企业家的刑事法律风险防范案例

数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。我们的公司、企业所面临刑事法律风险的形势已经到了一个相以用金钱计算数额的财产性利益，如提供房屋装修、含有金额的会员卡、代币卡、旅游费用等。具体数额以实际指XX分行、浦发银行数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。我们的公司、企业所面临刑事法律风险的形势已经到了一个相以用金钱计算数额的财产性利益，如提供房屋装修、含有金额的会员卡、代币卡、旅游费用等。具体数额以实际指XX分行、浦发银行(XX罗湖支行、广发银行XX分行春风路支行等三家银行获得贷款4．22亿元，其中3．康和人身、财产安全的国家、行业标准的，应当符合标准。“销售金额”是指生产者、销售者出售伪劣产品后所得.企业家的刑事法律风险防企业家的刑事法律风险防X各位XX：业家的刑事法律风险防X问题。翻看法制新闻，一些著名公司、企业的XX犯罪让人触目惊心：月，XX市中级人民法院判决南德集团构成信用证诈骗罪，判处牟其中无期徒刑，并剥夺政20XX9月，“XX首富”XX农凯发展〔集团〕XX董事长、法定代表人周正毅因虚报注册资20XX4月9日XX省高级人民法院对XX科龙电器股份XX原董事长顾雏军案作出终审裁定，被判处有期徒刑10年；徒刑；XX三鹿集团股份XX犯生产、销售伪劣产品罪，判处罚金人民币4937万元；被告人田文华犯生产、销售伪劣产品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币2468万元。还有著名影星X晓庆、中央电视台的节目主持人方宏剑都因公司事务而深陷囹圄。免震撼!他们触礁了，从此被羁押、失去自由、被关进监狱，从威风凛凛的企业领导变成阶下囚，甚至失去最为宝贵的生命。在一定程度上决定了其所在企业发展的方向与速度。但是，企业高级管理人员的“风光”的背后，却面临各种法律困扰。据统计，如果按照罪名计算，我国企业的高级管理人员面临的过程中缺乏法律意识而最终难逃法律的制裁。企业家作出重要经营决策之前，咨询和听取专业律师的意见，是避免法律风险的重要而有效的举措。企业家请远离黑社会一、企业家不要企图通过黑社会来解决纠纷有些企业家以黑白两道皆通而引以为豪。因与黑社会有染而落马的企业家不少。XX市人大责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在5万元至20万元以上的责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在5万元至20万元以上的自然人和单位的。构成本罪会受到什么样的刑事处罚？犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。我们的公司、企业所面临刑事法律风险的形势已经到了一个相死刑；著名的企业家袁宝王景因雇凶杀人被判死刑。依靠黑社会解决纠纷，很可能永远无法摆脱黑社会。因为只要代表黑社会老大X涌被判决死刑；原第九届全国人大代表“红顶黑老大”桑粤春被执行死刑；著名的企业家袁宝王景因雇凶杀人被判死刑。出事了，难免向公安机关交代供出曾经为你“效劳”的案件；哪天他穷途末路了，难免找你“要口饭吃”，粘上黑社会的企业家将可能永无宁日。所以，最好的办法就是远离黑社会，珍惜自己的事业和家庭，不要企图通过所谓的“黑社会”解决纠纷，更不要依靠“黑社会”发展自己的企业。二、企业家切忌依靠“黑社会”发展企业律严厉追究。从王荣利律师对130例民营企业家犯罪案例的统计情况来看，黑社会性质组织犯罪在民营企家犯罪的最大区别之一，非常值得民营企业家予以重视。以下所介绍的基本概念，是公司、企业有效防X刑事法律风险所必须具备的常识，也是能够更好地理解和解决刑事法律风险问题的敲门砖。故意包括直接故意和间接故意两种，直接故意是指行为人明知自己的行为会发生危害社会的社会的结果，并且放任这种结果发生的心理态度。