忠县关于成立航空零部件公司可行性研究报告

忠县关于成立航空零部件公司可行性研究报告xxx（集团）有限公司

目录第一章拟成立公司基本信息 8一、公司名称 8二、注册资本 8三、注册地址 8四、主要经营范围 8五、主要股东 8公司合并资产负债表主要数据 9公司合并利润表主要数据 9公司合并资产负债表主要数据 11公司合并利润表主要数据 11六、项目概况 12第二章行业发展分析 18一、行业进入壁垒 18二、行业特点 19第三章公司成立方案 21一、公司经营宗旨 21二、公司的目标、主要职责 21三、公司组建方式 22四、公司管理体制 22五、部门职责及权限 23六、核心人员介绍 27七、财务会计制度 28第四章项目建设背景及必要性分析 32一、行业发展前景及趋势 32二、影响行业发展的因素 33第五章发展规划 38一、公司发展规划 38二、保障措施 39第六章法人治理结构 41一、股东权利及义务 41二、董事 45三、高级管理人员 50四、监事 52第七章项目选址可行性分析 55一、项目选址原则 55二、建设区基本情况 55三、创新驱动发展 59四、社会经济发展目标 60五、产业发展方向 60六、项目选址综合评价 63第八章项目环保分析 64一、环境保护综述 64二、建设期大气环境影响分析 65三、建设期水环境影响分析 66四、建设期固体废弃物环境影响分析 67五、建设期声环境影响分析 67六、营运期环境影响 68七、环境影响综合评价 69第九章项目风险评估 70一、项目风险分析 70二、项目风险对策 72第十章经济收益分析 75一、基本假设及基础参数选取 75二、经济评价财务测算 75营业收入、税金及附加和增值税估算表 75综合总成本费用估算表 77利润及利润分配表 79三、项目盈利能力分析 79项目投资现金流量表 81四、财务生存能力分析 82五、偿债能力分析 82借款还本付息计划表 84六、经济评价结论 84第十一章进度计划 85一、项目进度安排 85项目实施进度计划一览表 85二、项目实施保障措施 86第十二章投资计划方案 87一、投资估算的编制说明 87二、建设投资估算 87建设投资估算表 89三、建设期利息 89建设期利息估算表 89四、流动资金 90流动资金估算表 91五、项目总投资 92总投资及构成一览表 92六、资金筹措与投资计划 93项目投资计划与资金筹措一览表 93第十三章项目综合评价 95第十四章补充表格 97主要经济指标一览表 97建设投资估算表 98建设期利息估算表 99固定资产投资估算表 100流动资金估算表 100总投资及构成一览表 101项目投资计划与资金筹措一览表 102营业收入、税金及附加和增值税估算表 103综合总成本费用估算表 104固定资产折旧费估算表 105无形资产和其他资产摊销估算表 105利润及利润分配表 106项目投资现金流量表 107借款还本付息计划表 108建筑工程投资一览表 109项目实施进度计划一览表 110主要设备购置一览表 111能耗分析一览表 111报告说明目前，国际航空制造业的格局是：民用飞机制造和航空发动机寡头垄断严重，其他国家或企业很难进入。干线飞机制造商只有波音和空中客车两家，处于航空制造业顶端的飞机发动机制造，也一向由通用电气、普惠和罗尔斯-罗伊斯三分天下。航空工业是技术密集的行业，同时关乎国防安全，对航空制造业发达的国家来说，如何保守技术秘密，尽量降低其他国家航空工业的发展速度，已经上升到了国家安全的高度。现有的生产企业为保持垄断地位，千方百计阻挠新的公司进入民机市场。这种寡头竞争的压力和来自国外的种种阻力，使中国的航空工业受到封杀的可能性越来越大。在这样艰难的环境下，我国航空制造业的发展可谓任重而道远。xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资539.50万元，占xxx（集团）有限公司65%股份；xx（集团）有限公司出资291万元，占xxx（集团）有限公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资21610.20万元，其中：建设投资16489.69万元，占项目总投资的76.31%；建设期利息335.49万元，占项目总投资的1.55%；流动资金4785.02万元，占项目总投资的22.14%。项目正常运营每年营业收入47200.00万元，综合总成本费用37787.47万元，净利润6891.22万元，财务内部收益率23.39%，财务净现值10050.42万元，全部投资回收期5.77年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。