渝能集团资源整合方案

重庆劝业资产管理二零零五年五月“资源战略整合〞职能岗位流程说明重庆渝能产业(集团)“资源战略整合系统解决方案〞材料之五目录一、执行机构··································P5二、董事会办公室····························P17三、总经理办公室····························P30四、财金资源部·······························P79五、人力资源部·······························P111六、合同预审部·······························P159七、监审部····································P173八、研发事业部·······························P180九、采购事业部·······························P214十、营销事业部·······························P234十一、工程公司·······························P271十二、物业公司·······························P326集团组织架构事业部房地产子公司渝能物业管理公司代建事业部渝能置业有限公司渝能骏阳有限公司渝能晨阳有限公司渝能万怡有限公司渝能阳光壹佰公司股东会董事会监事会董事会办公室执行机构总经理办公室财金资源部人力资源部合同预审部监审部研发事业部采购事业部营销事业部水电管理部扬子电力有限公司桐梓渝能水电公司桐梓泥塘水电公司庆隆水电有限公司水电子公司执行机构总经理办公室人力资源部财金资源部合同预审部监审部研发事业部营销事业部采购事业部总经理办公室主任(1人)总经理办公室副主任(1人)信息主管

(1人)编辑(1人)行政主管（1人）总经理秘书(1人)档案管理员(1人)前台(2人)驾驶员

(6人力资源部部长(1人)人力资源主管(2人)薪酬主管(1人)财金资源部部长(1人)财金资源部副部长(1人)主管会计(1人)出纳(1人)融资主管(1人)核算会计(1人)项目成本监控主管（1人）库管及档案员(1人)合同预审部部长(1人)土建主管(１人)安装主管（１人)合同主管(1人)监审部部长(1人)审计主管(1人)研发事业部部长(1人)策划部经理(1人)策划主管(1人)前期开发部经理(1人)开发主管（1人）报建及开发专员(1人)设计总监(1人)设计主管(6人)采购事业部部长(1人)采购主管(1人)内业(1人)营销总监(1人)行政助理（1人）销售经理

(2人)－主管（5人）－置业顾问（Ｎ人）客户部经理(1人)—招商主管（1人）

—客户主管（1人）

—合同专员（1人）

—产权专员（3人）策划部经理(1人)策划主管(2人)市调主管（1人）策划专员（3人）市调专员（1人）驾驶员（1人）集团总部人员设置一执行机构执行机构设置总经理业务副总经理行政副总经理水电副总经理财务副总经理1111对集团房地产主业运行效益的提升负责对集团职能部门运行效益的提升负责对集团财务资金资源的效率提升负责对集团水电产业运行效益的提升负责1董事会岗位名称总经理所属部门执行机构直接上级董事长直接下级岗位定位主持集团公司的工作，全面负责公司的经营管理，确保公司经营计划与战略发展目标的实现岗位业务职责主持公司经营与战略发展规划的制定，对战略制订不科学、配套措施不得力负有责任负责对职权范围内公司经营计划、业务合同、费用支出等事项的审批，对其缺乏真实性、合理性及违反公司管理制度负有责任负责职权范围内公司资金的调拨运用，对资金划拨调动失误所造成的经济损失负有责任负责领导、监控公司的业务拓展与开发运作，对公司经营业绩下滑或不能完成任务目标负有责任负责公司对外关系的总体协调、公共关系维护，对建立公司良好的外部经营环境负有责任岗位管理职责负责建立公司经营模式、运作体系，对公司经营定位不明或失误、整体运作混乱、责权利不清晰负有责任负责公司资产的增值保值，对公司资产的流失或减值负有责任负责对公司预算实施及财务核算的监控管理，对公司的预算重大失衡以及公司财务运作违反公司管理制度负有责任负责公司内部各单位间总体性合作与协调，对不能有效协调各业务单位之间的冲突而造成公司整体利益受损的事项负有责任主持维护公司无形资产的权益，对公司内部发生严重侵害公司无形资产的事项负有责任负责对职权范围内公司经理级(含)以上人员的人事安排，对其缺乏公平性、激励性以及违反公司管理制度负有责任负责对下属管理人员的指导与培养，对公司中层管理人员工作不力、干部储备不足负有责任岗位职权见《公司执行机构管理权责规定》总经理岗位说明〔1〕岗位名称总经理所属部门执行机构直接上级董事长直接下级例行工作活动季度：审阅公司各业务单位呈报的季度工作计划和工作总结，合并成公司季度工作计划和工作总结，并呈报董事会半年：对各业务单位、职能部门的工作进行检查、监督年度：主持公司年度经营计划与年度工作总结的编制工作规范公司章程公司执行机构管理运作规范公司各项重要管理制度本岗位经营目标责任书任职资格（技能与经验）大学本科及以上学历（经济/管理/建筑、安装专业）

5年以上集团公司高层管理工作经验

5年以上房地产行业高层领导工作经验熟悉房地产行业情况，具有较强的战略管理能力；善于思考、有开阔视野、综合分析能力强；有较强的口头语言表达能力，善于动员；具有很强的决策能力；具有良好的社会关系和公关协调能力考核指标净资产收益率销售增长率公司经理级以上人员流失率年度经营计划完成率不良资产比率上级满意度、下级满意度总经理岗位说明〔2〕业务副总经理岗位说明〔1〕岗位名称业务副总经理所属部门执行机构直接上级总经理直接下级岗位定位协助总经理管理集团房地产业务工作，增强公司业务竞争与开拓能力，确保公司经营与发展目标的实现岗位业务职责参与公司经营与战略发展规划的制定，并制定房地产业务布局及投资项目规划负责对职权范围内公司经营计划、业务合同、费用支出等事项的审批，对其缺乏真实性、合理性及违反公司管理制度负有责任负责领导、监控公司的房地产业务拓展与生产运作，对公司房地产业务经营业绩下滑或不能完成任务目标负有责任岗位管理职责协助总经理建立公司房地产业务经营模式、运作体系，对公司经营定位不明或失误、整体运作混乱、责权利不清晰负有责任协助总经理促进公司房地产方面资产的增值保值，对公司资产的流失或减值负有责任负责职权范围内的预算实施及财务核算的监控管理，对公司房地产业务的预算重大失衡以及公司财务运作违反公司管理制度负有责任负责公司内部房地产业务单位间业务进行合作与协调，对不能有效协调各业务单位之间的冲突而造成公司整体利益受损的事项负有责任负责对职权范围内公司经理级(含)以上人员的人事建议权，对其缺乏公平性、激励性以及违反公司管理制度负有相应责任负责对下属主要管理人员的指导与培养，对公司中层管理人员工作不力、干部储备不足负有责任协同维护公司无形资产的权益，对因相关业务活动而发生严重侵害公司无形资产的事项负有责任岗位职权见《公司执行机构管理权责规定》业务副总经理岗位说明〔2〕岗位名称业务副总经理所属部门执行机构直接上级总经理直接下级例行工作活动季度：审阅公司各房地产业务单位呈报的季度工作计划和工作总结半年：对房地产业务单位工作进行检查，对房地产业务投资进行评估年度：主持对公司房地产业务年度经营计划编制与年度工作总结工作规范公司章程公司执行机构管理运作规范公司各项重要管理制度本岗位经营目标责任书任职资格（技能与经验）大学及以上学历（经济/管理/建筑、安装等专业）

