广告公司公司管理制度

四川创新创新广告传媒公司管理制度蓉创新行字[2010]第001号最终解释权归四川创新广告传媒有限公司所有。目录第一章组织结构5一、组织结构图5二、岗位配置原则5第二章员工规范管理制度6一、员工守则6二、员工行为规范管理办法6第三章行政管理类制度7一、文件、图书管理制度7二、文件行文规定8三、印章、证照的管理制度11四、合同管理制度11五、办公用品管理制度12六、固定资产管理制度13七、会议管理制度15八、采购管理制度16九、车辆管理制度17第四章人力资源管理18一、招聘录用制度18二、试用、转正21三、培训制度21四、绩效评估管理制度（略）22五、考勤管理制度22六、请假制度23七、员工异动管理制度25八、福利制度（略）27九、奖惩制度27十、出差管理制度28十一、人事档案管理制度29十二、薪酬管理制度30第五章保密规章制度31一、总则31二、保密范围和密级确定32三、保密措施32四、责任与处罚33五、附则33第六章财务管理制度33第七章售后服务管理制度35一、产品安装管理办法35二、售后服务管理办法36三、客户意见调查36四、客户投诉管理制度37第八章行政部规范化管理38一、行政部的职能38二、行政部的组织结构38三、行政部的职责39四、行政部的权力39五、行政部岗位职责40第九章营销部规范化管理43一、营销部的组织结构43二、营销部的职责43三、营销部的权力44四、营销部岗位职责45第十章财务部管理规范48一、财务部组织结构48二、财务部职责48三、财务部权力48四、财务部岗位职责49第十一章网络部规范化管理51一、网络部组织结构51二、网络部岗位职责51附表：521办公用品领用申请单522办公用品台帐533员工辞退审批表544员工辞退工作交接表555交接清单566图书报刊订购申请表577发文稿件588发（收）文登记表599名片印制申请单6010名片印制档案6011固定资产购置申请单6112固定资产领用申请单6113固定资产领用登记表6214固定资产报废单6215应聘登记表6316转正申请报告6517试用员工转正评估6618外培审批表6819外请讲师审批表6920员工离职审批表7021产品售后维修表单7122叫修登记表7123员工请假表7224产品安装表单73第一章组织结构一、组织结构图二、岗位配置原则1、基本原则：因事设岗、因岗择人。2、岗位定编：根据公司业务发展与管理的需要，结合企业的经济实力、岗位工作量、员工素质、员工流动率等综合指标核定员工数量。3、岗位定级：根据每个岗位的工作性质及其对公司总体目标的价值程度，确定岗位的级别。第二章员工规范管理制度一、员工守则1、员工自进入公司起，就应遵守公司各项管理制度及公告。2、员工应遵守下列事项：2.1各部门员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗。2.2员工应尊重和维护公司信誉和形象，凡涉及公司方面的信息，非经许可不得对外发布，除办理公司指定任务外，不得擅用公司名义开展各种活动。2.3员工在服务期间不得经营或出资与公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务（公司特许兼职除外）。2.4员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。2.5员工应爱护一切公司财物，非经许可，不得私自携带出公司。2.6员工对外接洽事项，应态度谦和，不亢不卑，并不得有骄傲满足等损害本公司名誉的行为。2.7员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序的行为。2.8员工在工作时间内，不得办理任何与工作无关的事情，更不得喝酒。2.9工作时间不准随意离开工作岗位，如需离开应向直接领导请准后方可离开；2.10按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；2.11员工不得已任何事理向公司借款，因工作原因产生费用，先期自行垫付，工作完毕后凭有效票据报销。二、员工行为规范管理办法1、着装必须干净整齐，不得出现体味，口味等不洁现象；不能穿超短裙与无袖上衣及休闲装；皮鞋必须保持清洁，不得穿拖鞋、运动鞋、布鞋等上班。2、保护办公室卫生保洁，个人桌上物品摆放整齐不得乱扔文件、纸、废弃物。不得在墙面、桌面、电脑上写、画；电源、用电设备旁不得摆放水杯；并注意办公室的安静。3、工作时间不得私自外出、瞌睡、闲聊、吃东西、打游戏、上网聊天、看报纸。4、以公司名义发出的邮件须经直接领导同意。5、未经总经理批准和主管负责人授意，不要索取、打印、复印其他与本职工作无关的资料。6、遇临时紧要事务，虽非办公时间也应快速办理，不得借故推诿。7、对所有来访的客人都应主动、热情的接待。8、禁止占用公司的电话聊天，不得使用公司电话打私人电话。9、电话铃响3次之内，必须拿起电话；若遇找人电话，应迅速把电话转给被找者。如果被找者不在，应礼貌告诉对方，若需要传言，应做好记录。10、严禁利用公司的各种设备、资源、信息等进行私下交易。11、不得对外泄露公司的经营情况、客户情况、未经许可不得翻阅不属于自己掌管的文件。12、严禁以任何形式收受回扣、接受招待、虚报成本、营私舞弊。第三章行政管理类制度一、文件、图书管理制度1、为加强公司文书档案、声像资料的管理工作，保证文书档案、声像资料的及时归档和妥善保管，特制定本制度。2、图书报刊购买报销程序：2.1各部门因工作要求需订购专业图书（含资料、音像制品等）、报刊，报《图书报刊订购申请单》，经部门负责人、总经理签字后方可订购。2.2报刊的订购由行政部根据部门需求统一订购。2.3各部门应指定专人领取保管订购的报刊，期刊按季度报行政部归档。2.4所购买的图书、报刊由行政部录入公司图书档案，接受统一管理。3、行政部负责各资料的归档督促和日常管理工作。4、归档范围4.1公司印发的公文、各种规章制度、实施细则、程序文件；4.2公司与其他单位签订的合同、协议等文件正本；4.3公司重要会议资料，包括会议的通知、决议、总结、重要发言、会议纪要等；4.4上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、条例、规定、计划等文件资料；4.5公司对外的正式发文及与有关单位来往的文书及传真；4.6公司重要的技术资料、供应商档案资料、客户资料等；4.7公司管理人员任免的文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料；4.8公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的报刊、照片、录音、录像等；4.9公司及产品的获奖证书原件；4.10公司保密制度中规定的保密范围材料；5、公司在工作、活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按照本制度的规定在综合业务部备份。6、重要资料承办人应及时将办理完毕或经批准的文件资料，收集齐全，送交综合业务部归档。7、外来的文件（含公文、邮件、传真等）由综合业务部负责签收，并分类登记，并及时报送有关部门，不得积压迟误；接收部门应在文件收到表上签字。8、行政部应及时将已归档的文件资料，根据公司的业务及当年工作状况，按各文件重要性编排序号放入文件夹内，并在文件处理登记本上注明。9、归档的文件资料页数应齐全完整。10、归案的文件资料中，应将每份文件的正件与附件、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件归放在一起，不得分开。11、对于重要的声像类资料，档案管理人员应当在卷首附上文字说明，包括事由、时间、地点、人物、背景、作者等。二、文件行文规定1、发文程序：包括起草、校对、签发、发送、归档等。2、起草：发文的草稿由发文部门指定专人撰写，文稿拟成后，经部门负责人核稿后，报总经理审批。3、发送：文件经装订后由行政部按发文稿笺上注明的发放对象发文，整理归档，并请接收人员在发文登记表上签字。4、收文部门做好收文保管与传阅工作。5、行政部保存原稿，并做好归档整理工作。6、对外单位发文应盖公司公章。7、对内行文：公司各部门。分两种：a)制度类：如制度、规章、规定、办法、通知等；b)申请类：申请、报告、批示等；7.1制度类行文的字号规定如下：公司行文的字号为：X1X2X3字〔X4〕第○○○○号。