最完美公司管理制度样本

XX有限责任公司管理规章制度目录：1、员工工作纪律管理制度2、考勤管理制度3、公司印章管理制度4、档案资料管理制度5、接待工作管理规定6、员工聘任管理规定7、员工录取程序8、车辆管理制度及考核办法9、食堂管理制度10、工资管理制度11、生产量绩效工资管理制度（暂行）12、会议纪律制度13、卫生管理制度14、公文管理规定15、办公设备及用品采购、领用管理制度16、公司财务管理制度17、汽车泵泵费结算办法、程序18、混凝土搅拌运送车运费结算办法、程序19、材料采购供应制度20、砼销售管理制度员工工作纪律管理制度

为了保持良好工作环境和工作氛围，提高员工工作效率，使员工工作规范化，特制定本纪律，公司所有员工必要遵守。1、工作期间需佩戴工作证、穿着工作服。2、工作期间8：00——12：00，14：00——18：00如发现玩电脑游戏，看故事、看电影等，第一次发现罚款50元解决，第二次发现，及时辞退。3、工作时间内一律不准使用QQ，工作QQ除外。4、员工办公桌应保持整洁，工作期间注意不要大声喧哗。5、员工要讲究卫生，维护工作环境清洁，不准随处吐痰、倒水，不准乱扔纸屑、杂物。每个区域卫生都已安排相应人员打扫，详细责任自行讨论决定，但须保证每天均有人打扫各自区域，一日未打扫，罚该区域人员打扫整个公司卫生一星期。6、不得在操作室工作区域吸烟，第一次发现罚款50元解决，第二次发现扣除当月奖金，第三次发现开除。7、保持办公室环境美化，员工在办公时应将不用文献、资料放入柜内，尽量保持桌面整洁，离开办公室时把桌面收拾干净。8、员工应坚持勤俭办事：节约用水、节约用电、节约使用办公用品，不得损坏公共设施，更不得将公物占为己有。9、员工应爱护公司财物，积极维护公司工作安全和公共安全，严格遵守公司各项安全规定。10、每日最后离开员工在下班时应检查各种电源（重要涉及：饮水机、灯、空调、电脑、打印机等）与否已经关闭，拟定都已经关闭后方可锁好门窗离开。若当时有员工需要继续留在公司办公，则由最后一种离开公司员工负责电源关闭和锁门窗。公司办公设备由使用人负责保管和维护，若有损坏，由其负责。12、公司财物未按程序办理出场手续不准带出公司。13、个人财物个人妥善保管，尽量不要放在公司保存。钱财等必带物品若在工作期间丢失，应及时上报主管领导，由主管领导负责协调解决，必要时报告公安机关解决。14、准时上、下班，不迟到、早退，有事要严格执行请假制度。遇刮风、下雨、下雪、沙尘等灾害性天气，上班时间公司视详细状况另行调节。15、工作期间不得聚堆闲聊，不看无关书刊杂志。16、办公室、操作室内禁止无关闲杂人员进入逗留。17、上班期间禁止打牌、酗酒和嬉笑打闹。18、禁止在公司内进行赌博娱乐活动。19、工作期间精心操作，不错投料，不打干料、废料。20、坚守岗位，不无端脱岗、串岗、睡岗，无端脱岗者按旷工解决。21、生产期间禁止占用电话闲聊，不准她人随意占用电话。22、在公司内部要做到文明着装，不穿奇装异服、不赤脚、光背、穿拖鞋上岗操作生产。23、要做到文明礼貌用语，不说脏话、粗话及污言秽语。24、接人待物要做到举止得体、文明大方，时时刻刻都要注意维护公司整体形象。25、凡员工违背以上规定，一次处以50元罚款。考勤管理制度一、公司考勤管理由公司办公室负责。二、上班时间：上午：8点至12点，下午：14点至18点。随季节不同，时间调节时由办公室另行告知。三、每天早上7：50点开始点名。由办公室统一点名。管理人员由办公室统一考勤；生产各部门考勤，按本制度第五条规定执行。四、无合法理由点名未到者视为旷工；未经部门主管领导允许擅自提前离岗者视为旷工。生产部门考勤制度。1、生产部门指调度室、车队、操作室、维修班、铲车、计量室。2、生产部门考勤由各主管部门负责：调度室、车队、操作室、维修班、铲车由生产部负责；计量室由财务部负责。3、生产部门实行轮班工作制。轮班时间为12小时，交接班时间为早上8：00时和晚上20：00时。生产部长和车队队长不执行轮班。4、按照实际出勤工日作为工资计算原则，如无生产任务时，应按照公司安排完毕其他任务，无端不参加，按旷工论处。如既无生产任务，又无其他任务时，员工向部门领导请假休息时，休息日不扣工资。5、生产部门应把各部门轮班名单报办公室备查，办公室负责生产部门考勤制度执行状况监督检查，名单发生变化应及时告知办公室，否则对部门负责人处以100元/次罚款。六、未履行请假手续，无端不上班者视为旷工。迟到超过一种小时视定为旷工，持续或合计旷工三天视为自动辞职，公司将予以除名。七、员工请假需提前一天以书面形式请假，特殊状况下也可以打电话请假，但事后要补办审批手续：1、员工一次请假在两天以内（含两天）由部门领导审批；一次请假在两天以上七天以内，由公司主管副总级审批；一次请假在七天以上，由公司总经理审批。2、部门经理以上人员请假；三天以内（含三天）由公司总经理审批，三天以上由董事长审批。3、高层管理人员请假由总经理或董事长审批。八、经审批请假手续须交办公室备案。生产期间非特殊因素不得请假。九、管理人员每月出勤27天为满勤，不扣发工资，但是影响年终出勤奖评估。别的人员按实际出勤日考勤。当天夜班者次日可调休一天，调休不扣工资。十、作息时间依生产状况及季节变化由办公室统一安排。十一、公司员工必要严格遵守考勤制度规定。公司印章管理制度第一章总则第一条为规范公司各类印章管理，依照《国务院关于国家行政机关和公司事业单位社会团队印章管理规定》，特制定本规定。第二条本规定所指印章涉及公司行政印章、财务印章、合同印章、职能部门印章、及单位法人代表手章等。第二章印章申请、刻制和启用第三条印章申请（一）印章刻制申请：因业务需要或组织变更需刻制印章时，由职能部门上报刻制印章申请，报公司办公室。（二）印章换发申请：印章印文磨损需要换发时，由用印单位上报换发印章申请，并制作样本报办公室。用印单位接到领取新印章告知时，应同步将磨损旧印章交回办公室。（三）印章补发申请：印章损毁或遗失时，监印人员必要及时向办公室报告并依法公示作废，上报补发印章申请，并附原印章种类、字体、制发日期、毁损或遗失通过，及失职人员议处，办公室按本规定第四条，经核定后，由办公室补发。补发印章印文字体应有异于原印章，以示区别。遗失之印寻获时，须即交回办公室依本规定第二十四条办理。第四条印章制发公司办公室依照职能部门申请，报公司领导批准后，到公安局指定地点刻制。第五条印章启用（一）启用印章普通应考虑便于工作衔接，拟定印章启用时间。在选取启用时间后，提前向关于单位发出正式启用印章告知，注明正式启用日期，并附印模，重要印章同步要报上级主管部门备案。（二）公司各部门印章启用由办公室负责，启用告知由公司董事长签发。（三）接到印章启用告知后，用印部门负责人到办公室办理领取手续，留下印模，签字，同步应将作废印章交回办公室核销。（四）业务专用章启用由各部门领导自行拟定。对外产生效用印章，如财务专用章、支票专用章等，在启用前应将启用时间、印章样式告知各关于单位。（五）启用印章前应掌握辨认真伪办法。办公室和各部门等用印部门必要把启用印章日期材料和印模立卷、归档，并永久保存。第三章印章管理第六条办公室是公司各类印章综合管理部门，各部门是印章使用、管理者。办公室及各部门应指定专人负责印章审核、制发、补发、检查等管理工作。办公室应建立印章刻制登记表，分门别类，对分时段对所刻制印章进行登记，拓具印模、样本、依序装订成册，以利管理。各部门应建立印章使用登记本，对本部门印章进行管理。第七条各部门负责人以及分管领导应对本部门各类印章使用状况进行审批、监督、检查，并指定专人负责本部门印章保管和使用（负责印章保管和使用人员称为监印人员，下同）。印章平日随用随锁，假日加封。如有遗失或误用，由监印人员负完全责任。第八条对不符合规定和手续用印，监印人员应提出异议并向本部门领导或办公室报告。要提高警惕，严防私用、盗用公章。第九条印章不固定换发年限。各部门监印人员对本部门各类印章每年至少检查一次，办公室不定期对各部门既有各类印章进行检查、核算。第十条主管、监印人员交接时，应上报办公室备案。第十一条印章遗失时必要及时向部门领导、办公室报告，并依法发布作废。第四章印章使用第十二条印章使用范畴（一）公司印章是按照国家规定，刻制、使用，它代表公司法定名称，体现公司凭信和职责。对内对外使用。（二）各部门印章是经公司批准、刻制予以各部门所使用，只能以部门名义在公司授权范畴内或公司批准经办业务权责范畴内使用，普通不对外使用，更不能未经公司授权对外订立具备法律效力合同及其他契约类文书。对外使用时，不具备独立法人资格，没有法律效力。对超过公司授权范畴或部门职责擅自使用而产生不良后果，公司不负法律责任，并要依法追究当事者个人及其部门领导责任。（三）专用印章是公司及各职能部门为履行自己某一项专门业务而使用印章。