5年以上大型企业工作经验

3年以上房地产行业高层工作经验熟悉房地产行业发展情况，具有一定的战略思维能力和较强的业务管理开拓能力；具有综合分析能力和较强的口头语言表达能力；具有良好的社会关系和公关协调能力考核指标净资产收益率销售增长率新增业务项目工作量及完成率房地产板块公司级员工流失率年度经营计划完成率上级满意度、下级满意度行政副总经理岗位说明〔1〕岗位名称行政副总经理所属部门执行机构直接上级总经理直接下级岗位定位协助总经理管理行政工作，提高职能部门工作效率和管理水平，确保公司经营与发展目标的实现岗位业务职责参与公司经营与战略发展规划的制定负责对职权范围内公司发展计划、业务合同、费用支出等事项的审批，对其缺乏真实性、合理性及违反公司管理制度负有责任负责公司行政职能部门与业务单位间总体性合作与协调，对不能有效协调冲突而造成公司整体利益受损的事项负有责任负责对公司内部行政管理工作的总体规划、设计，对职能部门管理效率、服务质量过低负有责任岗位管理职责协助总经理建立公司经营模式、运作体系和管理制度，对公司经营定位不明或失误、整体运作混乱、责权利不清晰负有责任负责公司实物资产的管理，对公司资产的流失负有责任负责职权范围内的预算实施及财务核算的监控管理，对造成预算重大失衡以及公司财务运作违反公司管理制度负有责任负责对职权范围内公司经理级(含)以上人员的人事建议权，对其缺乏公平性、激励性以及违反公司管理制度负有相应责任负责对下属主要管理人员的指导与培养，对公司相关中层管理人员工作不力、干部储备不足负有责任负责维护公司无形资产的权益，对管理范围内发生严重侵害公司品牌等无形资产权益的事项负有责任岗位职权见《公司执行机构管理权责规定》行政副总经理岗位说明〔2〕岗位名称行政副总经理所属部门执行机构直接上级总经理直接下级例行工作活动月度：企业内刊（《新渝能》）的审定季度：审阅公司职能部门呈报的季度工作计划和工作总结年度：公司年度行政费用计划与年度工作总结的编制工作规范公司章程公司执行机构管理运作规范公司各项重要管理制度本岗位经营目标责任书任职资格（技能与经验）大学本科及以上学历（管理/经济类专业）

5年以上企业大型企业工作经验

3年以上大型企业行政高管工作经验

熟悉行政管理工作，具有良好的大局观，良好的领导、组织、合作、沟通、协调能力，服务意识和服务精神好考核指标年度工作计划完成率管理范围内经理级以上人员流失率上级满意度、下级满意度职能部门工作效率与服务质量水电副总经理岗位说明〔1〕岗位名称副总经理兼水电事业部部长所属部门水电事业部直接上级总经理直接下级岗位定位主持水电事业部的工作，全面负责水电业务的经营管理，确保水电事业部经营目标的实现岗位业务职责参与公司经营与战略发展规划的制定，制定水电业务经营发展计划负责对职权范围内水电事业部生产经营计划、业务合同、费用支出等事项的审批，对其缺乏真实性、合理性及违反公司管理制度负有责任负责领导、监控事业部的生产运作，对事业部经营业绩下滑或不能完成任务目标负有责任岗位管理职责负责建立事业部的经营模式、运作体系、管理制度等，对事业部水电业务经营定位不明或失误、整体运作混乱、责权利不清晰负有责任负责事业部受委托经营资产的增值保值，对事业部所经营资产的流失或减值负有责任负责对事业部预算实施及财务核算的监控管理，对事业部的预算失衡以及事业部财务运作违反公司管理制度负有责任负责本事业部与公司总部及其他事业部间总体性合作与协调，对事业部因本位主义造成公司整体利益受损的事项负有责任负责对职权范围内事业部各水电公司厂长级以上人员的人事安排，对其缺乏公平性、激励性以及违反公司管理制度负有责任负责对下属管理人员的指导与培养，对事业部管理人员工作不力、干部储备不足负有责任协同维护公司无形资产的权益，对因相关业务活动而侵害公司无形资产的事项负有责任岗位职权见《公司业务单位管理权责规定》水电副总经理岗位说明〔2〕岗位名称副总经理兼水电事业部部长所属部门水电事业部直接上级总经理直接下级例行工作活动季度：对公司水电业务经营管理情况进行检查、监督；编制季度工作总结并确立下季度工作计划半年：编制《水电行业发展动态报告》，并呈报执行机构年度：主持事业部年度工作计划编制与年度工作总结工作规范公司章程水电事业部管理运作规范公司各项重要管理制度本岗位经营目标责任书任职资格（技能与经验）大学本科及以上学历（管理/经济/电力类专业）