拟成立公司基本信息公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）注册资本830万元注册地址忠县xxx主要经营范围经营范围：从事航空零部件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7273.395818.715455.04负债总额4187.983350.383140.98股东权益合计3085.412468.332314.06公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30952.2324761.7823214.17营业利润6651.195320.954988.39利润总额5982.104785.684486.58净利润4486.583499.533230.34归属于母公司所有者的净利润4486.583499.533230.34（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7273.395818.715455.04负债总额4187.983350.383140.98股东权益合计3085.412468.332314.06公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30952.2324761.7823214.17营业利润6651.195320.954988.39利润总额5982.104785.684486.58净利润4486.583499.533230.34归属于母公司所有者的净利润4486.583499.533230.34项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立航空零部件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由目前我国的私人飞机上天前，就必须同时具备3个条件，首先是民航局核发的飞机适航许可证。其次，飞行员必须经过严格培训，取得有关部门核发的飞行驾照。第三，要向空管部门申请飞行空域和飞行计划，批准后即可实施飞行活动。在这个严格限制下，能够“生存”下来的私人飞机几乎都是直升机，因为直升机升降不需要机场为依托，对停机坪的要求也是甚低，而且还很容易躲避监管。但直升机只是私人飞机中的一个很小的分支。据了解，美国放开低空飞行后，私人飞机数量从1,800架剧增至18,000架，由于涉及到机场保障、航油、飞机制造等多个行业，美国私人飞行每年所创造的经济总量高达500亿美元。壮大现代产业体系，着力推动经济体系优化升级顺应科技革命、产业革命趋势，推动产业数字化、生态化、集群化、融合化、智能化发展，加快构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资本协同发展的现代产业体系。（一）壮大四大特色产业集群围绕推动特色工业高质量发展，大力提升产业链供应链现代化水平，着力补前端、强中端、延后端，积极发展战略性新兴制造业，建设以新能源、生物医药、智能装备、资源加工四大百亿级特色产业集群为主要支撑的现代制造业体系。突出贯通上中下游，加快构建锂电全产业链。有序发展镁电池、镁基储氢材料等产业，强化页岩气等资源综合开发利用，打造百亿级新能源产业集群。积极承接化学原料药产业转移，大力引进中成药、医疗器械等项目，鼓励开发药食同源产品，构建化学原料药、成品药全产业链。着力培育成品药品牌，打造百亿级生物医药产业集群。加快建设高端装备制造产业园，大力发展数控机床、“芯屏器”、电子元器件、智能终端、机器人零部件等产品，打造百亿级智能装备产业集群。壮大绿色建材产业，提速推进砂石、岩盐等优质资源产业化综合利用，积极发展绿色装配式建筑产业，创建市级绿色建材循环经济产业示范基地。大力发展柑橘、笋竹、畜禽、粮油等农副产品加工产业，做大橙汁等加工品牌，推动消费品工业增品种、提品质、创品牌，打造百亿级资源加工产业集群。（二）做大做强现代服务业以产业转型升级需求为导向，以提升产业发展整体素质和产品附加值为重点，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。壮大现代物流业，积极培育第三方、第四方物流，发展供应链物流、智能物流和枢纽物流，推动物流与商流、制造流、资金流、信息流联动发展。完善商贸物流通道网络，积极发展农产品冷链物流，构建以物流分拨中心、城乡共同配送中心为支撑的现代物流体系。发展现代金融业，加快金融业与实体经济融合发展，积极发展科技金融、普惠金融、绿色金融、线上金融，提速完善金融要素市场。引导制造业企业开展服务外包，实行社会化运作。培育发展人力资源、会计、法律、审计、公证、工程咨询、信用、知识产权等生产性服务业。推动生活性服务业向高品质多样化升级，加快发展健康、养老、育幼、体育、家政、物业等服务业，推进文化旅游业融合发展，加强公益性、基础性服务业供给。（三）培育现代山地特色高效农业深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，实施“千年良田”工程，成片规模化推进宜机化改造和高标准农田建设，稳步提高粮食综合生产能力，稳定发展粮油、生猪、蔬菜等保供产业，保障重要农产品有效供给。