印文中除刊有单位或部门法定名称外，还刊有专门用途，如“财务专用章”、“证明专用章”等。专用印章不能代表公司或部门权力，只代表印章上刊明使用范畴。（四）单位法人代表手章（签名章），属于单位公务章，代表公司法人身份，是行使职务标志，具备权威性。第十三条印章使用程序用印须由专人负责，不能随意委托她人代为盖印。文献或材料需要用印时，用印单位应先填写“用印申请单”，经主管领导核准、签字后，连同经审核文献等交监印人用印。凡批准手续不全，一律不能用印，违背此规定所导致一切后果，由监印人负责。公司和各职能部门印章使用程序如下：（一）公司印章使用，必要由用印部门或个人提出申请，报主管领导审批，或由办公室主任在领导授权范畴内审批，填写用印登记表，监印人凭公司领导或办公室主任签字，经确认无误，加盖公司印章。（二）各职能部门在解决本部门职责范畴内事务时，盖部门印章。职能部门印章使用，由部门负责人审批、签字，用印人填写用印登记表，监印人员按规定用印。第十四条使用印章范畴普通应与批准人职权相适应。用印后浮现意外状况由批准人负责。第十五条监印人员在用印时一定要审视、理解用印内容，不能盲目盖印，同步，还要检查留存材料与否齐全。普通使用单位印章要保存材料有：（一）公文、信函须保存有领导人签批草稿和二份正式文献、材料。（二）合同书、合同书须保存一份文本。（三）若的确没有留存材料，要详细地记载用印状况。第十六条每次用印都应当进行登记，登记项目涉及：用印日期、编号、用印单位、批准人、用印人、印章类别、内容摘要、监印人、用印数以及留存材料等事项。第十七条监印人员盖章时要精力集中，用力均匀，规定盖出印章端正、清晰、美观、便于辨认，印章不能盖歪或颠倒。以单位名义发出公文、函件必要加盖单位印章。公司正式公文只在落款处盖章。第十八条公司所有需要盖印鉴简介信、证明及对外开出任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。公司大批量印发带有固定版头文献，除存档文献外，别的可以不加盖公司印章。使用带存根公函或简介信、证明信等要盖两处印章，一处盖在公函连接线上，一处盖在公司落款处。凡在落款处加盖印章，都要“骑年盖月”。普通不容许开具空白简介信、证明，如因工作需要或其他特殊状况确需开具时，必要经主管领导签字方可开出，持空白简介信外出工作回来后必要向公司报告其简介信用途，未使用必要交回。第十九条监印人员应定期整顿留存材料，把用印留存材料进行编号整顿，归档备案，对其中具备考查价值，要在年终整顿立卷时归档保存。第二十条单位印章必要在办公室内使用，不能将印章携带出公司以外使用，印章不能脱离印章管理人员监督。各级领导不得擅自用章。第二十一条监印人未经本单位领导批准，不得擅自使用单位印章。第五章印章停用、销毁第二十二条公司及各部门印章如因单位撤销、名称变化或换用新印章而停止使用时，应将停用印章发文告知关于单位，并在告知中阐明停用因素，标明停用印章印模和停用时间。同步，废印不得在原部门长期留存，应将停止使用印章及时送交办公室封存或销毁。第二十三条旧印章停用后，已失去原有法人标志或行政效力，不能作为现行公司、部门职权活动凭证。第二十四条办公室对收回部门废旧印章要进行登记、销毁。对于重要部门或具备保存价值废旧印章要分期妥善保管；对于普通部门或暂时部门保存价值不大废旧印章应集中起来，定期予以登记销毁；属领导个人手章，应当退还其本人。普通戳记，可以经部门领导批准予以销毁。第二十五条销毁废旧印章，必要报请公司董事长批准，销毁时要有主管印章人员监销。所有销毁废旧印章都要留下印模进行保存，以备日后查考之用。第二十五条以上规定合用于我司所有人员，公司全体职工均须遵守，如有违犯，一经发现，将处以100元罚款。情节严重或给公司导致重大损失，予以开除解决，并依法追究其经济补偿和法律责任。XX有限责任公司印章使用登记表日期用印单位印章类别内容摘要用印份数批准人用印人监印人留存材料备注XX有限责任公司用印申请单日期用印部门印章类别内容摘要用印份数用印人留存材料部门领导：主管领导：总经理：办公室：XX有限责任公司用印申请单日期用印部门印章类别内容摘要用印份数用印人留存材料部门领导：主管领导：总经理：办公室：XX有限责任公司用印申请单日期用印部门印章类别内容摘要用印份数用印人留存材料部门领导：主管领导：总经理：办公室：XX有限责任公司用印申请单日期用印部门印章类别内容摘要用印份数用印人留存材料部门领导：主管领导：总经理：办公室：此申请表可以暂时不执行XX有限责任公司用印申请单日期用印部门印章类别内容摘要用印份数用印人留存材料部门领导：主管领导：总经理：办公室：档案资料管理制度一、公司各类档案资料、使用阐明、有效证件等管理工作实行统一保管、归口负责管理方式。办公室拟定专人负责档案室管理工作。文书档案、技术资料档案都由各部门负责人负责，将其中已办完资料存档于公司档案室统一管理。如要借阅应严格遵循公司借阅手续管理制度。二、重要文书资料、技术资料收集、整顿、立卷、鉴定、存档、保管重要涉及如下内容：1、公司与合伙伙伴来往书信、合同书、合同等资料。2、公司会议原始记录、机要和决定以及规章制度。3、公司制定各种生产筹划、记录数据、预算报告文书、图、表等。4、公司组织召开投标会、各种专业会议上浮现过资料数据和报告。5、上级机关或关于部门直接发送各种文献、资料等。6、其她有保存价值文献资料、重要契约、证书、阐明等；三、档案借阅规定做到：1、由需要查阅档案资料人员填写《查阅档案资料申请单》，经部门领导、公司领导、办公室审批批准后，方可在档案管理人员陪伴下到档案室进行查阅，档案管理人员不得半途离开。2、查阅档案只限于档案室内查阅，如遇特殊状况需调阅，应经负责主管领导签字批准后方可带出，机密档案查阅、调阅，必要由公司总经理批准方可查阅。3、借阅时间，普通档案不得超过5天，重要档案不得超过3天。4、借阅人不得将档案转借、拆卸、涂改等，未经容许不得复印，如的确需要复印应向领导请示，批准后方可复印。四、各类档案存档，要按照档案管理规定进行装订、编写、填写目录备考表。五、对于符合年限档案资料应及时回收、报请公司领导批准批准后，按规定集中销毁。接待工作管理规定1、严格接待工作程序。公司各项业务往来和对外接待工作原则上由各主管部门负责接洽，如需安排客饭，由办公室主任统一安排。公司实行《客饭申请单》审批制度，即由公司各业务部门事前与办公室主任联系，填写《客饭申请单》，其重要内容涉及：客人姓名、单位、职务（职称）、就餐人数、陪客人数等，由办公室主任按规定填写接待规格（金额），经公司重要领导审批签字后才可安排客饭。否则公司不予报销。2、陪客人员要适量控制。原则上客人在五人如下（含五人）可安排1-2人陪伴；客人在六人以上可安排2-4人陪伴.3、严格执行接待原则。客人为普通人员原则上不得突破就餐人员每人30元原则；客人为经理级原则上不得突破就餐人员每人50元原则。以上原则不含烟酒饮品。4、因特殊状况需要突破规定和接待原则须经公司重要领导批准。此规定暂不执行，暂时按口头规定执行-7-28客饭申请单客人单位客人姓名客人职务客人职称接待部门就餐人数陪伴人数招待规格总经理：副总经理：办公室：此申请表可以暂时不执行客饭申请单客人单位客人姓名客人职务客人职称接待部门就餐人数陪伴人数招待规格总经理：副总经理：办公室：客饭申请单客人单位客人姓名客人职务客人职称接待部门就餐人数陪伴人数招待规格总经理：副总经理：办公室：员工聘任管理规定一、各部门因生产和业务规模扩大需补充人员时应提前向公司办公室提交申请报告，报告需写明补充人员岗位（工种）、数量、性别及其她方面规定。二、办公室将各部门报告及时整顿并报公司主管经理核准。办公室依照公司领导签发意见及时向社会招聘。三、凡应聘人员由公司组织统一面试，经审核和部门专业测试合格方可录取。四、管理人员聘任由经理层关于领导面试、审核。五、凡被公司聘任人员需在办公室填写《基本状况登记表》并交身份证复印件三份、一寸免冠照片三张、学历证明、职称证明、个人简历。属于公司员工推荐人员，还需有员工引荐担保书。六、新进人员录取后需接受1-2天培训。培训内容涉及各项规章制度、奖惩条例、安全操作规程等。培训考核由办公室组织，考核成果录入个人档案。七、新进人员录取后试用期一律为90天，操作员、计量员、实验员、资料员试用期工资每月800元，转正后每月1000元加效益提成；司机试用期工资每月800元，转正后每月1000元加效益提成，经试用考核合格，并经用人部门和总经理审批《员工转正告知书》后转为正式员工，按照公司规定享有各种待遇。八、试用人员不得担任经济要害部门工作，也不得安排具备重要经济责任工作。员工引荐担保书公司领导：我叫，当前工作，担任（职务）。现推荐来我公司工作，并提供担保。