X1X2X3字〔X4〕第○○○○号。X1X2为公司及地区别，X2为公司当地最通用的简称；X3为部门简称，X4为年份别，○○○○为公司各部门收(发)文流水号。以总公司为例，具体简称如下：行政部为--------------蓉创新行字[2010]第号销售部为--------------蓉创新物字[2010]第号人事部为--------------蓉创新人字[2010]第号财务部为--------------蓉创新财字[2010]第号市场部为--------------蓉创新市字[2010]第号网络部为--------------蓉创新网字[2010]第号外联部为--------------蓉创新外字[2010]第号厂办为--------------蓉创新厂字[2010]第号7.2申请类行文字号规定如下：公司行文的字号为：X1X2X3字〔X4〕第○○○○号。X1为地区简称，X2为公司简称；X3为批复意见简称，X4为年份别，○○○○为公司收(发)文流水号。例：蓉创新总批字[2010]第09001号。7.3对外行文的字号规定如下：公司对外行文的字号为：X1X2X3〔X4〕第○○○○号。X1为地区简称；X2为公司，X3发函部门简称，X4为年份别，○○○○为公司收(发)文流水号。例：蓉创新X3函[2010]第号制度格式：成都创新广告传媒有限公司****部文件（小四加黑）╳╳╳制度（宋体三号加黑）1．╳╳╳（加黑、宋体小四）1．1╳╳╳（宋体小四）2╳╳╳（行距1.5倍）1．2．1╳╳╳1．2．2╳╳╳2．╳╳╳（加黑）2．1╳╳╳2．2╳╳╳2．2．1╳╳╳密级：内部（宋体小五）行文格式成都创新广告传媒有限公司蓉创新X字[201X]第XXX号主题词：拟制：校对：签发：抄报：抄送：传真标准格式：******有限公司致： 日期：联系人： 本件：页，附件页联系电话： 请核对页数，如有疑问，请电话联络：传 真： 电话：_____________________发件人：主题：批复格式：创新广告公司文件总批字[XXXX]第XXXXX号批复意见____：你于年月日上报的《》已收悉，经审查做以下批复：；；；；；；；。创新广告传媒有限公司年月日三、印章、证照的管理制度1、印章包括公章、合同专用章、财务专用章、发票章、法人私章等；证照包括营业执照（正、副本）、组织机构代码证（卡）、银行帐户、税务登记证（地税、国税）、财政登记证等。2、公司的公章、合同章由公司法人管理，财务专用章、发票专用章由公司会计管理，特殊情况不能按以上岗位规定管理的，公章、财务章和法人私章须是分开管理。3、公司的营业执照正、副本、组织机构代码（卡）、税务登记证（含国税、地税）、财政登记证及其它证照由公司行政部负责统一管理。4、公司营业执照正本应悬挂在公司所在地。5、公司的营业执照正、副本不得外借，不得与其他单位、组织及第三人共同使用。6、不得擅自以公司的名义为本人、其他单位、个人提供担保、贷款、抵押，也不得擅自以公司名义向其他单位/组织/个人借款。7、不得利用公司印章、证照签订各种假经济合同，不得利用印章、证照进行违法活动等等。8、制定与改刻、废止：8.1公司印章的制定、改刻与废止的议案由总经理提出。8.2总经理必须在提出的议案中将新旧公司印章的种类、名称、形式、使用范围及管理权限说明。8.3公司印章的刻制、执照的办理由行政部负责人负责。8.4除特别需要，由行政部将废止印章保存3年，然后在征得总经理的意见后再行处理。8.5公司印章、证照如有丢失、损毁、被盗应立即向总经理汇报，并依法公告作废，重新刻制。9、登记办法：9.1每个印章、执照登入印章、执照登记台账内，并将此账永久保存。9.2印章、证照使用前应登记使用日期、经办人、审批人、用途等。10、用印时应仔细审核需盖章文件，涉及到公司或其他公司的重要事项需有总经理书面批示，若无总经理书面批示，印章管理人有权不盖章。11、公司印章应盖在文件正面，盖印文件必要时应盖骑缝印。12、责任：相关责任人员不得违反上述规定，一旦发现和查出，根据情节，给予相关管理责任人处分，情节严重提请司法机关追究其刑事责任。四、合同管理制度1、合同范围所有以公司名义与其他企业、公司、个人签署的合同；合同的签订、变更、解除、终止均适用此合同管理制度；劳动合同不适用此制度。2、合同管理部门（行政部）的主要职责：2.1制定具体合同的管理制度、办法。2.2监督、检查有关部门签定、履行合同情况，定期向总经理报告。2.3审查合同，防止不合法、不完善的合同出现。2.4代表企业参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼活动。2.5建立公司合同档案。3、合同承办人的职责：3.1参与合同的商谈工作，提请公司有关部门审查合同。3.2依程序规定签订、变更、解除合同。3.3检查合同的履行情况，及时向公司有关部门通报合同在履行过程中所发生的问题，并提出解决问题的建议。3.4参加合同的协商、调解、仲裁、诉讼活动。3.5保管好已签署的合同及与履行、变更、解除、终止合同有关的文件。4、合同管理注意事项4.1合同承办人应本着平等自愿、协商一致的原则，参照公司制定的合同范本与合作方进行协商，将与合作方协商的内容作成合同初稿上报总经理审查。4.2所有拟签署的合同必须上报总经理审查批准后方可执行，不得擅自签署合同。否则，所产生的责任将由有关责任人承担。4.3为防止产生纠纷，避免不必要的损失，所有公司签订、变更、解除的合同必须要形成书面文字材料，不能凭个人意愿只形成口头协议。五、办公用品管理制度1、办公用品的分类1.1基础办公用品：办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、打印机、传真机、电话机、复印机。1.2日常办公用品：钢笔、圆珠笔（芯）、签字笔、铅笔、绘图擦、涂改液、直尺，档案袋、文件夹；便笺、信封、复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透明胶带、不干胶标签；订书机、回形针、大头针、图钉、票夹、订书针；1.3特殊办公用品：特殊办公用品指个别职能部门所用或服务于全公司的办公用品；帐页、帐皮、各类表格单据，打印纸、传真纸，日光灯，清洁用品；公司统一制的手提袋、记事本、纪念品、宣传品及其它小礼品等；1.4其他急用用品；2、办公用品配置：2.1基础办公用品配置；2.1.1基础办公用品配置标准由综合业务部根据各部门工作需要制定；2.1.2基础办公用品的申请按《固定资产管理制度》办理；2.2日常办公用品、特殊办公用品的配置；2.2.1每月___日由各部门报《办公用品领用申请单》由行政部汇总，经总经理审批后，由行政部负责采购；3、办公用品管理：3.1办公用品由行政部采购、保管、配置；3.2行政部每月___日前将上月办公用品费用分类汇总，报总经理和财务部；3.3办公用品的采购和领用，必须建立办公用品台帐，保证帐物相符；4、办公用品（名片、信封、稿笺、票据、表单）印制规定：4.1员工印制名片按公司规定的统一格式由行政部负责印制；4.2员工印制名片需填写《名片印制申请单》，经行政部负责人签字后印制；4.3新印制的名片如有错误需查出原因，由责任者承担费用；4.4印制和发放的名片，必须建立名片发放档案；4.5信封、稿笺、单据、表单等的印制需按公司规定格式统一由行政部印制；六、固定资产管理制度1、固定资产管理范围1.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产。1.2价值达不到2000元，使用年限一年以上的低值易耗品（各种工具、器具和办公用品）也视同固定资产进行管理。1.3公司的固定资产管理由财务部负责帐的管理，行政部负责物的管理，行政部对公司固定资产进行统一管理，将固定资产落实到各领用责任人。公用的固定资产需指定专人负责。2、固定资产的申购及采购各部门需增置固定资产时，应首先填写《固定资产领用申请单》，并提供至少三家供应商的报价情况，报部门负责人、行政部、财务部、总经理批准后购买。3、固定资产的验收入库3.1固定资产采购到货后，由行政部派人负责验收，（专业仪器、设备需连同专业技术人员一起验收），检验结果合格后，由行政部办理入库手续，不合格固定资产退回供应商。3.2注：此库为办公用品库。4、固定资产的领用、登记4.1由固定资产领用部门填写《申请单》，办理出库手续。4.2各单位设专人负责部门固定资产的管理，根据卡片建立台账，遇部门人员异动时，其负责的固定资产与相应的固定资产卡片、台账做相应调整。