绩效考核方案

绩效考核方案

草稿

一、方案背景与考核模式

在总结前期绩效管理阅历教训和学习集团公司管理制度的基础上，特制定本

方案。

本次绩效考核方案是在是在2022年基础上的完善深化，不断强化和拓宽绩

效考核的力度和范围，改革完善公司管理体制和机制。对各项经营管理目标进行

细化分解，制定具体的绩效考核指标，重点针对公司各部室的关键绩效指标和月

度工作方案的完成状况进行评估、跟进和掌握，促进公司各部室间的相互协作和

各项工作的有序进行，提高公司的整体管理水平，通过客观评价各单位的工作绩

效，有效促进提升公司的整体绩效。

依据即时激励、奖罚分明、统筹兼顾、注意实效、鼓舞创新的原则，绩效考

核方案由三种模式构成：常规绩效考核；单项目制绩效考核；文件打算绩效考核。

本方案是在前期执行岗位KPI考核的基础上增加考核内容，各部室在前期的

基础上需要调整岗位KPI相关内容的，部门主管书面申请，主管领导审批后，交

办公室备案。

二、常规绩效考核

常规绩效考核分为五部分，分别为关键绩效指标、工作方案和临时工作任务、

工作质量、牵头部室的牵头考核工作、可控费用。

1、关键绩效指标

办公室依据各职能部室的战略使命和职责编制《职能部室关键绩效指标考核标

准》（详见附表二），包括关键绩效指标、分值、标的、考核标准、考核单位等内

容。

各单位应对比《职能部室关键绩效指标考核标准》，在每月的5日之前，将

上月执考的职能部室的关键绩效指标完成状况打分表交到办公室。

2、工作方案和临时工作任务

指对各部室完成当月工作方案和领导临时交办或紧急任务的状况的考核。

各职能部室每月依据本单位的实际状况和领导的要求及进度估计或方案所做的

具体工作，在每月的26日之前将下月的工作方案报办公室，由办公室汇总并提

交给公司领导。各部室应在每月的5日之前将上月工作方案完成表交到办公室，

由办公室提交给公司领导，作为绩效考核的一个参考依据。

依据工作方案的完成状况评分，少完成一项扣5分。若4项以上（包括4项）工

作没有完成，得分在70分以下。

创新性的非日常工作作为加分项目，每完成一项加5-8分，加分上限为20分。

临时工作任务作为加分项目，每完成一项视任务的大小和难易程度加0.5-5分，

加分上限为20分。

3、工作质量

指各部室对各生产单位和其他部室的工作服务质量。

工作质量的考核以客户关系的互评和公司领导对各单位的考核形式进行。由

公司领导和部室主管对其它部室进行监督考核，若发觉其他部室的工作质量问

题，填写《工作质量考核表》（详见附表四），内容包括被考核部室名称、考核事

项、考核内容描述。每月5日之前将上月的《工作质量考核表》交办公室汇总。

办公室应充分调查和听取各方面的意见，若投诉属实，将依据事项大小及重要程

度扣分。

扣分标准如下：产生重大影响或者给公司造成重大损失的事项扣15-20分，

一般事项扣10-15分，影响较小或者造成损失较小的事项扣5-10分。

4、牵头部室的管理考核工作

牵头部室应依据部室职能和公司实际管理环境，编制和修订管理考核制度，并保证制度

的科学性和可行性。办公室检查各牵头部室的管理考核制度，并提出建议修改意见，在相互

协调沟通的基础上，牵头部室修订管理考核方法。办公室对牵头部室监督考核管理制度执行

状况进行考核，以保证考核结果的客观性和公正性。各牵头部室应在每月5日之前将上

月的考核结果提交给办公室。

牵头部室的牵头考核工作的扣分标准如下:

