反洗钱培训工作总结

反洗钱培训工作总结反洗钱培训工作总结

XXX县农村信用合作联社反洗钱业务培训总结

XXX市办：

201*年9月至11月，中国人民银行面对银行业金融机构开展了第五期金融业反洗钱岗位准入培训，我社依据市办关于加强反洗钱从业人员培训工作的有关指示和要求，仔细组织反洗钱从业人员进展了学习培训，有效地促进了反洗钱从业人员反洗钱履职效能的提升和反洗钱内掌握度的落实，进一步统一了对反洗钱学问的熟悉，提高了反洗钱业务的力量。现将本次反洗钱业务培训总结如下：一、根本状况及组织实施

依据市办文件内容安排，我联社准时组织参与培训人员按时激活了所安排的激活码，补充完善了个人信息，上传了个人照片，根据规定开头仔细学习培训，本次培训实行了以自学为主，集中学习为辅的手段。参与培训人员自学完成网络学习，到达规定的课时要求，然后在学习的根底上进展了阶段性测试和终结性考试，其中阶段性测试最高成绩100分，终结性考试最高成绩100分，根据比例折合后最高总成绩100分。二、参与人员

XXX联社全体会计人员及财务人员。

三、考试人数、平均分数状况。

考试人数40人、平均分数90分以上。四、消失的问题

参与培训人员中有10人由于个人缘由未能准时参与阶段性考试，造成了无法进展终结性考试，没有取得培训成绩。消失了这个问题，导致了整体培训工作没有完整完毕。在以后类似的培训学习过程中，我联社将对培训人员集中登记，每天联络培训人员把握学习进度以及消失的问题，准时有效的解决，保证培训工作落到实处。五、收到效果

1、通过专题学习，全体培训人员加强了反洗钱业务学问，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的熟悉。

2、我们在日常办理业务过程中就要时刻警觉那些不明来路的大额款项的流转，要了解客户，以便认清晰其为一般交易行为还是洗钱行为。3、熟悉了洗钱的集中常见方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下钱庄、利用民间借贷等。当前阶段的反洗钱工作就要结合当前中国洗钱犯罪的这几种新特征来进展，做到对洗钱犯罪的有效打击。

4、要建立起反洗钱的结实防线，在办理业务过程中一旦超过规定金

额以上或有洗钱嫌疑的资金交易均应准时报告，从而防止洗钱行为的发生。

六、反洗钱工作中存在的问题及建议1、对反洗钱工作的重要性熟悉不够

由于我们地区经济不够兴旺，洗钱犯罪活动不是非常突出，因此，从内部员工到公众对洗钱犯罪的危害性、反洗钱工作的重要意义熟悉还很不到位，缺乏足够的熟悉。2、内部员工缺乏反洗钱的学问和力量

由于我们地区不是洗钱犯罪活动多发地，因此，我们的员工在肯定程度上缺乏反洗钱操作程序、可疑资金的训识别和分析、遇情处理等学问。

XXX县农村信用合作联社

XXX年XX月XX日

扩展阅读：银行反洗钱工作总结

惠州分行营业部反洗钱培训工作总结

分行反洗钱合格办公室：

201*年上半年，我分行的反洗钱培训等工作得到了惠州当地人民银行反洗钱处的大力支持，在广州分行合规部和分行各级领导的正确领导下，营业部仔细总结201*年在反洗钱培训工作中累积的各项珍贵阅历，并在201*年度持续完善本网点反洗钱培训工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将201*上半年反洗钱培训工作汇报如下：一、培训内容：

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱有用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查有用手册》等书，并对“一法四规”进展了汇编印刷，全行员工人手一册。

三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进展了一次学习培训。支行常常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱学问，力图使每位员工都能够深刻地领悟反洗钱的精神和意义

三、注意执行，完善反洗钱内掌握度建立

一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx转载自百分网，请保存此标记反洗钱工作考核方法(试行)》、《关于标准核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

二是执行至上。如仔细落实人行xx号文件,重新印制了.《个人开户申请书》与《个人客户根本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;不断进展客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进展联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的反面;仔细做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显削减;仔细做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。

三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进展了两次反洗钱专项检查;201*年5月12日到201*年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建立和执行状况等进展了一次反洗钱工作专项审计

四、注意宣传，增加民众的反洗钱意识

一是定点宣传。201*年我行分别在夷陵广场与步行街等地进展了7次大的反洗钱宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，登载在了201*年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反洗钱熟悉起到了肯定的作用。

二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》学问宣传资料7500多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在肯定程度上增加了市民对反洗钱熟悉。

三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流淌性强、分布广，承受学问