内部控制手册14391

内部控制手册内部控制手册--内部环境控制活动控制流程相关制度内部环境道德准那么治理架构与组织架构?公司章程？?组织管理手册？?监事会议事规那么？?董事会议事规那么？社会责任?平安管理标准手册？?平安消费管理规定？?施工现场平安管理标准？?总体应急预案？?平安培训制度？?施工现场重大事故应急预案？?建筑工程重大危险源事刖控制标准？?工程工程管理手册？?内部验收质量标准？?工程交付前内部验收管理程序？?在建工程工程及平安结合检查施行方法？?员工工资管理方法？?劳动合同管理规定？人力资源政策?员工手册？?员工带薪年休假暂行规定？?员工培训管理方法？?员工招聘制度？?员工试用期管理考核制度？?劳动合同管理规定？?述职考评管理方法？?员工工资管理方法？?人事档案管理制度？?员工就医流程说明？?人事分析报告制度？企业文化?员工培训管理方法？内部控制手册--风险评估控制活动控制流程相关制度风险评估战略与规划?公司章程？?年度经营方案管理流程？

风险识别风险分析与评估风险应对内部控制手册--信息与沟通控制活动控制流程相关制度信息与沟通内部信息沟通?文件报送管理方法？?会务组织工作管理标准？?档案管理方法？?信息报送工作管理方法？外部信息沟通?信息披露管理制度？?关联交易制度？?投资者关系管理工作标准？反舞弊机制?信访工作管理方法？?惩治和预防腐败施行意见？内部控制手册—内部监视控制活动控制流程相关制度内部监视内部审计?内部审计制度？?组织管理手册？内控自我评价?内控自我评价制度？内部控制手册--财务报告控制活动控制流程相关制度财务报告财务报告政策及岗位责任?会计核算管理制度？?电算化管理方法？?员工培训管理方法？会计科目的设置和维护?会计电算化管理方法？?银行账户管理制度?？交易记录及总账记录?会计电算化管理方法？?非日常及重大会计事项处理规定？?会计核算制度？?会计手册？结账流程?会计核算管理制度？财务报告的编制与披露?会计核算管理制度？?报表分析考核评比方法？?会计电算化管理方法？

财务报告的分析利用?会计报表和财务分析考核方法？会计档案的保管?会计档案管理流程？?会计档案管理方法？内部控制手册一资金管理控制活动控制流程相关制度资金管理资金政策及岗位设置?资金账户管理制度？?现金管理方法？?财务报销管理流程？?财务印章管理制度？?银行账户及支票管理方法？?经济担保管理方法？?内部资金调度管理方法？?资金预算管理方法？银行帐户管理?银行账户管理制度？现金及银行存款管理?财务报销管理流程？?现金管理方法？票据管理?财务印章管理制度？?银行账户及支票管理方法？债权筹资管理?预算管理方法？资金平台管理?内部资金调度管理方法？担保管理?经济担保管理方法？内部控制手册一税务管理控制活动控制流程相关制度税务管理税务管理政策及岗位职责?税务管理工作量化积分考评暂行方法？?税务管理制度？?全面预算管理流程？?发票及收据管理方法？?重大涉税事项管理方法？?税务税务筹划管理制度？税务信息搜集?税务管理制度？税务年度预算与分析?全面预算管理流程？税务的筹划?税务筹划管理制度？发票的管理?发票及收据管理方法？税务的计算、申报与缴纳?税务管理制度？内部控制手册--全面预算管理控制活动控制流程相关制度全面预算管理预算管理制度?全面预算管理流程？

及岗位设置 ？资金预算及资金日报工作考核暂行方法?预算编制?全面预算管理流程？预算执行?全面预算管理流程？预算考核?工程公司绩效考核管理方法？?工程绩效考核管理方法？?销售管理考核方法？?平安管理考核方法？内部控制手册--人力资源管理控制活动控制流程相关制度人力资源管理人力资源政策与规划?员工手册？?员工带薪年休假暂行规定？?员工培训管理方法？?员工招聘制度？?员工试用期管理考核制度？?劳动合同管理规定？?述职考评管理方法？?员工工资管理方法？?人事档案管理制度？?员工就医流程说明？?人事分析报告制度？人员招聘管理?员工招聘制度？?劳动合同管理规定？?员工培训管理方法？?员工试用期管理考核制度？人员离任及调动管理?员工内部调动管理方法？?员工离任管理方法？?司单位负责人离任审计管理方法？人员考勤管理?员工工资管理方法？绩效管理?员工工资管理方法？?述职考评管理方法？薪酬的计算及支付?员工工资管理方法？员工培训管理?员工培训管理方法？人力资源主文档维护管理?人事档案管理制度？内部控制手册--资产管理控制活动控制流程相关制度资产管理资产管理制度与岗位设置?办公用品配置与管理手册？?车辆管理方法？?车辆改革管理方法？?计算机配置及采购管理方法？