持续优化农业产业结构，大力发展亩均“产值上万、收益五千”效益农业，提质增效柑橘、笋竹等优势产业，因地制宜发展“一村一品”。加强农业品种、品质、品牌建设，提升“忠橙”“忠州橙汁”“乡土忠州”等区域公用品牌影响力，深度挖掘“忠州腐乳”等传统“老字号”品牌。强化绿色导向、标准引领和质量安全监管，健全农产品质量安全体系，保障人民群众“舌尖上的安全”。强化农业科技和装备技术支撑，发展智慧农业，健全社会化服务体系，提高农业良种化水平和农业生产机械化、信息化水平，建设三峡库区特色农产品基地。（四）推动数字经济与实体经济融合发展以大数据智能化引领数字经济加快发展，推动数字产业化、产业数字化。无缝对接“芯屏器核网”“云联数算用”产业，谋划区块链技术发展及应用，推动特色产业智能化转型。提速发展电子商务，建设电商物流产业园，推动传统专业市场“触网”升级，打造集交易支付、信息撮合、供应链整合等于一体的综合市场。大力发展平台经济，强化柑橘网运营，全面构建“数据+电商+金融”柑橘全产业链平台，建设全国最大的柑橘交易平台。发展总部经济，积极引进优质企业在忠县设立总部及结算中心。加快发展“电子竞技+”，积极承接举办国内外电子竞技大赛，构建电竞产业生态圈。推进数字产业“产学研”深度融合，推动电竞、动漫、短视频制作、网络直播等数字产业融合发展。围绕大数据应用领域，推进特色产业与互联网、物联网、大数据、人工智能等领域深度融合，推动企业“上云用数赋智”，建设一批智能工厂、数字化车间、数字化生产线。运用大数据智能化服务经济发展和社会民生事业，打造“数字忠州”“智慧忠州”。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约43.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx件航空零部件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积53835.81㎡，其中：生产工程34184.37㎡，仓储工程9156.52㎡，行政办公及生活服务设施4845.68㎡，公共工程5649.24㎡。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资21610.20万元，其中：建设投资16489.69万元，占项目总投资的76.31%；建设期利息335.49万元，占项目总投资的1.55%；流动资金4785.02万元，占项目总投资的22.14%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：47200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：37787.47万元。3、净利润（NP）：6891.22万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.77年。5、财务内部收益率：23.39%。6、财务净现值：10050.42万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。行业发展分析行业进入壁垒1、资质壁垒从事航空工装以及航空零部件的生产经营需要取得包括政府有关部门或者相关权威认证机构颁发的经营资质或认证，如武器装备科研生产许可证、涉军企业保密资格单位证书以及民用航空的相关认证。上述的相关资质证照对申请的企业都做出了具体要求，是限制其他企业进入本行业的主要资质壁垒。2、技术壁垒航空航天装备制造业目前存在一定的技术壁垒，该行业需要公司较长时间的进行航空工装设计和实验，积累技术和经验，因此航空航天装备制造业企业需要在前期投入大量的资金进行产品设计和研发。同时，由于市场竞争日趋激烈且对产品质量的要求越来越高，技术更新速度越来越快，因此对国内新企业进入也起到了一定的限制作用。3、市场准入壁垒由于航空航天装备制造业关系到社会大众的生命安全与财产安全，因为航空航天设备制造对于产品的质量的可靠性要求较高。下游客户在选择供应商时，秉承严谨稳定的要求，对每一个供应商进行全面细致周到长期的考察，在供应商选择上花费大量的人力物力，因此下游客户一旦选定供应商后，一般会签订3-10年的长期合同。除非特殊情况，下游客户不会随意变换供应商。因此，航空装备制造业企业在行业内的口碑十分重要，其在长期经营中形成的品牌也是企业赖以生存的命脉，基本行业内较大的企业都与客户建立了十分稳定的业务合作关系。因此，这对于国内新企业进入该行业也起到了一定的限制作用。4、人才壁垒由于航空工装和航空零部件对于技术的要求较高，因此满足该项技术的专业人才也显得尤为重要，专业人才的专业素质和业务能力对产品质量起着至关重要的作用。