5年以上大型企业工作经验

2年以水电企业部门负责人管理工作经验熟悉水电行业相关理论和实务，熟悉水电产业政策法规，有较强的管理能力和协调沟通能力考核指标净资产收益率/净利润销售收入增长率年度经营计划完成率内部客户（上下级）满意率、外部客户满意度财务副总经理岗位说明〔1〕岗位名称财务副总经理所属部门执行机构直接上级总经理直接下级岗位定位协助总经理管理集团财金工作，提高财金资源管理效率与配置水平，确保公司经营与发展目标的实现岗位业务职责参与公司经营与战略发展规划的制定，并审定公司投融资资金活动计划和财金资源发展战略负责对职权范围内公司经营计划、业务合同、费用支出等事项的审批，对其缺乏真实性、合理性及违反公司管理制度负有责任负责对公司预算实施及财务核算的监控管理，对公司业务的预算重大失衡以及公司财务运作违反公司管理制度负有责任对公司与下属业务单位之间的财务管理、投资项目评估等工作进行总体管理与协调，对协调不利或工作失误造成损失负有责任负责公司财金资源系统与公司外部资源系统沟通和协调，对因本位主义造成公司整体利益受损的事项负有责任岗位管理职责协助总经理建立公司投融资模式、资本运作体系，对公司财金资源工作定位不明或失误、整体运作混乱、责权利不清晰负有责任协助总经理对公司资产进行管理，促进公司资产的增值保值，对公司资产的流失或减值负有责任负责对职权范围内公司经理级(含)以上人员的人事建议权，对其缺乏公平性、激励性以及违反公司管理制度负有相应责任负责对下属主要管理人员的指导与培养，对管理范围主要管理人员工作不力、干部储备不足负有责任协同维护公司无形资产的权益，对管理范围内发生严重侵害公司无形资产权益的事项负有责任岗位职权见《公司执行机构管理权责规定》财务副总经理岗位说明〔2〕岗位名称财务副总经理所属部门执行机构直接上级总经理直接下级例行工作活动月度：对公司月度报表的审核和总结季度：审阅公司各业务单位呈报的季度工作计划和工作总结半年：对财金资源部和各下属业务单位财务工作进行检查年度：主持公司年度财务经营计划与年度工作总结的编制工作规范公司章程公司执行机构管理运作规范公司各项重要管理制度本岗位经营目标责任书任职资格（技能与经验）大学本科及以上学历（财务/金融专业），中级职称（会计师或审计师）以上

5年以上大型企业财务经验

3年以上房地产财务高层负责人工作经验

熟悉国家财税政策，具有战略思维能力，具有综合分析能力和较强的管控能力，具有良好的公关和协调能力考核指标净资产收益率新增融资计划完成率不良资产比率年度工作计划完成率上级满意度、下级满意度二董事会办公室一级职能二级职能三级职能战略及投资管理战略规划及投资管理制定集团中长期发展战略规划参与审订集团公司的年度经营计划对集团今后可能涉及的上市、合资、股份化、收购、出售等资产运作提出建议，进行可行性方案研究和具体实施计划，评估实施风险对集团所投资的公司进行监控对集团所投资的公司经营状况定期进行评估，提出决策调整建议集团及所投资公司的重大事件快速反应股权代表管理外派股权代表管理外派股权代表的考核、评估股权档案管理对下属企业股权重组方案论证，提供决策支持股权变更手续办理会务支持集团股东会议和董事会召开基础文件及会务准备股东会、董事会决议跟踪及督察董事会办公室职能分解表特别说明：在董事会办公室还没有组建完成时，其职能由总经理办公室和人力资源部代管。总经理办公室负责战略规划及投资管理、股权档案管理、会务支持；人力资源部负责股权代表管理。董事会办公室主任岗位说明〔1〕岗位名称董事会办公室主任所属部门董事会办公室直接上级董事长直接下级岗位定位主持公司董事会办公室的工作，为董事会提供综合性服务，促进公司对外投资的规范性管理岗位业务职责负责公司经营与战略发展规划的制订，对制订规划不科学、不合理负有责任负责对集团外派股权代表的归口管理，对未能有效地规范股权代表行为负有责任负责控股、参股公司的产权档案管理，对违反产权管理有关规范、制度负有责任对控股、参股公司的产权重组提出论证方案及手续办理，对产权重组论证失误负有责任负责对控股、参股公司的重大事件进行反应与处理，对重大事件反应不力负有责任岗位管理职责负责制订董事会办公室组织岗位编制与业务流程规范，对董事会办公室运作混乱、效率不高、责权利不清晰负有责任负责制定董事会办公室年度工作计划、费用预算，对董事会办公室部门预算实施的监控管理，对本部门预算失衡以及违反公司财务管理制度负有责任负责对职权范围内本部门员工的人事与工作安排，对其公平性、激励性以及违反公司管理制度负有责任负责对下属人员的指导与培养，对本部门人员工作不力、干部储备不足负有责任岗位职权见《公司执行机构管理权责规定》董事会办公室主任岗位说明〔2〕岗位名称董事会办公室主任所属部门董事会办公室直接上级董事长直接下级例行工作活动月度：与集团外派产权代表进行沟通和专业支持季度：负责季度工作会议的筹备及相关经营情况的汇报年度：负责起草董事会（年度）工作计划及总结、负责相关会议的筹备工作规范集团及下属各公司章程董事会办公室管理运作规范公司各项重要管理制度本岗位经营目标责任书任职资格（技能与经验）本科及以上学历（经济/管理类专业）

5年以上企业管理工作经验

2年以上大型企业部门负责人综合管理经验熟悉企业法人治理，熟悉《公司法》和《证券法》，具有良好的领导、组织、合作、沟通、协调能力考核指标年度工作计划完成率上下级满意度下属公司满意度投资参谋岗位说明岗位名称投资顾问所属部门董事会办公室直接上级董事会办公室主任直接下级工作内容辅助董事会办公室主任制订集团战略规划依据集团战略提出新的业务模式建议或对公司提出的新商业模式方案进行分析研究，提出评估报告参与对集团总体经营状况及业务组合的分析与评估对集团今后可能涉及的上市、合资、股份化、收购、出售等资产运作提出建议，进行可行性方案研究和具体实施计划，评估实施风险对集团外派产权代表进行考核、评估股权变更论证及手续办理工作权限在授权范围内，有权了解集团所属企业的开发建设、财务、投资等经营情况工作规范董事会办公室管理运作规范公司各项重要管理制度人员要求教育：大学本科及以上的学历（经济或企业管理专业背景优先）工作经验：一定的行业研究项目经验，3年以上的投资管理工作经验，一定的的财务基础知识技能和素质：较强的信息综合分析归纳能力和创新思维能力，敏锐的行业分析及市场洞察能力，一定的沟通协调能力，掌握一门外语和一定的计算机水平，较强的学习能力 考核指标年度工作计划完成率50%