故意犯罪应当负刑事责任。过失包括疏忽大意的过失和过于自信的过失两种，疏忽大意的过失是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见以致发生这种结果的心里态度；过于自信的过失是指行为人已经预见自己的行为可能发生危害社会的结果而轻信能够避免，以致发生这种结果的心理态度。过失犯罪法律有规定的才负刑事责任。受刑罚处罚的行为。如何理解公司、企业刑事法律风险公司企业的刑事法律风险，是指公司、企业在经营活动中的具体行为出现触犯刑事法律、构成犯罪、应当承担刑事责任的可能性。公司、企业的刑事法律风险的特征：保护的事社会最为重要的法益，其制裁手段与其他法律风险相比自然具有更强的严重性。2)、广泛性这是指公司、企业法律风险存在于公司、企业运营的各个环节，从设立、生产业刑事法律风险的重要性。单位带来无法估量的巨大损失和影响，更给整个经济秩序和经济环境带来不稳定因素。4〕、责任的双重性刑事法律风险的发生导致的后果是对双重主体追究刑事责任，采取双罚中掺入杂质或者异物，致使产品质量不符合国家法律、法规或者产品明示质量标准规定的质量要求，降低、失去应员。这起被XX人称为“老鼠吃大象”的大案是怎样酿成的？明星电力公司是XX中掺入杂质或者异物，致使产品质量不符合国家法律、法规或者产品明示质量标准规定的质量要求，降低、失去应员。这起被XX人称为“老鼠吃大象”的大案是怎样酿成的？明星电力公司是XX市380万人口水、电、气的主自然人和单位的。构成本罪会受到什么样的刑事处罚？犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大，或者员行贿或者注册后进行XX活动的。构成本罪会受到什么样的刑事处罚？犯本罪的处3年以下有期徒刑或者拘役，区别，也从侧面说明了刑事法律风险的严重性。〔一〕企业设立中的刑事风险与防X1、企业设立中的刑事风险〔虚报注册资本、虚假出资、抽逃出资〕必具要素，有着真金XX般的经济价值。虽然现代市场经济的“诚信”早已超出了对联中描述的X围，但XX堂300年的风雨路程却是公司、企业诚信价值最生动的说明。虚报注册资本罪虚报注册资本罪，是指申请公司登记时使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段，虚报注册他严重情节的行为。“证明文件”主要是指法定验资机构出具的验资报告、资产评估报告、验资证明以与出资者所拥有的出资单据、银行XX与有关产权转让的文件等有关的文书、文字材料。什么是“其他欺诈手段”包括与有关部门人员恶意串通，虚报注册资本、使用虚假的股东XX、虚构生产经营场所、骗取经营权的资金进行虚报等。数额占法定最低限额的60%以上，股份XX虚报数额占法定最低限额30%以上；第二种是实缴注册资本达到法定最低限额，但仍虚报注册资本，虚报数额在100万元以上，股份XX经济损失累计数额在10万元以上的。“后果严重”主要是指骗取公司登记行给国家社会或公司利害关系人造成严重损害，严重损犯本罪的处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额1%以上5%以下年以下有期徒刑或者拘役。案例案情介绍：被告人陈某某，原系XX某企业发展XX法定代表人兼总经理。20XX1月至12月间，XX某企业发展XX与被告人X某银行职员，在为XX某置业公司等关材料交X某进行融资垫资，X某利用熟悉银行业务之便，伪造大量的银行现金解款单，司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资金总额达人民币13.8亿元，此公司的总经理陈某某对于公司的行为非常了解。被告人X某某、陈某某犯虚报注册资本罪分别判处有期徒刑两年半至一年，X某并处罚金人民币20万元。〔二〕生产经营运作中的刑事风险与防X1、合同管理中的刑事风险与防X哪天他的“黑社会”杀手出事了，难免向公安机关交代供出曾经为你“效劳”的案件；哪天他穷途末路了，难免找庭，不要企图通过所谓的“黑社会”解决纠纷，更不要依靠“黑社会”发展自己的企业。