政府采购代理机构内部监督管理制度

政府采购代理机构内部监督管理制度政府采购代理机构内部监督管理制度内部（监督）管理制度中咨环球（北京）工程咨询有限公司2018年4月

CCG管理制度汇编目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一篇 人力资源管理 3第1章 劳动合同制度 3第2章 部门人员职责 5第3章 员工薪酬制度 11第4章 考勤管理制度 13第5章 咨询工时定额（试行） 15第二篇 行政管理 17第6章 办公用品制度 17第7章 印章证照制度 18第8章 会议管理制度 21第9章 办公环境规定 24第10章 驻地设施规定 26第11章 集体宿舍制度 27第三篇 经营管理 30第12章 分支管理制度 30第13章 经营管理制度 32第四篇 业务管理 33第14章 合同管理制度 33第15章 质量管理制度 36第16章 项目巡检制度 37第17章 资料管理制度 40第18章 保密管理制度 42第五篇 财务管理 44第19章 财务管理制度 44第20章 差旅管理制度 46第21章 成本管理制度 49第六篇 招标采购管理 53第22章 招标采购文件编审规程 53第23章 政府采购代理规程 57第24章 施工招标代理规程 68第25章 服务招标代理规程 74第26章 货物招标代理规程 80

人力资源管理劳动合同制度1.聘用1.1应聘者应当通过公司笔试、面试、背景审查和体格检查，合格后方可聘用。1.2新员工入职后应签署《新入职员工告知书》，并从OA系统填写《应聘人员履历表》，上传身份证、学历学位、职称及执业资格等证件的彩色扫描件；并向综管部提交彩色一寸照片2张、前述证件的复印件1份、家庭住址和紧急联络电话等。2.试用期2.1新员工录用后，试用期均为1-3个月。试用期间公司将对员工表现及其对工作的适应程度进行考核；考核由部门经理负责，公司经理对考核结果进行认定，并通知综管部。2.2试用期间，员工可提前3日向公司提出终止试用并解除劳动合同。试用期间被证明员工不符合录用条件的，公司可以直接解除合同。试用期薪资及发放时间执行公司管理制度。2.3试用期满经公司考核，合格者按期转正，优秀者提前转正，不合格者予以辞退。3.合同签订3.1新员工入职一周内，与公司签订正式合同并按北京市规定交纳社会保险。因个人原因不能签订劳动合同或者不能交纳社会保险的，应以书面形式提出申请并自行承担责任。3.2正式员工的薪资待遇执行公司薪酬制度。3.3因员工本人原因给公司造成经济损失的，按照实际损失金额向公司进行赔偿，并从劳动者本人的工资中扣除。4.合同解除4.1员工转正以后，公司或员工均可根据各自情况，提出解除劳动合同。提出解除劳动合同的一方，必须以书面形式提前一个月通知对方，并按照国家规定和公司管理制度履行工作交接手续。4.2员工如有下列情形之一的，公司有权解除劳动合同，且不给予任何补偿：（1）违反国家法律法规的；（2）在试用期间被证明不符合录用条件的；（3）严重违反公司的规章制度或劳动纪律的；（4）拒绝接受公司对其工作安排或者出差安排的；（5）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（6）同时与其他单位建立劳动关系或缴纳社保，拒不改正的；（7）一月内连续旷工3天或累计旷工5天的；（8）法律法规规定的其他情形。4.3员工如有下列情形之一的，公司有权提前30日以书面形式通知本人或者额外支付一个月工资后，可以解除劳动合同：（1）员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况或者市场经营发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。5.合同终止5.1有下列情形之一的，劳动合同终止：（1）劳动合同期满的；（2）员工开始依法享受基本养老保险待遇的；（3）法律、行政法规规定的其他情形。5.2劳动合同终止的，员工应当办理工作交接，并在15日内办理完毕档案和社会保险关系转移手续，公司应当给予配合。6.离职手续6.1凡离职者（包括试用期员工），须填写《离职申请表》和《工作交接表》（后附），按照公司规定移交个人使用的全部公司财物，办理移交手续后方可正式离职。6.2未办离职手续自行离职者，视为旷工，按照日均工资3倍扣除违约金；造成公司财产损失的，据实赔偿。

