债权转股权：破产重整方案

PAGEPAGE1债权转股权：破产重整方案合同编号：_______甲方（债务人）：_______乙方（债权人）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方以其全部或部分资产设立新公司，乙方将其对甲方的全部或部分债权转为新公司股权的事宜，达成如下协议：一、债权转股权的基本情况1.1甲方因经营不善，陷入破产状态，乙方为甲方的债权人。1.2为实现甲方破产重整，甲方拟以其全部或部分资产设立新公司，新公司名称为：_______。1.3乙方同意将其对甲方的全部或部分债权转为新公司的股权。二、债权转股权的金额及比例2.1乙方对甲方的债权总额为人民币_______元（大写：_______元整）。2.2乙方同意将其对甲方的债权中的_______元（大写：_______元整）转为新公司的股权。2.3乙方持有的新公司股权比例为_______%。三、债权转股权的履行3.1甲方应在新公司设立后，将乙方的债权转为新公司的股权，并办理相关工商变更登记手续。3.2乙方同意在新公司设立后，放弃其对甲方的剩余债权。3.3甲方应在乙方放弃债权后，将新公司的营业执照、公司章程、股东名册等文件交付给乙方。四、新公司的经营管理4.1新公司的注册资本为人民币_______元（大写：_______元整），其中甲方出资人民币_______元（大写：_______元整），占新公司注册资本的_______%；乙方出资人民币_______元（大写：_______元整），占新公司注册资本的_______%。4.2新公司的经营范围为：_______。4.3新公司的法定代表人为：_______。4.4新公司的经营管理机构为新公司的董事会，董事会成员由甲方和乙方共同推荐，董事会主席由甲方推荐。五、违约责任5.1如果甲方未能按照本协议的约定将乙方的债权转为新公司的股权，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为债权转股权金额的_______%。5.2如果乙方未能按照本协议的约定放弃其对甲方的剩余债权，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为剩余债权金额的_______%。六、争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交_______仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。七、其他条款7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______法定代表人（签名）：_______法定代表人（签名）：_______签订日期：_______年_______月_______日签订日期：_______年_______月_______日2024带目录带附件详细版-债权转股权：破产重整方案目录一、引言二、定义和术语三、债权转股权的基本情况四、债权转股权的金额及比例五、债权转股权的履行六、新公司的经营管理七、违约责任八、争议解决九、其他条款十、附件一、引言本合同文档旨在规范和指导债权转股权过程中的相关事宜，以确保双方权益得到妥善处理。本合同文档适用于2024年度的债权转股权破产重整方案。二、定义和术语1.债权人：指对债务人拥有债权的个人或机构。2.债务人：指拥有债务的个人或机构。3.债权转股权：指债权人将其对债务人的债权转换为债务人的股权。4.破产重整：指债务人因经营不善等原因陷入破产状态，通过法律程序进行的资产重组和企业重组。三、债权转股权的基本情况1.债务人因经营不善，陷入破产状态，债权人有权要求债务人进行破产重整。2.债务人同意以其全部或部分资产设立新公司，新公司名称为：_______。3.债权人同意将其对债务人的全部或部分债权转为新公司的股权。四、债权转股权的金额及比例1.债权人对债务人的债权总额为人民币_______元（大写：_______元整）。2.债权人同意将其对债务人的债权中的_______元（大写：_______元整）转为新公司的股权。3.债权人持有的新公司股权比例为_______%。五、债权转股权的履行1.债务人应在新公司设立后，将债权人的债权转为新公司的股权，并办理相关工商变更登记手续。2.债权人同意在新公司设立后，放弃其对债务人的剩余债权。3.债务人应在债权人放弃债权后，将新公司的营业执照、公司章程、股东名册等文件交付给债权人。六、新公司的经营管理1.新公司的注册资本为人民币_______元（大写：_______元整），其中债务人出资人民币_______元（大写：_______元整），占新公司注册资本的_______%；债权人出资人民币_______元（大写：_______元整），占新公司注册资本的_______%。2.新公司的经营范围为：_______。3.新公司的法定代表人为：_______。4.新公司的经营管理机构为新公司的董事会，董事会成员由债务人和债权人共同推荐，董事会主席由债务人推荐。七、违约责任1.如果债务人未能按照本合同的约定将债权人的债权转为新公司的股权，债权人有权要求债务人支付违约金，违约金为债权转股权金额的_______%。2.如果债权人未能按照本合同的约定放弃其对债务人的剩余债权，债务人有权要求债权人支付违约金，违约金为剩余债权金额的_______%。八、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交_______仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。九、其他条款1.本合同一式两份，债务人和债权人各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。十、附件（附件包括但不限于债权转让协议、公司章程、股东名册、营业执照等文件）债务人（盖章）：_______债权人（盖章）：_______法定代表人（签名）：_______法定代表人（签名）：_______签订日期：_______年_______月_______日签订日期：_______年_______月_______日附件列表：1.债权转让协议2.公司章程3.股东名册4.营业执照5.评估报告（如有）6.债务人的财务报表7.债权人的债权证明文件8.破产重整方案的法院批准文件9.相关法律法规的副本或摘要法律名词及解释：1.债权：指债权人根据法律或合同约定，对债务人拥有的索偿权利。2.股权：指股东根据其出资额或持有的股份，对公司拥有的所有权和利益。3.破产重整：指债务人因经营不善等原因陷入破产状态，通过法律程序进行的资产重组和企业重组，以实现债务清偿和企业重生。4.工商变更登记：指债务人将债权人的债权转为新公司的股权后，需要向工商行政管理部门办理的变更登记手续。5.股东名册：指记录公司股东姓名、出资额、持股比例等相关信息的名册。6.营业执照：指工商行政管理部门颁发的，证明公司合法经营的凭证。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.债权转股权的估值问题：在债权转股权过程中，需要对债务人的资产进行评估，以确保债权人的利益得到合理保障。解决方法：委托独立的评估机构进行评估，并签订评估协议明确评估范围、方法和费用等。2.法律程序的合规性：债权转股权涉及破产重整程序，需要确保程序符合相关法律法规的要求。解决方法：在执行过程中，及时向法院提交相关文件，并按照法院的要求进行操作。3.股权转让的限制：根据公司章程和相关法律法规，股权转让可能受到一定限制。解决方法：在签订合同时，明确股权转让的条件、程序和限制，以确保股权转让的合法性。4.债权人的权益保护：在债权转股权过程中，需要确保债权人的权益得到充分保护。解决方法：在合同中明确债权人的权益保护措施，如设立优先受偿权、保证股权的优先购买权等。5.信息披露和透明度：债权转股权过程中，