如因在工作途中不辞而别、跳槽或违犯公司规章制度，致使公司利益受到损害，我愿负连带责任或承担一切责任、补偿公司所有损失。特此担保。担保人：年月日员工引荐担保书公司领导：我叫，当前工作，担任（职务）。现推荐来我公司工作，并提供担保。如因在工作途中不辞而别、跳槽或违犯公司规章制度，致使公司利益受到损害，我愿负连带责任或承担一切责任、补偿公司所有损失。特此担保。担保人：年月日员工引荐担保书公司领导：我叫，当前工作，担任（职务）。现推荐来我公司工作，并提供担保。如因在工作途中不辞而别、跳槽或违犯公司规章制度，致使公司利益受到损害，我愿负连带责任或承担一切责任、补偿公司所有损失。特此担保。担保人：年月日员工转正告知书公司各部门：员工经试用期试用考核合格，从年月日起转为公司正式员工，按照公司规定享有各种待遇。特此告知。部门领导：主管副总：总经理：办公室年月日员工转正告知书公司各部门：员工经试用期试用考核合格，从年月日起转为公司正式员工，按照公司规定享有各种待遇。特此告知。部门领导：主管副总：总经理：办公室年月日员工转正告知书公司各部门：员工经试用期试用考核合格，从年月日起转为公司正式员工，按照公司规定享有各种待遇。特此告知。部门领导：主管副总：总经理：办公室年月日员工转正告知书公司各部门：员工经试用期试用考核合格，从年月日起转为公司正式员工，按照公司规定享有各种待遇。特此告知。部门领导：主管副总：总经理：办公室年月日员工录取程序一、录取条件：1、成为焦作固邦砼业有限公司员工基本原则：以文化知识和专业技能为基本，德才兼备、勤奋务实、积极向上，有事业心、责任感和团队合伙意识，认同建鑫公司文化和经营理念。2、公司对符合就业条件申请来公司就职人员进行选拔，在综合判断申请人能力、健康状况、个人经历、与否符合所聘岗位规定等条件基本上，对合格者进行录取。二、录取流程：1、应聘人员到办公室填写《个人简历》，同步提供： （1）身份证原件，身份证复印件三份。 （2）学历原件、学位证明原件、复印件。 （3）免冠一寸彩色近照三张。 （4）与原单位解除（终结）劳动关系证明。 （5）个人社会保险、医疗保险、失业保险、住房公积金缴纳状况资料。 （6）其她指定资料。2、办公室初试（面试）。3、用人部门面试、笔试。4、办公室组织进行录取前体检。5、主管领导订立意见。6、到办公室订立《试用期劳动合同书》。7、领取劳保用品及其她有关资料。8、到指定单位报到，与部门负责人会面接受工作安排。三、试用期：1、试用期间，部门负责人会协助新入员工接受岗前培训，熟悉与工作关于各项事务，涉及： （1）简介公司关于规定，所在部门职能、人员状况。 （2）解说新入员工本职工作、职责和内容。（3）与工作关于详细事务，拟定办公位置、领用办公用品、使用办公设备等。其她任何与工作关于不明事宜，新入员工都可以征询部门负责人。2、新入员工应参加公司定期进行岗前培训学习并通过有关考试。3、如果新入员工的确感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其她因素而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续，相应如果新入员工工作体现无法达到规定，公司也会终结对新入员工试用。4、试用期内，缺勤7日以内相应延长试用期，缺勤超过7个工作日公司将终结对新入员工试用。5、新入员工试用期普通状况为90天。四、转正：1、试用合格并完毕岗前培训所有内容，到办公室办理转正申请，执行转正审批流程。2、经试用部门和办公室考核推荐，试用期体现先进员工可以提前转正。五、劳动合同管理 1、公司实行全员劳动合同制 2、合同订立、变更、解除等依有关劳动法规和公司有关规定执行。 3、新入员工进入公司时没有解除与其她公司存在劳动关系，公司不与其订立劳动合同。六、退职手续1、员工因故辞职，应提前30天递交书面报告，经总经理批准后填写《员工离职单》，到各部门清理手续后，将《员工离职单》交办公室办理离职手续，涉及：（1）与公司解除、终结劳动合同。（2）交还所有公司资料、文献、办公用品及其他公物。 （3）向指定同事交接经手工作。 （4）报销公司帐目，归还公司欠款。（5）转移在公司户口、人事档案关系及组织关系。（6）员工违约或提出解除劳动合同步，员工应按合同规定支付关于费用。2、待办理完所有离职手续后，计算离职当月实际工作天数工资。 3、未按公司规定办理完调离手续即擅自离开工作岗位，公司将按旷工解决，办理除名手续。员工离职单公司各部门：同志因个人因素离职，请各部门见离职单后与该同志办理各项交接手续，交还公司物品，办理完手续后在本部门一栏内签字。办公室年月日公司领导：主管部门：有关部门：员工离职单公司各部门：同志因个人因素离职，请各部门见离职单后与该同志办理各项交接手续，交还公司物品，办理完手续后在本部门一栏内签字。办公室年月日公司领导：主管部门：有关部门：服务车辆管理制度及考核办法为了切实加强公司车辆管理，保障办公迅速、有效、安全运营，特制定本办法。一、车辆管理及分派：1、豫HJX968由司机王经骏负责寻常管理、维护和驾驶，重要服务于：生产部、实验室、车队。2、豫HB6013由司机杨鹏飞负责寻常管理、维护和驾驶，重要服务于：市场部、财务部。3、豫HD3862由司机刘东升负责寻常管理、维护和驾驶。重要服务于：公司重要领导。4、豫HHS998由司机翟大鹏负责寻常管理、维护和驾驶，重要服务于：公司机动用车。5、原则上各车由各负责人驾驶，车钥匙由司机统一保管，另一把钥匙保存在办公室。未经公司领导和办公室批准不得擅自调换车辆，或将车钥匙交给她人使用，违者一次处以100元罚款。用车办法：用车实行派车单制度，由用车部门负责人填写公务用车申请单、派车单，注明用车部门、用途、时间等，经公司主管领导审批后，到办公室带车，司机凭派车单出车。特殊状况下用车，必要报公司领导签字批准。三、用车原则：普通用车服从应急用车，工作人员服从领导用车。四、安全管理：1、车辆统一停放在实验室东墙外东侧，特殊状况不在公司停放，需经公司总经理批准。未经批准擅自不回公司停放，车辆安全责任由驾驶员个人承担且处以100元/次罚款，对办公室主任处以100元/次罚款，超过三次予以辞退。2、严格执行派车单制度，驾驶员不得擅自出车。凡未经办公室派车或公司领导批准擅自出车，每次罚款100元，若发生安全问题，由驾驶员本人承担所有责任。3、各种车辆技术状况应符合国家规定，安全性能应符合国家关于规定，对车辆应定期进行检修，使用前应及时对机械安全状况进行检查，发现危及行车安全缺陷应及时解决，不准带病行驶，保证工作用车以便可靠。4、驾驶技术娴熟，有对的判断、解决突发事态能力。熟悉车辆性能、状况，并能及时排除常用故障。5、驾驶员必要做到安全行车，搞好车辆寻常养护、检修、和卫生保洁工作，保证车辆正常运转。6、驾驶员不得将车辆交她人驾驶。7、驾驶员应严格遵守《道路交通管理条例》，驾驶员违章受解决费用自理，公司不予报销。每次开工资之前，办公室应查验车辆违章记录后开工资，否则损失由办公室主任负责。8、禁止擅自外借和租赁。发现一次直接开除，并处以100元以上罚款。9、各司机严格遵守行车记录制度、认真填写行车记录，月末由办公室审核，签字存档。10、各司机严格遵守加油记录制度、认真填写加油记录，月末由办公室审核，签字存档。五、车辆用油：1、车辆用油实行一车一卡制度，油卡由办公室统一保管，加油时交给司机或由办公室派人前去加油，按照里程数核算耗油量，每月审核，每次加油前、后，都要及时将加油状况进行登记。2、每次加油前，由办公室指派专人登记加油前公里数，月末报经理审核。3、车辆油耗暂定定额为：豫HD3862为每百公里8--9公升；豫HHS998为每百公里14公升；豫HJX968为每百公里7--8公升，豫HB6013为每百公里7--8公升。以实际核定原则为准，另行告知。4、特殊状况下，需用钞票加油，由用车人或司机用电话请示主管副总经理，经批准后按批示金额或升数加油，回公司后拿加油本地加油站正规机打发票办理报销手续。六、用车申请程序：1、各部门需要用车时，由用车人填写《公务用车申请单》，市场部、材料供应人员找桑保修副总经理审批，其她部门找吴玉祥常务副总经理审批，2、长途用车需提前申请，按规定程序审批。3、不能在公司办理《公务用车申请单》，由用车人员打电话请示公司主管领导，经批准后由办公室派车，回公司后补办用车手续。4、外出办事不能准时回公司时，由用车人电话报告给公司主管领导，通报办公室。5、车辆外出时，由司机将派车单交公司门卫填写出车时间后方可出车，回公司后由门卫填写车辆回公司时间，每三天由门卫将派车单交公司办公室备案。六、车辆维修：车辆需要维修时，由驾驶员填写《车辆维修申请表》，经办公室人员和司机到各维修点调查理解各种维修价格后，填写需维修项目和预算金额，待公司重要领导批准后，到指定修理厂修理。