部门人员职责1.适用范围1.1部门岗位职责和人员职责管理制度适用于公司各个部门，以及全部人员。1.2公司各个部门设置如下：1.3项目实施项目经理负责制，由项目经理全权负责业务项目的组织、实施、汇报、费用收取等；项目人员层次如下：项目总监→项目经理→项目成员。2.项管一部职责2.1根据国家法律法规和部门行业管理规定，制定本部门的管理制度。2.2负责与业务单位做好业务开展沟通交流工作。2.3负责拟投标项目的投标文件制作。2.4负责公司所有已中标项目的项目管理团队的组建和日常管理工作。2.5负责中标项目的合同签订及后续跟踪服务。2.6在项目中标后与项目总监（经理）配合共同做好与建设方的沟通和工作问题的反馈、改进工作，不断提升业主方的满意度，为后续中标奠定基础。2.7定期对项目部进行工作巡查和业务指导。2.8随时检查项目部对公司各项管理制度的落实和执行情况。2.9负责各项目部服务费的回款跟踪工作。3.招标二部职责3.1收集整理国家和地区对于招投标工作的有关法规及建设行政主管部门的有关规定。3.2负责公司各项业务市场开发及拓展，加强部门团队建设和管理，确保各项任务指标落实及完成。3.3负责公司招标代理、政府采购等业务报名、考察、资格审查、投标及业务洽谈、合同签订、代理服务费收缴等工作。3.4负责各项目部招标代理、政府采购业务的市场管理、项目报名、备案登记。3.5负责招标代理、政府采购业务的考察接待及投标活动。3.6负责各项目招标代理合同、资格审查文件、招标文件、招标资料汇编等文件的审核。3.7负责对项目招标代理工作全过程的监督，确保每个项目每项程序都能依法顺利进行。3.8负责对项目部代理业务投标保证金的监督工作，确保每项招标代理业务投标保证金的合法收取、安全保管和及时退还。3.9定期对项目部进行工作检查，业务指导和技能。3.10随时检查项目部对公司各项管理制度的落实和执行情况。3.11负责项目部招标代理、政府采购服务费的及时收缴。3.12负责完成公司领导交办的其他工作。4.造价部门职责4.1负责公司所承担的造价咨询业务的技术支持及咨询服务。4.2负责组建造价咨询项目部或工作组，推荐项目经理，确定项目负责人。并领导、监督、协调各造价咨询项目部的工作，负责各造价咨询项目部间的人员统一调配。4.3负责公司造价咨询业务质量保证体系的运行,落实质量控制制度,保证咨询成果技术的可靠性,数据的准确性,结论的科学性和公正性。4.4负责造价咨询成果文件复核、审定、归档；负责公司其它咨询成果文件中技术经济部分的审核。4.5负责造价咨询人员管理、考核、评价及业务档案管理工作。4.6配合公司进行造价咨询人员的继续教育、业务培训、职称评定及聘用、解聘工作。4.7组织制订、实施公司造价咨询业务发展规划和工作计划。4.8负责公司造价咨询业务的市场拓展及造价咨询合同签订工作。4.9负责造价咨询业务的顾客满意度调查与分析工作，收集顾客反馈信息，及时处理在造价咨询业务中出现的不合格服务及顾客意见，提高造价人员的道德素养和服务质量。4.10负责建立与造价有关的法律、法规、标准、规范和制度目录清单，及时跟踪最新有效版本，确保其有效性和适用性；负责造价管理软件的购置、管理及控制。4.11负责编制及修订公司造价咨询工作制度及管理手册。5.综管部门职责5.1负责编制公司人力资源发展规划方案和年度人员招聘工作计划；编制年度人员培训工作计划，人员培训计划制定和实施、培训后评价工作。5.2负责年度人员招聘信息发布、面试、入职手续办理、离职手续办理、员工花名册建立、人事任命等。5.3负责编制人员绩效管理制度，实施月/季/年度绩效考评。5.4制定或修订薪酬福利管理制度，进行调薪市场调研；薪酬、福利发放，负责已入职人员的劳动合同签订、上五险一金。5.5制定或修订办公用品采购、保管管理制度；办公用品采购计划制定、审核；固定资产采购、低值易耗品采购入库、出库管理；建立固定资产台账，固定资产标识、维护。5.6收发快递、建立台账；扫描复印资料；联系业务单位，送、取文件资料、盖章及其他工作物品；打印装订费用统计及支付审核；卫生保洁工作管理；负责节日礼品采购名单统计和发放工作等。5.7公司经营成果资料管理；负责公司资料室的管理工作；负责建立业绩合同、成果文件入库管理台账；负责业绩合同、成果文件的借用管理。5.8负责公司资质证照、人员证件、加密锁使用管理，领借使用履行登记管理手续；负责造价软件加密锁借用网上审核及借用手续办理；负责投标CA锁入库和借用登记管理。5.9负责公司注册造价师等人员证件和注册章使用、重新制作、续注册管理工作。5.10负责其他事务性、综合性管理工作。6.经营部门职责6.1负责业务拓展城市的投标备案工作。6.2负责投标报名、参加开标活动并做好开标记录。6.3分析制定投标系统性地控制策略方案，并作为常态化的工作持续进行，认真总结分析每一次投标活动结果，不断补充完善公司在投标活动中与别的公司的差距。6.4提前收集并分析年度经营计划确定的目标城市及业务板块的造价咨询费用标准及历史开标数据，为公司投标定价提供依据。6.5负责中标项目的合同签订及后续跟踪服务。6.6独立开展工作，负责与公司有意向合作的单位或人员进行沟通，签订合作协议，按公司年度经营计划完成省级分支机构、地（县）级市设立分支机构设立的年度目标任务。6.7负责分支机构签约后的市场拓展服务支持，包括投标和业务开展的支持工作。6.8在项目中标后与项目经理配合共同做好与业主方的沟通和工作问题的反馈、改进工作，不断提升业主方的满意度，为后续中标奠定基础。6.9负责调研、编制公司战略发展规划、公司年度经营计划。6.10负责补充完善公司的各项管理制度。6.11负责年度、月度会议的组织、会议纪要记录编写工作。6.12配合公司领导做好已有市场的维护工作。7.财务部门职责7.1负责建立财务管理制度，负责差旅费报销、员工借款、投标保证金支付工作。7.2负责报税、税务发票购买、开具工作。7.3负责建立项目财务核算制度；分项目进行收支独立核算，进行营利能力分析。7.4负责分支机构财务管理的检查工作。7.5负责人员工资发放、福利费用发放。7.6其他日常性费用的支付工作。7.7负责各项办公、生活费用支付。7.8负责各分支机构、项目部业务开展和内部管理情况巡查工作。7.9配合业务部门收取项目管理、招标代理、政府采购、造价咨询等服务费用。7.10配合市场部进行投标，交纳和退还投标保证金。7.11公司交办的其他事务。8.项目总监职责8.1对项目经理的选择具有建议权；8.2对项目的争议，具有最高的决策权，确保项目顺利推进；8.3对项目的实施具有自由调配权，和部门经理协商项目人员调配问题；8.4对所管项目的项目经理、项目人员具有绩效考评权和年底奖金发放具有建议权。8.5应尽职尽守，协助项目经理推进项目实施；8.6审核项目实施方案和工作计划，并督促落实；8.7负责项目技术支持，成果审核，争议决策，业主关系协调等工作；8.8重点项目应亲身参与项目的具体工作，了解项目进程和实施要点，项目总监与项目经理的职责权限比例一般项目为3:7，重点项目为4:6（重点项目是指对公司业务布局和发展方向影响大的项目）；8.9项目总监应会同项目经理及时进行技术总结，妥善安排并实施对项目人员的业务能力培训和传帮带工作。9.项目经理职责9.1对项目部组建和人员安排具有建议权；9.2对项目不称职人员的工作安排具有决定权；9.3对项目的正常实施具有决定权；9.4对项目人员的年底奖金发放具有建议权。9.5参考招投标文件、合同编制项目实施方案和工作计划；9.6协助项目总监组建项目团队，负责整个项目团队的管理工作（含考勤、日常生活、工作等方面）；9.7对自己所负责的项目，做好日常工作的沟通，参加业主方的会议；9.8督促项目人员按时出成果文件并组织初审、二审工作，在约定日期前给业主提交经项目总监审核的成果文件，根据公司规定对成果文件的质量负责；9.9督促本部门人员及时将签字盖章手续齐全的成果文件装订成册，送公司存档；9.10配合项目总监做好项目人员的业务能力提升的培训和传帮带工作。10.项目人员职责10.1服从公司的工作安排，接受部门经理或项目总监、项目经理的工作任务指派；10.2认真对待自己所负责的工作，在直接上级安排下参加业主方的会议，做好日常工作的沟通工作；10.3根据直接上级（含项目经理等）的工作安排，负责工作造价咨询过程中某一项工作，按时出成果文件并提交直接上级审核，对成果文件的质量负责。11.技术等级划分11.1技术等级划分详见附表。

技术等级分类表级别级别描述11）单一专业的算量、对量、编制清单；误差率在3%以内；2）编制招标方案、招标公告、业务表格，基本实施招标程序；3）单一专业的现场监理或项管，基本了解监理程序。21）单一专业的算量、对量、编制清单，组价、过程审价、变更索赔审核、竣工结算；2、编制招标投标中的各项业务文件，实施招标程序，能够自行编制合同文件；3）熟悉监理程序，基本了解监理项目的专业知识。31）同时涵盖建筑行业、市政行业或轨道行业，能够实施2级的技术工作，组织和实施专项检查、会议汇报等；2）在同一行业具备多项专业技术能力，如招标、造价、项管或监理等专业。41）中小型建筑行业、市政行业的项目组织工作，能够组织4-6人推动项目实施；2）具备扎实的业务技术能力，能够引导项目成员开展工作。51）大型建筑行业、市政行业或轨道行业的项目组织工作，能够组织6-10人推动项目实施；2）具备扎实的业务技术能力，指导项目成员业务工作，能与项目业主积极沟通，实现项目业主需求。61）大型建筑行业、市政行业或轨道行业的项目组织工作，能够组织10人以上推动项目实施；2）具备扎实的业务技术能力，指导和培训业务人员开展工作，负责公司范围内的某类项目管理，保有目前市场和开拓新兴市场，实现项目业主需求和公司管理需要。71）大型建筑行业、市政行业或轨道行业的全方位管理工作，能够同时推进招标、造价、项管等工作，并能审核任一专业的全过程文件，指导项目全业务开展，实现项目业主需求；2）具备建设类任一执业资格，工作成绩突出，业主评价很高，市场开拓和人才培养成效较好，能够培训和指导项目经理工作。81）负责公司范围内招标、造价或项管等技术管理工作，精通相应业务，主持制订公司操作规程，参与编制行业规范标准，审定各项方案文件。2）具备建设类任一执业资格，工作成绩突出，市场开拓、人才培养和制度建设成效较好，能够推进公司整体技术水平稳定发展。91）负责公司范围内各项工作的控制指导，具有全项目全业务的技术能力，建立健全人才储备，能够指导公司技术创新和业务突破。2）具备建设类任一执业资格，为公司技术核心。

