太原管廊PPP部分合稿-第二分册-运行维护方案

〔五〕 PPP局部-第二分册运营维护方案5.1 工程公司组建方案该工程位于太原市晋源东区，包括古城大街、实验路、纬三路、经二路、经三路5条综合管廊，总长度为10.15公里。其中：古城大街：西起现状新晋祠，东至滨河西路，全长3.87公里。实验路：北起古城总大街，南至纬三路，全长0.84公里。纬三路：西起现状新晋祠，东至滨河西路，全长3.84公里。经二路：北起古城大街，南至纬三路，全长0.795公里。经三路：北起古城大街，南至纬三路，全长0.805公里。控制中心一座，总建筑面积约为1000㎡。工程总投资额约为106600万元。其中政府授权的平台公司——山西诚信市政建设拟实施的段落：古城大街〔新晋祠路口—K1+480〕,长1.48公里；实验路〔纬三路—古城大街〕，长0.84公里。招标人：山西诚信市政建设工程名称：太原市晋源东区综合管廊工程〔PPP工程〕工程期限：特许经营期30年〔含建设期及运营期〕本工程中标社会资本应与山西诚信市政建设〔以下简称“山西诚信〞〕合资组建工程公司。经市政府授权，太原市城乡管理委员会〔下称“市城乡管委〞〕将与工程公司签订特许经营协议，工程公司按照特许经营协议要求负责本工程的投资、融资、建设及运营维护，自行承当费用、责任和风险，并收取管廊效劳费。特许经营期届满后，工程公司应在移交日向政府指定机构在无偿、完好、能正常运营、无债务、无设定抵押担保的条件下移交工程设施的产权和所有权益。本工程整体采取“建设-运营-移交〞的方式进行运作，具体如下：〔1〕太原市政府指定市城乡管委作为牵头实施单位，并授权山西诚信代表政府方出资组建工程公司。〔2〕山西诚信通过公开招标方式选择社会资本。〔3〕中标社会资本与山西诚信签订工程公司合资协议，共同出资成立工程公司，其中中标社会资本占股60%，山西诚信占股40%。〔4〕市城乡管委与工程公司签署特许经营协议，授予工程公司完本钱工程的权利，并在特许经营期内对工程公司进行现场监督、在线监控以及量化考核。〔5〕工程公司融资方面，本工程山西省级财政给予试点城市专项资金补助7000万元，其余为工程公司出资；注册资本为工程公司出资的35%，其中中标社会资本占股60%，山西诚信占股40%。5.1.1 工程公司的组织机构设置、管理制度体系等5.1.1.1工程公司组建〔1〕成立工程公司前期准备小组在工程签发中标通知书后，中国水利水电第十一工程局、中国电建集团铁路建设联合体〔以下简称“联合体〞〕与山西诚信签订《工程公司合资协议》和《工程公司章程》，并成立工程公司组建前期筹备小组，建立前期筹备组议事制度和决策机制，制定工程公司筹建方案，确保工程公司按照合同约定和方案时间成立。〔2〕工程公司名称和地址暂定工程公司名称为“太原市晋源东区综合管廊工程PPP工程〞〔以下简称“工程公司〞〕，具体以工商部门注册名称为准。工程公司在太原市登记注册，工程公司地址初步拟定在晋源区政府附近。〔3〕工程公司经营范围及期限工程公司经营范围：投资、建设、运营和维护太原市晋源东区包括古城大街、纬三路、经二路、经三路、实验路5条路的地下综合管廊〔以工商登记机关核准登记的经营范围为准〕。工程公司经营期限：除非出现《工程公司合资协议》中约定的提前终止或延期的情况，工程公司经营期限应自工程公司营业执照签发之日起，至《特许经营协议》项下特许经营期期满后一〔1〕年届满〔以工商登记机关核准登记的经营期限为准〕。〔4〕股东出资根据招标文件要求，工程公司成立时注册资本为工程公司出资的35%。其中山西诚信出资占工程公司注册资本的40%，以现金方式在工程公司注册日后五日内全部缴纳；联合体方出资占工程公司注册资本的60%，以现金方式在工程公司注册日后五日内全部缴纳。〔5〕工程公司成立工程公司在中标后严格按照招标文件要求及时成立，并按照招标文件要求时限内与市城乡管委签订特许经营协议。5.1.1.2工程公司组织机构设置〔1〕工程公司组织机构根本情况工程公司设股东会，股东会由工程公司全体股东组成，股东按出资比例享有表决权。工程公司获发企业法人营业执照之日，为工程公司股东会成立之日。股东会在成立后的二十个工作日内于工程公司的所在地召开首次会议。工程公司设董事会，成员为5人，其中由山西诚信委派2人，我联合体方委派3人。董事会对股东会负责，按照《工程公司章程》规定行使职权。董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长由我联合体方委派的股东之一担任，在我联合体方推荐的董事中产生，副董事长由山西诚信委派的董事之一担任。工程公司实行董事会领导下的总经理负责制。工程公司设总经理1人，日常经营管理工作由总经理负责。总经理由山西诚信推荐，经董事长提名后，由董事会任命。工程公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中山西诚信委派1人，我联合体方委派1人，职工代表1人。监事会设主席1人，有山西诚信委派。监事按照《工程公司章程》规定行使职权。工程公司下设：综合管理部、财务资金部、方案合同部、工程技术部、质量管理部、平安环保部、物资设备部、征迁协调部共八个部门。〔2〕工程公司组织机构图《工程公司组织机构图》详见图2-5.1-1。〔3〕岗位职责1〕高级管理人员岗位职责①董事长：主持董事会工作，对股东会负责；执行股东会决议；行使董事会授予的权利，履行股东会和董事会授予的职责和交办的任务。②副董事长：协助董事长做好公司股东会和董事会、重要业务经营会议的组织和召集；协助董事长检查对董事会的实施情况；在董事长外出期间受其委托，主持召开临时、紧急的重大会议等。图2-5.1-1工程公司组织机构图③总经理：主持工程公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施工程公司的年度经营方案、投资方案；拟订工程公司的内部机构设置方案；拟订工程公司的根本管理制度；制定工程公司的具体规章；提请董事会聘任或解聘工程公司除财务总监以外的高级管理人员；聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；董事会授予的其他职权。主管综合管理部。④常务副总经理：在总经理离开期间代行总经理职权，主要协助总经理负责公司平安生产、文明施工、工程环境保护等相关工作，负责对外协调、征地拆迁、保通协调、后勤等方面的工作，负责运营期的运营维护管理工作。完成公司党政负责人安排的其他工作。分管平安环保部、物资设备部、征迁协调部、运营维护管理中心。⑤副总经理：协助总经理工作，分管工程合同谈判、组织合同评审、经营本钱管理、物资及材料采购招标、风险防控等工作。参与公司经营业绩考核和工程分析工作。完成公司党政负责人安排的其他工作。分管公司方案合同部。⑥技术总监：协助总经理负责公司工程技术、科技创新、新技术新工艺〔工法〕的推广应用、创新工作、工程进度管理、工程创优、工程质量方面的工作。完成公司党政负责人安排的其他工作，分管工程管理部、质量管理部。⑦财务总监：协助总经理工作，分管公司财务管理、会计核算、资金管理、融资、预决算、产权管理、财务风险管控、经营业绩考核、审计等，确保资金运行平安有效。参与公司经营业绩考核和经营分析工作。完成公司党政负责人安排的其他工作，分管财务资金部。2〕职能部门岗位职责工程公司下设八个部们，分别为综合管理部、财务资金部、方案合同部、工程技术部、质量管理部、平安环保部、物资设备部、征迁协调部。各部门职责如下：①综合管理部：在总经理组织下，制定相关岗位职责，负责岗位能力确认、考核、评价的日常工作；负责制订员工培训方案并催促落实；负责文件管理及相关的内外部信息沟通工作；参与顾客投诉、重大事故、事件的调查处理；负责职工健康检查及健康档案管理工作；负责施工区域平安保卫工作；负责公司党、纪、工会、共青团等各项工作，负责公司行政管理、人力资源、对外宣传、接待、后勤、车辆等方面的工作管理。运维、移交期间，负责应急响应程序中的沟通联络和应急处置，综合管理部设应急指挥办公室。②财务资金部：负责工程公司财务管理、本钱控制与会计核算工作，负责工程公司资金筹集和使用方案的拟定工作，负责工程款的审核、支付工作，负责工程公司债权债务管理和本钱费用控制工作，负责工程公司税务筹划和管理等方面的工作。