制度汇编范文样本

***有限公司管理制度目录TOC\o"1-2"\h\u5917总

则 119791第一某些

公司管理制度 217892第一章文献管理制度 223000第二章

档

案

管

理

制

度 330551第三章

保

密

制

度 423419第四章印章使用管理制度 524348第五章证照管理制度 721055第六章

会议管理制度 85170第七章

资产管理制度 931732第八章

公司车辆管理制度 1231949第九章私车公用管理办法 1420249第十章

人事管理制度 158735第十一章

员工招聘、调动、离职等规定 1812797第十二章员工仪容仪表管理规定 2029565第十三章

员工工资发放管理制度 2130691第十四章

出差管理制度 2331604第十五章

计算机管理规定 2515397第十六章

合

同

管

理

制

度 2624275第十七章

财务管理制度(试行) 3013240第十八章

借款和报销规定(试行) 3231922第十九章

卫生管理规定 343959第二十章廉政建设管理制度 3532763第二十一章品质检查管理制度 377714第二十二章仓库管理制度 4030217第二十三章生产车间管理制度 424850第二某些各部门职责 4423372第一章

人力行政 4415920第二章

财务部职责 4422046第三章

销售部职责 4512089第四章

技术部 4522824第五章

生产部 4613256第六章

采购部 4629195第七章

质检部 471675第八章仓管部 47总

则为加强公司规范化管理，完善各项工作制度，增进公司发展壮大，提高经济效益，依照国家关于法律、法规及公司章程规定，特制定我司管理制度大纲。

一

、

公司管理制度大纲

1、公司全体员工必要遵守公司章程，遵守公司各项规章制度和决定。

2、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、名誉或破坏公司发展事情。

3、公司通过发挥全体员工积极性、创造性和提高全体员工技术、管理、经营水平，不断完善公司经营、管理体系，实行各种形式责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司倡导全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造条件和机会，努力提高员工整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精员工队伍。

5、公司勉励员工积极参加公司决策和管理，勉励员工发挥才智，提出合理化建议。6、公司实行“岗薪制”分派制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益提高逐渐提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等竞争环境和晋升机会；公司履行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表扬、奖励。

7、公司倡导求真务实工作作风，提高工作效率；倡导厉行节约，反对铺张挥霍；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合伙和集体创造精神，增强团队凝聚力和向心力。

8、员工必要维护公司纪律，对任何违背公司章程和各项规章制度行为，都要予以追究。

二、

员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、维护公司名誉，保护公司利益。

3、服从领导，关怀下属，团结互助。

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝挥霍。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，敢于开拓，求实创新。第一某些

公司管理制度第一章文献管理制度一、目：为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文献在各项工作中指引作用，特制定本制度。

二、文献管理内容重要涉及：上级函、电、来文，同级函、电、来文，我司上报下发各种文献、资料。按照分工原则，全公司各类文献由办公室归口管理。

1、公文签收

：凡来公司公启文献（除公司领导订启外）均由办公室登记签收。2、对上级机要部门发来文献，要进行信封、文献、文号、机要编号核定，如果其中一项不对口，应及时报告上级机要部门，并登记差错文献文号。

3、公文编号保管

3.1、

办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文献解决传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档公司领导亲启文献，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。

3.2、我司外出人员开会带回文献及资料应及时分别送交办公室文员进行登记编号保管，不得个人保存。

4、公文阅批与分转

4.1、凡正式文献均需分别由行政部依照文献内容和性质阅签后，由文员送承办部门阅办，重要文献应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文献积压误事，普通应在当天阅签完，紧急文献要及时办。

4.2、

普通函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转解决。如涉及几种单位会办文献，应同主办单位联系后再分转解决。

4.3、为加速文献运转，办公室秘书应在当天或第二天将文献送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示顺序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊状况例外）。

5、文献传阅与催办

5.1、传阅文献应严格遵守传阅范畴规定，不得将有密级文献带回家、宿舍或公共场合，也不得将文献转借其她人阅看。对尚未传达文献不得向外泄露内容。

5.2、

阅读文献应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文献办公室，阅批文献普通不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成关于部门和人员按文献所提规定和领导批示办理关于事宜。

5.3、文献阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。

5.4、

办公室秘书对文献负有催办检查督促责任，承办部门接到文献、函电应及时指定专人办理。不得将文献压放分散，如需备查，应按照公司关于规定，并征得办公室批准后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第二章

档

案

管

理

制

度一、目：为规范融创物业服务集团有限公司天津分公司档案管理工作，明确物业行业重要资料保管规定及档案管理职责划分，规范档案管理操作程序，特制定本管理制度。二、内容1、严格执公司保密、安全制度，保证档案和案卷机密安全。

2、各部室应在每季度底向公司办公室移送上季度文书档案并履行清交手续。

3、各部室应明确规定档案负责人，档案负责人（档案员）对本部门档案收集、建档、保管、借阅和运用负全责。

4、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、公司发文、工作筹划和工作总结以及添置设备、财产产权资料由办公室负责归档。

5、各入职人员档案由人事部负责归档。

6、各类承包合同、商务合同、合同正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档。

7、归档资料必要符合下列规定：

7.1、文献材料齐全完整；

7.2、依照档案内容合并整顿、立卷；

7.3、依照档案内容历史关系，区别保存价值、分类、整顿、立卷，案卷标题简要确切，便于保管和运用。

8、电子台账建立8.1、将整顿后档案按案卷编号将信息录入电子台帐。8.2、为了能更便捷检索、查找，电子台帐建立可参照附件中模版，详细内容可按部门工作状况进行增减，但必要涉及：档号、存储位置（柜/列/盒）、文献名称/合同编号、密级、备注。、9、档案资料借阅需履行登记、签字手续。

10、由总经理定期组织档案负责人、业务部门构成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并依照关于规定酌情处置。

11、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章

保

密

制

度一、目：为保守公司秘密，维护公司利益，制定本制度。

二、内容：1、全体员工均有保守公司秘密义务。在对外交往和合伙中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定期间内只限一定范畴员工知悉事项。3、公司秘密涉及下列秘密事项：

