建设项目工程建设管理制度样本

建设项目工程建设总体布置编制办法第一章总则第一条为加强公司建设项目工程建设总体布置编制工作，提高建设项目实行筹划性、科学性，保证工程建设质量和工期，合理控制建设投资，提高投资效益，特制定本办法。

第二条本办法合用于所有新建、改扩建、技改技措等建设项目。所属单位为建设单位。

第三条工程建设总体布置是建设项目管理指引性文献。建设、设计、施工、物资采办、监理、生产等单位在工程建设过程中都必要根据工程建设总体布置统筹安排各项工作。第二章编制管理第四条公司建设项目总体建设布置实行分级管理。限额以上（工程总投资1000万元以上）建设项目必要按规定编制工程建设总体布置，限额如下（工程总投资1000万元如下）建设项目应参照本办法编制工程建设总体布置，视工程状况可恰当简化。

第五条工程建设总体布置编制工作由建设单位在可行性研究报告批准和项目管理机构组建后开始谋划。在初步设计批准后一种月内编制完毕。工程总投资xxx万元以上建设项目总体布置经河南省煤气（集团）有限责任公司审查后，上报煤气化集团公司批准；限额如下建设项目总体布置由建设单位批准，报公司备案。

第六条工程建设总体布置一经批准，必要严格执行，工程建设过程中，工期、质量、投资指标调节，须报公司批准。第三章编制内容规定第七条工程建设总体布置应以国家或集团公司批准可行性研究报告、初步设计文献为根据，结合工程实际状况进行编制。

第八条工程建设总体布置内容重要涉及前言、项目管理、设计管理、物资采办管理、施工质量管理管理、施工安全管理、费用控制、生产准备及试车、竣工验收等章节。第九条编制工程建设总体布置应结合本工程项目实际和工程建设特点，对工程项目管理机构、勘察设计、物资采办、施工、生产准备、试运营、竣工验收等各项工作统盘考虑，做出布置安排。不同工程可依照实际状况调节增减内容，但总体框架不变。第十条工程建设总体布置中工期、质量、投资控制指标根据批准可研报告或初步设计、国家或行业法规，要体现其严肃性、做到切实可行，便于操作。

1、总体布置要结合工程特点制定出合理建设工期、施工图交付筹划、物资采办筹划、资金筹划，各项筹划都要与工程建设进度相衔接，以分解目的保证总体目的实现并制定保证工期重要办法。2、总体布置要有明确质量方针、目的，以及保证设计、施工、物资采办、试运营、生产准备等质量重要办法。3、总体布置要以批准初步设计概算为根据，制定出控制投资目的，以及各部门、各项工作、各工程项目和各个单项工程投资控制办法。第十一条编制工程建设总体布置要充分注意外部条件贯彻，外部条件是指材料、水、电、气、风等保证条件和国家对劳动安全卫生、技术监督、环保、消防等规定。

建设项目工程建设总体布置编制纲要前言阐述编制根据、目和原则。第一章总论第一节工程概况1.1.1建设根据：国家、集团公司批准项目建议书批复和可行性研究报告批复、初步设计批复、环境影响报告书批复、劳动安全卫生预评价报告批复等批准立项文献。

1.1.2建设目和意义：对国家、地方社会及经济意义1.1.3工程现场条件：地理位置、气象条件、工程及水文地质、原材料1.1.4环境影响及保护：阐明工程项目重要污染源、污染限度、控制指标及治理、监测办法。

1.1.5重要建设内容及重要实物工程量。

1.1.6综合技术经济指标：阐明工程项目建设规模、重要设计技术经济指标、工程占地面积、总定员、总投资、效益预测、三材消耗量1.1.7工程建设特点：涉及工程建设组织、设计、施工、环境和社会依托等方面。第二节工程建设指引思想和管理目的1.2.1工程建设指引思想。1.2.2工期控制管理目的。1.2.31.2.4投资控制管理目的1.2.5安全施工管理目的。第二章项目管理第一节项目管理机构2.1.1工程建管理模式。2.1.2项目管理机构图2.1.3项目管理机构职责分工第二节工进度控制2.2.1工程综合进度安排原则阐明。

2.2.2工程建设总体网络筹划及核心控制点。

2.2.3保证工期办法。

2.2.4进度控制工作流程图第三节质量控制2.3.12.3.2质量控制工作流程图及控制程序2.3.2质量控制办法。第四节费用控制2.4.12.4.2分年度建设资金需求筹划。2.4.3资金管理工作程序。2.4.4投资分解控制指标，按批准概算控制投资办法。2.4.5控制现场签证办法。第五节安全管理2.5.12.5.22.5.3施工安全应急预案。第三章设计管理第一节概况3.1.1可行性研究报告及初步设计审批状况。

3.1.2设计单位选取原则及设计分工状况。

3.1.3设计工作进度并列表阐明（见附表3)

3.1.4第二节管理3.2.1设计管理工作流程，3.2.2建设单位对设计文献质量和进度规定及保证办法3.2.3组织施工图设计交底、图纸会审、设计现场服务办法。3.2.4对技术谈判、设计合同及设计总承包管理办法。3.2.5控制设计变更办法。第四章物资采办管理第一节概况4.1.1概述工程物资采购总量（涉及静、动设备、钢材、木材、水泥、电气、仪表设备等）。

4.1.2设备材料引进工程量（涉及品种、数量、金额）。

4.1.3依照工期安排和核心控制点简述并列表阐明重要设备及材料筹划交货时间（见附表3）。第二节物资采办管理4.2.1物资采办工作程序及网络。

4.2.2采用招标采购，控制采购资金办法。

4.2.3器材设备到货于工程进度衔接保证办法，对长周期及核心设备订货组织和管理办法。

4.2.4保证设备材料订货质量办法。第三节设备材料接、保、检、运4.3.1设备材料检查4.3.1.1检查机构设立及职责。4.3.1.2检查工作程序及工作制度。4.3.1.3不合格器材设备解决办法。4.3.2设备材料运送、接受和保管。4.3.2.1设备材料运送、接受和保管。4.3.2.2超限大件汇总状况。4.3.2.3超限大件运送重要办法。第五章竣工验收8.1.1竣工验收资料收集归挡安排。

8.1.2工作与工程建设同步安排意见。

8.1.3竣工验收筹划时间安排。工程建设项目综合进度安排表序号工作项目时间安排备注一前期准备阶段1、项目管理机构组建2、环境影响报告编制报审3、劳动安全预评价报告编制报审4、监理单位选定委托和监理业务范畴界定5、设计单位招标选定6、设计条件确认：地形、地貌、水文、工程地质、抗震设防原则、地形图、气象资料、环境影响评价、消防原则评价、总体规划审定等7、初步设计报批8、土地征购9、工程总体建设布置编审10、引进项目及国内供货设备询价考察、谈判、签约11、施工图设计12、物资采购13、施工任务招标14、施工图会审15、施工组织设计编审16、三通一平和大型暂时设施建设17、开工报告报批二施工阶段18、主体工程正式开工19、生产人员培训与进场20、工程三查四定21、工程中间交接三投运投产验收阶段22、试车方案编审23、系统公用工程投运24、联动试车25、投料试车26、生产考核27、预验收28、竣工验收工程建设项目设计进度表序号单项（单元）工程名称设计单位施工图交付时间备注工程建设项目重要设备采购安排筹划表序号设备名称、规格数量台/吨拟选厂商筹划交货时间备注工程建设项目建安施工力量需用筹划表序号单位（单元）工程名称建安工作量（万元）分期需用人数备注年年年建设项目工程开工条件管理规定为了适河南煤化工集团新体制、新机制规定，进一步加强建设工程项目（工程总投资xxxxx万元以上项目）开工管理，严格开工条件、保证工程建设质量和工期，控制工程造价，提高公司整体经济效益，现对项目开工条件规定如下：项目法人（或项目经理部）已经设立，项目管理机构已经组建，项目经理已获得相应任职资格，规章制度已经健全。项目初步设计及概算已经批复。若项目概算批复时间至项目申请开工时间超过两年以上（含两年），或自批复至开工期间，动态因素变化较大，总投资超过原批概算10％以上，须重新核定项目概算.项目固定资产投资筹划已批复；建设资金已经贯彻，并经财务部门承认。工程建设总体布置编制完毕，并报项目主管部门批准.项目主体工程施工单位已经通过招标选定，施工承包合同已经订立。项目法人（或项目经理部）与项目设计单位已订立设计图纸交付合同。项目主体工程施工图纸至少可满足持续施工三个月需要。项目监理、检测单位已通过招标选定。项目环境评价、消防、劳动安全和工业卫生报批及规划、建设部门开工前手续已完毕。项目征地、拆迁和施工场地“四通一平”（即供电、供水、运送、通讯和场地平整）工作已经完毕，关于外部配套生产条件已经订立合同。项目主体工程施工准备工作已经完毕，具备持续施工条件。项目建设需要重要设备和材料已经订货，项目所需建筑材料已贯彻来源和运送条件，能满足现场持续施工规定。需要进行招标采购设备、材料，其招标组织机构贯彻，采购筹划与工程进度相衔接。项目开工报告已经编制完毕并批准。项目开工报告详细内容和编制规定详见附件。本规定自发布之日起执行，本规定由伊巩筹建处负责解释。附件：建设项目工程开工报告建设项目工程开工报告报告文号：工程类别：工程名称：填报单位上报日期：年月日工程名称设计规模或能力项目建议书批准文号可研报告批准文号初步色剂批准文号设计概算万元施工预算万元劳动力需用量三材需用量钢材木材水泥重要工程内容及工程量：环境评价、消防、劳动安全和工业卫生报批及开工前审计状况：工程建设资金贯彻状况：建设单位财务部门负责人：重要设备需用量、定货、到货状况：施工前期准备状况（涉及征地搬迁、施工组织设计，“四通一平”等）施工单位及施工力量贯彻状况：设计单位及施工图纸贯彻状况：项目管理机构组织状况：建设单位订立意见：订立公章年月日工程管理处订立意见：订立公章年月日工程建设项目周、月报报告制度第一章总则第一条为加强煤气集团公司工程建设项目动态管理，及时理解工程建设进展状况，协调重大建设问题，增进项目建设顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度合用于工程建设项目，涉及项当前期工作、建设实行、试运投产和竣工验收全过程。