组织开展本钱预算、方案、核算、分析、控制、考核工作；负责对工程公司、各工程经理部的资金结算工作；按照国家规定的财务管理方法，负责本工程的资金管理，确保工程建设资金的专款专用。③方案合同部：负责工程公司各项合同的谈判管理工作，依照合同法负责与各相关单位进行合同的制定、签定和管理；负责工程公司合同、结算、投资、控制、统计等方面的工作，负责本工程预算、结算、决算等相关报告的报批工作，负责办理工程保险等工作。④工程技术部：负责本工程的施工技术管理工作；对测量控制进行指导并检查工作。负责对设计图纸进行核对、技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题；负责编制竣工资料和进行技术总结，组织实施工程竣工后保修和后期效劳；负责组织设计变更的评审工作；负责组织实施竣工验收测量、资料整理等工作。运维、移交期间，负责运维手册、运维和移交方案的编制。⑤质量管理部：负责工程质量相关问题，履行监察职能；组织定期质量检查和抽查，负责编制质量方针和质量目标；定期组织相关技术教育。负责组织工程竣工验收及竣工资料的整理和移交等工作。运维、移交期间，负责运维档案的管理。⑥平安环保部：负责制定年度平安环保工作方案，并组织贯彻落实；负责工程年度平安生产和环境保护责任书的签订组织工作和考核工作；负责平安生产、环保及文明施工综合管理；制定工程平安应急预案；定期组织开展平安教育，提高平安意识。⑦物资设备部：负责工程所需物资的供给工作；负责汇总材料方案，编制详细的采购资料，明确采购产品的各项要求及技术标准；负责材料本钱核算工作。⑧征迁协调部：做好工程征地拆迁和地方协调工作；负责协调组织做好地面附着物，管线迁改、园林绿化移植、公共设施等工作；5.1.1.3工程公司管理制度〔1〕方案管理制度1〕目的制定工作方案、写工作总结是公司职员一项常规性工作，对于管理层尤为重要。工作方案为公司的各项工作明确了方向和目标，它能促使公司的各项工作在更为标准化的模式下有序、有效地开展。工作总结为公司各项工作做出了综合的评价，系统地归纳了工作中的正确、有效的方法和遇到的问题，为以后制订工作方案、改善工作中可能存在的问题及相关绩效评估提供了依据，有利于顺利开展下一步工作。2〕适用范围适用于公司全体员工〔含试用期员工〕。3〕职责①各级部门主管负责完成其部门的各类工作方案和工作总结；并负责对下级部门或员工工作方案、工作总结的审核与执行情况的监管。②各工程负责人负责完成其工程工作方案和工程工作总结。③综合部负责对各部工作方案和工作总结的收集汇总、上传及存档管理。④综合部负责对被处分的部门或个人下发处分通知。⑤总经理负责对本制度、记录、各项处分和各部门、工程工作方案的的审核批准。4〕工作方案工作方案中应包含工作目标，工作方法、措施，工作开展的步骤或阶段，完成工作目标的时间，工作分工情况等。公司规定要求制订的工作方案有公司年度工作方案，各部门的年度工作方案、季度工作方案，专项工作的工程工作方案。工作方案的制定：①制定方案前要深入调查研究、认真分析，使制定的方案有很强的可行性。年度工作方案以文本或文本加表格的形式编写，季度工作方案以表格的形式编写。②公司年度工作方案由总经理负责，在每年的12月中旬完成下年度公司年度工作方案，并召开全体职工大会公布，由综合部印制书面文稿下发至各级部门。③部门年度工作方案由部门主管负责，在每年12月下旬完成下年度部门年度工作方案并传电子文稿至综合部，综合部汇总后交总经理审批。④部门季度工作方案由部门主管负责制订，在每季末完成下季度部门工作方案，并传电子文稿至综合部，综合部汇总后交总经理审批。⑤工程方案指总经理同意执行的重大工作或专项工作的一种工作方案，由工程负责人负责制订，在工程实施前完成并传电子文稿至综合部，由综合部上交总经理审批。综合部负责公司内所有工作方案的存档，各部负责部门内所有工作方案的存档。各部门和员工要认真按照制订的工作方案开展工作，在工作过程中如发现方案有缺陷时，及时向上级主管汇报并提出相应修改意见。修改后的内容由该方案负责人向相关部门或工作人员通报。5〕工作总结①工作总结中包含工作目标的实现情况，工作执行情况，工作中取得的经验和遇到或存在的问题，以及解决问题的方法或建议等。工作总结有公司上半年工作总结、年度工作总结，部门季度工作总结、年度工作总结，个人年度工作总结。②工作总结要实事求是，不得欺骗隐瞒，认识问题要深刻、全面。公司工作总结由总经理负责，在每年7月上旬完成公司上半年工作总结，在每年1月上旬完成公司上年度工作总结，并在同期召开公司职工大会进行通报。部门工作总结由部门主管负责，分别在每季末完本钱季度部门工作总结交综合部，在每年1月上旬完成上年度部门年度工作总结交综合部，综合部汇总统一交总经理审阅。工程工作总结由工程负责人负责，在该工程结束后一周内完成交综合部，由综合部上交总经理审阅。综合部负责公司内所有工作总结的存档。各部负责部门内工作总结的存档。6〕监督管理综合部负责对各类工作方案与总结完成情况进行监督管理。每年1月中旬检查、统计该年度的各部门年度工作方案；每年12月下旬检查、统计本年度各类工程工作方案；每季度头一个月上旬检查、统计该季度各部门的季度工作方案。每年1月上旬检查、统计上年度各部门和员工个人的工作总结；每季度头一个月上旬检查、统计各部上季度的工作总结；每年12月下旬检查、统计本年度各类工程工作总结。各部主管对所管辖部门或员工的工作方案与总结的制订和完成有指导、监督管理职责。7〕处分未制定年度工作方案或未写年度工作总结的部门，取消该年度各种评先、评优资格，该年度绩效考核扣10分；未及时的扣5分，并取消该部门主管该年度各种评先、评优资格。未制定季度工作方案或未写工作总结的部门，该季度绩效考核扣10分；未及时的扣5分。未制定工程工作方案或写工程工作总结的，给予通报批评，并取消其该年度各项评先、评优资格；不及时的取消其该年度各项评先、评优资格。如有特殊原因造成不能及时制订工作方案或写工作总结的，可填写特殊情况申报表，交总经理审批，审批通过可免于处分，申批后的特殊情况申报表交综合部存档备查。〔2〕人事管理制度1〕根据国家有关劳动人事的法律法规、相关政策，为标准工程的人事制度，特制定本制度。2〕对员工实行合同化管理。所有员工都必须遵守合同。3〕综合部负责公司的人事方案、员工的培训、奖惩；劳开工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。4〕各职能部门、下属施工单位，用人实行定员、定岗。5〕工程聘用的员工，一律与工程签订聘用合同。6〕工程公司内部假设有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现以下情形进行对外招聘。①公司内部无适宜人选时；②需求量大，内部人力缺乏；③需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。7〕对管理人员的职位所需的实际知识及所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等进行考核，不适合岗位那么需调整。8〕新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。对于外聘人员试用期间，考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。9〕临时工由工程公司雇用。报社会资本母体劳动人事部备案。10〕工程公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原那么，根据员工的岗位、职责、蘑力、奉献、表现、工作年限、文化上下等情况综合考虑决定其工资,实行定岗、定薪。11〕工程公司按照国家有关规定为员工办理退休、待业等保险。员工享有相应的保险待遇。12〕工程公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。