考核办法：1、凡违犯第四项内容之一，每次对驾驶员处以50元罚款。2、驾驶员有下列情形之一，一律先补偿公司损失，然后予以辞退：（1）浮现重大交通事故致人死亡或车毁。（2）违背一车一卡规定，擅自将油卡交她人使用。（3）未经批准，擅自将车辆交她人驾驶。（4）未经公司派车，擅自出车并导致交通事故。3、服务车辆司机实行月绩效考核制。4、依照公司有关规定，对司机实行末位裁减制。公务用车申请单日期用车部门用车人去往部门用车事由预测时间预测行驶里程备注行车路程总经理：主管副总：办公室：派车单日期用车部门用车人去往部门出车司机车号用车时间实际行驶里程总经理：主管副总：办公室：公务用车申请单日期用车部门用车人去往部门用车事由预测时间预测行驶里程备注行车路程总经理：主管副总：办公室：派车单日期用车部门用车人去往部门出车司机车号用车时间实际行驶里程总经理：主管副总：办公室：公务用车申请单日期用车部门用车人去往部门用车事由预测时间预测行驶里程备注行车路程总经理：主管副总：办公室：派车单日期用车部门用车人去往部门出车司机车号用车时间实际行驶里程总经理：主管副总：办公室：办公室车辆管理规定司机及车辆分派表司机姓名杨鹏飞王经骏刘东升翟大鹏分管车辆60139683862998杨鹏飞使用部门财务、市场生产、实验公司重要领导机动6013司机值班表时间星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日班车司机王经骏刘东升杨鹏飞翟大鹏王经骏刘东升杨鹏飞夜间值班车辆9683862601399896838626013详细规定：1、当天值班司机必要在站内随时等待指令，不准擅自外出。2、当天值班司机如有事需请假时，由值班司机协商调节当天值班人员。3、值班司机未经请示当天值班领导，禁止随旨在外停留延迟不归，发现一次处以100元罚款，发现三次及时开除。4、各司机要对分管车辆精心维护、保养，随时理解和掌握车辆状况，保证车辆能随时正常行驶。5、各司机要保持好车体卫生，有空勤擦洗、不准脏车上路，发现一次处以20元罚款。6、各司机接到出车任务后，必要在五分钟内赶到车旁等待出车，如有延误，一次处以20元罚款。7、每周值班时间和值班表白示。8、值班时，各部门负责人及值班司机到值班领导处报到。9、其她事项按照公司《车辆管理制度及考核办法》执行。公司办公室2车辆维修申请单车号故障部位故障因素预算金额申请人备注总经理：副总经理：办公室：车辆维修申请单车号故障部位故障因素预算金额申请人备注总经理：副总经理：办公室：车辆维修申请单车号故障部位故障因素预算金额申请人备注总经理：副总经理：办公室：车辆维修申请单车号故障部位故障因素预算金额申请人备注总经理：副总经理：办公室：车辆维修申请单车号故障部位故障因素预算金额申请人备注总经理：副总经理：办公室：食堂管理制度一、严格遵守公司一切规章制度。准时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事要请(销)假，未经批准不得擅自离开工作岗位。二、树立全心全意为员工服务思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼。认真制定每月食谱，并保证执行。三、保证准时开饭，非开饭时间任何人不得进入食堂，开饭时间早上：6：30点—7点，中午：12点—13点，晚上18点30分—19点30分。四、不到开饭时间，任何人不得在食堂周边滞留，如有发现违纪者，每次罚款30元。如发现炊事员不到开饭时间打开食堂大门开饭，每次处以30元罚款。（就餐时所有人员不得进入操作间）五、生产及工作人员如因工作需要提前就餐，须经公司领导及办公室批准后方可在食堂就餐。因工作因素晚点就餐，由公司领导或办公室告知食堂给晚点人员留饭。六、搞好卫生工作，保持食堂、餐厅环境卫生以及灶具、食具、操作台卫生和个人卫生，每天就餐后，由炊事员负责打扫干净卫生后关门落锁。如发现一次未执行，罚炊事员50元。七、做好炊事人员个人卫生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。八、搞好节约用电、用水、用煤工作，减少伙食成本。筹划采购，禁止采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。加强食品保管，防止变质、腐烂导致挥霍，做好防蝇、防尘、防腐工作。九、保证食堂内安全，非食堂工作人员禁止入内。使用炊事械具或用品要严格遵守操作规程，防止事故发生；禁止随意带无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。做好防盗工作。十、爱护公物。食堂一切设备，对放置在公共场合内任何物件(公家或个人)，不得随便搬动或拿作它用。对无端损坏各类设备、餐具者，要照价补偿。十一、严格执行炊事员岗位安全职责及考核办法规定内容，否则按惩罚办法执行。工资管理制度一、员工工资由劳雇双方议定，不低于焦作市法定最低工资原则。二、工资构成：基本工资+效益工资1、基本工资：依照公司岗位、职位不同所核定工资。2、效益工资：依每月实际生产方量为准核发。3、月生产局限性6000方无效益工资。三、效益工资将依照不同岗位设立不同原则，分三个档次计提。按下列状况划分档次：1、一档：生产经理、生产副经理、各部门主管。2、二档：调度、技术骨干、实验室副主任、车队队长、资料员。3、三档：计量员、操作员、实验员、维修员、辅助工、文员、司机等普通人员。4、门岗、食堂不参加提成。四、效益工资详细原则，详细见《XX有限责任公司绩效工资管理制度》。五、每季度依照各部门员工实际工作状况，由本部门评比出一名先进员工由董事会批准予以额外奖励。六、每月18日为工资发放日期，如遇特殊状况可向后延迟，但最长不得超过一种月（30天）。七、工资发放形式为：钞票XX有限责任公司生产量绩效工资管理制度（暂行）为了完善公司工资管理制度，充分发挥各部门及职工主观能动性，为了提高公司职工收益，依照公司经营方针和管理理念，特制定我司《生产量绩效工资管理制度》。一、本制度合用范畴：1、本制度合用于除去公司总经理、副总经理、实验室主任以及门卫和炊事员以外所有职工。2、试用期人员及未提前30天申请而辞职人员，不合用本制度。二、职工分档：依照各岗位工作性质不同以及职责差别，把全体职工绩效工资分作二类四档。1、第一类为管理人员及后勤服务人员，其计取绩效工资生产量基数为月生产21000m3，即超过21000m3时开始计取绩效工资，参加考核人员分作二档（1）一档办公室职工、司机、财务部出纳、记录员、生产部铲车司机，本档员工绩效工资原则为0.02元/m3。（2）二档办公室主任、财务部长、实验室副主任，本档员工绩效工资原则为0.03元/m3。2、第二类为一线职工和一线管理人员，其计取绩效工资生产量基数为月生产6000m3，即超过6000m3时开始计取绩效工资，参加考核人员分作二档：（1）三档计量员、资料员、技术员、操作员、调度员、维修辅助工、保管员、销售员，本档员工绩效工资原则为0.02元/m3；（2）四档生产部长、车队队长、搅拌站站长，本档员工绩效工资原则为0.03元/m3.三、其她规定：1、在试用期间职工，不按上述办法计绩效工资，只计基本工资，为公司作出特殊贡献职工另按公司规定执行；2、辞职人员，未按公司规定提前30天向公司提出辞职申请，而突然辞职不计提绩效工资;3、被公司辞退人员，不计提绩效工资;4、超产某些只计量到千立方，即局限性1000m3某些不计算;5、岗位未按公司规定设岗，超编人员绩效工资不计取;四、本制度从7月26日起执行。XX有限责任公司8月26日会议纪律1、会议实行签到制度，由办公室负责会议签到工作。凡不能参加会议或不能准时参加会议者，要向主管领导请假，不请假又不准时到会者，按旷工论处，2、与会人员提前10分钟入场，不得无端迟到、早退，不得半途退场。凡迟到者每人每次罚款200元。3、会议期间关闭通信工具或将通信工具设在振动位置。4、不准在会场或有上级领导出席任何会议和正规场合接打手机，公司有紧急公务除外。5、会议期间不准大声喧哗、交头接耳或打瞌睡。6、会议室内不得随处吐痰，不得乱扔废弃物。7、与会人员不准做与会议无关杂事，不得在会场上随意走动。8、不准泄露会议机密，妥善保管会议材料，不得向无关人员泄露会议内容。9、会议内容要“精”、“短”、“实”，不得无端迟延会议时间。10、由办公室负责会议记录，内容要真实、详细，并负责会议决定工作督办和检查、贯彻工作。XX有限责任公司会议签到表公司领导办公室财务部计量室生产部实验室市场部会议时间会议地点会议议题即重要内容办公设备及用品采购、领用管理制度

