DB11T 2135-2023 信用管理咨询服务规范

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DB11北 京 市 地 方 标 准DB11/T2135—2023信用管理咨询服务规范Specificationsforcreditmanagementconsultingservice2023-09-25发布 2024-01-01实施北京市市场监督管理局 发布DB11/T2135—2023目 次前言 II范围 1规性用1术和1基要求 1服内容 2服流与3评与5参考6IDB11/T2135—2023前 言GB/T《标准化工作导则第（IIDB11/T2135—2023信用管理咨询服务规范范围本文件规定了信用管理咨询服务的基本要求、服务内容、服务流程与要求、评价与改进。本文件适用于信用管理咨询服务活动。本文件无规范性引用文件。下列术语和定义适用于本文件。3.1信用credit个人或组织履行承诺的意愿和能力。[来源：GB/T22117-2018，2.1]3.2信用管理creditmanagement识别、防范、转移和控制信用风险的管理技术、操作规程和制度安排。[来源：GB/T22117-2018，3.1]3.3信用管理咨询服务creditmanagementconsultingservice根据客户信用管理需求，运用信用管理手段，有针对性地提出适用性的解决方案，并指导客户开展信用管理(3.2)的智力服务活动。3.4信用管理咨询服务提供方creditmanagementconsultingserviceprovider3.3注：信用管理咨询服务提供方包括信用服务机构、律师事务所、会计师事务所、相关社会组织等。防盗、消防等安全防护措施。1DB11/T2135—2023政策等培训。级、诚信评价、信用认证等服务。服务。为信用管理部门、立法机关类客户研究制定信用相关法律法规提供咨询服务。为信用管理部门类客户开展有关信用政策相关咨询服务。针对信用标准化活动开展咨询服务，一般包括信用标准化技术组织咨询、信用标准体系设计咨询、信用标准制修订咨询、信用标准化创新咨询、信用区域标准化咨询、信用国际标准化咨询等。为信用报告生成和应用提供规划、管理、技术、标准等方面的咨询服务。2DB11/T2135—2023注：信用评分一般指利用信用评分模型对个人或各类组织的信用风险进行量化分析，并以分值形式表述。注：信用评价一般指利用信用分析评价技术，开展的评价指标设定、赋予权重、模型计算。为客户实现信用修复提供政策咨询、技术指导、专业培训及相关咨询服务。基于信用主题活动提供策划咨询，如活动事前、事中和事后管理咨询服务等。根据客户需求，提供如信用科技咨询、信用监测咨询等信用管理咨询服务。总则信用管理咨询服务提供方应充分了解客户基本信息、信用管理现状，初步掌握客户提出的需求。信用管理咨询服务提供方获取意向信息，确定有管理咨询服务需求的客户，并展开治谈。业务洽谈包括：a）对客户的基本情况做初步评估，实现方式包括但不限于访谈、问卷和现场观察；b）向客户提供管理咨询项目建议书和其他附加需求说明材料；c）通过沟通研讨，确定管理咨询服务需求的深度和范围，并据此提供管理咨询服务合同；d）根据治谈的需要，配置适合的管理咨询项目组成员，并获得客户的认可；e）如客户要求在正式确定管理咨询项目前做预诊断，信用管理咨询服务提供方应先实施预诊断，并签订合同，明确目标、权责和分工。3DB11/T2135—2023信用管理咨询服务合同应包括但不限于以下内容：a）服务目标；b）服务边界；c）服务交付成果及交付方式；d）服务周期和时限；e）服务费用及支付方式；f）服务组织及管理体系；g）验收标准和验收程序；h）责任条款和保障条款；i）保密条款；j）l）外部争端解决方法；m）赔偿条款。项目启动宜包括：a）召开项目启动会；b）确定项目工作计划；c）成立项目组，确认项目经理及项目组成员。现状分析诊断一般包括：e）f）交至客户并获得确认。a）策划达成管理咨询项目目标所需的制度、流程、工具、培训、配套的信息技术等实施内容；b）策划培训、评估、目标、信息技术实现的具体方式，及咨询项目成果评估方法、验收标准；c）与客户决策层或相关人员研讨方案、制度、流程等实施内容，明确分工。信用管理咨询服务提供方对信用管理咨询服务方案进行辅导实施，应包括但不限于以下内容：4DB11/T2135—2023a）宣贯设计方案，使客户了解思路、背景和实施要求；b）辅导客户制定实施计划；c）根据实施需要和策划安排，对客户进行必要的培训；d）研讨实施过程的偏差和分歧，做好变更控制；根据合同约定完成项目后，开展的项目结项工作包括：a）基于项目的策划、实施、评估等资料，进行综合总结，并形成项目结项报告；b）结项报告应与客户进行沟通确认；a）项目验收时，如已实施技术实现措施，应同步验收技术实现成果。项目结项后，信用管理咨询服务提供方可根据服务对象需求或按照合同约定提供后续技术支持。方案修订、实施偏差及修正、实施过程中管