GBT31863-2015履约能力达标管理手册程序文件制度文件表单一整套

XXXXXX有限公司共十二章目录第一版第0次修改颁布日期：2021年111月1日企业履约能力达标管理手册版本修订内容修改人/日期批准人/日期XXXXXX有限公司共十二章目录颁布日期：2021年11月1日 2第二章企业概况 3第三章手册的管理 4第四章管理方针 6第五章企业履约能力达标管理体系 7第六章企业履约能力达标管理委员会组织 第七章企业履约能力达标管理职责 第八章企业履约能力达标自律行为规范 第九章企业履约能力达标经营承诺书 第十章管理者履约能力达标承诺 第十一章员工履约能力达标承诺书 第十二章企业履约能力达标管理及引用文件的说明 21XXXXXX有限公司第一章颁布日期：2021年11月1日为了规范本公司的诚信管理活动，以满足顾客要求，并增强顾客满意，本公司依本公司管理手册和经营方针、目标已经过本人审批，2021年11月01日发布，于2021年11月01日起实施，履约管理体系开始运行。本手册及其支持性文件，均属公司决策性、法规性文件，具有指令性，全体员工本手册在每次管理评审时，管理层将对本手册及其相关文件的适应性、有效性进本公司将为您配置满足工作需要的相应程序文件及其他工作文件，它们均属于受日期：2021年11月01日性文件，作为试用版本，通过审定，现批准版本，于2021年11月1日起正式实际试用。2021年11月1日第二章企业概况颁布日期：2021年11月1日XXXXXX有限公司成立于2005年08月11日，注册地位于郴州福城国际828室，法定代表人为熊亚香。经营范围包括物业管理服务；物业管理区域范围内的门卫、秩序维护等保安服务；水电安装；汽车代驾服务；餐饮服务；食堂管理服务；有害生物防治服务；室内外装饰装修工程、园林绿化工程、景观亮化工程、消防工程施工的设计、施工及维护；花卉、苗木的养护和销售；中央空调系统的安装与维护；消防设施设备维修、保养；家政服务；市政道路保洁与维护；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输及处理服务；城市水域垃圾清理；江河湖泊航道清理及保洁；建筑物外墙清洗、翻新服务；停车场管理服务；公共就业服务。颁布日期：2021年11月1日本手册编制依据GB/T31863-2015《企业履约能力达标评价指标》、GB/T293.1本公司XXXXXX有限公司3.2职能部门——具有专项管理职能的部门3.3相关部门——与该项管理职能有关的部门4、管理手册的管理4.1管理手册的编制、审批、发放、保管4.1.1管理手册下称手册由公司管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核、总经4.1.2手册由人事行政部负责编制、修改、换版和运行控制，负责文件收发、使用控制。4.1.3本手册在公司内部以纸质文本加盖受控标识后发行；手册有涉及公众明示的制度、4.1.4手册持有者应妥善保管。离开工作岗位，应将手册交还给人事行政部，办理核收登4.1.5手册在执行过程中发生的问题，由人事行政部协调解决，属于手册本身的问题，由4.2手册修改4.2.1手册的章节内容如需修改或修订，应经总经理批准。4.2.2属于程序文件的修改，由管理者代表批准。4.2.3手册以独立的章节组成，每一章节均有自己的章节状态(修订状态)和页码。因此，改变，修改码按阿拉伯数字0、1、2、3...递增。4.2.4手册修改后，人事行政部对全部受控本包括网站进行跟踪修改。4.3手册换版4.3.1手册作为公司履约能力达标经营试用版本，并随标准的修改作相应的调整。4.3.2手册换版时，需经公司总经理批准。4.3.3手册满三年作系统的修改一次，更换版本号。4.3.4手册换版后，人事行政部应及时发放新的受控本，并立即收回旧版本。4.3.5人事行政部应保存一套不同版次和不同章节状态的手册，以供查阅和追溯。4.4管理手册的评审4.5手册的说明与解释本手册在ISO9001、ISO14001、ISO450有关“履约能力达标”方面法律法规、公司自定的管理性文件。解管理方针颁布日期：2021年11月1日2.1本公司履约能力达标经营方针由最高管理者制定并正式发布。2.2方针应通过各种信息途径如培训、信息交流、会议、广播、报纸、资料等传达到全体2.3方针可为公众所获取，可通过相关部门向有关的相关方进行宣传。3.方针的内容和要求3.1企业履约能力达标经营方针3.1.1本公司实施履约能力达标经营方针是提高和达到顾客满意的根本途径和方向，并通3.1.2体现了履约能力达标经营法律法规相关原则，与本公司发展宗旨相适应，也为本公3.1.3以履约能力达标经营来满足顾客需求和社会责任为关注焦点，充分体现对顾客需求3.1.4本公司对履约能力达标管理体系的有效性进行待续改进。管理评审对履约能力达标3.2方针的评审与修改3.2.1当出现下列情况时，应对方针进行修订：3.2.2由最高管理者负责方针的修订和发布。XXXXXX有限公司企业履约能力达标管理体系颁布日期：2021年11月1日2.适用范围适用于本公司履约能力达标经营管理体系过程的策划、识别、3.1总经理全面负责本公司的履约能力达标管理体系，并进行资源配置和持续改进履约能3.2管理者代表负责建立、实施、保持履约能力达标管理体系，并向总经理汇报体系运行3.3人事行政部、财务部、业务拓展部、运营管理部、项目处在4.1履约能力达标管理体系模式4.2过程描述4.2.1企业履约能力达标管理体系实现过程，主要流程图。4.2.3识别本公司履约能力达标管理体系所需的产品实现、服务、文化、环境安全、社会4.2.4支持过程、服务过程，由质量管理体系、管理职责、资源管理、服务实现等过程组4.2.5在过程运作中，通过文件学习、宣传4.2.6在过程实施中进行监视、测量和分析及采用改进措施，以达到策划的结果。4.3供方及外包过程的控制4.3.1对供方和外包方除严格按照相关条款要素规定外，还应将本公司的自律行为规范贯4.3.2所有供方也应向我公司做出履约能力达标承诺的具体内容和条款，作为验证和当出4.3.3作为供方和外包，其控制办法主要通过签订质量要求协议和严格检验进行控制，并4.4文件要求4.4.1文件要求4.4.2管理手册c)企业履约能力达标管理体系程序、质量、环境4.4.3文件控制4.4.4记录控制XXXXXX有限公司第六章企业履约能力达标管理委员会组织颁布日期：2021年11月1日2.组织的成立办法2.1履约能力达标管理委员会主任由公司最高领导者担任，管理者代表由履约能力达标管2.2组织的成员由相关部门主要负责人进行担任。4.企业履约能力达标委员会组织行政部拓展部管理部项目处部XXXXXX有限公司第七章企业履约能力达标管理职责颁布日期：2021年11月1日1.目的规定总经理应承诺和实施履约能力达标的活动；确定履约能3.1董事长是公司的法定代表人，负责重大履约能力达标事项的决策。3.2总经理确定履约能力达标方针和目标，明确职责、权限和沟通方式，主持管理评审，3.3管理者代表负责确保企业履约能力达标管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。3.4人事行政部协助管理者代表负责履约能力达标管理体系各过程的建立、实施和具体推3.5人事行政部是履约能力达标管理体系文件及日常管理的归口管理部门，负责具体组织3.6各有关部门根据体系文件的规定以及各自职责实施、管理和改进有关过程。4内容4.1策划4.1.1企业履约能力达标管理体系策划a)识别为实现目标所需的资源配置c)策划的结果(包括变更)应形成文件并与其他履约能力达标管理体系文件内容协调4.1.2企业履约能力达标策划及企业履约能力达标目标4.1.2.1为达到已确定的企业履约能力达标目标，最高管理者主持进行策划和修订、变4.1.2.2本公司提出以满足顾客满意为主要目标；履约能力达标应是可测量的，经过努4.1.2.3各部门、围绕本公司履约能力达标目标展开分解和落实，保证目标的实现。