(管理制度)集团制度汇编

【最新卓越管理方案您可自由编辑】(管理制度)集团制度汇编1.资源配置 32.工作环境 3 61.职业礼仪规范 62.公司着装规定 7 7 8 86.关于手机、寻呼机使用的有关规定 97.关于规范使用公司视觉(VI)系统的通知 9 9.库房管理制度 10.演示室使用管理规定 12.公司档案管理办法 14.合同签定及管理条例 17.驾驶员和车辆管理规定 1.招聘流程 232.培训流程 3.任务考评办法 4.考核流程 5.考勤制度 8.业务销售奖励办法 46 2.出差管理办法 51 1.质量管理制度与流程 4.产品管理制度 5.产品借用管理办法 (五)其他 2.关于员工浏览INTERNET网页的管理规定 67集团《电话联系表》,如有变动请及时告知行政事务部前台文秘(电话分机2205),以便我10、如您还有其他问题，亦可向行政事务部咨询(电话分机2200)。事务部网络管理工程师与您联系(电话分机2211)可直接与行政事务部总务管理联系(电话分机2202)。因自身原因如钥匙丢失等造成请通知行政事务部总务管理(电话分机2209),切勿自己动手，以免发生事故。6、信息系统维修(电脑、电话):2211二、仪表：四、语言：六、接待礼仪：2、凡周一至周四，在工作时间内(无论在司内办公(1)男员工春、秋、冬三季(每年十月至次年五月)须着藏蓝色西服套装、有领衬衣(说明：后有通知调整)和领带、皮鞋。夏季(每年六月至九月)可不着西服上装。(2)女员工须着职业西服套装、皮鞋。不得穿无领或无袖的上衣。3、除公司有重要事件(包括会见客户)外，凡周五工作时间(包括周六、周日加班),举例如下：llcallbacklateron.Thankyou!”录制方法：1、摘机按7000;2、按自己的分机号+#;3、按4位数的密码(原设计为本机分机号)+#;4、按8+*;5、按2;6、按2;7、按5(按2可重听留言录制情况);9、按#结束(按2可重听留言录制情况)。#Hello,Thisisxxxxxx,Plellcallbacklateron.Thankyou!”录制方法：1、摘机按7000;2、按自己的分机号+#;3、按4位数的密码(原设计为本机分机号)+#;4、按8+*;5、按2;6、按1;7、按5(按2可重听留言录制情况);9、按#结束(按2可重听留言录制情况)。三、更改语音信箱(密码的方法)1、摘机按7000;2、按自己的分机号+#;6、输入新密码+#2遍；7、按原密码+#,确认；1、摘机按7000;2、按自己的分机号+#;3、按密码+#;部门经理级(含副经理)以上人员8:00-22:00(工作日)10:00-20:00(节假日)业务人员(报销金额300元/月标准者)8:00-22:00(工作日)10:00-20:00(节假日)非业务人员(报销金额150元/月标准者)8:00-20:00(工作日)10:00-17:00(节假日)6.1.公司前台、总机、内部装饰(包括车A、使用年限在一年以上，单位价值2000元以上，并在B、单位价值在2000元以下，但耐用的资产也属固定资产，如办公家具、工具等。单位价值在2000元以下，如办公消耗物品、办公文具、礼品等。4、低值易耗品的领用，1000元以下的须经领用部门经理批准；1000元以上的须经5、每月25日行政事务部将当月各部、室、子公司领用固定资产情况、领用低值易耗品情况报公司主管审阅后，送财务部。每季度末25日行政事务部会同财务部对固定资产和低值易耗品上盘点一次，核清购入，领用和报废情况，做到帐、卡、物相符。8、凡因保管不善发生固定资产和办公用品丢失、损坏的，视情节按10—100%赔偿。库房管理制度(暂行)第一条目的为保证公司财产的安全，进一步规范公司出入库管理，提高仓储物料周转率，努力实第二条适用范围本制度适用于公司库房的全部物料入库、储存、出库及相关的操作。第三条管理方式第四条库房管理5、为渠道营销部采购的物料都应经过检验后再办理入库手续，出库第五条安全与卫生二、功能公司印章管理办法(暂行)(5)担保书、授权书、委托书、聘用书、代理证明、聘用合同等文件；(6)有关养老、大病、失业、工伤、住房公积金、各类保险的文件表格；(7)因公司事务或根据个人申请而出具的介绍信、证明、鉴定等文件；(8)诉讼、仲裁文件；(9)其他需要加盖公司法人章的文件、报表。(1)一般事项须经部门经理和公司主管批准。