13〕员工的奖金由工程公司根据实际效益按有关规定提取、发放。14〕在职的正式员工享有医疗保险待遇。15〕员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资200％、假日按日工资100％计，增发给加班工资或安排补休。16〕员工按国家规定享有探亲待遇。具体规定社会资本单位相关规定执行。17〕员工请假探亲必须由所在单位统筹安排，经人事部核准；未经核准的按旷工处理。未按规定执行的员工探亲期间，伙食费、住宿费、行李托运费以及参观游览等费用，均由员工自理，不得报销。18〕员工的婚假、丧假、年休假等均按本的相关规定执行。19〕工程公司有权辞退不合格的员工至本单位。员工有辞职的自由。但均须按单位相关制度规定履行手续。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。〔3〕财务管理制度为了加强标准工程公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产、积极增收节支，提高公司的经济效益，在经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，到达企业资产保值增值的目的，工程公司根据国家有关法律、法规财务制度，结合公司的具体情况，制定本制度。1〕财务会计财务、会计人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，及时核对，保证账实相符。财务人员在办理会计事务中，必须坚持原那么，照章办事。对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、必须拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。财务、会计人员力求稳定，不得随便调动。财务人员调开工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。移交交接包括移交报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等工作。出纳员不得监管会计档案保管和债务账目的登记工作。完本钱职工作以及相关领导交办的其他工作。2〕会计核算公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规那么》等法律法规关于会计核算一般原那么、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、本钱清查等事项的规定。记帐方法采用借贷记帐法。记帐原那么采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原那么。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。3〕资金、现金、费用管理财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。建立和健全《现金日记账》薄，出纳根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。做到日清月结，账实相符。所有现金收支由出纳负责。银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位〔人〕。库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。任何现金支出必须按相关程序报批，因出差或其他原因必须预支现金的，需填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销，借款清单在报销完毕后退还借款人。对所有报销内容，符合报销凭证的使用范围及性质，相关部门负责人必须就其合理性及必要性进行审核后，按费用的报销流程办理报销，报总经理批准。出纳严格资金使用审核手续，对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否那么按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。4〕办公用具、用品购置与管理所有办公用具、用品的购置统一由相关负责人报经领导批准前方可购置。所有用具必须统一专人管理。办理登记领用手续。个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。5〕其他事项按照上级领导的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。配合公司业务部门的财务决算进行监督管理。自觉接受上级领导、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改良工作。本制度中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。〔4〕薪酬管理制度标准公司薪酬管理，建立公正合理的薪酬管理体系，调动全体员工工作积极性，实现公司可持续开展。本制度适用于公司全体员工薪酬标准确实定。1〕薪酬设计原那么①业绩导向原那么本制度为确定员工薪酬的直接依据。员工最低工资的保障和业绩考核的结果相结合，以表达公平、公正原那么。②以岗定责，以责定权，权责对等，责利一致薪酬向为公司持续创造价值的员工倾斜，对员工所创造的业绩予以合理的回报。③可持续开展原那么薪酬要根据物价指数、国家经济开展水平、本行业特点、本地区的工资水平和公司实际情况制定，与公司的开展战略相适应，与公司的整体效益的提高相适应。④保障根本收入，实行动态鼓励2〕薪酬结构公司员工薪酬由以下局部构成，员工因不同情况可享受其中的局部或全部。◆工资＝固定工资〔含岗位工资和技能工资〕＋绩效工资＋津贴◆津贴＝工龄津贴＋伙食津贴＋通讯津贴＋特殊岗位津贴①固定工资每个月固定发放给员工，不参与绩效考核的工资，包括岗位工资和技能工资。固定工资在工资中所占比例根据绩效考核需要而确定。②绩效工资与员工为公司所创造的价值相关，是对员工完成业务目标而进行的奖励，与公司的年度经营目标与利润相关，同公司的绩效考核制度密切相关，可以是销售佣金、工程提成等。计算公式如下：员工实际绩效工资=员工绩效工资标准×部门绩效考核系数×个人绩效考核系数③津贴津贴是对员工的工作经验、劳动奉献等的积累所给予的补偿。公司可根据实际情况对福利津贴工程及享受标准进行调整。津贴包括：A、工龄津贴公司根据员工为公司效劳年限的长短给予的津贴。以员工在为公司的效劳年限作为工龄津贴计算依据，效劳年限每满一年每月增加5元。B、伙食津贴公司按工作餐标准，为全体员工给予的津贴，伙食津贴的享受人员及标准根据实际情况确定。C、特殊岗位津贴公司为局部特殊岗位员工所给予的津贴。D、通讯津贴公司为局部员工在通讯方面所给予的津贴。3〕试用期薪酬、固定工资员工薪酬和实习生生活费①新员工必须经过试用期〔特殊人才除外〕，试用期限按《人力资源管理制度》规定执行。②试用期间员工薪资为公司与其约定薪资的百分之八十。③特殊人才试用期以及薪酬级别由办公室以《薪资定级审批表》呈送总经理参照市场标准和本制度相关标准确定。4〕薪酬定级①薪酬定级根本原那么A、每个职位的薪资等级应根据公司职务/岗位说明书，综合考虑相关工作经历、学历、职称、劳动技能、责任轻重及潜在开展因素而最终确定。B、薪资等级确实定主要依据是职位等级，职位等级越高相对价值越大，薪级越高。C、薪酬按职位分为5等10级，每个职位所对应的是一个薪级区间。D、由高一级职务兼任低一级职务或同时符合两种或两种以上薪酬条件时，享受高一级薪酬标准。②薪酬定级程序薪酬定级时综合考虑岗位定级标准和学历定级标准，以岗位定级标准作为确定年薪的主要标准。对员工的薪酬定级，在确定其职位等级根底上，综合考虑其岗位胜任能力、工作绩效、工作态度及其潜在开展因素。