一、目：

为规范公司对办公设备及用品管理，有效控制办公费用，合理运用办公资源，特制定本规定。

二、范畴：

本规定合用于公司办公设备及办公用品管理，对办公设备及用品采购、验收入库、领用、盘点保管、调配、故障处置及费用控制等进行了规定。

三、定义：

1、办公设备重要涉及车辆、办公家具、电话、电脑、打印机、复印机、传真机、数码相机、投影仪等。

2、办公用品重要是指下表所示四类办公用品。

A类：低值易耗品类铅笔、橡皮、圆珠笔、签字笔芯、刀片、固体胶、胶水、大头针、回行针、订书针、橡皮筋、透明胶带、复写纸、告示贴、印油、纸杯等。

B类：限额使用消耗品类签字笔、白板笔、记号笔、软面抄、皮面记事本、修正液、票夹、电池、信封、信纸、标签纸、帐页、帐本、打印纸、墨盒、色带、硒鼓等。

C类：非消耗品类剪刀、裁纸刀、直尺、长尾夹、拉杆夹、文献袋、文献夹、档案袋、档案盒、三格文献框、凭证篮、订书机、起钉器、计算器、打孔器、印台、U盘等。

D类：印刷表单名片、费用报销单、票据粘贴单、出差差旅费报销单、借支单、领款单、缴款单、出库单、入库单、请示报告单、生产告知单、工作联系单员工引荐担保书、员工转正告知书、员工离职单等。

四、职责：公司办公室负责公司办公设备及用品管理。1、负责办公用品采购、保管、发放及费用控制。2、负责审核部门提交办公设备采购申请单，办理出入库手续，安排维修保养，并实行费用控制。

