全国质量奖汇报：战略

.2战略4.2.1总则企业战略是企业发展的指南针，是企业追求卓越绩效，在未来更加复杂多变的竞争环境中获得成功的重要保障。地建历经50多年艰苦创业、抢抓机遇，争创精品工程，力塑地建品牌，赢得了业主和社会的肯定和尊重，公司一年一个台阶，保持了稳健发展。面对未来发展机遇，公司正稳步向战略导向型企业转型和升级。为更好的实现公司的愿景、使命和核心价值观，公司建立和不断完善战略管理体系，对公司战略进行有效管理，继续强化企业的战略规划意识，全面和审慎分析，多层级参与，系统规划，提高战略规划制定水平；加强各项资源配置，制定实施计划，落实战略规划实施的保障措施，切实使企业战略规划落地，指引和促进企业稳健快速发展。4.2.2战略制定提要公司健全战略管理组织，设立四级战略管理机构，各司其职，规范战略制定流程，合理设定长短期战略区间，运用科学的方法对影响企业发展的内外部信息进行持续收集，采用专业的分析工具进行审慎分析，最终制定符合公司实际的公司战略和战略目标。战略规划评估和战略规划评估和调整阶段公司战略规划管理流程战略规划制定和审批阶段战略部署阶段战略规划执行阶段战略委员会人力资源部相关职能部门输出文档董事会01开始03收集、整理分析信息04形成公司战略目标和规划草案02提供相关产业发展环境、产业竞争信息，包括顾客和市场的需求、期望、资源、服务、法律法规等方面的要求、品牌、合作伙伴方面的需要等05审议战略规划草案06批准公司发展战略规划书草稿经理办公室会议纪要董事会决议战略规划报告职能实施计划08制定职能计划09审议职能战略目标审议10制定行动计划11提供战略执行评估信息战略规划调整报告12提出战略规划执行评价和调整批准战略调整方案批准新品规划战略审议否07分解战略目标13拟定新的战略规划结束战略草案批准年度业务计划战略制定过程.1战略的制定过程、步骤、参与者及时间区间.1.1规范、严谨的制定流程公司经理办采用科学的信息收集方法，对影响战略分析的关键数据和信息进行全面收集，同时采用PEST分析、建筑行业分析、竞争对手分析、波特五力分析、内部资源分析、GE矩阵分析、SWOT分析等先进分析方法，进行科学分析，确定公司整体战略和战略目标，经战略管理委员会审议，最终报董事会批准，同时根据发展环境变化，对战略进行有效调整，战略制定流程合理而严谨，保证既定战略科学合理、有效可行。.1.2健全的战略管理组织公司成立董事会、战略管理委员会、办公室和各战略职能小组四级战略管理机构，董事会负责提出公司愿景、使命和核心价值观，审核批准公司战略、战略目标和战略调整方案；战略管理委员会负责审议战略和战略目标以及战略调整方案；经理办公室作为常设机构，负责全方位收集信息，综合运用各种专业分析方法全面和审慎分析，制定公司总体战略和战略目标，提出年度战略调整方案；各职能部门负责信息收集和实施计划的制定和实施，见图表-2战略管理组织。图表-2战略管理组织机构名称组织成员主要任务董事会董事（1）提出公司的愿景、使命、核心价值观（2）审核批准公司战略、战略目标和战略调整方案战略管理委员会主任：总经理委员：公司其他高层领导和职能科部室负责人（1）审议公司战略和战略目标（2）审议战略调整方案经理办公室办公室成员（1）战略分析、方案制定、战略实施（2）战略执行情况的检查、监督战略管理职能小组办公室、人力资源部、质量监督科、安全设备科、经营处、财务、生产科、总工办等职能部门（1）实施计划的调研、分析、制定和展开形成具体的年度业务计划（2）为战略规划的制定提供基础分析数据和相关资料图表-3战略职能管理小组战略职能管理小组战略职能管理小组人力资源实施计划小组品牌发展计划小组营销发展计划小组成本控制计划小组信息化建设计划小组精品工程计划小组科技强企计划小组.1.3长短期战略时间区间公司根据国家经济发展形势、广西自治区发展形势，基于公司所处经营环境的可预测性和自身的预测能力，根据国家十三五规划，结合公司董事会任期，确立了长期和短期计划时间区间，确定3年为长期计划，即2016年-2018年，短期计划为当年，同时公司长期战略、短期战略与长期、短期两个计划时间区间分别对应。.2科学收集和分析有关数据及信息公司运用科学的看法，对影响公司发展战略折内外部信息进行持续收集，采用专用工具进行分析，最终引进符合实际的战略和战略目标。根据信息收集计划，对各类关键数据及信息进行收集和整理，运用PEST分析、建筑行业分析、竞争对手分析、波特五力模型及SWOT等专业分析工具进行内外部环境系统分析。.2.1关键数据及信息的收集、整理信息收集是信息分析的基础，为确保战略分析信息的全面性和准确性，公司利用行业协会组织、行业研究报告、行业统计报表、专业报纸期刊杂志、参加行业会议、互联网公开信息、走访相关方、利用公司相关职能部门等多种途径收集有价值信息，对相关信息进行科学整理和筛选，将卓越绩效准则涉及的9项关键因素收集到的数据及信息按照外部信息和内部信息进行分类（详见图表-4）。图表-4针对以上关键信息，经理办编制了战略研讨收集资料清单，并明确了相关的资料收集部门。（详见图表-5）。