4.1.2.4法律法规和其他要求：本公司建立保持《法律法规和其他要求管理程序》,确定适4.1.3公司的履约能力达标目标与指标：A、服务交付合格率100%;a)本公司建立并保持《目标指标和方案控制程序》c)管理评审时对目标、指标的实现程度进行评审，并确定是否修订；4.1.4履约能力达标管理方案的制定主要包括如下内容：4.1.5对目标、指标应制定履约能力达标管理方案或明确控制方法。4.1.6制定、修订后的管理方案要形成文件，经管理者代表审批后实施。4.1.7管理方案应随本公司活动服务的变化及时予以调整和修订。4.2职责和权限门经理、项目经理级管理人员的任免，负责总经理室(副总经理、总经理助理)、拓展部经j管理行政事务，组织月度会议、季度会议、半年度会议、年度会议的召f总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、企业预算编制、执行b组织公司管理体系的建立、实施、保持和改进，负责制定并组织贯约改进，提前3个月拟定项目续约方案，并实际调研确认最终可行方案；c项目调研：编写《项目接管控制方案》,负责组织对项目的前期介入衔接、协调管理前期人员编制情况、人员工作情况、甲方要求、现场特殊情况、甲方要求等)供决策参考。b人力资源管理：组织编制公司人力资源发展计d文书档案管理：制定企业文件管理制度，并根据管理制度制定年h接受上级委派的其他临时性工作任务。c负责定期或不定期深入所管辖区域项目监督检查，f负责所管辖区域各项目处的业务指导。制订技术标准程序文件、安全施工准则、检验g融洽与政府行政部门的业务关系，加强与顾客/业1定期1月4次的区域项目巡查、并安排不定期进行项目巡查4.3信息交流与沟通4.3.1与顾客沟通4.3.2与相关方沟通4.3.3内部沟通本公司在不同部门、不同岗位之间，就履约能力达标管理体4.4管理评审4.4.1总经理每年至少1次主持管理评审，确定履约能力达标管理体系(包括方针、目标)4.4.2管理评审的输入包括以下内容：4.4.3管理评审的输出包括：XXXXXX有限公司第八章企业履约能力达标方针和目标颁布日期：2021年11月1日A、服务交付合格率100%;XXXXXX有限公司第八章企业履约能力达标自律行为规范颁布日期：2021年11月1日第一节总则第一条为遵照国家有关规定，不断促进市场健康有序的发展，营造市场公正、公平第二条公司履约能力达标自律行为规范的适用范围，为本公司所属部门、单位、广大员工和本公司所属各供应商与代理经销商中的所有工作人员；凡上述所属第三条本公司履约能力达标经营委员会与人事行政部为本履约能力达标自律行为规第二节企业履约能力达标自律行为规范的主要内容第四条自觉遵守党和国家的各项方针政策，遵守国家的法律、法规；确保公司第五条严格按照自主品牌的要求，不挂和不经营其他品牌，转借企业资质证书和营第六条坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则第七条坚持以“人品信为本、精品质为根、市场为导一、不断地建立和完善公司和各环节的质量保证第十二条严肃工作纪律，决不泄漏公司与公司之间的商业秘密。第三节企业履约能力达标自律行为规范的制定与实施二、公司履约能力达标经营委员会主任由公司总经理担任，管理者代表由总经理指定三、人事行政部负责、主持公司履约能力达标自律行为规范实施的日常工作(包括履约能力达标经营投诉的核查、实施履约能力达标自公司履约能力达标自律行为规范在实施中，为保证达到自律效果，本公司所属部门和一、履约能力达标自律行为规范签约后，由人事行政部负责组织对举报事件的核查工二、公司履约能力达标经营委员会向违反公司履约能力达标自律行为规范者，按情节企业履约能力达标经营承诺书颁布日期：2021年11月1日为塑造名牌企业诚信形象，自觉做到守法经营，信守合同，讲求质量，严格遵守《产一、建立履约能力达标教育和奖惩制度。组织员工按照制度要求学习履约能力达标规四、本企业对涉及人体健康和人身、财产安全的产品，建立有效的召回和追溯制度。五、开展用标识明示质量等形式的履约能力达标自律活动。对产品使用的原材料、有如果本企业产品质量问题导致国内外通报，退货或销毁的，本企业自愿接受国家和相2021年11月01日XXXXXX有限公司第十章管理者履约能力达标承诺书颁布日期：2021年11月1日1.严格遵守和执行我国GB/T31863-2015《企业履约能力达标评价指标》、GB/T2.认真宣传营造企业履约能力达标文化氛围，时时关6.根据顾客的要求，提供关于服务的全面、真实和明确的信息及凭证；认真执行有关XXXXXX有限公司2021年11月01日XXXXXX有限公司员工履约能力达标承诺书颁布日期：2021年11月1日如果因我工作失误而导致的重大质量问题、客户投诉、客户索赔、员工身体重大伤害2021年11月01日企业履约能力达标管理及引用文件的说明颁布日期：2021年11月1日1.公司为了实施和贯彻国家相关法律法规的有关规定，也是为了真正做到履约能力达2.公司的履约能力达标经营管理活动，与(质量、环境、职业健康安全)三体系中的2021年11月1日发布2021年11月1日实施版本修订内容修改人/日期批准人/日期将管理手册、程序文件封面与《文费海英熊亚香程序目录01文件控制程序文件(包括适用范围的外来文件),以防止使用失效或作废文件。3职责3.1履约工作小组负责企业履约能力达标管理手册、程序文件及三级文制度、作业指导书等文件)的编制、控制和管理。4.1.1企业履约能力达标管理手册、程序文4.1.2与履约管理体系有关的三级文件(如4.2文件编号及控制要求4.2.1《企业履约能力达标管理手册》编号为LYSC-2021,4.2.4企业履约能力达标相关的记录按照文件号，企业履4.3.1企业履约能力达标管理手册、程序文件及三级文件4.4.1企业履约能力达标管理手册及程序文件发放范围：4.6文件和资料的更改4.7.3需查阅文件和资料的应填写“文件和资料02记录控制程序本程序适用于本公司履约管理体系各过程活动中与履约管理活动或过程和3.2各部门配合履约工作小组对本部门的履约记录及相关记录按本程序要求做字迹清晰；不准涂改；如需更改，应在错误处划上“事行政部存档期限为3年。b、原则上外来人员不得查阅履约及相关记录，合同要求时，可在定期内向顾客提供履约及相关记录的查阅，须填写“履约及相关4.8各部门根据平时的使用及管理情况，及时反馈问题并实施改进。03人力资源管理控制程序人力资源质量和结构，使人力资源满足履约管理体系要求，制定本程序。2范围本程序适用于本公司人力资源管理及内部所有对履约管理体系有影响的工3.职责3.1由总经理决定组织结构设置及组织机构中各类人员的职责范围。3.2人事行政部负责保障人力资源供应及监督培训计划的实施。3.3各部门负责人负责本部门将培训需求报人力资源管理部门，由其负责编制并组织实施培训计划。4工作程序4.1人力资源配置4.1.1本公司通过建立组织架构，按架构设置、各部门的工作性质和内容，确定各职能部门的职责权限，配置相应的工作人员。4.1.2岗位任职要求：为实现公司的管理方针、管理目标和确保公司各项质量活动正常有序地进行，应对重要岗位的人员规定相应的任职要求，岗位任职要求按岗位说明书规定执行。4.2人员培训4.2.1培训计划4.2.1.1各部门为确保本部门人员达到所规定的资格，能胜任相应的工作要求，特别是在下述情况发生时，为保持人员的持续符合性，应积极考虑培训需要，提a)公司发展变化时；b)履约管理体系发生重大变化时；c)职责增加、工作内容、工作范围扩大时。4.2.1.2各部门负责人应将本部门的培训需求提交人事行政部，作为人事行政部编制《年度培训计划》的依据。