第三条所属部门应当按照本制度，及时、认真地报告工程建设进展状况，并对报告材料真实性、精确性负责。第二章报告内容第四条工程建设项目周、月报重要内容涉及工程建设大事记、工程概况、工程进展状况、工程管理状况、生产准备状况等。

（一）工程建设大事记

大事记重点记录工程建设过程中重要事件，涉及工程开、竣工及投产日期，以及重要会议拟定事项等。

（二）工程概况

涉及项目名称、设计规模、线路走向、站场布置、重要工程量及技术经济指标、概算投资、工期安排以及勘察、设计、施工、监理单位拟定等。所属部门必要依照工程进展状况，及时补充和完善。

（三）工程进展状况1、施工图设计进展状况。2、施工准备状况，涉及“三通一平”，制管、施工、监理、检测等单位招标，设备材料采办，施工图审查，以及外部协作条件贯彻等。3、设备材料供应状况，涉及重要设备、材料供货厂家及交货日期，引进设备谈判签约及引进设备“接、保，检、运”等状况。

4、施工进展状况、涉及实物工程量完毕状况和工程质量状况。

5、试运投产状况。

6、投资完毕状况。

（四）工程管理状况

涉及项目经理部组建，设计、施工、监理及检测单位招投标，总体布置编制，项目管理及包保合同订立以及竣工验收状况等。

（五）生产准备状况

涉及人员培训、规章制度建立以及试运投产方案编制状况等。（六）施工安全管理

涉及施工安全体系和办法建立和执行状况，安全施工状况。第三章报告方式及时间规定第五条周报报告时间为每周四上午16：00此前，月报报告时间为每月25日16：00前。所属部门应指定专人负责报告材料记录、整顿和归档工作。凡迟报、错报、无制表人及无主管领导承认报表均视为无效。第六条所属部门应本着实事求是、认真负责精神，及时精确地回答工程建设状况及存在重要问题。第七条所属部门上报工程周报（涉及施工进度周报）、月报应按文献附件模版规定。上报。附件一：周报、月报模板附件一：xxxxxxx公司工程周报（第1期）编制：审核：工程进展状况在汇总各公司工程周报基本上，文字概述本单位在建工程总体进度状况，如：按筹划完毕项目数量、与进度筹划偏离项目数量及分析产生筹划偏差因素。

二、存在问题和建议

对各公司工程周报反映问题进行进一步理解和分析，提出解决问题建议及办法。。

三、重点工程状况补充阐明

对工程投资超过xxx万元、工程建设工期对市场开发影响较大等重点工程状况进行必要补充阐明。

四、下周重要工作筹划

对下周重要工作安排做必要文字补充阐明。工程月报（第1期）编制：审核：工程概况简述工程建设规模、工程整体筹划、项目投资筹划、工程建设目的等内容（此内容作成固定格式，如有重大变更，相应调节）。二、工程建设状况

1、工程进度状况

按工程项目简述本月工程进展状况及各项工作开始以来进展状况，工程项目可按站场项目、中压管网项目、高压管网项目分类。以图、表形式表达项目工程形象进度，并分析筹划完毕状况，及产生筹划偏差因素。从设计、施工、材料设备采购等方面全面反映工程进展状况。

2、工程开工、施工过程中各种建设手续办理状况。

3、工程质量管理状况

从组织机构、人员配备（有资质）、管理制度贯彻执行倩况、现场质量检查、整治状况进行简述。

4、HSE管理状况从组织机构、人员配备《有资质）、管理制度贯彻执行倩况、现场检查、整治状况进行简述。5、工程投资管理状况简述本月投资筹划执行状况，按项目分别论述，合同订立和执行状况，工程付款状况，涉及支付款项、支付单位、占合同支付费令比例、占批准投资比例等。