提供相关报告质量30%

上级满意度10%行业专题研究报告审批流程研发事业部/各事业部(公司)研发部门财金资源部董事会办公室集团执行机构集团董事会依据提出集团总体的愿景目标财务状况/财务预测公司发展需要提出行业/专题研究题案要求提出专题研究题案要求整理分析/选择完成审议监督通过专题战略研讨会进行审定监督完成行业/专题分析研究报告对提案要求初步分析，选择部分题案进行研究整理专题研究提案及相关内容提交备案/在董事会办公室指导下进行运作具体方案设计行业专题研究报告审批流程说明附表责任参与部门参与岗位交付品流程步骤根据集团战略愿景目标及公司业务发展需要提出有针对性的提案及明确的提案要求集团/事业部(公司)集团执行机构/事业部(公司)总经理__提出行业或专题研究题案要求整理，初步分析案要求董事会办公室董事会办公室主任/总经理/投资顾问__整理专题研究提案要求董事会办公室董事会办公室主任/总经理/投资顾问__对提案进行筛选，确定部分专题进行研究根据集团发展的战略和面临的主要问题或机遇，进行行业/专题研究，完成研究报告，提出建设性的意见或方案董事会办公室行业/专题研究报告完成行业/专题研究报告将研究报告的成果转变为促进公司发展的具体方案和计划研发部/财务部/董事会办公室各事业部(公司)总经理/研发部经理/财务部经理/董事会办公室__在董事会办公室指导下进行运作具体方案设计依据行业/专题研究报告内容指导公司具体方案的制定/并对进程予以监督集团执行机构集团总经理__指导/监督对行业专题研究报告的内容进行评审（可邀请外部专家参加），形成下一步行动方案指导意见执行机构/董事会办公室/事业部公司执行机构成员/董事会办公室主任/投资顾问/事业部(公司)负责人__通过定期的战略研讨会进行讨论，形成行动方案指导意见董事会办公室主任/总经理/投资顾问根据集团战略和面临的主要问题或机遇选定对集团或事业部(公司)最有价值的提案事业部〔公司〕战略规划制定流程〔1〕依据提出分析形成初审核完成工程/合同预审/行政人事提出意见销售部财务部研发部事业部（公司）总经理集团执行机构或其董事会制定事业部（公司）战略规划草案内部战略规划草案审核公司战略规划初稿提出意见汇总分析各部门意见提出意见提出意见提出意见集团总体战略外部市场环境提交集团执行机构和董事会办公室提交未通过修改/调整通过提交事业部〔公司〕战略制定流程〔1〕说明附表责任参与部门参与岗位交付品流程步骤依据对外部经济环境，市场竞争环境的洞察和集团/公司核心能力的认识提出事业部（公司）战略发展的意见事业部（公司）内各职能部门事业部（公司）各职能部门经理牵头/公司全体员工参与公司战略问卷/公司战略意见依据集团战略和公司所处外部市场环境提出关于公司战略发展的意见全面获取，汇总公司各部门的意见，以及意见背后的分析，推演过程研发部研发部经理公司战略问卷/公司战略意见汇总分析各部门意见研发部事业部（公司）总经理指导研发部经理执行事业部（公司）战略规划草案制定公司战略规划草案集团执行机构或所属公司董事会/研发部/董事会办公室事业部（公司）战略规划草案内部战略规划草案审核_集团总经理/董事会办公室/事业部（公司）集团总经理/董事会办公室主任/事业部（公司）总经理事业部（公司）战略规划初稿提交集团总经理和董事会办公室事业部（公司）事业部（公司）总经理事业部（公司）战略规划初稿拟定房地产公司战略规划初稿执行机构或所属公司董事会/研发部/董事会办公室主任/投资顾问制定符合经济环境，外部市场竞争环境和切合公司自身实际状况的战略规划制定符合经济环境，外部市场竞争环境和切合公司自身实际状况的战略规划，并以严密的逻辑，清晰的文字和量化的目标表述制定符合经济环境，外部市场竞争环境和切合公司自身实际状况的战略规划（3-5年）事业部〔公司〕战略制定流程〔2〕人力资源部财金资源部董事会办公室集团执行机构集团董事会依据整理事业部（公司）分析提出初审核决策沟通/实施监督事业部（公司）战略规划初稿提出建议分析提出建议提出建议提出各事业部（公司）战略规划方案修改稿讨论/审议/修改集团/公司内战略沟通实施监督质询/审定未通过通过提交汇总/整理事业部〔公司〕战略制定流程〔2〕说明附表责任参与部门参与岗位交付品流程步骤汇总事业部（公司）战略规划初稿并全面了解，获取，整理相关信息董事会办公室董事会办公室主任公司战略规划初稿/相关资料汇总，整理事业部（公司）战略规划初稿及相关资料全面汇总，获取总部各职能部们的意见董事会办公室/总部各职能部门董事会办公室主任/总部各职能部门部长_汇总总部各职能部门意见进行分析董事会办公室集团总经理指导董事会办公室执行事业部（公司）战略规划修改稿提出战略规划方案修改稿从政治，经济，社会，市场，技术，集团即公司核心能力等各个方面对公司的战略规划修改稿进行审议，提出意见总经理/董事会办公室/财金资源部/人力资源部事业部（公司）战略规划修改稿初步讨论/审议/修改向事业部（公司）所有员工沟通事业部（公司）的发展战略，远景目标，使员工清晰理解公司战略与自身工作的紧密联系集团和公司全体职能部门集团总经理/事业部（公司）总经理/事业部（公司）所有员工事业部（公司）战略规划最终稿集团/事业部（公司）内沟通集团董事会/总经理/董事会办公室/财金资源部/公司各职能部门集团董事会成员/集团执行机构/董事会办公室主任/财金资源部部长/事业部（公司）公司总经理/事业部（公司）各部门经理事业部（公司）战略规划修改稿质询/审定综合分析集团现行战略及总部各部门意见，提出修改稿集团总经理/集团各职能部门负责人严格从政治，经济，社会，市场，技术，集团核心能力等各个方面对公司的战略规划修改稿进行质询，最终确定集团总体开展战略制定流程人力资源部财金资源部董事会办公室集团执行机构集团董事会事业部（公司）事业部（公司）战略规划集团愿景目标及现有战略行业及外部市场研究分析相关财务信息集团发展战略初稿初审质询/审定集团总体战略集团/事业部（公司）战略沟通与实施总体监督控制协调事业部（公司）总经理和行政部门备案通过通过未通过未通过提交人力资源现状依据提出初审核质询完成沟通/实施监督集团总体开展战略制定流程说明附表责任参与部门参与岗位交付品流程步骤汇总相关的报告内容董事会办公室董事会办公室主任依据集团愿景目标，现行战略，行业及外部市场研究报告，财务状况，人力资源现状，和完成的事业部(公司)战略规划董事会办公室董事会办公室主任集团发展战略初稿提出集团发展战略初稿集团执行机构/董事会办公室集团执行机构/董事会办公室主任/投资顾问集团发展战略初稿初审集团董事会/集团执行机构/董事会办公室等集团战略规划初稿质询/审定通过年度业务计划的制定和控制实现阶段性战略目标的达成集团总经理/董事会办公室集团总经理董事会办公室主任监督董事会成员/执行机构/董事会办公室主任/财金资源部部长/人力资源部部长/事业部（公司）总经理集团愿景目标/现行战略文件，行业及外部市场研究报告/公司战略规划最终稿向集团及公司所有员工沟通公司的发展战略，远景目标，使员工清晰理解集团战略与自身工作的紧密联系集团和公司全体职能部门集团总经理/事业部（公司）及公司全体员工集团总体战略规划最终稿集团/公司内沟通制定符合经济环境、外部市场竞争环境、公司自身实际能力和集团愿景目标的集团总体战略规划审核初稿是否符合外部经济环境、外部市场竞争环境、公司自身实际能力和集团远景目标审核初稿是否符合外部经济环境、外部市场竞争环境、公司自身实际能力和集团愿景目标三总经理办公室一级职能二级职能三级职能行政管理服务文秘和行政管理跟踪执行机构办公会议决议执行情况，反馈信息为执行机构公务、活动、事务服务，完成交办任务会议安排，记录制定集团总部行政管理、文秘档案管理、信息管理，企业形象管理、对外宣传管理等项规章制度公文处理档案管理、印鉴管理编制经费预算接待工作集团总部车辆、器材管理安全管理工作