员工薪酬制度1.薪酬原则1.1公司目前实行基本工资+岗位补贴+工时绩效的薪酬体制，员工一旦入职视为无保留地接受。其中项管人员不实行工时绩效制度，不执行本章的相关规定。随着公司发展和人员岗位的多样化，公司将会适时改进或丰富薪酬体制。1.2工时绩效实行工时计件、按劳分配、多劳多得的体制；员工延时或加班时，相关延时、加班和补偿费用全部含在工时绩效单价中，公司不提供额外补助。1.3公司薪酬体制实行效率优先、兼顾公平的原则。员工薪酬水平与公司的经营发展和效益状况相适应。2.薪酬体系2.1公司于每月10日发放上一月的薪酬，并按政府规定代扣个人所得税、社会保险的个人缴纳部分。2.2以工作全勤且标准工时全部完成为例（标准工时为8小时/天），薪酬体制中的基本工资、岗位补贴和工时绩效目前规定暂行如下，如与公司发展形势不匹配时，公司将会适时调整：（1）基本工资为每月全勤的固定费用，占全勤薪酬的40%；（2）岗位补贴包括交通补贴、工作餐补、通讯补贴、办公补贴和职别补贴，其中前三项补贴为每月全勤的固定费用，办公补贴为自带笔记本电脑的员工发放，职别补贴为一定技术级别和管理岗位的员工发放；岗位补贴总额占全勤薪酬的20%；（3）工时绩效为员工当月的绩效费用，占全勤薪酬的40%；实际金额＝绩效工时数量*工时单价；为了鼓励员工积极完成任务，绩效工时数量＝实际记录工时+当月已完任务的剩余工时*50%，即当月每一完成任务的剩余工时的50%奖励员工本人，完成任务以成果审核通过为准。2.3员工事假期间，不发放任何薪酬，按照请假天数，将从全勤薪酬中扣除请假期间的固定工资、岗位补贴和工时绩效。2.4员工劳动者患病或者非因工负伤的，在病假期间，按照本市最低工资标准的80%支付病假工资。2.5鉴于公司已经缴纳生育保险，员工产假或陪护假期间，按照北京市规定领取生育津贴，公司不再发放薪资。2.6婚假、丧假、年休假和法定节假日期间发放固定工资和岗位补贴，记录工时的按照实际工时计算绩效工时，采用标准工时的应按请假天数或节假日天数扣除绩效工时。2.7公司根据经营状况发放过节费，并在年末根据经济效益和员工年度表现给予年终奖励。3.薪酬等级3.1公司根据员工技术能力划分为10个等级，不足等级标准的实行谈判工资，技术等级标准见技术等级制度。3.2公司根据员工业务能力，于每年年初确定员工薪酬等级，并调整相应工作岗位。4.工时记录4.1工时应当为项目成员完成项目经理所下达任务的实际工作时间，包括算量、组价、询价、对量、编制文件、内部研讨会议、外部汇报会议等与该任务相关的等工作时间，以小时进行折算；不包括项目成员的路途时间、餐饮时间、休息时间、返工时间、学习时间、培训时间等；如果员工无具体任务，则不需要填报相应工时。4.2项目工时由公司经理通过OA系统下达项目经理，任务工时由项目经理根据平均水平下达项目成员。项目成员应当如实记录各个任务工时，不得乱记乱列或者弄虚作假；项目工时不足时，如果没有特别情形的，工时不再追加。4.3鉴于项目实施期间的工作密度，各个任务工时的自由填报期限为5天，自任务工时实际发生时起算；如果逾期没有填报相应工时，原则上不再补报；特殊情况下允许补报的，应向公司经理提出书面申请，并在任务工时记录系统的工作内容中写明延误原因。4.4项目成员原则上应在公司或集中办公地点完成相应任务，任务工时则为上述地点的实际工作时间，不包括在家自行工作的情形。确需在家工作时，项目成员应当提前向公司经理书面申请，并在工时记录系统的工作内容中写明在家工作原因。4.5任务工时报审路径为：项目成员→项目经理→综管部门→公司经理，同时告知部门经理、项目总监。审核人员应当及时审核，做到随报随审，耽误员工填报且无法补录的，应自行补偿；审核人员有权退回填报不合格的工时或者调整工时。4.6为了鼓励员工积极完成任务，任务工时下达之后，如无特别情形原则上不再追加；任务完成并提交成果文件之后，剩余工时按照50%的比例奖励员工，计入当月工时数量。4.7如果由于公司原因导致工时不饱和的，工时数量按照当月标准工时的80%计算保底；如因员工原因导致工时不饱和的，按照实际数量计算。公司业务发展至一定阶段后，将逐步取消工时保底的计算方式。5.绩效考评5.1公司应对员工进行绩效考评，从工作态度、工作量、工作质量、工作效率等方面，由部门经理、项目总监和公司经理进行综合打分，所得分值除以100后即为绩效系数。5.2员工如因工作质量或者工作进度导致公司声誉受损的，将被通报批评和扣除奖金，具体数额根据受损程度确定。

考勤管理制度1.工作时间1.1项管人员实行每周6天工作和集中休假制，休假产生的路途费用由员工自行承担。公司其他人员实行每周5天工作制。1.2每日工作时间：项管人员根据项目情况，由项目总监或项目经理确定；公司总部工作时间为：上午8：30-12：00，下午13：00-17：30；埠外项目工作时间由项目总监或项目经理确定，应与主要业主或政府部门工作时间一致。1.3公司全部人员均应通过钉钉进行上班、下班或外勤打卡，考勤人员应当通过钉钉打卡记录在OA系统中统计人员出勤情况，并保证记录真实准确。如有发现弄虚作假，将由其本人承担虚假考勤人员的薪资，并根据严重程度进行责罚。1.4员工如有加班，原则上应在公司、驻地或集中办公场所进行加班，并在钉钉打卡记录。确有特殊原因需要在家加班时，应当事先向公司经理报告获得批准后方能计算加班。2.违纪界定2.1迟到：指未按规定达到工作岗位；迟到30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资；2.2早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。2.3旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚3天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，公司有权与其解除合同。2.4特别条款：在一个自然月份里，允许2次迟到（不晚于9：00），给员工应急时使用。2.5上述扣款交由综管部或项目驻地管理，月末以购买水果或聚餐方式进行集体消费。3.请销假管理3.1国家法定节假日、带薪年休假、公假为公司例假日，应由综管部发放放假通知。经公司批准脱产参加会议、学习、出差、从事社会活动均属公假；以及因工（公）负伤人员在医疗期间，根据实际情况核给公假。3.2员工应当通过OA系统进行请假和销假，否则视为旷工。具体规定如下：（1）事假：员工如因私事可请事假，是否批准和批准天数由公司根据业务情况确定。员工事假可冲抵该员工的带薪年假，冲抵天数不能超过员工当年应享受的带薪年休假总天数。（2）病假：员工病假应当提供工作所在地三甲以上医院出具的本人生病情况证明，并执行国家和北京市的相关规定。（3）婚假：员工达到法定婚龄结婚者，享受国家规定的婚假3天和北京市规定增加的婚假7天。员工的婚假应在当年修完（以结婚证为据）。（4）产假：女职工按规定生育的，除享受国家规定的产假（14周）外，享受生育奖励假30天，并执行国家和北京市的相关规定。（5）丧假：直系亲属（父母或养父母、配偶、子女）丧亡可请假3天（指工作日）。（6）年休假：执行国务院《职工带薪年休假条例》。入职连续工作满一年后享有年休假，满一年之后根据当年剩余的日历天数折算当年的年休假，不足一天的不计；7月之前原则上不批年假。员工当年未休完的年休假可以顺延至下一年度使用，顺延后仍未休完的天数将不再顺延，视为自愿放弃。3.3员工休假完毕，应当通过OA系统进行销假。4.批假权限4.1人员请假销假实行逐级审批制度，由综管部审核之后提交部门经理或公司经理批准。4.2员工请假3天以内的，业务人员由部门经理批准，项目总监和部门经理由公司经理批准；超过3天（含）的，由公司经理批准。

咨询工时定额（试行）1.总说明1.1《中咨环球（北京）工程咨询有限公司工时定额》（以下简称本定额）共分四章十节，包括：招标代理项目、城市轨道交通（土建）造价咨询项目、城市轨道交通（安装）造价咨询项目、工业与民用建筑造价咨询项目。1.2本定额为加强企业管理，提高企业经济效益；发挥员工的积极性，使工时定额先进合理；促进企业赢利和员工增收而制定。根据工程咨询的特点并结合我公司多年业务部门工时统计的成果，按照公司业务人员平均工作水平、合理的项目组织条件编制的。1.3本定额是公司的主要技术经济指标之一。应保持其先进性及合理性，以完成项目合格成果文件所需时间为基准，体现平均先进水平。1.4本定额作为公司员工从事本公司承接的招标代理、造价咨询项目活动时的工时测算、分配、记录参考依据。1.5每天工作连续10小时以上，考虑20%降效系数。1.6本定额未包括出差路途工时，发生时按实际计算等。1.7本定额按常规项目编制，如有特殊情况，参照本定额另行考虑。2.招标代理项目说明2.1本章适用于货物招标、服务招标、工程招标、政府采购、稽察等项目。2.2工时按程序性、会务性、业务性划分共三节。3.土建造价咨询项目说明3.1本章适用于城市轨道交通（土建）工程造价咨询项目。3.2工时按清单编制、控制价编制、清标工作划分共三节。3.3清单模板编制要求依据国标清单工程量计算规范、结合图纸、业主要求及当地造价管理部门相关规定编制，统一口径，统一标准。3.4清单编制工作内容包括：熟悉图纸、分别按照清单、定额的计算规则进行分部分项（定额子目）及措施的工程量计算，计算书及成果文件按要求汇总整理等。3.5钢筋抽量按施工图考虑，计算书及成果文件按要求汇总整理。3.6施工过程（或结算）中施工图核量工时按施工图清单编制工时计算，对量工时根据实际情况参考清单编制工时。3.7组价模板编制要求按清单模板项目套用定额子目，明确定额计算规则，统一口径。3.8控制价编制工时按一人编制一个车站（区间）考虑，如一人同时编制两个以上车站（区间）的，从第二个单位工程起，按工时定额的80%计算。3.9控制价编制每单体按同种工法考虑，如同一个单体增加一种工法，按增加一个单体计算工时。多个附属合并一个单位工程列项时，工时按一个附属计算。3.10专项清单编制不含现场调查工时，如发生按实际计算。3.11人材机价格录入调整项目指按确定后的价格上机录入调整工作。不包括材料询价及分析表制作等内容。3.12材料询价、指标分析、变更洽商审核等其它未包括项目按工作量大小及业主要求进行估算。3.13项目实施期间各种会议（如：项目组成立会、讨论会、汇报会等）按实际发生工时计算。4.安装造价咨询项目说明4.1本章适用于城市轨道交通（安装）工程造价咨询项目。4.2工时按清单编制、控制价编制划分共二节。4.3清单编制工作内容包括：熟悉图纸、分别按照清单、定额的计算规则进行分部分项（定额子目）及措施的工程量计算，计算书及成果文件按要求汇总整理等。4.4施工过程（结算）中施工图算量工时按清单编制工时计算，对量工时根据实际情况参考清单编制工时。4.5控制价编制内容包括：熟悉图纸、定额套用、上机录入工程数量，取费计算。4.6材料询价、指标分析、变更洽商审核等其它未包括项目按工作量大小及业主要求进行估算。4.7项目实施期间各种会议（如：项目组成立会、讨论会、汇报会等）按实际发生工时计算。5.咨询工时定额5.1上述各咨询工作的工时定额，另册发放查询。