序号类别资料清单内容责任部门1宏观环境资料国家产业、行业、地方政策国家经济发展状况社会宏观环境总体的技术发展趋势经理办总工办2行业资料房屋建筑、市政、公路等专业市场资料信息经营处3客户资料各专业客户的资料信息经营处4竞争对手资料财务、技术、人员、质量、安全、环保、装备、市场等竞争资料各部门5内部资源资料人力资源、设备资源、信息系统、财务资源、技术资源、品牌建设、质量管理、供应链管理、环境保护、成本控制等各部门.2.2战略分析2015年下半年，公司采用PEST(政治、经济、社会文化、技术)宏观环境分析、建筑行业分析、竞争对手分析、五力模型产业环境分析、内部资源分析、GE矩阵分析、SWOT分析对数据和信息进行分析。PEST分析图表-5PEST分析表公司经理办根据汇总整理的外部信息，运用PEST分析方法对影响公司战略的关键因素——政策法律、经济、社会文化、技术环境因素进行宏观分析研究（详见图表-6）。图表-6PEST分析图PESTPEST政策法律环境1、国家“十三五”规划出台，“一带一路”战略，国家新一轮西部大开发，广西将成为西部大开发的战略高地；2、围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，结合建筑业发展十三五规划、新型城镇化战略等政策的实施，带动建筑业平稳发展。3、广西“十三五”规划（建议）,树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，奋力实现“两个建成”目标.4、深入实施绿色发展战略、生态文明建设，大力发展生态经济，推动绿色低碳循环发展，促进城镇化跨越发展，提高城镇规划建设水平。5、构建现代基础设施体系，增强发展支撑能力，加快城乡基础设施建设。技术环境1、我国大力倡导“创新”、信息化迅速发展，知识经济加大，新技术、新材料、新工艺、新设备应用广泛；2、行业技术含量低，准入门槛低，导致竞争激烈。3、大型项目要求企业各类技术人才齐备，具备相应业绩，准入门槛高。4、传统建筑行业操作方式向建筑自动化转变，由集中式控制向分散式增强型控制的基本模式转变,逐步建立高度灵活的个性化和数字化的建筑产品与服务的生产模式；。经济环境1、十二五期间，国民经济平稳发展，固定资产投资将保持平稳增长态势，建筑业预计年均增长8%。2、全国以及广西自治区对基本建设的投入不断加大。3、国家经济政策助推投资力度加大，巩固建筑业支柱产业。社会文化环境1、建筑业企业所有制结构逐步优化，非国有企业不断发展壮大，为建筑业注入了新的活力；2、对企业承担社会责任要求越来越高，建筑企业面临着强化安全管理、绿色施工等环境污染的挑战。2、建筑业一线操作人员“门槛”相对较低。3、企业垫资和拖欠工程款现象普遍存在，政府类顾客欠款增加。4、建筑市场秩序日趋规范，工程建设五方主体项目负责人质量终身责任逐渐落实；2、建筑行业分析图表-7建筑行业分析图①全国建筑业分析：a、2013年~2015年全国建筑业增加值（单位：亿元）b、2013年~2015年全国房地产开发投资2013年~2015全国商品房销售（单位：亿元）（单位：万平方米）c、2013年~2015年我国基础设施投资总额（单位：亿元）②广西建筑业分析：2013年~2015年广西建筑业增加值2013年~2015年房地产开发投资（单位：亿元）（单位：亿元）2013年~2015年广西市政公用设施固定资产投资（单位：亿元）②桂林市建筑业分析：2013年~2015年桂林市建筑业增加值2013年~2015年桂林市房地产开发投资额（单位：亿元）（单位：亿元）结论：全国、全区的建筑业增加值、房地产开发投资、基础设施投资、市政公用设施投资等数据仍保持逐年上升；桂林市建筑市场基本保持平稳，房地产开发投资有小幅下降。3、竞争对手分析图表-8-1竞争对手分析图单位项目桂林市建设安装工程公司桂林三建股份有限公司广西桂林地建建设有限公司2013年中标工程数（个）7414065合同金额（亿元）20.57.621.24完成产值（亿元）区优质工程（项）801区文明工地（项）733重伤伤亡率无无无轻伤率轻伤率在2%以内轻伤率在2%以内轻伤率在2%以内区级工法（项）200QC成果（个）10082014年中标工程数（个）8220948合同金额（亿元）8完成产值（亿元）18.77.517.8区优质工程（项）502区文明工地（项）414区级工法（项）301QC成果（个）20012重伤伤亡率无伤亡一人无轻伤率轻伤率在2%以内轻伤率在2%以内轻伤率在2%以内2015年中标工程数（个）6815386合同金额（亿元）16.17.419.96完成产值（亿元）20.88.614.1区优质工程（项）1102区文明工地（项）700区级工法（项）303QC成果（个）25014重伤伤亡率无无无轻伤率轻伤率在2%以内轻伤率在2%以内轻伤率在2%以内一级建造师602541二级建造师190135137重要市场桂林南宁海南桂林南宁桂林南宁海南主要顾客政府、事业单位、政府、开发商、学校开发商、政府开发商、政府、事业单位开发商、政府、事业单位开发商、政府、事业单位政府、事业单位政府、开发商、学校分析结论：公司较桂林市建筑安装工程公司在创区优、区文明工地、中标工程数量、合同金额、产值、建造师数量上还存在一定差距，在新技术、工法的应用和创新方面仍是弱势，和桂林市第三建筑股份有限公司在上述创优等方面有比较大的优势；桂林市建筑安装工程公司现有市场主要位于区内的桂林、南宁市场，及区外的海南市场；桂林市第三建筑股份有限公司现有市场主要位于区内的桂林、南宁市场；两家对手单位的重要市场均与我公司重要市场重叠，在各重叠市场中，主要顾客也大致相同。