3.1、公司经营发展决策中秘密事项；

3.2、人事决策中秘密事项；

3.3、专有技术；

3.4、招标项目的底、合伙条件、贸易条件；

3.5、重要合同、客户和合伙渠道；3.6、公司非向公众公开财务状况、银行帐户帐号；

3.7、股东会或总经理拟定应当保守公司其她秘密事项。

4、属于公司秘密文献、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文献、资料。

5、公司秘密应依照需要，限于一定范畴员工接触。接触公司秘密员工，未经批准不准向她人泄露。非接触公司秘密员工，不准打听公司秘密。

6、记载有公司秘密事项工作笔记，持有人必要妥善保管。如有遗失，必要及时报告并采用补救办法。

7、对保守公司秘密或防止泄密有功，予以表扬、奖励。

违背本规定故意或过错泄露公司秘密，视情节及危害后果予以行政处分或经济惩罚，直至予以除名。

第四章印章使用管理制度一、目：印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系重要凭证和工具，印章管理应做到分散管理、互相制约，为明确使用人与管理人员责权，特做如下公司印章使用与管理条例

。

二、内容：

1、刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。

2、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）刻制，应由指定印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行有关使用条例。

3、因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。4、印章保管和使用

4.1、印章保管

印章保管和使用由总经理授权批准。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。

公司公章、合同章由总经办负责借用和保管。公司财务专用章、发票专用章、收费专用章由公司财务部负责借用和保管。各部门、各项目不能以任何形式刻制、使用部门、项目印章。5、印章使用

5.1、任何部门在启用印章前，均需完整填写《盖章申请单》，由总经理审批确认后，由保管负责人及盖章申请人共同盖章，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。5.2、其她职能部门章：

其她职能部门章，重要合用于各部门内部使用，已经刻制职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章使用办法。

5.3、各部门原则上不容许携带印章外出，如有特殊事宜需携印章外出，应填写《印章外借申请单》，经审批人批准后方可用印，印章借出期限不得超过一日。6、印章废止、更换：6.1、废止或缴销印章应由保管人员填写《废止申请单》，并总经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。

6.2、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈总经理核准后，签批遗失解决及惩罚办法后，交由人事行政部按批示解决，如是遗失公司基本印章时必须登报声明。

6.3、更换印章时应由印章保管人员依公司文献填写《废止申请单》，并呈总司经理核准后，交由人事行政部按批示解决。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新印章。

6.4、印章保管人责权范畴：

对于公司重要印章管理，采用是分散管理互相监督办法。人事行政部重要职责是对印章使用进行合理性管理，而印章保管人具备使用、监督、保管等多重责任与权力，详细划分如下：

6.4.1、职能部门印章保管人对印章具备独立使用权力，同步负所有使用责任。6.4.2、公章保管人无独立使用权力，但具备监督及容许使用权力，因而公章保管人对公章使用成果负重要责任，经手人则负某些责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批公章使用经手人负重要责任，保管人负某些责任。

6.4.3、财务章保管人无独立使用权力，但具备监督及容许使用权力，因而财务章保管人对财务章使用成果负重要责任，经手人则负某些责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批公章使用经手负重要责任，保管人负某些责任。

6.4.4、法人私章保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需根据财务部负责人审批支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负所有责任。

7、公司禁止公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因而保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前去或指派代表一同前去。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

8、

如遇个人需开具个人有关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良成果由签批人与保管人以情节共同负责。

9、

所有印章使用，必要严格执行公司公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只合用于与公司有关业务，不得从事有损公司利益之行为。

10、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如浮现问题，后果自负。给公司导致重大损失，公司将依法追究其法律责任。第五章证照管理制度一、目：为使公司印章、证照有序管理，规范公司证照年检、变更、注销流程，以及协助各都市公司成立分公司及有关事宜工作顺畅完毕，特制定本工作管理制度。二、内容：1、公司证照由总经办指定专人统一管理。

2、证照是指由上级主管部门颁发各类证书、批文等。

如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、注册商标证等等。

3、证照使用涉及借用、复印等。

4、证照使用必要填写《证照使用申请单》。

5、证照借用（复印件）程序：

借用人申请→部门负责人复核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。

6、证照复印程序：

由总经理制定专人复印并记录份数7、如需使用原件，则须总经理核准。8、证照复印件必要加盖“该证件仅限于办理××业务使用，复印无效”字样专用章。

9、证照保管人必要做出登记，认真填写《证照使用登记表》

第六章

会议管理制度一、目：为保证公司年度工作目的达到，有效控制工作进度、减少管控风险，保证各项工作筹划及时沟通、过程管理持续跟进，特制定本制度。二：内容：1、总经理办公会议制度

1.1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定有关部门负责人参加，人力行政办公室文员做好会议记录。

1..2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊状况，总经理可建议随时召开。1.3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

1.4、会议规定：

1.4.1、凡提交总经理办公会议研究解决问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审视承认，由总经理审定与否为会议议题。

1.4.2、凡提交会议研究关于经营决策、销售方略、设备更新、项目投资等重大问题必要在调查研究基本上重复酝酿，并提出方案供领导决策时参照。

1.5、会议重要内容：

会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面重要问题。

1.6、会后工作：1.6.1、行政办公室应依照办公会议形成决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项告知单”或“总经理办公会议纪要”。

1.6.2、总经理办公会议决定事项，其主办部门和协办部门必要以“决定事项告知单”或“会议纪要”为根据，在限期内认真执行贯彻。如有特殊状况，难以执行时，应提前将详细因素和状况反馈到有关部门或公司分管领导。

1.6.3、无特殊状况，对总经理办公会议决定拒不执行，迟延不办或不按原则执行，公司将追究关于部门负责人责任。（依照实际工作状况第一次：200元至元经济惩罚，第二次：予以年终奖20%—50%惩罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）

1.6.4、总经理办公会议下达决定内容由总经办负责解释。

1.6.5、关于部门必要将决定执行状况于下达决策之日起限期内反馈到总经办。行政办公室应对总经理办公会决策贯彻执行状况及时跟踪调查、并督促办理，以保证公司政令畅通。

2、公司月度例会制度2.1、参加人员：全体员工。

2.2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊状况，总经理可建议随时召开。

2.3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

2.4、会议规定：

2.4.1、报告交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工工作和思想状况以及下月工作筹划等方面重要问题。

2.4.5、分析、研究生产经营中浮现困难和问题，并针对问题提出解决方案和办法。

2.4.6、总经理针对月度工作会议上提出问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。

2.5、会后工作：2.5.1、行政办公室文秘应依照会议记录，整顿并归档，以备各阶段性工作稳步推动。

2.5.2、无特殊状况，对总经理在会议上提出重点工作拒不贯彻或执行不力，公司将追究有关部门负责人责任。（依照实际工作状况第一次：予以200元至元经济惩罚、第二次：予以年终奖20%—50%惩罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。

2.5.3、会议提出决定事项，其主办部门必要在规定期间内完毕，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以保证政令畅通。

