整治电信诈骗工作方案

1010整治电信诈骗工作方案分行五举措打击治理电信诈骗型犯罪XXX分行五举措打击治理电信诈骗型犯罪针对网络电信诈骗活动持续高发、手段不断翻的现状，XXX分行立足维护客户利益、防范银行经营风险，通过细心组织、加大宣传、严控源头、协同作战、奖惩并举五举措打击治理电信诈骗型犯罪，取得明显成效。今年12起，为客户挽回经济损失万元。XX分行将治理电信网络诈骗专项工作作为“一把手工程”电信网络型违法犯罪工作实施方案，细化职责分工，上下协同协作，明确要求安全保卫、个人金融、电子银行等部到位。加大宣传，增加防控意识。一是该行通过营业网点、客户信息系统、微信群等渠道，宣传总、省统一制作的防范电信诈骗宣传口号,为宽阔客户做好风险提示；二是自行设计、印制了电信防诈骗宣传单和宣传手册，并组织各级单位走进社区、学校、商场和集市向客户分“防范电X行”贵来宾户沙龙活动，邀请该行有成功堵截诈骗案件阅历的员工和客户现身说法，增加贵来宾户防范意识的同时，进一步加深客户对X行的理解和信任。行以落实银监会、公安部各项打击治理要求为契机，以备开户风险点，准时通报联合防控。该行网点大堂人员严审客户自助设备开户手续，对证件认真识别，对身份细致核实，成功堵截多起利用假证件和冒名开户案件，并准时通过办公网、微信群等渠道在全辖进展提示，犯罪风险得到有效打压。三是加大反洗钱等系统的监控“化整为零”交易等具有电信诈骗特征的转账行为严格排查，借助数据做好安全分析。协同作战，严把三道查控。一是网点员工提高警觉，切实从客户根本利益动身，对二是上下联动，高效开展防诈骗其次道查控。该行接到客户报案或求助后，能马上启动应急预案，从网点到分行开启防诈骗“绿色车道”。如客户李先生由于7万元资金被特别转走。该行了解状况后快速部署，马上发起查询查办流程，在总省行的准时帮助和处置下，仅用一周时间就帮助大合力。该行严格依据打击治理电信网络型违法犯罪的职责分工，落实工作责任，对于堵截电信诈骗成效显著的员工，依据有关标准予以嘉奖。另一方面该行严格把控员工行为治理。要求各层级“一把手”做到充分把握员工的工作和生活状态，严格防范员工有泄漏客户信息、出借账户等违法违规行为。对因违反规定，导致被不法分子用于实施电信网络诈骗犯罪的单位和个人，依法依规严峻追究领导和当事人责任。银行某支行下一步防范电信诈骗工作措施4月中旬开头至年底的打防电信〔网络〕诈骗犯罪专项工作，我行高度重视，在全辖部署了一系列工作措施。〔一〕领导重视，大力发动我行充生疏到诈骗违法犯罪的社会4月全市银行业系统联席会议部署了打防专项工作会议后，我行马上在行内进展了传达和部署，责成办公室〔保卫科〕和营业部具体负责组织实施。我行结合本单位的工作实际和2023年员工培训方案，将防范诈骗违法犯罪培训、宣传作为今年培训的重要内容，乐观发动和催促员工尤其是一线柜台员工切实增加工作责任心和职业道德感，因地制宜，实行有效宣传、劝止措施，密织防范诈骗安全防护网。〔二〕加强培训，提高防范我行各营业机构利用业务晨会、例骗案件的发生。〔三〕加强宣传，营造攻势传资料。我行将利用送金融学问下乡、进社区，金融学问万里行等系列活动，加大对人流量大、诈骗案件易受害人群的防范诈骗宣传力度，通过在银行营业场所实行多种防诈骗宣传方式相结合，让办理银行业务的市民群众悉知诈骗手段，提高市民群众的防诈骗意识。在银行营业场所承受液晶显示屏幕反复滚动播放防诈骗宣传视频资料进展宣传；二是平面文字式。制作专项宣传材料在银行营业场所明显部位承受张贴防骗宣传资料。〔四〕主动觉察，乐观劝止我行要求各营业网点工作人员，尤其是大堂经理、柜台营业员应加大对到银行营业场所办理转账业务人员尤其是易受骗的老年人、外来务工人员的防诈骗宣传和提示效劳力度。同时，各银行网点应加强与辖区公安派出所沟通联系，亲热协作，觉察问题准时通知辖区110台报警，帮助公安机关共同做好防诈骗劝止工作。对于受害者转账后觉察被骗报警的状况，应尽快协作公安机关冻结赃款，准时挽回群众损失，切实削减该类诈骗案件的发生。网点工作人员主动发骗犯罪作案手法和形式的娴熟把握，对有特别转账行为的银行客户进展防诈骗提示和简洁的防诈骗宣传工作，并进一步识别该银行客户是否涉及被骗。二是网点负责人劝止。网点工作人员明确客户有可能被骗后，应马上向网点负责人并急躁进展劝止。三是公安机关民警劝可由银行营业网点通知公安机关派民警到场，共同做好当事人的解释和宣传工作。〔五〕总结阅历，表彰先进件突出案例和有效劝止诈骗案件发生过程中好的阅历、好的做法，准时向本单位银行营业网点推广，并报市公安局警卫处。为鼓舞员工乐观性，对于有效劝止诈骗案件发生的人员，我行将对相关人员进展精神嘉奖及物质嘉奖，同时在年度考核中考虑这一因素，对相关人员进展加分。防止电信诈骗筹划书2023年以来，随着中国金融、通信业的快速进展，虚假信息诈骗犯罪快速在中国进展集中，借助于手机、固定、网络等通信工具和现代的网银技术实施的非接触式的诈骗犯罪可以说是快速地进展集中，给人2023年北京、上海、广东、福建这四个省市因电6亿元。电信诈骗的范围从沿海渐渐向内地进展，不法分子已经的成为一种社会公害。电信诈骗起初是台湾不法分子跑到大陆针对台湾群众进展诈骗。随着犯罪手法的不断传播，内地越来越多的不法分子也仿效湖北、广东、海南、河北个别市县的一些不法分子也参与了诈骗队伍。二、活动目的性和恶劣性，提高自身防止电信诈骗的意识，避开产生重大的财产损失。三、活动主题四、活动时间2023119号五、活动地点A209六、活动对象14级电子信息工程学院电气工程及2班全体同学七、活动形式PPT演讲八、活动主讲人安全委员九、活动总结近年来，利用电信公布虚假消息，从事诈骗