该行业内的企业经过长久的发展，积累了自己的专业技术和专业团队，研发技术团队可谓是航空航天制造业企业的命脉。因此，对新进入本行业的企业有较高的人才壁垒。行业特点1、航空航天设备制造业是典型的知识与技术密集和附加产值很高的工业在大气层中或在太空中飞行的飞行器都必须严格控制并尽量减轻自身的重量。这就会对飞行器设计、制造以至结构材料和电子元器件提出苛刻的要求。因此，航空航天设备制造业需要采用当代先进科学技术成果，它往往是反映一个国家科学技术和工业发展水平的部门。2、航空航天设备制造业是高度精密的综合性工业航空航天产品的技术研制周期较长，零部件种类繁多，有的产品关系到人员的生命安全，生产批量不大。在研制过程中还要作充分的研究和试验，需要有完备的试验设施和完善的技术保障措施。为了保证数以十万乃至百万计的零部件总装后达到规定的可靠性和寿命指标，还要运用科学的管理方法。因此，航空航天设备制造业是系统工程和现代管理工程实践最多的工业部门。3、航空航天设备制造业是军用与民用密切结合的工业在相当长的时期内，军事需要一直是航空航天设备制造业发展的重要推动力。在许多情况下，民用产品是在军用产品技术开拓的领域里发展的。喷气技术用于民用航空，火箭技术用于发射应用卫星，都属于这种情况。4、航空工业与航天工业是紧密相关，常常是结合在一起的工业航天工业是在航空工业的基础上发展起来的，而航天技术的发展又促进了航空工业的进步。航天飞机就是航空与航天技术的巧妙结合。大多数国家的航空与航天工业是结合为一体的工业。有时航空和航天形成两个部门，实际上只不过是在工业管理上的划分。航空航天工业产品按用途分为军用产品和民用产品，但根据产品本身性质则分为航空航天基本产品、航空航天辅助产品和其他产品。公司成立方案公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、航空零部件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx有限责任公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资539.50万元，占xxx（集团）有限公司65%股份；xx（集团）有限公司出资291万元，占xxx（集团）有限公司35%股份。公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、任xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、刘xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、徐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、董xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、谢xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、曹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。项目建设背景及必要性分析行业发展前景及趋势2017年1月，国家发展改革委为落实“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，航空工业被列入八大战略性新兴产业中的高端装备制造业大力发展。进入21世纪以来，国际上高新技术领域得了快速的发展，也为我国航空航天设备制造业的发展带来了机遇。航空航天设备制造业要主动适应市场，根据市场需要提供性能更加优良、质量更可靠、价格更合理的航空产品。在近期，发达国家的航空制造水平提升的很快，新一代的航空产品市场投入速度明显提高，为此我国的航空航天设备制造业需要加快发展。我国航空航天设备制造业有如下的发展趋势：（1）对新材料、新结构的关键制造技术要加速发展，通过新技术增强航空产品的内在品质。要注重开发新型整体结构，开发复合材料；（2）发展智能制造技术，提高产品的制造水平，云计算、数字化、智能化的制造技术已经成为国际制造业发展的大趋势；（3）要将“互联网+”技术与航空制造业紧密结合，实现航空制造技术的智能化、网络化和集成化发展。发展以信息技术与制造技术深度融合的“两化”融化发展战略，对于航空制造业来说既是挑战也是机遇；（4）我国航空制造业想要提升产品的市场竞争力，要注重推行现代生产管理模式，将先进的管理方法、管理思路应用于航空制造业；（5）航空制造企业要有创新精神，在国家的创新驱动发展战略的大背景下，企业要从技术入手，加强技术创新的能力。影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家政策支持“中国制造2025”规划发布，在新常态的语境下，国家把目光再次聚焦到工业实体。