三、本月其她工作状况

其她各项工作完毕状况，如各类招标、审查、技术方案拟定、设计变更等。

四、存在问题和建议

明确指出问题，分析问题产生因素和发展趋势。提出解决问题意见、建议及办法。如需煤气（集团）公司决策、批复问题，应按正式文献形式另行报批。

五、重点工程状况补充阐明

对工程投资超过XXX万元、工程建设工期对市场开发影响较大等重点工程状况进行必要补充阐明。

六、下月工作安排

依照项目筹划下月应开展或完毕工作及其她工作安排。第二章项目管理项目组组织机构与职责2.1项目管理体制与授权2.1.1项目法人河南省煤气（集团）有限责任公司是本项目项目法人，负责本项目工程建设管理工作，并负责项目建成投产后经营管理和投资回收。2.1.2授权河南省煤气（集团）有限责任公司授权伊巩管道工程筹建处经理，按如下项目管理体制组建工程项目管理部和市场开发部，组织本项目工程建设管理与经营准备工作公司总经理公司总经理伊巩筹建处伊巩筹建处工程项目管理部市场开发部工程项目管理部市场开发部2.1.3总项目经理职责伊巩管道工程筹建处经理是集团公司授权委托人，兼任项目组总项目经理，按照集团公司已批准项目可行性研究报告各项规定,对建设项目进度、质量和费用进行管理与控制，对项目进度、费用和质量三大控制目的及生产准备工作顺利完毕向集团公司报告工作。2.2公司与项目组关系及工作界面在项目进入实行阶段，筹建处组建项目组。项目组是筹建处内部设立暂时性机构。本项目工程建设工作由项目组负责实行和管理。公司与项目组工作界面如下：公司：负责与上级单位联系；负责项目外部协调；负责项目建设资金到位；负责项目审批和报建；负责工程项目投产后寻常生产管理；项目组一律以公司名义对外。项目组：负责征地及补偿；负责上下游技术协调；负责本工程项目基本设计、详细设计；负责工程地质勘察；负责本工程项目环境影响评价和地震安全性分析；负责设备和材料采办、工程服务合同招标及订立；负责执行采办和工程服务合同；监督承包商完毕工程项目建设；负责生产操作人员培训；组织项目生产调试及投产。2.工程项目组机构设立和职责2.3.1工程项目组机构设立总项目经理总项目经理（公司经理兼任）项目总工程师（公司总工程师兼任）副总项目经理项目总工程师（公司总工程师兼任）副总项目经理（公司副经理兼任）筹划财务部经理筹划财务部经理(兼会计)出纳市场开发部项目管理部工艺工程师仪表工程师通讯工程师质保工程师土建工程师防腐工程师控制工程师合同工程师2.3.1工程项目施工阶段，工程项目组重要工作为监督和配合施工单位进行野外施工作业，作业面比较分散，并将依照线路施工不同标段，配备项目组人员。工程项目施工阶段工程项目组组织机构图如下：总项目经理总项目经理（公司经理兼任）项目总工程师（公司总工程师兼任）项目总工程师（公司总工程师兼任）副总项目经理（公司副经理兼任）工程技术部经理组长协调员工程技术部经理组长协调员合同工程师控制工程师市场开发部组长行管员筹划财务部经理(兼会计)出纳综合部经理行管员项目秘书现场代表组首席代表副首席代表工艺工程师仪表工程师现场代表组首席代表副首席代表工艺工程师仪表工程师电气工程师通讯工程师质保工程师土建工程师防腐工程师控制工程师合同工程师现场秘书设计代表监理公司设计代表监理公司2.4.工程项目组各部门职责2.4.1负责项目组寻常行政事务管理；负责总项目经理决定事项跟踪督办；协调项目组各部门行政事务关系；负责项目组各种文献、资料、信件、传真收发解决工作，负责各种资料打印、复印及装订工作；负责项目档案管理工作；负责与项目关于接待工作；负责项目组信息和公共关系管理；负责办公用品、办公设施采办及管理工作，负责项目组车辆管理工作；负责项目组人事劳资管理；编制并向财务部提交项目组行政管理事务方面预算。2.4.2全面负责项目组技术管理工作，统筹项目建设工艺、技术方面事宜；编制项目工程招标和设备、材料采办方略和筹划；组织编写项目技术文献，工程服务合同、设备和材料采办合同招标文献，并负责合同谈判；拟定项目招标评标技术评原则则，在招标评标期间，派员参加评标小组，审查承包商、供应商施工能力、制造能力、制造方案、施工方案及质量保证体系和对质量控制能力，提出书面评标意见；负责对合同草签工作；负责执行合同；负责对设备、材料采办合同进行跟踪管理，保证供货商准时提交图纸及技术文献，催促关于部门及时审查，保证将审查意见准时返回供货商，保证供货商准时交货；审查承包商提出施工质量控制程序，监督检查承包商质量筹划和质量保证文献实行；依照图纸、技术规格书及合同规定，审查承包商对施工质量和产品质量各种检查报告，检查工程施工和设备制造质量；拟定项目采办、施工进度筹划核心控制点；按与监理公司工作界面划分负责项目控制工作；负责设计资料和各种技术文献接受、保管、分发；编写工程实行周、月报;负责进口设备报关、提货入库；组织关于部门对到场货品进行验收；在项目进入施工阶段，进行工程施工现场管理工作；进行项目记录工作，组织编写工程项目各种报告；协助筹划财务部管理和执行工程承包合同、设备和材料采办合同付款等财务条款，接受并审查承包商、供应商付款申请文献，负责对付款条件、时间进行核对并订立审核意见；编制项目年度工程费用预算，协助财务部编制项目年度预算筹划；配合生产准备项目组进行生产人员培训。2.4.现场代表组是项目管理部在项目施工阶段下设暂时机构，其职责重要涉及：执行工程施工合同，监督承包商实行工程施工；负责审查批准供应商图纸及技术文献，并准时把意见返回供应商;配合征地协调部进行征地和补偿工作；组织验货工作，负责审查供货商竣工文献；组织项目应急采办工作；向施工现场派遣现场首席代表，行使合同所规定项目公司权利，解决制造、安装、调试工作中技术问题；统一安排和协调项目组各部门派往施工现场人员工作；对承包商进行质量、进度、费用控制，及时反馈关于信息；组织和协调现场各专业质量控制工作，调查制造和施工中发生质量问题，确认或批准承包商对其浮现质量问题解决办法；监督监理公司执行工程监理合同；协调监理公司对承包商、供应商工作检查和审批；协调各承包商之间工作关系；监督承包商施工期间安全、环保与文明施工管理；审批承包商提交竣工文献；组织编制项目竣工文献；编写周、月报；编制生产调试工作筹划和工作程序，组织和协调生产调试工作，确认调试环境、操作条件、调试报告，确认管道敷设和阀门安装竣工状态和验收设备与设施；负责向生产准备项目组提供进行生产准备必须设计资料，并提出安全生产操作原则，协助生产准备项目组编制生产调试、投产方案；配合生产准备项目组做好生产设施生产调试、投产工作;组织整顿设备在调试期间各种图纸和记录文献，并负责向关于部门移送和解释；管道线路敷设，设备、阀门安装竣工后，代表工程项目组在现场向生产准备项目组进行移送工作；单项工程竣工后，要提交单项工程竣工工作报告，对施工进度、质量、承包商管理工作进行记录、分析和整顿；负责项目建设过程中与地方政府关于管理部门协调;23）负责项目建设过程中工农关系协调;24）负责协调解决与公路部门关系;25）负责协调解决与铁路部门关系;26）负责征地和补偿工作;负责项目组其她外部协调2.4.负责项目组财务管理和会计核算工作，编制项目管理各种财务会计报表；建立项目会计核算体系，按工程费用编码设立明细科目、明细帐簿和会计报表，对项目进行总体核算和明细核算，并对经济业务实行会计监督；负责审查项目各类合同付款程序、付款方式、税务、保险、银行担保等商务条款，并负责审核工程承包和材料及设备供应商财务状况及财务资信；负责项目人民币资金、银行帐户、银行票据和印鉴管理，保证项目资金安全性、有效性和资金使用合法性；依照批准年度预算和项目进度筹划，审核承包商、供应商付款申请文献合法性、合理性和真实性，同步审核签付程序及手续对的性以及附件完整性等，订立最后审核意见并依照付款权限和程序提交给总项目经理或总项目经理授权人，按合同规定方式支付工程款项；负责项目组工程费用以外其他各项费用预算编制、控制和管理；负责汇总编制项目组年度预算和年度、月度及周度用款筹划；负责管理项目税务、保险事务；协助项目现场审计和公司监事会及关于部门对项目建设财务检查；负责项目组人员社会保险统筹、住房公积金和公司补充保险等计算、交纳和管理；协助项目组其她部门做好项目经费控制工作；协助工程技术部进行工程竣工结算，并负责项目财务竣工决算工作；设计管理1概述1.1原则设计是项目基本，设计管理是贯穿项目管理全过程重要工作。技术负责人负责项目设计管理工作。涉及：在最后设计、技术规格书准备阶段指引和监督设计施工方工作；进行设计审查，保证设计完整性、设计质量和保证设计满足健康、安全、环保规定。在项目管理中，设计管理人员要树立参加项目全过程管理观念，既要做好设计阶段质量、进度和费用控制工作，也要根据项目管理中质量、进度和费用控制对设计工作规定，积极配合做好项目采办、施工阶段质量、进度和费用控制工作，保证项目建设总体目的和项目质量、进度和费用三大控制目的实现。1.2责任工程技术负责人在设计、标书准备和审查期间指引和监督设计施工方开展设计工作负有全面责任。详细涉及：审查和批准项目设计准则。对设计施工方工作进行管理，以保证所有设计文献（图纸、规格书、数据表）与所规定规范、原则和规定相符。监控施工方费用和进度文献以保证设计符合费用和进度控制规定。保证准时完毕所有设计文献。审查/批准设计施工方设备和材料、预制和建造规格书，保证其符合项目方略和设计准则。