3、办公室行政职工负责办公设备采购和办理入库手续。

4、公司财务部对公司办公设备进行价值管理，负责建立办公设备账册、计提折旧、维修、报废处置等会计业务。

5、各部门负责所领用办公设备及用品保管和维护。

五、采购程序：

1、办公设备及用品采购：

（1）采购原则：

a）档次适度原则，既符合公司形象同步又能满足相应部门需求原则。

b）性价比合理原则，采购人员对所采购物品应事先做好比价分析和费用估算，选取质优价廉物品。

c）所采购办公设备及用品必要有产品合格证书或质检合格报告等有关证明，为质量合格产品，采购人员对所购买物品质量负所有责任。

（2）办公设备采购：

a）办公设备购买由各部门在年初部门筹划中统一列入预算，经公司领导审批之后由办公室统一以招标形式购买。

b）对于暂时增购办公设备，由需求部门填写《办公设备购买申请单》报部门负责人、公司总经理批准后方可由办公室进行购买。

（3）办公用品采购：

a）每年由办公室组织，市场部、生产部和实验室参加，以议价或密封报价形式拟定本年度办公用品指定供应商。

b）每月26日各部门做下月办公用品申请筹划，填写《办公用品申领单》，部门领导审核后交办公室，由办公室依照实际库存量及部门额度合理制定采购数量。逾期不报视为无需求。

c）对于印刷表单类印刷统一由办公室负责。

2、办公设备及用品验收及入库：

（1）办公设备及用品验收：

a）物品验收，办公室行政职工与保管员应同步在场，必要时请专业人员参加验收。办公室行政职工因故不能到场，应由办公室行政职工指定其她人到场组织验收。

b）到货验收时，保管员应依照验货清单逐项认真核对，数量、型号、外观核算无误后方可签字接受。

c）保管员验收合格后由和办公室行政职工在货品清单上签字确认。

d）验收不当责任由保管员和办公室行政职工共同承担。

（2）办公设备及用品入库建档登记：

a）物品到货，且验收合格后，保管员登记建档。物品登记统一使用《办公设备及用品入库单》（一式三联）。六、使用规定：1、需要领取办公用用品单位和员工填写领料单，经部门领导、主管领导、总经理、办公室审批后，到仓库办理领用手续。2、对于某些低值易耗品如笔芯等，实行以旧换新。对打印纸、复印纸除向上级政府、客户等对外上报、联系以外，在公司内部一律双面使用。七、惩罚办法：1、对于以上规定，如有违犯者，一经发现，将对负责人处以100元罚款。2、对在采购、评标过程中弄虚作假、损害公司利益者，除责令其补偿公司经济损失外，一经发现，及时开除。卫生管理制度为创造一种舒服、优美、整洁工作环境，树立公司良好形象，制定本制度。一、卫生管理范畴为公司各部门、主站楼、料场、会议室、食堂、宿舍、卫生间、场区、花坛、绿地、道路及走廊、门窗、等办公场合及其设施卫生。二、卫生清理原则是：门窗（玻璃、窗台、窗框）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电电扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整洁，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整洁，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物；生产场区、办公楼前地面干净、无杂物。（雨、雪、沙尘天气除外）三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为负责人。各部门办公室卫生，由各部门负责寻常保洁。公共区域卫生清理实行区域负责，区域划分为：（见附页）四、责任区卫生清理每周集中进行一次，寻常保洁每周由办公室牵头进行卫生检查评比。五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极积极地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司整体形象。六、卫生检查评比成果合计存档汇总，列入年终评先树优工作内容。七、公司食堂卫生管理制度：1、严格执行《食品卫生管理法》，烹调时严格按规定程序操作，不烧制夹生食物。2、所有工具、案板、操作台应保持清洁卫生，表面无污渍，杜绝因卫生因素操作不当引起食品中毒事件。3、每天用餐后，要及时清理餐桌及地面卫生，使桌面、地面无食物残渣、油渍、鞋印，清理干净后将餐桌、凳子摆放整洁后关门上锁，不到就餐时间不准开门。4、经常检查吸油咽机通道，及时清洗保证清洁通风。5、准时打扫食堂操作间卫生，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味和烟头。6、保持室内外清洁卫生，做好个人清洁卫生工作。7、定期对餐具进行消毒，发现食物腐烂、变质应及时报告并停止使用，坚决杜绝食物中毒事件发生。8、负责每天食堂环境保洁工作，发现蚊蝇应及时驱除，保证食品卫生安全。9、若违犯以上规定，每次处以50元罚款。八、宿舍区卫生管理制度：1、各宿舍依照生产实际状况排出值日表，由当天值班人员负责清扫卫生区域内卫生。（涉及宿舍中、走廊至绿化带前两米）2、宿舍内要每天清扫，保持桌面、床栏杆清洁无尘，床铺、被褥、洗漱用品叠放、摆放整洁，地面干净无杂物、烟头。3、宿舍应经常开窗通风，保持室内空气清新无异味。4、走廊至绿化带前要每天清扫，保证地面、绿化带内干净无杂物、烟头。5、若违犯以上规定，每次处以宿舍当天值班人员20元罚款。九、公司卫生间卫生管理制度：卫生间管理是公司管理水平和员工文明素质综合体现，为树立良好公司形象，创造一种干净、卫生生活环境，特制定本制度：1、公司男、女宿舍区卫生间管理由崔小龙负责，办公楼卫生间管理由所在楼层负责，南区和北区部门一周轮换一次。2、卫生间必要保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。3、准时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，一处不合格罚款20元。4、卫生洁具、洗漱台、镜子、卫生间隔板须做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物，一处不合格罚款20元。5、便后及时冲洗，做到手纸入篓，及时清理，便池内禁止丢弃报纸和杂物，以免导致管道堵塞，违者发现一次罚款20元。6、卫生间墙壁上禁止乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将依照情节轻重罚款50—100元。八、公司男、女浴室卫生管理制度：1、保持浴室墙壁、地面、床铺、椅子干净、整洁，各种废弃物入垃圾篓。违者发现一次罚负责人20元。2、维护好淋浴设施，经常检查开关、喷头与否完好，遇跑、冒、滴、漏现象及时报告领导进行维修。违者发现一次罚负责人20元。九、办公楼大厅及楼梯卫生管理制度：1、办公楼大厅及楼梯卫生管理由所在楼层负责，南区和北区部门一周轮换一次。2、保证大厅及楼梯地面、墙壁、护栏干净整洁，地面无烟头、杂物、水渍、脚印等。违者发现一次罚款20元（下雨天除外）建议：每天下班前把办公室、走廊、大厅、楼梯、卫生间清理后拖一遍，可以减轻早上打扫次数，使地面保持干净无水渍、脚印等。十、场区卫生管理制度：1、场区物资、车辆应堆放、停放整洁，禁止乱停乱放。2、各卫生责任区域设施、设备要做到经常打扫，保持清洁无尘，地面要经常清扫，保证地面干净无杂物、烟头。3、若违犯以上规定，每次处以卫生责任区负责人20元罚款。十一、主站楼卫生管理制度：1、每天准时打扫操作室卫生，全天保洁，通风良好，做到各种设施、设备干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味和烟头。2、操作台应每天清理，保持操作台面干净无尘，按键、数码显示屏清晰可见。3、每次生产结束后，要及时清理，保持设备清洁。4、若违犯以上规定，每次处以当班操作工20元罚款。十、卫生管理准则1.我司为维护员工健康及工作场合环境卫生，特订定本准则。2.凡我司卫生事宜，须全体遵循执行，除另有规定外，依照本准则执行。3.凡新进入公司人员必要理解环境卫生重要性。4.各工作场合内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。5.各工作场合内及走道、阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用恰当办法减少灰尘飞扬。6.各工作场合内，应禁止随处吐痰。7.饮水必要清洁。8.洗手间、厕所、及其她卫生设施，必要特别保持清洁。9.排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。10.凡也许寄生传染菌原料，应于使用前施以恰当消毒。11.凡也许产生有碍卫气愤体、尘灰、粉末之工作，应遵守下列规定：(1)采用恰当办法减少此项有害物产生。(2)使用密闭器具以防止此项有害物散发。12.凡解决有毒物或高热物体工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场合工作，或暴露于有害光线中工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。从事于前项工作人员，对于我司配备防护服装或器具，必要掌握使用要领。13.各工作场合采光，应依下列规定：(1)各工作部门须有充分光线。(2)光线须有适当分布。(3)须防止光线眩耀及闪动。14.各工作场合窗面及照明器具透光某些，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。15.凡阶梯、升降机上下处及机械传送带等危险部位，均须有适度光线。16.各工作场合应保持恰当温度，温度之调节以暖气、冷气或通风等办法行之。17.各工作场合应充分使空气流通。18.食堂及厨房之一切用品及环境，均须保持清洁卫生。19.垃圾、污物、废弃物等清除，必要合乎卫生规定，放置于所规定场合或箱子内，不得任意乱倒堆积。20.公司应设立急救药物设备并存储于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染而便利取用。每月必要检查一次，其中药物有短缺时应随时补充。21.公司每周不定期进行一次卫生大检查，对于卫生环境差单位或负责人将按规定予以惩罚。22.本准则经公司批准后施行，修改时亦同。附页：卫生责任区域划分区域责任区域负责项目负责部门、人员办公楼一楼北区至办公楼前绿化带墙壁、栏杆、地面、绿化带市场部、生产部一楼南区至办公楼前绿化带墙壁、栏杆、地面、绿化带实验室二楼北区墙壁、栏杆、地面办公室、财务部、工程财务部二楼南区墙壁、栏杆、地面工程经营部公路至入厂主干道，东至计量室东墙门卫办公楼前东至绿化带、北至绿化带、南至南墙实验室计量室以东、主站楼以北道路计量室食堂、餐厅和洗碗池食堂人员生产区主站楼内、地垄仓内，浴室、食堂东侧卫生间崔小龙办公楼以西菜地工程财务部、工程经营部料场南侧主干道、站后料场区铲车工操作室至一楼楼梯、站后场区操作工北干道以南、南干道以北、主站楼以西至绿化带电工、保管员、维修工仓库以北、南干道以南、绿化带以东、洗车池以西车队主站楼后未硬化地面（南北）市场部、财务部汽车遮阳网下地面办公室宿舍区以东、计量室以北未硬化地面马国顺、邓云军、樊卫州、任平原、杨志汉、焦玉坤、贾俊思、办公室宿舍区各宿舍依照生产实际状况排出值日表，由当天值班人员负责清扫卫生区域内卫生（涉及宿舍中、走廊至绿化带前两米处）要求1、一楼大厅和卫生间卫生，由南区和北区科室负责清理，一周轮换一次2、二楼大厅至一楼楼梯和卫生间卫生，由南区和北区科室负责清理，一周轮换一次3、请各责任部门和负责人保持好各责任区域卫生清洁，做到地面、墙面、洗漱台、卫生间隔板、便池干净、整洁、没有杂物，人们共同来创造一种良好工作和生活环境！公文管理规定公文种类第一条决定、决策（一）对某些问题和重大事项作出安排；（二）通过会议讨论通过，规定贯彻执行事项。