内部企业文化建设企业形象的统筹管理媒体宣传内部网络平台打造内刊编辑、印制新闻稿件的审定图书管理宣传资料管理总经理办公室职能分解表〔1〕一级职能二级职能三级职能行政管理服务信息及网络管理建立和维护集团公司www网站负责安装、管理和维护集团计算机网络设备和软件统筹管理集团总部及各事业部综合信息统筹软件开发及商品软件的选择协助集团总部和各事业部(公司)的信息库的建立计算机知识培训

法律事务服务为集团内部的投资决策和重要合同提供法律审核意见为集团总部各部及事业部提供法律咨询服务制定内部法律管理规定企业对外法律纠纷的处理法律知识培训目标管理目标制定及分解年度总体经营目标的制定年度经营目标分解协助人力资源部对年度经营目标的考核总经理办公室职能〔2〕总经理办公室主任岗位说明〔1〕岗位名称总经理办公室主任所属部门总经理办公室直接上级总经理直接下级岗位定位主持公司总经理办公室的工作，为公司执行机构提供综合性服务岗位业务职责负责检查、督促执行机构对各职能部门、业务单位的工作安排与计划落实，对因检查督促不力造成工作延误负有责任负责协助执行机构处理公司各单位间的合作与协调，对未能有效地服务于公司各单位负有责任负责审议、批准职权范围内各项业务方案、报告，对违反公司有关规程、制度负有责任负责起草（年度）经营计划、工作总结、章程等重要公司文件协助执行机构对公司重大社会活动、业务活动、法律事务进行组织管理，统一协调，对因组织不力造成的工作失误负有责任岗位管理职责负责制订总经理办公室组织岗位编制与业务流程规范，对总经理办公室运作混乱、效率不高、责权利不清晰负有责任负责制定总经理办公室年度工作计划、费用预算，对总经理办公室部门预算实施的监控管理，对本部门预算失衡以及违反公司财务管理制度负有责任负责对职权范围内本部门员工的人事与工作安排，对其公平性、激励性以及违反公司管理制度负有责任负责对下属人员的指导与培养，对本部门人员工作不力、干部储备不足负有责任协同维护公司无形资产的权益，对管理范围内发生严重侵害公司无形资产权益的事项负有责任岗位职权见《公司职能部门管理权责规定》总经理办公室主任岗位说明〔2〕岗位名称总经理办公室主任所属部门总经理办公室直接上级总经理直接下级例行工作活动月度：汇总公司月度工作计划，并呈报执行机构季度：总结本部门季度工作情况，对制订下季度工作计划年度：负责起草公司（年度）经营计划、工作总结；主持总经理办公室年度工作计划编制与年度工作总结工作规范公司章程总经理办公室管理运作规范公司各项重要管理制度本岗位经营目标责任书任职资格（技能与经验）本科及以上学历（经济/管理相关专业）

5年以上企业管理经验

2年以上大型企业部门负责人综合管理经验熟悉行政管理，有良好的道德品质及职业操守，具有良好的大局观及良好的领导、组织、合作、沟通、协调能力，服务意识和服务精神好考核指标年度工作计划完成率上级满意度内部客户满意度总经理办公室副主任岗位说明书岗位名称总经理办公室副主任所属部门总经理办公室直接上级总经理办公室主任直接下级工作内容

管理集团总部后勤事务为执行机构公务、活动、事务服务，完成交办任务集团总部车辆、通讯器材管理负责协调和辅助各部门的工作接待公关工作制定并实施资产实物形态管理负责办公用品的统筹与控制工作权限在总经理办公室主任的授权下开展行政及后勤工作工作规范总经理办公室管理运作规范公司各项重要管理制度人员要求

教育：本科及以上学历，管理类专业毕业工作经验：熟悉行政管理，并有5年以上工作经验，3年以上部门负责人工作经验技能和素质：组织协调能力强，有较强的人际沟通能力考核指标

行政费用预算编制和控制的效果 30%

实物资产的管理和控制效果 20%

执行机构公务活动等安排的满意度20%

车辆、通讯器材维护和管理的效果 20%

对外接待工作的质量 10%岗位名称信息主管所属部门总经理办公室直接上级总经理办公室主任直接下级工作内容

维护集团公司局域网的正常运行负责集团公司及属下企业（部门）计算机信息管理工作的整体规划、管理、指导实施规划、建立和维护企业的内部信息（信息库）管理系统维护集团公司的www网站根据集团公司及属下企业（部门）的业务需求，组织开发或选择相适应的应用软件根据集团公司的需求，负责计算机、网络及外设、备件的计划、采购与人力资源部协作，组织集团公司及属下企业（部门）员工的计算机应用培训工作权限

按授权原则，统筹管理集团总部及各事业部综合信息，统筹软件开发及商品软件的选择经授权，有计算机及相关设备采购的审批权工作规范总经理办公室管理运作规范公司各项重要管理制度人员要求

教育：大学本科及以上，计算机应用类专业毕业工作经验：有软件开发、数据库、网络建设和管理2年经验技能和素质：具有较强、较全面的计算机软、硬件知识、能力和经验对房地产行业的业务流程有一定的了解，具有较强的敬业精神考核指标

集团公司信息管理系统的建设、运行情况 40%

为集团公司及属下企业各部门所开发的应用软件的运行效果 15%

公司自动化办公系统的运行保障效果 30%

集团公司及属下企业各部门对本部门工作的满意程度。 15%信息主管岗位说明编辑岗位说明书岗位名称编辑所属部门总经理办公室直接上级总经理办公室主任直接下级工作内容

《新渝能》等企业内刊编辑、发行通讯员队伍建设与培训渝能网站宣传统筹对企业内外的采访、摄影及媒体宣传积极推进企业文化建设，统筹企业理念的提炼和推广图书报刊杂志采购、登记、借阅管理优秀通讯员、优秀文章的评选组织工作权限