4.2.1.3人事行政部编制培训计划，并应组织、实施培训计划。4.2.2培训实施4.2.2.1现场岗位培训当采用新技术、新工艺或人员岗位调动时，应进岗位培训。岗位培训由各部门负a)选择教师，如主管或有经验的专业人员；b)适合的培训方式，如操作示范或讲课；c)适宜的培训内容。部门负责人或专业技术人员有责任对新员工或调整到新岗位的人员进行岗位培4.2.3.1人事行政部及各部门组织培训后，人事行政部据4.2.3.2送外培训人员在培训结束后应向人事行政部出具有关的结业证书或参04知识管理控制程序本程序适用于公司内部知识的交流和共享的管理2目的3术语3.1组织的知识：是从其经验中获得的特定a)内部来源(如：知识产权，从经验获得的知识，从失败和成功项目中获b)外部来源(如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和供应商处学习5.程序内容5.1知识的积累与交流4.1.1内部知识管理信息系统的建设4.1.1.1建立内部知识管理信息系统以4.1.2内部知识的积累与交流4.1.2.1内部知识可分为公司信息、专业技术知识、项目积累三大类。4.1.2.2公司信息由人事行政部负责收集、整理与发布。4.1.2.3专业技术知识、项目积累由技质部负责收集、整4.1.3外部知识的积累与交流4.1.3.1外部知识可分为外来资料、市场信息两大类4.1.4知识资产的管理4.1.4.1知识资产是企业无形资产的一部分，主要指公4.1.4.2知识资产由知识相关责任部门负责收集、整理、维护。4.2知识的管理4.2.1知识的收集、提供、发布4.2.2知识的整理、更改4.2.2.1相关知识管理责任部门应及时对知识进行更新和4.2.2.2相关知识责任部门应定期对知识(包括电子文档与文件)进行整理。4.2.2.3一定期限后对文档要进行归档处理，保证公开资料的时间有效性。4.2.2.4重要文件应进行版本管理，更新后的旧版本应存档备案。4.2.3知识的公开、限制与保密4.2.3.1相关知识管理责任部门应随时对知识(包括电子文档与文件)进行查看，4.2.3.2任何人均可提出知识公开、限制与保密的建议。4.2.3.3知识的限制级别应由公司组织专门会议讨论不同类型知识的不同授权05信息交流控制程序本程序适用于本公司内部以及公司与相关方(顾客团体、公众、媒体等)之间有关履约管理信息交流。3.1履约工作小组负责内外部信息交流的归口管理部门。4工作方法/程序4.1.4总经理、履约工作小组组长对履约管理体系，管理者代表对质量管理体系的有关指示，由各部门主管负责传达。4.1.6履约管理体系、质量管理体系运行中的不符合和所采取的纠正、预防措施及4.1.7内部信息交流通过会议、简报、通知或电话形式予以传达，履约工作小组就履约问题或质量安全小组就质量问题根据实际情况相关部门接收信息后，应及时对此信息进行调查、批复和处4.2.5履约工作小组负责处理涉及本公司履约信息、质量的外部信息、规程等信息4.2.6人事行政部负责处理涉及本公司的政府机构、社会团体、公众、个人的外部4.2.9运营管理部负责外部原辅料信息的收集、处理、传递、答复和记录，负责原4.3各部门就上述变更发生前及时向履约工作小组通报，征求其意见；若不能政府机构政府机构社会团体公众个人其他√4.6信息交流方式和内容4.6.2对内对外交流的信息应进行记录，并对这些记录和诉人的身份(包括姓名、服务机构和联络电话等),查清质疑或投诉的原因。06风险管理控制程序适用于公司的风险识别、分析、评价、应对，包括正面风险(机遇)的评估和3.1风险：不确定性的影响。包括负责风险和正面(包括环境的变化)后果和发生可能性的组合来表达。3.3机遇：有利的时机、境遇、条件和环境。3.4战略：实现长期或目标的计划。4.2各部门负责对本部门所涉及的风险进行风险5.1风险的识别5.1.1风险识别的时机在体系建立初进行组织环境理解和分析之后及年度管5.1.2本公司应适时识别与本公司履约相关的过程和因素中可能存在的不确定a)政策风险b)经营管理风险5.1.3风险识别的信息来源5.1.4风险识别方法5.1.5风险类别5.1.5.1战略和市场风险：由于没有制定或制定的战略决策不正确，影略目标实现等负责因素；由于未能及时应对(消费需求变化，供应链价格变化，国内外现有和潜在竞争者的策略变化等)影响市场目标实现的负面因素。5.1.5.2财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊5.1.5.3政策风险：由于没有全面、认真执行国家地方相关法律、法规和政5.1.5.4经营管理风险：由于运营策略和运行控险、股东风险、行业协会监管风险、物流风险等)运营风险。5.1.6风险识别的分工战略小组中的财务负责人侧重于财务风险的识别，战略组长、运营管理部负5.2风险分析与评价5.2.1战略小组负责从风险发生的可能性与风险后果(影响实现管理体系预期结果的程序)两个方面进行风险分析和评价。5.2.2风险评价法风险评价表可能生大可能性极少发生严重A级风险(高关注风险)A级风险(高关注风险)B级风险(一般关注风险)一般B级风险(一般关注风险)B级风险(一般关注风险)B级风险(一般关注风险)B级风险(一般关注风险)B级风险(一般关注风险)B级风险(一般关注风险)5.3风险应对5.3.1风险对策分类5.3.1.1规避风险：超出风险承受度的风险，通关的业务活动，或者需立即采取应对(应急)措施以避免和减轻损失的对策。5.3.1.3减少风险：公司在权衡成本效益之后，准备采5.3.2风险对策的选择5.3.3制定应对(应急)措施，以及实施优先顺序战略小组针对每个风险制定应对(应急)措施。应对(应急)措施可结合公对于风险对策为“规避风险”的A级风险，应对(应急)措施必须“立即实其他A级风险，应对(应急)措施必须“优先实施”,由战略小组专题讨论确其他风险，对应对(应急)措施应“保持关注);5.4机遇评估与应对5.5与相关方需求和期望有关的风险和机遇5.6风险信息的更新 5.7监督检查和评价5.8沟通和记录5.9在风险识别和评价的过程中，所识别出来的风险可07应急准备和响应控制程序1目的2范围本程序适用于公司履约管理体系活动或过程中出4.1.3公司从事履约管理和质量安全管理的主要管理人员或技术人员存在失信4.1.4其他已经发生失信行为或对本公司履约产生重大影响时。4.2.4定期召开管理评审及专项会议，把失信风险和履约4.3演练08内部核查控制程序4.5.2核查组长必须在核查前准备好核查所依b、首次会议参加人员：核查组人员，总经理、受核查部门负责人(或其授头传达，对不符合的陈述要准确，对核查的不权人)确认。以利于复验时可追溯。4.9纠正措施及跟综4.9.2如纠正措施不能如期完成，应向负责履约管理体系日常工作副组长提出书4.9.3履约体系工作小组组织由核查组长为首，相关人员参加对纠正措施及其有效性进行跟综、检查和验证，填写跟踪结果。4.9.4验证有效的纠正措施，涉及文件修改，按《文件控制程序》执行，如纠正达不到预期目标和效果，应重新研究，制定新的纠正措施。4.10核查报告4.10.2核查报告经负责履约管理体系日常工作的副组长核查后报给总经理、履约体系工作小组。并作为体系评价的输入之一。4.11资料归档，核查结束核查组长应将本次核查的资料和记录全部移交履约体4.12.1核查对年度履约管理体系核查方案实施情况进行评价，并在下一年度的核查方案中考虑本次评价结果。4.12.2由负责履约管理体系日常工作的副组长对本程序的执行进行检查，并改进本程序。09合规性评价控制程序为了有效控制履约因素，保证履约目标、指标的实现且符合法律、法规及标准和其他要求，用于评价本公司履约管理活动和过程中适用的法律法规和其他要2范围本程序适用与本公司在履约活动中遵守相关的国家、地方的法律法规、标准3职责3.1履约体系工作小组负责主持合规性评价活动，并将评价的结论进行记录，并形成文件。