图表-8-2机械设备竞争对手分析图单位项目广西桂林地建建设有限公司桂林三建股份有限公司2013年塔式起重机（台）342242施工升降机（台）181122挖机（台）9511压路机（台）435沥青摊铺机（台）2132014年塔式起重机（台）443053施工升降机（台）241730挖机（台）13915压路机（台）748沥青摊铺机（台）6372015年塔式起重机（台）412751施工升降机（台）211526挖机（台）11715压路机（台）536沥青摊铺机（台）425分析结论：地建公司近三年的机械设备配置优于桂林三建股份有限公司，与桂林市建筑安装工程有限公司比较还有一定的差距，但机械设备的需求是根据行业市场需求确定。4、波特五力模型分析波特五力模型从供应商、现有竞争者、顾客的讨价还价能力，新进入者的威胁，替代品的威胁五个方面分析公司所处行业的竞争状况（详见图表-10）。图表-10竞争分析图新进入者的威胁（实力强）：新进入者的威胁（实力强）：随着桂林市经济的快速发展，一批具备较强资金、技术和管理实力的区外建筑企业涌入区内市场，与本土建筑企业形成激烈竞争。供应商的议价能力（中等）：主要建筑材料供应市场为完全竞争市场，专业分包市场发展日趋规范化，劳务用工成本快速提升，建筑施工成本压力逐年加大。现有竞争者（实力强）：现有业务集中于桂林市内，高端项目中少数央企与实力雄厚的民营建筑企业保持强势地位；中低端项目普遍存在，众多企业低成本参与竞争；社会诚信体系建设尚不完善，经营环境差，不规范竞争依然存在，整个行业利润率偏低。顾客的议价能力（能力强）：目前建筑市场为甲方市场，竞争非常激烈，在议价方面业主具有绝对优势；建筑业高、大、难、新工程增加，各类业主对设计、建造水平和服务品质的要求不断提高。替代品的威胁（中等）：房屋建筑市政工程用于办公、住宿和交通设施，目前还没有其他产品能够替代。分析结论：劳务用工成本快速提升，建筑施工成本压力逐年加大；建筑材料供过于求，中小项目普遍存在，众多企业低成本参与竞争，整个行业利润率偏低；区外建筑企业涌入区内市场，与本土建筑企业形成激烈竞争；建筑业高、大、难、新工程增加，各类业主对设计、建造水平和服务品质的要求不断提高，顾客议价能力强。5、内部资源分析图表-11内部资源分析图①人力资源分析：从人员构成情况、薪酬、培训、以及员工的学习和发展三个方面对公司近三年人力资源分析如下：a、公司2013-2015年三年主要专业技术人才情况（详见下表）。年份职工人数建造师职称关键岗位证书持证人数一级二级高级中级初级2013年269201002960864062002014年3092611233661014492642015年321411374390106466295高级专业人才（一级建造师+高级工程师）b、人力素质结构配置分析c、公司2013-2015年三年员工的收入增长率：d、员工的学习和发展：e、员工满意度分析结论：优势：公司人员持证率较高,人员流失率逐年递减，员工满意度逐年上升。劣势：本科以上高学历人员比例不高，高级专业人才不能满足公司生产经营需要。②信息资源分析：信息平台：广西桂林地建建设有限公司网站硬件设施：硬件服务器3台、计算机91台软件设施：公司官方网站网页、财务管理系统、招投标管理系统、结算管理系统系统功能：发布公司动态、发布内部文件、新闻报道；成本管理、现金管理、资金管理、资产管理、会计账务管理；预算管理、招投标管理；算量管理、计价管理。软件系统公司名称OA协同办公系统公司官方网站人力资源系统项目管理系统财务管理系统招标管理系统结算管理系

广西桂林地建建设有限公司注：打√为应用该系统，打×为未应用该系统。分析结论：劣势：目前公司的信息化管理元素比较微弱，信息化系统在公司管理方面还不够完善，没有完全普及，公司信息化系统管理各方面都有待提高。③施工资源分析：公司租赁设备：设备名称（台)年份塔式起重机施工升降机挖机压路机沥青摊铺机2013年34189422014年442413762015年41211154分析结论：公司考虑到自身条件，结合市场运作的实际情况，充分利用社会资源，机械设备租赁能够全面满足生产需求。④技术资源分析：a、技术成果：项目年度自治区级工法2013年02014年12015年3c、科研技术经费投入：2013年2014年2015年151822b、技术投入金额：分析结论：公司每年获得区级的工法数量在逐年增加，技术研发投入也在逐年上升。⑤财务资源分析：a、自有资金：年份总利润（万元）缴纳税金（万元）资产负债率（%）20137198.377003.4645.9720144654.347119.9046.6120154488.407367.251.93b、融资平台：年份建设银行授信（万元桂林银行授信（万元）桂林市中小担保公司保函、担保（万元）深圳高新投担公司保函、担保（万元）深圳中小担保公司保函、担保（万元）深圳中合银担保公司保函、担保（万元）201311801500100002014118044001000010000100001000020151180440011000140001200010000c、资金风险：年份银行上浮利率风险（%）短期银行贷款到期归还违约风险概率（%）向分子公司、工程项目调配资金安全风险概率（%）2013

