公司制度建设管理办法全套

公司制度建设管理办法1 目的 为了不断促进公司制度化、科学化管理水平，规范公司各类制度的分类、效力范围及其规划、起草、评审、发布、修订和实施程序，建立和完善公司规章制度体系，特制定本管理办法。 2适用范围 本办法适用于公司各类制度的起草、审批、执行、监督、修订、废止等管理。 3职责3.1制度评审委员会 公司设立制度评审委员会，对公司所有制度进行评审。 3.1.1制度评审委员会由总经理任主任，分管副总经理任副主任，公司各职能部门负责人为成员。3.1.2制度评审委员会职责：3.1.2.1审定公司制度建设规划；3.1.2.2审定公司年度制度修订计划；3.1.2.3审定公司级规章制度草案。 3.2企业管理部 公司制度建设的管理与主导部门，承担以下职责： 3.2.1负责制订公司年度制度建设计划，中长期建设规划； 3.2.2负责牵头制订、修订公司基本管理制度。 3.2.3负责牵头、参与公司制度的评审； 3.2.4负责公司专项制度、规程、标准、实施细则的审核备案； 3.2.5负责综合评估公司制度情况，定期汇编发布公司管理制度清单； 3.2.6负责公司各类制度实施情况的调研、核查、反馈。 3.3各职能部门3.3.1负责依据公司基本管理制度的规定，结合本部门实际情况，制订/修订公司的专项管理制度、各类实施规定、细则、标准、流程等； 3.3.2负责对本部门适用的基本管理制度、专项管理制度、各类实施规定、细则、标准、流程进行组织宣传、培训； 3.3.3负责对所发布制度在本部门的贯彻执行，并进行监督、检查。 3.3.4每年12月底前，将本部门制度全年执行进行总结，根据执行情况提出制度建设和制度修改的建议，报送企业管理部。 4管理内容4.1制度分类 4.4.1公司级基本管理制度4.4.1.1对公司生产经营活动具有纲领性与指导性，且适用于全公司范围内的制度文件。 4.4.1.2以“xxx管理体系”和“xxx管理制度”等命名的制度文件，包括：公司章程、各类管理体系文件、公司管理制度汇编、员工管理手册。 4.4.2公司级专项管理制度4.4.2.1规范公司各项专业职能活动的职能管理制度，是职能部门的纲领性文件。 4.4.2.2以“xxx管理办法”、“xxx管理规定”、“xxx管理规范”“xxx管理守则”“xxx管理程序/流程”等命名的制度文件，包括：业务范围横跨若干部门但以某个部门为主体的部门级制度。 4.4.3部门级管理制度 4.4.3.1规范公司各部门内部各项业务活动的业务管理制度，只适用于个别部门的具有指导开展业务工作的规范性文件。 4.4.3.2以“xxx实施细则”、“xxx技术标准”、“xxx操作规范”、“xxx作业规范”等命名的制度文件，包括部门内部执行的业务管理制度。 4.2制度编写与发布流程4.2.1立项 4.2.2.1根据生产经营实际需要，公司中高层管理人员均可以书面提议制订/修订管理制度，填写《制度编制、修订、废止申请表》，其内容须注明制度制定的依据、要解决的问题、制度需规范的主要内容和拟定部门等。 4.2.2.2企业管理部对报送的制度制定建议书进行调研评估后认为可以立项的，经分管领导审批后纳入公司年度或月度制度制订计划中予以落实。 4.2.2起草 制度草案由提议部门负责起草，制度涉及两个以上部门主要业务的，由相关部门组成联合起草小组起草，以提议部门为负责部门，其他部门为协助部门。 4.2.3 初审 制度草案及有关说明起草完毕后，送交企业管理部进行初审，由企业管理部组织相关部门对制度草案按照以下主要方面进行审订： 4.2.3.1制度草案是否符合法律、法规的基本原则，是否符合国家政策，是否符合公司的规定； 4.2.3.2制度草案与公司现行制度是否统一协调，如果要改变现行制度的，理由和依据是否充分； 4.2.3.3制度草案格式、结构、条款、文字等是否符合公司制度体系的要求。