3.2各部门负责按合规性评价输入内容提供资料。4程序4.1每年至少进行一次合规性评价，两次间隔时间不超过12个月，可结合内部核查后的结果进行，也可根据需要安排进行。(1)组织机构、资源配置发生重大变化时；(2)发生重大质量诚信事故及有关质量、履约问题的投(3)当法律法规、标准及其他要求发生变化时；(4)履约体系内部核查或体系评价中发现严重不符合(1)公司执行的相关法律法规和其他要求的情况；(2)内部核查履约管理体系核查结果；(3)最新法规、政府规定政策的时效性；(4)不符合识别、纠正、预防(1)评价时间；(2)执行情况；(4)评价内容；保持对履约管理体系的持续性、适宜性、充分性、有效性进行评价。2范围本程序适用与本公司在履约活动中履约管理体系负责人对履约管理体系的持续性、适宜性、充分性、有效性进行评价。3职责3.1总经理应主持和保持对履约管理体系的持续性、适宜性、充分性、有效性进行评价，评价的形式以会议为主。3.2各部门负责人对本部门履约管理体系运行情况、失信控制等方面取得的效果和存在的问题及改进建议进行发言。3.3履约管理体系运行过程中存在问题的解决决定、责任落实的部门和人员、解决的时间要求、效果要求、评价报告等记录，各部门要予以保存。4程序4.1体系评价时机对于新建立的履约管理体系，在运行的初期，可根据运行实施需要召开体系评价，以确保履约管理体系能够持续、适宜和有效地满足所选标准的要求。随着履约管理体系的日趋完善、成熟，体系评价的次数通常为每年两次。当遇到业务重大调整、组织机构变更、出现重大失信事故、履约管理体系发生变更等情况时，应根据情况增加体系评价的频次。4.2体系评价的策划实施体系评价前，一般由最高管理者提出要求，由履约负责人计划，报最高管理者批准后，由主管部门于评价前分发、通知参加体系评价的部门并收集体系评价所需的信息。4.3体系评价的输入①核查结果(包括第一方、第二方、第三方审核等);②措施的效果，即一个措施通过资源的投人和活动的开展将失信风险加以控制，从而实现正常的诚信经营，并达到预期效果的程度；如果某一控制方案、措施的实施达到了预期的结果，则这一管理过程的措施就是令人满意的；③评价纠正措施的结果；④以往体系评价所确定的措施的实施情况及效果；⑤可能影响履约管理体系的各种变更(包括外界的变化而引起的体系的变更，例如出现了新的履约管理条例、相关法律法规的变化，从而导致组织相应的体系变更。也包括自身的变化，例如业务、组织机构、财务状况等的变更而导致体系4.4体系评价的实施1目的2范围3职责3.1履约小组负责公司企业履约文化的日常3.2人事行政部负责协助推进企业履约文化4程序4.1公司各种规章制度是企业履约文化建设及执行的基础4.2管理履约及道德诚信4.2.1人事行政部门管理准则：人力资源管理的基本准则4.2.2提高员工素质要从员工的招聘管理开始，加强员工4.3市场履约及财务诚信4.3.1品牌管理：品牌就是价值。公司目前已具有一定的4.4技术诚信4.4.1在有效的成本控制下，在提高员工工作效率、加强4.4.3加强岗位技能培训是加强服务效率的有效办法，同4.5企业履约文化建设4.5.1公司是员工工作生活的家园，各位员工应该注重维工作环境。4.5.2员工作为公司整体形象的一部4.5.3.2个人在履约管理方面的作用与职责；4.5.3.3个人对本公司诚信的影响以及个人工作改进带来的效益；4.5.3.4违背诚信规定的后果；4.6企业履约文化宣传4.6.1网络宣传是公司对外形象宣传的重要方式。管理层负责策划和具体实施。5企业履约文化评估5.1履约小组应当不定期对公司的企业履约5.2履约工作小组由各部门负责人组成，以方便企业员工与公司管理层的沟通，12社会责任履行控制程序1目的2范围3职责3.1履约小组负责归口管理。3.2各部门负责协助并推进社会责任履行的实施、监督和改进。4程序d)环境保护：本公司自觉执行《中华人民共和国环境保护法》的相关要求，对g)社会要求或期望的其他责任和义务：融资信用、合同履约(本公司严格遵守5评价2适用范围4.1工作流程图4.1工作流程图培训·-现场观c.相关法律法规变更或追加，涉及到新的开发或修改活动、服务以及相关方要b)与新项目有关的履约因素包括：b.各部门对本部门的履约影响进行初步评价，经c.履约管理体系小组对各部门判定结果，并进行综合评价，确定重要履约影响b)失信风险评估方法危害的可能性危害的严重性频繁经常偶尔极少不可能ABCDE严重I极高风险高风险一般ⅡⅢ中等风险可忽略注：颜色相同，风险等级相同风险分级表危害的可能性危害的严重性频繁经常偶尔极少不可能ABCDE严重I1268一般Ⅱ347Ⅲ59可忽略风险等级在8级以内的，确定为重大履约因素。4.6.2对于开发和新的修改活动、服务(新项目),由履约管理体系小组组织履4.6.3履约管理体系小组应及时将更新后14诚信运行控制程序3职责4.8运行控制的记录要按公司相关流程文件要求进行，记4.10.2对相关方诚信施加影响的实施，举序号类别责任部门1供应商采购部向该类相关方发送公开信，通告本公司履约方针及实施履约管理体系情况，要求供方在服务过程中尽要求其使用符合国家标准要求和环保要求的包装公开信及发送登记由人事行政部保2顾客履约工作小组向顾客发送公开信，通告本公司履约方针及实施履约管理体系情况，要求顾客加强履约管理，提高诚信意识。公开信及发约工作小组保存。3职责4.1承诺兑现4.2过程的监视和检查4.3其他4.3.1运营管理部等一切与合同有关的部门、人员必须本着“重合同、守信誉”4.3.3人事行政部负责企业形象：企业形象监测应依据系16失信评估和处置控制程序本程序适用于本公司履约管理体系运行过程活动中已经出现的或潜在失信4.1失信评估4.1.1评估对象4.1.2评估内容4.2失信处置4.3改进4.3.1持续改进4.3.2纠正措施4.3.2.1对不符合进行识别、包括履约体系、服务行为等4.3.2.2对不符合进行调查。包括不符合的内容、异常通4.3.2.3发生不符合部门的负责人组织相关人员进行不符4.3.2.4评价针对不符合原因，以防止不符合再发生所制定的纠正措施的需求。4.3.2.5制定纠正措施4.3.2.6纠正措施的实施及验证4.3.3预防措施4.3.3.2评价针对潜在不符合原因，以防止不符合发履约管理制度一、法律法规学习制度LY/ZD-01七、应收账款与商账追收管理制度LY/ZD-07员工申诉管理制度LY/ZD-11财务管理制度LY/ZD-12任命信用管理机构负责人/经理，有专职(或兼职)的信用管理工作人员。一、信用(合同)管理机构职能：1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期●参与商账追收●本部门合同的登记、统计和归档工作。2、考评时间公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用管理工作检查基础上3、考核内容序号考核内容一2.认真参加部门或公司举办的业务和有关35二1.检查所签订合同符合“三性”(合法性、真实否保证，经营范围是否超出，合同结算方法和法定4.检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐333644三1.检查有关合同审查表的办理和送审，内容齐全5656四1.检查本部门的合同变更、解除手续的及时办理64五2.合同台帐的登记质量(台帐登记及时、656六1.