监事会工作细则范本_第1页
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文档简介

第页共页监事会工作细则范本第一条会议召开及议程1.监事会每年至少召开两次会议，由监事会主席召集，并提前通知各监事会成员。2.会议议程由监事会主席制定，并在会前向各监事会成员发出。3.会议议程包括但不限于以下事项：a.审核公司财务报表及相关财务资料；b.监督公司经营活动的合法合规性；c.审核公司内部控制制度；d.聘任及解聘公司的内部审计师或独立审计师；e.监督公司高级管理人员的工作表现；f.公司重大事项的决策审核；g.公司股东大会决议的执行情况。第二条会议程序1.会议由监事会主席主持，如监事会主席不能出席，则由副主席或其他监事会成员主持。2.会议应当按照议程进行，确保各项事项得到逐一审议和决策。3.会议记录由监事会秘书书写，并按照监事会主席的要求进行备份和保存。第三条决策程序1.决策事项一般采取多数表决制，任何监事会成员均有权发表自己的意见。2.若议题需要特定比例的超过半数通过方可生效，应提前通知各监事会成员。3.会议决议经正式通过后，监事会主席应当向公司高级管理层和公司股东做相应通报。第四条监事责任1.监事会成员应当保守公司的商业秘密，承担保密义务。2.监事会成员应当认真履行监事职责，维护公司及股东权益。3.监事会成员应当及时发现并报告公司内部存在的违法违规行为。4.监事会成员应当参与公司内部控制体系的建设，提供意见和建议。5.监事会成员应当及时向监事会主席汇报自己的工作情况和意见建议。第五条会议记录和文件保存1.会议记录由监事会秘书负责书写，并需存档保管。2.监事会成员提供的相关文件和资料，应当按照监事会秘书的要求进行备份和保存。3.监事会秘书应当做好相关文件和资料的保密工作，确保信息的安全性。第六条附则1.本工作细则的修改和解释权归监事会主席。2.本工作细则的修改须经监事会多数成员认可

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