进行《新渝能》编辑发行、稿费发放、年度优秀通讯员、优秀文章的评选工作规范总经理办公室管理运作规范公司各项重要管理制度人员要求

教育：大学本科及以上学历，文科专业为佳工作经验：具五年以上写作、编辑经验，有较强的文字功底技能和素质：具有敏锐的观察力及组织能力、人际沟通能力，能深刻领会国家方针政策以及上级意图考核指标

企业内部刊物具有创造性并能按要求准时出版发行 40%

图书、报刊杂志管理、照片档案管理工作的效果 20%

集团领导、读者及内部员工对报纸文章质量的满意度 20%

企业文化建设的效果 20%岗位名称行政主管所属部门总经理办公室直接上级总经理办公室主任直接下级工作内容协助总经理办公室主任进行集团年度目标管理工作；包括数据及资料的收集整理、过程进度监督等协助总经理办公室主任进行企业品牌及企业文化的统筹建设与管理协助总经理办公室主任开展房地产行业研究、集团的战略计划制定

协助总经理办公室副主任进行集团的行政及后勤事务工作

负责由上级交办部分重要的公文起草、会审及签发工作

领导交办的其他工作工作权限在总经理办公室主任授权范围内，根据工作职责完成工作工作规范总经理办公室管理运作规范公司各项重要管理制度人员要求

教育：本科以上学历，经济、管理类专业毕业工作经验：3年以上相关工作经历技能和素质：熟悉房地产行业及房地产开发流程，熟悉目标管理，有一定的管理基本知识与素质，较强的协调能力考核指标目标管理基础工作开展效果 40%

战略计划及行业研究基础资料收集全面20%

重要公文起草、签发的质量与速度

20%

上级满意度20% 行政主管岗位说明书总经理秘书岗位说明书岗位名称总经理秘书所属部门总经理办公室直接上级总经理办公室主任直接下级工作内容

协助上级领导对总经理办公会议、决议及交办任务执行情况的跟踪、督促、督办并反馈信息负责安排总经理日常行程、工作时间安排以及总经理文件管理与集团各部及下属各事业部（公司）的信息及工作联络公关、礼仪、社交、外事接待等工作秘书室的日常事务性工作各类公文活动总经理及直接上级交办的其他事务性工作工作权限在授权范围内展开督办、督查工作工作规范总经理办公室管理运作规范公司各项重要管理制度人员要求

教育：大学本科及以上学历，管理类、法学类、经济类专业为宜工作经验：具有2年以上工作经历技能和素质：有良好的道德品质操守，有很强的执行理解能力，具有良好的大局观考核指标

总经理和其他部门对其服务的满意度 30%

对董事会、总经理交办的事务所完成的实际效果 30%

外部接待工作的效果 20%

会议记录和公文活动的效果 20%档案管理员岗位说明书岗位名称档案管理员所属部门总经理办公室直接上级总经理办公室主任直接下级工作内容

按照《中华人民共和国档案法》及公司《档案管理办法》的规定，负责收集、整理集团总部和事业部（公司）在工作中形成的各种文件材料，并对具有保存价值的文件材料进行立卷归档负责组织定期对集团所属单位的档案管理工作进行业务指导、检查，组织对档案管理人员的业务培训，参与业务考核工作按照统一领导，分级管理的原则，负责组织对所属单位档案的验收和移交工作负责办公用品的采购、集团本部的对外统计信息收集及报送工作印鉴管理工作权限在授权范围内，根据工作职责完成工作工作规范总经理办公室管理运作规范公司各项重要管理制度人员要求

教育：专科及以上学历，档案管理专业毕业工作经验：熟悉档案管理法规和实务，相关工作经验2年以上技能和素质：电脑操作熟练，有高度的责任感和很强的敬业精神，保密观念强，有一定的组织、沟通、协调能力考核指标档案管理的规范化、标准化 30%

提供利用档案的准确、及时 20%

印鉴的安全和用印的妥善20%

对事业部（公司）档案管理人员的培训、指导成效10%

对外统计信息的统一、规范10%

上级和其它部门对其工作满意度 10% 前台岗位说明书岗位名称前台所属部门总经理办公室直接上级总经理办公室主任直接下级工作内容

负责公司前台客人的接待、指引负责公司会务的安排负责一般公文的起草及公文流转，资料整理负责文件、资料的处理及排版、打印、制作负责集团公司上报下发的各类公文的规范成文，依照行文制度编号、记录、打印、校对、审签、复制，并按公司规定上报、下发、传送负责集团本部办公用品的保管、发放协助行政主管处理相关事务完成领导交办的其他工作工作权限在授权范围内，根据工作职责完成工作工作规范总经理办公室管理运作规范公司各项重要管理制度人员要求

教育：中专及以上学历，中文、文秘、管理类专业毕业工作经验：1年以上工作经历技能和素质：形象较好，热情大方，熟悉现代办公系统，电脑操作熟练，较高的综合素质，善于协调及沟通；忠于职守，有高度的责任，原则性、保密观念强考核指标接待客人的热情及效果 30%