二、企业家切忌依靠“黑0年；以2.1哪天他的“黑社会”杀手出事了，难免向公安机关交代供出曾经为你“效劳”的案件；哪天他穷途末路了，难免找庭，不要企图通过所谓的“黑社会”解决纠纷，更不要依靠“黑社会”发展自己的企业。二、企业家切忌依靠“黑0年；以2.1亿元的天价购得中央电视台的5秒标牌广告，被称为“标王”的爱多公司的总经理胡志标因犯票据的方向与速度。但是，企业高级管理人员的“风光”的背后，却面临各种法律困扰。据统计，如果按照罪名计算，逃匿的；以其他方法骗取对方当事人财物的。个人诈骗公私财物，数额在5000元至20000元以上的；单位直接负责的主管人员和其他直有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒的主管人员和其他直接责任人员依照上述规定处罚。案例明伦集团XX董事长原XX明星电力股份XX和XX市明伦集团XX董事长周益明“空手套白狼”掏空上市公司本市场上第一个被以合同诈骗罪判处无期徒刑的上市公司高管人员。这起被XX人称为“老鼠吃大象”的大案是怎样酿成的？明星电力公司是XX市380万人口水、电、气的主营商。20XX8月，周益明得知明星电力欲转让28．14％的国有股，收购明星电力股权，周益明立即着手成立XX明伦集团，在尚未完成工商注册时就与XX市政府开始洽谈。当时他的净资产实际为负数，据警方调查显示：在收购明星电力前的20XX行反复倒账，虚增母公司与7个子公司的注册资本金3亿元；用11万元买来XX市一家污点会计师事务所做的20XX、20XX两份虚假审计报告，虚构公司总资产27亿元、净资产我国法律明文规定，银行贷款严禁用于上市公司收购。为逃避法律规定，与周益明有着特殊关系的银行高管还为做了一个“过桥贷款”的方案，以企业流动资金的名义给周益明放三家银行获得贷款4．22亿元，其中3．8亿元用于收购明星电力股权。明伦集团自20XX成为明星电力的大股东之后，就开始了疯狂的资金大转移。不到4个月，就将明星电力5亿元资金转入明伦集团与周益明私人控制的公司。20XX，明星电力识破，令人气愤的是由于政府失察，公司国有股东代表受贿〔明星电力原总经理周某查明其收受贿赂达百万元以上〕，致使国有资产和股东利益遭受严重损失。原XX明星电力股份XX即处罚公司、企业，又处罚公司、企业中的直接责任人，这是与自然人刑事责任的最大...区别，也从侧面说明，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。行为人只要实施上述其中一种X即处罚公司、企业，又处罚公司、企业中的直接责任人，这是与自然人刑事责任的最大...区别，也从侧面说明，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。行为人只要实施上述其中一种X古井集团“腐败窝案”、家乐福内部腐败案…这些腐败行为不仅有损于公司、企业的外在声誉，更为重要的是会行为人主动索要并收受他人财物；非法收受他人财物，即违反法律规定被动的收受他人交付的财物；公司、企业的和XX市明伦集团XX董事长周益明“空手套白狼”掏空上市公司5．5亿元的大案。周益犯合同诈骗罪，判处罚金5000万元。周益明由此成为中国证券资本市场上第一个被以合同诈骗罪判处无期徒刑的上市公司高管人员。2、产品质量中的刑事风险与防X〔生产销售伪劣商品〕更是公司、企业进行刑事法律风险防X的前提条件。在依法经营是经济发展的大势所趋，尤其在一些关系人们生活质量和卫生安全的生产经营领域，显得更加重要。20XX的“苏丹业经营中的问题层出不穷，也屡次为人们敲响了警钟。1、生产、销售伪劣产品罪法规或者产品明示质量标准规定的质量要求，降低、失去应有使用性能的行为；“以假充真”是指以不具有某种使用性能的产品冒充具有该种使用性能的产品的行为；“销售金额”是指生产者、销售者出售伪劣产品后所得和应得的全部收入。