5、固定资产的调拨5.1各部门需增置固定资产时，应首先填写《固定资产购置申请单》，报部门负责人、行政部、财务部和总经理批准，由总经办与调拨双方共同办理调拨手续。5.2由三方核对实物、台账等，并在台账上办理变更手续，固定资产卡片均应由三方负责人签字。6、固定资产的保养及维修6.1各部门一旦发生固定资产故障，应立即停止使用，报行政部门，由行政部进行维修的协调与安排，所发生的维修费用行政部审核后方可报销。6.2在用固定资产需升级或增加功能时，使用部门要先填写《固定资产领用申请单》，经批准后由综合业务部负责办理。6.3保养、维修、升级的固定资产引起固定资产增值时，应及时调整功能和价值发生变化的固定资产账卡。7、固定资产的折旧：财务部每季度对固定资产进行折旧预算。8、固定资产的报废8.1固定资产报废标准有五点·使用年限已到，虽经检修可达使用要求，但经济上不如更换新的设备。·设备严重损坏，无修复价值。·国家和主管理部门规定要淘汰的设备。·技术性能不能满足新生产要求的设备。·场地搬迁无法拆迁的设备。8.2凡符合报废标准的固定资产，由使用部门填写《固定资产报废申请单》，经部门审核后，报综合业务部，由综合业务部组织有关部门（如技术专业人员、质量部门等）进行鉴定，确认符合报废条件后，签署报废技术依据及意见，报财务部、总经理审批。8.3审批后的报废单复印一份转财务部进行账务处理。8.4报废的固定资产一律退回行政部办公用品库。9、固定资产的赔偿9.1凡遗失、损坏固定资产，根据情况，经领导批准按固定资产净值的________由当事人赔偿。9.2固定资产领用人员辞职或调动，应退回所领用的工具、仪器，对损坏、丢失的视其情况按原价的______赔偿。10、固定资产的盘点固定资产的盘点每半年进行一次，由行政部和财务部门统一发出盘点通知，各部门配合进行。11、固定资产档案的保管采购到货的固定资产其相关档案资料如使用说明书、保修单、安装盘采购合同等由行政部进行归档保管，使用部门需查阅、借阅按档案管理行政部办理。七、会议管理制度1、会议的原则1.1公司开会议应根据实际需要，拟订明确议题。1.2原则上谁开会谁主办，即由开会部门或主办部门负责具体筹备工作，包括费用预算，会议议程安排，议题收集，资料准备，人员通知等。1.3会议结束后，主办部门应于24小时内写出会议纪要，并发给相关人员，会议所有材料交由办公室一份存档。2、会议类型2.1会议分定期召开或不定期召开的会议，以及各种临时性会议。2.2定期如总经理办公会和部门例会。2.3总经理办公会。2.2.2.2.2.2.4部门例会2.4.1时间：每天上午9：102.4.2参加人员：部门负责人、部门成员2.4.3主持人：部门负责人2.4.4会议内容2.4.4.1通报公司会决议内容，总结工作，解决遗留问题。2.4.4.2布置本部门的工作2.4.4.3听取部门人员的汇报2.4.4.4制定工作计划2.4.4.5其它3、落实3.1凡会议议定事项涉及到的部门，部门负责人要认真组织落实，承担相应责任，并注意向主管领导汇报落实情况，如对会议决议有不同意见，允许保留但不得从行动上进行反对。3.2在落实决议过程中如遇到新的问题和情况，使决议无法或难以全面执行时，应及时反映，提交有关会议复议。3.3会议责任部门要注意监督检查会议议定事项的落实情况，督促承办部门的落实进度。3.4与会人员遵守会议纪律，注意保守机密。八、采购管理制度1、公司物资管理综合业务部统一管理，根据需要统一计划、采购，统一分配使用。2、统一采购的业务范围：2.1办公用品及文具用品，表单印制。2.2生产所用物料、物品、机器仪器设备、工具、办公设备等。3、部门因工作急需（计划外）自行采购物品时，需事先经行政部同意才能购买，报销时，需经行政部签字后方可报销。4、采购的前提和依据：4.1预算：使用费用部分，必须按规定提前作出预算，预算获批后，方可进行采购工作。4.2原则：货比三家原则、最佳性能价格比原则、经济效益原则、成本核算原则、质量保证原则、安全履约原则等。5、审批程序5.1各部门应填具“物料请购单”，经核准后送综合业务部办理。（注：常用办公用品每月限申请一次。）5.2行政部根据各部门提交的“物料请购单”报总经理审批后，进行采购。6、采购品经使用部门检收后，签字领收后，进行使用与管理。九、车辆管理制度1、车辆的管理、调度1.1公司所有车辆由行政部负责管理。1.2私人借车必须是保证公务用车的基础之上方可调度，否则不予以批准。1.3员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和行政负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；1.4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车；所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。1.5未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担，公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降职的处分，情节严重的，予以开除。2、车辆的安全2.1车辆需按规定进行维修和保养。2.2驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反上述法规和规定，所造成的损失由驾驶员负责全责。2.3坚持定人定车制度，驾驶员不得将车交与他人驾驶（特殊情况报行政部批准）。2.4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。2.5坚持每周六安全检查工作。2.8为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。3、车辆的维护及修理3.1驾驶员必须经常性地进行车辆的日常维护保养，每天上班前对车辆进行例行检查（如油、水、胎、电等）和卫生清理。每周六对车辆内外及引擎进行全面的清洁、检查、保养。3.2车辆维修由配送部主管负责鉴定。对于车辆出现的问题，鉴定是小问题，由驾驶员自行维修；鉴定为须进修理厂维修的，由配送主管填写《车辆报修单》，经行政人事部经理签字，每次预计超过500元的报总经理签字。3.3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向配送主管汇报。4、驾驶员管理4.1保持车辆卫生，爱护车辆，发现问题和故障及时处理或报告领导。4.2认真填写出车日志，做好时间、里程、配送量、停车费、过桥过路费等记录。4.3违章驾驶的罚款由驾驶员承担50%，因驾驶员违章而造成的交通事故，并给公司造成损失的，由驾驶员自己负担。4.4配送主管负责好驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排，证照手续办理及管理，费用核算等工作。4.5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。4.6每月第一个工作日，驾驶员必须将该月的行车日志和驾驶员月报行政部检查，核实。第四章人力资源管理一、招聘录用制度1、招聘原由：1.1缺员的补充：因员工异动，按现编制需要予以补充；1.2突发的人员需求：因不可预测的业务、工作变化，急需人员；1.3扩大编制：因事业发展壮大，需扩大现有的人员规模及编制；1.4新规划事业：因企业发展，需设置新的机构或创办新的事业；1.5储备人才：为了促进企业目标的实现，而需储备一定数量的各类专业人才；2、用人原则：用人唯贤，德才兼备；能者上，庸者下。3、招聘流程：3.1综合业务部负责人根据公司计划，每年度初制定全年招聘预算，报总经理审批；3.2各用人部门计划招聘时，由部门负责人提出书面申请，说明用工原因、数量、岗位、职责、任职条件、需到职时间等。