4.2.4评审 4.2.4.1公司级基本管理制度 由企业管理部组织制度评审委员会对公司级基本管理制度进行会议评审。 4.2.4.2公司级专项管理制度 由企业管理部根据制度重要程度组织制度评审委员会及相关专项负责人对公司级专项管理制度进行会议评审，或选择书面会签形式形成统一的修改意见。 4.2.4.3部门级管理制度 部门级管理制度由分管领导、本部门人员、相关职能部门进行评审并提供修改意见。 4.2.5核稿 4.2.5.1制度制订/修订部门根据评审意见及建议对制度草案进行修改和完善后，由制度制订/修订部门负责人负责核稿。 4.2.5.2制度制订/修订部门负责人负责核稿结束后，转交企业管理部进行复核。 4.2.6会签 4.2.6.1公司级基本管理制度需要由公司各部门负责人进行会签；4.2.6.2公司级专项管理制度需要由公司相关部门负责人进行会签；4.2.6.3部门级管理制度根据需要选择相关部门负责人进行会签。 4.2.6审批与发布实施4.2.6.1公司级基本管理制度、公司级专项管理制度由分管领导审核、企业管理部经理核准、制度评审委员会主任负责审批； 4.2.6..2部门级管理制度由部门负责人审核、企业管理部经理核准、分管领导审批。 4.3制度实施 4.3.1制度培训 公司制度下发15天之内，各相关部门要组织相关人员进行培训学习。培训学习效果由企业管理部组织相关部门进行检查。 4.3.2制度执行与监督 4.3.2.1制度下发时，应附一年内制度执行情况的检查计划：a)制度下发执行的前三个月，企管部组织对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查；b)制度下发三个月后，企管部组织对制度的落实情况每三个月至少检查一次，每次检查都要填写《制度检查（制度评审）报告单》交给分管领导及制度执行责任部门。c)制度检查主要内容：制度是否得到严格贯彻执行，制度本身存在什么问题,并对后期如何改进提出意见。 4.3.2.2各部门负责人必须带头执行发布的各项制度，并要认真履行对部门人员制度执行的监督权力； 4.3.2.3公司所有员工均有权对企业管理部和公司反映违反制度的行为； 4.4制度评审、修订、废止4.4.1制度评审每年十二月初，企业管理部组织公司各职能部门对公司的制度进行一次评审，并将评审结果填入《制度检查（制度评审）报告单》。4.4.2制度修订4.4.2.1修订需求 制度的修订可以由制度评审委员会成员或制度制订部门提出申请，也可以由企业管理部提出。 4.4.2.2修订条件 当满足下列情形之一者，应当予以修订：a)基于政策或者实际情况的需要，有必要增减内容的； b)因有关法律、行政法规的修正或者废止而应作相应修改的； c)规定的分管部门或者执行部门发生变更的； d)同一事项在两个以上规章中规定，且不相一致的； e)其他需要修改的情形。 4.4.2.3废止条件满足下列情形之一的，应当予以废止：a)规定的事项已经执行完毕，或者因情形变更，不必继续施行的。b)因有关法律、行政法规已经废止或者修正的。 c)同一事项已由新制度代替规定，并发布施行的。 d)其他需要废止的情形。 4.4.2.4 废止程序 制度废止程序参照4.2条款的制度编写发布流程执行，由相应领导审批废止。 4.5制度的存档管理4.5.1企业管理部负责所有制度原文件的存档，存档至少一份为电子档，一份为纸质档。制度文件的收、发、存、借阅等管理按《文件控制管理办法》执行。4.5.2各部门要指定专人负责制度的存档管理工作，要求用专门的档案盒（袋）存放各类制度。4.5.3每项制度应体现管理“痕迹”，每项制度的档案应包括以下基本内容：4.6制度的编写规则及格式要求管理制度除了制度名称、版本号、管理部门、实施日期、文件