在信用管理上有创新的典型事例(包括运用计算机管 获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格信用管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬；获奖者以精神鼓励为主，●获先进名单从考核总分在95分以上者中产●获优胜名单从考核总分在90～95分者中产生；(一)被授予“法人委托书”者的条件2、由信用管理机构统一组织申请持证者参加工商行政管理部门举办的《合同法》3、考试合格后，申请部门按信用(合同)管理机构要求填写“法人委托书申请审批表”,并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事部门和信用(合同)管理机构审1、信用管理机构负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记、2、本公司颁发的签订合同的“法人委托书”,采用由省工商行政管理局统一印制(四)责任合同签订前实行评审制度。合同评审机构设在信用管理机构内部，组成人员包括主管副总、信用(合同)管理机构负责人、信用管理员、合同承办人、供销、财务部门(一)合同评审程序2、信用(合同)管理员填写合同评审表中初审记录交信用管理机构负责人审批，3、特殊/重大合同，由信用(合同)管理机构负责人组织有关部门进行会审，信用(二)评审内容3、签订合同前，必须认真审查对方当事人的履约能力。对方当事人在合同中负有4、签订合同前，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，(三)特殊/重大合同的适用范围●订立价款在一百万元以上(建筑安装承包合同价款在一千万元以上)的合(四)特殊/重大合同评审的附加程序2、订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。集团公3、公司对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经7、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹(符号)清晰，条款完整，内8、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住9、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要●各有关部门和分公司的合同专用章由信用管理机构统一归口管理。信用(合同)管理机构负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理●凡持有合同专用章的部门和分公司，应做到合法使用、专人保管。技术合同专用章由信用管理机构负责保管，如遇工作需要，需携带外出●合同专用章不得代用，混用。发现利用合同专用章进行违法活动，给公司造●凡遇合同专用章遗失，应立即向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用(合同)管理机构备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。●凡遇合同专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与新申请相同，原合1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪3、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限4、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留6、信用管理员负责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同签订与履行1、合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核，批准后，尽2、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁3、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证4、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人5、我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明话、信用标准(对客户资信情况进行要求的最低标准)、信用等级内容的表单，并及时物的客户授信额度为0,要求采用即时清结的方式或列入黑名单，拒绝业务往来。●我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应4、各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度信用管理情况分析报5、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、7、配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职档案1、建立应收账款帐目，明确应收货款，分期应收账款和应收票据的数额、期限、2、建立应收账款账龄分析分级表，将应收账款按账龄分为合同期内、进入预警期4、制订商账(逾期应收账款)追收办法，培训催收、追收人员。步骤时间段1提醒客户礼貌提示2提醒客户以后第4天再度提示3了解问题以后第4天电话了解客户发生了什么问题4第一次正式催账以后第4天显示证据5严肃通知以后第4天严肃通知6第二次正式催账以后第4天显示证据7与6同一天通话/拜访8以后第3天电话9以后第3天电话最后一次谈话最后通知以后第3天挂号信最后通牒送专业追账公司一周以后委托追账与追账代理签约提出法律诉讼半年以后委托律师法律行动●发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导或法定代表人，并●合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。合同承办●发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报●合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有●解决合同纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定●在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判●合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证●向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承●在涉及合同纠纷的诉讼或非诉讼活动中，行使可能引起国有资产流失的处分第一章总则第一条为提高本公司(以下简称“公司”)的经营管理水平、规范公司运作、保第二条本制度适用于公司各级管理人员及公司各部门。第三条公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、第四条公司管理者代表负责公司重大事项的信息披露事务。第二章重大事项的报告和处理第五条公司的发展规划，应符合公司整体发展规划的部署。公司各年度的经营计第六条公司财务部按月向总经理上报经营成果及有关财务资料，提交工作报告。第七条公司各部门应及时将经营活动中重大事项的发生及进展、变化情况上报总审批程序(包括但不限于提交公司股东大会审议)和信息披露程序。