第二条告知

传达上级批示，规定公司各部门办理或周知事项，转发上级、同级或不相从属部门公文。

第三条通报

传达重要状况及需要各部门懂得事项。

第四条报告

向上级部门报告工作、反映状况、提出建议。

第五条请示

祈求董事会、上级机关批示和批准事项。

第六条函

不相从属部门之间互相商洽工作、询问和答复问题，向关于部门请示协调、批准。

第七条会议纪要、记录

用于记载和传达会议状况和议定事项。

公文格式

第一条公文普通涉及：主题、主送机关、正文、附件、印章、发文、年月日、抄送（抄报）单位、发文字号、保密级别等。

第二条公文标题应当精确、简要地概括公文重要内容，表白发文机关、单位名称和公文种类。

第三条向上级机关请示公文，普通只写一种主送机关，如果需要同步报送另一种机关，可以抄报。

第四条公司发文字号：

焦建鑫字[]×××号第五条紧急公文。依照紧急限度，分别注明“特急”、“急”。第六条如有附件，应在拟稿笺“附件”栏内注明附件名称和件数。

第七条由职能部门发布公文一律加盖公章。

行文规则

第一条请示问题必要一文一事。

第二条行文承办人应将发文份数和发往部门填写清晰。

第三条公文题栏填写主题词。

公文办理程序

第一条公文办理程序普通涉及：收文、分办、催办、拟稿、审核、会签、复核、签发、打印、用印、封发、归档、销毁。

第二条收文：写明部门由部门主管收文，写个人姓名交由本人解决。

第三条分办：收到文电、简报、报表、资料等，按部门职责分工交由部门解决。重要文电先送重要领导批示。

第四条拟稿：

（一）拟文应观点明确、文字简洁、条理清晰、层次分明、笔迹端正、篇幅力求简短。

（二）文中数字、公文编号、登记表、筹划表、序号、比例、专用语和其她必要用阿拉伯数码外，一律用中文(仿宋GB2313)书写，标题普通用二号字、黑体、居中，正文字号上报材料用三号字，公司内部行文用四号字，缩进量调节到固定值20。