A、新员工薪酬定级新进员工试用期满且考核合格后，按以下规定评定其薪酬等级：大专以上学历或有全国通用的专业技术职称且经公司认可聘任的员工，根据《试用期考察表》考核得分，结合职位薪资起薪标准，并综合考虑其他因素确定其薪资等级，特殊情况按流程报总经理裁定。其定级起级标准及定级标准如下：a〕同一职等间发生职位异动时，按其所在新岗位确定薪酬。b〕从现职等晋升至高职等时，按新岗位所在职等中的最低薪酬级别定级，假设新岗位所在职等的最低薪酬比原岗位薪酬低，那么按就高不就低的原那么，确定比原薪酬高一级别的薪酬为其新岗位薪酬级别。c〕从现职等降至低职等时，按降职后的岗位确定其薪酬等级。d〕从现职等晋升至高职等时，可有1~3个月试用期，试用期间薪酬与原职等相同。试用期满后由所在部门/生产厂提请综合管理部填写《薪资调整审批表》，经审批后执行。5〕薪酬兑现①员工薪酬按照公司《部门绩效管理制度》进行考核后给予兑现。②员工职位在每月的15日(含15日)前异动，新职位薪酬标准从当月计发；员工职位在每月的15日之后异动，新职位薪酬标准从次月计发。③生产厂停产放假时，放假员工的工资按每月保底工资标准发放。实发时按实际考勤天数计发。④固定工资和各种津贴在每月的30日发放，遇节假日或公休日可顺延，发放及审批流程按照《票据审核与资金支付审批程序》规定执行。绩效工资根据《部门绩效考核制度》按月度或季度或年度进行考核发放，福利发放按照相关法规及公司相关管理制度规定执行。〔5〕信息管理制度1〕为了加强公司信息管理力度、提升信息管理水平，特制定本管理规定。2〕本管理规定适用于公司范围内的信息管理。3〕依据文件《中华人民共和国计算机信息系统平安保护条例》《信息系统平安管理要求》4〕公司信息中心主要工作职责公司信息中心设在综合办公室，信息中心负责制定信息系统相关制度的编制、修订、解释。负责公司范围内网络信息工作的全面管理、组织协调。配合完成网络平安、技术效劳咨询、网络运营维护、远程协助以及专业软件和办公管理平台建立与维护等工作。负责组织、开展公司信息系统的日常管理工作，并对各单位的信息系统管理工作进行监督、指导与效劳。负责协助总部信息与文档中心开展业务应用软件和信息系统的引进、开发、管理及技术支持等工作。5〕公司各部门、各单位的职责：负责在业务开展过程中，对相关信息的收集、整理、录入、处理、储存、传递和应用管理。对所需信息系统设备、软件提出需求意见，负责设备的日常保养和统计工作，做好软件的使用、维护、推广工作。负责配合公司信息中心实施该管理规定。6〕系统分类①信息系统：指由计算机及其相关的配套设备、设施〔含网络〕构成的，按照一定的应用目标和规那么对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。②软件分为系统软件和应用软件系统软件：指为管理、控制和维护计算机及外部设备，以及提供计算机与用户界面的软件。各种语言和它们的汇编或解释、编译程序、计算机的监控管理程序(Monitor)、调试程序(Debug)、故障检查和诊断程序、程序库、数据库管理程序、操作系统(OS)。应用软件〔applicationsoftware〕：用户可以使用的各种程序设计语言，以及用各种程序设计语言编制的应用程序的集合。7〕信息系统管理平台建立信息系统管理平台〔OA平台〕由总部信息与文档中心建立，OA平台账户各部门、各单位提供员工名单，按照部门职责确定访问权限，由总部信息与文档中心给予配置。8〕信息系统的使用管理①信息系统设备的日常管理与保养由使用单位/部门负责，公司本部的机房共用总部中心机房由总部信息与文档中心统一管理。总部中心机房及公用使用设备由信息与文档中心负责，各单位机房及公共使用设备由信息组负责。②软件的日常管理与版本升级，网络版由信息与文档中心统一负责，单机版由使用单位/部门负责。③工作调动、离职等原因调离本岗位的员工，离任前须向原单位移交保管使用的信息系统设备及软件资料，并办理交接手续。④接入公司网络由部门提出申请，公司本部由公司信息与文档中心负责，各单位由信息组负责接入。⑤未经允许，严禁私自将外部计算机接入公司内网。⑥各部门、各单位定期对岗位异动、退休员工、新增管理人员进行梳理，及时通知信息与文档中心做相应删减或权限变更。⑦OA平台信息发布由各单位的部门经理及负责人审核。⑧各单位每年末将信息系统设备、软件使用情况按总部相关要求报送公司信息中心，信息中心将相关信息汇总分析后报总部信息与文档中心。⑨信息系统设备到报废状态或时间时需按照公司的相关程序处理。9〕信息系统的维护管理信息系统设备的维修维护与故障处理，公司由信息中心配合总部信息与文档中心负责，各单位由信息组负责。10〕信息系统平安管理①信息系统平安管理要求信息平安管理的要求是保护公司的信息财产，以防止偶然的或未授权者对信息的恶意泄露、修改和破坏，从而导致信息的不可靠或无法处理等，使得我们在最大限度地利用信息为我们效劳的同时而不招致损失或使损失降到最小。②信息平安的实现目标A、真实性:对信息的来源进行判断，能对伪造来源的信息予以鉴别;B、保密性：保证机密信息不被窃听，或窃听者不能了解信息的真实含义;C、完整性:保证数据的一致性，防止数据被非法用户篡改;D、可用性:保证合法用户对信息和资源的使用不会被不正当地拒绝;E、不可抵赖性:建立有效的责任机制，防止用户否认其行为;F、可控制性:对信息的传播及内容具有控制能力;G、可审查性:对出现的网络信息平安问题提供调查的依据和手段。③信息平安管理的相关规定信息系统建设必须严格遵守《保密法》、《公司保密管理暂行规定》等相关要求，采取必要的平安措施，确保公司及国家秘密平安。各部门、各单位确定专人负责本部门、本单位的信息平安与保密工作，定期升级杀毒软件，检查指导信息平安保密工作落实情况。计算机使用人员应设置开机密码或屏保密码，确保业务工作形成的资料、文件等信息平安，重要信息资料加密保存。对于存储过国家涉密信息的计算机信息媒体或载体〔硬盘、软盘、磁带机其它存储设备〕，未经脱密处理，严禁在连接互联网的计算机上使用涉密计算机由公司保密办公室统一管理，授权使用，涉密计算机不得连接互联网，不得与非涉密计算机之间交叉使用移动介质。公司的商业秘密和信息资料，严禁在互联网公开发布。软件应用要及时做好数据备份，单机版应用软件的日常备份由使用单位部门自行负责；网络版应用软件的数据备份，数据库在总部中心机房的由信息与文档中心负责，数据库在各单位的由信息组负责；特殊数据由业务主管部门负责。④平安保密制度A、为保证计算机网络信息平安保密制度系统正常运行，特制定本制度;为防止病毒造成严重后果，对外来光盘、软件、移动硬盘、U盘等要严格管理，原那么上不允许外来光盘、软件、移动硬盘、U盘等在内部局域网计算机上使用。确因工作需要使用的，事先必须进行防(杀)毒处理，证实无病毒感染后，方可使用。接入网络的计算机严禁将计算机设定为网络共享，严禁将机内文件设定为网络共享文件。禁止将驻留有内部资料和涉密信息的计算机擅自连入因特网。在使用电子邮箱传递、下载邮件时，必须先进行病毒查杀，以免感染病毒。加强对上网人员的保密意识教育，提高上网人员保密观念，增强防范意识，自觉执行保密规定。B、涉密电子文件、图纸、存储介质保密管理规定涉密存储介质是指存储了涉密信息的硬盘、光盘、软盘、移动硬盘及U盘等。属于保密的电子文件、电子图纸、电子资料、移动介质等，都必须在显要位置注明文件的密级，并进行严格管理，未经批准，不得擅自传递、翻印复制，批准翻印复制时，档案管理部门要有登记。各工程经理部所有电子文件未经允许不得拷贝、转存、窃取。存有涉密信息的存储介质不得接入或安装在非涉密计算机或低密级的计算机上，不得转借他人，不得带出工作区，下班后存放在本单位指定的柜中各单位及各部门负责管理其使用的各类涉密存储介质，应当根据有关规定确定密级及保密期限，并视同纸制文件，按相应密级的文件进行分密级管理，严格借阅、使用、保管及销毁制度。借阅、复制、传递和清退等必须严格履行手续，不能降低密级使用;不再使用的涉密存储介质应由使用者提出报告，由单位领导批准后，交主管领导监督专人负责定点销毁。对录有秘密内容的录音带、录象带的管理，严格执行保管制度，未经批准，不得外借。复印秘密以上的文件、图纸、资料时，必须按规定履行审批手续，复印件要同原件一样登记、保管，不得擅自多印留存或转给他人。