无论是德国的“工业4.0”还是“中国制造2025”，智能化、柔性化、信息化只是一个手段，打造产业的核心技术，竞争优势才是最本质的内核。2017年1月25日，《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》发布，提出了5大领域8个产业，包括新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物和新能源汽车等5个领域，其中在高端装备制造领域确定了航空产业等5个产业，在航空产业又进一步确定了民用飞机（含直升机）、航空发动机、航空设备及系统、航空材料、航空运营及支持、航空维修及技术服务等6个子产业。（2）民用飞机产业化实现重大跨越C919大型客机完成研制、生产和交付，ARJ21涡扇支线飞机、新舟涡桨支线飞机实现产业化。大型灭火和水上救援飞机、直十五中型直升机、高端公务机、中等功率级涡轴发动机等重点产品完成研制并投放市场。大型客机发动机研制取得重要进展。到2020年，国产干线飞机国内新增市场占有率达到5%以上，支线飞机和通用飞机国内市场占有率大幅度提高，民用飞机产业年营业收入超过1,000亿元。（3）通航产业瓶颈有望打破与美国相比，我国的通用航空发展仍处在初级阶段。2015年，我国通用飞机数量为2,186架，且大部分为进口飞机，国产飞机所占比例不足40%，而同期美国通用飞机数量却高达20.4万架，加拿大、澳大利亚、巴西等国家通用飞机的数量也达到3.6万架、1.6万架和2万架；我国通用航空飞机中民用飞机的比例只有35.2%，而世界民航发达国家的比例则为80%以上；我国通用航空机场仅有300个(包括临时起降点)，而同期美国通用航空机场数量却超过2万个；我国通用航空产业关键岗位人才缺乏，目前持证飞行的驾驶员仅有14,500多名，而美国却有近60万名；我国目前通用航空市场主要集中在政府、企业支付为主的航空作业，公务飞行占比约为6%，远低于全球50%的占比。低空空域管制一直是制约国内通用航空产业发展最主要的瓶颈。加上人才储备缺乏、基础设施建设不足等原因，国内通用航空产业发展非常缓慢，在飞机数量、机场数量等各方面远远落后于发达国家。随着《低空空域管理使用规定》正式下发，即将进入实质性阶段的低空空域改革将打破通用航空产业瓶颈，带来巨大市场潜力。（4）国际转包业务稳步发展空客A330交付中心在中国天津的破土动工，波音预计在中国新建其海外第一家工厂以完成737机型最后几道工序后交付，庞巴迪和沈飞战略合作开发C系列飞机，充分说明国外航空巨头依然看好中国市场，国际转包业务将持续稳步增长。中航飞机年均1,000万美元以上的新增部件项目合同，西子航空新承接空客起落架舱订单，足以表明中国航空业在世界的地位日益重要。2、不利因素（1）寡头垄断目前，国际航空制造业的格局是：民用飞机制造和航空发动机寡头垄断严重，其他国家或企业很难进入。干线飞机制造商只有波音和空中客车两家，处于航空制造业顶端的飞机发动机制造，也一向由通用电气、普惠和罗尔斯-罗伊斯三分天下。航空工业是技术密集的行业，同时关乎国防安全，对航空制造业发达的国家来说，如何保守技术秘密，尽量降低其他国家航空工业的发展速度，已经上升到了国家安全的高度。现有的生产企业为保持垄断地位，千方百计阻挠新的公司进入民机市场。这种寡头竞争的压力和来自国外的种种阻力，使中国的航空工业受到封杀的可能性越来越大。在这样艰难的环境下，我国航空制造业的发展可谓任重而道远。（2）低空管制的阻碍目前我国的私人飞机上天前，就必须同时具备3个条件，首先是民航局核发的飞机适航许可证。其次，飞行员必须经过严格培训，取得有关部门核发的飞行驾照。第三，要向空管部门申请飞行空域和飞行计划，批准后即可实施飞行活动。在这个严格限制下，能够“生存”下来的私人飞机几乎都是直升机，因为直升机升降不需要机场为依托，对停机坪的要求也是甚低，而且还很容易躲避监管。但直升机只是私人飞机中的一个很小的分支。据了解，美国放开低空飞行后，私人飞机数量从1,800架剧增至18,000架，由于涉及到机场保障、航油、飞机制造等多个行业，美国私人飞行每年所创造的经济总量高达500亿美元。（3）技术差距我国航空制造企业具有数量多，规模小，水平低，分布广的特点。资源难以得到优化配置和有效利用，使得我国现有的一些航空骨干企业在世界范围内的经济结构调整中，已经并将长期处于最低的层面，很难在国际市场上形成自己的竞争力。航空制造业的弱点和差距不仅仅是规模和市场不大，更主要的是以技术创新和品牌为代表的“软实力”不足，中国航空产业缺乏各种关键核心技术的掌握、自主创新水平较低，在大型运输类军用飞机和大型直升机的研发制造上还是空白，这些才是发展的关键问题。例如，在生产规模及市场份额上，我国50年累计生产的飞机数量只相当于美国21世纪初4年的产量。发展规划公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。