大宗物品采购管理办法

大宗物品采购管理办法总则第一条为规范公司及下属子公司、分公司（以下简称“各采购单位”）的大宗物品采购行为，强化采购过程的管理和监督，提高资金使用效益，特制定本办法。第二条本办法所称大宗物品采购是指单批或者单件物品采购金额在三万元以上（含三万元），以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程和服务的行为。第三条大宗物品采购原则按需采购、勤俭节约；公平、公正、公开；严格程序、规范操作；集中采购、分级管理。第二章机构设置、组成及其职能第四条公司设立大宗物品采购管理委员会，由公司总经理或由其指定专人负责管理，下设采购管理办公室。采购管理委员会对公司总经理负责。第五条采购管理委员会作为一个非常设机构，由公司主管领导、总经办、综合事务部分别指定专人组成，如涉及到相关物品的采购时，必须有相关部室或者子公司、分公司人员参加。第六条采购管理委员会主要负责大宗物品采购计划的实施，具体职能为：制定大宗物品采购方案；具体组织招标或者现场采购活动；建立外聘采购专业技术人员资料库；逐步确定公司各项大宗物品的供应商范围；指导各子公司、分公司的大宗物品采购活动；负责公司大宗物品采购信息的发布及公示。第七条采购管理办公室作为采购管理委员会的常设机构，主要负责采购管理委员会的日常工作，具体职能为：组织召开采购管理委员会会议，做好会议记录等相关事宜；负责采购管理委员会各种资料的管理；具体负责公司及下属子公司、分公司大宗物品的采购；完成采购管理委员会授权的其他事项。第八条在采购活动中，如有必要，可邀请本单位或外单位的专业技术人员参加。第三章采购的基本程序第九条公司职能部门及公司下属子公司、分公司应根据自身工作需要，在符合年度采购计划且符合相关预算的前提下，呈报公司采购管理委员会实施定点工作。采购管理委员会按资金的额度，决定招标、议标采购。第十条制订采购方案。根据采购计划，由采购管理委员会制订物品的采购方案。采购方案需要明确说明两个方面内容：一是需要采购物品的品名、规格（型号）、品牌、数量、估价等指标；二是提出上述物品采购的供货渠道、采购办法、采购人员、评议原则以及采购时间的安排等建议。第十一条确认采购方案。采购管理委员会编制的采购方案要及时提请公司总经理办公会进行论证和确定，并根据会议要求加以完善和修改。第十二条采购信息的发布。采购管理委员会要及时通过合适的渠道公布采购计划、时间、联系方式以及对参与投标企业的具体要求等，信息发布要公正、公平。第十三条实施采购（一）重大经营和项目投资（投资额在300万元以上的）实际损失额达到公司投入项目的本金10％以上，或自主投资经营项目结算后亏损金额达到10万元以上；（二）与经营活动相关的货币资金（现金或转帐款）发生损失达到5万元以上且无法收回；（三）未履行规定的审批程序，转出公司（子公司或项目公司、项目部、项目组委会）资金；（四）未经规定程序审批同意，放弃公司应有、应得权益；（五）超越权限或未经规定程序审批同意，擅自更改经营方案或合作方案；（六）隐瞒或截留所有权归属公司或合作项目公司的资产、私自变卖、处置获取不当利益；（七）隐瞒或不及时汇报经营过程中出现的可能影响公司经营或项目经营结果的重大问题；（八）隐瞒或不及时汇报子公司或项目公司（项目部、项目组委会）中出现的可能影响公司利益的重大问题；(九)未履行或未正确履行职责导致对子公司或项目公司（项目部、项目组委会）监督不力，造成损失的金额达到10万元以上；（十）暗箱操作，内部交易，索拿回扣，私下处置，谋取个人或小集团利益而损害国家或公司利益；（十一）私自收受第三方应向公司交纳的各种往来款项，或私自以各种名义（包括押金、保证金等）向第三方收取现金或支票等，或私自截留票卡销售款、租金、招商款项等，不上交公司财务而谋取个人利益；（十二）未按公司规定保管公司审批文件、重要资料、银行票据、业务发票、财务印鉴等，遗失并给公司造成损失；（十三）未履行或未正确履行职责，导致公司或公司经营项目发生重大安全事故或消防事故，造成损失；（十四）造成公司经济及其他损失的其他情形。