2022年银行反洗钱工作总结范文

Word文档年银行反洗钱工作总结范文2022年银行反洗钱工作总结范文一

2022年，我行在人行的正确领导下，站在2022年累积的珍贵阅历上，持续完美反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握须要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：

一、注意领导，完美组织领导体系。

一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完美的反洗钱组织体系。

二、注意学习，提高反洗钱工作熟悉。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了xx银行2022年反洗钱工作会议，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾2022年我行反洗钱工作、支配布署我行2022年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参与了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱有用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型平安解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查有用手册》等书，并对一法四规举行了汇编印刷，全行员工人手一册。

三是学习形式多样，总行集中培训和支行簇拥培训相结合。要求总行按季、支行按月至少举行了一次学习培训。支行常常利用晨会时光向全体员工灌输反洗钱学问，力图使每位员工都能够深刻地领悟反洗钱的精神和意义

三、注意执行，完美反洗钱内控制度建设

一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核方法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

二是执行至上。如仔细落实人行xx号文件，重新印制了.《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;不断举行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份证举行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;仔细做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期显然削减;仔细做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。

三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织举行了两次反洗钱专项检查;2022年5月12日到2022年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行状况等举行了一次反洗钱工作专项审计

四、注意宣扬，增加民众的反洗钱意识

一是定点宣扬。2022年我行分离在夷陵广场与步行街等地举行了7次大的反洗钱宣扬，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣扬活动，刊登在了2022年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反洗钱熟悉起到了一定的作用。

二是全面宣扬。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣扬图片，摆放宣扬资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣扬。据统计，宣扬活动共发放《反洗钱法》学问宣扬资料75多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣扬横幅25幅，营造了庞大的反洗钱宣扬声势，在一定程度上增加了市民对反洗钱熟悉。

三是联合小学开展反洗钱宣扬。我行针对学校生流淌性强、分布广，接受学问快的特点，与小学共同组织同学开展有关《反洗钱》的课外活动。并深化xx学校开展广播讲座，动员同学将在校学会的反洗钱学问传授给家庭成员。

2022年银行反洗钱工作总结范文二

在xx年一季度中，我社反洗钱工作紧紧围绕人行反洗钱工作要求及工作重心，仔细学习、贯彻执行《反洗钱法》，充分熟悉到反洗钱工作的重要性，按照一法四令等相关法律规矩和行的各项规则制度，在宣扬与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的熟悉，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完美工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将xx年一季度反洗钱工作状况总结如下：

一、注意领导，完美组织领导体系。

在社主任领导的高度重视下，结合我行实际，成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正为组长，赵龙龙、代定军为成员，对反洗钱工作举行了系统支配，做到了行动有支配，支配有落实，将反洗钱工作落到了实处。

二、注意培训学习，提高反洗钱工作熟悉。

我社仍将反洗钱一法四令等法律规矩作为反洗钱业务培训的一项重要内容，并纳入全员业务培训方案中，由反洗钱工作领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训，力图使每位员工都能够深刻地领悟反洗钱的精神意义和宗旨。

三、搭建有风险等级划分平台,建立人工分析识别机制。

客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容，它对有效防范洗钱和恐怖融资风险具有十分重要的作用。随着我行CBUS系统的上线，反洗钱系统举行升级和完美，不仅增强了风险等级划分模块，而且建立可疑交易主动分析识别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可疑交易但系统未能识别的，使用反洗钱系统举行新增上报，这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的精确     率，更为做好反洗钱系统建设打下坚实的基础。

反洗钱工作是一项长久而艰难的工作，为保证此项工作正常有序开展，我社将继续强化组织领导，明确工作职责，确保我行反洗钱工作的顺当开展。

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银行反洗钱工作总结

我最近发表了一篇名为《2022年银行反洗钱工作总结》的范文，觉得实用就保藏了，重新编辑了一下发到我。

2022年银行反总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是清纯社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的迅速健康进展的保证。按照中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和身份资料及记录保存管理方法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理方法》的要求，在过去的一年里通过实行一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将20xx年反洗钱工作总结如下：

一、细心构建完美领导组织体系

我行为了做好反洗钱工作，成立了以行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门详细负责反洗钱工作，构建了一个较为完美的反洗钱组织体系。按照上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际状况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。

二、加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉

为增加对反洗钱工作的熟悉，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。一是深刻领会反洗钱工作的重要性。首先我们注意中层干部、支局长、所长的反洗钱学问学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好预备。二是强化临柜人员反洗钱方面学问的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是仔细选配工作人员。要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、认识经济金融及法律等方面学问的人员支配到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共进行反洗钱培训6次，参与人次163人。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理方法》等。

三、注意宣扬，提高广阔群众对反洗钱工作的理解

为了让广阔群众协作我行开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣扬活动，如悬挂宣扬横幅、派发宣扬单张、现场解答群众疑问等。我行还制定了宣扬月活动计划，成立了活动领导小组。通过细心的预备和支配，宣扬工作取得了较好的成效。

四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度

开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件举行核查，并记下其身份证件的姓名和号码举行开户操作，对于未能依法提供相关证实材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都举行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证实文件的复印件。