重要事项须经总裁签准；(2)在下列范围内使用公司法人章必须经总裁批准；(二)公司法定代表人名章1、使用范围：(1)需加盖公司法定代表人名章的财务票据；2、审批权限：(2)上述使用范围中的第2项须由总裁签准。(三)公司合同章(2)标的额在50万元以上的经济合同必须经总裁签准。(四)公司钢印第五条档案的销毁众鑫律师事务所是我公司常年法律顾问，对我司提供如下方面(但不仅限于如下方面)2.协助我司起草、审查合同、协议、章程等法律文件(含中英文);时间年月日联络方式电话□电子邮件□事情原由咨询内容希望律师擅长方面的，价款在5,000元以上的经济业务，必须采用局面合同形式。1、经营类：含器材的购销、工程(安装)费用，技术服务等；4、办事处的备用金管理要作好两本帐：流水帐和费用明细帐，每月25日结帐，并于月底关于各地办事处租用住房的管理办法(暂行)地区类别城市房型面积(使用面积费用标准(元月)A类上海、探圳一居/30平米以下1300以下B类直辖市、省会城市及相当的城市一居/30平米以下800以下C类B类以下其他城市一居/30平米以下500以下本办法规定标准内的其他未明确之具体事宜，4、每周五的16:30—17:00司机班召开班务会，交流思想情况，讨论问题，主管讲5、司机值班时间，工作日为17:00到次日8:30,假日为周五17:00到下周一早8:30,每周轮换一次。值班司机在值班时间采用不坐班制，但在收到车辆主管和15、车辆主管负责司机班管理、车辆管理、派车。车辆主管每月出车不少于1000公16、车辆如发生交通事故，按甲、乙双方责任论处，对负100%责任的，不予处罚，节处罚款50—200元。18、如果出现车辆耗油超标，每公升扣发发动机当月公里补助2元。超过标准20%的，1、申请用车者，填写申请单，经部门(子公司)经理签字1、修改条款：原规定中第16条“车辆如发生交通事故，按甲、乙双方责任论处，对9、下班后(指晚8:00后)或休息日、节假日仍需要在公司办公区加班的人员须持规章制度篇-人力资源制度人力资源部规划人力资源部规划组织招聘初试复试审核试用职位空缺、人员选聘需求产生N人力资源部与用人部门沟通审核人力需求集团分管领导核准人力资源部根据核准结果组织招聘组织招聘1、报刊媒体2、招聘网站3、猎头机构4、人才洽谈会人力资源部根据初试结果人力资源部根据初试结果确定复试人员确定复试主考官确定复试时间并通知人力资源部将有关材料交复试主考官安排复试复试主考官出具复试意见确定选聘名单薪资定级人力资源部将相关资料交集团分管领导审批确定试用人员试用培训计划人力资源部向总务部、计财部发出新员工录用通知新员工报到，签订劳动合同入职培训N填写《培训建议书》自下而上的需求培训方案制定方案渠道分析现场要素确定方案2.外包培训3.司内交叉培训4.委培5.留学集团分管领导审批总裁核定财务备案实施方案培训课程结束课程效果调查表课程报告书人力资源部汇总整理总则：本办法的制定旨在加强各部门(室、子公司，以下统称“部门”)工作的目的第一条：每月26日前，各部门副经理(含)以上人员完成本职位下月任务考评表中的任务描述(包括任务内容、完成标准、时限),并报集团分管领导审核确定。第二条：每月28日前，各部门将经集团分管领导审核确定的部门副经理(含)以上第三条：每月30日前，各部门主管(部门经理或主持工作的副经理)组织完成所属第四条：每月2日前，集团分管领导根据任务考评表，对所分管的部门副经理(含) 序号任务内容完成标准时限结果备注123456任务描述确认：考评结果：优异(110分)好(105分)较好(100分)一般(95分)差(90分)考评人签字人力资源部备案被考评人签字年月日考核间)每迟到或早退1分钟扣除工资5元，所有员工每月均有30分钟附加时间。每超过附加时间累计达30分钟，计为半天事假，不足30分钟按30分钟计论。2、所有员工请病、事假，均应填写请假单(请事假须事先填写),经批准后方可休假。病假需事后附医院(区级以上)开具的证明说明病情和病假天数，经部门(子公司)经理(或1、部门(子公司)副经理(含)以上职务的员工请假，须由集团分管领导批准。员工请事、病假三天(含)以下由部门(子公司)经理批准，三天以上须经集团分管领导批准。2、员工工作时间因公外出，须经部门(子公司)经理批准。部门(子公司)经理不在须于前一日经部门(子公司)经理同意。