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文档简介
大型集团公司内部控制子公司重大投资项目管理控制制度执行部门监督部门考证部门第11条子公司总裁办公会初审通过后，形成请示审批表(包括投资项目申请书及公司董事会审议，委派董事按母公司意见参与表决。第12条子公司董事会审批同意并形成决议后，根据项目涉及的投资额大小，提交公司董事会或股东(大)会第13条母公司审批通过后，子公司董事会授权子公司项目负责部门进行实施。母公司将对重大投资项目的进展情况实施监督检查，子公司及相关人员应积极予以配合和协助，根据要求提供相关材料。第14条投资项目结束后，母公司会同子公司有关人员对投资项目进行后评估，重否合理、是否存在违规操作行为、子公司是否涉嫌越权申请等事项。第15条本制度未尽事宜，按照相关法律法规、公司章程及《×××股份有限公司投资管理制度》的规定执行。第16条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，自公司董事会审议通过之日起执编制日期审核日期
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