第七章

资产管理制度一、目：为规范寻常办公用品采购、使用和保管，节约不必要费用开支，减少成本消耗。明确资产购买、使用、保管、维修、报废等流程及各部门管理责任，保证公司资产安全和完整，使有限资源得以合理调配和充分运用，特制定本制度。二、分类：1、低值易耗品1.1、低值易耗品定义：指单位价值较低，或有效期限不超过一年，在使用过程中难以保持原有实物形态易消耗物品。此类物品不入财务固定资产台账。1.2分类：办公用品，劳保用品，工具等2、固定资产2.1、固定资产定义固定资产是指单位价值在1500元以上且有效期限在一年以上房屋及建筑物、机器、机械、运送设备以及其她与生产经营关于电子设备、器具、工具、办公家具等。2.2、固定资产分类固定资产分为运送设备、电子电器设备、办公家具、机械设备四类。运送设备（代码01）涉及：公司用车辆、其她车辆等；电子电器设备（代码02）涉及：台式电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪、复印机、支票打印机、投影仪、冰箱、空调、碎纸机、保险柜等专业设备以及单价较高工具设备；办公家具（代码03）涉及：座椅、沙发、茶几、书柜、会议桌、会议等单价高于1500元办公家具；机械设备（代码04）涉及：拖车器等大型机械设施设备。内容1、低值易耗品管理

1.1、公司寻常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪伴。

1.2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容规定认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

1.3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，根据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

1.4、行政办公室采购物品应在关于人员陪伴下办理，但陪伴采购人（证明人）和验收人不得为同一人。

1.5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力求做到价廉物美，经久耐用。1.6、各部门所用专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理。2、保管：

2.1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。

2.2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

2.3、保管员应在每季度末向经理报告报告物品消耗状况和台帐记录。3、领用：

3.1、各部门领用办公用品必要填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室，签字方可领取。

3.2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工具等重复领用时，一律交旧换新。

固定资产管理2.1、财务部为公司固定资产核算部门；

2.2、财务部设立固定资产总账及明细分类账；

财务部对固定资产增减变动及时进行账务解决；

2.3、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季度进行一次盘点，做到帐实相符，保证帐、物、卡一致。

3、固定资产购买

3.1、各部门需购买固定资产，需填写“（办公用品/固定资产）申购单”，由部门领导、财务部、总经理批准后由指定人员购买。

固定资产收到后，由申购部门填写费用报销单，并填写“固定资产验收单”，交固定资产管理部门负责验收。在验收单种应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商，并同步对固定资产进行编号。“固定资产验收单”复印两份，原件留存申购部门，复印件一份交财务部进行相应账务解决，一份交资产管理部门填写固定资产卡片，更新台账，贯彻使用负责人。

4、固定资产转移

固定资产在公司内部各部门员工之间转移调拨，需由移出部门填写并审核“固定资产转移申请单”，交移入部门签字确认后，交固定资产管理部门，原件留存，复印件交财务作账务解决；

注意固定资产编号保持不变，填写清晰新使用部门和新使用人，以便监督管理。

7）固定资产报废

当固定资产严重损坏，没有维修价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”，交管理部门报财务部和总经理审批。

经批准后，固定资产管理部门对实物进行解决，解决后对台账及固定资产卡片进行更新，将“固定资产报废申请表”复印一份交财务做账目解决；

3、所有办公用品及固定资产禁止带回家私用,一经查实按购买价值双倍补偿。

公司车辆管理制度一、目：为使公司车辆管理统一化，合理有效使用各种车辆，最大限度节约成本，更有效控制车辆使用，最真实反映车辆实际状况，尽量发挥最大经济效益以及对公司所有车辆保养和维修进行控制，以保证车辆安全、良好运营状况以及保养和维修及时、经济、可靠，特制定本制度。

二、内容：1、寻常管理

1.1、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车申请单”，阐明用车事由、地点、时间，行政办公室依照实际工作需要统筹安排用车。1.2、上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有暂时安排，经理批准后方可自驾。非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊状况报经理批准方可使用。1.3、行政办公室应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。

1.4、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。

1.5、驾驶员及派车人通讯必要保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车。

1.6、驾驶员禁止在车内吸烟。

1.7、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。

1.8、外出办公填写《用车申请单》，应用打车软件乘车，将订单信息截图，填写报销单，按实际费用报销。2、安全管理

2.1、驾驶人员出车，须带齐关于证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，保证安全行车。

2.2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆安全检查，保证无端障出车。

2.3、发生任何事故必要第一时间报告行政办公室。

3、维修、维护管理

3.1、公司车辆实行定点维修，普通由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。

3.2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由公司承担，行政办公室负责车辆卫生监督和检查。

3.3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经允许，擅自维修费用由负责人自行承担。

4、油料管理

4.1、实行统一管理，定点加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用状况。加油卡由行政办公室负责保管，定期补充金额。

4.2、除长途行车和特殊状况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必要电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。4.3、油卡管理人员在申请充值时，填写《油卡充值申请表》，逐级审批并交财务进行审核车辆油卡充值申请审核通过后，后方可充值。4.4、财务部将钞票交油卡管理人员，油卡管理人员领取后及时充值。后方可充值。4.5、车辆油卡充值规定开具增值税票，油卡管理人员在月底将各车辆充值明细连同增值税票带回公司财务部。5、车辆违规解决规定

5.1、文员定期检查车辆违规状况，及时将违规状况告知负责人。5.2、凡发生行车事故者必要写出书面报告，依照事故损失，保险公司赔付除外局限性某些，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，依照相应状况另行惩罚。。

5.3、驾驶员或车辆使用人将车辆擅自交由她人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。

5.4、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，惩罚当事人50元，在当月工资中扣除。

5.5、凡违背交通法规受到交警部门惩罚，由车辆使用人当月解决、承担所有费用。

5.6、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担所有责任。

5.7、驾驶人员擅自将油料外流，一经发现，予以辞退解决。

5.8、每年年审前必要清除所有车辆违章记录，违章费用由使用人承担。5.9、本制度与原制度不一致，依此为准。第九章私车公用管理办法一、目：依照业务需要，公司勉励私车公用。并对公司员工因办理公事使用汽车所有权人予以一定补贴，以提高寻常工作效率，特制定本办法。

二、内容：

1、

本办法所称私车公用是指我司人员，将其私有汽车用于公务活动，私有汽车必要是各种手续完备、已交纳机动车交强险、车上人员险、第三者责任险车损险等有关费用、安全性能良好，能保证行车安全、正常行驶四轮机动车辆。

2、私车公用仅限于天津市内地区出车使用。3、私车公用补贴原则：排量≥1.5升按照1.40元/公里补贴，排量<1.5升按1.20元/公里补贴（依照油价恰当调节）。4、除油费补贴外，公司不承担其她一切费用。

