要求,由

各单位经理组投行管副经理、生产副经理,总工程师、内审员、环保员、

节能员、材料员、机械员、消防保卫员等有关人员进行环境因亲的识别、

持查，并由环保员负责填写《环境因素识别排查表1并将结果报送施工治

理部。由节能员负责填写《资源、能源消耗统计表》,并将结果投行或保卫

部。施工治理部对各单位已识别出的环境因亲进行分类、登记、汇总、核

定,作为环境因素评判的依据。

6.2新增项目的环境因素识别

项目在开工一个月后.由项目经理部负责组织对环境因素进行识别，

具体执行本程序6.1的内容。

6.3环境因素的更新

施工治理部至少每年一次对环境因素组织全面评审并更新。

当显现下注情形时,各单位按照上述工作程序及时更新环境因素。

办公区发生变化、施工环境发生变化或新接工程：

有关的法律、法规发生变化；

有美方提出埋怨或合理化要求；

内审和治理评审的要求；

发觉遗漏的环境因点。

各单位在一个月内对发生变化的环境因蠢进行补充识别。

6.4环境因