文件打印、收发的质量与速度

30%

办公用品的妥善管理及发放20%

上级和其他部门对其服务的满意度20% 事业部〔公司〕年度经营方案制定审批流程未通过/修改事业部（公司）内各职能部门事业部(公司)总经理总经理办公室/人力资源部监督/考核依据业务进展计划进行考核（关键业绩指标的考核评分依据）财金资源部集团执行机构集团董事会执行通过按经营计划实施集中评审依据提出初步分析提出事业部（公司）年度经营计划方案汇总，初步分析年度经营计划方案调整/修改质询审核/平衡预算质询审核平衡预算组织对各单位的年度经营计划逐一评审集团战略规划/集团目标分解计划/部门的使命和职责/管理基础/业务运行现状（主要问题）未通过事业部〔公司〕年度经营方案制定审批流程说明附表责任参与部门参与岗位交付品流程步骤汇总事业部（公司）战略规划初稿并全面了解，获取、整理相关信息各事业部（公司）内各职能部门事业部（公司）总经理/集团各职能部门负责人年度业务计划方案提出年度经营计划方案全面汇总，进行初步分析—汇总分析各职能部门提交的年度业务计划方案各事业部（公司）及内部职能部门—集中评审各事业部（公司）年度业务计划方案确保年度经营计划符合公司战略发展的要求确保年度计划的内容分解到月，确保年度计划进度易于监控和评估，内容不流于空泛事业部（公司）年度业务计划形成以职能部门经营计划为基本模块的年度经营计划集团董事会/集团执行机构/总经理办公室/财金资源部/人力资源部等事业部（公司）总经理陈述/集团董事会/集团执行机构/董事会办公室主任/财金资源部部长/人力资源部部长集团总部质询审核/平衡预算对于年度经营计划是否符合事业部（公司）发展要求，内容是否分解到月，年度计划进度是否易于监控和评估，内容不流于空泛，严格质询严格把关事业部（公司）总经理及内部各职能部门负责人集团人力资源部及总经理办公室严格监督经营计划的进展情况，定期进行考核，指导单位负责人对偏差进行分析，及时采取相应措施人力资源部和总经理办公室负责人/事业部（公司）负责人—监督/考核确保员工清晰，完整理解事业部（公司）的年度规划和目标，各单位严格依据经营计划开展各项工作，单位负责人对本单位目标达成的偏差进行分析，采取相应措施事业部（公司）全体员工—事业部（公司）内员工沟通/实施确保年度经营计划符合公司战略发展的要求确保年度计划的内容分解到月，确保年度计划进度易于监控和评估，内容不流于空泛，依据集团总体战略平衡年度预算事业部（公司）总经理各事业部（公司）总经理各事业部（公司）及内部各职能部门事业部（公司）总经理/各职能部门负责人各事业部（公司）事业部（公司）年度业务计划集团总部年度业务方案制定审批流程未通过

/修改相关部门依据业务计划进行考核（关键业绩指标的考核评分依据）集团总经理/执行机构集团董事会通过按计划实施依据提出汇总/分析集团战略/公司年度经营目标/部门职责/管理基础/业务运行现状（主要问题）提出部门年度业务计划方案汇总，分析各部门提交的年度业务计划方案质询审核监督/考核执行质询审核平衡预算集团总部各职能部门总经理办公室集团年度业务方案制定审批流程说明附表责任参与部门参与岗位交付品流程步骤确保年度业务计划符合集团战略发展的要求，确保年度计划的内容分解到月，确保年度计划进度易于监控和评估，内容易于量化，不流于空泛，依据集团总体要求战略平衡部门年度预算集团董事会/集团执行机构/总经理办公室/财金资源部/人力资源部/总经理办公室集团总部各职能部门负责人/集团董事会/集团总经理集团总部各职能部门年度业务计划方案集团总部质询审核/平衡预算集团总经理监督/考核集团总经理/集团各职能部门总经理严格监督业务计划的进展情况，每月进行考核，由总经理指导总部各部门负责人对偏差进行分析，及时采取相应措施集团总经理/集团总部各职能部门负责人/集团总部各职能部门员工确保员工清晰，完整理解部门的年度规划和目标，各部门严格依据业务计划开展各项工作，在实施过程中，部门负责人负责对本部门目标达成的偏差进行分析，采取相应措施集团总经理/总部各职能部门负责人/全体员工部门内员工沟通/实施汇总公司并全面了解，获取、整理相关信息集团总部各职能部门集团总部各职能部门总经理集团总部各职能部门年度业务计划方案提出年度业务计划方案全面汇总，进行初步分析，归纳总结总经理办公室总经理办公室主任—汇总，分析各部门提交的部门年度业务计划方案——车辆调度流程依据提出审核调度执行监督分管领导各部门/事业部(公司)总经理办公室使用需求小车班申请人提出申请使用需求提出申请审核签字根据轻、重、缓、急原则安排驾驶员出车出车记录车辆调度流程说明表责任参与部门参与岗位交付品流程步骤提出需求，填制派车单审核根据轻、重、缓、急原则安排安全出车并作好行车记录分管领导、申请人申请人所属部门总经理办公室小车班所属部门领导行政主管驾驶员依据提出审核调度执行分管领导、申请人派车单重大决议执行情况跟踪流程董事会集团总经理/执行机构职能部门/事业部(公司)总经理办公室依据提出分析修改决策整理实施监督实际工作需要及国家、地方政策、法规提供信息，协助组织审批修订、调整决议、纪要、制度等批准颁布实施发文事业部(公司)发展战略、目标专题研究督查、督办提供依据，协助整理上报执行信息反馈不需上报重大决议执行情况跟踪流程说明附表参与岗位交付品流程步骤责任参与部门事业部（公司）负责人总经理办公室主任/秘书/执行部门董事会决议、专项事务、文件执行实施跟踪落实董事会、总经理批示意见检查实施情况执行检查、督促事业部（公司）总经理办公室总经理办公室总经理办公室总经理办公室交办交办检查交办通知文件检查情况反馈报告董事会、总经理意见完成情况报告总经理办公室主任/秘书/执行部门总经理办公室主任/秘书/执行部门参与公司重大合同谈判流程合同经办部门总经理办公室/法律顾问合同谈判的主谈人执行机构参与依据提出参与修改分析董事会合同经办部门提出合同的草案或合同内容准备相关法律文件并拟定法律意见将法律意见反馈回合同经办部门参与谈判并随时补充修正法律意见将补充修正法律意见即时提交给合同主谈人合同主谈人对法律意见予以确认修改向合同经办部门提出参与公司重大合同谈判流程说明附表参与岗位交付品流程步骤责任参与部门责任领导合同经办人法律顾问合同主谈人法律顾问法律顾问依据提出整理分析确认参与修改提交合同草案准备法律文件，起草法律意见书根据谈判内容修改直至合同签订参与法律顾问参与合同经办部门总经理办公室/法律顾问合同主谈人总经理办公室/法律顾问总经理办公室/法律顾问总经理办公室/法律顾问执行机构、董事会提议对法律意见书予以确认修改参与合同草案法律文件、法律意见书法律记录修改意见书处理法律纠纷管理流程提出初审审查处理集团董事会集团总经理执行机构/分管领导总经理办公室/法律顾问发生法律纠纷的部门写出报告收集有关纠纷的全部资料签署意见综合分析提出法律意见书将处理结果通报分管领导将最后结果上报总经理、董事会对进入诉讼程序的法律纠纷受法定代表人委托出庭诉讼对非诉讼案件与发生纠纷的部门一起与对方协商解决将情况上报总经理、董事会处理法律纠纷管理流程说明附表参与岗位交付品流程步骤责任参与部门经办人分管领导法律顾问、经办人相关领导提出初审处理审查签署意见对诉讼与非诉讼纠纷案件进行分类，并处理，提出法律纠纷报告执行机构总经理办公室/法律顾问、发生纠纷部门集团董事会、集团总经理发生法律纠纷的部门写出报告，收集有关纠纷的全部资料对法律纠纷报告予以审查报告、资料所签意见拟定法律文书，写出处理报告合同审查管理流程集团总经理合同审核委员会对合同项目分管领导财金资源部依据提出分析修改确立初审完成监督对外公告或