保障措施(一)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(二)强化监测评估加强对规划实施的监测评估，建立和完善与经济发展状况相适应的产业统计与监测指标体系。加强产业调查统计，监督评估主要目标和任务的实施状况，开展产业对经济增长贡献度研究评估，定期编制发布与区域重点产业等有关的产业报告及产业密集型产业发展报告，形成常态化、制度化、规范化的产业统计体系。(三)扶持产业中小企业落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。推进中小企业公共服务平台网络建设，进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费，增加采购预算中面向小微企业的份额。健全中小微企业金融服务体系，加快各类特色融资超市建设。(四)深化产业体制改革推动产业综合改革试点，形成一批有推广价值的改革成果。加快推进重点领域各项制度改革创新，形成有利于服务经济发展的制度环境，做好产业升级试点的全面推开工作。(五)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(六)创新管理机制完善产业管理机制，研究建立产业监管队伍，将产业化发展目标层层分解，纳入产业目标考核，形成年初下达任务、年中进行推动、年末实施考核的管理机制。对工作突出的单位和个人给予相关表彰和奖励，推动各方形成工作合力，切实将产业各项政策措施落到实处。法人治理结构股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。5、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。6、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。7、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。8、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。9、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。10、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及关联方进行投资活动；（4）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及关联方偿还债务；（6）以其他方式占用公司的资金和资源。公司财务部门应分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。股东大会授权董事会制定防止大股东、实际控制人及关联方占用公司资金的具体管理制度。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。发生公司股东及其关联方以包括但不限于占用或转移公司资金、资产及其他资源的方式侵犯公司利益的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿或现金赔偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。高级管理人员1、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任职资格的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事1、公司设监事会。监事会成员不得少于三人。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存15年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。项目选址可行性分析项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。建设区基本情况忠县位于重庆市中部，地处三峡库区腹心，东邻石柱土家族自治县，南连丰都县，西接垫江县，北靠万州区、梁平区，县人民政府驻忠州街道中博大道2号；幅员面积2187平方公里，辖4个街道、19个镇、6个乡、372个村(社区)，户籍人口98万，常住人口75万。忠县属典型的丘陵地貌，境内低山起伏、溪河纵横交错，由金华山、方斗山、猫耳山三个背斜和拔山、忠州两个向斜构成，最高海拔1680米，最低海拔117米。忠县历史文化厚重。有文字记载历史2300多年，古名临江，梁大同六年(公元540年)置临江郡；隋末置临江州；唐贞观八年(公元634年)，唐太宗赐名忠州；唐乾元元年，其行政区域最大时，领临江(现忠县)、垫江、丰都、南宾(现石柱县)4县,被白居易誉为“巫峡中心郡”，忠州之名沿用1279年；民国二年(公元1913年)改州为县至今，是中国历史上唯一以“忠”命名的县级行政区划。