（三）引用公文要写明发送机关、公文编号、标题和发文时间。

（四）起草和修改文稿一律用钢笔或签字笔，不得用铅笔和圆珠笔。

（五）有附件时，在附件栏内如实写上附件名称。

（六）主送、抄送单位名称要写全称。

（七）部门规定公司批转文献，必要同步附上待转文稿。

XX有限责任公司材料采购供应管理制度为了规范公司材料采购供应制度，完善工作流程，实现公平竞争、优质优价、及时供应管理目的，特制定本制度。第一章材料采购供应管理总则第一条、管理构造：对公司既有材料采购供应管理机构分作二级，决策机构为公司领导班子：由总经理、常务副总、经营经理和生产经理构成。执行机构为：供应部。监督机构为：董事会下设监察部（由办公室、财务部、实验室各部门构成）。第二条、合用范畴：公司生产必须水泥、砂子、石子、外加剂、矿粉、粉煤灰、其他粉剂等大批采购原材料，和公司在生产过程中需要添置大型设备和机械配件以及公司自建必须各种建材等。第三条、管理方式：我司对材料供应履行“集中管理、集体监督、合理选取、保证供应”管理方式。第三条、合用时效：本制度从本次下发之日起执行，另行告知变更或废止之日起终结。第二章材料价格确认第四条、市场调查制度：1、公司设立专门市场调查机构，由办公室、财务部、实验室和供应部、生产部有关人员构成，直属总经理领导。2、市场调查范畴：（1）各种材料五个生产厂家以上价格。（2）产品质量。（3）生产能力及供应量。（4）同行业其她单位采购材料状况。3.调查周期：（1）正常状况为每月一次。（2）价格波动较大或供应局限性时可依照总经理规定随时进行。4.调查报告：每次调查之后由负责人写出详细调查报告，参加调查人员进行签字后，在月末经理办公会之前报总经理。第五条、确认材料价格：1、材料价格确认权归总经理办公会。2、每月28日前召开总经理办公会，由主管部门报告本月材料价格状况以及对下月材料价格预期。3、办公会综合各方状况作出下月材料供应价格批准单，并下发财务、供应等有关部门，任何人无权擅自调高供应价格。4、如遇价格不稳定期期，总经理有权召集暂时会议。第六条、奖罚办法：1、对于在价格确认过程中提供虚假信息、或与供应商串通虚抬价格人，经理办公会或总经理有权对其作出罚款、辞退、开除等解决办法。2、对于及时提供信息，压低供应材料价格人，经理办公会或总经理有权对其进行奖励和表扬。3、对于公司高层浮现违规状况，惩罚加倍，董事会成员，直接扣除其股本比例，以弥补其她董事损失。第三章材料供应商确认第七条、材料供应商数量：水泥：2家以上；石子：3家以上；机制砂：3家以上；黄砂：2家以上；细砂：2家以上；粉煤灰：2家以上；矿粉：2家以上；粉剂：2家以上；外加剂：2家以上。原则：每种材料供应商不能少于2家，特殊状况须有董事会通过。第八条、材料供应商考核：1、建立各个供应商档案，并建立预备供应商。2、建立供应商考核方案，每月对各供应商状况进行综合评估。3、每月经理办公会由办公室报告考核成果，对服务不周供应商实行末位裁减。第九条、供应商选取：1、供应商选取可以采用招标、议标和推荐三种方式相结合办法进行确认。2、每位供应商最后经董事长批准后方可订立供应合同。第四章材料供应管理第十条、材料供应内部程序：1、搅拌站每日上报材料报表。2、生产部长审核报表。3、生产经理审批报表。4、保管员进行报表复核。5、供应部现场复核。6、经营经理指定供应商。7、供应部告知供应商。8、供应商进料。阐明：（1）本程序中，生产经理可以依照工作状况不必当时签字，但必要对由于材料余量不准而导致损失承担责任。（2）现场复核数量时，生产部、保管和供应部应同步在场，并对此项工作承担责任。（3）依照材料状况和现场实际，经营经理有在固定供应商中指定本次供应商权力。（4）供应部暂无机构时，经营经理行使供应部职能。（5）原则上告知供应商由供应部负责，特殊状况下，总经理同样拥有此权力。第十一条、材料供应：第五章材料验收办法第十二条、材料进场实行“双向双控、阶段核算”制度：1、双向指验收要对质量和数量进行双向控制验收。2、双控指每个方面验收都要通过二次复核，才干确认验收成果。质量验收双控部门是：实验室和生产部，数量验收双控部门是：计量室和保管室。3、阶段核算指每月或特定阶段（如：春耕、秋收、春节等）进行综合核算。第十三条、质量验收：1、生产部门从感观质量上进行把关，原则上由生产部长执行。2、实验室从实验数据上进行把关验收。3、各种原材料验收原则及解决办法。为了保证砼质量，必须把好原材料进货检查关，坚决杜绝不合格原材料进厂，特制定原材料进货检查原则如下：(1)碎石10-20mm-----折方比例1.5：①碎石5-20mm颗粒级配不得超过范畴。②含泥量不得超过1%，泥块含量不得超过0.5%。③石粉含量不超过2%。④碎石中不得具有石灰、石头、砖块、大泥块、塑料、树枝等杂物，否则扣5-20%，严重者退货。⑤以上四项原则发既有两项以上不符合原则者退货。(2)机制砂------折方比例1.6：①机制砂石粉含量不得超过5%，含泥量不得超过3%，泥块含量不得超过1%；细度模数不不大于3.7时、泥含量或石粉含量不不大于9%时退货。②机制砂含水率3%如下时不计，含水率不不大于3%时，实测多少按重量比扣多少。③机制砂中不得具有石灰、石头、砖块、大泥块、塑料、树枝等杂物，否则扣5-20%，严重者退货。④以上三项原则发既有两项以上不符合原则者退货。(3)细石------折方比例1.7：①最大粒径不超过10mm，最小粒径不少于5mm。②含泥量不超过1%，泥块含量不超过0.5%。③不得具有风化石，否则扣方。④不得具有石灰、石头、砖块、大泥块、塑料、树枝等杂物否则扣5-20%严重者退货。⑤以上四项原则发既有两项以上不符合原则者退货。(4)粉煤灰：每车抽检，细度超标退货。(5)水泥：每车抽检，不合格退货。(6)外加剂：每车抽检，不合格退货。以上所有原材料，雨天不得进货（特殊状况除外），所有供货商未接到进货告知，不得擅自进货。望关于单位和原材料验收人员认真遵守以上规定。否则按关于规定解决。4、非生产性原料由保管室和使用部门进行数量和质量验收。第十四条、数量验收：1、计量方式：所有生产性原材料进场验收，均需通过计量室过磅为准，其中砂子、石子等以体积为单位结算材料，须按规定办法进行折算。2、原材料重量换算成体积折算办法：（1）1-2碎石（2）0.5碎石（3）1-3碎石（4）2-4碎石（5）黄砂（6）机制砂（7）细砂3、折算数据原则确认：（1）由樊经理牵头，组织生产部、计量室、财务部、办公室等有关部门，共同对折算数据进行现场复核，此复核周期每半年进行一次。（2）考核办法：a、依照现场车辆实测实量，对不同车型、不同运距、不同规格型号材料进行复核，求出平均数据。b、随车测量，随车放置试件进行取样，对不同材料进行复核。c、实验室取样，依照各种材料原则不同进行实验室取样测定。d、每次考核时，应同步运用上述三种办法进行，最后拟定其最后数据。4、验收办法：（1）计量室过磅对详细数据承担责任。（2）保管室对本次验收真实性负责。第十五条、材料详细验收程序：1、砂石验收流程：（1）供应商材料进场。（2）计量室过磅称重。（3）计量室告知验收小组。（4）生产部、实验室进行质量验收。（5）计量室回皮重。（6）计量室开票一式三联。（7）生产部就质量问题签字。（8）实验室就质量问题盖章。（9）保管员验收签字。（10）保管员传递票据。2、水泥、粉煤灰、矿粉验收流程：（1）供应商材料进场。（2）计量室过磅称重。（3）计量室告知验收小组。（4）生产部、实验室进行资料验收。（5）实验室现场取样。（6）保管员卸料。（7）计量室回皮重。（8）计量室开据验收单。（9）生产部就质量问题签字。（10）实验室就质量问题盖章。（11）保管员验收签字。（12）供应商返程。3、外加剂验收流程：（1）供应商样品送检。（2）实验室样品复试。（3）供应部告知供应。（4）供应商材料进场。（5）计量室过磅称重。（6）计量室告知验收小组。（7）实验室现场取样。（8）保管员卸料。（9）计量室回皮重。（10）计量室开据验收单。（11）保管员签字。（12）供应商返程。（13）实验室就质量问题盖章。（14）保管员收回票据。第六章材料款结算管理第十六条、内部票据流转：1、计量室开出票据共计一式三份。2、初步验收之后，三份票据转交给供应商。3、供应商通过生产部、实验室签字盖章之后，到保管员处办理验收签证，留下一份作为结算凭证，留置两份在保管员处。4、保管员执两份票据到经营经理处签字后，一份自存下账，一份转财务。5、财务收到票据后，进行记录汇总。第十七条、材料款结算：1、每月28日前，各供应商执公司开具《材料验收单》到保管员处对账，双方对数量承认后，保管员填写《材料供应结算单》，只填数量。2、供应商执《材料供应结算单》和原始验收单到财务部结算员处复核，并填写价格进行结算，双方签字，财务部长审核。3、结算员执《材料供应结算单》到经营经理、总经理处签字。4、最后所有票据、凭证转财务会计入账。第十八条、材料款支付：1、按照双方合同商定方式支付材料款。2、支付程序。第七章奖罚准则第十九条、依照董事会精神，完全彻底地贯彻本制度，特制定如下奖罚细则，以备共同遵守。1、未执行《市场调查制度》而确认材料价格，每发生一次，对总经理处以1000元罚款。2、未及时把确认材料价格形成文献，传递给财务部门，对总经理和办公室分别处以500元和100元罚款。3、对价格确认过程中存在舞弊事件，对当事人处以500元以上罚款，形成严重后果，直接开除，并追溯其经济补偿。4、违背供应商确认规定，对总经理处以1000元罚款。5、未对供应商实行考核制度，对总经理处以500元罚款，并对当事人处以100元以上罚款。6、对包庇供应商人处以500元以上罚款。7、对扰乱材料供应程序人，处以500元以上罚款。8、由于自身因素导致材料供应失当，且影响生产，对当事人处以200元以上罚款。9、和供应商串通吃回扣，一经发现，随后开除，并追溯公司经济损失。10、验收人员接受供应商吃请，每次罚款500元以上。11、验收人员收受供应商贿赂，每次罚款元以上。12、验收人员向供应商吃拿卡要，每次罚款3000元以上。13、供应商向公司人员行贿，每次惩罚不低于元，直接从货款中扣除，并取消其供货资格。14、供应商威胁验收人员，及时取消供应商资格，并处以3000元以上罚款。15、未经公司批准，擅自进料，每次罚款200元。16、对验收中公报私仇，损害公司利益和形象人，且未形成直接后果，对当事人处以100—500元罚款。17、对在工作中营私舞弊、不负负责人，处以每次100元罚款。18、结算对票过程中，由于自身因素导致公司损失，当事人负责补偿公司所有损失。19、计量室擅自更改程序，或运用程序进行舞弊，处以500元以上罚款。20、在工作中及时发现漏