25002014300020153000分析结论：公司自有资金充沛，融资平台充分满足企业生存经营需求，资产负债率虽有所增长，但资金风险在可控范围内。⑥品牌影响分析：桂林日报、桂林建筑业、公司内部宣传栏、桂林市思想政治研究会等。公司与广西建筑职业技术学院、广西城市建设学校签订联合办学协议，并优先为该校学生提供实习岗位，培养专业化人才；2013年—2015年公司荣誉成果一览表项目区优质工程区安全文明工地市安全文明工地市优质工程2013年13442014年24912015年20142013年—2015年品牌宣传费用一览表项目年份各类协会投入网络宣传投入报纸杂志投入企业宣传片总计20137.8万01.8万010万20148.4万1万2万011.8万20159万1.2万4万014.2万分析结论：公司每年创优质工程、文明工地的数量无明显增加，国家级奖项较少，投入在广告宣传、挂名赞助方面的资金不足，地建品牌虽然在桂林市影响较大，但在全区影响力不明显。⑦市场分析：A、顾客群、政府、国有企事业单位、学校、部队或民营企业、房地产开发商b、市场地位：我公司目前在广西区内的建筑业中处于前十五名，在桂林范围内的建筑业地位处于领先地位。其中主要竞争对手是桂林市建筑安装工程公司、桂林市三建股份有限公司。c、市场区域：区内：桂林、南宁、柳州、百色、梧州、贵港、北海区外：海南、陕西、重庆、顾客满意度2013年2014年2015年82%83%85%2013-2015年市内、区内、区外的市场占比（%）：分析结论:顾客群多，市场地位较高，市场区域分部较广，顾客满意度较好，品牌认可度高，桂林市内市场占上升，区内市场占比下降，区外市场占比上升。⑧分包方合作分析：劳务、专业分包工程劳务、专业分包工程2013年度2014年度2015年度劳务公司1家1家1家建筑地基处理工程专业分包2家2家2家建筑幕墙工程专业分包1家1家2家建筑设备租赁工程专业分包3家4家5家建筑设备安拆工程专业分包3家4家5家分析结论：分包方长期合作数量增加缓慢⑨供应商管理分析：a、供应商供货质量、付款b、供应商名册材料名称供应商数量钢材9水泥3商品砼6砖砌块12给、排水管4分析结论：长期供应商数量较少，供应商供货质量逐年上升。⑩施工管理能力分析：2013-2015年“桂花杯”质量获情况年份奖项获奖数目获奖率2013年4项目20%2014年1项目2.6%2015年4项目13.7%2013-2015年“广西优质工程”获奖情况年份奖项获奖数目获奖率2013年1个项目5%2014年2个项目5.2%2015年2个项目6.9%a、质量分析：无较大质量事故发生，以上，“广西优质工程”获奖率在5%以上，质量管理较为稳定。2013-2015年“市级建筑施工安全文明标准化工地”获得情况年份奖项获奖数目获奖率2013年4个项目20%2014年9个项目23.7%2015年1个项目3.4%2013-2015年自治区以上“建筑施工安全文明标准化工地”获奖情况年份奖项获奖数目获奖率2013年315%2014年410.5%2015年00b、安全分析：近三年施工轻伤率在2%以内，无伤亡事故。安全管理工作比较稳定。c、成本分析：成本总体而言相对稳定，受材料市场经影响，材料成本有上升趋势，造成企业成本增加，需加强成本管控。成本分析表（每亿元成本）年份组成人工费（亿元）机械费（亿元）材料费（亿元）2013年0．0980．0180．8832014年0．09030．0140．9082015年0．09020．00750．901d、技术管理分析：项目年份201320142015QC81214工法013技术管理方面已获得多项自治区级工法，并逐年增加，多项成果在项目实际中推广应用，但国家级工法还没有突破；公司推广应用了建筑业10个大项中的25个小项新技术，小项新技术的推广数量有待提高，在今后需推广更多的技术小项应用。分析结论：6、GE矩阵分析图：图表-12GE矩阵分析图分析结论：房建项目的市场竞争力较强；市政、装修的市场地位居中；公路、机电的市场地位较弱。7、SWOT矩阵分析公司利用SWOT分析方法，分析外部环境，明确各种对企业发展产生影响的机遇和潜在威胁，透视自身能力，对自己的优势和劣势进行全面和深刻的分析，对企业发展进行科学、系统的分析和论证，依据整体经济环境情况、行业发展规划、竞争对手和顾客情况，通过头脑风暴讨论，最后确定选择实施战略（详见图表-13、-14、-15、-16）。1）SWOT-单项分析图表-13SWOT分析—单项分析图SWOT分析组合图表-143）SWOT分析——组合分析图图表-15SWOT组合分析图SO战略充分利用国家“十三五”规划出台，结合“一带一路”战略及国家新一轮西部大开发的战略，公司应更加增强自身优势，抓住形势，稳步发展，提高技术创新优质项目，提升品牌竞争力。凭借良好的顾客关系，围绕国家去产能、去库存等对建筑市场有利的经济政治政策，助推公司进一步扩大市内市场、区内及区外的市场占有率，扩大房建、市政市场，逐步提高公路、机电市场的占有率，不断提高顾客满意度。WO战略抓住全国及广西对基建工程和房建工程的大力建设机遇，全方位培养公司员工的专业知识，增强企业实力，充分利用互联网时代便捷快捷的优势，实行企业管理信息化，优化资源配置，减少公司成本；打造精尖高的建造团队，坚持技术创新，打造企业品牌，实现企业布局合理化；加大市政、公路的投入，不断扩大区外市场份额，加大联营项目的长期合作，抓住建筑业发展势头向好的趋势，不断加大自营项目的发展。