C、数据平安保密规定存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责。注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输平安和保密管理，保证存储介质的物理平安；任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据平安完整；数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丧失。数据恢复过程中要严格按照相关要求执行，出现问题时由各单位的信息管理组进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性；数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确前方可进行清理操作。历次清理前的各份数据要根据各份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务顶峰期，防止对联机业务运行造成影响。需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内有关经营管理等涉密的信息备份后删除，并进行登记。对维修返回的设备，信息管理组人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。⑤计算机信息系统的平安保密管理计算机信息系统的应用实现平安保密等级保护。平安等级的划分标准和平安等级保护的具体方案由各工程部计算机信息管理组制定，各工程部领导审定批准;计算机机房的建设应当符合国家标准和国家有关规定。在计算机机房附近施工，不得危害计算机信息系统的平安，在计算机信息系统线路附近施工前必须通知信息管理组；计算机信息系统的应用部门应当加强本部门计算机信息平安管理，防止内部保密信息的流失。工程部计算机信息系统的建设和应用，应按照有关法律、行政法规和国家/公司的平安保密规定，同步落实相应的平安保密措施：涉密信息处理场所要定期或根据需要进行保密技术检查；对计算机信息系统中发生的平安和泄密事件，有关使用部门应当及时向信息管理组和工程部领导汇报；对工程部信息系统内计算机病毒和危害社会公共平安的其他有害数据的防治研究工作，由信息管理组归口管理。11〕平安保密监督工程部信息管理组对各工程部信息平安管理工作行使以下监督职权:①监督、检查、指导计算机信息系统平安保密工作；②查处危害计算机信息系统平安保密的行为；③履行计算机信息系统平安保密工作的其他监督职责;④信息管理组发现影响计算机信息系统平安保密的隐患时，及时通知使用部门采取平安保护措施紧急情况下，信息管理组可以就涉及计算机信息系统平安保密的特定事项发布专项通告。〔6〕采购管理制度1〕制度目的：为加强采购方案管理，标准采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供给，降低采购本钱，特制定本制度。2〕适用范围：本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购〔以下统称为采购物品〕。3〕职责权限①工程经理负责采购管理制度的审批；②分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；③人力资源行政部负责采购管理制度的制定。④经营性固定资产、材料、配件等物品〔物资〕的采购由企物资部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由综合办公室负责。4〕采购原那么①询价比价原那么物品采购必须有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进行综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。②一致性原那么：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反响信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。③低价搜索原那么采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。④廉洁原那么自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购本钱。廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供给商伸手。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。工作认真仔细，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。⑤招标采购原那么凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内〔一年或半年〕的供给商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。⑥审计监督原那么采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处分直至追究其法律责任。5〕采购流程①采购申请物品〔物资〕需求部门根据生产或经营的实际需要，由物资部负责采购物品每月25日前、由综合行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，假设涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反响给采购申请部门。②询价比价议价每一种物品〔物资〕原那么上需两家以上的供给商进行报价。采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原那么进行采购。属以下情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。③样品提供和确认假设须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。④供给商选择具有合法经营主体者，品质、交货期、价格、效劳等条件良好者，信誉良好者。客户认可的供给商，采购人员须建立供给商信息台帐。⑤合同签定供给商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供给商签订合同。交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。⑥进度跟催为确保准时交货，采购人员提前采用、或亲自到供给商处跟催，以确保物品〔物资〕能适时供给。假设采购物品〔物资〕无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供给商确定新的交货期，并知会需求部门。⑦验收入库采购物品〔物资〕到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品〔物资〕、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换〔退〕货手续。⑧对帐付款采购物品〔物资〕办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。5.1.2 人员配置〔高、中级职称人数〕、各专业人员配置工程公司设：董事长1人、副董事长1人；总经理1人、常务副总经理1人、副总经理1人、技术总监1人、财务总监1人。管理层由综合管理部〔5人〕、财务资金部〔4人〕、方案合同部〔4人〕、工程技术部〔5人〕、质量管理部〔3人〕、平安环保部〔3人〕、物资设备部〔3人〕、征迁协调部〔3人〕、运营维护中心〔4〕等八大部门一个中心组成。