一般经审批的“用人申请书”的时效为自审批之日起两个月，过期作废；4、招聘人员4.1人事部根据“用人申请书”开始组织和安排招聘工作；4.2内部选聘4.2.1招聘应首先在公司内部进行选聘，审定公司内部是否有合适和富裕的人员；4.2.2员工可以自行申请、由部门推荐或是综合业务部根据部门的要求和实际情况进行调整；4.2.34.3外部招聘4.3.1外部招聘的途径可以通过网上招聘、人才市场现场招聘、报纸广告招聘、猎头公司推荐、员工推荐、高级人才交流会等形式进行；4.3.25、初步甄选5.1应聘人员的资料（包括个人简历、毕业证书、学位证书、身份证复印件等）由人事部负责收集，并根据部门提出的人员要求参照应聘人员的资料进行初步甄选，从中选出参加面试的人员；5.5.5.5.5.2面试5.2.15.2.25.2.3面试过程中使用5.2.45.2.5.2.5.2.6、员工入职6.1根据员工招聘程序面试合格的被录取人，由人事电话通知当事人，并确认被录取人员是否准时来公司报到；6.2被录取人交验身份证、学历证、学位证等复印件；6.3新员工入职时由人事部门为其进行相关介绍，并为其办理报到手续；由人事部与用人部门沟通，制定新员工入职培训计划，组织实施。6.4入职所需相关资料包括：6.4.16.4.26.5当个人资料有变更时，应于发生变化30日之内将有关证件复印件（需交验原件）一起交公司人事部；6.6公司保留审查员工所提供个人资料的权利，如任何一项情况失实，公司可解除已受聘职务或采取其它处理方式，并不承担由此产生的一切后果。离开公司人员的资料恕不退还；7、入职适应被录取人在指定的时间到行政部办理入职手续。确认相关手续无误后，进入5天适应期（不含节假日），通知用人部门交接或参加培训，在此期间如本人提出辞职或由于不合适岗位要求而给予辞退的，无任何薪资待遇。8、入职培训8.1新员工上岗前须参加入职培训；8.2人事部负责公司企业文化的培训，并向被录取人说明公司的历程、业务、前景、组织机构、岗位职责及公司的相关规定；8.3用人部门负责部门业务的培训，向新员工介绍部门基本情况，介绍部门同事，安排上岗及岗位技术技能培训事宜；9、员工资料保存建立员工档案：将员工的《应聘登记表》、《面试评估审批表》、学历、身份证等复印件保存在个人档案中，员工档案由人事部档案管理人员管理，同时将员工信息保存在电子《员工信息统计表》中；10、入职其他手续10.1委托银行代发工资的岗位，新员工必须向财务部提交所需银行帐号；10.2新员工入职后，人事部修改通讯录并及时下发。二、试用、转正 1、试用期限：1.1适应期合格者进入试用期，员工试用期一般为2个月（从入职第一天开始）；1.2有突出表现者可申请提前转正；1.3试用期结束，不能达到工作要求，部门负责人有权延长其试用期，但最长不得超过5个月；1.4特殊人才经总经理批准方可免予试用期。2、试用期辞退：试用期间新员工若有严重违规行为或能力明显不足者，其部门负责人应书面陈述事实与理由，报人事部审核；审核通过后，其部门负责人与其做沟通，并通知其办理离职手续；3、试用期延长：凡需延长试用期限，其部门负责人应详述原因及理由，延长期限；4、转正4.1人事部在员工试用期满前五个工作日通知其主管上级，由主管上级对其进行沟通，写出评估意见，将评估结果递交人事部，人事部参照评估意见，填写《员工转正申请表》，经总经理审批后予以转正；4.2评估意见包括：企业文化、公司制度、专业知识的掌握情况，学习能力、工作能力、创新能力、团队精神、服务意识等等。三、培训制度1、培训目的为实现个性化服务、专业化人才、学习型组织与智能型企业的目标，为强化服务意识、端正学习态度、优化思维模式，特制定本培训制度。2、人事部结合公司战略发展要求，分批分阶段制定培训计划。3、培训内容：3．1员工培训主要应根据其所从事的实际工作需要，以岗位培训和专业培训为主。3．2管理人员应学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解政府的有关方针、政策和法规，提高市场预测能力、决策能力、控制能力。3．3专业技术人员如财会人员等，应接受各自的专业技术培训，了解政府有关政策，掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专业技能。3．4基层工作人员须学习公司及本部门各项规章制度，掌握各自岗位责任和要求，学会业务知识和产品知识，提高专业技能。4、培训流程4．1内部培训4．1．1各部门的负责人根据公司的发展要求和工作的需要制定培训计划。4．1．2培训的主讲人或培训讲师按培训计划的要求组织培训讲义的编写。4．1．3各部门可根据实际工作的需要，及时地调整培训计划。4．2外部培训4．2．1各部门推荐有关人员到外参加学习，均需填写《外培审批表》，经总经理审批后方可执行。4．2．2参加外部培训的人员须在培训课程结束返回三日内，将培训教材、证书复印件交人事部存档。4．2．3参加外部培训的人员应在一定时间内将受训所学知识整理成册，作为培训材料，在公司内组织再培训。4．3外请讲师培训4．3．1如需外请讲师做内部培训，提请，报总经理审批后方可执行。4．3．2财务凭审批的《外请讲师审批表》进行培训费用的支出与报销。5、外部培训费用报销规定：交通费：按公司出差规定执行住宿、生活：由培训单位包食宿的实报实销；培训单位统一安排住宿的，住宿费实报，生活补助按出差规定执行；食宿全部自理的，按出差规定执行。四、绩效评估管理制度（略）五、考勤管理制度1、工作时间1.1每周工作日：实行五天制；1.2工作时间：AM：9:00—12:30，PM：13:30—6:001.3每月出勤22天为全勤；2、考勤规定2.1设定打卡制，并每天进行严格的考勤打卡，每天上午上班各打卡一次。2.2必须遵守签到规则，严禁迟到早退不签到或代人签到。2.3早9：00打卡完毕，没有打卡或找人打卡以旷工论处；2.4每月___日行政部汇总上月考勤，一式两份，原件存入考勤档案，复印件留存财务部；2.5因工作原因或临时事故未及时打卡，经直接领导证明，最晚于次日补签，否则做旷工论处；2.6每月统计考勤时，对任何空白考勤不予补签。3、员工如有迟到、早退或旷工等现象，依下列规定处分：3.1迟到、早退3.1.1员工均须按时上下班，工作时间开始后5分钟内到班者每月给予三次机会，第四次按迟到论处；工作时间开始后5分钟到15分钟以内到班者为迟到，超15分钟后到班者，按旷工半日论处；但因公外出或请假经直接领导证明者除外。3.1.2工作时间终了前15分钟内下班者为早退；3.1.3无故提前15分钟下班者以旷工半日论处，但因公外出或请假经直接领导证明者除外；3.1.4迟到、早退一次普通员工罚款___元，主管级以上罚款___元，从被罚款者当月的工资中扣除；3.2旷工3.2.1未经请假或假满未经续假而擅自不到职者，以旷工论处；3.2.2未来公司上班，却委托他人打卡，一经查明属实，双方均以旷工论处；3.2.3旷工1日扣2倍基本工资；3.2.4无故连续旷工3日（含）或全月累计无故旷工6日者，罚旷工天数3倍基本工资。3.2.5无故连续旷工超3日或全月累计无故旷工超6日者，按自动离职论处。4、打卡人员：除总经理以外的全体员工；六、请假制度1、员工因病，因事请假，请假时间在二小时以上（含二小时），须事先填写《员工请假申请表》，按审批权限逐级上报，经批准后方可执行；2、如因紧急情况请假必须于上班前或不迟于上班时间30分钟内致电直接上级请假，获得批准后方可休假。3、请假权限3.1请假三天（含）以下直接负责人批准，三天以上经总经理批准。3.2部门负责人在一个月内对同一员工批准假期累计时限为五天，五天以上由总经理批准。4、《员工请假审请单》应于事前交至行政部负责人，未及时交行政部者，以旷工论处。5、内容；5.1病假5.1.1员工休病假，超过2天要出具医院开具的假条。5.1.2员工无论休何种病假，必须按时递交有效的医生论断证明，请相关领导人批准，否则按旷工处理。5.1.3员工休病假3天（含）内不扣工资，休病假3天以上7天（含）以下的，扣发当月基本工资的20%；休病假8天以上15天（含）以下的，扣发当月基本工资的30%；休病假15天以上30天以下扣发当月基本工资的50%，超过医疗期按无薪假期计算。5.2事假5.2.15.2.25.2.35.3工伤假：5.3.15.3.25.3.3当事人四5.4法定假日元旦、春节、清明节、五一节、端午节、中秋节、国庆节遵循国家相关节假日规定。5.5婚假5.5.15.5.2婚假3天，晚婚假23天（包括3天法定婚假）5.6产假：依据国家相关法律法规给予休假（略）5.7丧假5.7.15.7.2员工在外地的直系亲属死亡时，都可以根据路程远近，另给予路程假。丧假享受全薪。5.8培训假5.8.15.8.25.8.35.8.45.8.55.9值班5.9.15.9.2每月由行政部安排值班表，于每月五日前经总经理审批后报相关5.9.3节日期间的值班计划要提前十日，报总经理审批，相关5.9.45.9.55.9.65.10加班5.10.15.10.25.10.25.6、无论任何休假遇节假日不顺延，也不可提前享用，请假时限以假条上的时间为准。