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文档简介

项目评审委员会管理制度（暂行）总则为规范和加强公司业务风险控制机制，建立科学、民主、客观和公开的业务审批程序，防范运营风险，根据有关法律法规及公司章程的规定，制定本制度。公司设立项目评审委员会(简称“评审会”)。评审会是公司内部审议决策业务事项的专门机构，负责对公司业务事项进行审议决策。评审会通过召开会议和会签审查意见的方式行使职权，评审会应坚持集体审议，明确发表意见、多数同意通过和关联委员回避的工作原则。评审委员的选任和办事机构设置评审会由公司总经理、副总经理、业务总监、风控总监、融资总监、财务负责人等组成，必要时可邀请外部专家参与，评审委员由董事会任命。评审会设组长l名，由公司总经理担任。评审委员应具备以下条件：（一）具备金融、财务、法律、工程或其他经济类专业大学本科以上学历;（二）具备三年以上金融、法律或经济工作从业经历；（三）具备完全民事行为能力。有以下情形之一的，不得担任评审委员：（一)犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的;（二）曾经担任因违法经营被吊销营业执照或因经营不善破产清算的企业法定代表人，并对此负有个人责任或直接领导责任的;（三）对因工作失误或经济案件给所任职金融机构或其他企业造成重大损失负有个人责任或直接领导责任;（四）被监管机构取消金融机构高级管理人员任职资格的;（五）因违规或严重失误被追究责任，而被免除评审委员职务的。评审会办事机构设在合规风控部，承担评审会的日常工作负责以下事项:（一）组织安排评审会会议；（二）联系各评审委员;（三）评审会会议记录，承办评审会各类公文的制作、报签、传达和归档;（四）向业务部门反馈评审会意见，监督评审会意见的落实和执行。评审会审议内容及规则评审会审议内容：（一）项目保理方案；（二）项目风险评估报告；（三）项目资金调用方案；（四）项目相关合同；（五）其它需要审议的相关事项。每次评审会会议须全体委员出席。不能参加需要书面授附件评审委员评审工作底稿项目评审委员会年第（）次会议时间：年月日申请人项目名称项目编号风险类别风险等级对尚待进一步落实风险点描述：备注项目风险评估1、合规风险1风险等级：低风险、中风险、高风险；2、信用风险3、财务风险2项目评审意见：A同意，B续议(补充资料后续议)C反对4、担保人风险5、行

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