5、

以私车为补充使用为原则。公司行政部依照需要和也许调配车辆。

6、私车公用驾驶人员应提供由部门负责人签字用车申请单，人力行政办公室填写出车记录。7、

补贴和报销程序：出门及回厂时由人力行政办公室负责人亲自查看出行车辆里程数，并做相应记录。月底由行政部汇总，交至财务部。公司行政部应核对车辆行驶里程与否真实客观。

8、私车公用原则上规定：以车定人，车主开车。9、

属私车公用车辆，必要准时向车辆管理部门、保险公司交纳有关规费，车辆一切规费由车辆所有人自行承担。

10、条行政部为私车公用管理办法归口部门，拥有本办法解释权。

第十章

人事管理制度一、目：为了维持良好工作秩序，提高工作效率，保障公司各项经营工作顺利进行，结合公司实际状况，特制定本制度。二、考勤1、公司员工必要自觉遵守劳动纪律，准时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人批准；部门负责人及以上人员外出时，需经总经理批准。

2、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。

上午：8：00~12：00

下午：13：30~17：30

如有调节，以新发布工作时间为准，下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。

3、考勤3.1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款50元，月合计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职解决。

3.2、无端不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工解决。

4、事假

公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字批准报人力行政部部。

5、病假

公司员工因病治疗或休息，须三级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。

6、婚假

公司员工结婚可凭结婚证请婚假三天，其配偶在外地居住者另加来回路程假，符合晚婚年龄初婚者增长婚假二天。

7、工伤假7.1、公司员工在生产工作中因工负伤，在获得规定因工证明材料后，凭医院医疗休息证明方可批准休假。

7.2、员工因工致残丧失或某些丧失劳动能力必要长期休息者，由劳动保障部门和医疗鉴定部门出具有关证明及规定执行。

8、丧假

8.1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加来回路程假。

8.2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由总经理批示。

事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上报总经理批示。部门负责人请假或调休等，报总经理批示。

否则，按旷工惩罚。

10、旷工10.1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款100元；一天，罚款200元，,以此类推

10.2、合计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职解决。

11、员工上班时间禁止做与工作无关事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。

发现员工一次罚款50元、部门负责人罚款100元，二次以上按自动离职解决。部门负责人违背一次罚款100元，情节严重者加重惩罚。

12、参加公司组织会议、培训、学习、或其她活动，如有事需请假，必要提前向组织或带队人员请假。在规定期间内迟到、早退、不参加，按照本制度第三条规定解决。

13、寻常考勤工作由人力行政部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将予以部门负责人每次5%年终奖惩罚、两次以上者合计一并扣除或加重惩罚。

14、婚假、产育假、丧假按有关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣放假期内全额工资。

15、凡受本制度惩罚员工，扣发其该年度一定数额年终奖。

三、奖惩：

1、奖罚原则

1.1、奖罚有根据原则：奖罚根据是公司各项规章制度、员工岗位描述及工作目的等。

1.2、奖罚及时原则：为及时纠正员工错误行为，使奖罚机制发挥应有作用，奖罚必要及时。

1.3、奖罚原则严格原则：员工体现应达到公司对员工基本规定，当员工体现达不到公司对员工基本规定，应予以相应惩戒。

1.4、奖罚公开原则：为了使奖罚公正，公平，并达到应有效果，奖罚成果必要公开。

1.5、奖罚公正原则：防止公司员工特权产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。

2、奖罚设立

2.1、上班时间不得串岗闲聊，不容许大声唱歌喧哗，打闹嬉笑，更不得擅自出厂，有事离岗必要向组长或车间主任请示，得到批准后方可离开，如擅自离岗被发现一次罚款20.00元。

2.2、不得在工作时间内看报纸、杂志，用手机发短信，打游戏，吃零食，睡觉等如发现一次罚款20.00元。

2.3、挥霍公司财物（外出不关显示屏，上厕所不关水电、下班未关电脑、空调、灯等）不执行者一次罚款20.00元。2.4、服从指挥，听从安排，下级服从上级，个人服从组织，对车间、班组安排如以为不合理，可以越级反映，但不得顶着不办或悲观怠工，不得赌博或打架斗殴，违者罚款50-100元，情节严重者建议厂部予以行政惩罚直至开除。2.5、在办公区吸烟，50元/次罚款

2.6、因个人因素导致客户投诉，100元/次罚款

3、员工涉及如下事项，每次处以罚金100-500元，必要时需承担相应民事或刑事责任。（惩罚金额视详细状况由公司领导作出）3.1、态度恶劣，与客户争执，影响公司名誉；3.2不服从公司调度，不服从上级领导管理；3.3因个人因素给公司财产导致重大损失或公司名誉导致严重影响，3.4损失/遗失公司货款和重要物品、设备；3.5包庇职工舞弊，弄虚作假；3.6泄露公司机密；3.7品行不正，有损公司名誉；3.8没有及时制止危害公司事件，任其发生；3.9在公司内从事不良活动。3.10造谣滋事。3.11因个人因素，不能完毕公司所分派任务，使公司信誉及经济受损；

4、员工涉及到如下事项，可享有300元—500元总经理特别奖、员工大会通报表扬（奖励金额视详细状况由公司领导作出）

4.1、在完毕公司工作、任务方面获得明显成绩和经济效益；

4.2、对公司提出合理化建议积极、有实效；

4.3、保护公司财物，使公司利益免受重大损失；

4.4、在公司、社会见义勇为，与各种违法违纪、不良现象斗争有明显成绩；

4.5、敢于负责，善于解决紧急事件，办法得力完毕紧急任务者；

4.6、为公司带来良好社会名誉；

4.7、增收节支，创经济效益卓著者；

4.8、在业务上进行有益创造、创造、改良和研究者；

4.9工作勤勤恳恳、任劳任怨、成绩良好，且持续工作3年以上者；

4.10其她应予以奖励事项。第十一章

员工招聘、调动、离职等规定目：为进一步加强公司员工管理，规范招聘、录取、入职、试用期考核、内部岗位变动及员工离职程序，结合公司实际制定本原则。

内容：1、招聘

1.1、用人部门依照实际工作需要填报“用工”申请表，向人力行政部申请并提出招聘岗位基本规定（如：年龄、性别、学历等）。

1.2、由人力行政部依照公司用工需求拟定招聘筹划，经分管领导审核，报总经理批准。

1.3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员有关资料后再进行初步筛选，依照状况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。

1.4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

1.5、员工试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司订立劳动合同，公司将依照国家劳动和社会保障部有关规定办理“养老保险”