第三章责任追究程序责任追究按照以下程序进行：（一）启动责任追究；（二）组织责任认定；（三）提出处理建议；（四）形成处理决议；（五）实施责任追究。启动责任追究。公司各部门对于发现的公司经济及其他方面重大损失的事项或者员工严重违反公司规定的行为通报公司综合事务部，经与综合事务部共同评定为责任追究事项后，报公司总经理或董事长确认后进行责任追究。综合事务部在履职过程中发现公司经济及其他方面重大损失的事项或者员工严重违反公司规定的，可直接报公司总经理或董事长确认后，进行责任追究。组织责任认定。经公司总经理或董事长批准后，由公司相关部门会同综合事务部调查取证，确认损失，集体讨论并认定责任性质和相关责任人责任。提出处理建议。综合事务部根据集体讨论意见后按照国家法律法规和公司规定提出处理建议。形成处理决议。综合事务部将处理建议提交公司总经理办公会或董事会审议通过后形成处理决定。根据公司总经理办公会或董事会的处理决定，由公司总经理或董事长授权综合事务部在5个工作日内实施责任追究。对公司处理不服的责任人员，可按有关规定向相关部门申诉。第四章罚则本办法所称责任包括主要责任和次要责任两种。（一）责任人的行为是导致公司发生经济及其他损失的主要原因，责任人承担主要责任。（二）责任人的行为是导致公司发生经济及其他损失的非主要原因，责任人承担次要责任。对责任人的处理措施主要包括：（一）行政处分。包括警告、降职、撤职、待岗、限期辞职和开除等。（二）经济处罚。包括扣发绩效工资、工资、福利等。（三）经济赔偿。包括以工资、福利赔偿损失、缴纳赔偿款等。造成公司经济及其他损失的其他情形，由公司根据责任人行为性质和损失金额，给予责任人一定的行政处分。对责任人的经济处罚，按以下标准处理：（一）责任人承担1次次要责任，扣发年度绩效工资的5－10％；责任人承担1次主要责任或累计承担2次次要责任，扣发年度绩效工资的10－20％。（二）责任人累计承担2次主要责任或累计承担4次次要责任，扣发年度绩效工资的50－100％。责任人对公司的经济赔偿按照以下标准执行：（一）责任人负有主要责任的，按损失发生额的10％计算；（二）责任人负有次要责任的，按损失发生额的5％计算。公司可通过扣发责任人的年度绩效工资、工资、福利和要求责任人限期缴纳赔偿款等方式要求责任人承担损失。责任人待岗或处理遗留问题期间，公司每月按照当地最低工资标准支付责任人工资，责任人不享受其他任何福利待遇。责任人受到撤职处分的，5年内不得担任公司及其子公司的高级管理人员；责任人被判处刑罚的，终身不得担任公司及其子公司的高级管理人员。有下列情形之一的，应当对责任人加重处罚：（一）经查证确认行为过错情节恶劣，故意或者恶意造成公司损失的；（二）公司发生经济及其他损失，未及时采取措施或措施不力，导致损失继续扩大的；（三）干预、抵制公司责任追究工作的。有下列情形之一的，可以对责任人减轻或免予处罚：（一）对行为过错有深刻认识，主动交代本人行为过错的；（二）及时采取措施减少或者挽回损失的；（三）公司规定的其他情形。相关责任人涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。有证据表明发生的经济及其他损失不是由责任人造成的，责任人不承担责任。第五章附则由于自然灾害、战争及宏观政策重大调整等不可抗力或