在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证实文件。

(转载于:我)在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。

当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格根据规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对显然套现的账户不赋予现金支付。各网点坚持天天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务举行查询和实时监控，并要求需提前一天

预约提现金额。

严格监管和控制公款私存现象。我行成立专项小组特地对故意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户都能合规性地举行大额现金收支和大额转账收付。

对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发觉的可疑支付交易都准时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作举行总结汇报。

六、开展内部审查，提高反洗钱技能。

本年稽查部门对全市辖下各网点都举行了内部审计。分行组织联合工作组对我行辖下网点举行突击检查。发觉的主要问题是有些营业员对反洗钱工作的重要性熟悉不够，对反洗钱学问未能深化学习，致使浮现可疑支付交易未能准时上报的现象。

七、下一年工作方案

（一）、继续加强领导，统一熟悉反洗钱工作的重要性和须要性。在行领导的正确领导下，全体职工统一思想，严格根据规定执行反洗钱的各项规定。

（二）、继续完美反洗钱内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的基础上继续完美各项内控制度，逐步建立一个完整的架构，为更好地完成反洗钱工作奠定坚实的基础。

（三）、继续加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。惟独深刻领会反洗钱规定，才干较好地完成反洗钱工作。通过对反洗钱学问的学习，加深对其的了解，杜绝浮现迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。

今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长久的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握须要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。

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反洗钱宣扬

我最近发表了一篇名为《【反洗钱宣扬标语】反洗钱宣扬》的范文，感觉写的不错，希翼对您有协助，重新编辑了一下发到我。

反洗钱普及新币学问，提升反假意识

——重庆银行渝北支行2022年宣扬

(来自:我)2022年11月12日起中国人民银行发行2022年版第五套人民币100元纸币，我行为乐观响应人行的新币学问普及的要求，组织各分支行对新版人民强有力的宣扬。我支行按照总行新版人民币宣扬月的号召，组织开展了内容丰盛，形式多样化的宣扬，大力提高了广阔群众对新版人民币真伪的辨识度，同时也提升他们对反假币的意识，取得各种良好的效果。现将此月宣扬活动汇报如下：

一、有序领导，明确分工

为加强新版人民币暨反假币学问的宣扬能够顺当实施，渝北支行首先成立了以张洋为组长，营业部同事为主要成员的宣扬小组，制定了宣扬月的实施计划。由营业部详细负责各活动事宜，要求其他部门乐观协作，一起组织开展多样化的活动，确保宣扬的实践性和有效性。

二、多样化宣扬深化人心

此次活动，我们以亲身教授、宣讲为主，结合其他常规宣扬办法。首先在营业网点我们分发反假币宣扬资料和新发行的第五套新人民币防伪手册，使广阔人民群众关注新版人民币的宣扬活动；第二是乐观深化周边社区、机场等人群集散地举行宣扬。11月14日，我们以创新的家庭趣味运动会形式，在水木年华社区开展新版人民币和反假币的宣扬。在好玩的嬉戏中，我们加入人民币的宣扬，有效提升宣扬的效果，现场的同事也举行专业的宣扬讲解，以通俗易懂的话语讲解反假币的学问，提高广阔人民群众识假反假的能力和意识。

11月20日渝北支行走进长空社区，通过播放新版人民币宣扬片，专业人士宣讲，宣扬资料发放的形式，对社区居民举行具体的宣扬，让他们了解新版人民币真伪，更快识别假币。11月24日渝北支行在客流量较大的机场举行人民币的宣扬活动，通过悬挂标语重庆银行渝北支行2022年反洗钱、反假币宣扬月、普及新币学问，提升反假意识，使广阔客户了解到反假币、分辨新币的重要性。现场同事对客户举行具体的讲解，并以发送小礼品的形式举行有效宣扬。

此次新版人民币宣扬月的活动使更多的人民群众把握了新版人民币防伪特征，以及识别真假人民币的学问，协助广阔客户越发深化地了解反假币的基本常识和危害性，增加自我庇护能力和假币识别能力，提高了群众对新版人民币的熟悉。此次活动得到了广阔群众的全都好评，同时也提升了重庆银行渝北支行的社会形象，取得了较好的宣扬效果。

以上就是《【反洗钱宣扬标语】反洗钱宣扬》的范文所有内容，涉及到宣扬、人民币、新版、假币、活动、举行、支行、学问等方面，看完假如觉得实用请记得（CTRL+D）保藏。

2022年反洗钱工作总结范文

按照穗商银发字号文件，关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行常常利用晨课时光向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领悟反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定一个规定、两个方法来规范和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建越发完美的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。

在本季度我支行能坚持做到：

一、在单位开立结算账户时，严格把关，仔细审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的真切性、完整性、合法性，并具体咨询了解客户有关状况，按照其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证实文件和资料，举行核对并记下。

二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件举行核对，并记下其身份证件的姓名和号码举行开户操作，对于未能依法提供相关证实材料的个人账户一概不予办理开户手续。

三、对现有的账户