保险业公司治理 会议运作管理规范第1部分：股东大会

T/IACXXXXX—2018序号股东名称股东代表签字备注123456...列席人员签到表序号姓名职务本人签名备注123456...图B.5会议签到表模板表决票模板表决票模板如图B.6所示。XX公司[会议名称]表决票一、基本情况：1、股东名称:2、填票人姓名：3、填票人身份：□股东□股东委托代理人4、股东所持公司股份数额：股5、股东所持公司股份比例:%二、投票意见：序号股东表决事项同意反对弃权1234填票人（签名）：XX年XX月XX日图B.6表决票模板表决票统计表模板表决票统计表模板如图B.7所示。XX公司[会议名称]表决统计票出席会议股东及股东代表：占公司xx万股、总股本xx%序号

股东名称股东一股东二………同意票反对票弃权票持股数量股份

数额股份

占比股份

数额股份

占比股份

数额股份

占比1议

案

名

称议案一同意同意同意2议案二反对反对同意3议案三同意同意弃权4议案四同意同意同意5议案五同意同意同意…………同意同意同意计票人签字：监票人签字：图B.7表决票统计表模板会议决议模板会议决议模板如图B.8所示。XX公司[会议名称]第x号决议（会议时间）[公司名称][会议名称]于[会议时间]在[会议地点]。公司共有股东x家,实际通知x家。占公司xx万股、总股本xx的股东及股东代表参加了本次会议。本次会议由xx召集，由xx主持。会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议通过了[提案名称]，形成如下决议：同意[提案名称]。该议案表决结果为：参加表决的股份数量为：xx股。同意:xx股,占xx%；反对:x股,占x%；弃权:x股,占x%。（本页为《[公司名称][会议名称]第x决议》的签字页）股东代表签字：股东授权代表1：股东授权代表2：…图B.8会议决议模板会议记录模板会议记录模板如图B.9所示。XX公司[会议名称]会议记录时间：XX年XX月XX日地点：XXXX大厦XX楼第X会议室主持人:董事长股东代表：XX(股东名称)、XX（股东名称）……列席人员：董事：监事:董事会秘书：计票人：监票人：工作人员：记录：提案：1.关于XX的议案；2.关于XX的议案；3.关于XX的议案；……会议主要内容：审议《关于XX的议案》XX汇报议案（略）XX（主持人）：该议案已经[公司名称]第X届董事会第X次会议审议通过，请各位股东代表发表意见。XX（股东1）：XX（股东2）：…………XX（主持人）：根据表决结果，现在我宣布，该项议案审议通过/不通过。参加本次会议表决的股份数为XX万股，同意票所占股份数为XX万股，占出席本次股东大会总股本的XX%；反对票所占股份数为XX股,占XX%；弃权票所占股份数为XX股,占XX%。（此页为《[公司名称][会议名称]会议记录》的签字页）列席董事签字：XX：XX：XX：XX：记录员签字:图B.9会议记录模板参 考 文 献[1]中华人民共和国公司法[2]保险公司章程指引，保监发〔2017〕36号[3]保险法人机构公司治理评价办法(试行)，保监发〔2015〕112号[4]上市公司治理准则，证监发〔2002〕1号[5]上市公司章程指引，证监会公告〔2014〕47号[6]上市公司股东大会规则，证监会公告〔2016