审查施工施工方材料、设备和预制项目采办筹划，以保证这些项目符合质量、费用和进度上需要。在规定批准权限内批准设备、材料和服务请购单。审查/批准供货商图纸资料。审查/批准施工方图纸，使之符合良好工业惯例、安全操作规定。现场施工期间设计修改批准和其他技术支持工作。2设计管理工作内容设计管理工作内容重要是筹划设计工作，指引和监督设计施工方设计人员实行设计工作，指引设计支持机构（人员）进行设计审查，以保证设计完整性、设计质量。设计管理重要涉及三个方面：质量控制：科学、精确、合理选用关于原则规范，保证项目建设质量，同步，建立健全有效质量监控工作体系，保证设计工作质量达到预定规定，同步保证项目质量控制目的实现；进度控制：完善以事前控制为主进度控制工作体系，保证设计工作按预定进度运营，为项目采办、施工阶段工作按筹划进行创造必要条件，进而保证项目管理进度控制目的实现；费用控制：协助做好项目费用控制工作，同步，要严格监督设计合同执行，将项目设计费用控制在预算范畴内。设计管理工作重要涉及:合理选用设计原则和设计规范；制定项目设计准则；对工程设计施工方工作进行管理，以保证一切设计文献（图纸、规格书、数据表）与所规定规范、原则和规定相符；监控施工方费用和进度资料，以保证设计符合批准项目可行性研究报告限定费用和进度规定；保证准时完毕所有设计文献；审查/批准施工方编制设备、材料采办技术规格书，保证其符合项目方略和设计准则；审查施工方编制设备、材料请购单，并在批准权限内批准设备、材料和服务请购单；审查所有施工方提交图纸、资料和有关文献；审查/批准施工方和供货商提交图纸，使其符合良好设计惯例、具备安全性和可操作性。3设计阶段划分及设计深度规定本项目工程设计工作分为基本设计和详细设计两个阶段。3.1基本设计基本设计是依照批准项目可行性研究报告，进行管线线路路由选线、定线和初步工程地质勘察工作，完毕项目分析设计和平面设计工作，编制项目投资概算，为详细工程设计提供所有资料。同步，为设备和材料采办提出请购文献。基本设计阶段工作深度应满足有关规范、原则所规定图纸文献规定，涉及但不限于提供下列图纸、文献和资料：项目总阐明书及各专业设计阐明书；工程建设项目总规格书；管线路由选线、定线报告书（含路由走向图）；站场、控制中心总平面布置图和设备布置图；工艺和公用系统流程图、数据表、计算书；工艺和公用系统阐明书；设备规格书、数据表、设备清单；非原则机械装置设计图；容器规格书、数据表、容器设备清单；仪表、电气系统规格书、数据表、单线图、逻辑图、因果图、布置图、设备清单和电缆清册；通讯系统规格书、数据表、系统图、设备和材料清单（涉及电缆清册）；安全消防规格书、系统流程图、数据表、计算书、布置图；危险区域划分图；防腐总阐明书、涂装设计规格书、阴极保护规格书和计算书、阳极制造和检查规格书；环保设计根据和采用原则、环保办法、环保投资估算；安全设计根据、安全保护系统和装置阐明；工程费用概算报告；工程经济评价；设备和散装材料请购单；重要仪表请购单；重要电气设备请购单；线路初步工程地质勘察报告;各专业其他设计文献。3.2详细设计详细设计重要工作是在基本设计基本上，全面完毕工程设计并提供全套设备安装图、制造图和线路及站场、控制中心、阀室等工程施工图纸，记录散装材料，审查确认供应商图纸（ACF和CF图）等，编制竣工文献。详细设计阶段工作深度应满足有关规范、原则所规定图纸文献规定，涉及但不限于提供下列图纸、文献和资料：项目总阐明书及各专业设计阐明书；工程建设项目总规格书；站场、控制中心总平面布置图和设备布置图；工艺和公用系统流程图、数据表、计算书；工艺和公用系统阐明书；设备规格书、数据表、设备和材料清单；非原则机械装置设计图及安装图；容器规格书、数据表、容器设备和材料清单、安装图；仪表电气系统规格书、数据表、单线图、逻辑图、因果图、布置图、设备和材料清单、电缆清册、仪表设备安装图；通讯系统规格书、数据表、系统图、设备和材料清单（涉及电缆清册）、通讯设备安装图；安全消防规格书、系统流程图、数据表、计算书、布置图、设备和材料清单、设备安装图；危险区域划分图；防腐总阐明书、涂装设计规格书、阴极保护规格书和计算书、阳极制造和检查规格书、阳极构造图和装配图、涂层及阴极和阳极材料表；工程费用预算报告；生产调试大纲；生产操作手册；其他各专业施工所需图纸和文献。4设计过程管理4.1设计施工方选取按照工程服务合同招标原则，通过招标择优选取设计施工方。4.2设计基本资料控制4.2.1设计基本资料控制内容重要是确认：设计基本资料与否齐全、精确、满足规定；设计外部条件（如征用土地、给排水、供电、通讯等）与否贯彻；选用工程设计原则、规范与设计参数与否对的、合理、适度；上一阶段设计评审规定与否得到满足；重要设计原则拟定与否合理，与否满足项目规定规定；设计选用计算机程序软件和重要计算公式与否合用、可靠；设计单位设计管理体系规定与否全面和恰当；合同中尚未涉及、不明确或矛盾规定应获得共识；重要设计人员资格与否与项目性质、规模、难易限度相符合。4.2.2需要公司或公司其她施工方提供应设计施工方文献、资料或数据1）基本设计阶段需要公司或公司其她施工方提供文献、资料或数据项目可行性研究报告(在设计招标时提供);天然气组分,水露点、烃露点(在设计招标时提供)；输气规模和下游顾客用气量分派(在设计招标时提供);下游顾客接气压力和用气日、月典型负荷曲线(供气合同谈判确认后提供)；管道沿线经济技术开发区、自然保护区、文物保护区位置图(选线、定线时提供)；公路和铁路规划图(选线、定线时提供)；地震安全性分析报告；2）详细设计阶段需要公司或公司其她施工方提供文献、资料或数据卫星通信信道租用意向书；设备供货商提供设备A文献和B文献；工程地质详勘报告；公路和铁路及河流等部门容许管线通过公路和铁路及河流等批复。4.3设计过程管理对设计过程要实行动态管理，以保证按规定办法程序在受控状态下进行设计。在项目设计阶段，项目组将派出公司代表进驻设计单位，监督和协助设计施工方准时、按质、按量完毕设计工作。设计过程管理重要工作内容涉及：审查/批准设计施工方PEP；审查/批准设计施工方QA/QC程序；审查/批准设计施工方设计进度筹划；监督施工方实行设计工作，保证按筹划提交设计成果；及时解决施工方提出各种设计问题；及时提供应由公司提供资料、文献；参加施工方设计方案论证及采用新技术、新材料、新设备验证；与设计施工方一道进行设备生产厂家调查；记录设计施工方人力资源投入状况，为将来如果浮现设计变更时计算变更费用做好资料准备；及时审批/拟定设计方案；及时掌握设备、材料价格，配合施工方编制设计概算和预算；依照项目发包方略，指引施工方按采办包编制采办技术规格书；及时沟通项目组与施工方之间联系。4.4设计成果管理和控制设计输出是指设计输入转化成设计成果（设计成品）。它经审查批准或确认之后，是下一种阶段设计根据，或是制造、施工、调试运营所使用最后技术文献。对设计输出应进行下列控制：设计成品与否满足设计输入所有规定；设计文献编制与否完整、对的、统一、协调；设计文献、图纸、计算应达到深度及涉及方面与否符合设计合同规定规定和项目需要。设计输出重要涉及下列文献：管线路由图；工艺流程图；工程设计图纸；规格书、数据表、材料表；工程概算；供货商文献。4.4.1管线路由和工艺流程图4.4.1.1设计文献审查和批准施工方设计文献审查/评议/批准由该类文献项目工程师或专业工程师负责(如下统称项目工程师)。该工程师责任是：集中各方面关于意见；解决所有分歧点；统一各种意见以便回答施工方；把通过修改/批准后文献返回施工方。4.4.1.2出图阶段划分管线路由、流程图和P&I图发布涉及如下三个阶段:初始阶段。（发布第1-3版）中间阶段。（发布第4-6版）最后阶段。（发布第7-8版）4.4.1.3出图发布过程该过程开始于设计施工方向关于专业工程师初次发布该图(发布第4版，第1—3版为施工方内部互相提交图纸)。审查重点是管线路由、机械与设备、控制系统原则及站场重要工艺。项目工程师审查并综合各方面意见，归纳到图中，订立后把带评议图纸和意见返回施工方。施工方综合项目组意见/变更进行设计修改，然后向项目组提交第5版图。本版审查重点是仪表控制原理、核心数据采集设定点、紧急关停点、防腐规定及阀门使用和选取。项目工程师在收集/综合各专业工程师意见后向施工方反馈意见。施工方综合项目组意见/变更进行设计修改后发布第6版图，项目工程师在此版图上签字后即表达施工方设计已符合规定，然后将其返回施工方。普通发布第6版图作为产生设计冻结基本。在设计冻结后，施工方不用图纸批准即可开始下一步设计工作。提交发布第7版图普通供审查供货商资料数据。该版图由项目工程师审查签字后作为“修订0版”送回施工方。初发布第8版图是AFC版本。在施工方正式发布这一级别图纸之前必要获得工程技术部经理批准。在第8版图纸之后，对AFC版本所有修改都称作“修订版”。修订版做法同发布版，即从修订0版起直到没有修改为止。4.4.2工程设计图纸由施工方提交项目工程师批准工程设计图纸为四类：电气图工艺图（含设备布置图）构造图仪表图施工方提交一份表白图纸发布进度图纸目录。施工方将按筹划向项目工程师提交二份供审查图纸。此外依照规定也向其他关于人员提供拷贝件。若图纸完全符合规定，一份图由项目工程师签字后返回施工方，另一份由工程技术部存档。