历史上涌现了巴蔓子、严颜、秦良玉等一大批忠臣良将，唐代“四贤”白居易、陆贽、李吉甫、刘晏先后为官忠州，以忠义、忠诚、忠信、忠勇、忠孝为内涵的“忠文化”享誉华夏。近年来，忠县涌现出了李淑娥、郑定祥等一批全国道德模范和“中国好人”，先后成功创建为全国文明城市、国家卫生县城、国家园林县城。忠县各类资源丰富。忠县有柑橘35.6万亩，被授予“中国柑橘城”称号，派森百橙汁享誉全国；辖区有矿产18种，已探明天然气储量500亿立方米，岩盐储量23亿吨，石灰石储量44亿立方米，页岩气含气面积450平方公里，储量居重庆市第二位；拥有森林165万亩、湿地18.3万亩，森林覆盖率51%；野生植物718种，野生动物98种。年均降水量26亿立方米，地下水总量3.6亿立方米。境内拥有世界八大奇异建筑之一的石宝寨、全国两座白居易祠庙之一的白公祠、堪称“中华一绝”的汉阙、“江中仙岛”皇华城、“三峡橘乡”国家级田园综合体、大型山水实景演艺《烽烟三国》等文化旅游资源,是全国66个文化旅游大县之一。忠县区位优势独特。向东，长江上游首个万吨级深水良港——新生港已开港试运营，万吨级船舶可直达上海实现“江海直达”；向西，规划中的广垫忠黔铁路连接兰渝铁路，转往“渝新欧”大通道对接丝绸之路经济带；向南，借助渝利线、渝昆线，通过西部陆海新通道到达南亚、东南亚各国，连接21世纪海上丝绸之路；向北，通过已开工建设的渝万高铁到达万州，经郑京线、京广线到达俄罗斯，连接东北亚和远东地区。未来，忠县将建成“铁公水”多式联运体系，辐射川东北、陕南、鄂西、渝东北等地区。忠县经济发展快速。忠县全面融入成渝地区双城经济圈建设和重庆市“一区两群”协调发展，坚定特色产业集群、特色中等城市“双特”发展思路，加快建设“一地一城三区”(“一地”即特色产业基地，“一城”即山水宜居之城，“三区”即生态文明建设示范区、城乡融合发展示范区、“两群”绿色协同发展示范区)，全县经济社会持续健康发展。2020年实现地区生产总值427.65亿元、增长4.1%，增速位居渝东北第1位；完成固定资产投资205.15亿元、增长3.5%；完成一般公共预算收入19.23亿元、增长3%；全体居民人均可支配收入达到28248元、增长8.1%。“十三五”以来，面对复杂多变的宏观环境和艰巨繁重的改革发展任务，综合实力迈上新台阶，地区生产总值较“十二五”末翻一番、较“十一五”末翻两番，经济发展年均增速位居渝东北前列，三次产业结构进一步优化，人均地区生产总值突破五万元。产业转型进入新阶段，四大产业集群框架已经建立，现代服务业加快发展，现代山地特色高效农业提速壮大，大数据智能化创新深入推进，数字经济蓬勃发展。城乡建设焕发新面貌，中心城区综合承载力大幅提升，乌杨新区、临港新城稳步开发，特色中等城市骨架全面拉开。乡村振兴加快推进，“一兴四美•七彩大地”美丽乡村形象彰显。绿色发展翻开新篇章，污染防治力度加大，生态环境显著改善，长江上游重要生态屏障进一步筑牢。绿色产业加快发展，万元地区生产总值能耗持续下降。改革开放呈现新气象，全面深化改革持续推进，重点领域和关键环节改革取得突破性进展。开放水平显著提升，渝万高铁开工建设，“三峡库心•长江盆景”加快打造，万吨级新生港开港试运行，电竞小镇提速建设，“三峡橘乡”田园综合体开园，工业园区框架突破十平方公里。民生福祉得到新改善，三万六千贫困群众实现脱贫，成功摘掉市级贫困县帽子，重庆数字产业职业技术学院加快建设，教育、卫生、就业、文体、民政等公共服务均等化水平大幅提升，率先在全市实行新冠肺炎疫情防控“三色”分区分类管理，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成效，社会大局和谐稳定。当前，全县良好政治生态持续向好，干部群众精神面貌持续向上，高质量发展动能持续增强，社会和谐稳定局面持续巩固，“十三五”规划目标任务总体完成。成绩来之不易，经验弥足珍贵，全县上下要倍加珍惜这团结一心、共同奋斗的成果，继续撸起袖子加油干，确保如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定坚实基础。当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，继续发展具有多方面优势和条件。市委、市政府高度重视忠县发展，为全县发展注入强大动力。综合分析，“十四五”时期，全县将迎来以数字化、人工智能、基因工程为主要特征的第四次工业革命全球兴起，大数据、物联网、5G、云计算、区块链等领域迅速崛起的市场机遇；以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在形成，积极的财政政策更加积极有为、稳健的货币政策更加灵活适度的政策机遇；“一带一路”和长江经济带、新时代西部大开发、西部陆海新通道、成渝地区双城经济圈等重大战略实施，以及融入“一区两群”协调发展的战略机遇；全面深化改革步入深水区、利益固化藩篱即将被打破，更大力度激发市场主体活力的改革机遇；铁公水空等重大交通项目加快推进、“三峡库心•长江盆景”的提速打造、产业承接平台迅速壮大的开放机遇。