第八条管理者代表应临时报告的重大事项包括但不限于下列内容：(1)经营方针和经营范围的重大变化，经营计划和主要经营模式的变化；(2)重大投资行为和重大的购置财产等的决定；(3)订立重要合同(包括意向性协议及战略合作协议),可能对投资企业的资产、(4)发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或发生大额赔偿责任；(5)发生重大亏损或者重大损失；(6)经营的外部条件发生的重大变化；(8)涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；投资企(9)新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对企业产生重大影响；(10)主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；(11)主要或者全部业务陷入停顿；(12)获得大额政府补贴等可能对投资企业资产、负债、权益或者经营成果产生重(13)变更会计政策、会计估计；(14)因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责(15)本公司规定的其他情形。第九条对上述事项中的交易性事项，将根据交易金额、公司净利润、净资产值、主营(1)购买或出售资产；(2)对外投资(含委托理财、投资等);(3)提供财务资助；(4)提供担保；(5)租入或租出资产；(6)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);本公司重大事项内部报告及信息披露制度(7)赠与或受赠资产；(8)债权或债务重组；(9)研究与开发项目的转移；(10)签订许可协议；(11)本公司认定的其他交易。(1)购买原材料、燃料、动力；(2)销售商品；(3)提供或接受劳务；(4)委托或者受托销售；(5)与关联人共同投资；(6)其他通过约定可能引起资源或者义务转移的事项。第十一条管理者代表应制定专门的工作流程和责任制度，确保本企业经营活动中第三章重大事项的报告程序第十二条管理者代表应采取必要措施，保证及时、准确、真实、完整地报告经营第十三条管理者代表每月定期向总经理提供的报告应采用书面形式，临时事件的式等；总经理认为有必要时，管理者代表应在报告后一个工作日内将相关资料书面(包括决议、合同、意向性文件，批复、法律文书等)提交公司。第十四条管理者代表应根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规第十五条各部门领导作出重大经营决策之前上报总经理征询意见时，应提供决策事项(2)所涉及的协议、意向书、合同等；(3)所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；(4)中介机构关于重要事项所出具的意见书；(5)其他与重大事项相关的材料。第十六条公司监事、高管、重要事件的参与人员、重要事项的知情者对其所在企业的重大事项均负有报告义务(具体责任分工由各企业自行确定),并应在以下任一时(1)发生对企业造成重大影响的事件时；有关各方就重大事项拟进行协商或者谈(2)报告人知道或应当知道该重大事项时。第十七条公司各部门还应当按照下述规定向本公司报告其重大事项的进展情况：(1)就重大事项与有关当事人签署意向书或协议的，应当及时报告意向书或协议(3)重大事项获得有关部门批准或被否决的，应当及时报告批准或否决情况；(4)重大事项出现逾期付款情形的，应当及时报告逾期付款的原因和相关付款安(5)重大事项涉及主要标的尚待交付或过户的，应当及时报告有关交付或本公司重大事项内部报告及信息披露制度过户事宜；(6)超过约定交付或者过户期3个月仍未完成交付或者过户的，应当及时报告末(7)重大事项出现可能对本公司及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展第四章信息披露与保密第十八条本公司对外信息披露工作由公司总经理统一负责，所有公开披露信息的第十九条公司各部门应严格按照本公司要求的时间、内容和形式提交公开信息披第二十条本公司重要信息在本公司指定信息披露媒体公开披露前，所有因工作关第二十一条公司监事、高级管理人员和相关知情者在进行磋商、谈判等商务活动第二十二条公司依法向其他政府部门报送材料涉及未披露的重大事项和重要数据第二十三条公司将定期或不定期地对投资企业相关人员进行有关公司治理及信息披露等方面的培训，公司各职能部门及下属企业应敦促相关人员加强对公司相关法律、本公司重大事项内部报告及信息披露制度第二十四条公司相关部门应采取必要的措施，在相关信息公开披露前，将信息知第五章附则第二十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及公司章程的公司章程相冲突时，按国家有关法律、法规和规范性文件及修改后的公司章程的规定第二十六条本制度由管理者代表负责制定、解释及修订。本制度自总经理审议通(一)品牌目标：1、内部目标：建设一支创新、实干、开放、高效、超越的②树立个性化服务理念，建立顾问团队，弘扬“诚信守法、程度达到100%。⑥入公司3个月以上员工能够熟知公司的企业形象标准、管理者形象标准、员工形象标(二)品牌理念：(三)品牌定位：第五条申诉渠道及方式：1、公司成立申诉处理委员会，由申诉人直属主管、所在的部门经理及人事行政部相关成员(包括员工关系助理、员工关系及薪酬福利专员、招聘培训专员、绩效专员及人事行政部经理及分管副总)组成。2、申诉时效为10日(法定节假日顺延).即申诉人应在申诉事件发生10日起内申期限不得超过10日.3、申诉人申诉时需填写人事行政部提供的《员工申诉书》(附件一),描述相关事项.第六条申诉处理的程序：1、申诉人应在申诉事项发生之日起10日内到人事行政部领取《员工申诉书》并范围的要求，如不符合要求，应当场告知申诉人终止申诉并在《员工申诉书》上注明。如果申诉事项符合要求，申诉受理人应立即告知申诉人自己能否对申诉事项作出解3、在申诉人的直线经理和部门经理两个层面上，二者均可直接对申诉事项进行调查、可继续向人事行政部提出申诉，人事行政部各模块专员负责对申诉事项的调查、取证、果不满意,可继续向人事行政部经理提交申诉，任一申诉处理人员均应在10日内对申论仍不满意的，可以在知道申诉结论之日起10日内提出再申诉，10日内不提出再申诉5、涉及到跨部门的申诉，由相关部门申诉受理人积第七条申诉答复第八条在整个申诉处理过程中，相关人员应保守秘密，第九条申诉结论得出后，由人事行政部员工关系组负责第十条制度实施1、本制度自2019年12月01日实施；1.企业一切经营、劳务、中介、咨询等各种经济收入(含代管代收资金),无论是2.人事行政部参与制订财务收支预算计划，从会计、税务、金融政策等方面提供1.每月根据会计账簿记录的资料，通过整理分析、总结，全面系统地反映企业的3.财务负责编报各类会计报表，于每月10日前将报表呈交总经理。4.库存现金不得超过规定的限额(视情况每日库存现金5000元以下),超过限额1.3会计人员管理1.公司会计人员必须有持有《会计从业资格证书》或会计职称。且必须是签订了2.会计人员必须贯彻执行国家的法律、制度和财经方针、政策，维护企业利益，3.会计人员必须具有良好的职业道德和职业操守，乐于奉献，有主人翁精神，对4.会计人员必须努力钻研业务，不断丰富会计理论知识，提高业务工作能力，熟5.加强对会计工作的指导，组织会计人员的学习，积极参加培训，提高会计人员1.原始凭证是记录经济业务，明确经济责任，具有法律效力的书面证明。原始凭(1)从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位印章。