ST战略提高企业自身的社会责任，强化安全环境管理，实现公司规范、文明、绿色长远发展。积极发展绿色建筑，注重环境保护，减少环境污染。公司应进一步发挥各方面优势，增强人才吸引机制，培养高端人才，推进信息化建设，节约管理成本，适应现代化企业发展，努力提高公司在同行业的竞争力，应对区内外企业的挑战。WT战略提高公司工法开发及技术投入，强化安全管理，提高工程质量，减少工程事故，做好绿色施工，实现企业可持续发展。鼓励新技术、新工法的创新应用，对新技术、新工法的应用给予资金支持和奖励。将信息化与实际生产工作密切结合，及时对员工进行信息化培训和计算机能力培训，加大资金支持，开发公司OA管理系统，推进内部工作无纸化信息化。优化企业市场结构，除保持房建领域的竞争优势外，加大对市政、公路等较弱项目的投入，配备更多人力物力，实现多个领域综合发展。4）战略选择图表-16战略选择图内部因素权重评分加权分说明优势1、目前在广西区内的建筑业中处于前列，在桂林范围内的建筑业地位处于领先地位。2、公司自有资金比较充沛，与多家银行及担保公司合作，融资平台能充分满足企业生存经营需求，资产负债率逐年下降，资金风险在可控范围。3、顾客群多，市场地位较高，市场区域分部较广，顾客满意度较好，市内市场占比较高，区内及区外市场占比逐年上升。4、质量、安全控制较好，无较大质量事故发生，工程质量、安全文明工地获奖率在10%以上。5、公司每年创区优质工程、文明工地的数量在5%以上，技术开发已获得多项自治区级工法，质量管理较为稳定。6、房建项目的市场竞争力较强。7、公司人员持证率较高,人员流失率逐年递减，员工满意度逐年上升。40.068580909080808011.79.611.24.8合计0.7867.6劣势1.地建公司近三年在中标工程数量、合同金额、在市内的市场占有率等方面与桂林市建筑安装工程公司比较处于一定弱势。2.目前公司的信息化管理元素比较微弱，信息化系统在公司管理方面还不够完善，没有完全普及。3、投入在广告宣传、挂名赞助方面的资金不足，地建品牌在全区影响力不明显。4、分包方长期合作数量增加缓慢，长期供应商数量较少。5、区外市场占有份额比重不大，机电、公路的市场地位较弱。6、建筑成本和管理成本增加。7、自营项目发展较少，联营项目长期合作伙伴不足.8、新技术应用领域推广不全面。0.040.030.020.030.020.030.020.0340303035404035301.00.9合计0.217.75外部因素权重评分加权分说明机会1、国家“十三五”规划出台，“一带一路”战略，国家新一轮西部大开发，广西将成为西部大开发的战略高地；2、围绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，结合建筑业发展十三五规划、新型城镇化战略等政策的实施，带动建筑业平稳发展。3、深入实施绿色发展战略、生态文明建设，大力发展生态经济，推动绿色低碳循环发展。4、桂林市作为国际旅游圣地，大型企业投资力度不断加大。5、构建现代基础设施体系，增强发展支撑能力，加快城乡基础设施建设。6、国家经济政策助推投资力度加大，对建筑市场十分有利.0.050.050.027075709085853.53.752.81812.7510.2合计0.6151威胁1、对企业承担社会责任要求越来越高，建筑企业面临着强化安全管理、绿色施工等环境污染的挑战。2、行业技术含量低，准入门槛低，导致竞争激烈。3、成本快速提升，建筑施工成本压力逐年加大。4、中小项目普遍存在，众多企业低成本参与竞争，整个行业利润率偏低。区外建筑企业涌入区内市场，与本土建筑企业形成激烈竞争.5、建筑业高、大、难、新工程增加，各类业主对设计、建造水平和服务品质的要求不断提高。6、建筑市场秩序日趋规范，工程建设五方主体项目负责人质量终身责任逐渐落实7、公司与两家竞争对手单位的重要市场基本重叠，在各重叠市场中，主要顾客也大致相同。0.060.060.060.080.050.050.0330303540402530合计0.3913.05战略选择：通过使用SWOT权重值分析，通过头脑风暴和综合分析上述各项信息，认为内部优势大于内部劣势，外部机会大于外部挑战，发挥自身优势（S），公司利用外部机会（O），以SO战略为主，WT、ST、WO战略为辅。战略和战略目标.1战略及目标所对应的时间表与关键量化1、总体战略、中期战略及短期战略通过SWOT等分析确定公司总体战略、中期战略及短期战略，见图-1。图表-1公司战略目标战略分类战略内容总体战略2016-2018以党的“十八大”和“十三五”规划及广西的地理优势和“一带一路”、“去产能”、“去库存”的国家战略为契机，以实施卓越绩效模式为机会，争取到2018年施工总产值达21个亿，公司利润1.26亿，公司的总体战略定位为：业务发展战略，按照“221”组合即以房建、市政为主业，机电安装、公路为支持，加大自营项目的产值。市场发展战略：按照“523”组合，即以桂林市场为主，占比50%，区内市场占比20%，区外市场30%。精品发展战略：按“11615”组合，即争创鲁班奖1项，国优1项，区优6项、市优工程15项。