如需要作出修改，项目工程师将在图纸上提出修改意见，一份返回施工方，或者由项目工程师会同其她关于人员与施工方一起直接协商解决。经工程技术部经理批准后，施工方将向项目组关于人员分发拷贝件。4.4.3规格书施工方将提交给项目工程师两份附有订立单规格书供审查.如规格书完全符合规定,项目工程师将在订立单上签字批准后会同规格书返回施工方。此外一份会同订立单拷贝件按项目存档程序归档。如果需要作小修改，项目工程师将在各拷贝件上表白这种修改，在订立单上注明要作这种修改，然后一起返回施工方。此外一份涉及这些修改意见在内规格书加订立单按存档程序归档。当需要作大改动时，项目工程师把规格书原样返回施工方，规定进一步修改或在订立单上表白不批准见。此外一份和订立单按存档程序归档。施工方将阅读这些意见，修订后将把规格书和订立单送交项目工程师重新履行批准手续。项目工程师在必要时把审查拷贝件分发其她关于人员并将意见汇总。在收到工程项目组批准和作出所需修改后来，施工方将按规定复制和分发规格书。4.4.4供货商资料、文献施工方在收到供货商资料、文献后，将拷贝一份送项目工程师供公司审查。这些资料涉及但不限于设备平面布置图、材料规格书、工艺控制图、连接图、备件清单以及设备功能数据和设计计算书。项目工程师将审查这些资料并恰当征求关于方面意见。所故意见将整顿成一份，由项目工程师订立后返回施工方。施工方把这些意见转交给供货商进行修订后再返回。施工方将把修改后发布第7版图提交给项目工程师。4.4.5设计审查原则设计审查是通过对某一设计阶段结束后形成设计文献进行全面而系统检查，以评价设计满足项目规定能力，找出也许存在问题，谋求解决办法，使设计成熟和优化。每次设计审查要有生产准备项目组代表、同行专家和关于职能部门代表参加，参加设计审查人员应具备可以发现设计问题足够经验和能力。设计审查普通控制内容应涉及下列各项：设计与否满足所有规定规定和潜在需要；设计与否符合技术法规和技术原则；设计与否与制造原则、施工安装技术条件相符；设计与否涉及了安全面考虑；设计与否满足了功能和使用规定；设计选用重要（核心）设备和材料选型与否合理；采办文献适当性及与否清晰而明确提出了质量规定和质量保证规定；设计过程中采用计算机软件与否通过确认、授权使用和验证；设计中假设条件（参数）与否对的、适当等。设计审查可采用审查会、方案论证会、抽验活动各种形式。所有审查成果都要形成经审查主持人及参加人签字书面文献，经项目总工程师批准后，作为下一阶段设计或施工根据之一，由项目组工程技术部负责组织并监督实行。5设计管理过程会议管理设计管理过程重要会议有：开工会；基本设计中间审查会；基本设计最后审查会；详细设计中间审查会；详细设计最后审查会；设计协调会。在召开每次会议时，应至少提前一周告知与会人员，同步，规定设计施工方至少提前一周将需要评审文献和有关资料发送到与会人员手中，以便与会人员有足够时间研究。每次会议都应形成经与会人员签字会议纪要，发送关于部门（单位）并规定其严格执行。6设计接口管理为了使设计工作中设计工作和项目管理其他工作之间、项目各个装置之间、设计各专业之间能做到协调和统一，必要明确规定并切实做好设计工作和项目管理其他工作之间、项目各个装置之间、设计各专业之间接口管理。6.1设计各专业之间接口管理设计各专业之间设计接口管理重要办法是：对设计各专业之间设计接口，规定设计施工方制定相应设计接口管理程序，设计过程中要严格按照规定程序进行设计接口管理，以保证设计质量。在进行设计评审时，要认真审核设计施工方接口管理过程，审核设计接口与否有错误（接口中断、接口重叠、接口数据流向错误）；加强设计变更时接口管理。在进行设计变更时，应检查设计变更对每一种设计接口影响。对设计变更涉及每一种接口都修改后，及时传递到采办、施工管理等部门；6.2项目管理部/现场代表组接口管理项目管理部/现场代表组接口管理执行如下规定：项目管理部/现场代表组负责提出设备调试操作原则，负责组织编制和提交操作手册;工程设计阶段，项目管理部部/现场代表组向生产准备项目组提供必要设计资料;项目管理部/现场代表组应协商拟定设计进度筹划、调试程序和调试进度筹划;项目管理部技术组通过审查工艺设计和管道仪表流程图（P&ID），向现场技术代表组提出设计中应考虑操作和生产调试需要;依照技术项目组规定，现场技术代表组应派员参加生产调试方案讨论;生产调试阶段，现场技术代表组负责解决出既关于设计问题。7设计变更管理工程设计变更可以来自于各个方面，或是项目组，或是施工方，或是设计单位，或是监理公司。工程设计变更都会引起合同工程量增减，从而引起工程费用增减。为了有效地控制工程设计变更，使工程费用严格地控制在预算之内，项目组应明确，“除影响安全、生产可以变更外，其他可变可不变一律不变，坚决杜绝一切锦上添花内容”。工程设计变更程序涉及：公司提出工程变更程序设计院提出工程变更程序施工方提出工程变更程序7.1公司提出工程设计变更公司提出工程设计变更重要是项目组基于公司生产建设需要，在征得设计单位批准状况下，通过备忘录形式或通过设计单位发出设计修改告知单形式对工程进行调节。7.2设计单位提出工程设计变更设计单位提出工程设计变更重要是由于如下因素：设备、材料采办过程中，由于设备、材料规格、型号或生产厂家图纸变化引起设计更改；在工程实行过程中，施工方发现设计图纸错、漏、碰、缺；设计单位在图纸会审中发现设计错误等；设计单位在工程实行过程发现设计错、漏、碰、缺。设计单位提出工程变更审批程序如下：设计代表提出变更建议项目组专业代表审查不批准不批准批准批准批准项目组首席代表审查批准设计修改告知书监理公司施工方订立意见7.3施工方提出工程变更施工方提出工程变更是以技术核定单方式提出，重要是基于如下理由：在工程施工过程中发现设计错、漏；在采办过程中，由于设计规定设备、材料无法采办而提出设备、材料代用；在施工过程中提出比设计方案更可行办法；由于施工困难而提出代替办法；由于合同理解上因素而提出工作量变化；对于施工方提出工程变更，项目组应认真审查。由于，在施工方提出工程变更建议中，有某些是违背合同，有某些是基于费用增长因素提出。审批施工方提出工程变更建议程序如下：技术核定单设计代表专业代表审查设计院现场首席代表施工方项目组领导8设计文献管理程序8.1设计文献、资料管理应遵守如下规定：收到设计文献后，应清点、确认和登记，并将文献正本存档；将最新版本设计文献和资料发送到与设计有工作接口部门（单位），发送时应办理登记和签罢手续；设计文献在变更、补充后，必要及时向行政管理部补报变动文献、图纸和有关资料；在项目竣工后，应将所有设计文献、资料、图纸分类归档；接受综合部对档案管理工作指引，按项目档案管理关于规定管理设计图纸和文献资料。8.2设计文献管理程序文献管理秘书（文秘）或兼职人员统一接受文献，在收文登记表登记。交部门经理阅处，按批示（阅知，阅处，阅复）规定复印分发关于人员解决。跟踪文献解决状况，按期回答关于文献和将文献底稿存档。设计文献来文应一式两份，由专业负责人负责审批。专业负责人留一份，另一份交其她专业传阅和提意见。专业负责人负责在一份文献上汇总各方意见，填写答复备忘录，订立后回答关于单位。采办负责人将文献有审查意见章节复印，插入另一份文献中，替下本来章节，装订成册后存档。如图纸无法复印，专业负责人要将两份图纸意见标注一致，填写答复备忘录，订立一份返回设计施工方，另一份存档。主办人员完毕在发文登记表上登记。并在收文登记表上填写回答日期，表白文献解决完毕。文献更新版本时，旧版本应及时回收以保证使用新版本。6.8.3文献登记表接受文献登记本（表格形式见附表1）发文登记本（表格形式见附表2）存档文献登记表(表格形式见附表3)文献号文件名称签收人来文日期阅办人期限回答日期存档号附表1收文登记表附表1发文登记表序号日期文件号文件名称份数收件部门签字存档号部门姓名存档文件登记表序号文件号文件名称日期存档人存档号备注河南省煤气（集团）有限责任公司工程建设招标管理办法（试行）第一章总则第一条为规范河南省煤气（集团）有限责任公司（如下简称煤气化公司）招标行为，明确招标程序，结合国家有关法律、法规和河南煤业化工集团有限责任公司（如下简称集团公司）管控模式，制定本办法。第二条本办法合用于煤气化公司项目建设及其他寻常生产经营活动中涉及工程施工招标和勘察设计、监理、技术征询等招标行为。第三条所有工程建设项目原则上必要进行招标，任何单位或个人不得将必要进行招标项目化整为零或者以其她任何方式规避招标。第四条招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。第五条各级招标办公室是招标责任部门，要始终坚持廉洁自律原则，全面履行招标职责。第二章招标管理机构及职责第六条煤气化公司招标委员会构成及职责按豫煤气计[]107号文献，若有变动，按最新文献执行。招标办设在公司管理部，负责公司各类招标详细组织工作；纪检监察审计部为招标监督部门，对煤气化公司各类招标进行全过程监督。第七条各分、子公司应成立相应招标管理机构，制定招标管理办法，煤气化公司招标办将组织有关部门定期检查、指引各单位招标组织工作。第三章招标范畴划分及方式第八条招标范畴划分1、煤气化公司负责组织：（1）概算或估算100万元以上、万元如下单位工程项目；（2）勘察设计、监理、对外科技交流或技术征询（项目建议书、可研报告、安评、环评编制、设计合同以及技术转让、技术引进等）。