(2)从个人取得的原始凭证，必须有其本人的签名或盖章。(3)自制原始凭证必须有经办人和企业主要领导的签名或盖章。(5)凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须相符。(6)支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。(7)一式几联的原始凭证，必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写，并连续编号。5.经批准的经济业务，将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归6.原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或者2.2记账凭证管理4.填制记账凭证应包括日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附5.除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原6.一张原始凭证所列支出需要本单位以外的其他单位共同负担的，应当将其他单7.已登账的凭证，当年内发现填写错误时，应调整相关科目；发现以前年度《记8.记账凭证填制完毕后，如有空行，应当自金额栏最后一笔金额数字下的空行处9.根据公司经营情况，财务人员需设置现金日记账、银行存款日记账、微信明细3.1现金管理2.为保证公司经营工作的正常进行，必须保持适量的库存现金，库存现金每日不能超出5000元，超出部分应及时存入银行账户。10.出纳必须根据经办人签字、负责人审核、会计审核、总经理审批的凭据付款。3.2银行存款管理2.销售及其他业务收入的现金要及时存入银行，经营所需要的现金可从银行存款3.严格执行结算业务中超过限额(500元以上)实行银行存款转账结算的规定。5.建立银行存款日记账簿，由出纳逐日逐笔核算银行存款的收支业务，及时结出6.按月编制银行存款余额调节表，逐日逐笔与银行核对账目，防止错账乱账，造4.财务预算管理1.公司财务预算要根据发展规划和全年运营项目进行全面预算，资金计划作为预2.公司各部门根据业务需要编制每月用款计划，于每月23日前将次月用款计划报3.对计划内支付的款项必须由各部门负责人签字确认，会计审核，最后报总经理5.财务付款原则上必须取得发票，要求一款一票。即按照本次付款额度取得等额(1)工资开支：工资开支按公司规定执行，每月6日(遇节假日提前或顺延)由(2)员工福利：员工福利开支按公司规定执行，在节日前由人事行政部制表，经(3)业务招待费：各部门如有业务招待需求，提前通过OA提交《业务招待申请》(4)办公费：办公费用包含办公用品、办公耗材、低值易耗品等费用。办公费由(5)差旅费：差旅费是指在十堰市城区以外的地区的出差费用。各部门因工作需(6)通讯费：包含公司固定电话费和个人通讯费，固定电话使用及费用支出由人(7)交通费：员工因工作需要产生的交通费用由各部门负责人管理审核，每月有(8)广告费：市场运营组是广告费的管理与控制的主要责任部门，广告费用和其(9)固定资产：各部门因办公需要购置的固定资产，先由本部门领导确认，人事(10)培训费：由公司委派外出学习的，培训费用由公司全额承担。5.2借款管理规定2.凡借款均由经办人填写《借款单》,简要说明借款理由、借款期限及还款时间，返回后3个工作日内凭《差旅费报销单》办理报销还款手续。4.公司内部人员办理涉外业务借款如因紧急事项必须借款时，遇总经理不在，由5.员工借款不得超过2000元，经理借款原则上不得超过5000元，试用期员工、7.借款使用遵循“专款专用“原则。借款人应于款项借出后10个工作日内办理冲账或还款手续，如遇外出情况，可顺延5个工作日办理，逾期未办理冲账或还款手续的别、金额、单据数量)并初审；部门负责人二级审核，负责内容的真实性；人事行政部2.总经理的费用报销计划内的报柳投公司总经理审批，计划外的需按增补用款流3.费用报销实行计划管理，当月资金开支计划内的费用报销由总经理审批，超出4.填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致(不得涂改),简述费用内容或事由。级别交通费飞机(经济舱)火车(软卧、软座)动车(一等座)一线城市：500元/天省会城市：400元/天/人县级市：220元/天/人150元/天/人火车(硬座、硬卧)动车(二等座)一线城市：360元/天省会城市：300元/天/人县级市：180元/天/人100元/天/人员工火车(硬座、硬卧)一线城市：320元/天60元/天/人动车(二等座)省会城市：280元/天/人地级市：220元/天/人县级市：180元/天/人1.连续乘车6小时以上的，可购卧铺票。往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。2.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按实际发3.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计，12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。4.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额5.4.2通讯费报销标准2.除总经理、部门经理外，其他需要办理个人通讯费补贴的员工均需要部门经理级别标准限额(元)实报实销实际发生额的80%实报实销实际发生额的80%实报实销部门经理：500元/月员工：100-300元/月2.对于高频次外出办事人员，公司可依据工作性质给予交通费补贴，由部门经理3.员工因办理公司紧急事项打车或因货品运输产生的交通费用经部门负责人批准2.在审核收款业务类合同时，要明确合同金额、收款周期、开票开具要求，把控3.在审核支付业务类合同，要明确合同主体、标的产品、合同金额，把控付款进度。合同所需要提供的发票原则上一款一票，但发票额不得低于付款额的90%。1.在税法规定的范围内，必须从公司战略、经营以及理财三个层面考虑，综合立2.纳税是企业应尽的义务和社会责任，要分清企业必须缴纳的税费、应享受的税第一条为认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全管理方针。逐步第二条各部门要认真遵守国家、上级、本企业的有关规定，贯彻“安全第一，预防为主”的安全管理方针，履行安全管理职责，做好安全管理的预第三条公司总监负责全面领导工作，项目部经理负责分管企业的安全管第四条项目部作为安全管理工作常设机构负有管理职责。相关部门主要第五条职工有依法获得安全保障的权利，并应当依法履行安全管理义务。组织制定和贯彻实施公司安全管理规范和安全操作规程，组织制定公司安全第七条项目部经理安全管理职责题，应立即进行处理。不能立即处理的，要采取有效的措施，同时上报有关第八条部门负责人安全管理职责：2、在计划、布置、检查、评比、总结工作的同时要计划、布置、检查、第九条班组长安全管理职责2、具体布置本班组的安全管理工作；组织搞好“班组日检查”,发现问7、有权拒绝、制止、劝阻、批评违章指挥、违章作业和强令冒险作业。第十条班组安全员职责第十一条职工个人安全职责第十二条安全事务部作为公司安全工作的职能部门，在公司总监、副总第十三条公司设置安全部经理为公司级安全管理员，各部门、班组负责第十四条建立覆盖全公司的安全管理网络。第十五条安全检查的目的是消除隐患，防止安全事故发生，改善劳动条第十六条实行三级安全检查制度，即：公司级、部门级、班组级。