?后期运营审批流程??落位品牌、租金审批流程？?商户质量标准？?市场工作内容？?商业定位及审批流程？?财务部岗位职责说明书？资产的获得与入账管理?办公用品配置与管理手册？?车辆管理方法？?车辆改革管理方法？?计算机配置及采购管理方法？?后期运营审批流程？?落位品牌、租金审批流程？?商户质量标准？?市场工作内容？?商业定位及审批流程？?财务管理部岗位职责说明书？?财务报销管理规定？资产的折旧管理?会计核算管理制度？资产的保管与维护管理?办公用品配置与管理手册？?车辆管理方法？?车辆改革管理方法？?计算机配置及采购管理方法？资产的抵押管理?资产抵押管理方法？资产的报废与处置管理?资产的报废与处置管理方法？内部控制手册--投资管理控制活动控制流程相关制度投资管理投资管理制度及岗位设置?土地出让信息搜集、处理施行方法？?工程考察制度？?房地产市场调研制度？?股权投资管理方法？投资规划投资前期调研与决策?土地出让信息搜集、处理施行方法？投资的执行股权投资管理?股权投资管理方法？股权投资处置?股权投资管理方法？内部控制手册--业务外包控制活动 控制流程 相关制度

业务外包业务外包制度及岗位设置?设计单位选择及评价管理方法？?设计方案评审方法？?工程负责人工作制度？?广告代理公司招标流程？?战略合作伙伴〔广告〕评定机制？?广告代理公司考核管理方法？?组织管理手册？?销售筹划与代理公司选择及评价管理方法？?招商代理公司选择与评价管理方法？业务外包的立项与决策?设计单位选择与管理流程？?广告代理公司招标流程？业务外包的施行?设计部工程负责人制度？?广告公司考核管理方法？?广告代理公司招标流程？?设计评审委员会管理方法？?施工图设计管理流程？?设计单位选择与管理流程？?销售代理公司考核与评价管理方法？?招商代理公司考核与评价管理方法？业务外包的核算内部控制手册--工程工程管理控制活动控制流程相关制度工程工程管理工程工程管理制度与岗位设置?工程工程管理手册？?招标工作管理方法？?本钱管理制度？?工程验收管理作业指引？?组织管理手册？工程工程立项工程工程设计管理?概念设计管理流程？?设计方案评审管理方法？?方案设计管理流程？?扩初设计管理流程？?本钱控制管理方法？?施工图设计管理流程？?施工图内部评审管理方法？?设计单位选择管理方法？?设计变更管理方法？工程招标?招标工作管理方法？?招标采购工作管理方法？工程造价?建立工程工程预算管理方法？?本钱控制管理方法？

?目的本钱及信息化管理方法??造价咨询单位评价管理方法？工程建立?工程工程管理手册？?签证管理方法？?建立工程工程预算管理方法？工程验收?工程验收管理作业指引？?工程档案管理程序？?工程工程管理后评估作业指引？内部控制手册--采购与付款管理控制活动控制流程相关制度?招标采购工作管理方法？采购与付款制?甲方供材、甲方分包、甲方认价管理方法？度与岗位设置?材料设备验收管理方法？采?组织管理手册？采购的执行?招标采购工作管理方法？购匕?甲方供材、甲方分包、甲方认价管理方法？与采购的验收与?材料设备验收管理制度？付款管入库采购的入账采购的付款?现金管理方法？理?财务报销管理流程？供给商选择、评价及主文档?供方管理流程？维护内部控制手册--存货管理控制活动控制流程相关制度存货管理存货管理制度与岗位设置?材料设备验收管理方法？?成品保护及处分规定？原材料的入库验收?材料设备验收管理制度？原材料的领用本钱核算与入账?会计核算标准一一开发本钱核算方法？?会计核算标准一一会计科目？存货的保管与维护?成品保护及处分规定？内部控制手册--营销管理

控制活动控制流程相关制度营销管理营销管理制度与岗位设置?销售作业指导书？?岗位说明书？工程与筹划管理?营销推广管理作业指引？?广告代理公司招标流程？?售前培训作业指引？?广告公司考核管理方法？销售方案管理?营销推广管理作业指引？?营销工作文件存档与上报标准？销售定价和折扣管理?面积预测与实测管理方法？?销售价格管理作业指引？销售现场管理?客户购房签约流程标准？?销售签约管理流程？?营销工作文件存档与上报标准？?交房操作手册试行？?销售面积补差作业指引？?面积预测与实测管理方法？?产权证办理作业指引？销售会计核算?客户购房签约流程标准？内部控制手册--合同管理控制活动控制流程相关制度合同管理合同管理政策与岗位设置?合同管理制度？?合同合法性审查方法？合同的订立?合同合法性审查方法？?印章管理方法？合同的履行?法律纠纷预防与处理方法？合同文本的管理?合同备案管理方法？?印章管理方法？内部控制手册--信息系统一般控制控制活动控制流程相关制度信息系统一般控制信息系统管理政策及岗位设置计算机信息系统岗位责任制度硬件日常管理硬件设备日常管理方法硬件设备应急处理方法信息平安信息受权使用制度访问平安管理制度开发变更与维护管理信息系统开发制度