行政管理办公用品制度1.办公设施1.1打印机、复印机、扫描仪、照相机、摄像机等公司财产，仅限于公事公用。打印机、复印机等机械出现故障，可按照机器上简要操作说明解决；不能解决的，应请专业人员维修，严禁非专业人员随意拆卸。1.2公司根据工作需要为员工和项目配置办公设施，并由综管部统一管理。2.办公软件2.1员工因工作需要使用办公软件、加密狗、软件锁、文件资料的，通过OA系统登记借用，并及时归还；员工之间不得窜用物品。2.2由员工个人原因造成损坏或丢失办公软件、文件资料的，其购买费用由员工自行承担。3.办公耗材3.1办公耗材是指日常工作中使用的消耗物品，如：纸张、笔、文件夹、各类文具等。3.2综管部定期发放办公耗材。员工应当节约使用，如用完办公耗材，可向综管部申请领用，由综管部确定相应数量。3.3纸张应节约使用，过程文件应为双面打印或复印，成果文件可以根据业主要求进行双面或单面打印，打印前应注意纸张类型、页数、页码、份数等信息，以防错打、漏打、多打。若错打、多打时应立即按停止清除键或关闭打印机电源。4.采办流程4.1办公用品采办流程为：使用部门申请→部门经理复核→综管经理审核→公司经理审阅→指定人员采办→现场入库验收→综管经理审核→公司经理审阅。4.2特殊情况下，使用部门需要自行购买办公用品的，应当征得综管部同意方可采购。5.领借规定5.1员工领用或借用办公用品的，应当通过OA系统进行领借；其中借用需要归还。5.2员工外出或下班后需使用公司设施的，应经公司审批后到综管部登记借用，注明借用时间，并及时归还。5.3办公设施如由员工个人原因造成损坏或丢失的，其维修或购买费用由员工自行承担。

印章证照制度1.印章证照1.1印章主要指公司总部的公章、资质章、保险登记证、开户许可证、财务审计报告、注册造价师章、法定代表人章、合同专用章、投标专用章、财务专用章、发票专用章等，也包括分公司的公章、负责人章、财务专用章、发票专用章等。1.2证照主要指公司营业执照、各类资质证书、会员证书、管理体系认证证书、获奖证明、造价师注册证书、执业资格证书、职称证书、学历证书等，也包括分公司的营业执照、会员证书、获奖证明、人员上述证书等。2.管理职责2.1公司总部的印章证照实行专人管理、统一保管，由综管部全权负责，统一保管在特定位置，不得随意翻阅、使用或出借等。如果由此造成损失的，由保管人承担管理失职责任。2.2分公司的印章证照分为两个部分，由综管部和分公司分别保管。综管部负责保管分公司的公章、银行U盘、营业执照正本、其他证照正本、负责人身份证复印件，没有正本副本之分的任选一本；分公司负责保管分公司的财务专用章、发票专用章、负责人章、各类证照的副本，并应妥善安全地保管，不得随意放置。2.3综管部或分公司应在印章证照旁放置使用记录表，详细记录各个印章名称、使用时间、文件类别、文件名称、借用人，借用时间，归还人，归还日期、鉴证人等。借用人或归还人应为公司正式员工，信用良好。鉴证人应为印章保管人本人。2.4印章证照应存放在有一定安全措施的保险柜或铁皮柜内，不得随意放置。对于不按规定保管印章及资质证件并造成损失的，保管者负全部责任。2.5保管人员临时请假、出差，应由主管领导指定临时保管人，不得出现无人管理监督、任人使用的现象；临时保管人员应按本办法规定执行。保管人员调动或临时变更保管人，应办理印证交接手续，记录存档。3.印章证照制发3.1使用部门根据国家规定、业主要求或管理需要向公司提出刻制申请，说明印章证照的种类、名称、形式、使用范围及管理权限，并出具相关证明文件。3.2使用部门的部门经理签署之后。报综管部核准；综管部报请公司领导批准后，由综管部负责刻制、启用事宜。未经公司领导批准的，各部门或个人无权私自刻制公司印章证照，涉嫌违法的，由当事人自行承担法律责任。3.3印章证照的规格、尺寸，应当满足国家相关规定。3.4印章应按《国务院关于国家行政机关和企业事业单位印章的规定》执行。公司内设机构圆形公章的直径不得大于4.2cm。刻制之前，必须按规定向公安部门办理申请登记和审批手续，在有法定资质的营业单位刻制。4.印章证照使用4.1印章证照应当专用、专管，不得混合使用，不得超出业务范围或违反业务操作程序随意使用；4.2申请使用人应当先在用印证照借用登记本上登记，需携带原件外出的应注明使用用途、借用时间及归还时间后，由保管人员交付需借用的证件原件；需盖章的资料，在保管人员见证下对相关资料进行盖章；使用情况必须有完整的记录。4.3使用资质证件、身份证等证照复印件的，使用人应在复印件上注明“使用用途、使用日期、再次复印无效”等字样，并在此说明处加盖公司公章。4.4所有盖印必须清晰、端正、规范。4.5印章证照应按规定的职权范围正确使用印章及资质证件，不得超越本机构或本部门的工作职权和业务范围，严禁在空白的介绍信、保函、合同、公文用纸上用印。4.6公司员工因私事确需盖公司公章的，应填写《员工个人使用印章证照申请表》，经公司领导同意后，由综管部盖印。4.7印章证照的管理人员必须严格按规定和业务操作程序办事，用印、证前必须检查是否符合要求和范围，凡不符合规定或违反业务操作程序的，管理人员有权拒绝其使用。临时保管人员要在事后将用印、证依据和用印、证申请单交原保管人员审查、登记、存档。5.印章证照变更5.1印章证照如果不慎遗失、被盗，管理人员应迅速向综管部递交报告，并依法公告作废、按本办法的规定重新制发与原印章具有显著区别的新印章，及向资质证件管理机关申请办理新的资质证件。5.2因分支机构撤并、更名或业务变动等原因，印章、资质证件不能继续使用的，所在部门应将印章证照送交综管部登记销毁。特殊需要要留存的，经综管部登记后交由公司封存。需要制发新印章或证件的，按本办法的规定办理。5.3印章毁损或无法正常使用情况下，应按本办法的规定制发与原印章相同的新印章，并由所在部门将原印章交综管部登记、销毁。6.附则6.1任何人不得要求保管人员违规使用印章证照，对于违规行为，印章保管人应坚决抵制并及时向上级报告。未履行报告职责的，应追究失职责任。6.2任何人员违反本管理办法规定并给公司造成损失的，追究当事人责任，情节较轻的，全公司通报批评，并视对公司造成的影响大小给予500—10000元经济处罚；情节严重并触犯法律的，解除劳动合同，移交相关部门处理。附件：员工个人使用印章证照申请表员工个人使用印章证照申请表申请人：申请日期：印章证照使用类别印章证照使用用途公司经理审批意见综管部审验手续备注