等手续。

2、任免：

需公司任免干部必要由总经理批准，以公司文献为准。

3、员工调动：

3.1、公司干部和员工在公司范畴内调动，由用人部门提出拟调人员申请，人力行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。

3.2、公司各部门需增长人员，须向人力行政部提出用工申请，由人力行政办公室负责调配或招聘。

3.3、公司干部和员工持人力行政办公室开具“职工调动告知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新部门后，以实际聘请岗位和任职时间为准，其有关待遇以月度分段实行。

4、离职4.1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力行政部办理辞退手续。

4.2、员工与公司订立劳动合同后，双方都必要严格履行合同，用人部门不准无端辞退员工，确须辞退时应向人力资源部阐明辞退因素。

4.3、合同期内员工辞职，必要提前一种月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人订立意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。

4.4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终结劳动合同等，在离开公司此前，必要交还公司财物（如：文献及有关业务资料等）。员工未经批准而自行离职，公司不予办理任何手续；给公司导致损失，应负补偿责任。第十二章员工仪容仪表管理规定一、目：为树立和保持公司良好社会形象，进一步规范化管理，我司员工应符合本规定对仪容仪表规定。二、范畴：公司全体员工三、内容：1、服装阐明1.1、总经理外，其她人员一律必要在工作期间穿着工服、佩戴工作证。1.2、由市场部依照公司整体形象设计工服款式，并对各有关部门着装款式进行阐明。1.3、付费方案：由财务部针对工服费用承担提出详细方案。材质与价格：由采购部与供应商协调制定材质及价格。1.4、工服换季：每年6月1日起公司统一着夏季工服；10月1日起统一着秋冬季工服。（视气候可进行调节，调节时间为先后两星期内）。1.5、行政部凭员工手中收据或附有总经理批示有关阐明统一发放工服。1.6、保证工作服出入库精确性。如浮现库存实数与账面数量不符，由行政部有关负责人查明因素，如由于个人因素导致损失按成本价进行相应补偿。1.7、工龄满一年以上（含一年）员工离职，可凭本部门负责人及人事部出示有关证明，到财务部退还工服费（按每人一件原则退还）。1.8、为以便工作，工服容许穿出厂外。2、着装规定2.1、员工上班必要穿工服系好所有纽扣、拉链，特别袖口、下摆处纽扣以及胸前拉链。着装应整洁、得体、大方。保持服装纽扣齐全，无掉扣，无破洞。工服必要一律穿在外面。2.2、非工作时间出席公司内外重要会议、活动或由公司暂时告知会议、活动，员工应依照规定和场合不同，恰当着装。2.3、公司员工任何时候，在工作场合不得穿露出膝盖以上5公分短裙；男女短裤均不得露膝；不得穿跨栏背心（涉及女生吊带背心），所有员工不得穿露背、低腰、露脐装等；除生产部门特定车间现场外，公司其她场合不得穿拖鞋（涉及任何材质无后带拖鞋）。3、发式规定3.1、员工上班时间内保持头发梳理整洁、干净、无异味。3.2、男员工不得留长发，不得剃光头，不得戴耳饰，不留奇怪发型。头发原则长度为前但是眉、侧不盖耳、后不压领。3.3、女员工详细发式不限，以符合个人形象、气质为宜，但不得戴夸张头饰。3.4、女员工染发容许染黑色、褐色等暗色，不得染过于夸张颜色，如：大红色、蓝色、白色、金黄色等，更不得一头染各种颜色。4、附则4.1、以上规定由各部门主管对本部门员工进行监督管理。4.2、人力行政部门负责对上述规定进行不定期抽查，如有违背者，将对当事人予以惩罚，情节严重，对其直接领导追究连带责任。4、本规定自下发之日起执行，各部门严格执行此制度，部门领导负责监督管理。如有违背按《员工奖惩规定》解决。第十三章

员工工资发放管理制度一.

目：按照公司经营理念和管理模式，遵循国家关于劳动人事管理政策和公司其他关于规章制度，特制定本制度。

二、内容：1、

本制度合用于公司全体员工（暂时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放工资，不含奖金和风险收入。

2.

工资构造

2.1、

工资涉及：基本工资、岗位工资、加班工资、餐费补贴、满勤奖、资格证书奖励。

2.2、

基本工资2200元，基本与其她应发（不涉及绩效工资）共计工资在工资总额中占80％。

2.3、

绩效工资是依照员工考勤体现、工作绩效及公司经营业绩拟定、不固定工资报酬，每月调节一次。绩效工资在工资总额中占0－20％。

2.4、

部门负责人每月对员工进行考核，拟定绩效工资发放比例并报人力行政部审核、人力经行政负责人审批后交财务部作为工资核算根据。

2.5、

员工工资扣除项目涉及：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、公积金等。

3、工资系列

3.1、

公司依照不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。

3.2、

管理层系列合用于公司总经理。

3.3、

职能管理工资系列合用于从事行政、财务、人事、质管、采购等寻常管理或事务工作员工。3.4、

生产工资系列合用于生产部从事生产工作员工、维修、售后。

3.5、

营销工资系列合用于销售部销售人员。

4.、工资计算办法

4.1、

工资计算公式：

应发工资=固定工资+绩效工资

+岗位工资+防暑降温费+资格证书奖励实发工资=应发工资－扣除项目

4.2、

工资原则拟定:依照员工所属岗位、职务,根据岗位工资评估原则拟定其工资原则。

4.3、

绩效工资与绩效考核成果挂钩，试用期与实习期员工不享有绩效工资。

4.4、绩效工资拟定

4.4.1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班，加班日后调休。

4.4.2.职能部门普通员工考核由其部门负责人负责；部门考核由其主管负责；《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。

4.5、

加班费用计算

4.5.1、平日加班：平时加班为平时工资1.5倍。

加班工资=

平时工资(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班时间

4.5.2

、双休日加班。双休日加班为平时工资2倍。

加班工资=

平时工资(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间

4.5.3

、法定节日加班。法定节日加班为平时工资3倍。

加班工资=

平时工资(全勤)×3倍×加班时间

基本工资评估原则：总经理级别基本工资

元/月,副总经理级别

元/月，主任、部门经理及总经理助理级别

元/月，职能管理级别

元/月，试用期

元/月。6、全勤奖

凡正式员工（自转正之日起计算），当月未浮现任何迟到、早退、请假、旷工者；（以上均由考勤卡计，按公司原则上班时间为准，补休不计缺勤），当月工资奖励100元。

7、工资发放流程：人事部依照考勤状况及绩效完毕上月工资表，每月10日前，由人力行政部负责人签字后交总经理审核，总经理签字后，交由财务部发放工资。8、工资发放时间为每月15日，遇节假日顺延至下一工作日。遇特殊状况，由总经理审批。第十四章