信息系统应急制度会计信息化管控标准信息化会计档案管理制度会计信息化操作管理方法信息系统一般控制相关文件资料信息密级划分表灾难恢复方案书分业务部室管理制度〔参考〕部门序号制度名称董秘1公司章程2股东大会议事规那么3董事会议事规那么4监事会议事规那么5独立董事工作制度6总经理工作细那么7董事会专门委员会施行细那么8董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度9募集资金管理制度10专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度11信息披露管理制度12重大信息内部报告管理制度13独立董事年报工作管理制度14董事会审计委员会年报工作规程15年报信息披露重大过失责任追究管理制度16外部信息使用人管理制度17内幕信息知情人管理制度18对外担保管理制度19关联方资金往来管理制度20关联交易管理制度21内部审计管理制度22董事会秘书工作管理制度总部办公室1督办工作管理制度2出差管理制度3总经理办公会制度4保密制度5信息报送工作管理制度6工作联络〔回复〕单管理制度8办公用品配置与管理手册9通讯补贴管理制度10食堂管理制度11档案管理制度12文印管理制度13总经理办公室文件报送工作流程14会务组织工作管理标准15关于公司发文字号管理制度16计算机配置及采购管理制度17行政公文处理管理制度18总部接待管理制度19文件管理标准20限时办结制度21公务用车管理制度22固定资产管理制度人力资源1员工招聘管理制度2员工试用期管理考核制度3劳动合同管理制度4员工工资管理制度5人事档案管理制度6人事分析报告制度7员工带薪年休假管理制度8单身员工住宿管理制度9办公物品配置手册10员工手册11述职考评管理制度12员工就医流程说明13员工培训管理制度14员工内部调动管理制度15员工离任管理制度16人员编制暂行管理规定17工程公司人力资源管理手册18临时驻外人员管理制度19执业资格、职称、学历教育管理制度财务1现金管理制度

3银行账户及支票管理制度4经济担保管理制度5资金预算及资金日报工作考核暂行方法6网上银行管理制度7债务筹资管理制度筹划1媒体活动推广方案审批流程2广告代理公司招标流程3筹划管理工作标准化标准4广告公司考核管理制度5筹划管理手册开发1土地出让信息搜集、处理管理制度2土地信息搜集及报送制度3工程前期考察论证制度4工程考察制度5工程可行性评价制度6工程可行性研究制度7参加招拍挂程序制度8土地储藏工作管理制度9新工程拓展管理制度研发设计1设计单位选择管理制度2设计方案评审管理制度3设计变更管理制度4施工图内部评审管理制度5设计评审委员会管理制度6设计任务书制定与评审管理制度7概念设计管理流程8方案设计管理流程9扩初设计管理流程10施工图设计管理流程11景观和市政设计管理流程12装饰设计管理流程13材料设备选型定板管理流程14示范区筹划、设计与施工管理流程15设计变更管理流程16设计单位选择与管理流程18研发设计工程负责人管理制度运营1运营管理流程2年度经营方案管理流程3工程方案运营管理流程4工程公司绩效考核管理制度5总部部室绩效考核管理制度6销售考核管理制度7专项奖评定管理制度8工程后评估管理作业指引9运营信息报送管理制度采购1合同付款方式管理制度2招标采购工作管理制度3甲供材、甲分包、价格认证管理制度4合同审核与备案工作管理制度5议标管理制度本钱控制1本钱控制管理制度2建立工程工程预算管理制度3工程付款控制程序4本钱档案管理制度5清单计价管理制度6本钱评审管理制度7签证管理制度8预算编制任务书9造价咨询单位评价管理制度10施工合同中让利范围及计取方法管理制度11施工现场临时用水电费计量与结算管理制度12模板周转次数、界面剂等结算施行管理制度13工程量清单编制审核管理制度14精装结算管理制度15景观结算管理制度16目的本钱管理制度17未签订合同、设计变更和签证历史遗留问题处理方法18甲供材料设备方案管理制度19待完善手续工程本钱管理制度工程工程1工程工程建立方案管理制度

3工程工程开工令施行管理制度4工程工程绩效考核管理制度5提报工程月报、季报管理制度6施工图会审管理制度7施工图会审审查要点8设计变更管理制度9内部验收质量标准10销售样板示范区精装和园林景观工程建立流程管理制度11样板房管理施行方案12在建工程工程及平安结合检查管理制度13监理单位评价及分级管理制度14工程交付前内部验收管理制度15工程工程管理后评估作业指引16防水体系作业指导书17别墅类工程工程交房标准18普通住宅类工程工程交房标准19写字楼类工程工程交房标准20工程建立参建单位履约评价管理制度21施工临水临电管理制度22市政工程作业指引23工程工程管理手册24成品保护作业指