上市公司公司章程

第页共页上市公司公司章程公司章程第一章总则第一条为规范上市公司的内部治理、明确公司的组织结构和职权划分，保护股东权益，提高公司经营管理的科学性和规范性，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，制定本章程。第二条公司章程是指，以公司名称为内核，从公司的目的、组织结构、职权划分、经营管理等方面对公司进行规程性的规定。第三条公司章程的法效力高于公司的其他内部制度，但不得与法律、法规相抵触。第四条公司章程适用于本公司的所有股东、董事、监事、高级管理人员和公司的其他成员。第五条公司章程的修订应遵循合法、公正、公平、公共利益的原则，经股东大会决议或监事会决定，并报国务院证券监督管理机构备案后生效。第六条对本公司无特别规定的事项，适用公司法等相关法律、法规的规定。第二章公司的目的和业务范围第七条本公司的目的是：依法运作、改善股东权益、提高企业价值，促进社会、股东和员工的共同繁荣。第八条本公司的业务范围是：根据国家的法律法规，组织实施各项相关的理财、投资、运营、市场营销、咨询等业务，推动公司的长期发展。第三章公司组织机构第九条本公司设立董事会、监事会、总经理办公室等组织机构。第十条董事会是公司的决策机构，由股东大会选举产生，下设董事长和其他董事。第十一条董事会负责制定公司的经营方针和策略，决定重大事项，监督和检查公司经营管理的情况，并向股东大会汇报工作。第十二条监事会是公司的监督机构，由股东大会选举产生，下设监事长和其他监事。第十三条监事会负责监督董事会和公司高级管理人员的工作，检查公司的财务状况和经营管理情况，并向股东大会汇报工作。第十四条总经理办公室是公司的日常经营管理机构，由总经理领导。第十五条公司可以根据需要设立其它内设部门和职能机构。第四章董事会的组成和职权第十六条董事会由七名董事组成，其中包括董事长、副董事长和董事。第十七条董事由股东大会选举产生，任期为三年。第十八条董事长负责召集和主持董事会会议，向股东大会汇报工作。第十九条董事会会议应当经过书面通知的形式，提前七日召开，并由董事长主持。第二十条董事会会议应当有过半数的董事到会方能召开并有效决议。第二十一条董事会作出决议应当经过表决，并以过半数董事赞成方能通过。第二十二条董事会负责决定公司的经营方针和策略，批准公司年度经营计划和预算，提议选举和罢免总经理等。第五章监事会的组成和职权第二十三条监事会由三名监事组成，其中一名为监事长。第二十四条监事由股东大会选举产生，任期为三年。第二十五条监事会每年至少召开两次会议，监事长负责主持。第二十六条监事会对公司的经营和管理进行监督，对公司的财务状况和经营情况进行检查，并根据需要提出建议。第六章总经理办公室的职权第二十七条总经理办公室的职权是：负责公司的日常经营管理工作，制定和执行公司的经营计划和预算，组织实施公司的各项业务活动。第二十八条公司总经理由董事会选聘，任期为三年，可以连续任职一次。第二十九条公司总经理在日常经营管理中，应当按照法律、法规和公司章程的规定，处理好公司的各项事务，维护公司的正常运营和股东的合法权益。第三十条公司总经理对公司的经营活动负责，向董事会汇报工作，并接受监事会的监督。第七章股东大会和股东权益的保护第三十一条股东大会是公司的最高权力机构，由股东依法组成。第三十二条股东大会负责选举和罢免董事、监事，审议和决定公司的重大事项，修改公司章程等。第三十三条股东大会应当根据公司的经营状况，决定分配利润、增发股票等事项。第三十四条公司应当保护股东的合法权益，按照法律、法规的规定，充分保障股东的知情权、财产权，维护股东的合法权益。第八章公司的财务管理第三十五条公司应当按照法律、法规的规定，进行规范的财务管理，确保财务状况真实、准确和完整。第三十六条公司应当依法进行财务会计核算，编制年度财务报表，经董事会审议通过后，报送国务院证券监督管理机构备案。第三十七条公司应当按照法律、法规的规定，委托独立的注册会计师事务所进行审计工作，对公司的财务状况进行审核和评价。第九章公司的董事、监事和高管的责任第三十八条公司的董事、监事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，维护公司和股东的合法权益，保证公司的正常经营。第三十九条董事、监事和高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定，不得利用职务之便，谋取不正当利益，不得泄露公司的商业秘密和股东的个人信息。第四十条董事、监事和高级管理人员应当积极参加公司的培训和学习，提高自身的素质和能力，为公司的发展做出积极贡献。第十章公司的解散和清算第四十一条公司解散应当符合法律的规定，经股东大会决议，并报国务院证券监督管理机构备案。第四十二条公司解散后，应当进行清算，依法清偿债务，分配剩余财产。第四十三条公司的清算程序应当按照公司法的规定进行，由董事会和监事会组成清算组