7、无假条一律按旷工论处。七、员工异动管理制度1、员工异动包括：辞职、辞退、内部调动、人事任命、晋升晋级(降职降级)、轮岗；2、辞职2.1试用期员工，如因自己不适应工作环境，可提出辞职，但必须提前三天填写《离职审批表》，向公司申请辞职，经批准后办理离岗审计与工作移交清单，无误后，予以离职，手续不清公司不予结算工资；2.2公司正式员工（已转正），员工辞职应填写《离职审批表》，提前十五天向公司提出书面申请，经审批后办理离岗审计与工作移交清单，无误后，予以离职，手续不清公司不予结算工资；2.3公司因业务需要，而调换员工岗位，员工如不服从公司安排，或不能在规定时间内到岗的，视为自动辞职；2.4员工辞职时，直接负责人、人事部负责人至少与辞职员工做一次沟通，了解员工辞职的真实原因，并了解员工离职前对公司的建议，同时应诚恳地对辞职员工进行挽留；3、辞退3.1公司有权对下列情况之一者即时辞退，而无需事先通知：3.1.1试用期间不符合录用条件的；3.1.2严重违反公司管理制度、规定和职业道德的；3.1.3严重失职、以权谋私，给公司造成重大利益损失的；3.1.4被依法追究刑事责任的；3.1.53.2被辞退员工的当月工资按实际工作天结算，不另行支付任何工资，造成公司利益损失的，公司将保留进一步追索的权利；4、工作交接及离职审计4.1辞职获批准或收到辞退通知，需办理工作交接，进行离职审计，各部门负责人应对离职人员进行离职审计；4.2审计内容：4.2.1行政/人事：办公用品、固定资产、书籍、钥匙等日常工作用品，公章证照使用情况；4.2.2财务：票据、借款、费用报销、采购（财务岗位还要审计财务执行情况）；4.2.3网络：电脑、计算机密码、公司邮箱密码、办公软件、信息资料；4.2.4销售：客户资料、项目资料；4.3辞职员工未办理离职手续或辞职未经批准而擅自离职的，公司一律不予结算工资，同时有权追究相应责任的权力；4.4经离职审计时办理工作交接，并提交交接清单，经相关负责人监交，交接人和接手人双方签字确认后存入离职人员档案；5、内部调动5.1内部调动指员工在公司范围内的平级调动；5.2内部调动应遵循如下原则：5.2.15.2.25.3内部调动的方式分为员工提出申请获准后的调动、公司因工作需要的调动；5.4员工自行申请调动需向人事部提交申请报告，详细阐述理由；如调动工作跨度大，申请报告经批准后办理离岗审计和工作移交后进行调动,离岗审计与工作移交清单报行政部备案；5.5如因公司工作需要，可由负责人提交调动申请报告,人事部与调入、出部门协商，未经认定之前，任何一方不得事先与被调动人商谈；6、晋升晋级与降职降级6.1晋升与降职的目的：6.1.16.1.26.1.36.2晋升晋级的原则：6.2.16.2.26.2.36.3降职降级的原则：6.3.16.3.26.4晋升晋级及降职降级的管理员工晋升晋级、降职降级由主管上级提出申请，详细阐明理由和方案，报总经理批准后方可实行，如离开原岗位，还要办理离岗审计和工作交接手续，经审计合格后，方可实行；7、人事任命7.1为了具体确立岗位责任与更好的行使岗位职能，特对部门主管级以上（含主管级）人员就职、晋升，进行人事任命；对其降职、离职进行通报；7.2试用期员工一律不进行人事任命；7.3在人事任命前，必须由被任命人员的直接上级对其进行考查；7.5经人事任命后，如离开本岗位，须办理离职手续，经审计合格后，方可就职；八、福利制度（略）九、奖惩制度1、对下列人员，公司将给予奖励，具体金额由公司评定：1.1在为公司节约资金，提高经济效益方面有显着成绩者。1.2积极为公司提出合理化建议，关心公司的发展与建设，为公司管理上水平，进入规范的现代化企业有显着成绩者。1.3有出突出贡献者。2、处罚规定：2.1与客户发生争执、吵架者，处以罚款_____元，情节严重者予以辞退。2.2在员工之间散布流言，或者有意见不通过正常渠道向领导反映者，罚款_____元；重犯罚款_____元；再犯辞退。2.3玩忽职守，办事马虎，导致工作失误，视情况罚款____至_____元不等。2.4收受回扣，或者给公司造成重大损失，视情节轻重，轻者罚款_____元，重者予以解聘。2.5其他类似行为。十、出差管理制度1、本厂销售部人员因公奉派出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。2、销售部人员乘坐火车、轮船、飞机标准及相关规定：2.1乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。（乘坐火车8小时以上才可乘坐硬卧）。2.2乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。2.3因急要公务必需搭乘飞机者应事先报总经理准并凭飞机票根报支旅费。2.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。3、员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准：3.1省内2级城市70元/天，省内3级城市60元/天，省外100元/天.4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：4.1乘坐计程车需主管批准，原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。4.2邮费应取具邮局的证明为凭。4.3因公宴客的费用，应取具统一发票为凭。4.3.1销售部人员：100元以下由营销主管或高级营销主管核准，100元以上须报营销总监批准；300元以上须报总经理批准。4.3.2商务部人员：300元以下由商务部主管核准，300元以上须报总经理批准。4.3.3外联部人员：200元以下由外联部主管核准，200元以上须报总经理批准。4.4因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。5、员工出差，应填写出差申请单。6、员工出差回来后二日内应填单报销出差费用。7、员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。8、奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。9、员工出差依下列程序办理：9.1出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。9.2出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后两内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于两日内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。10、出差的审核决定权限如下：10.1销售部人员由营销总监核准10.2外联部人员由商务部主管核准。10.3营销总监、商务部主管、外联部人员由总经理核准。11、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。12、出差旅差费分为交通费、住宿费、补贴、招待费、其它等。13、出差费用的报销：13.1交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。13.2补贴按标准领取。13.3招待费由领导核定，凭据报销。十一、人事档案管理制度1、档案管理的目的：1.1真实记录员工各方面情况，作好动态的跟踪把握，为人事运用提供参考；1.2保证人事信息，以备查阅；2、档案保管：档案必须由综合业务部专人保管；3、档案范围：包括电子版档案和文字原始档案；3.1书面原始档案包括：各种审批的人事手续、员工劳动合同、证件复印件、各种经总经理签名的文件，与员工个人相关的文件要存一份在员工个人的档案中；3.2电子版档案包括：人力资源统计表、岗位图、培训时间汇总表、考勤记录表和考勤汇总表、工资表、员工奖惩记录、员工异动记录表；4、档案的查询权限：总经理、人事部负责人行、政部负责人能查询所有员工的档案，其他人员要查询员工档案必须经总经理批准；5、离职员工档案处理：员工离职，档案不得拿回，一般人员档案，保存半年以上，部门经理级以上员工，保存一年以上。