工程公司主要管理人员共41人，其中高级职称人数16人，中级职称人数21人。工程公司主要组成人员详见下表：表2-5.1-1工程公司主要人员配置表序号职务或岗位姓名职称原效劳单位备注1董事长杨士勇高级工程师中国水利水电第十一工程局2副董事长由山西诚信提名山西诚信市政建设3总经理由山西诚信提名山西诚信市政建设4常务副总经理陈雪湘高级工程师中国水利水电第十一工程局5副总经理李景山高级经济师中国水利水电第十一工程局6技术总监王庆彬高级工程师中国水利水电第十一工程局7财务总监陈玉红会计师中国水利水电第十一工程局8综合管理部主任张燕峰高级政工师中国水利水电第十一工程局9综合管理部人事主管彭小兰政工师中国水利水电第十一工程局10综合管理部文书崔向东政工师中国水利水电第十一工程局11综合管理部办事员崔旭峰助理政工师中国水利水电第十一工程局12综合管理部办事员丁立利政工师中国水利水电第十一工程局13财务资金部主任王高波会计师中国水利水电第十一工程局14财务资金部财务主管李旭会计师中国水利水电第十一工程局15财务资金部会计南书岭经济师中国水利水电第十一工程局16财务资金部出纳吴翮助理会计师中国水利水电第十一工程局17方案合同部主任田红霞高级工程师中国水利水电第十一工程局18方案合同部专业工程师胡冬英工程师中国水利水电第十一工程局19方案合同部专业工程师边新刚工程师中国水利水电第十一工程局20方案合同部专业工程师丰晓红工程师中国水利水电第十一工程局21工程技术部主任常会萍高级工程师中国水利水电第十一工程局22工程技术部专业工程师黄文龙高级工程师中国水利水电第十一工程局23工程技术部专业工程师李书文工程师中国水利水电第十一工程局24工程技术部测量工程师杜恒荣工程师中国水利水电第十一工程局25工程技术部试验工程师郭鹏工程师中国水利水电第十一工程局26质量管理部主任赵艳高级经济师中国水利水电第十一工程局27质量管理部质检工程师邢晨阳工程师中国水利水电第十一工程局28质量管理部质检工程师祁焕柱工程师中国水利水电第十一工程局29平安环保部主任庞三余高级工程师中国水利水电第十一工程局30平安环保部平安工程师王双亮高级工程师中国水利水电第十一工程局31平安环保部环保工程师陈亚宏高级工程师中国水利水电第十一工程局32物资设备部主任陈敬华高级经济师中国水利水电第十一工程局33物资设备部机械工程师王培高级工程师中国水利水电第十一工程局34物资设备部材料员王明义经济师中国水利水电第十一工程局35征迁协调部主任曹小杰高级工程师中国水利水电第十一工程局36征迁协调部职员李晓光工程师中国水利水电第十一工程局37征迁协调部职员倪宏涛工程师中国水利水电第十一工程局38运维中心主任丁振波高级工程师中国水利水电第十一工程局39运维中心副主任杨兴盛工程师中国水利水电第十一工程局40运维中心运营主管支超红工程师中国水利水电第十一工程局41运维中心维护主管张宇明工程师中国水利水电第十一工程局5.2 运营与维护方案5.2.1 运营维护管理制度依据国家、山西省及太原市的综合管廊运营管理政策，结合国内外先进的综合管廊运营经验，根据工程实施的具体情况，通过与当地政府和入廊管线单位的共同协作，制定健全的、详细的运营维护管理制度，确定完善的维护管理方法，具体落实实施过程中的细那么，确定日常运营工作和特殊工作的工作流程，做好运营维护过程中档案管理的工作，明确相应的奖罚机制。制定维护综合管廊及附属设施详细的技术操作要求，并制定教育培训方案，不断提高技术人员的技术水平。按方案制定、审核、提报综合管廊内部设施的更新升级、维修养护等方案，并管理方案的执行实施，统筹管理工作调度，确保维护工作顺利进行。制定系统完善的规章制度才能保障管理运营及维护工作高效、平安进行，综合管廊的管理、运营维护工作依据相应的制度和实施细那么执行，制定的制度主要包括综合管廊应急处理联动方案、综合管廊抢险应急制度、综合管廊平安事故处理制度、综合管廊平安责任制度、综合管廊消防保卫管理制度、综合管廊动火作业平安管理制度、综合管廊平安教育制度、综合管廊日常巡检管理制度、综合管廊平安管理领导责任处理制度、综合管廊违章违纪处分条例、综合管廊内施工管理规定、综合管廊入廊作业标准等内容。综合管廊运营维护主要制度表见表2-5.2-1。表2-5.2-1综合管廊运营维护主要制度序号制度名称1综合管廊应急处理联动方案2综合管廊抢险应急制度3综合管廊平安事故处理制度4综合管廊平安责任制度5综合管廊消防保卫管理制度6综合管廊动火作业平安管理制度7综合管廊平安教育制度8综合管廊监控管理管理制度9综合管廊日常巡检管理制度10综合管廊平安管理领导责任处理制度11综合管廊违章违纪处分条例12综合管廊内施工管理规定13综合管廊入廊作业标准14······5.2.2 组织保证结构合理，执行力强的团队是实施综合管廊运营维护工作高效开展的必要条件，根据综合管廊运营维护工作内容及工作性质，管廊的运营维护分为运营监控管理和巡查检修管理。做好综合管廊运营养护工作需要进行统筹组织、精心部署、严格落实和充分协调。运营维护中心负责制定运营维护制度、技术标准及操作流程等，运营维护中心下设运营监控组和巡查检修组2个小组，具体的组织体系见图2-5.2-1。图2-5.2-1综合管廊运营维护组织机构图各小组职能分别如下：〔1〕运营监控组的主要职责负责管廊的日常运营工作，内部监控设备监护，监控综合管廊内照明、排水、通风、防入侵系统等正常运行，操作主控室内监控、自动控制及报警系统的设备；做好监控、自动控制及报警系统设备运行分析及检修保养方案；办理出入管廊手续〔工作票、操作票、动火票等〕；综合管廊出现应急情况，依据应急预案，及时进行应急处理，并通知管线单位进行抢修。〔2〕巡查检修组的主要职责巡检管理综合管廊主体、入廊管线及附属设施是否正常运行，发现问题及时上报，及时进行处理维修；巡检管理水泵、照明灯、风机、配电箱、控制箱、控制柜等是否正常运行，排查管廊内铁质构件的锈蚀、脱落、变形等情况，积水、渗漏水情况，按程序进行处理；填写排查记录、缺陷记录、检修记录，编制管廊内设施、设备的台帐；实施维修养护方案，进行管廊及内部设施的优化改造；对管廊安装工程的施工平安、消防、工作面清洁等工作进行管理。5.2.3 质量目标与保证5.2.3.1质量目标质量目标管理是现代企业管理中一种先进的管理制度和管理方法，在综合管廊的运营管理中实行和运用这一制度和方法，建立健全管廊运营维护质量保证体系，明确质量目标，对于提高管廊的运营维护水平，提高运营维护的经济效益，调动管理人员的积极性和创造性，具有重大的意义。总体质量目标：做到管廊运营维护过程中无重大事故发生，无重大人员伤亡，管廊总体运行优良。具体质量目标：确保管廊主体、入廊管线、监控系统及附属系统运行合格率达100%。5.2.3.2保证措施〔1〕质量保证体系建立与完善质量保证体系是确保质量目标实现的前提和必要条件，质量保证体系的建立将以组织保障，技术保障为中心，辅以奖罚清楚的经济措施，到达人人心中都有质量这跟红线、底线。质量保证领导小组组长由运营公司总经理担任，副组长由运营维护部经理担任，运营维护部综合管理小组设专职质量管理员1名，其余各小组分别设兼职质量管理员1名，质量保证体系结构见图2-5.2-2。〔2〕目标实施措施质量目标确定后，责任人对每项质量目标编制实施方案和方案，在实施方案对策方案中，应包括质量目标存在的问题，当前现状、必须采取措施工程、到达目标，什么时间完成、谁负责执行、由谁负责考核验证等。5.2.4 运营、维护方案综合管廊运营维护是一项综合程度较高的系统性工作，良好的运营维护体系由以下三个方面构成：(1)稳定可靠的监控系统；(2)高效准确的数据分析和的评估系统；(3)运营维护管理措施。图2-5.2-2质量保证体系结构图图2-5.2-3综合管廊运营管理体系结构5.2.4.1综合监控系统为实现综合管廊的运行平安和及时有效的维护，进一步提高综合管廊的管理效率与效劳质量，降低运营本钱，采用计算机技术、通信技术、传感器技术和综合自动化的理念，建立一套具有集成功能的运行监控系统。监控系统综合考虑了综合管廊的统一建设，多单位管理维护的特性，采用底层统一规划设计，上层分别管理的思路。