依照招标项目实际状况，煤气化公司权限范畴内招标也可授权下属分、子公司组织，但需履行有关报批手续。2、各分、子公司负责组织：概算或估算100万元如下单位工程项目。合同金额低于10万元单位工程，可采用直接委托方式拟定施工单位，但工程造价优惠幅度应参照同期相近工程拟定。第九条招标方式及合同计价方式1、招标方式：公开招标、邀请招标考虑公司招标项目实际状况以及在实际操作中公开招标成本及难度，煤气化公司工程施工招标和勘察设计、监理、技术征询等招标以邀请招标为主，不适当采用招标，经招标委员会批准可采用竞争性谈判拟定。2、在设计图纸齐全、工程施工环境单一时，建安工程施工合同采用固定总价合同；在施工环境复杂、工期规定较紧时，经批准可采用费率合同，依实结算。第四章工程建设项目招标条件第十条招标项目须具备下述条件：1、建设项目有批准设计文献和概算，单位工程有施工图纸和施工图预算，其他技术文献满足招标规定；2、列入年度基本建设项目筹划或技改项目筹划。筹划外项目必要经煤气化公司批准，增补入年度筹划；3、建设资金已贯彻。第十一条符合下列条件之一，可不采用招标方式，但必要经招标委员会批准，由煤气化公司或分、子公司招标办牵头组织业务部门与拟承包单位进行竞争性谈判，直接订立合同：1、投标人数量不具备招标条件；2、招标费用与项目价值相比，不经济；3、工程建设项目设计招标或类似服务项目招标；4、与主体工程施工联系紧密辅助工程、有关工程，原中标人仍具备承包能力；5、涉及专利保护或受自然地区环境限制；6、集团公司内部单位有能力承担；7、国家或集团公司另有规定。第五章招标程序与过程管理第十二条招标工作实行前，重大、复杂及核心工程施工方案，需报煤气化公司项目建设主管部门，由项目建设主管部门组织方案论证后实行。第十三条招标筹划各分、子公司每月20日前将下月拟进行招标项目（含分、子公司权限范畴内项目）申请资料报送至煤气化公司招标办，内容涉及：工程概况、合同估价、拟邀请投标单位、拟采用招标方式、合同计价方式等（见附件1）。第十四条招标审核招标办每月22日前完毕对全公司招标申请资料分类、汇总、审核，编制下月招标筹划，分类报招标领导小组审核，招标委员会主任审批，并报集团公司规划发展部审批，批复后下达实行。招标筹划批复后两日内抄送煤气化公司纪检监察审计部（见附件2）。第十五条招标前期工作1、检查招标项目与否达到招标条件，进行图纸审查。2、拟定招标方案、招标方式。3、拟定拟邀请投标单位。4、拟邀请投标单位须符合下列条件之一：（1）具备承担招标项目能力，资信良好；（2）在此之前与公司合伙过，并且获得较好评价；（3）获得公司招标领导小组承认其她公司。5、考察拟邀请投标单位拟邀请投标单位拟定后，如需对投标单位实力、资质及信誉进一步理解，在向公司招标委员会请示并经批准后可对其进行考察，未经批准，不得擅自进行考察。招标考察由公司管理部牵头，生产技术部、项目单位参加。考察结束之后，由牵头单位负责写出考察报告，提交公司招标委员会。考察报告必要真实、全面反映所考察公司现状，并不得有任何倾向性语言。6、编制招标文献招标文献内容应涉及：（1）投标须知，涉及工程概况、招标范畴、标段划分、工期规定、质量原则、现场踏勘和答疑安排、开标时间及地点,对投标人资格审查原则、投标文献编制、提交、修改、撤回规定、投标报价规定，评标办法或原则等；（2）招标项目技术规定和设计图纸；（3）投标函格式及附录；（4）规定投标人提供关于资料；（5）投标价格计算根据；（6）投标保证金数额及支付方式；（7）合同重要条款。分、子公司有关业务部门负责招标文献中技术某些编制，并按煤气化公司招标办规定，配合完毕招标文献编制工作。7、向有资质潜在投标人发出投标邀请函或向社会发布招标公示。8、招标文献编制后，两日内将招标资料抄送纪检监察审计部。第十六条发售招标文献1、向投标人发售招标文献、设计图纸和其他有关技术资料。2、组织投标人进行现场勘察（必要时）。3、对投标人质疑进行书面答疑。第十七条标底编制1、标底价格编制根据与原则：（1）依照国家发布统一计算规则以及设计图纸、招标文献，并参照国家、行业或地方发布关于技术原则规范、定额、材料价格信息或市场价格；（2）标底应力求与市场变化相吻合，要有助于竞争和保证工程质量。2、标底编制由招标办组织关于工程预算人员进行编制。3、标底经招标委员会确认后，由招标办告知监督部门参加密封，加盖监督部门和招标办公章后由招标办保存。4、采用无标底方式招标工程建设项目，应做市场调查与询价，招标办组织讨论、论证，纪检监察审计部参加。第十八条开标1、开标时间和地点开标时间应为招标文献拟定提交投标文献截止时间同一时间，开标应公开进行；开标地点应为招标文献中拟定地点。2、出席开标会议规定投标单位无法人代表或授权代表出席开标会议，视为自动放弃投标。3、投标文献有下列情形之一，招标人不予受理：（1）逾期送达或者未送达指定地点；（2）未按招标文献规定密封。4、开标程序（1）纪检监督人员和投标人代表共同对投标文献密封和文献订立状况进行检查；（2）纪检监督人员宣读评标纪律；（3）工作人员根据递交投标文献先后顺序或者现场进行抽签决定开标顺序，当众开标宣读有效标函投标单位名称、投标价格、工期、质量，优惠条件等。（4）所有参加开标人员在会议签到表上签名，记录人记录整个开标过程，写出开标记录，由投标人代表、纪检监督人员、记录人签字，存档备查。第十九条评标1、评标原则（1）评标活动应当遵循“公平、公正、科学、择优”原则；（2）评标委员会独立进行评标工作，任何单位和个人不得非法干预、影响评标过程和评标成果。2、评标委员会组建评标委员会由项目单位代表和评标专家构成，成员人数为5人以上13人如下单数，其中技术、经济等方面专家不少于成员总数三分之二。开标前一天，招标办与监督部门共同从公司评标专家库中抽取评标专家，必要时也可外聘专家。3、评标委员会成员基本行为规定（1）评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出评审意见承担个人责任；（2）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标成果有利害关系人进行私下接触，不得接受投标人、中介人，其她利害关系人财物或者其她好处；（3）评标委员会成员和与评标活动关于工作人员不得透露对投标文献评审和比较、中标候选人推荐状况以及评审关于其她状况。4、评标办法（1）经评审最低投标价法（2）综合评估法（百分法）5、经上述评标办法评标后，满足下列条件之一，应当列为中标候选人：（1）可以满足招标文献实质性规定，并且经评审投标价格最低，但投标价格低于成本除外；（2）可以最大限度满足招标文献规定各项综合评价原则。6、有下列情形之一，由评标委员会评审后按废标解决：（1）投标文献无法定代表人或法定代表人授权代理人签字或盖章，投标文献无单位盖章；（2）投标文献未按规定格式填写，内容不全或核心笔迹模糊、无法辨认；（3）没有按照招标文献规定提交投标保证金；（4）串通投标、以她人名义或其她弄虚作假方式投标；（5）招标文献明确规定可以废标其她情形。7、经评标委员会评审，以为所有投标都不符合招标文献规定，可以否决所有投标，报经招标委员会批准后，重新依程序另行组织招标。8、评委评标完毕后，在监督人员监督下，工作人员对评标成果进行汇总，并由评标委员会主任和监督人员签字。9、评标报告评标委员会对投标人投标文献进行评审后，择优推荐两个中标候选人，并标明顺序。评标委员会写出书面评标报告，评标委员会全体成员及纪检监督人员签字。第二十条定标公司招标委员会收到评标报告后，在十个工作日内拟定中标人并出具书面审定意见。审定意见由招标领导小组组长及招标委员会主任签字。中标人一旦拟定，招标办三个工作日内向中标人发出中标告知书，并同步将中标成果告知所有未中标投标人。第二十一条中标人应在中标告知书发出之日起三十日内与煤气化公司订立书面合同。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文献规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交，除因不可抗力中标人放弃中标外，投标保证金不予退还，经招标委员会批准拟定第二中标候选人为中标人。合同洽谈由分、子公司招标办负责组织。煤气化公司权限范畴内合同须报公司招标委员会审批并授权后，由分、子公司与中标人订立合同。第二十二条招标结束后，招标材料要严格按照有关规定及时存档，以备查验。第六章附则第二十三条本办法由煤气化公司招标委员会负责解释。第二十四条本办法自下发之日起执行。煤气化公司工程建设招标筹划审批流程图部门名称工作内容分、子公司招标办公室招标领导小组招标委员会集团公司月度招标筹划每月20日前，依照年度、季度筹划编制月度每月20日前，依照年度、季度筹划编制月度招标筹划。由分、子公司部门会签、单位负负责人签字，盖公章依照批复招标筹划组织权限范畴内、及委托某些招标工作审查审查月度需求筹划与否在年度筹划内等内容，招标办公室主任签字招标办下发批复招标筹划并组织公司权限范畴门内物资招标工作招标办下发批复招标筹划并组织公司权限范畴门内物资招标工作招标领导小组组长审批招标领导小组组长审批招标委员会主任审批招标委员会主任审批集团公司规划发展部审批集团公司规划发展部审批工程建设项目施工管理办法