会议管理制度1.会议原则1.1精简高效原则：必须召开的会议，要精而简，讲究效率。1.2周密准备原则：会议应充分准备，会前围绕会议的议题和目的准备好有关文件和材料。1.3会议记录原则：会议应责成专人做好会议记录，以备查阅；重要事项应重点记录，必要时相关责任人在会议纪要上签字确认。2.参会人员2.1年度总结大会：每年春节前15日内召开，由公司副总经理主持，参会人员为项目经理以上人员和公司在京员工。2.2中期经营会议：每年6月末和12月末召开，由公司副总经理主持，参会人员为公司管理层人员、经营人员和分支机构管理人员（适时参会）。2.3月末管理会议：每个月末或次月初召开，由公司副总经理主持，参会人员为管理层的人员。2.4每周管理例会：每个周末或周一召开，由各个部门经理或项目经理主持，参会人员为各部门或各项目的全体人员。2.5专门事项会议：根据公司发展或经营需要，由公司领导提议随时召开。3.会议议题3.1年度总结大会议题，包括并不限于如下内容：（1）本年度工作总结；（2）主管经理分管工作报告；（3）下年度工作计划（含发展规划）；（4）下年度工作部署和目标分解；（5）各部门签署目标责任状；（6）其他会议内容。3.2中期经营会议议题，包括并不限于如下内容：（1）上半年度的市场经营报告；（2）上半年度的合同台账，包括签约金额、完成产值；（3）上半年度的项目台账，包括项目进展、完成比例和收费情况；（4）下半年度的经营重点，任务分解；（5）分支机构的建立台账，包括签约数量、签约金额、收费情况。（6）其他会议内容。3.3月末管理会议、每周管理例会、专门事项会议的议题根据管理现状确定。4.会议组织4.1公司会议由综管部组织，部门或项目会议由负责人组织；会议组织人负责整个会议程序，安排会议议程、发出会议通知、做好会务准备、会议全程记录、整理会议纪要、发出会议决议等。4.2会议通知内容包括：时间、地点、出席人、议题、议程等，应根据会议的重要程度提前数日通知参会人员。4.3会议纪要应当全面、详略得当、重点突出，当日纪要当日整理完毕，经主持人审阅后发放至管理群中。4.4会议决议应包括会议基本事项、会议结论、采取措施及落实举措的责任人。重要决议必须经所有参会人员阅读签字后存档。5.会议纪律5.1会议应当按照通知时间准点开始。主持人应当简介会议的议题和参会人员，并对会议安排和发言顺序预选告知参会人员。5.2与会人员应按照会议安排发言，发言内容不能偏离议题，不可长篇大论，不可出于个人利害，不可攻击他人。与会人员应当保持手机静音，专心聆听他人发言。5.3主持人应当及时总结，将各人的发散观点整理成简要结论进行表决确认。各方观点争执不下时，主持人应及时制止进行搁置，会后再议。6.会议室管理6.1由于会议室数量有限，由综管部统一管理和登记使用；凡需使用会议室的部门及人员，请在综管部提前做预约登记手续。6.2会议室的物品配备、清洁卫生等由综管部负责。会务准备有特殊要求的，请与综管部事先沟通协商。6.3与会人员应当保持会议室的环境卫生，严禁在会议室饮食，严禁在会议室及桌面堆放与会议无关的物品设施。附件：会议记录表。

会议记录表时间地点主持人记录人出席人缺席人议题记录内容会议决议执行人时间核查重要会议记录，参会人员签字确认：

办公环境规定1.管理原则1.1为加强公司总部及各分支机构、项目驻地的办公环境管理，营造舒适、和谐、有序的工作氛围，树立企业的良好形象，公司全体员工均应遵守本项规定，爱护办公环境。1.2办公环境指公司总部、分支机构或项目驻地范围内的办公区域、公共区域、网络环境等办公所需使用的内部外部环境。2.管理职责2.1综管部负责公司总部办公环境的管理及维护工作，监督保洁人员进行日常清洁工作，督促员工共同创建、维护办公环境的整洁有序和有效使用。2.2综管部负责检查或指导各分支机构、项目驻地的办公环境的管理及维护工作，并定期组织检查、考核与评比工作。公共区域的清洁维护工作由综管部保洁负责。2.3各分支机构、项目驻地负责各自分管办公区域的管理及维护工作。2.4全体员工以桌位附近划分个人的办公区域，保持桌位整洁有序，周边区域干净卫生。3.维护要求3.1员工应做到个人办公区域整洁有序，保证所使用的办公家具、办公器具、办公设备等完好无损，自觉维护公共区域环境的优美整洁。（1）爱护公司财产、办公家具、办公器具及办公设备等，禁止一切会造成办公家具、器具及办公设备等损坏的行为。（2）自觉维护个人办公区域的整齐、干净。如：现场存放的各种资料、工具、文件、配件等均应放置整齐美观。办公桌椅、办公器具及办公设备等表面不得附着尘土并摆放合理整齐。（3）下班时，应整理干净办公桌上所用物品，关闭所用设备的电源，锁好贵重物品，座椅置于桌下，所有废弃物品必须投入垃圾篓。（4）参加会议（洽谈）时，在结束后应自觉清理好现场的物品以及周边杂物，垃圾投入垃圾篓内，放置好自已的座位后再离开。（5）自觉保持办公环境宁静、优美；不在办公区域内扎堆、聊天、喧哗；不随地吐痰；废物入篓，剩水、剩茶倒入指定地点；禁止以涂抹、刻画、张贴等任何方式破坏公司办公环境。（6）文明使用卫生间，及时冲洗；严禁往洗手池、马桶内乱扔垃圾。（7）提高自身保护环境、节水节电、爱护公共办公设备的意识，不使用大功率电器，并自觉遵照执行。（8）合理使用网络资源，严禁使用网络进行与工作无关的网络下载、观看网络电影等网络活动。3.2室内制冷温度一般设置为26度，最低不得低于22度，制热温度一般设置为20度，最高不得高于24度。空调使用时，应关闭门窗，以确保空调使用效果；室内无人时严禁开启空调。3.3办公设备由使用部门申请，通过OA系统采办，由综管部统一管理，包括购置、维修、报废等。综管部负责定期检查办公设备的性能，以确保设备正常使用。3.4员工宿舍的卫生环境详见《集体宿舍制度》。4.检查监督4.1综管部负责对办公环境进行不定时巡查，监督分支机构、项目驻地的环境卫生情况，发现问题及时解决并进行记录，限期三日整改。每次检查完成后经审核后形成办公环境通报，公布到QQ群内。4.2检查评价标准：（1）合格：符合各项办公环境要求；（2）优秀：连续四次“合格”；（3）较差：有不符合办公环境要求；（4）很差：有三项以上不符合办公环境要求。4.3办公环境检查优秀的部门、分支机构或项目驻地，在公司宣传栏和QQ群内予以表扬；“较差”和“很差”的，进行通报批评；连续多次“较差”和“很差”的，给予200--500元的经济惩罚，其中负责人承担40%的额度。4.4员工上班期间未按规定占用网络资源，进行与工作无关的网络下载、观看网络电影等行为，一经发现，处以100元/次的罚款。4.5任何人员违反本规定并给公司造成损失的，追究当事人责任，情节较轻的，在全公司通报批评，并视影响大小给予100—500元经济处罚。5.保洁标准5.1办公环境的保洁标准另行通知。

驻地设施规定1.办公设施配置1.1项目办公、生活用房：优先租赁自带供暖和制冷设施的房屋；面积按人均10平米计算，每个房屋最小90平米；1.2办公网络：20M家庭宽带+无线路由器+无线固话1部；1.3办公桌椅：小型会议桌2张，椅子10把；长期驻场人员超过10人时，方可增加办公桌椅数量；打印复印一体机一台。1.4开放式货柜2~3组，密封文件柜1个（根据需要购买）。1.5半自动式洗衣机1台（根据需要购买）。1.6其他低值易耗品如笔、本、橡皮等根据需要进行采购。2.食宿条件配置2.1住宿：总部外派人员住宿由公司统一安排，并提供基本住宿条件。上下铺床（钢管厚度1.2mm以上，床板下有横撑）男卧室2~3张、女卧室2张，初次采购被褥5套（含被子、褥子、枕头、被罩、床单、枕套为完整一套）。2.2就餐：公司原则上不提供餐饭，由员工自行就餐或拼伙。公司如果提供餐饭，则扣减相应的午餐补助和出差地餐补。餐补标准：工作地为午餐补助15元/工作日（含在工资中）；出差地单独餐补30元/实际出差日。2.3水电暖：为自来水、市电。在安全用电前提下，无供暖的北方区域采用移动式电暖器供暖（卫生间禁止使用）；房东未配备空调的，采用电风扇降温。2.4新建项目驻地提供食堂开办用具一套（炒菜锅勺、电饭煲各一个，洗菜盆1个，碗筷6~8套，菜盘4个，菜刀1把，案板1个），电热水壶一个，扫帚、拖把和桶各一个，垃圾筒2~3个，卫生纸、垃圾袋根据需要配备。洗漱用品、做饭材料、燃气等费用由个人自理或拼伙。3.执行和解释3.1本规定的执行和解释由综管部负责。3.2本规定自通知之日起执行，违反规定超标采购的由个人承担费用。