创新发展战略：按“2127”争创国家级工法2项、省级工法12项，专利7项，加强信息化系统建设。人才发展战略：按“3080”组合，即提高高端人才比例30%，提高员工满意度80%。短期战略（2016）到2016年，完成产值15亿，利润5120万元；积极准备争创全国建筑业先进施工企业称号；计划品牌宣传费16.5万元；加大投入建设信息化系统，开拓区外市场，区外占比提升至22.00%。2、关键KPI目标 为了实现公司的总体战略目标，公司采用BSC工具从财务、客户和市场、内部运营学习成长几个方面，确定了战略主题，绘制战略地图。为实现公司发展战略目标，立足于企业实际，借鉴平衡计分卡战略工具，综合考虑各相关方需求，编制形成了五元化战略形成关键绩效指标体系（详见表-2a、-2b）。图表-2a五元化战略形成关键绩效指标维度战略主题指标年份201620172018财务提高产值施工总产值房建施工产值111213市政施工产值22.53公路施工产值11.52机电施工产值0.511.5自营项目产值0.511.5施工产值合计151821提升利润净资收益率14.2%14.62%15.13%利润率4%5%6%降低资产负债率资产负债率52%50%48%客户和市场提升市场份额市场占有率.市场占比桂林市场占有率4.2%4.3%4.4%桂林市场占比46%48%50%区外市场占比24%27%30%提高顾客满意度顾客满意度86%87%88%品牌提升品牌宣传费16.5万20万23.5万图表-2b五元化战略形成关键绩效指标维度战略主题指标年份201620172018内部运营提升项目管理能力优质工程鲁班奖//1国优奖/1/区优奖123市优奖456合计5810分包方数量202430提升技术能力工法省级345国家级/11合计356专利223QC创新成果省级一等奖获得率%253540国家级/11降低成本产值费用率（%）学习与发展提升高端人才队伍高端人才比例一级建造师475257高级职称485358合计95105115提高员工素质员工满意度%818283构建信息系统信息化模块建立OA系统人力资源系统、财务系统、项目管理系统、成本管理系统和采购管理系统的集成OA系统平台上所有集成系统的完善.2发挥优势应对挑战，均衡考虑相关方需求公司制定战略目标时，充分考虑国际形势、宏观经济环境、产业政策、行业相关发展趋势、竞争对手等方面带来的挑战，制定应对策略；同时把握行业发展带来的机遇，促进公司发展。此外，公司还充分考虑所有利益相关方的需要，多方面制定相应的目标和指标，见图表-3长短期机遇和挑战。图表-3长短期机遇和挑战4.2.3战略部署提要为保证公司战略的执行力，公司以战略目标为指引，制定战略规划，并分年度对战略目标进行展开和部署，对重要资源进行合理计划配置，对战略绩效进行科学预测，形成完整的战略关键绩效指标体系。实施计划的制定与部署.1战略规划及绩效指标根据公司总体战略和关键KPI目标，公司编制人力资源、品牌发展、精品工程、科技强企、营销发展、成本控制、信息化建设七大实施计划。各职能部门负责人负责组织编制本部门的实施计划和关键绩效指标，经公司批准的实施计划和关键绩效指标作为绩效考核评价指标的组成部分。七大实施计划及对应的关键绩效指标详见图表-1、-2、-3、-4、-5、-6、-7、-8。图表-1实施计划的制定和落实图表-2人力资源实施计划类别年份人力资源实施计划关键绩效指标人力资源实施计划2016年加强员工的培训，制定员工管理规定，提高培训效率。培养高素质人才，不断增加核心人才数量；当年制定未持有公司股份的员工可按照规定购买公司股份，增强员工的归属感，提高员工收入水平。通过多渠道招聘高素质人才，加大力度培养与引进高素质人才，当年增加一级建造师6人；完善部门绩效考核和员工绩效考核，提高员工的薪资待遇。高端人才比例30%一级建造师47人二级建造师150人高级工程师48人工程师100人本科以上学历36%员工收入增长率10%员工满意度81%2017年通过多渠道招聘与引进人才，提高本科及以上高学历员工比例。加快公司高级执业资格证书的培养与引进。制定相应的留人措施，完善员工绩效考核，不断完善与公司的薪酬体系与人岗匹配系统。制定相应的证件管理规定，对所有持证人员给予相应的补贴，补贴向核心人才倾斜。建立OA系统，加强各部门及员工之间的联系，提高工作效率。高端人才比例32%一级建造师52人二级建造师170人高级工程师53人工程师110人本科以上学历37%员工收入增长率11%员工满意度82%2018年拓展员工的培训项目，培养高素质人才，不断增加核心人才数量；增强内部培训方式的多样性及外部培训的覆盖率。鼓励员工考各类资格证书为公司的生产经营服务。通过多渠道招聘人才，特别是要引进高素质人才。不断改进公司的薪等薪级体系，提升公司晋升率，使员工实现自我公平，能安心留在公司工作。高端人才比例35%一级建造师57人二级建造师190人高级工程师58人工程师120人本科以上学历38%员工收入增长率12%员工满意度83%图表-3品牌发展实施计划类别年份品牌发展实施计划关键绩效指标品牌发展实施计划2016年建造精品工程，争创自治区级、市级各类奖项荣誉；计划投入16、5万元左右在《桂林建筑业》、桂林晚报等宣传媒体上做宣传，加大公益活动；强化logo标识，各种文件资料、八牌一图、施工现场全面覆盖logo标识，建立OA信息系统，树立企业形象，打造地建品牌。