十二、薪酬管理制度1、基本原则1.1评定原则：以能力、贡献、责任为基础，按工作岗位差异，确定工资级别；1.2综合核定原则：员工薪资考虑人才市场行情、社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度等因素综合核定；2、薪资体制2.1薪资标准：公司实行岗位工资制，贯彻“因事设岗，因岗定薪”的原则，每个岗位的薪资标准按该岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素综合评定。2.2薪资结构：由基本工资、提成、奖金、补助等构成。2.3薪资体制：采用月薪制，以当月公司规定的应考勤天数为基数，根据员工当月实际考勤天数算出月工资。月工资=（月应发工资总额/月应考勤天数）*实际考勤天数+提成+奖金+补助；2.3.12.3.22.3.32.4支付时间：每月___日发放上月1-30/31日薪资；遇节假日顺延或提前发放；2.5下列各项金额可以从每月薪资中直接扣除：罚款、未结清的借款、公司垫支款项等；2.6公司实行工资保密制度，任何人不得私下谈论和询问他人工资，如发现工资泄密事件，视情节轻重给予处分；3、基本工资项目级别基本工资提成奖金交通补话补总经理副总行政副总营销经理行政经理财务主管网络工程师销售主管市场主管人事主管外联主管会计出纳电销专员业务专员行政专员人事专员外联专员前台店长店员技术员4、提成、奖金提成：奖金：5、工资表的制作与审批5.1工资表统一由财务部制作，为了统计与归档的方便，采用统一的格式；5.2财务部对当月员工工资异动情况和有关工资的通知文件及时作好备忘录,根据备忘录制作工资表；5.3每月___日为发薪日；5.4财务部在发放工资时，若为现金发放，要求员工在工资签收本上签收；如通过银行卡发放工资，由财务人员保留银行发放记录；5.5必须作好工资表的打印版与电子版的档案保管；6、因计算错误而造成工资溢领时，员工应归还其差额；公司可在下次发薪时予以扣除。7、员工对工资产生疑义时，应在七个工作日内提出申请。第五章保密规章制度一、总则1、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。3、公司全体职员都有保守公司秘密的义务。二、保密范围和密级确定1、公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项；1.1公司重大决策中的秘密事项。1.2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。1.3公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。1.4公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。1.5公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。1.6公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。1.7其他经公司确定应当保密的事项。2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力利益遭受损害。3、公司秘密级的确定3.1公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；3.2公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；3.3公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。4、属于公司秘密的文件、资料、应当依据本制度保密范围中第2条、第3条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。三、保密措施1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁、由总经理委托专人执行。2、对于密级的文件，资料和其他物品，必须采取保密措施：2.1非经总经理批准，不得复制和摘抄；2.2收发、传递和外出携带，由指定人员担任；2.3在设备完善的保险装置中保存。3、属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，公司指定专门负责人，并采用相应的保密措施。4、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。5、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列措施：5.1根据工作需要，限定参加会议人员的范围对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；5.2规定使用会议设备和管理会议文件；5.3确定会议内容是否传达及传达范围。6、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。7、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理，总经理接到报告，应立即作出处理。四、责任与处罚1出现下列情况之一者，给予警告或一定的经济处罚：1.1泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；1.2违反本制度保密措施第1条、第3条、第4条、第5条、第6条规定的秘密内容的；1.3已泄露公司秘密但采取补救措施的。2、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：2.1故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失；2.2违反本保密制度规定，为他人窃取刺探、收买或违章提供公司秘密的；2.3利用职权强制他人违反保密规定的。五、附则1本制度规定的泄密是指下列行为之一：1.1使公司秘密被不应知悉者知悉的；1.2使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉都知悉。第六章财务管理制度1、公司财务部由会计和出纳组成。2、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。3、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。4、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。5、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证；会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。6、财务工作人员应当会同相关部门定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。7、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次；会计报表须会计签名或盖章。8、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。9、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。10、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。11、财务工作人员在审核各种费用（如采购费、交通费等其它费用）时，严格按照公司相关规定执行；12、财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。13、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，财务工作人员办理交接手续，由总经理监交。14、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。