集体宿舍制度1.管理原则1.1公司总部或项目驻地根据需要设置集体宿舍。入住人员经公司同意后免费住宿，并应当遵守本项管理制度；造成公司额外支出费用的，由责任人员承担。1.2公司总部从住宿人员中选拔一名员工兼任宿舍管理员，项目驻地则由项目经理或项目总监兼任宿舍管理员，负责本区域的宿舍管理和入住人员管理。2.管理职责2.1宿舍管理员对宿舍的生活、消防、安全用电、卫生等负管理责任，要求如下：（1）严格按照集体宿舍制度进行管理，做好员工的入住和搬出登记。（2）保管宿舍的公共财物，发现破损或丢失要及时上报并追究责任。（3）监督宿舍用水用电，按时将用水用电和网络费用上报综管部备查。（4）监督并落实本宿舍区的消防、安全用电、卫生工作。（5）做好来访者登记，严禁非公司员工进入宿舍。2.2入住员工应当服从宿舍管理员的管理安排，否则公司有权要求其限期搬离宿舍。3.入住要求3.1入住员工须办理相关手续并经公司同意后，由宿舍管理员安排入住。未经同意的，不得擅自入住。3.2入住员工对所居住的宿舍，应当保持原有结构的安全完整，不得随意改造或变更房舍，如有故意破坏，由责任人员承担相应的修理赔偿费。3.3自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处，不得以任何借口争吵、打架、酗酒，晚上22时后停止一切娱乐活动。3.4自觉节约水电，爱护公物，损坏公物照价赔偿，不得将宿舍物品带出宿舍，违者将处以罚款100元，并予以警告处分。3.5严禁员工在宿舍范围内实施封建迷信、违法乱纪、豢养宠物、破坏环境卫生等活动。3.6入住人员不得私自搬离或调整宿舍，床柜等，确有需要的，应报宿舍管理员安排。4.卫生管理4.1入住人员应当自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，注意室内通风，保持空气流畅，保证宿舍内外和卫生间的环境清洁，便后冲洗干净，并实行轮值制度。4.2入住人员应当自觉将室内物品摆放整齐，个人物品应集中存放，贵重物品应妥善保管；衣物及床上用品应及时清洗。4.3宿舍卫生做到地面干净、墙壁清洁，严禁乱钉钉子，乱挂杂物，乱贴字画，乱扯绳子。4.4室内垃圾必须用袋装好，并一天一倒，不累积、堆放垃圾、杂物。不准将室内垃圾随便扫到走廊、公共区等地方。保持宿舍走廊、楼梯和扶手的清洁。4.5严禁将垃圾等杂物抛出窗外。违者将视情节轻重予50-100元罚款。4.6公司综合管理部每月随机抽查一次抽查卫生状况，发现宿舍门口或走廊垃圾堆放者，将对住宿人员处以10元/人/次罚款，并在公司OA系统上进行通报。5.消防安全管理5.1入住人员应当自觉遵守各项消防安全制度，严禁随意挪放消防灭火器材。5.2入住人员严禁在宿舍出口堆放杂物，必须保障各出口的通畅。5.3宿舍严禁吸烟，严禁在宿舍范围内燃放烟花鞭炮。5.4入住人员不得擅自改装、加装、拆卸宿舍内供电设施，因生活需要确实需要增加供电设施时，应由宿舍管理员报综管部，经综管部核实后由专业人员增配供电设施。5.5宿舍内或宿舍间禁止私拉、乱接电源，禁止在灯具上拴蚊帐、晾晒衣物、悬挂装饰物等。5.6入住人员不得带入或在宿舍内存放各种管制刀具和易燃、易爆物品。5.7宿舍的取暖设施由公司统一配置，未经公司同意禁止使用电取暖器、热得快、电炉等大功率用电设备，违者一经发现，没收违章物品并处以人民币100元及以上罚款。5.8入住人员禁止动用和损坏配电箱、开关或灯具等用电设施，如有违反规定造成损失或事故的，除加倍赔偿外要追究相应责任。宿舍管理员对上述行为发现不予制止而造成的后果的需负连带责任。5.9当宿舍内的灯具、插座等用电设施发生故障时，应及时报告宿舍管理员并报请维修人员及时修理，其他人员不得自行拆修，否则发生故障后果自负。5.10入住人员应该做到“人走灯关”，人员不在宿舍时，白天禁止亮灯、禁止开空调等用电设施，以节约用电，违者处除以50元/次罚款。5.11入住人员必须严格遵守宿舍消防、安全用电管理制度，对违反制度者追究责任，对屡教不改者将移交公司综合管理部严肃处理。6.取消入住资格6.1入住人员有以下行为之一的，将取消其入住资格，情节严重的依法处理：（1）不服从公司安排、监督和管理；（2）在宿舍赌博、斗殴、酗酒及其他不良行为；（3）蓄意破坏宿舍内物品或设施的；（4）经常妨碍宿舍安宁，影响宿舍安定团结，屡教不改的；（5）严重违反宿舍管理制度的；（6）有偷窃行为的；（7）人员离职或被解除合同的。6.2入住人员取消住宿资格的，应于一日内搬离宿舍，并于离舍前通知综管部，办好钥匙、用具等交接手续，否则将根据损失情况从应发工资中扣除费用。

经营管理分支管理制度1.机构分类1.1分支机构分为3类，第一类是成立专门分支机构，签订合作协议并注册分公司的紧密性机构；第二类是成立专门分支机构、签订合作协议但未注册分公司的一般性机构；第三类是未成立专门分支机构，仅进行项目合作的松散性机构。1.2分支机构的类别可以根据市场需要和业务发展进行调整。2.管理原则2.1分支机构的管理原则是“分类管理、合作经营、独立核算、自负盈亏”。2.2分类管理是根据分支机构分类，市场经营优先考虑第一类紧密性机构和第二类一般性机构，第三类松散性机构原则上限于在北京地区发展。如果市场经营存在项目冲突时，优先顺序依次为：第一类紧密性机构、第二类一般性机构、第三类松散性机构。2.3合作经营指某一城市的业主跟踪和项目开发由该城市的分支机构独立进行（轨道交通除外），公司总部协助投标和业主考察。项目实施以分支机构独立为主，分支机构不具备条件的，应由总部组织实施，相关费用另行协商。2.4独立核算指分支机构对项目的费用收支进行独立核算，相关管理费用的标准和交纳方法执行分支机构和公司总部签订的合作协议。没有签订合作协议的，执行公司统一制订的合作规定。2.5自负盈亏指分支机构对于经营情况自负盈亏。如果连续三年亏损的，公司总部有权终止与分支机构的合作协议。2.6分支机构的合作协议、日常管理、投标协助、项目合同等事宜综管部负责，必要时由公司总部协助编制商务文件；费用收支、账务核查、开具发票等事宜由公司财务人员负责；相关费用及公司人员成本由分支机构自行承担。3.管理要求3.1分支机构设立分公司的，分公司负责人由总公司确认。分公司各个章样、公章、银行主盾、证照正副本、负责人身份证复印件的保管执行合同约定。3.2分支机构的业务范围，目前为承担相关工程造价咨询、项目管理、技术咨询、软件开发等工作。后期根据公司业务范围同步拓展。3.3分支机构如需通过招标获取咨询任务，公司总部应当配合分支机构通过合规程序参与项目的招投标，并由分支机构承担投标成本和公司总部人员的出行食宿费用。如果需要递交投标保证金的，分支机构应当事先将投标保证金打至公司指定人员账户，再由公司总部转账至招标人账户。3.4分支机构以公司总部名义中标后，应当自行组织人员实施咨询任务，并确保服务的质量和效率。公司总部负责全过程监督，在实施中为分支机构提供专业意见和技术指导，所有咨询服务的成果文件均须经公司总部审核签章后向业主交付，分支机构应当提前2－3天报送公司总部审核。3.5分支机构需向公司总部足额地交纳合作协议约定的管理费用。本协议签订后7日内，分支机构应当交纳第一年的管理费用和章证保证金（如有）；其他年度的管理费用，于该年度起始之日起7日内交纳。3.6项目业主向公司总部付款时，公司总部向业主出具等额的增值税专用发票。款项到达公司总部账户后，分支机构即可向公司总部申请款项（见合同约定）。在分支机构将咨询成果文件按公司总部要求向公司总部归档，并提供满足公司总部财务要求的等额增值税专用发票后，公司总部于5日内将款项支付给分支机构。3.7分支机构须全面接受公司总部的财务管理，按照公司总部制订的财务管理制度，客观真实地填制会计账簿、报表、凭证和报税等。分支机构必须无条件地接受公司总部的账务、发票、税务等核查，发现弄虚作假的，公司总部有权随时终止合作。3.8分支机构应和所聘用人员逐一依法签订劳动合同、缴纳社会保险和足额发放员工薪资，并接受公司总部的监管。如果存在工资发放记录、社保缴纳记录和劳动合同不一致的，分支机构应当立即整改完毕，并按照5000元/人次的标准交纳违约金，否则公司总部有权终止合作协议。4.OA系统应用要求4.1分支机构的负责人必须进入OA系统，首先填报履历之后方可通过OA系统实施项目。一般业务人员由分支机构自愿确定是否进入OA系统。4.2分支机构的OA系统模块如下：履历登记、业主登记、合同订立、项目下达、成果审核、项目收费、发票申请等。项目经理为各分支机构的经理，项目成员为分支机构员工，项目总监为公司总部的项目总监。4.3分支机构的成果文件审核，仅进行合法性审核，只要不违规即可，2天左右审核完毕，紧急情况下当日审核完成。各类基础资料和成果文件的电子版必须齐全，由项目经理上传至服务器中。