4、未经请假或请假未批准(包括请假手续不齐全)、请假期满未续假、续假未准而未②每请一天病假，扣发当日日基本工资的50%个月起，按下列标准发病假工资：司龄不满一年的，发给工资的30%;司龄一年(含)以上，不满三年的发给工资的40%;司龄三年(含)以上的发给工资的50%。④司龄三年(含)以上的员工连续休病假达到半年的，从第七个月起如仍不能上班，2、每月3日前，考勤人员将本部门全体员工的考勤统计结果交部门(子公司)经理审2、所有员工当时确有特殊或紧急情况当日无法出勤的，应在当日上午9:00以前通知N2填写日期：工号请假人部门请假天数工作代理人请假类型请假日期年月日至年月日事由总裁集团分管领导人力资源部部门经理工资级别分为30级。各级别对应工资标准的50%为基本工资(即固定部分),另50%为浮(1)行政职务(2)行政职称(3)业务职称(4)司机职称(1)经理助理的工资级别为12—18级；副经理的工资级别为16—22级；经理的工资级别为18—25级；总裁助理的工资级别为22—30级；副总裁、总裁的工资由董事会(2)初级职员的工资级别为1—10级；中级职员的工资级别为10—17级；高级职员的工资级别为17—25级。(3)业务代表的工资级别为5—12级；高级业务代表的工资级别为10—16级。(4)司机的工资级别为1—8级；司机主管的工资级别为7—14级。4、新员工定级(1)员工的工资级别由部门(子公司)经理会同集团分管领导制定，报总裁核准。(2)除业务代表和司机外，新员工首次定级依据其学历，定级原则为高中毕业3—6级；大专毕业6—10级；本科毕业8—12级；硕士毕业10—14级；博士毕业13—17可在(2)的基础上酌情上调1—4个级别。(4)业务代表首次定级不分学历根据业务能力定为5—10级。(5)司机首次定级依其工作经验定为1—4级。(6)在员工转正后，根据首次定级并结合对其在试用期间的综合评价，工资级别可上下调整1—4级。(1)每月对员工的考评针对其当月的任务考评表进行。(2)副经理(含)以上员工的任务考评表由集团分管领导确定；副经理以下员工的任务(3)考评分数在90—110之间。对当月任务完成情况的考评分为优异五档，分别对应90、95、100、105、110的考评分数。副经理(含)以上员工每月由集团分管领导考评。副经理以下员工每月由经理考评，并交(1)由集团领导及相关部门负责人组成人事评议委员会，每年进行一次职务(2)子公司经理每月预支平均月薪的50%,董事会年终对子公司经理进行全面考评。若子9、工资的发放(1)部门(子公司)独立开拓的项目(包括在开拓过程中集团公司曾给予一定协助的项目)(2)集团公司签署的项目(包括开拓过程中部门或子公司部分员工曾给予协助的项目)根(1)业务提成奖的分配比例应在项目合同签订后二周内，由部门(子公司)经理提报，集(2)业务提成奖在项目完成、项目款已收到95%以上后发放。(1)年终奖的发放时间在次年度春节前。(2)部门(子公司)内部奖金分配办法部门(子公司)年终奖的内部分配方案由部门(子公司)经理制定，报集团分管领导核准。其中：K,为该员工本年度各月考评分之和除以100后的数值；A为员工所在部门(子公司)本年度奖金因子。奖金加权系数Q,的评定Q,的分值最低为1,最高为5,每0.5为一档。根据该员工在本年度对误、有否违纪等情况综合评定。副经理(含)以上人员的Q,由集团分(2)获奖人员由员工或部门(子公司)提请或推荐，经总裁办报总裁办公会评议批准产生。(3)贡献奖分为五级三级贡献奖：奖金为200元—500元；二级贡献奖：奖金为500元—1000元；一级贡献奖：奖金为1000元—3000元；重大贡献奖：奖金为3000元—10000元；特级贡献奖：奖金为10000元以上。公司派驻办事处的外派人员，享有在外生活补助，标准为40元/日，但不享有交通补助与公司每年为因工作需要配备BP机的员工报销不超过500元的BP机年费。副经理(含)以上及经公司批准的人员享有手机通讯费补助。标准为总裁助理500元/月；经理400元/月；副经理及办事处主任350元/月；其他人员300元/月。在上述标准范围度》中有关“补助”部分的通知作了修改。备有车辆的副经理(含)以上人员享有个人车辆用油补助，标准为总裁助理500元/月；经理400元/月；副经理350元/月。上述标准范围内的费用实报实销；超过上述标准的费用2、大病统筹持畅通。