15、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。16、财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。17、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第16条规定处理。18、公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。19、日常零星开支所需库存现金限额为_______元；超额部分应存入银行。20、当月工资制表后，由财务人员报总经理签字后发放，填制记账凭证，进行账务处理。21、差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。22、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。23、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。24、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。25、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。26、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。27、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：27.1超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；27.2用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；27.3未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；27.4利用账户替其他单位和个人套取现金的；27.5未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；27.6保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；27.7违反本规定条款认定应予处罚的；28、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘：28.1违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；28.2拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；28.3伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；28.4利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；28.5弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；28.6在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；28.7有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的；第七章售后服务管理制度一、产品安装管理办法1、市场部按照定单要求，通知安装技术人员到市场部填《产品安装表单》领取产品；2、若需要发票由技术人员到财务部签字带领发票。3、每份定单在24小时内安装完毕，安装技术人员无明显上下班时间，因客户需求随时安装。5、登门前电话询问客户拜访方便时间；6、上门服务时要态度诚恳、热情、主动，使用礼貌用语。7、安装过程中为客户讲解产品使用方法、注意事项；8、产品钱款由安装技术人员在客户确认安装合格后收取；回公司后将款交于会计。将《产品安装表单》交财务部、市场部各一份。9、安装完毕，检验产品使用情况，清理现场；确认无误后，请客户填写《产品安装表单》。二、售后服务管理办法1、本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员”顾客第一”的观念，特制度本制度。2、公司售后服务的作业分为下列四项：2.1有费服务：凡为客户保养或维护本公司出售的产品，而向客户收取服务费、零部件费、耗材费等属于此类。2.2免费服务：凡为客户保养或维护本公司出售的产品，在保修期内，只收取耗材费属于此类。3、售后服务收入的处理及零件请购：3.1售后服务所产生的费用，应由技术人员当场向客户收费，并开收据，回公司后将款交于会计，凭以补开发票；此发票由业务员或技术送予客户并收回技术员所开收据。3.2售后服务所需物件，由售后技术人员在为客户维修前在市场部预支。4、售后服务部接到客户的叫修电话时，根据客户叙述填写《叫修登记表》。并在该客户资料袋内，将项目型号的“服务凭证”抽出，通知售后服务技术人员。5、技术人员持“服务凭证”，依据《叫修登记表》中客户指出故障带足零件前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于“服务凭证”上签字，携回交售后服部于《叫修登记表》上注销，并将服务凭证归档。6、售后服务部，应根据《叫修登记表》中“叫修时间”，将当天未派修的工作，最晚于次日安排派修。7、所有服务作业，售后服务部应根据《叫修登记表》中叫修时间、客户地址、产品故障计算技术人员上门服务时间，以便安排其它售后服务工作。8、售后服务部于服务注销登记时间后24小时内电话回访客户。三、客户意见调查1、客户意见分为客户的建议或抱怨及对技术员的品评，对客户的建议或抱怨，服务部应特别加以重视，认真处理，以精益求精，建立本公司售后服务的良好信誉。2、对技术员的品评，分为态度、技术、到达时间及答应事情的办理等。3、对客户的建议或抱怨，其情节重大者，售后服务部应即提呈总经理核阅，提前加以处理，并将处理情况告知客户；其属一般性质者，售后服务部自行酌情处理，将处理结果，以书面或电话通知该客户。4、售后服务部对抱怨的客户，无论其情节大小，均应慎重。四、客户投诉管理制度1、目的为求迅速处理客护投诉案件，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务，制定本办法。2、范围包括客户投诉的调查处理、追踪改善、处理期限及处理逾期反应等项目。3、客户投诉分类质量异常客户投诉、非质量异常客户投诉4、处理职责4.1详查客户投诉项目的设计图纸、规格类型、安装日期。4.2了解客户投诉要求及客户投诉理由的确认。4.3针对客户投诉内容详细调查，并拟定处理对策及执行检查。4.4客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期反应。4.5客户投诉内容的审核、调查、提报。4.6处理方式的拟定及责任归属的判定。4.7协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。4.8客户投诉处理中客户投诉反应的意见提报有关部门追踪改善。5、客户反应调查及处理5.1业务人员于接到客户反应项目异常时，应即查明该异常、并及时向公司反应异常情况。5.2客户投诉案件若需勘察，公司立即派相关技术人员现场勘察，确认异常，确为产品质量问题，由技术人员将勘察异常情况书面报告售后服务部，请示批示；非质量问题向客户说明。5.3业务人员收到处理结果后，应立即向客户说明、交涉，并将处理结果报告上级负责人。5.4若属我方质量问题应另拟定处理方式，追究责任部门，责任人。5.5业务部门不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。5.6各部门对客户投诉处理决议有异议时得以"签呈"专案呈报处理。5.7客户投诉内容若涉及其他公司，原物料供应商等的责任时由总经理会同有关单位共同处理。6、客户投诉行政处罚准则6.1客户投诉实际损失金额的责任分摊计算：若系个人过失则全数分摊至该员，若为两人以上的共同过失(同一部门)则依责任轻重分别判定责任比例，以分摊损失金额。