经营管理制度1.经营方针1.1公司经营方针应当符合企业发展规划，贯彻全员经营、分支推进、重点突破和适度奖励的管理原则，并应根据市场竞争态势及时调整。1.2经营管理根据公司现状暂分三类，第一类是分支机构的设立推进，第二类是业主单位的开发跟进，由经营部负责；第三类是投标项目的编标打标，由招标二部负责。2.管理原则2.1全员经营指公司各个岗位和全部人员均有责任参与企业经营活动，收集市场信息、编制投标文件、配合经营开发等；经营部应当配备专人每天收集整理招标信息，及时报名跟进，组织投标文件编制，整理分析报价记录，签约谈判等。2.2分支推进指根据企业发展战略，近年快速推进分支机构的设立和发展，优先设立第一类紧密性机构和第二类一般性机构。2.3重点突破指对重点区域、重点行业和重点业主实行跟进、有效突破获得市场份额；经营部作为经营管理的主责部门，应当紧密配合公司经理进行市场开发；其他部门和人员应当协调配合，根据公司安排提供支撑服务。2.4适度奖励指在分支推进和市场经营中，对参与自营项目和分支机构的投标活动，编制投标文件并获得成效的人员进行适当的奖励，标准根据项目投标难度、中标金额大小、参与人员数量等另行确定。本奖励金额计入员工年度收入。2.5分公司采用梯级管理费用，合同一次签订3年，每年管理费用固定，不因分公司的产值高低而调整。省级或省会城市依次暂定为15、20、30万元，地级城市依次暂定为10、15、20万元，由公司根据经营情况确定是否调整。3.市场提成3.1公司根据企业发展战略和市场经营目标，建立市场提成等专项制度；对于利用社会关系推进分支机构设立或者市场投标中标的员工，应当给予市场提成奖励。3.2对于推进分支机构设立的人员，收到分支机构的管理费用后，计提当年管理费的部分金额作为经营奖金给予个人。对于以社会关系促进市场承揽业务的人员，收到项目服务费用后，计提部分金额作为经营奖金给予个人。3.3市场提成为专项奖励，除经营部人员的奖励计入年度收入外，其他部门或人员的奖励金额不计入年度收入。

业务管理合同管理制度1.总则1.1公司合同包括咨询服务合同、综合管理合同、财务合同、合作协议书等各类由公司作为合同一方所签订的合同文件。1.2公司总部、分支机构、项目部的各类合同均应统一由公司总部签订。任何部门、分支机构、项目部、个人等均无权以公司名义对外签订合同，所签合同均为无效合同，公司不承担任何法律责任。1.3合同管理实行部门承办制度、审查会签制度、备案制度、授权委托制度、合同专用章制度、责任追究制度、考核与奖惩制度。2.管理职责2.1综管部作为公司的合同归口部门，履行以下管理职责：（1）制定合同管理制度，进行监督和检查；（2）牵头组织合同评审和风险预判；（3）参与重大合同谈判及招投标活动；（4）负责办理法定代表人的授权委托书；（5）负责合同专用章的管理、用印盖章；（6）负责合同编号、分类管理、台账汇总工作；（7）监督、检查合同的履行情况；（8）协助合同争议的解决；（9）参与合同文本编制工作，制订各类合同的示范文本；（对合同管理人员进行考核，提出奖惩意见。2.2业务部门、分支机构、项目部等作为公司的合同实施部门，承担具体合同的联系、签订、实施等工作，履行下列管理职责：（1）合同签订前，对签约方的资信情况进行调查；（2）负责所承办合同的文本起草或商谈工作；（3）提请合同会签部门、归口部门审查其经办的合同；（4）负责承办合同的签订、扫描、履行、变更、解除以及纠纷处理等工作；（5）合同履行中发现问题，应及时向公司和综管部汇报，并提出解决建议；（6）建立本部门的合同台帐，报送综管部，妥善管理合同文本和相关资料；（7）与合同管理有关的其他事务。2.3财务部、经营部为公司的合同会签部门。综管部根据合同内容认为必要时，可以将合同送其他相关部门会签。会签部门履行下列管理职责：（1）参与重大合同的可行性调查；（2）参与合同文件的谈判、起草、审查等工作；（3）对合同文件的核心条款进行严格审查；（4）根据部门职责的分工，在专业领域提出明确的审查意见。2.4合同承办人由于工作调动、岗位变更或其他客观原因不能从事合同签订、管理、履行工作的，承办人所在部门必须及时书面通知合同对方当事人，并撤销和收回对其授权和其保留的法定代表人证明书和作为签约代理人的证明。3.合同评审与签订3.1合同语言应严谨、简练、准确。合同术语、特有词汇、重要概念应设有专款解释。合同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。凡国家或行业有标准或示范文本的，应优先适用。3.2合同文件在签订前或招标投标时应由拟负责的业务部门组织评审，并由合同承办人调查签约方的主体资格、资信情况、履约信用等信息。其中分支机构应向经营部，项目部向所在部门送审合同草稿，由该部门组织评审。3.3承办部门评审完毕后，报送会签部门由其出具专业性的审查意见；之后报送合同归口部门由其出具综合性的审查意见。发现重大错误、遗漏、不妥时，审查人应明确提出修改意见，需要退件时应将全部文件退还承办人，承办人修改之后重新申请审查。所有意见及整改后的内容必须经审查部门经理及具体审查人员签字确认。3.4合同签订时，应由法定代表人或授权的委托代理人签字；授权委托书必须明确委托权限和期限，不得使用“全权代理”一类的文字。3.5合同文件应在公司至少保留正本1份、副本3份，正本留存资料室，副本留存综管部、财务部、经营部各一份。3.6任何人不得以任何形式泄露合同涉及的技术秘密和商业秘密。4.合同履行和解除4.1承办部门具体负责合同的履行事宜。合同生效之前，原则上不得履行合同；委托人要求提前履行合同的，应在获得中标通知书后开始。4.2承办部门应在合同履行期间，制订项目实施和收费台账，每半月向综管部及财务部进行报告。综管部、财务部对合同履行情况进行检查，就发现的问题有权提出整改意见，承办部门应按意见修正。4.3承办部门在发现或获知对方不履行或不完全履行合同时，应在约定或法定期限内以书面形式向对方提出异议，并向综管部进行报告。4.4承办部门在收到对方要求变更或解除合同的正式文件后，应及时报告综管部和请示公司经理，并在有效期限内正式书面答复对方；否则由此造成严重后果的，承办部门和承办人员应承担相应的责任。4.5变更、解除合同必须采用书面形式，相应的审查程序与签订相同。5.合同争议和处理5.1合同争议处理的责任部门为承办部门。发生争议或纠纷时，承办部门应及时报告合同归口部门和相应部门，迅速收集整理下列有关证据：（1）合同文本，包括附件、变更或解除的协议；（2）合同履行中的有关电报、传真、信函、视听资料、电子邮件等；（3）有关的数据、票证；（4）质量标准、进度标准的法定或约定文本；（5）证人签署的书面证言；（6）其他有关材料。5.2任何人不得以任何方式随意放弃追究对方当事人违约责任的权利。5.3合同发生纠纷时，应当首先采用协商或调解方式解决。协商或调解能达成一致时，应依合同签订程序签订书面和解协议；不能达成协议时，可按合同约定选择仲裁或诉讼方式解决争议。5.4调解书（或协议书、裁决书、判决书）应与合同一并由综管部归档，副本或复印件可交承办部门、有关部门或人员使用。