自治区优质工程1个，桂花杯4个，结构杯4个品牌宣传费16、5万元；公益活动投入1.5万元；引进品牌及计算机专业高级管理人才1人。2017年争创国家级多项荣誉，重视人才培养和技术创新工作，加大技术研发投入，培养多个全区优秀建造师；通过报纸、杂志、媒体等产业进行品牌宣传，在桂林日报、桂林晚报、《桂林建筑业》、《政工动态》、《思想政治政治工作探索》等杂志上做宣传，参加公益活动。进行人才储备和人才梯队建设，提高技术创新能力，争创国家级工法和专利，强化安全管理，提高工程质量，减少安全事故，创建“国家AAA级安全文明标准化工地”，多创优质工程，实现企业可持续发展。推进信息化系统在施工项目的应用，提高信息化系统集成度，利用信息化手段支撑品牌管理。全国优秀建造师1人，全区优秀建造师4人；与媒体平台合作；品牌宣传费20万；国家AAA级安全文明标准化工地1个，国优1个信息化模块；国家级工法1个；2018年争创多项国家级荣誉，鼓励新技术、新工法的创新应用，成立技术攻关领导小组，给予资金支持和奖励，培养多个全国优秀建造师，争创“全国建筑业先进企业”荣誉称号；推进信息化系统在施工项目的应用，提高信息化系统集成度，利用信息化手段支撑品牌管理。在桂林日报、桂林电视台及相关杂志上做宣传；加大公益投入。全国建筑业先进企业1；鲁班奖1个，全国优秀建造师1人；信息化模块；国家级工法1个；媒体平台；品牌宣传费23.5万；图表-4营销发展实施计划类别年份营销发展实施计划关键绩效指标营销发展实施计划2016年加强人才引进和培养，增加营销和预决算人员；以桂林市场为主，加强与大型房地产企业合作，同时进一步对海南、重庆市场的拓展施工总产值：15亿市内市场占有率4.2%市内市场占比46%区外市场占比24%2017年扩大公司自营项目的承接；加强公共基础建设的合作，重视基础设施项目工程，增加对公路、机电设备安装项目的承接；施工总产值：18亿市内市场占有率4.3%市内市场占比48%区外市场占比27%2018年重点发展区内南宁、柳州、梧州市场和区外海南、重庆市场，继续加强对公路、机电设备安装项目的承接；施工总产值：21亿市内市场占有率4.4%市内市场占比50%区外市场占比30%类别年份信息化建设实施计划关键绩效指标信息化建设实施计划2016年信息化投入30万元；信息化建设完成总体规划进度的75%，完成与人力资源管理软件的系统集成，项目管理系统使用模块达70%，加强信息化系统的培训确保信息系统使用率达到80%，使用人数达到员工总数的80%。信息化投入30万元；信息化建设完成率75%；信息系统使用率80%2017年信息化投入15万元；信息化建设完成总体规划进度的80%，完成与招投标系统、结算系统、成本管理系统、财务系统软件的系统集成，项目管理系统使用模块达80%，使信息系统使用率达到85%，使用人数达到员工总数的85%。信息化投入15万元；信息化建设完成率80%；信息系统使用率85%图表-5成本控制规划行动计划2018年信息化投入15万元；信息化建设完成总体规划进度的90%，完成多个应用工具系统集成至平台运行稳定维护调试工作及完成企业BI的投入使用，项目管理系统所有模块全面使用，进一步提高信息系统使用率，确保信息系统使用率提高到90%以上，加大在职员工的信息化培训工作，确保信息化使用覆盖率达到90%。信息化投入15万元；信息化建设完成率90%；信息系统使用率90%图表-6信息化建设实施计划图表-5成本控制实施计划类别年份成本控制实施计划关键绩效指标成本控制实施计划2016年人工费的控制：根据施工组织设计，会同合约审计部测算项目用工先进劳动生产率，严格依据劳务合同控制人工用工数量，有针对的分析某些用工工序的日消耗量，分析间接时间和空闲时间浪费，对劳动生产率的影响，达到控制成本的目的。机械费控制：建立机械设备租赁计划管理，分析市场闲置机械设备资源及价格浮动情况，从不同角度降低台班价格。根据项目部成本测算合理安排采购机械设备预算。严格掌握超预算支出。人工费降低0.1%机械费降低0.05%2017年材料费控制：严格按照定额确定材料消耗量，实行限额领料制度，对比分析实际材料消耗率，有效控制材料物资的消耗。会同合约审计部测算项目周转材料利用率，严格控制周转材料周转率，杜绝浪费材料。材料费降低0.2%2018年人工费控制：会同合约设计部对项目人工实施集中采购，以在劳务信息库为基础，合理配置项目劳务，充分提高劳动生产率。材料费控制：材料实行集中采购，建立优秀供应商链，依据项目部编制的材料进场计划，综合考虑资金时间价值和运输成本，确定合理进货批量和批次，尽可能降低材料的储备，达到降低材料进货和材料储备成本目的。机械费控制：会同合约审计部针对机械台班用量，测算机械台班利用率，按照工程进度做好机械台利用率的分析，结合机械台班租赁计划和机械采购预算，控制机械台班空置租赁成本和采购成本支出，提高机械台班利用率。人工费降低0.1%材料费降低0.1%机械费降低0.05%图表-7精品工程实施计划图表类别年份精品工程实施计划关键绩效指标精品工程实施计划2016年1、加强对新规范、新工艺的学习宣贯，完善各分公司、各工程项目的质量管理制度；2、聘请至少一次市级创优专家到公司对相关人员进行培训；3、在不同项目考察各个施工班组施工质量情况，对公司施工班组全面进行摸底；4、优选合适工程为创国家级优良工程准备；5、成立鲁班奖工作小组；自治区优质工程1个；“桂花杯”优质工程4个。