标准为总监500元/月；经理(包括副经理)400元/月；业务人员300元/月；其拥有车辆并用于工作的人员享有个人车辆用油补助，标准为总监500元/月；经理(包括副经理)400元/月；业务人员300元/月。上述标准范围内的费用实报实销；超过上述标准工提供误餐补助及加班交通费。误餐补助标准为30元/人次，在上述标准范围内的费用实本规定自2000年12月1日起试行。大客户部业务销售奖励办法(试行)2、销售业绩考核时间：每月30日。第五条销售提成的比例(X为销售额)1、X≤1000万；销售提成比例：0.6%;累积最高提成金额：6万。2、1000万<X≤3000万；销售提成比例：0.5%;累积最高提成金额：16万。3、3000万<X≤5000万；销售提成比例：0.4%;累积最高提成金额：24万。4、5000万<X≤7000万；销售提成比例：0.3%;累积最高提成金额：30万。5、7000万<X≤1亿；销售提成比例：0.2%;累积最高提成金额：36万。1、财务部负责销售统计，当销售款到帐达合同总额的50%(含)后，按相应比例结算提关于实行员工私人购房资助办法(试行)的通知超过3年，具体条款由双方协商并签定相关协议),公司可向员工提供最高可达其所购住房总房款10%的无息借款(借款总额的最高限由财务部根据该员工的年收入情况核定)。公司每月以现金形式补贴其月按揭款总额的5%(最高不超过200元人民币)。3、本办法自2001年1月1日起执行。其解释权属人力资源部。况，其购房资助办法补充如下：公司可向两人提供最高可达其共同所购住房总房款20%的无息借款(借款总额的最高限由财务部根据该工的年收入情况核定),两人都享有文件中按本细则自2001年3月1日起执行。产权属于满足文件规定条件的员工或其配偶的房产(每位员工最多1套)。生效日期：所有简历必须交到人事部，候选人必须是于2001年8月1日后成功通过试用期。现金奖励：有效期自2001年8月1日起，根据被推荐者的入职职位级别，推荐人可得到不同额度的现1,推荐副经理(含)以上人员加入公司，可得奖金RMB2,000元(税后)2,推荐副经理以下人员加入公司，可得奖金RMB500元(税后)每位亚讯集团员工都有资格获得这一奖金(在被推荐人成功通过使用期后);但以下人员除■员工推荐表/推荐信(每张推荐表适用一个被推荐人)被推荐人的简历-每份推荐在递交人力资源部后3个月内有效。有效期满后可重新推荐或由其他人推荐规章制度篇-财务制度3.现金借款和报销必须经部门(子公司)经理和财务部门经理审核，超权限由公司1.领取支票须填写借款单并经部门(子公司)经理、财务部经理签字批准。2.除注册资金外，部门(子公司)所借公司的资金和部门(子公司)存在公司的资金一律按银行同期贷款利率上浮10%利息。3.部门(子公司)要有计划运用流动资金，避免资金往来风险。部门(子公司及有关4.部门(子公司)对外洽谈业务合同的原件由财务部专人保管，以便于掌握合同项目4.不慎丢失发票，根据所造成的损失应予赔偿，赔偿金额为发票全额的5%-30%。1.日常费用借款或报销的金额在1000元以内的由部门(子公司)经理签批，财务元须经总监签准，5000元-10000元须经公司副总裁签准，10000元-50000元须经执行副总裁签批，50000元以上须经公司总裁签批),并由财务总监审签后，到财务部办理借款或(1)宴请客人均需填写宴请单，宴请单须写明宴请的人员数目、职别及陪餐人员、(2)宴请费、招待费总额超过1000元，以及部门经理的宴请费均需按上述流程报2.差旅费(1)借款或报销差旅费的金额在2000元以内的由部门(子公司)经理批准，财务部经理审核如超过此额度在完成上述流程后需先经公司主管审定(其中2000元-5000元须经总监批准，5000元-10000元须经公司副总裁批准，10000元-20000元须经执行副总裁批准，20000元以上须经公司总裁批准)并由财务总监审签后，到财务部办理借款或(3)出差补助标准为每天100元。(3)支付客户现金，公司将按国家有关法规代扣代交个人所得税。