出差管理制度一、目：为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，结合我司实际，特制定本规定。

二、内容：1、差旅费开支范畴重要涉及交通费、住宿费、伙食补贴费及津贴等。

2、交通费、住宿费凭据报销。伙食补贴费、津贴实行定额包干。

3、员工因公出差，应事先填写《出差筹划申请单》，经总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应及时补办手续，详细操作程序如下：

3.1、填写《出差筹划申请单》，注明预测出差时间、到达地点，报行政办公室办理有关报批事宜。3.2、出差人员可依照报批后《出差筹划申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

3.3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

4、出差人员按照原则乘坐交通工具，凭据报销交通费。5、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或持续乘坐超过10小时可选取相应级别交通工具。

6、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行变化交通工具而产生费用，差额某些由本人承担。

7、自带汽车出差不享有相应市内交通费。

8、随领导出差，可依照状况参照领导住宿原则。

9、特殊状况需超过原则，必要经有关领导批准，否则超额某些自行承担。

10、出差期间依照出差性质，予以一定伙食补贴，见下表（单位：元/天）：10.1、出差时间局限性一天按以上原则补贴误餐费。持续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。

10.2、外出参加会议或学习培训期间食宿费用由会议主办方支付，不报销伙食补贴，只报在路途期间伙食补贴费。

10.3、接待单位负责食宿费用不再发放伙食补贴。

10.4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事，其绕道交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补贴费。

10.5、出差期间，确因工作需要宴请时，经报告批准后按办理，但取消当天相应伙食补贴。11、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排，会议期间食宿费可按会议规定开支，凭会议告知和票据报销。

12、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：

驾驶员出差离开我市及三县地区享有出差津贴：25元/天，返回公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其她人员驾驶车辆不享有该项津贴。

13、公司员工出差期间，因游览或非工作需要参观而开支一切费用，由个人自理。

14、因保管不当丢失交通票据，必要由本人写书面阐明并提供旁证，经有关部门领导审批后才干报销。

15、本规定由行政办公室负责解释。

第十五章

计算机管理规定目：为了规范公司计算机使用与管理，提高工作效率，保证计算机及局域网正常运营，使计算机更好发挥其作用，特制定本制度。内容：1、公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室监督计算机管理规定执行。

2、未经计算机管理人员允许，任何人不得擅自开机。3、未经培训员工，应在计算机管理人员陪伴下进行上机操作，以免丢失重要文献。

4、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关事情。一经查实，参照考勤制度第十一条惩罚。

5、上网只容许查寻与工作关于资料和信息。禁止进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条惩罚。

6、公司起草文稿，非特殊状况应在显示屏上直接校稿，方可打印。

7、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以保证计算机处在最佳状态。

8、计算机管理员，应对经批准上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。

9、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员允许，并在计算机管理人员陪伴下进行操作，且禁止打开公司各项文档。否则，予以当事人惩罚。

10、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第十六章

合

同

管

理

制

度一、目：

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，依照《合同法》及其她关于法规规定，结合公司实际状况，制定本制度。

二、内容：1、公司对外订立各类合同一律合用本制度。

2、合同管理是公司管理一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动开展和经济利益获得，均有积极意义。各级领导干部、法人委托人以及其她关于人员，都必要严格遵守、切实执行本制度。各关于部门必要互相配合，共同努力，搞好公司以“重叠同、守信誉”为核心合同管理工作。

3、合同订立

3.1、合同谈判须由总经理与有关部门负责人共同参加，不得一种人直接与对方谈判合同。

3.2、订立合同必要遵守国家法律、政策及关于规定。对外订立合同，除法定代表人外，必要是持有法人委托书法人委托人，法人委托人必要对本公司负责。

4、签约人在订立合同之前，必要认真理解对方当事人状况。

5、订立合同必要贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”原则和“价廉物美、择优签约”原则。

6、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必要采用统一合同文本。

7、合同对各方当事人权利、义务规定必要明确、详细，文字表达要清晰、精确。

8、

合同内容应注意重要问题是：

8.1、部首某些，要注意写明双方全称、签约时间和签约地点;

8.2、正文某些：产品合同应注明产品名称、技术原则和质量、数量、包装、运送方式及运费承担、交货期限、地点及验收办法、价格、违约责任等;

工程合同内容涉及工程范畴、建设工期，中间交工工程开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范畴和质量保证期、双方互相协作等条款;

8.3、结尾某些：注意双方都必要使用合同专用章，原则上不使用公章，禁止使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

9、订立合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力求合同合同由我方所在市人民法院管辖。

10、任何人对外订立合同，都必要以维护我司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不容许在订立合同步假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

11、合同在正式订立前，必要按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式订立。12、合同审批权限如下：

12.1、普通状况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。

12.2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：

标超过50万元;投资10万元以上联营、合资、合伙、涉外合同。

12.3、标超过公司资产1/3以上合同由全体股东审批。

合同原则上由部门负责人详细经办，拟订草稿后必要经分管副总经理审视后按合同审批权限审批。重要合同必要经法律顾问审查。合同审查要点是：

13.1、合同合法性。涉及：当事人有无订立、履行该合同权利能力和行为能力;合同内容与否符合国家法律、政策和本制度规定。

13.2、合同严密性。涉及：合同应具备条款与否齐全;当事人双方权利、义务与否详细、明确;文字表述与否确切无误。

13.3、合同可行性。涉及：当事人双方特别是对方与否具备履行合同能力、条件;预测获得经济效益和也许承担风险;合同非正常履行时也许受到经济损失。

14、依照法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

15、

合同履行

15.1、合同依法成立，既具备法律约束力。一切与合同关于部门、人员都必要本着“重叠同、守信誉”原则。严格执行合同所规定义务，保证

十六、合同履行完毕原则，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定，普通应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

15.2、总经理、财务部及关于部门负责人应随时理解、掌握合同履行状况，发现问题及时解决或报告。否则，导致合同不能履行、不能完全履行，要追究关于人员责任。

16、合同变更、解除

16.1、在合同履行过程中，遇到困难，一方面应尽一切努力克服困难，竭力保障合同履行。如实际履行或恰当履行确有人力不可克服困难而需变更，解除合同步，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

16.2、对方当事人提出变更、解除合同，应从维护我司合法权益出发，从严控制。

16.3、变更、解除合同，必要符合《合同法》规定，并应在公司内办理关于手续。

16.4、变更、解除合同手续，应按本制度规定审批权限和程序执行。

16.5、变更、解除合同，一律必须采用书面形式(涉及当事人双方信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