底层包含设备监控、火灾监控、视频监控、环境监控及平安防范五大系统，将属于电力、通信、给水、中水等专属检测控制设备统一归结到设备监控系统中，实现现场信号的统一采集与控制。考虑到系统使用维护的便捷性，在上层采用统一数据支撑效劳平台加接口效劳的设计方式，数据支撑效劳平台为中央监控系统，电力生产管理系统通信管理系统等相关管理系统提供数据效劳。其组成结构见图2-5.2-4。图2-5.2-4综合管廊监控系统组成综合数据处理平台是管廊监控系统的核心，是管廊信息的会聚地。综合管廊数据处理平台接收管廊内部各区域控制器的数据〔包括传感器信息，故障报警信息，日志记录及状变量等〕，在综合数据支撑平台中按管理需求重新进行分组汇总，使系统数据按功能机权限访问。中央监控系统通过整体数据处理平台的架构，使得中央监控系统及各专业管理系统可以在统一界面下按需访问各自的数据，按权限对设备的控制，从而在管理上实现分别按需控制与管理的要求。监控系统在网络体系构建上，采用基于工业以太网传输的三层网络结构体系。下层为现场设备层，实现数据采集、监测及控制功能；第二层为网络层，将整个综合监控系统中的效劳器、工作站及现场ACU等模块进行联网；第三层为应用层，实现集成的监视、控制和管理。(1)应用层应用层为综合监控效劳管理平台，包括管廊监控系统、电力生产管理系统以及城镇给排水系统等其他管理系统，在设计上考虑多单位管理特性，采用综合管廊数据处理平台以及各专业管理系统平台接口的设计方式，统一的数据处理效劳平台，针对专业管理系统需求的效劳请求接口。(2)网络层在综合管廊监控系统网络通讯链路的规划上，考虑到管廊系统的结构形式，采用高可靠性的1000M工业以太网光纤环网技术来构建主通讯链路，实现图像数据与信息数据统一传输，并保证其实时性与可靠性。(3)现场设备层现场设备层由各区域控制器组成，完成对管廊内环境系统的温度、湿度、氧气含量、有害气体浓度，电力电缆接头的温度、电流电压信号、自来水管网的流量，压力等信号的监测。5.2.4.2数据分级及评估体系借助于管理综合数据处理平台，将监控系统采集及现场人工监测的数据进行分层整理，并结合管廊生命周期内的数据，通过按既定策略的深层次的分析，从全局的角度对数据进行处理与判断，得出管廊实时结构健康评分，提出相应的维修和保养措施。管廊的数据评估体系见图2-5.2-5。5.2.4.3运营、维护管理措施综合管廊运营与维护是一项相辅相成的工作，运营管理为维护管理工作提供专业的数据支持，是维护管理工作顺利开展的根底和前提条件，设施维护为运营管理工作提供硬件保障。图2-5.2-5综合管廊数据分级及评价体系(1〕运营管理措施综合管廊的日常运营管理采用以“集中监控〞为核心的管理模式，借助管廊综合监控系统实时掌握管廊结构参数及平安状况，运营管理组根据监控系统提供的管廊信息统筹安排管廊的日常工作。日常运营管理侧重于对管廊综合监控系统的使用及管理上，具体从以下方面着手进行：1)人员安排：运营维护部根据管廊运营的实际情况合理配置运营管理人员，管廊监控中心采用三班倒24小时全程值班工作模式，每个交接班之间应做好交接班记录。2)监控系统操作：值班人员应严格按照综合监控系统操作使用制度，实时监控系统的运行状态，保证系统各类运行指标参数符合相关规定；当监控系统发现管廊内火灾、外来入侵等平安方面的情况时，应及时联系上级消防或公安等部门。3)运营管理记录：值班人员应每天做好系统操作、使用记录，故障状况及处理记录，运营数据的统计及报出记录等。4)数据备份工作：按照监控系统数据管理制度做好系统内数据的保密工作，数据的备份工作。数据备份采用系统自动备份和人工手动备份，对于关系到系统正常运行的重要数据，值班人员应在每天交接班时将备份数据刻录到光盘上并做好相应的标识。(2〕维护管理措施管廊的维护管理可分为综合巡检和管廊主体、附属设施、入廊管线以及监控系统的维护管理等。1)综合巡检综合管廊的维护管理是目前面临的一个巨大问题，除了稳定可靠的监控手段、数据分析手段外，还需要结合定期的人工综合巡检才能做到及时预警，防患于未然，才能提高管廊的效劳质量。具体的人工综合巡检维护流程见图2-5.2-6。图2-5.2-6综合管廊人工综合巡检流程2)廊道维护综合管廊属于地下构筑物工程，管廊的全面巡检保证每周至少一次，并根据季节及地下构筑物工程的特点，酌情增加巡查次数。对因挖掘暴露的管廊廊体，按工程情况需要酌情加强巡视，并装设牢固围栏和警示标志，必要时设专人监护。如廊体发生由施工质量或设计缺陷所造成的廊体破坏，那么需追究设计施工单位责任。巡检内容主要包括：各投料口、通风口是否损坏，百叶窗是否缺失，标识是否完整；查看管廊上外表是否正常，有无挖掘痕迹，管廊保护区内不得有违章建筑；查看管廊是否出现沉降、渗水等；查看管廊内架构、接地等装置是否脱落、锈蚀、变形；要注意防火设施是否完善；保证管廊内所有金属支架都处于零电位，防止引起交流腐蚀，特别加强对高压电缆接地装置的监视；巡视人员应将巡视管廊的结果，记入巡视记录薄内并上报管理中心，根据巡视结果，及时采取对策并消除平安隐患。在巡视检查中，如发现零星缺陷，不影响正常运行，记入缺陷记录薄内，据以编制月度维护小修方案；在巡视检查中，如发现有普遍性的缺陷，记入大修缺陷记录薄内，据以编制年度大修方案；巡视人员如发现有重要缺陷，立即报告管理中心并作好记录，填写重要缺陷通知单。及时采取措施，消除缺陷；加强对市政施工危险点的分析和盯防，在综合管廊平安保护范围内原那么应禁止从事排放、倾倒腐蚀性液体、气体；应禁止从事爆破；应禁止擅自挖掘城市道路；应禁止擅自打桩或者进行顶进作业以及危害综合管廊平安的其他行为。如确需进行的应根据相关管理制度制定相应的方案，经管廊管理公司审核同意，并在施工中采取相应的平安保护措施前方可实施，与施工单位签定“施工现场平安协议〞并进行技术交底。及时下发告知书，杜绝对综合管廊的损坏。3)附属设施维护综合管廊内附属系统主要包括通风系统、供电系统、照明系统、消防系统、监控与报警系统及排水系统，各附属系统的相关设备必须经过有效及时的维护和操作，才能确保管廊内所有设备的平安运行。因此附属系统的维护在综合管廊的维护管理中起到非常重要的作用。①通风系统包括通风机、排烟风机、风阀和控制箱等，巡检或操作人员按风机操作规程或作业指导书进行运行操作和维护，保证通风设备完好、无锈蚀、线路无损坏，发现问题及时汇报至公司的相关人员，及时修理。②排水系统主要是潜水泵和电控柜的维护，集水坑中有警戒、启泵和关泵水位线，定期查看潜水泵的运行情况，是否受到自动控制系统的控制，如有水位控制线与潜水泵的启动不符合，及时汇报，以免造成大面积积水影响管廊的运行。③照明系统的相关设备较多，电缆、箱变、控制箱、应急装置、灯具和动力配电柜等设备。保证设备的清洁、枯燥、无锈蚀、绝缘良好，定期对各仪表和线路进行检查，管廊内和管廊外的相关电力设备全部纳入维护范围。④电力系统相关的设备和管线维护应与相关的电力部门协商，按照相关的协议进行维护。⑤火灾消防与监控预警系统，确保各种消防设施完好，灭火器的压力达标，消防栓能够方便快快速的投入使用，监控系统平安投入。4)监控中心的维护监控中心是综合管廊运行的心脏和平安的保障，因此必须严格制定监控和自动控制系统设备运行分析及检修保养方案；严密监视报警系统运行情况，出现危机情况，依据应急救援预案，采取相应的应急措施；保持控制中心良好操作环境，操作人员定期查看各种精密仪器仪表，做好保养运行记录，假设发现问题及时联系相关专业技术人员进行维修；建立各种仪器的台帐，保证控制中心及各分控站的平安。4)入廊管线的维护管理依据综合管廊的维护管理制度，配合入廊管线养护和维修工作，并依照相应的管理规定和工作流程，办理出入管廊手续，开具工作票、操作票、动火票等，监督相应的执行工作。入廊管线虽然防止了直接与地下水和土壤的接触，但仍会出现渗漏、腐蚀、破损等，因此对管线应当进行定期测量和检查。巡检内容主要包括检查供水管道和排水管道是否有漏水；检查热力管道阀门法兰、疏水阀门是否漏汽，保温是否完好，管道是否有水击声音；管廊内上下压电缆要检查电缆位置是否正常；检查管道线路局部的里程桩、保坎护坡、管道切断阀、穿跨越结构、分水器等设备的技术状况，发现沿线可能危及管道平安的情况。巡检发现问题记入巡视记录薄内，及时通报管线单位，并配合完成管线的维护。