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文档简介

武汉国药科技股份治理层问责制度第一条为进一步界定职责、标准行为、严峻纪律,依据奖优、治庸、罚劣的原则,对公司高级治理人员在重大工程投资决策、大额度资金运作治理、用人决策、安全生产治理等方面,把问责与效能监察、审计监视结合起来,有责必问,有错必究,实行程序化治理,努力建设责任班子,削减和避开因决策失误给国家、公司和股东造成重大损失或对职工合法权益造成严峻侵害。依据公司有关规定,特制定本问责制度。本制度是公司对公司高级治理人员不履行或不正确履行职责,致使消灭本制度其次条所规定之情形,依照本制度予以问责的制度。其次条公司高级治理人员有以下情形之一的,必需依照本制度问责:(二)在思想意识和对外宣传工作方面消灭重大问题,造成严峻不良影响;后果;(四)发生重大质量或环境污染事故;响的特大安全事故和重大案件;编制、使用掌握过程中弄虚作假;造成工程超投资严峻;(八)对资金的使用不履行监视职责造成严峻后果和恶劣影响;(九)违反《信息披露治理制度》,导致信息披露违规,给公司造成严峻影响或损失;(十)公司股东大会、董事会、监事会认为应当问责的其他情形。第三条被问责人对问责打算不服的,可以向公司董事会提出书面申述书,农开发股份〔草案〕〔下称“公司”〕为建立与治理层薪酬治理制度》〔下称“本制度”〕。1、董事〔不含独立董事和非执行董事〕、监事;2、高级治理人员:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书;〔一〕坚持按劳安排与责、权、利相结合的原则;〔二〕实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则;实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则,确保主营业务持续增长,防止短期行为,促进公司的永续经营和进展;〔四〕治理层的薪酬考核标准以净资产收益率、增加值、应收帐款回收率、际状况;治理层的薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等、鼓励与约束并重”的原则;治理层的薪酬收入坚持“先考核、后发放”原则。具体测算和兑现工作由公司人力资源部和财务部负责实施。2董事会批准。〔一〕依据治理层治理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关公司〔薪酬政策与方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,嘉奖和惩罚的主要方案和制度等〕;〔二〕争论治理层的绩效考核标准和方案;〔三〕审查治理层的履行职责状况并对其进展年度绩效考评;〔四〕负责对公司治理层薪酬制度执行状况进展监视;〔五〕对治理层进展年度绩效考核;〔六〕董事会授权的其他事宜。成。计算公式是:薪酬=根本薪酬+绩效薪酬+净资产收益考核收入。〔万元〕比例201201170.85160.8160.8160.8160.8注:1、公司董事会认为应当适用的其他人员参照以上标准执行;薪。3考虑公司的经济效益以及治理层完成公司经营打算和分管工作目标的状况及其增〔减〕1%。净资产收益考核收入按个人实际交纳的风险金×净资产收益率享受收益。董事会薪酬委员会实施细则》执行。/或公司确定的其他方式发放,并承受公司有关嘉奖方法的约束。60%按月预支;年度绩效薪酬依据“先审计、考核,后兑现”的原则予以发放。长短计算薪酬〔以月为计算单位,缺乏一个月的按天计发〕。酬,原则上不再发放兼任职务薪酬。度绩效薪酬:严峻违反公司规定或上市公司监管有关规定,受到公开责备或责令整改的;〔二〕严峻损害公司利益的;〔三〕违反公司规章制度,受到公司内部处分的。效薪酬。部制度执行。4决策失误等状况,董事会将视情节轻重予以处理。执行。规章的相关规定为准。疆塔里木农业综合开发股份2023年八月二十一日:2023-04-18进展:临时公告无锡威孚高科技股份治理层问责制度工合法权益造成严峻侵害。依据公司有关规定,特制定本问责制度。本制度是公司对公司高级治理人员在所管辖工作范围内,由于故予以问责的制度。度问责:1、贯彻执行股东大会决议、董事会决策等重要工作部署不力,造成严峻后果;2、利用职务便利,进展与个人利益相关的关联交易损害公司利正常经营造成公司利益损失;3、违反公司《信息披露事务治理方法》,泄露公司机密实施内幕交易,被中国证监会和交易所查处,造成严峻不良影响;4、在用人上严峻违反内控程序,群众反映猛烈,或者用人失察、失误造成严峻后果;5、发生重大质量或环境污染事故;6、发生给国家、企业财产和人民群众生命财产造成重大损失或者严峻不良影响的特大安全事故和重大案件;7、违反《公司章程》资本性支出治理规定,不严格执行资金审批制度,在资金预算编制、使用掌握过程中弄虚作假;8、挪用公司资金或将资金借贷给他人,或以公司信用、资产为29、违反决策程序,搞打算外工程,或任意扩大建设规模或提高建设标准,造成工程超投资严峻;10、对资金的使用不履行监视职责造成严峻后果和恶劣影响;、公司股东大会、董事会、监事会认为应当问责的其他情形。第三条问责程序公司将定期与不定期召开会议,由高管就各自工作做汇报,依据假设消灭了以上范围内的问责情形之一,应当对其进展问责,并由董事会做出处理打算。