16.6、变更、解除合同合同在未达到或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊状况经双方一致批准例外。

16.7、因变更、解除合同而使当事人利益遭受损失，除法律容许免责任以外，均应承担相应责任，并在变更、解除合同合同书中明确规定。

16.8、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私，一经发现，从严惩处。

17、合同纠纷解决

17.1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷，应按《合同法》等关于法规和本《制度》规定妥善解决。

17.2、合同纠纷由关于业务部门与法律顾问负责解决，经办人对纠纷解决必要详细负责究竟。

17.3、解决合同纠纷原则是：

17.3.1、坚持以事实为根据、以法律为准绳，法律没规定，以国家政策或合同条款为准。

17.3.2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人和谐协商，在既维护我司合法权益，又不侵犯对方合法权益基本上，互谅互让，达到合同，解决纠纷。

17.3.3、因对方责任引起纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起纠纷，应尊重对方合法权益，积极承担责任，并尽量采用补救办法，减少我方损失;因双方责任引起纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

17.3.4、在解决纠纷时，应加强联系，及时通气，积极积极地做好应做工作，不互相推诿、指责、抱怨，统一意见，统一行动，一致对外。

17.4合同纠纷提出，加上由我方与当事人协商解决纠纷时间，应在法律规定期效内进行，并必要考虑有申请仲裁或起诉足够时间。

17.5、凡由法律顾问解决合同纠纷，关于部门必要积极提供下列证据材料。17.5.1、合同文本(涉及变更、解除合同合同)，以及与合同关于附件、文书、传真、图表等;

17.5.2、送货、提货、托运、验收、发票等关于凭证;

17.5.3、货款承付、托收凭证，关于财务帐目;

17.5.4、产品质量原则、封样、样品或鉴定报告;

17.5.5、关于方违约证据材料;

17.5.6、其她与解决纠纷关于材料。

17.6、对于合同纠纷经双方协商达到一致意见，应订立书面合同，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

17.7、对双方已经订立解决合同纠纷合同书，上级主管机关或仲裁机关调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷解决及履行关于部门收执，各部门应由专人负责该文书执行理解或履行。

18、对于当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中关于规定，承办人应及时向主管领导报告。19、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力调解书、仲裁决定书或判决书，可向人民法院申请执行。

20、在向人民法院提交申请执行书之前，关于部门应认真检核对方执行状况，防止差错。执行中若达到和解合同，应制作合同书并按合同书规定办理。

21、合同纠纷解决或执行完毕，应及时告知关于单位，并将关于资料汇总、归档，以备考。

22、

合同管理

22.1、我司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基本管理制度。

22.2、

公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门详细负责各自授权范畴内合同谈判、拟稿及履行工作。

22.3、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其她书面授权人订立。22.4、办公室会同关于部门认真做好合同管理基本工作。详细如下：

22.4.

1、建立合同档案;

22.4.2、建立合同管理台帐;

22.4.3、填写“合同状况月报表”。

第十七章

财务管理制度(试行)一、目：为进一步完善财务管理，依照国家关于法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司详细状况，制定本制度。

二、内容：1、财务管理工作必要严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”方针，勤俭节约、精打细算、在公司经营中制止挥霍和一切不必要开支，减少生产成本，提高利润。

2、公司设财务部对公司财务进行管理。

3、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目登记工作。

4、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必要做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结、近期报帐。

5、财务人员在办理睬计事务中，必要坚持原则，照章办事。对于违背财经纪律和财务制度事项，应回绝办理，并及时向有关领导报告。

6、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必要与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续，不得离职，亦不得中断会计工作。移送交接涉及移送人经管会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。

7、公司“财务专用章”由总经理保管，因出差、开会、请假等因素应委托她人暂时保管，同步有文字记录备案。但被委托人不得同步保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必要登记详细使用用途，同步“财务专用章”必要按如下规定用途使用：

7.1作为银行印鉴分别在指定各开户银行备案使用，不得混用；

7.2收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；

7.3办理公司有关金融业务。

8、发票专用章由会计保管并监督使用，建立登记制度。

9、各类票据管理：

9.1、承兑汇票指定专人负责管理,

管理人员要详细登记台账;

9.2、公司从税务部门购买发票由指定专人保管，必要在规定范畴内使用，发票开具要完整、笔迹清晰、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;

9.3、公司所有钞票支票由出纳保管，出纳依照公司经营需要合理提取钞票，尽量避免大额支取。别的支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必要有完备付款手续方可转账或电汇;

9.4、收款收据是公司收取钞票时开出凭据，公司印制统一收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、钞票支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。

9.5、公司“借条”除经总经理特批外，别的一律按公司关于制度执行。

10、本制度解释权归财务部。

第十八章

借款和报销规定(试行)一、目：为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，根据公司规范化管理规定，特制定本原则及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。

二、内容1、借款审批及原则1.1、出差人员借款，必要先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导批准后，报总经理批示，经财务核准，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无端未报销者，不得再借款。

1.2、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊状况，须先经总经理批准后，方可借款。

1.3、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠某些金额。七天内不办理报销手续，财务部门负责监督借款人还清所有借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，局限性某些由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。

1.4、其她暂时借款，如业务费、备用金等，由申请人填写借款申请，由总经理批准后方可借款。

1.5、容许借款范畴：

1.5.1、阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。

1.5.2、采购零星材料，合计达100元以上。1.5.3、出差人员必要随身携带差旅费。

1.5.4、公司规定部门或人员所需备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金原则交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。

1.5.5、的确需要钞票支付其她支出。

1.6、不容许借款范畴：

1.6.1、没有特殊状况，代替其她单位和个人垫付各种款项；

1.6.2、未经审批任何借款。

2、固定资产及低值易耗品采购原则及审批

2.1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上低值易耗品，由各部门先作好采购筹划，并以书面形式报告，经分管领导、人力行政部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条原则执行。2.2、各部门添置其她低值易耗品，应本着节约原则，的确需要添置状况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。

3、各项费用报销规定

3.1、报销单据必要是带税务章发票，否则不予报销。

3.2、报销单据不论多少均须贴报销封面，报销封面须用黑水笔填写，同步，不同经济内容发票要分门别类予以报销。

3.3、报销手续要齐全完备

报销正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，财务部门审核，总经理审批后报销。

依照

按规定审批程序报批。

3.4、

报销5000元以上需提前一天告知财务部以便备款。

3.5、费用报销普通流程：报销人整顿报销单据并填写相应费用报销单→

须办理申请或出入库手续应附批准后申请单或出入库单→部门负责人签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