其任第十七条安全检查分为日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日1、公司级安全检查，每月一次。考核内容：查领导、查思想、查制度、第十九条各级、各类安全检查必须做好检查记录，健全检查档案。第五章、安全管理教育培训第二十条实行三级安全教育，只要符合“三新”条件者(新入公司的从第二十一条离岗和病休超过三个月的人员，必须进行复工前的安全管理第二十二条公司级安全教育由公司安全管理主管部门会同人力资源部第二十三条部门级安全教育由部门负责人或安全员负责，并做好记录。第二十四条班组教育由班组长及安全员负责，并做好记录。教育内容：第二十五条每年必须进行一次全员性的安全管理教育，全面贯彻落实党第二十六条各级领导和安全员应对职工进行经常性的安全管理教育，加第二十七条安全技术考核：1、凡安全技术考核合格者，须到项目部填写《安全考核证》,并报人力第二十八条使用的特种设备必须按要求定期进行检验；新增特种设备必第二十九条必须建立特种设备安全使用和运行管理制度(技术档案管理、第三十条特种设备严禁带病运行，发现异常必须及时处理；安全检验超过有效期的不得使用。爆炸危险场所使用的特种设备，必须符合防爆安全技第三十二条安全预防措施包括：对突发事件及其危险性的分析；制定事第三十三条对重大事故隐患发放《施工隐患通知书》,由安全事务部填第三十四条隐患整改包括下列内容：第三十五条项目的设备、设施在使用前，应制定完善的安全操作规程。第三十六条压力容器必须严格按规定的操作压力及操作温度使用，不得第三十七条电器设备、设施的安装，应严格按照国家和贵阳市电器安全第三十八条电器设备、设施应有良好的接地零保护并定期校验；周围要第三十九条电工安全用具和绝缘用品要齐全、良好，要定期校验；手持第四十条严格执行临时线的使用申请、审批制度。未经批准任何部门和第四十一条在易燃易爆和高温场所安装电器设备时，必须要有防火、防第四十二条电器作业人员必须经过专业技术培训，并取得资格证书方可第四十三条发生安全管理事故，各部门必须积极抢救，防止事故蔓延扩第四十四条发生重大安全管理事故，应按应急预案规定，听从指挥；各第四十五条事故发生后，必须按照“四不放过”的原则进行处理。即：第四十六条发生安全管理事故的部门，应填写事故登记表并将事故报告第四十七条一般事故应在两天内由本部门负责人组织事故分析会，查找关部门进行调查分析，查明原因，分清责任，制定防范措施，并对责任者进行处理。对于蓄意制造事故，造成严重后果须追究刑事责任的，应交司法机第四十八条重大事故应由公司组成调查组，进行事故的调查与处理工作。第四十九条受伤职工必须具备下列条件经鉴定有主管部门备案，方可列第五十条工伤待遇按有关规定执行；对有争议的工伤由劳动鉴定委员会第五十一条属于下列情况之一者应给与奖励：第五十二条有下列情况之一，应给与处罚：第六十九条本规定适用于公司管辖范围。第七十条本规定如有国家、贵阳市及上级指定的法律、法规、规章不在被动的服务补救和主动的防御性服务补救方式中客户期望企业补救方式亲自道歉，即使服务失误不是由企业造成的。但是仅仅道歉远远不够合理补偿善待客户真诚地对待那些遇到服务失误的客户，主要是安抚他们的情绪起到作用与客户接触的员工对服务补救中所做的一切承诺都必须兑现编号文件名实施时间引入时间使用1物业管理、保洁清洗服务条例网上下载在用2保安服务管理条例网上下载在用3防暑降温措施管理办法网上下载在用4气象灾害防御条例网上下载在用5网上下载在用6中华人民共和国物权法网上下载在用7中华人民共和国房地产管理法网上下载在用8城市市容和环境卫生管理条例网上下载在用9中华人民共和国水污染防治法实施细则网上下载在用网上下载在用网上下载在用网上下载在用中华人民共和国清洁生产促进法网上下载在用网上下载在用网上下载在用中华人民共和国清洁生产促进法网上下载在用劳动防护用品监督管理规定网上下载在用安全生产事故隐患排查治理暂行规定网上下载在用网上下载在用网上下载在用GBT20647.9-2006社区服务指网上下载在用网上下载在用保安服务管理条例网上下载在用网上下载在用网上下载在用网上下载在用SB/T10596-2011清洁行业企业资质评价体系网上下载在用网上下载在用GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系网上下载在用GB/T20647.9-2006社区服务指南第9部网上下载在用GB/T20299.3-2006建筑及居住区数字化技网上下载在用网上下载在用GB/T19001-2016质量管理体系网上下载在用GB/T19000-2016质量管理体系网上下载在用网上下载在用GA/T594-2006保安服务操作规程与质量控制网上下载在用编制：费海英审批：熊亚香2021-11-20法律法规评价报告单位名称：湖南宏泰博联物业管理服务有限公司评审部门日期管理层熊亚香运营管理部袁旖旎财务部首美宏人事行政部费海英业务拓展部项目处樊小丽通过本次评价，对通用法律法规、国家行业及环境法律法规、地方环境法律法规、国家及行业职业健康安全法律法规、地方职业健康安全法律法规的相关要求有了进一步的理解和认识，对有关法律法规和技术标准公司能严格遵守和执行，制定了相应的管理措施和控制办法，控制措施基本有效，公司的经营行为符合法律、总经理签字：熊亚香日期：2021-11-20履约能力管理工作计划别并积极主动防范化解风险。我部制定2021年初步工作计划。1、协助管理层制定、推动和执行公司的履约能力政策和措施，参与2、正确处理管理层提出的履约能力方案和履约能力工作要求，每季3、全年持续性推行履约能力文化的倡导，建立履约能力风险管理的4、主动对各部门违规事项或存在履约能力风险的相关事项进行定期5、建立举报监督机制。在员工中树起依法履约能力经营和控制履约6、建立风险评估机制。认真借鉴学习先进经验，结合公司实际，建7、对监管部门下发的监管规则、监管意见和风险提示等监管文件准2、本公司环境保护管理主要任务是：宣传和执行环境保护法律之间的关系，坚持预防为主，防治结合的方循环利用，从源头上尽量消灭污染物，认真执行“谁污染，谁治理”5、公司除贯彻、执行本制度外，还必须同时严格执行国家和各1、公司体系负责人成立人事行政部，负责公司环保管理和(1)认真贯彻执行国家，上级主管部门的有关环保方针、政策(2)负责协助总经理组织制定环保长远规划。(3)由代表带头维护好体系IS014001-2004的运行和方案方针(4)负责每年定期进行环境因素的识别及评价，并对重大环境(5)参加新建、改建、扩建项目方案的研究和审查工，并参加(6)组织公司内部环境监测。掌握原始记录，建立环保设施运(7)对员工进行环保法律、法规教育和宣传。提高员工的环保(1)执行公司环保计划，制定和完善本单位环保规章制度。(3)负责监督本单位废水、废气、固体废物达标排放情况。(4)按规定向公司报告本单位污染物排放情况，污染防治设施(5)协助公司进行清洁生产、节能节水、污染防治等工作。(6)协助组织编写公司环境应急预案，对企业突发性污染事件(7)负责组织对公司员工进行环保知识培训。(1)学习和掌握本岗位环保设施的工作原理和操作方法。(2)按操作规程要求，认真操作本工段环保设施，并做好工作(3)接受安全环保室的监督和指导，虚心学习各类环保知识。(4)定期对本岗位环保设施进行清洁维护，并填写维护记录。(5)随时向领导报告环保设施运行情况，若遇异常及时上报，2、环保人员要重视防治“三废”污染，保护环境。要把环境保3、环境保护工作关系到周边环境和每个职工的身体健康及企业5、对环保设施、设备等要认真管理，建立定期检查、维修和维2、公司应努力开发利用水循环利用技术，节约水资源，减少废3、公司应做好污水治理设施的检查、维护和保养等管理，做好—1996)中二级排放标准限值要求，公司应加强大气污染物的治理和2、公司应做好废气治理设施的