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文档简介

ICS

35.020CCS

70 T/GZBD

13-2024类金融机构风险评估核心元数据Core

metadata

for

risk

assessment

of

quasi

financial

institutions 贵州省大数据发展促进会

发布T/GZBD

132024

II

T/GZBD

132024本文件按照GB/T

IIT/GZBD

132024

GB/T

GB/T

42339—2023

GB/T

31360、GB/T

3.1

institution[来源：GB/T

42339—2023，3.1.1]3.2

institution3.3

credit

[来源：GB/T

42339—2023，4.2.1]3.4

market

T/GZBD

132024[来源：GB/T

42339—2023，4.2.2]3.5

risk[来源：GB/T

42339—2023，4.2.3]3.6

operational

risk[来源：GB/T

42339—2023，4.2.4]3.7

country

risk[来源：GB/T

42339—2023，4.2.5]3.8

reputation

[来源：GB/T

42339—2023，4.2.6]3.9

metadata[来源：GB/T

3.10

core

[来源：GB/T

4.1

T/GZBD

132024类金融机构风险评估核心元数据属性包含中文名称、英文名称、定义、数据类型、值域、约束/条4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

a)

b)

4.8

4.9

5.1

T/GZBD

132024

5.2

Probability

英文名称：Risk

Exposure5.3

Foreign

Exchange

Exposure

Position

T/GZBD

132024

英文名称：Interest

Rate

Risk

200

5.4

英文名称：Liquidity

英文名称：Core

Debt

英文名称：Liquidity

Gap

定义：90

天内表内外流动性缺口与

90

天内到期表内外流动性资产之比。其中，流动性缺口为

90

90

5.5

T/GZBD

132024

Risk

Loss

Rate5.6

英文名称：Political

英文名称：Economic

Situation

T/GZBD

132024

英文名称：Legal

System

英文名称：International

Relation5.7

英文名称：Customer

Satisfaction

英文名称：Brand

T/GZBD

132024

a)

b)

c)

d)

e)

T/

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