管线单位在综合管廊内进行管线重设、扩建、线路更改等施工前，应当预先将施工方案报管廊管理公司及相关部门备案，管廊管理公司派遣相应技术人员旁站确保管线变更期间其他管线的平安。以上设备需根据有效的设备平安操作规程和相关程序进行维护，操作人员经过一定的专业技术培训才能上岗，没有经过培训的人员严禁操作相关设备。5.2.5环境保护方案遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、标准、标准和规程等，履行其环境与生态保护职责，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。5.2.5.1社会环境保护与管理(1)为降低综合管廊维护期间施工对沿线居民出行的不利影响，运营维护单位在维护前，应协助政府相关部门对该区域内城市道路交通系统进行统一分流规划，并利用播送、电视、报刊等公共媒体对施工期间区域交通组织进行公示，以确保维护与道路行车平安；在必要的情况下，通过设置临时交通便道，方便周边居民与车辆出行。(2)建立完善的管理制度，在人员出入较为频繁的路口设置警示标志牌和张贴公告。(3)涉及对通信、电力、给水等市政效劳设施维护前，应与相关部门协商，安排替代方案，缩短维护时间，降低不利影响。5.2.5.2大气污染防治措施(1)利用植物净化功能，综合管廊沿线的绿化带优先选择具有吸尘、吸收NO2效果好的树种；(2)加强综合管廊监控，减少管廊内甲烷、NO2、氨气、CO等排放，降低大气环境污染。5.2.5.3噪声污染防治措施(1)根据噪声敏感点和实际环境特点，采取降噪措施，如对噪声超标的通风口加消声器，优化通风口布局；采用低噪声变压器并对变电所采取适当屏蔽措施，降低主变压器和通风机产生的噪声，变电所产生的电磁场对周围环境产生的影响。(2)综合管廊通风口和变电所合理利用地物地貌、绿化带等作为隔声屏障，其运营维护结合噪声衰减要求、周围土地利用现状与规划、景观要求、水土保持规划等进行。(3)加强对地面噪声的监测，对环境噪声超标的综合地面设施提出噪声削减方案，并采取切实措施降低噪声对周围环境影响。5.2.5.4水环境污染防治措施综合管廊内的排水主要为到综合管廊内的结构渗漏水、管道检修防空水、管道爆管和消防水等，管廊监控中心的生活用水。(1)对综合管廊结构渗漏水、清洗废水、爆管水和消防废水，应相应接入市政雨、污水管网，防止废水乱排对区域环境造成污染。(2)管廊中心生活用水接入市政污水管网。5.2.5.5固体废物污染防治措施(1)综合管廊废弃物应尽早清运处置。固体废弃物主要来自运输车辆撒落的运载物、工作人员丢弃的物品和生活垃圾等，全线由工人进行收集。(2)运营维护工程中的垃圾材料如废金属、钢筋、铁丝等可以回收利用再生，因此进行定点分类收集处理，不能回收再利用的废物运送至固定场所进行处置。5.2.5.6综合管廊设备的节能减排在工程运营维护过程中，定期检查综合管廊的各项运行设备，保证管廊各种实施平安正常运行，倡导“绿色〞运营。(1)定期检查电力设备。对老化的电气线路进行更换，减少漏电损耗；检查配电系统功率因素，调整无功补偿容量，使高压侧功率因数不低于0.9；采购具有单灯补偿的灯具，单灯功率因数不低于0.9。(2)定期检查和维护热力管道。检查并维护热力管道的保温层，降低能源损耗。(3)优化电气设备的智能控制。灯具采用声控或智能照明；通风设备由综合管廊综合监测系统控制运行。(4)综合管廊的运营能耗纳入公司内部考核内容。对电力、给水和通风耗能等按班组计量，进行月度考核。5.3 本钱控制方案和措施5.3.1运营维护本钱控制目标在确保综合管廊运营效劳质量的前提下，严格把运营本钱控制在投标报价范围内，实现最正确社会效益和投资效益。5.3.2运营维护本钱控制措施〔1〕组织措施1〕工程公司成立本钱管理领导组，负责制定责权相结合的工程本钱管理方法及本钱管理目标，建立本钱管理考核体系，明确职能分工，做到组织有力、措施得当、控制有效。2〕实施预算本钱控制，工程公司按照事件和时间节点编制运营维护本钱控制目标，工程公司与相关责任人签订本钱管理目标责任合同。从组织体系上强化本钱控制和管理。3〕工程公司成立专项审计组，对本工程尤其是本钱控制进行全过程跟踪审计。〔2〕技术措施1〕编制合理的运营维护管理方案，以提高运营维护管理的针对性和有效性，防范并减少运营风险，降低运营本钱。2〕充分利用综合管廊的监控设备，综合管廊的运营能耗纳入公司内部考核内容。对电力、给水和通风耗能等按班组计量，进行月度考核。积极采用新材料、新技术、新工艺、新设备代替高耗能产品。3〕加强与地方水文、气象部门联系，做好前瞻性防护工作，防止因气象原因造成不必要的经济损失。4〕严格实行定额发放制度、以旧换新制度和材料消耗月核算制度，按定额供料，限额发料，推行单机、单车及工号物料核算方法，及时兑现奖罚结果，以提高每个职工减少材料消耗的积极性和自觉性。〔3〕经济措施1〕合同管理对于综合廊道的大中修进行分包时，对分包的工程内容做好筹划及内部预算，加强施工中承包合同管理，从结算、资金、现场三角度进行过程管控，确保施工现场的进度、质量、材料控制，以到达降低运营维护本钱的目的。2〕考核机制建立健全管理体系，制定考核细那么及评价标准，按月、季年、年度定期考核，并与奖惩挂钩，以到达提高管理水平的目的，实现本钱控制目标。合理化建议制订节约本钱的奖励制度，在保证运营质量、满足效劳要求的根底上，鼓励节约，杜绝浪费，到达降低运营维护本钱的目的。政府设立专项基金，鼓励扶持工程公司采用新材料、新技术、新工艺、新设备代替高耗能产品，降低能源消耗，从而到达降低本钱的目的。5.4 风险控制措施5.4.1风险评估管廊营运期的风险，主要与其本身的设计特点、地理环境、营运人员经验等有关。管廊中集中了电力、通信、给水、中水、燃气、热力管道以及照明、通风、排水、消防、监控等系统，其中电力线路老化容易引起火灾及漏电触电，给水管道爆管容易引起水灾，燃气管道泄漏容易引起爆炸，热力管道爆管容易引起烫伤，运营设备本身操作不当存在危险，雨季到来时，管廊可能因进水而受损，发生地震时，管廊结构可能受到损坏，运营人员因业务不熟练，也可能给自身和运营设备带来危害，这些都是管廊本身潜伏着的风险。5.4.2风险控制措施〔1〕建立健全风险应对管理体系建立了针对PPP工程投资风险评估管理体系，在工程实施前针对工程特点并总结我公司以往类似工程风险管理经验的根底上，对工程风险发生的概率与产生后果的严重性两个因素，采用风险矩阵法对其进行评估，综合确定风险等级。〔2〕制订专项风险控制措施根据风险评估，结合工程情况，制定详细的潜在风险应对方案，并派专人负责落实。火灾控制措施①建立日常巡查制度，对高压、低压线路及电器设备，采取定期检查、日常值班巡逻、专人监护措施，及早发现、更换老化或破损的线路。②建立动火审批制度，动火证由工程公司防火负责人填写，报本公司主管部门审批，经批准前方可动火。③建立日常防火教育制度，职工上岗前必须进行防火知识、防火平安教育，定期组织义务消防队培训、消防演练。④建立防火检查登记制度，每月组织有关部门人员，对廊道进行全面检查，认真做好动火后的平安检查，认真落实整改隐患的跟踪、复查。⑤建立平安用电管理制度，一切电气设备必须由有上岗操作证的电工进行安装管理，认真做好班前班后检查，及时消除不平安因素，并做好每日检查登记，电线有磨损、老化的要及时更换，电气设备和电线不准超过平安负荷。防触电控制措施①廊道内用电设备应定期进行检查，防雷保护、接地保护、变压器等每季度测定一次绝缘强度，移动式电动机，潮湿环境下电气设备使用前应检查绝缘电阻，对不合格的线路设备要及时维修或更换，严禁带故障运行。②非专职电气值班员，不得操作电气设备，电气设备的检查、维修和调整工作，必须由专职的电气维修工进行。③操作高压电气设备主回路时，必须戴绝缘手套，穿电工绝缘靴并站在绝缘板上。④手持式电气设备的操作手柄和工作中接触的局部，应有良好绝缘，使用前应进行绝缘检查。⑤低压电气设备加装触电保护器。⑥36V以上的电气设备和由于绝缘损坏可能带有危险电压的金属外壳、构架等，必须有保护接地。⑦电气设备的保护接地，每班均有当班人员进行一次外表检