合同订立单位总经理办公室/法律顾问合同签字

权人提交对外公告或合同文本填写合同审核表签署意见签署意见修改财金资源部盖章审签未通过相关部门存档完成合同订立订立合同需求反馈审查意见通过反馈超授权合同审查管理流程说明附表参与岗位交付品流程步骤责任参与部门经办人领导法律顾问经办人合同签字权人总经理办公室文员提出初审分析修改确立完成签署意见签署意见盖章合同文本归档档案管理人员合同归档项目分管领导总经理办公室/法律顾问合同经办部门签字权人财金资源部总经理办公室财金资源部对外公告或合同经办部门拟定合同，填写合同审批表完成公告或合同文本签署意见，在合同上签字合同、审批表合同、审批表合同、审批表合同、审批表审批表、合同合同集团企业〔产品〕形象应用方案审批流程集团总经理各事业部(公司)集团各部门总经理办公室依据备案审核执行批准应用方案（当与规范不同时）实施是否符合VI标准是否破例否是是否提出渝能集团的VI规范集团企业(产品)形象审批流程说明附表参与岗位交付品流程步骤责任参与部门有关部门负责人所在部门员工提出备案审核审批（如需要）执行审定宣传计划并报执行机构或董事会批准批准需要进行的变动总经理办公室集团总经理提出部门各事业部(公司)有关部门提出有关的应用方案执行应用方案审核建议批准书总经理办公室主任/编辑依据总经理办公室制定集团的VI手册和应用规范渝能集团VI手册总经理办公室主任/编辑集团总经理企业报刊编辑发行流程总经理办公室主任总经理办公室/编辑印务公司印刷厂组稿审稿排版制作校样定稿印刷发行向通讯员及下属单位组稿对所有稿件初审、修改排版审定订稿制作校小样印刷发行企业报刊编辑发行流程说明附表参与岗位交付品流程步骤责任参与部门通讯员、内外作者编辑总经理办公室主任编辑电脑员编辑组稿审稿定稿排版制作校样对原稿分类、修改审定稿件对报纸小样校核按规定印刷电脑员报刊印刷总经理办公室印务公司印刷厂总经理办公室/编辑（部）组织稿件版面合理、清晰小样制作原稿修改后的稿件版样小样校正后的小样分发内外部报纸编辑发行总经理办公室/编辑（部）总经理办公室/编辑总经理办公室/编辑总经理办公室/编辑报刊、图书采购流程集团执行机构财金资源部总经理办公室集团各部门计划审核批准执行登记初审借阅总经理办公室/编辑订购计划订购财务预算内编制部门及图书室

汇总计划财务预算外1、财务计划2、订购计划追加财务计划分类管理办理借阅否是报刊管理流程说明附表参与岗位交付品流程步骤责任参与部门行政人员编辑编辑内部员工提计划计划审定订购登记借阅按标准审定订阅计划按领导审定标准订购总经理办公室图书室图书室图书室各部门根据需要提出计划按类别登记管理负责借出、收回报刊订阅计划杂志登记表借阅杂志登记表总经理办公室主任/编辑图书管理流程说明附表参与岗位交付品流程步骤责任参与部门行政管理人员行政管理员编辑编辑计划审核采购入库借阅审定采购计划按领导审定采购分管领导各部门图书室各部门各部门根据需要制订采购计划办理入库手续办理借阅手续采购书目清单书籍入库登记表借书证分管领导书籍、发票印鉴管理流程依据提出决策复审核实施初审监督集团董事会集团总经理/执行机构总经理办公室用印人员事业部(公司)职能部门集团其他部门文件、合同等用印需求提出用印申请本部门负责人审核办公室负责人复核司印人员盖章详细登记时间、名称、数量等审批未批准批准授权外印鉴管理流程说明附表监督参与岗位交付品流程步骤部门相关人员部门负责人集团总经理/执行机构部门负责人文员依据提出初审决策复审核实施文员登记薄参与部门总经理办公室、总部其他职能部门、事业部(公司)职能部门总经理办公室、总部其他职能部门、事业部(公司)职能部门总经理办公室总经理办公室总经理办公室总经理办公室、总部其他职能部门、事业部(公司)职能部门责任初审盖章登记审批复核合同审批表合同审批表合同审批表合同审批表文件、合同发文管理流程依据提出初审复审决策整理修改实施监督总经理办公室文件起草人集团董事会集团总经理/执行机构事业部(公司)职能部门总部其他职能

部门文件拟稿修正/定稿/抄正本部门负责人核稿复核编号/打印/制文/盖章拟稿人校对实施反馈登记分发结果/原件存档审签修改文稿未通过董事会、总经理办公会研究决定或根据公司发展需要公司发展需要、工作需要、有关规定等通过发文管理流程说明附表流程步骤参与岗位交付品参与部门责任依据提出整理初审复审决策修改部门文员部门文员部门负责人部门负责人集团总经理部门文员总经理办公室、集团其他部门、事业部（公司）职能部门总经理办公室集团执行机构总经理办公室、集团其他部门、事业部（公司）职能部门集团董事会、总经理、分管副总、总经理办公室、集团其他部门、事业部（公司）职能部门发文稿发文稿发文稿总经理办公室、集团其他部门、事业部（公司）职能部门总经理办公室、集团其他部门、事业部（公司）职能部门审签修改审核复核拟稿实施监督文员文员总经理办公室总经理办公室文件实施登记、存档发文登记薄整理部门负责人及以上发文稿文稿发文稿收文管理流程依据整理流传处理检查初阅监督集团董事会集团总经理/执行机构总经理办公室事业部(公司)职能部门集团其他部门专业文件类公共文件类专人登记接收、分类负责人提出处理意见专业文件制副本交有关部门存阅报送有关领导阅示传达并检查文件及领导批示执行情况和反馈情况文件处理结束后归档领导批示执行专业部门视情况处理反馈反馈收文管理流程说明附表监督流程步骤依据整理初阅流传处理检查参与岗位交付品文员总经理办公室主任集团总经理、总经理办公室主任及相关人员集团总经理总经理办公室主任文员文员参与部门总经理办公室集团总经理、总经理办公室、集团其他部门、事业部（公司）职能部门总经理办公室总经理办公室集团总经理、总经理办公室、集团其他部门、事业部（公司）职能部门 责任文件处