这些机遇有助于忠县发挥优势、彰显特色，充分释放高质量发展巨大潜能。创新驱动发展展望二〇三五年，忠县将紧紧跟上全面建设社会主义现代化步伐，经济实力大幅跃升，全面构建起创新驱动、特色鲜明、生态绿色的现代产业体系，人均地区生产总值达二万五千美元。基本实现城乡一体化发展，建成“五十平方公里、五十万人”特色中等城市，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，城乡居民人均收入突破十万元。对外开放水平大幅提升，深度融入区域发展大格局。长江上游生态屏障功能更加凸显，全面实现绿色低碳发展。社会更加和谐安定，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本公共服务实现均等化，高品质生活充分彰显，全县人民共同富裕迈出坚实步伐。社会经济发展目标锚定二〇三五年基本实现社会主义现代化总目标，综合考虑全县发展环境和发展基础，聚焦目标导向、问题导向、结果导向，坚持勇于探索、尽力而为、把事干成、把事办好，加快推动经济社会高质量发展，建设特色产业基地、山水宜居之城、生态文明建设示范区、城乡融合发展示范区、“两群”绿色协同发展示范区。产业发展方向深入实施创新驱动发展战略，塑造区域核心竞争力坚持把创新作为引领发展的第一动力，推进以科技创新为核心的全面创新，围绕产业链布局创新链，围绕创新链配套产业链，加快建设国家创新型县，切实为经济高质量发展增添动能。（一）培育多层次创新平台加快完善创新平台体系，聚力打造核心创新平台。围绕四大产业集群重点领域和关键环节，加大科技攻关力度，鼓励企业开展科技创新，建设国家级、市级、县级技术创新中心。支持企业与高校、科研院所等研发机构开展合作，建立院士（专家）工作站、博士后流动工作站等科研创新实体平台。加快创建国家农业高新技术产业示范区，打造农业科技创新新平台。鼓励支持科研机构、科研人员与企业共同组建生物医药、新能源等创新联盟，提速壮大柑橘国际协同创新中心等平台。以“忠州创业谷”、国家农业科技园区、科技特派员创业基地等为载体，培育一批品牌科技企业孵化器、众（青）创空间和“星创天地”，打造“忠县特色、重庆示范、全国先进”的小微企业创新创业示范基地。（二）实施人才强县工程贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造方针，全方位培养、引进、用好人才，培育科技领军人才、青年科技人才和创新团队。加强科教结合、产教融合，切实提高技能人才培育水平。持续实施教育及卫生“三名”工程。强化创新型、应用型、技能型人才发掘，培育一批劳模工匠。加强人才培训，拓宽人才职业发展通道。创新人才引进机制，实施“项目引才”“以才引才”“乡情引才”计划，开展“忠州英才”“忠州工匠”评选，争取“博士服务团”“专家服务团”人才来忠服务。积极搭建异地人才供需对接平台，推进人才资源共享共用。健全人才吸引、培养、流动和激励机制，完善人才政策体系，提升人才服务水平，营造“近悦远来”人才生态。（三）优化创新生态体系索鼓励支持基础研究、原始创新的体制机制，积极构建关键核心技术集中攻关机制。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系，不断完善科技奖励制度。健全科技投融资体系，综合运用财税政策强化科技创新服务。建立科技型企业融资补偿机制，鼓励支持金融机构创新开展知识产权质押融资、科技保险等业务，对科技型企业科技投入资金给予贷款贴息和担保费用补贴等。用好用活创业种子投资资金和知识价值信用贷款风险补偿基金、科技创新资金，支持不同发展阶段的科技型企业发展。鼓励企业建立研发准备金制度。充分发挥科技特派员科技引领、示范作用，推动全国农村创新创业典型县建设。大力弘扬科学精神和工匠精神，加强科普工作，营造崇尚创新的社会氛围。项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。项目环保分析环境保护综述根据中华人民共和国环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据《产业结构调整指导目录》（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。建设期大气环境影响分析施工期大气污染物主要为施工扬尘。在施工过程中由于地基的开挖产生的土方堆放，建筑材料装卸、堆放以及运输车辆等极易产生粉尘，其随风扩散和飘动形成施工扬尘。施工扬尘是施工作业中的重要的污染源，其造成环境污染的程度和范围随着施工季节、施工管理水平不同而差别很大，一般影响范围可达150～300m。（一）运输车辆扬尘根据有