(5)劳务费不属于借款和报销流程内费用，各种劳务费1000元以上须经总裁批(一)器材用款经理审批；2000元-10万元报总监审批；10-50万元呈报公司副总裁审批，50-100万元2、业务合同之外的器材用款，在预收款限额内，金额2000元以内由业务部门(子公司)经理审批；2000元-5000元报总监审批；5000元(含)以上报公司分管领导审批；3、业务合同内无预收款或超过预收款的器材用款5000元以下报总监审批，5000元-10万元报公司分管领导审批；10万元以上呈报公司总裁审次性采购金额在5000元以内的，由总监审批；5000元以上报公司分管领导审批；10万元付的单据后，可在一定权限内(5000元)不经领导签批而及时购购买，但要求在一个月内的，可在1000元内先行购买，事后签批。(二)固定资产购置及工程安装费用款1、在预收款限额内，依据合同，金额1000元以下由业务部门(子公司)经理审批；1000元-2万元报业务总监审批；2万元以上报公司副总裁审批；10万元以上呈报公司执2、无预收款或超过预收款的工程安装用款20万元以下，报公司分管领导审批；20(三)设备器材购置流程2、工程安装费由业务部门(子公司)办理借款、报销手续。为2000元-5000元副总裁为2000元-10000元执行副总裁为2000元-20000元；20000准执行(县城除外)。(1)中午12时前离开出差地或12时后到达出差地，生活补助按半天算，跨不同类别(2)离开住宿地最后一天，启程时间在14点以后，可报销半日住宿费，离程时间在(3)出差乘火车者，因故未能购硬卧车票的，按同程硬座票价的40%补贴。3、生活补助：国内出差生活补助(包括饭补、通讯补助等)标准为每人每日1001、部门副经理级(包括部门副经理)以上人员出差可乘坐飞机。根据《出差管理办法(试行)》规定，就员工出差住宿的具体价格标准等事项参照如标准参考3星级酒店标准执行，具体如下：(1)地区分类：B类地区：A类地区以外的其他城市(含县城)(2)住宿标准参考如下标准(单位：元/日)(遇季节性调价，由行政事务部比价、财务部审定后办理)类别住宿费A350以下B300以下注：拉萨地区的住宿标准不高于800元/日。(3)在预定酒店提供的服务无法满足特需要求时，可由出差人员借款并参照上述标规章制度篇-产品及质量管理制度第一条适用范围1.购入产品的检验；第二条物料的检验(一)购入产品的检验。部门(技术合作部或研发部)负责；定型后，由产品化部根据检验标准进行检验。7、检验时，如无法判定合格与否，则应立即请技术部门(研发部或技术合作部)产品化部整批退回成品检品检验>合格产品化部整批退回成品检品检验>合格N第三条制程检验退厂(报废)合格入库5.流程图：第四条成品检验采购管理制度与流程不符合第一条制度流程说明：流程图：产品化部组织采购)分单第一条总则第二条管理制度YY产品的定型单位制定，标准格式参照附后的MH2208功能检验标准)中规定的产品各项功第三条管理流程N第一条总则项目组具体负责(目前本公司指：大客户部和银达公司),产品化部只负责该工程的物流帐(五)概念诠释：(六)制度未涉及到“产品报废”情况。第二条入库管理(一)产品在下列情况下应办理入库手续(属直发产品的出入库管理见本制度‘四’)(二)产品入库前，应由产品化部质保工程师验收并填写验收单后再办理入库手续。(三)产品的验收(2)司内产品调试；(四)应用于销售的产品的采购入库,产品化部根据采购经办人提供的产品订购单或(五)大型工程项目的产品采购入库,经办人持入库清单办理实物入库后将清单交产(六)销售退回产品办理入库时,产品化部根据业务部门经办人提供的相应的业务单(七)产成品的入库,产品化部根据入库经办人提供的该产品的配置清单及入库通知(十)入库通知单应由入库经办人所在部门的经理签字确认。第三条出库管理(一)产品在下列情况下应办理出库手续(属直发产品的出入库管理见本制度‘四')1.应用于销售的产品(产品类别涉及原材料、产成品及商品);2.应用于工程项目的产品(产品类别涉及原材料、产成品及出库金额在10万元以内的(含10万元),由业务经理在出库通知单上签字；出库金额超过第005号中‘七、业务用款管理”)第五条产品维修的管理(一)该项中所涉及的“维修”范畴是指业务上为客户进行的保修和有偿维修。(三)产品超过公司对客户承诺的保修期而客户需要维修的，产品化部报出维修费用(五)原则上采用谁采购谁负责与供应商联系维修事宜。第六条库存管理(二)每月25日，由产品化部作出月末库存报表。并将报表报于财务部和公司主管领(四)库管人员有变动时，必须进行盘库。第七条运输的管理第八条产品序列号XXXXXXXXXXXXXXXXXX(数位)(六位)(四位)(四位)(一)本‘产品管