第一章总则第一条为加强工程建设项目施工管理，保证项目施工管理科学、规范运营，特制定本办法。第二条本办法规定了项目施工过程管理、职责以及项目实行监督、检查。

第三条本办法合用于所有新建、改（扩）建、检修等建设项目。第二章组织和职责第四条项目管理部是伊巩工程筹建处工程施工管理归口管理单位其重要职责如下：

（一）负责对建设项目施工过程质量、进度，投资、安全监督、检查与控制。

（二）负责各个项目工程信息收集与汇总。

（三）负责审核所属部门编制建设项目总体布置。

（四）配合质量安全环保对各类质量事故调查解决。

第五条项目管理部管理职责

（一）是工程项目建设组织者和管理者，负责工程建设监督管理，对工程建设质量、进度、投资、安全管理负责。

（二）执行工程建设项目各项规章制度，认真履行施工、监理、设计合同。（三）负责对施工各承包单位资质审查。对特殊工种人员名单、上岗证、安全操作证等审核。

（四）负责审核工程设计变更单、工程联系单现场确认签证，并及时上报审批。

（五）对工程施工中浮现重大质量问题及质量事故及时以书面形式上报，并配合质量事故调查和解决。

（六）负责施工安全管理。层层订立安全施工承包合同，派出专（兼）职现场安全监督，保证安全生产无事故。

（七）定期对工程信息进行收集、汇总并上报工程筹建处。

（八）解决和解决好地方关系，各种手续办理齐全。搞好施工、监理、设计单位之间互相合伙。

第六条项目经理部设立

依照建设项目状况成立项目经理部，组织和领导工程建设项目现场管理工作，依照建设项目不同配备相应专业技术人员。

第七条监理管理职责

（一）负责监督建设施工方施工管理工作。

（二）编制项目工程管理监督筹划，审查建设施工方上报工程管理筹划。（三）按筹划对施工方施工现场进行检查。

（四）定期对工程信息进行收集、汇总并上报所属部门。

（五）对工程施工中浮现重大质量问题及质量事故及时以书面形式上报所属部门，并配合质量事故调查和解决。

第八条工程施工施工方管理职责

（一）全面负责工程施工管理工作。

（二）编制项目施工筹划。

（三）成立施工管理机构，配备施工管理人员，按筹划进行工程施工管理。（四）定期对工程信息进行收集、汇总并上报监理。（五）负责施工质量和施工安全管理，对工程施工中浮现重大质量问题及质量事故及时以书面形式上报监理，并配合质量事故调查和解决。第三章施工准备第一条施工技术准备（一）所属部门依照《建设项目工程建设总体布置编制办法》，完毕工程建设总体布置工作；

（二）工程开工前，由所属部门负责组织设计单位、施工单位、监理单位参加，进行设计交底;

（三）施工前,所属部门负责组织施工图会审，施工图不得超过批准初步设计范畴；

（四）工程开工前,施工单位必要编制施工组织设计，经总工程师或技术负责人审核后，报监理单位审定。施工组织设计重要内容涉及：1、工程概况；2、重要工程量；3、施工组织机构、重要管理人员名单；4、施工重要设备及材料进场筹划；5、施工办法、施工布置、技术办法；6、施工进度筹划、劳动力组织；7、质量安全环保目的以及质量安全环保规定和保证办法；8、施工总平面布置及暂时设施：

第二条办理开工手续。

（一）所属部门依照工程所在地规定，负责到政府主管部门办理规划、消防、劳动安全卫生、环保、质量监督、施工允许证等工程开工审批手续；（二）所属部门按照《建设项目工程开工条件管理规定》进行工程开工报告审批；

