董事会绩效管理委员会工作细则

董事会绩效管理委员会工作细则

第一章总则为适应XXXX发展需要，增强企业关键竞争力，深入强化董事会决议功效，做好绩效考评工作，充足发挥各级职员工作主动性、主动性和发明性，完善企业治理结构，依据《中国企业法》、《上市企业治理准则》、《企业章程》及其它相关要求，XXXX特设置董事会绩效管理委员会，并制订本工作细则。董事会绩效管理委员会（以下简称“绩效委员会”）是董事会根据股东大会决议设置专门辅助工作机构，依据企业绩效考评措施对职员在一定时期内工作表现进行客观全方面地评价，为董事会提供决议依据，对董事会负责。第二章人员组成第三条绩效委员会组员由现任董事组成，包含独立董事。第四条绩效委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条绩效委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在选举委员会组员时直接选举产生。现在XXXX委员会委员由董事长、副董事长和各部门总经理组成，委员会主任由董事长担任，人事部经理任副主任。第六条绩效委员会任期和董事会一致，委员任期届满，连选能够连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由董事会依据上述第三至第五条要求补足委员人数。第七条绩效委员会下设工作小组，作为绩效委员会实施机构，人事部经理担任委员会工作小组组长，各部门考评专员担任小组组员，为绩效委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。第三章职责权限第八条绩效委员会关键职责权限：建立公平、公正、公开绩效考评平台，负责组织修订《绩效考评管理制度》；根据考评体系要求和内容，组织、监督和指导绩效考评工作；确定企业各层级人员绩效评价方法，提出薪酬政策提议；组织召开绩效考评会议、立即向董事会汇报绩效考评情况；董事会授予其它事宜。第九条绩效委员会组员有权对会议决议议事项保留心见，并在决议书或会议纪要上写明个人意见，但对形成决议后事项应该共同维护，共同推进。第十条绩效委员会有权对没有按时完成绩效考评工作和任务部门进行通报和批评，并对责任人提出免职职务意见和提议。第四章议事程序第十一条绩效委员会工作小组负责做好绩效委员会会议前期准备工作，组织相关部门向绩效委员会提供和会议提案相关书面资料：绩效考评管理制度；绩效考评进展情况；企业各部门提出绩效考评提议事项；比较和分析近期内绩效改变差异情况；其它绩效委员会要求相关资料。第十二条绩效委员会会议对负责绩效委员会工作小组提供汇报进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：（一）企业各部门绩效考评情况汇总；近期内绩效改变差异分析；依据情况和环境改变，提出企业绩效制度修正提议；第五章议事规则第十三条绩效委员会应该在每十二个月12月31日前后召开会议，审查各部门制订绩效考评标准，和研究和部署考评事项。会议召开七天前须通知全体委员，并在考评结束后三天内召开会议，审批和公布绩效考评结果。第十四条会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其它一名委员主持。第十五条依据实际情况要求委员会绩效考评小组部分组员列席会议，必需时亦可邀请企业其它董事、监事、高级管理人员等相关人员列席会议。如有必需，预算委员会能够聘用中介机构为其决议提供专业意见，费用由企业支付。第十六条绩效委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必需经全体委员过半数经过。绩效委员会会议表决方法为举手表决或投票表决。第十七条绩效委员会会议召开程序、表决方法和会议经过议案必需遵照相关法律、法规、企业章程及本细则要求。第十八条绩效委员会会议应该有统计并形成纪要，出席会议委员应该在会议统计及纪要上署名；会议统计及纪要由企业董事会秘书保留。第十九条绩效委员会会议经过议案及表决结果，应以书面形式报企业董事会。第二十条出席会议委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得私自以任何形式向非相关部门或人员泄露相关信息，但依法推行披露义务除外。第六章附则第二十一条本细则未尽事宜，按国家相关法律、法规和企业章程要求实施；本细则如和国家以后颁布法律、法规或经正当程序修改后企业章程