第四条问责惩罚批判教育、经济惩罚、组织处理等惩罚措施;对该责任人的任免;定。面申述书,董事会以书面意见回复。第六条本制度由公司董事会负责解释。无锡威孚高科技股份二OO九年四月十六日江苏华西村股份高管人员绩效考核与薪酬鼓励制度第一章总则第一条为推动公司建立与现代企业制度相适应的鼓励约束机制乐观性和制造性,提高企业经营治理水平,进一步提升公司效益、安全、进展三大业绩,促进公司做强、做大、做好,确保公司进展战略目标的实现,结合公司实际,制定本制度。其次条本制度所称高管人员指以下人员:〔一〕公司董事、监事;〔二〕公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高级治理人员;年度预算、生产、经营打算和高管人员分管工作的工作目标完成状况,进展综合考核,依据考核结果确定高管人员的年度薪酬安排。第四条公司高管人员绩效考核与薪酬安排遵循以下原则:〔一〕按劳安排与责、权、利相结合的原则;〔二〕收入水平与公司业绩及分管工作目标挂钩的原则;〔三〕考虑公司长远利益、促进公司持续安康进展的原则;〔四〕定量与定性考核相结合,结果与过程相统一的原则;〔五〕有奖有罚、奖罚对等、鼓励与约束并重的原则。其次章治理机构第五条公司董事会薪酬与考核委员会是对高管人员进展绩效考核以及确定薪酬安排的治理机构,具体测算和兑现工作由公司财务部负责实施。第六条薪酬与考核委员会的主要职责权限:〔一〕依据高管人员治理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬打算或方案。薪酬打算或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、嘉奖和惩罚的主要方案和制度等;〔二〕负责对公司高管人员薪酬方案提出修改意见,审查、确认高管人员年度目标责任书;〔三〕负责对公司薪酬制度执行状况进展监视;〔四〕审查公司高管人员的履职状况,并对其进展年度绩效考评;〔五〕依据有关法律、法规或标准性文件的规定,结合公司实际状况,适时制订公司高管人员的股权鼓励打算;〔六〕公司董事会授权的其他事宜。第三章薪酬的构成第七条高管人员薪酬由根本薪酬、保险和福利、绩效薪酬三局部组成。计算公式是:年度薪酬=根本薪酬+保险和福利+绩效薪酬。〔一〕根本薪酬:由董事会薪酬与考核委员会依据高管所任职位的价值、责任、力量、市场薪资行情等因素提出方案,报董事会审议通过后执行。〔二〕保险和福利:依据国家和公司有关规定执行,包括养老保险、医疗保险、失业保险等。〔三〕绩效薪酬:依据公司效益、安全、进展三大业绩实现状况及高管人员工作目标完成状况,由薪酬与考核委员会进展综合考核获得的嘉奖薪酬。第八条绩效考核目标(一) 安全目标以年度重大事项作为主要考核内容,包括生产安全、经济安全、政治安全和企业形象安全四项指标。1、生产安全。重点考核人身死亡事故、重大设备事故、重大生产事故、重大环境污染事故和突发环境大事。2、经济安全。重点考核因决策失误、渎职造成重大经济损失、重大违纪违规问题。3、政治安全。重点考核贯彻执行党的路线、方针、政策状况,考核领导班子成员违法犯罪案件、员工群体性犯罪案件。4、企业形象安全。重点考核对企业形象造成严峻负面影响的大事。(二)效益目标包括盈利力量、偿债力量、资产运用力量指标。1、盈利力量:包括利润总额、净资产收益率、经营活动产生的现金流量净额、资产保值增值率等指标。2、偿债力量:包括资产负债率、流淌比率、速动比率等指标。3、资产运用力量:包括应收款项周转率、存货周转率等指标。(三)进展目标主要考核公司进展战略规划的实施状况。第九条绩效考核目标的分值及权重各类绩效考核目标的分值设根本分和加(减)分两项,根本分承受百分制计分,加(减)100602020%。第四章考核与实施程序第十条在董事会确定公司年度经营目标之后订工作打算和目标,分别签署目标责任书,其中总经理、董事与董事长签订目标责任书,其他高管人员与总经理签订目标责任书。第十一条高管人员的目标责任书由董事会薪酬与考核委员会依据公司的总体经营目合公司经营目标审核确认。目标责任书应对高管人员的工作打算与目标中各项内容的权重、分值予以确认。第十二条高管人员签订的目标责任书将作为高管人员年度薪酬考核的依据度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,薪酬与考核委员会有权调整高管人员的工作打算和目标。第十三条薪酬与考核委员会对公司高管人员考评程序如下:(一)公司高管人员向董事会薪酬与考核委员会作书面述职和自我评价;(二)薪酬与考核委员会按绩效考核标准(主要为各高管人员签署的年度目标责任书)和程序,对高管人员进展绩效评价;(三)薪酬与考核委员会依据岗位绩效评价结果及薪酬安排政策提出高管人员的绩效薪核委员会应依据董事会审议意见对薪酬方案进展修改,直至董事会审议通过方可实施。完成高管人员的薪酬考核工作,并将考核结果以书面形式通知考核对象。第十五条高管人员在工作中有重大失误及违法、违规行为,给公司造成重大损失的,不予发放绩效薪酬,并依据违法、违规行为的严峻性担当相应的法律责任或党纪厂纪处分。第十六条高管人员在收到绩效考核结果通知后如有异

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