6.2客户投诉处分判定项目说明：6.2.1因票据错误或附样等资料错误遭客户投诉；6.2.2因财务错误遭客户投诉6.2.3备料、用料遭致客户投诉6.2.4业务人员对于特殊质量要求，未反映给有关部门遭客户投诉；6.2.5安装、交货延迟；6.2.6订单误记造成错误；6.2.7装运错误；6.2.8交货单误记交运错误；6.26.26.2以上一经查觉属实者，即依情节轻重予以处分，并以签呈呈总经理核示后公布。第八章行政部规范化管理职能（Competency）是指人、事物、机构所应有的作用。从人的职能角度讲，是指把一定职位的人完成其职务的能力；指事物的职能，一般等同于事物的功能；机构的职能一般包括机构所承担的职权、作用等内容。一、行政部的职能1、行政部在公司内主要承担的职能是在总经理的领导下，积极贯彻本公司的管理方针与经营政策，负责本公司经营管理的整体协调与综合事务的运作，协调各部门之间和不同层级人员之间的关系，以提升公司内部经营管理效率，降低公司运营成本。2、具体来说，行政部主要负责本公司各类经营会议、固定资产和低值易耗品、后勤保障事务、公关接待事务理、通讯网络事务、文书档案、人事劳资、法律事务、监察事务等综合性事务的组织开展与管理事宜。二、行政部的组织结构行政部经理行政部经理人事主管行政主管前台外联专员人事专员行政专员外联主管三、行政部的职责1、拟订本公司的总体发展规划及其实施方案、各项计划及执行工作（政策），报总经理审批后组织执行。2、协助财务部向总经理提出经营预算和费用预算，制定公司办公费用总开支计划。3、向总经理提出公司年度经营状况和财务状况报告，接受质询，将决议事项转达所属人员，并执行该项决议。4、组织建立并完善本公司的工作程序和规章制度。5、提请本公司组织结构系统表、人员编制和工资总额计划，报总经理审批后执行。6、制定各项人事制度，包括员工手册、规章制度、福利薪金、各岗位职责等。7、按制度规定做好人才招聘、录用、考核、培训与调整工作，做好薪资管理、考勤管理和员工社会保障工作。8、负责公司内部的文秘工作，做好有关文件、资料及制度的起草工作。9、负责报刊杂志的征订、图书资料购置及管理工作。10、加强文书档案管理，负责文件资料的收发、登记、传阅、催办、立卷、归档工作，以及各种文件资料的打印、复印、发放及部分接待工作。11、承办经理层等有关会议，并形成、整理和发布会议纪要。12、大型会议、庆典、公益活动及对外接待工作（包括内部单位、部门的接待工作）。13、负责办公用品、设施、设备、器材、耗材的购买、登记、发放和使用管理，按规定发放办公用品、劳保用品，搞好后勤保障工作。14、负责公司网络及计算机系统管理工作，会同相关部门做好收集、积累、整理、保管公司史、大事记等方面工作。15、搞好本公司的安全保卫、保密、卫生等管理工作。16、负责本公司小车维护保管工作，负责小车调度工作，保证业务部门用车。17、公司营业执照等相关工商、税务证照的管理和年审，公司资质的管理、年审以及新资质申报，代表公司所有合法、有效法人身份的印鉴、证照的管理及检审。18、负责公司文化建设、实施管理工作。19、负责公司公共安全的管理，及时处置突发事件，负责与司法、公安部门的联络事宜。20、完成总经理交付的其他事务。四、行政部的权力1、情况发生变化时，有对行政部原订的工作目标提出更改意见的权力。2、对行政部各岗位的工作内容有分配的权力。3、有权对本部门员工有行使考核、对优秀员工有提出奖励意见、对不符合要求的员工提出处理意见。4、对人员聘用、解聘、辞退、离职、薪金、福利等人力资源事务有审批权。5、有组织公司各部门编写和修改各项规章制度的权力，对规章制度的执行情况有监督的权力，对违反公司规章制度的员工有提出处理意见的权力。6、有权组织召开员工满意度反馈会议，要求相关部门制定整改措施并跟踪考核。7、有权跟踪、考核企业经营管理计划中各项工作内容的实施和落实情况。8、有向各部门催办上级限期完成的工作任务的权力。9、有权统一指导、协调和管理公司各部门人力资源管理工作的落实情况。五、行政部岗位职责1、行政经理岗位职责1.1参与制定公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，并参加公司月度预算分析与平衡会议。1.2负责对各类行政管理制度的审核工作，并指导下属部门依照制度开展工作。1.3负责公司行政管理流程优化和人力资源规划工作。1.4负责公司行政方面的重要会议和重大活动的组织筹备。1.5负责安排公司后勤保障工作，并审批各项改善员工工作、生活条件的意见、建议。1.6负责组织编制公司行政性财产、物资采购计划及预算，严格控制行政办公经费支出。1.7审核、审批公司办公用车、基础建设、固定资产购买等的申请。1.8掌握公司行政系统运作情况，适时向总裁（或总经理）汇报。1.9根据本公司的发展目标，制定并实施人力资源战略规划。1.10结合公司发展战略，推动与之相适应的公司文化建设。1.11组织制定、审核公司各项人力资源管理制度，及时修订和完善。1.12组织指导和监督下属开展各用人部门的人才招聘、员工培训、绩效考核、薪酬福利等工作，负责本公司高级管理人员的引进、培养和调配。1.13监督公司人才库建设及人才储备管理，保证公司所需各类人才的及时到位。1.14及时向高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议。1.15及时处理管理过程中的重大人力资源管理问题。1.16完成总经理交办的其他工作任务。2、行政主管岗位职责2.1组织制定综合管理部工作发展规划、计划与费用支出预算方案2.2组织制定、修订和完善部门相关管理制度，监督和检查制度执行情况2.3组织协调本公司的员工活动、公关类活动及各类会议，负责外联工作及办理企业所需的各项证明。2.5制定公司人力资源发展的各种规划，并监督各项计划的实施。2.6主持公司重大经营决策的法律论证和法律保障活动，审核公司各类合同及制定标准的合同文书规划、指导公司网站及局域网的组建与调试工作，确保各项设施设备的顺利运行。2.7指挥和安排部门员工落实上级要求的各项任务，提供相关服务和后勤保障。2.8在行政总监的领导下，组织开展公司文化建设工作2.9完成行政经理交付的其他工作3、行政专员岗位职责3.1协助部门主管制定、监督和执行部门相关管理制度。3.2协助部门主管进行会议接待与安排、娱乐等各项活动。3.3负责办公室的各类文件、报告的收集、分类、打印、复印、装订、建挡。3.4组织公司办公费用计划制定、办公用品购买、保管和发放工作。3.5负责管理公司的法律事务，组织做好知识产权管理、工商事务、仲裁诉讼等方面的法律事务工作。3.6为各种会议准备资料、会议报名、会议通知、会务联络、信息反馈等服务工作。3.7负责提供宿舍、办公区环境卫生、安全、车险等必要的后勤服务和后勤保障工作。3.8协助监督、策划及主持重要的公关专题活动，协调各方面的关系。3.9完成部门主管交付的其他任务。4、人事主管岗位职责4.1认真贯彻国家有关方针、政策、和指示，根据企业实际情况和发展战略，参与制定企业人力资源规划和年度计划。4.2组织制定并完善各项人力资源管理制度，并监督执行主持人事工作例会，协调和解决人事工作中的问题。4.3组织开展人才招聘、绩效考核、薪酬福利、员工培训、员工关系管理等各项工作。4.4协助制订人力资源需求计划和劳动定员定编方案，合理安排和调配余、缺人员，做好员工录用、调动、晋级、辞退等工作事宜。4.5负责培训各项管理工作，审批培训计划，控制培训费用的支出。4.6指导开展绩效考核工作，开展薪酬调查，组织制定科学的薪酬制度并监督执行。4.7指导、监督和考核人事下属人员的工作，培养下属人员。4.8完成上级领导临时交办的其他工作。5、人事专员岗位职责5.1协助人事主管制定并完善公司各类员工招聘制度与计划。5.2定期或不定期对公司人力资源状况进行调查分析，掌握内部人员供求情况，进行招聘需求分析。5.3建立并拓展招聘渠道，保证招聘来源，初筛选应聘人员，做好招聘面试工作。5.4建立、完善、维护员工档案与人才数据库，整理并不断完善各岗位的工作说明书。5.5协助人事主管制定公司绩效管理制度和各项绩效考核计划。5.6建立公司员工绩效考核指标体系，并报主管领导和相关部门负责人审查编制各类员工绩效考核表。5.7会同各部门负责人组织实施各类员工的绩效考核工作。5.8负责向各部门解释说明绩效考核制度、流程等相关内容。5.9跟踪绩效考核实施过程，及时对被考核员工进行考核指导和帮助。5.10受理员工考核申诉，并进行申诉调查，提出处理方案。5.11收集各类工作岗位绩效信息，为考核指标体系建设提供数据。5.12完成绩效考核评估报告、相关