说明扣分分值

延迟1-2天提交考核结果，考核结果精确

扣10分

无误。

延迟2天以上提交考核结果，考核结果精确

扣20分

无误。

按期提交考核结果，但考核结果存在问题。扣20分

提交时间延误，而且考核结果存在问题。扣30分以上

5、可控费用的考核（说明：费用考核测算工作没有进行，这里只是框架,

具体实施还需要具体研讨。）

可控费用指标由财务部依据各单位的实际状况和公司的进展经营状况下达、

掌握，指标分解到季度。每季度由财务部供应各部室的实际费用，办公室进行考

核，依据不同类型依据肯定比例进行奖罚。年终兑现考核结果。

费用指标分为动能费用、固定费用、可变费用。

（1）动能费用

动能费用指水费、电费、蒸汽费、油料费。

水、电、蒸汽、成品油指标依据“关于下达集团公司2022年能源消耗指标

的通知”（详见附件5）执行，按季度计算，节能降耗指标节超率=［（单位能源消

耗指标-实际消耗指标）/单位能源消耗指标］*100虬

节能降耗指标节超率=［（单位能源消耗指标-实际消耗指标）/单位能源消耗

指标］*100虬按季度考核，依据节能降耗指标节超率幅度的不同，大于零按人均

进行不同幅度嘉奖，小于零按人均进行不同幅度扣罚；

若节能降耗指标节超率大于0,说明能源节省，小于0为超能源指标。若能

源节省，依据节能降耗指标节超率的幅度不同，分单位按人均进行不同幅度嘉奖。

若超能源指标，依据节能降耗指标节超率的幅度不同，分单位按人均进行不同幅

度扣罚。

详见附件21.4“能源管理绩效考核细则”。

（2）固定费用

固定费用指办公费、印刷费、计算机耗材、晒图费、电话费、劳动爱护费、

防暑降温费、饮水费、差旅费、其他。

固定费用指标分解到季度，财务部/办公室每季度末收集实际发生的固定费

用额，并依据销售收入计算应提取的可变费用，结合以往季度的数据，依据实际

发生额与指标差额的4%计算奖罚额。

固定费用和可变费用指标依据各分厂绩效考核指标量表中的规定执行（详见

附件6）。

（3）可变费用

可变费用指机物料消耗、低值易耗品、运费，依据销售收入的肯定比率计提。

6、常规绩效考核说明

考核应遵循公正、公正、客观的原则，依据部室间协作与监督的要求进行衡

量和评价。

办公室依据各职能部室关键绩效指标的完成状况、工作方案和临时工作任务

的完成状况、工作服务质量、牵头部室的管理考核工作进行初评，并纪录在《职

能部室考核表》（详见附表三）上。办公室每月组织公司管理层对各职能部室的

初评结果进行综合评价、调整，将最终考核分数填入《职能部室考核表》，主管

领导审批最终考核结果。

各职能部室的考核内容和权重及考核单位详见附表一。

被考核部室考核得分等于各项考核内容得分乘以权重之和，其计算公式为

“部室考核得分=£（考核内容结果得分*权重”

兑现方式，考核采纳百分制，采纳每月考核、每月兑现的方式。可控费用的

考核采纳每季度考核、年终兑现的方式。嘉奖兑现结果由总经理审批。

常规绩效考核依据不同考核内容实行按月、按季度、按阶段考核，其实际兑

现额度不能超过应兑现额的80%o最终兑现额与公司完成整体经营目标状况挂钩，

如2022年经营目标为：销售收入28亿元，净利润1亿元。依据销售收入和净利

润权重6：4综合计算，实际完成状况如达到或超过经营目标，则剩余20%的兑

现额和最终一个月确定的兑现额同比例上浮，如未达到公司的经营目标，则兑现

额同比例下浮。

三、单项目制绩效考核

1、适用范围

本方法适用于公司立项项目的绩效考核。立项项目是指在技术、生产、管理

等领域，能够促进公司目标实现、对公司进展产生乐观影响、改善改进公司绩效

或规避风险等的专项工作。产品持续改进项目列入单项目制绩效考核。

2、考核程序

2.1承办单位认为有必要实施项目，则应由单位提出书面申请，立项申请书

应包括以下内容：项目目的、预期效果、可行性分析、具体实施阶段及措施、参

加单位、项目负责人、进度要求、奖罚标准、审核部门等，经主管领导审核，然

后由相关部门综合平衡后立项。

2.2立项以后由项目承办单位报送办公室备案。

2.3项目完成后，项目负责人应准时向办公室申报确定。

2.4审核部门出具审核意见，由项目承办单位报送办公室。

2.5办公室依据奖惩方法对项目承办单位进行考核。

3、考核内容和奖惩方法

3.1考核内容包括进度掌握和质量掌握等。

3.2依据项目的大小和总工期建立肯定数额的项目嘉奖基金。实发奖金数依

据项目的完成时间和实际效果计算。

（奖金额度没有确定？可否参照文件打算考核额度？）

3.3假如项目承办单位提前完成项目任务，则实际发放奖金数额计算公式如

下：

实际发放奖金数=奖金额*（1+超前工作天数/项目估计总工作天数）*（实际

效果/项目预期目标值）

3.4假如项目承办单位延期完成项目任务，则实际发放奖金数额计算公式如

下：

实际发放奖金数=奖金额*（1-延期工作天数/项目估计总工作天数）*（实际

效果/项目预期目标值）

3.5假如项目因不行抗缘由造成延期，项目负责人应向办公室提出书面延期

申请，批准后可延长项目工期。

4、单项目制绩效考核说明

办公室针对项目的实施状况进行不定期检查。兑现方式单项目制的绩效考核

实行一次性兑现的方式。

四、文件打算绩效考核

文件打算是指公司和主管部门级的文件和会议纪要要求的内容。

1、考核评定种类

归口管理单位依据文件打算的落实状况，提出评定意见，由办公室审定。评

定结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等次。

文件打算提前完成并完全落实到位，赐予“优秀”等次；

文件打算按时完成并完全落实到位，赐予“良好”等次；

文件打算按时完成并基本落实到位，赐予“合格”等次；

文件打算未能按时完成或未能落实到位，赐予“不合格”等次。

2、考核嘉奖额度

依据落实文件打算的难易程度设立嘉奖基金。对事项较简洁、时间跨度小的，

单位嘉奖基金为100-3000元；对事项难度大、时间跨度大的，单位嘉奖基金为

3000-30000元。

3、考核奖罚金额的评定

对评定结果为“优秀”的单位，依据单位嘉奖基金增加10强发放；

对评定结果为“良好”的单位，单位嘉奖基金全额发放；

对评定结果为“合格”的单位，视其完成状况赐予单位嘉奖基金的60%-90%,

并责令其尽快完全落实到位，嘉奖基金在其完全落实到位后发放；

对评定结果为“不合格”的单位，对单位处以500-2000元罚款，并责令其

尽快完全落实到位，如未完全落实到位，加倍惩罚。

假如同一单位当月需落实多份文件打算，应分项考核，月末汇总。

4、文件打算绩效考核说明

文件打算的绩效考核实行一次性兑现的方式。

五、兑现程序

1、每月5日之前，各牵头部室将上月考核结果报办公室汇总。

2、办公室依据上述兑现方式计算兑现结果，报主管领导审核，经公司管理

层争论通过后实施。

六、考核申诉