4、

专项支出财务报销流程

专项支出重要涉及软件及固定资产购买、征询顾问费用、广告宣传活动费及其她专项费用等。

4.1、

填写购买申请：按公司《资产管理制度》有关规定填写《资产购买申请单》并报批。4.2、报销原则：有关合同合同及批准生效购买申请。

4.3、

结账报销：

4.3.1

资产验收（应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；

4.3.2

按资金支出规定审批程序审批；

4.3.3

财务部依照审批后报销单以转账形式付款；

4.3.4

若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

5、其她专项支出报销流程

5.1、费用范畴：其她专项支出涉及其她所有专门立项费用（含征询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其她专项费用）支出。5.2、

费用原则：此类费用普通金额较大，由主管部门负责人依照实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及有关收益预测表等），经总经理订立审核意见后报董事长及其授权人审批。

5.3、财务报销流程

5.3.1

审批后报告文献到财务部备案，以便财务备款。

5.3.2

订立合同：由直接负责部门与合伙方订立正式合伙合同，（合同订立前由公司法律顾问审核，合同应注明付款方式等）。

5.3.3

付款流程：

5.3.1.1

由经办人整顿发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照寻常费用报销普通规定）；

5.3.1.2

按审批程序审批：主管部门负责人审核签字→

财务负责人

→总经理审批；

5.3.1.3

财务部依照审批后报销单金额付款；

5.3.1.4

若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

财务管理规定，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。

6、补充阐明

如总经理出差在外，则应由总经理订立指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应审批权力。第十九章

卫生管理规定一、目、为创造一种舒服、优美、整洁工作环境，树立公司良好形象，制定本制度。

二、内容：1、公司环境卫生管理范畴为公司各部门工作区域、生活区域和公共区域卫生.2、全公司范畴内室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电电扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，规定物品摆放整洁，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。

3、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为负责人。各办公室卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。

4、责任区卫生清理每周集中进行一次，寻常保洁由行政办公室随时进行卫生检查。发现当天不做卫生，一次50元，二次100元，多次合计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元，二次以上与效益工资挂钩，降职使用或按自动离职解决。

5、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极积极地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。

6、卫生检查考核评比成果合计存档汇总，列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩。

第二十章廉政建设管理制度一、

目：全体员工应当遵守国家法律法规和公司规章制度，依法经营、廉洁从业、诚实守信，全心全意地为公司工作，切实维护公司合法权益和个人良好名誉，特制定本制度。二、重要内容：1、公司员工在工作活动中要廉洁奉公，遵纪守法，不准运用职务上便利，贪污公司财物、挪用公款，不准收受贿赂以及行贿或简介贿络。2、公司员工在公务交往活动中，必要厉行节俭，不准违背规定公款吃喝；不准用公款接待与公务无关活动人员。3、公司员工在外出公务活动中，应当有明确公务目，一切从简，不准超标报销差旅费用；不准借公务之机绕道旅游。4、公司员工不得索要或接受施工方、供货商、设计等单位赠送礼金、有价证券、通讯工作、笔记本电脑等贵重物品，不得在供货商、施工方等有关单位报销任何应由工作人员个人支付费用等。5、所有供货商、施工方等单位安排宴请和娱乐活动原则上予以回绝，实在不能回绝，需报公司批准，擅自接受宴请作违纪解决。6、公司员工对分管工作，应按程序办事，不得滥用职权、假公济私、徇私舞弊，不准拉帮结派，搞“私人关系”、“人情关系”。不准运用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。7、严把质量关、价格关，禁止运用采购牟取私利，以次品充优品，以高价采购低价产品。8、公司员工不得以任何理由向供货商，施工方等有关单位推荐分包单位或推销材料，不得规定施工单位购买合同规定外材料和设备。9、公司员工不得规定或者接受有关单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供以便。10、严格遵守公司质量制度，对重大设计变更应充分论证，按规定程序对材料变更进行审查、审批，防止因设计变更产生腐败行为。11、严格按照合同规定进行资金支付，执行资金支付审批制度，禁止资金提前支付或故意延后支付，确有需要提前支或延后支付，需经公司领导研究决定并有书面意见。12、公司员工必要品行端正，遵守社会道德，不准组织、参加或支持色情、赌博、迷信以及邪教等活动。13、贯彻廉政建设责任制，实行廉政建设领导负责制，责任追究制。14、凡违背公司廉政建设关于规定或对违背廉政建设规定行为知情不报、纵容包庇违规违纪负责人导致严重后果，影响极坏，按规定从严追究关于当事人及领导责任。15、公司对违背本规定者有权利依照情节严重予以相应警告、降薪、罚款、开除解决。公司对违背本规定情节严重者有权追究其法律责任。第二十一章品质检查管理制度一、目：产品质量是公司生命，为了提高员工质量意识，加强产品质量管理，贯彻执行国家质量方政策、上级关于条例、规定、办法，履行本公司质量方针、政策、目的以及筹划，并组织贯彻实行，特制定本制度。二、内容：1、质量检查程序：

1.1检查程序重要有原材料、工序、成品、出库四个环节进行检查。1.2各流程环节检查，用检查报告单和其他有关表单进行严格记录，交办公室备案存档。

1.3工作程序：

1.3.1原材料检查：（采购部负责）

1.3.1.1材料进厂时，采购员对材料供货厂家、材料名称、型号、级别、数量、日期、价格等进行核查，并按检查原则对材料进行检查。

1.3.1.2检查成果应书面记录，填写原材料《入库检查登记表》详细注明检查状况。

1.3.1.4仓库保管员根据《入库检查登记表》拟定与否进仓，物料必要经检查合格方可入库，仓管员必要对入库检查做好汇总记录，对物品做好标记，分类放置，妥善保管。

1.3.2工序检查：（生产部负责，质检部协同）

1.3.2.1生产员工接受到生产任务同步，必要要理解所加工产品型号、规格、数量、图纸尺寸以及工艺规定，按规定生产。不能随便变化流程和规定。

1.3.2.2生产人员领取材料时，注意观测材料与否合格。未经检查或检查不合格材料，车间不得投入生产使用，并及时反馈。

1.3.2.3生产部、质检部负责对各工序质量进行控制和监督，按照产品工序质量检查规定进行检查和监督。对各工序进行巡逻和抽样检查，并作好记录。

1.3.2.4各工序生产人员严格进行首检、自检、互检、交接检，如发现质量问题，及时停止生产，及时上报关于负责人，进行检查隔离，作好工序检查记录，保证各工序生产质量。

1.3.2.5加工每种部件首件必要检查，即由生产者自检、质检员终检，