〔案情介绍〕被告人谭伟棠，原系XX某食品XX总经理：被告人冯永华，原系XX某食品XX总经理助理。从20XX3月开始，谭某为了使产品颜色更加鲜艳，产品更加畅销，指使冯永华购买化工色素给产品“着色”。在冯永华购得化工原料油溶黄、油溶红之后，谭某身为食品添加剂产品的研制者，在没有对成分进行安全检测和申请批准使用的情况下，就将油溶黄、油溶红作为配料加入到食品添加剂当中，生产出田洋牌“辣椒红一号”复合食品添加剂。同时还以“辣椒红一号”为基础，生产出“辣椒红二号”“天然巧克力色素一号”等复合食品添加剂。随根据XX市产品质量监督检验所的检验，油溶黄、油溶红的主要含量均为具有致癌性的工业添加剂，并在不到两年的时间里销售了价值453万多元的食品添加剂。〔审判结果〕被告谭某犯生产销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金230万元；被告冯某犯生产销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100万元。〔案例简析〕被告人谭某、冯某作为XX某食品XX的直接负责人，明知油溶黄、油溶红根本不属食品添加剂的原料，而只是用于皮鞋油、地板蜡的化工色素，却依然将其掺入到公司生产的食品添生产、销售伪劣产品罪。销售有毒、有害食品罪、生产、销售不符合标准的医用器材罪、生产、销售不符合安全标准了刑事法律风险的严重性。一、企业高级管理人员的刑事法律风险四种情形〔一〕企业设立中的刑事风险与防X企了不法行为而构成犯罪，从而要承担相应的刑事责任。企业高管的法律风险，不仅关乎自身利益，更关乎企业的前保案发，了刑事法律风险的严重性。一、企业高级管理人员的刑事法律风险四种情形〔一〕企业设立中的刑事风险与防X企了不法行为而构成犯罪，从而要承担相应的刑事责任。企业高管的法律风险，不仅关乎自身利益，更关乎企业的前保案发，20XX11月30日周正毅因犯单位行贿罪、对企业人员行贿罪、虚开增值税专用发票罪和挪用资金罪庭，不要企图通过所谓的“黑社会”解决纠纷，更不要依靠“黑社会”发展自己的企业。二、企业家切忌依靠“黑的产品罪、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪、生产、销售不符合卫生保准的化妆3、侵犯知识产权的刑事风险与防X〔商标、专利、著作权、商业秘密〕4、融资中的刑事风险与防X〔证券融资、贷款融资、非法吸收公众存款〕5、财务管理中的刑事风险与防X〔偷税〕〔三〕企业高级管理人员职务中的刑事风险与防X司、企业刑事法律风险有效防X的坚强后盾。没有合格的“人”的要素，公司、企业的发果有目共睹，20XX齐鲁石化大面积腐败案、20XX宜家高管受贿案、20XX古井集团“腐企业人员尤其是管理人员一定要从自身做起，从点滴做起，警钟长鸣。1、非国家工作人员受贿罪什么是非国家工作人员受贿罪？和实物，也包括可以用金钱计算数额的财产性利益，如提供房屋装修、含有金额的会员卡、什么是利用职务上的便利？事物的职权以与由此形成的便利条件。非国家工作人员受贿具体包括哪些行为？数额较大是指数额在5000元以上；数额巨大是指数额在10万元以上。中铁建设集团一项目经理受贿8万被判2年20XX4月至20XX5月间，赵孝礼利用自己担任中铁建设集团XX第33项目经理部经钱财与回扣，共计人民币8万元，为他人谋取利益。20XX4月，赵孝礼在其家中收受XX华鹏集团电器股份XX分公司业务经理师某给予的好处费人民币3万元，并于同年6月1日，代表中铁建设集团XX与师某所在的XX华鹏集团所属的XX西门控电器XX签订了购销合同，购买了价值为150.46万余元的低压配电箱。20XX11月至20XX5月间，赵孝礼以加快结算工程款为条件，向分包“财智大厦”防水工程的XX润峰基防腐防水XX项目经理龚某要求让利〔数额不低于工程款的5％〕。后龚某分别于20XX11月与20XX5月在赵孝礼位于市海淀区“财智大厦”第33项目部经理办号”，其中油溶黄中“苏丹红一号”的含量高达98%。田洋公司销售网络