合同审查制度

合同审核制度第一章总则第一条为确保公司合同的合法性、有效性、可行性，规范合同评审活动，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条合同评审的目的是依法防范风险，保证生产经营进度和服务质量，确保公司各项经营工作正常有序地进行,保证货款及时收回等。第三条合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》及其他有关制度。第二章组织管理及职责第四条公司成立合同评审小组。合同评审小组由总经理、分管副总、财务会计部负责人、法律事务室负责人、物资保障部负责人、质检部负责人、规划发展部负责人、审计部、工程建设部负责人及承办部门（当事部门）负责人组成，涉及安全、能源时，将由安保部门和能源部门负责人参加。合同评审小组的组长为总经理。第五条公司合同评审小组的主要职责（一）审查合同条款是否符合国家法律法规；是否符合公司合同签订基本原则与要求；（二）审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、信誉度等。（三）评审收款与结算方式的合理性和可行性。（四）评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及信用政策。（五）对评审过程认真做好记录，并存档备查。第六条合同承办部门会同有关部门拟定合同草本，提交相关资信资料，并对合同执行情况进行全程督办。1、质量管理部负责质量资质、认证及许可证管理、供方资格的审核与确定等工作2、销售公司拟定修订公司民品电池营销战略、规划和计划，销售管理工作和产品销售、货款回收及管理工作3、工程建设部负责国家军工固定资产投资政策的研究和投资信息的收集、整理、分析工作，并根据国家政策和投资信息，结合企业发展战略和规划，提出军工建设项目申报方案和基本建设项目阶段性或单项的验收工作。4、物资保障部负责各类物资的市场询价、分析，签订物资采购相关合同、协议，并按规定进行合同存档管理。5、财务会计部负责评审付款与结算方式的合理性和可行性，以及确认成本及利润指标等。6、审计部负责公司审计管理工作、价格管理工作、招标管理工作和内部控制管理工作。7、法律事务室负责合同签订及履行过程中所签订的一切书面文件的合法合规性审查，并对可能产生的法律风险提出防范意见。8、集团公司分管领导、总经理和董事长负责公司所有合同的审批。第三章评审范围及内容合同评审责任单位应在合同文本中将变更之处标出；没有变更条款的，也明确告知评审单位。第十二条各评审小组在收到合同文本后，在各自职权范围内对合同进行评审，一般应在2日内评审完毕，重大复杂合同应在3日内评审完毕，并将评审意见通过OA系统反馈至合同评审责任单位，逾期不反馈的视为已评审完毕；评审单位认为必要时，可建议聘请有关中介、咨询机构或专业人士参与评审，所需费用由合同评审责任单位列入项目成本。国际工程总承包合同的评审期限不适用前款规定，合同评审责任单位应尽早向评审小组通报信息、征询意见以及提供评审合同文本，给评审单位以充足的评审时间。第十三条合同评审责任单位在收到评审小组评审意见后应进行汇总整理，据此形成新的合同文本，并以此为基础与合同相对方进行洽谈。合同评审责任单位可根据需要，对于重大复杂的合同组织各评审单位召开合同评审会议，共同对评审意见进行讨论。第十四条如经评审形成的合同文本在谈判中出现不能实现的情况时，合同评审责任单位应及时将有关信息反馈至相应评审小组，评审小组应根据实际情况在职权范围内对有关问题提出解决方案；如遇复杂问题，合同评审责任单位可根据需要召集多个或全部评审小组成员共同讨论提出解决方案。如谈判中有关问题的解决超出评审单位职权范围的，则应由合同评审责任单位统一汇总，根据问题类别，按照公司领导分工上报公司有关领导决定（下同）。 第十五条合同文本经谈判最终确定后，合同评审责任单位应及时将确定的合同文本及填写完整的合同评审表以火炬公司OA系统附件的方式交各评审小组进行签署；若无异议，各评审小组应在2日内签署完毕。凡评审小组的正式评审意见在合同最终确定文本中未被采纳的，合同评审责任单位应将原因反馈合同评审小组，若合同评审小组认为须经主管领导决定的，合同评审责任单位应书面报请主管领导决定。第十六条合同签署完毕后，如合同评审小组需要，合同评审责任单位应向其提供该合同的正式生效文本（复印件）。第十七条合同评审责任单位负责本单位有关合同评审资料的归档处理。第五章档案管理

第十八条签署的任何合同，我公司至少留存三份原件，分别交财务部一份，交合同审核小组各一份，档案室一份。如相关部门或人员另有需要，请制作合同时明示。第十九条法律事务室专门人员负责送审合同的接收、登记备案，并将送审合同及相关材料、审核意见的复制文本予以归档。

第二十条合同及档案管理实行分类编号管理，按照合同名称分类归档，并按照审核顺序制定编号，做到管理规范。第二十一条公司合同实行档案管理制度。所有合同必须编号、归类、建立档案。合同类归档编号为【】火炬（）字第号。其中【】里填写年份，（）里填写合同种类，从1号开始编排。第二十二条公司档案管理交专人负责。各部门需要指派专人对自己部门的合同进行整理、编号、存档。第六章考核与奖惩第二十三条各单位全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司办法律事务室负责本制度执行情况的监督考核。第二十四条对于认真贯彻执行国家法律、法规和政策，在合同管理工作中成绩突出，或对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以表彰和奖励。第二十五条合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失：1未经授权批准或超越职权签订合同；2为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；3应当签订书面合同而未签订书面合同。4轻信对方当事人，不做资信调查即随意签订合同；5未经批准，为法人、组织和个人担保；第二十六条合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：1因工作过失致使公司被诈骗；2公司履行合同未经对方当事人确认；3遗失重要证据；4发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；5合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；6其他违反公司相关制度的。第二十七条公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。第二十八条本规定由法律事务室负责解释附表合同评审表承办部门：承办人：年月日合同类型合同名称签约方 甲方 乙方合同编号合同金额评审部门评审意见承办部门评审人：物资保障部评审人：：审计部 评审人：财务会计部评审人：：法律事务室评审人：：质量管理部评审人：规划发展部评审人：工程建设部评审人：分管副总评审人：总经理评审人