质量管理制度1.管理原则1.1质量是企业的生命线，是全体员工应当遵守的工作底限，无论何种情况均应保证项目的质量水准满足规范和行业惯例。1.2项目管理实行项目总监负责制，项目推进、任务下达、请假销假、绩效考评等由项目总监负责，部门经理协助配合并承担次要责任。无项目总监的，由项目经理负责。1.3项目实行全员管理制，项目成员均应承担相关的质量责任，其中编制人员承担直接责任（比重最大），审核人员承担审核责任（比重次之），管理人员承担管理责任。2.编审规定2.1项目质量实行编审的三审制度，即项目成员互审→项目经理复审→项目总监或部门经理终审，必要时公司经理进行监督审核。2.2项目成员编制完成文件后，应由项目经理指定成员进行互审，互审应当详实细致并对细项工作逐项审查；互审通过后由项目经理进行复审，着重审查各个成员的分工界面、工作深度、数据正确性、数据关联和经济指标，并应全文通读；复审通过后由其所在部门的部门经理或项目总监进行终审，着重审查项目界面、经济指标，并应抽查部分数据的正确性和关联性。各人的审查记录应在OA系统中如实填报。2.3项目的整体质量由项目经理承担，项目经理应当注意下述事宜：（1）明确各个项目成员的工作界面，在OA系统进行任务指派时应当详细写明各人的界面和成果交付要求，避免界面重复或者遗漏，避免界面含糊不清；招标项目的界面由造价项目经理和招标项目经理相配合确定，必须与招标范围相对应。（2）项目经理应对各个项目成员的成果文件进行审核，时间具备时可以详查，不足时也应抽查，抽查数据错误较多时应当大比例地复查。项目经理本人不熟悉的专业由所在部门经理负责安排其他专业人员审核。3.质量责任3.1任务质量由编制人员承担主要责任，互审人员承担次要责任。项目整体的质量由项目经理承担主要责任，部门经理和项目总监承担次要责任。3.2质量责任分为质量问题和质量事故。成果文件没有外报业主时发现的质量缺陷、外报业主之后发现的一般质量缺陷均为质量问题，外报业主之后发现的严重质量缺陷属于质量事故。3.3质量问题一处扣除1分，质量事故一处扣除3分，每分暂定为100元。造成严重质量事故的，应在公司内部进行通报批评，必要时将会加大扣分力度。

项目巡检制度1.巡检目的1.1为全面、系统、多渠道地了解各项目部的运行情况以及所管理工程的实施情况，提升各个项目部的管理水平、维护和拓展项目业务渠道，特制定本制度。2.巡检依据2.1相关法律法规和规范性文件；2.2项目管理或工程监理委托合同；2.3建设工程建设管理或者监理规范标准规程等；2.4公司发布的各项管理制度或其他必要的文件。3.巡检原则3.1公司范围内的所有工程项目均为巡检对象，巡检人员将到各项目部驻地、施工现场进行不定期地巡查，或到业主单位拜访；对已竣工验收的工程项目，应定期回访。4.巡检内容4.1巡检人员主要从符合性、规范性、开拓性等方面检查各项目部的机构情况、工程情况、管理制度落实情况，以及对业主单位、施工单位等咨询了解，对项目部做出具体评价，巡检内容包括但不限于以下内容：（1）项目部组织机构和团队建设情况：重点检查项目部的设置是否合理，人员专业及数量是否满足工程需要；是否定期或不定期的组织人员进行专题培训、交底、观摩学习等活动；是否组织人员进行合同交底；是否制定针对性的项管/监理规划、项管/监理实施细则、项管/监理管理制度等。（2）项目部审核、审批制度落实情况：重点检查对施工组织设计、施工专项施工方案审核、审批的程序是否符合规定，对关键内容（如影响质量、安全的方法、措施）是否审核到位；对需要组织专家论证的方案是否督促施工单位进行了专家论证，报批程序是否符合规定等；是否按监理审批后的施工组织设计或方案组织施工等；是否按相关要求检查施工单位和人员的资格资料及特种作业人员持证上岗资料，是否检查大型起吊设备等。（3）项目部“三控、两管、一协调及安全监理”的执行情况：重点检查质量、进度、投资的控制措施执行情况，对项管/监理中的问题是否及时、有效解决；是否按规范、规程对材料、设备、构配件进行见证试验、平行检验；是否对关键部位、关键环节进行旁站监理；对合同、信息的管理是否达到有利于实现三控目标的实现；是否合理运用多种沟通协调手段如面谈法、会议法、监理指令法等，及时、有效化解工程建设过程中各相关方之间的矛盾，使工程建设顺利进行；在安全生产、环境方面监理措施是否到位、有效等。（4）项管/监理指令的使用情况：重点检查对工作联系单、项管/监理通知单、工程暂停令及复工令的使用是否恰当、及时、有效。项管/监理指令的发放是否有记录，整改及回复要求是否具体，是否有回复记录或复工记录。（5）项目部的项管/监理资料管理情况：重点检查是否按时编制并上报项管/监理周报、监理月报；是否指定专人负责往来资料的收发和管理工作；各专业工程师是否根据各自所负责的内容，留存项管/监理记录资料等。（6）业主单位或施工单位的反馈意见：通过与业主单位或施工单位的沟通，了解项目部的工作情况，便于全面了解情况，从而改进不足。5.巡检结果处理5.1每次巡检完成之后，巡检人员应认真填写项目巡检记录表（后附），针对巡检过程中发现的问题及时与各项目总监沟通，并就问题的整改达成一致意见，确定整改责任人和完成期限，双方签字确认。5.2整改合格后，各项目部应向公司提交整改回复单，巡检人员将巡检记录及回复记录存档管理。5.3巡检结果作为项目部人员和项目总监的考评记录，对员工晋升、薪资调整和奖金发放具有重要作用。

项目巡检记录表被巡检项目名称巡检时间巡检情况巡检发现问题整改要求注：本表一式2份，分别由巡检人员和项目部负责人签字留存。项目部负责人：巡检人员：

资料管理制度1.资料分类1.1公司资料按性质分为保密资料和公开资料，均应执行资料管理制度；除此以外，保密资料还应执行保密管理制度。1.2保密资料包括技术秘密和商业秘密两类资料，分述如下：（1）技术秘密包括但不限于：技术方案、投标方案、公司管理制度、操作流程、技术经济指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、操作手册、技术文档、相关的函电、审价报告、全过程控制实施方案、各类项目信息、业主图纸、设计文件、各类会议纪要等等。（2）商业秘密包括但不限于：公司战略方针、名片、业务信息及联系方式、客户名单、营销制度、员工守则、劳动合同（或聘用合同、保密协议、竞业限制协议、服务期协议、薪酬协议或安排等）、业务咨询合同、分配制度、定价政策、财务资料、经营信息、招投标信息等等。1.3公开资料包括公司非保密文件、宣传资料、规范标准、招标文件范本、计价定额，以及公司和外部沟通的非机要文件及资料等。2.发文管理2.1一般情况下，业务活动及其文件均应采用书面形式，与相关单位的联系应以书面文件为准。紧急情况下，可以暂按口头指令执行，但应在事后及时办理书面认可。2.2我公司正式发布的文件或对外报告，均由主办人员编制、综管经理或项目总监审稿，通过之后由总经理签发（其中业务报告应由项目总监签发），交综管部用印盖章。2.3对外发文根据文件类别由综管部或业务部门进行登记，发文登记内容包括发文时间、编号、文件名称、分发单位、份数，将文件发往主送和抄送单位，并请接收人在发文本签名。2.4除非特别声明，接收单位的任