2017年1、公司管理层基于战略发展目标，加强和充实质量管理人才队伍建设，组织公司质量管理人员到特级企业质量获奖项目参观学习1次；2、聘请不少于一次国家级创优专家到公司对相关人员进行培训；3、创优良工程成功经验向全公司进行推广；4、根据优选的工程，按国家级优良工程要求组织施工；5、邀请专家对已确定为创国家级优良工程的现场进行指导施工，并邀请专家到现场进行指导施工，进一步完善创国家级优良工程工作；国家级优质工程1个；自治区优质工程2个；“桂花杯”优质工程5个。2018年1、完善质量管理人才晋升机制，使各员工在公司找到合适发挥自己特长岗位；2、联合其他有实力的单位，对细部做法一起探讨，并找合适的项目进行试验，效果好的进行推广；3、选择比较成功的优良细部做法作为公司的质量管理标准，向全公司进行推广；4、根据几年积累的施工管理经验，从新汇编企业质量管理标准，使整个公司在某些工序形成统一的做法，建立公司自己的质量管理特点。5、计划投入20万把国家最新的施工工法，新工艺投入合适的工程使用，从中掌握国家最前沿的施工技术；自治区优质工程3个；“桂花杯”优质工程6个。鲁班奖1个-8科技强企实施计划类别年份科技强企实施计划关键绩效指标科技强企实施计划2016年与科研院所、高校进行合作，加强和充实科技科研人才队伍建设，组织公司科研人员到自治区内外先进企业参观学习1次；组织国家级工法培训一次、QC小组培训32学时；培养市政工程专业人才，增加科技人才3人；将成熟的新技术纳入公司管理标准，总结编制更新企业标准；执行科研经费专项预算制度，投入25万元作为科研经费；组织科研人才到“建筑业十项新技术应用示范工程”考察1次，为年度申报新技术应用示范工地打下坚实基础；与专利管理机构、代理机构建立工作关系，为年度专利申报打下坚实基础，投入专项专利资金10万元，组织专利培训48学时，15人次。报送自治区QC成果一等奖获得率25%；自治区级工法3个；新技术应用示范工程1个专利2项2017年培养公路专业人才，增加科技人才3人执行科研经费专项预算制度，投入35万元作为科研经费；组织国家级工法培训一次、QC小组培训32学时；组织科研人才到“建筑业十项新技术应用示范工程”考察1次；投入专项专利资金10万元，组织专利培训48学时，15人次。引进国家级工法攻关人才1人。报送自治区QC成果一等奖获得率35%；国家级QC成果1个自治区级工法4个国家级工法1个新技术应用示范工程1个专利2项2018年加大与科研院所、高校进行合作力度，继续充实科技科研人才队伍建设，组织公司科研人员到自治区内外先进企业参观学习1次；培养科技专业人才，增加科技人才4人，重点方向是国家级工法攻关人员；阶段性将成熟的新技术纳入公司管理标准，总结编制更新企业标准；执行科研经费专项预算制度，投入50万元作为科研经费；组织科研人才到“建筑业十项新技术应用示范工程”考察1次；主动参与国家标准、行业标准的编制工作。投入专项专利资金15万元，与专利管理机构、代理机构扩大合作关系。报送自治区QC成果一等奖获得率40%；国家级QC成果1个自治区级工法5个国家级工法1个新技术应用示范工程1个专利3项。.2重要资源配置公司从人力资源、品牌、营销和成本控制、信息化、精品工程、安全环境、科技强企等七个方面，通过职实施计划、年度业务计划和全面预算，统筹调度2016-2018年重要资源配置计划。为保证战略目标的实现，公司制定2016-2018年资源配置计划（详见图表-10）。图表-102016-2018年重要资源配置计划资源类型2016-2018年重要资源配置计划人力资源实施计划大力培养一级建造师及高级工程师人员，增加公司员工数量，完善公司绩效考核制度及薪酬体系，3年投入培训教育经费50万元，投入15万元建立办公系统。品牌发展实施计划争创鲁班奖和全国优秀施工企业；培养造就全国优秀建造师3人；招聘和培养品牌宣传推广人员2人，对公司品牌进行专业管理；完善公司的网站；加大与桂林日报、桂林电视台等媒体的合作，3年预计投入60万元资金进行广告宣传和品牌推广；加大公益活动的投入，3年预计投入6万元。营销发展实施计划增加工程预算和经营业务员、合同管理人员；投入二十万元，进行商务、技术投标软件升级和办公硬件设施的提升；扩大经营业务范围，增加营销人员20人，将公司业绩提升到更高的层次。成本控制实施计划增加工程合约成本审计、工程成本管理人员3人；配置劳务供应和材料供应信息库核算人员2人；配置劳务供应和材料集中采购系统，定期金蝶财务软件系统维护、软件维护费用投入3万元。信息化建设实施计划引进信息化人才，成立信息技术管理中心，建立信息化建设专项预算管理系统，3年共投入50万元。建立完善的信息化管理制度，预计投入10万元聘请专家定期对公司信息化建设进行指导和培训，提升公司员工信息化办公的意识。精品工程实施计划增加创精品工程专业人员20人；精品工程考察费3年投入60万元，创精品工程奖励费：鲁班奖20万元/个，国家优质工程奖10万元/个，专家指导及培训费3年50万元，投入500万的创优资金。科技强企实施计划培养科技专业人才，增加科技人才10人；引进国家级工法攻关人才1人，组织国家级工法培训；建立科研经费专项预算，2016年到2018年共投入110万元；建筑业十项新技术应用示范工程考察及培训3次