（三）施工前，施工单位报所属部门批准后开工。

第三条设备材料准备。

（一）普通状况下，重要设备、材料均由所属部门负责采购供应，施工单位只负责安装。所属部门按照施工单位编制设备及材料进场筹划，及时定货保证施工进度筹划；

（二）工程重要设备选型和材料选凭，采用招投标办法，减少价格，保证质量；

（三）在设备材料送至施工现场后，所属部门应及时组织供货厂家、施工单位、设计单位和工程监理进行验收移送；

（四）施工单位应严格按照器材保管规定保管好设备材料，所属部门现场工程管理人员或现场监理工程师进行监督检查。因施工单位保管不善导致所有损失应由施工单位补偿。第四章质量控制项目工程质量是项目建设核心，是决定项目建设成败核心，因而，项目组应把加强质量控制作为项目管理工作中心任务和实行项目三大控制重点。第一条质量控制目的和质量方针(一)质量控制目的项目质量控制目的是：对的把握好项目进度、费用和质量三大控制之间对立统一关系，对项目实行全过程中所有影响质量活动进行恰当有效而持续监督和控制，使影响工程质量技术、管理和人因素处在受控状态，防止和减少质量问题发生，以及一旦发生时能及时有效地纠正，保证项目各个阶段、各个过程每一项活动都符合质量规定，进而保证项目在规定筹划进度和费用范畴内优质建成，为项目建成投产后生产装置可以持续长周期高效率运转奠定良好基本。（二）质量方针项目管理质量方针为：质量第一，系统管理，防止为主，严格规定，一切为项目建成投产后可以持续长周期高效率运转着想。一、坚持质量第一方针。实行全员全过程质量管理。国际原则化组织ISO9000原则《质量体系—开发设计、生产、安装和服务质量保证模式》将作为本项目质量保证根据（国内已等效采用此原则作为国标，并以原则号GB/T10300.2-88发布）。二、按程序实行是质量保证重要条件。无论项目组还是施工方、供货商均应严格按既定程序工作。施工方/供货商任何工作在其关于工作程序被项目组批准之前不得超迈进行。三、本项目所采用任何一项设备、材料、零部件都不得采用试制品，未经使用验证新产品原则上也不得采用，虽然是世界上有名公司也不例外。四、本项目设计和施工，国内合同某些严格执行政府关于法规、法令、条例。五、原则上施工方和供货商所有通过招标方式选取。六、施工方、供货商应有自己质量保证体系并经项目组批准。七、严格进行施工方/供货商资格预审，没有相类似工程经验施工方/供货商不能承担本项目工作。（三）质量筹划一、施工方提供供审查、批准文献、规格书、图纸须经全面审查，保证达到项目规定所必要资料提供完整。所提供资料应完整、清晰、精确、足够详细，可以作为项目筹划根据。项目筹划是质量筹划构成某些。二、因文献审批需要，在制定筹划时应充分考虑到下列工作安排以保证：工程设计、采办、施工活动充分控制；关于质量保证文献准备；适时评价并获取也许规定各种控制办法、工艺、检查设备、量具、专项技术等信息，保证产品质量和跟踪；制造、安装检查程序与采用文献一致性；对也许供货商评价，必要质量规定应涉及在采办文献中；三、应拟定在合同和采办文献中任何特殊规定，并与所采用办法相适应。这些办法应结适当用项目规格书、规范、原则以及原则工业作法，并与之一致。四、在文献审查中发现问题应及时发送到关于职能部门或专业人员解决。第二条质量控制组织系统项目组建立在总项目经理领导下，由项目组总工程师详细主管质量控制组织系统。一、组织机构和人员配备项目组在项目管理部设立负责质量控制若干质量控制工程师，负责项目工程质量监督与控制。同步委托监理公司负责工程质量跟踪控制工作。对重要设施设计、制造、安装等大型工程服务包和采办包，向现场委派一名质量控制主管，负责该工程包（采办包）质量控制；小型工作包（采办包）质量控制可分类归并到一种质量控制工程师管理。项目组项目管理部设质量控制协调联系岗，财务部设质量成本核算岗协助项目管理部质量控制工作。应规定各个施工方、供应商设立负责质量控制部门（小项目可设质量控制工程师）负责其工作包（采办包）质量管理与控制，向项目组项目管理部报告工作，并就关于质量控制事项与项目技术代表联系协调。对核心设备制造厂家，规定明确质量主管。二、项目组重要人员质量控制责任：总项目经理质量保证责任：总项目经理对项目总体质量负领导责任。项目总工程师质量控制责任：组织项目组全体人员贯彻国家颁布质量管理法律、法规；布置、检查、监督各部门质量保证任务完毕状况和成果；组织关于部门对工程质量进行检查、验收；组织解决工程实行中重大工程质量问题。工程技术负责人职责：协助总项目经理、项目总工程师贯彻国家和政府关于质量方针、政策、法规、法令；制定项目质量方针和目的，经项目总工程师审定并得到总项目经理批准后，负责贯彻实行；负责编制项目质量手册，并对施工方质量手册进行审查和承认；协调各部门之间在质量管理中存在问题，研究质量对策，保证工程质量；拟定质量控制人员在质量管理中职责、任务、目的，并检查其完毕状况；参加合同谈判，对施工方进行质量资质审查，审查合同中质量保证条款；审查、批准施工方质量保证体系及质量保证文献，不定期检查和确认其体系运营及文献执行状况；解决工程施工中重大质量问题，参加工程质量检查与验收；代表工程项目组协调解决第三方检查代表与设计、制造、施工施工方关系；编制项目工程质量报告。质量控制工程师（质量控制主管）职责：代表项目组行使质量保证和监督检查责任；协调项目组和施工方之间质量保证问题和规定；贯彻执行项目组拟定质量方针；解决现场施工过程中质量问题；汇总质量文献和设备质量证书。三、质量控制程序在项目管理过程中，项目组质量控制人员应遵循如下程序，持续、循环和不间断对项目工程建设各项活动进行控制。（一）筹划依照项目总目的，制定项目质量筹划，明确项目质量方针和质量目的，拟定质量控制人员配备方案，对项目工程建设各阶段各项活动质量控制工作进行安排。同步，编制项目质量手册，为项目质量控制“立法”。（二）控制依照项目质量筹划，由工程技术负责人牵头，项目组各关于部门分工合伙，拟定各分项质量目的，根据项目质量手册组织实行质量筹划，开展各项质量活动，涉及审查和批准各施工方（供应商）质量体系文献并监督实行，以保证满足规定质量规定。（三）协调在项目实行过程中，协调解决各项质量活动及关于部门、分项目之间存在不协调问题。（四）检查按照项目质量筹划和质量手册规定，对项目各阶段、各分项目质量活动和过程，在各方自检基本上实行质量检查、验证和确认，用实际达到质量指标和执行状况与筹划（规定）质量原则进行比较，辨认合格与不合格，并做出相应解决决定。（五）改进依照检查、检查和验证所发现问题（含不合格与缺陷），查找分析因素，制定改进（含解决）办法，并组织实行。四、质量手册（一）编制根据编制和实行项目质量手册是贯彻项目质量方针和质量控制目的有力保证，编制项目质量手册重要根据是：项目建设总体目的；本手册关于规定；ISO9000系列原则关于规定；天然气长输管道项目建设关于质量原则、规范和质量管理规定；国家关于部门颁布关于工程项目质量管理法规和规章。（二）编制分工项目质量手册由工程技术负责人负责组织质量控制工程师编制，项目组其他部门负责编制并向项目管理部提交本部门范畴内质量手册支持文献。（三）项目质量手册内容项目质量手册应涉及如下内容：项目工程建设质量方针；项目工程建设质量目的；质量保证组织机构、人员与职责；设计过程质量控制；工程招标过程质量控制；采办过程质量控制；制造、施工过程质量控制；运送过程质量控制；设备调试过程中质量控制；质量审核体系建立、运转规定。（四）批准和实行项目质量手册编制完毕后，由项目总工程师负责审定，经总项目经理批准后，授权项目总工程师负责组织实行。项目组各部门在进行项目管理时，必要严格执行项目质量手册规定，使影响工程质量技术、管理和人因素处在受控状态，防止和减少质量问题发生，以及一旦发生时，能及时有效地纠正。（五）修改补充项目质量手册获总项目经理批准后，如果需要依照项目实行实际状况对手册作修改补充，由负责质量控制副经理提出修改补充方案，项目总工程师负责审定，报总项目经理批准。五、设计阶段质量控制1、把设计工作作为项目工程建设质量控制核心环节，坚持“防止为主”原则，实行分阶段质量控制。2、施工方和供货商应建立、执行和维护她们设计管理程序和系统。必要时，项目组将审查和批准这些程序和/或验证施工方或供货商质量控制程序与否与实际相符。3、按中华人民共和国法规规定，计量单位应采用公制（S.I.制），除非另有规定。个别石油工业惯用单位如管径、管件压力级别可暂保存使用英制。4、设计/研究工作应以有筹划、有系统方式进行。5、设计工作一开始应制定合用“设计/研究基本”，选取合用法规、规范和原则，并编制成文献，这些文献应严格履行审批手续。6、在设计/研究工作中贯彻合同规定，使设计成果在技术和经济上都是可行。7、通过设计审查和恰当选取