财务信息化管理制度

财务信息化管理制度5篇范文第一篇：财务信息化管理制度财务信息化管理制度第一章总则第一条为了指导和规范公司会计电算化工作，保证会计电算化工作的顺利开展，根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》，结合公司财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。第二条本制度适用于公司各财务核算单位。第三条本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。第四条本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备，计算机软件是指用友财务软件及其他相关软件第五条信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。各分支机构财务系统技术服务由本单位系统管理员负责。第二章会计电算化岗位责任制第六条公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算，并建立本单位的会计电算化岗位责任制，明确各电算化岗位的职责范围。第七条电算化会计岗位和工作职责划分如下：（一）电算主管岗由集团财务部设立，负责公司会计电算化的规划和管理，协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行；对电算化操作人员的权限进行分配及管理；协调、督促财会人员的电算化工作，完善公司的电算化制度。（二）电算维护岗由信息技术中心指派专人兼任，负责计算机硬件、软件系统管理及维护；负责开、关服务器，维护财务网络的安全、正常运行；管理服务器数据库及数据备份工作；协助电算主管规划和推进公司会计电算化工作；负责对VPN证书及密钥的管理、授权工作；会同电算主管负责电算化系统的升级工作等。（三）软件操作岗由各财务核算单位设立，负责对本单位的会计事项进行会计处理并及时输入记账凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作；负责会计资料的整理、登记、保管、保密工作；负责建立健全会计档案借阅、使用登记制度。（四）审核记账岗负责对输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证）的真实性、合法性、完整性进行审核；操作会计软件登记机内账簿，没有审核的凭证不能记账；对打印输出的账簿、报表进行确认审核。此岗位人员应具备会计和计算机知识。各财务核算单位均应设立专职或兼职岗。第八条会计电算化岗位责任的考核实行电算化后，定期对会计电算化各岗位人员进行考核，考核结果纳入个人的年度考评内容。对不按照本制度履行岗位职责，给公司造成严重后果的，按照公司有关规定追究相关责任人的责任。第三章会计电算化操作管理制度第九条本章所称会计电算化操作人员，是指按照会计电算化岗位设置，行使岗位职责的会计电算化人员或经财务负责人（总部为集团财务部负责人，分支机构为财务负责人）批准赋予临时操作、查询权的其他人员。第十条操作人员必须以“命名用户方式”登录财务软件系统，操作人员的密码由操作人员自己拟定。操作人员对自己的密码必须严格保密，泄漏密码产生严重后果的应追究相关责任人的责任。财务软件系统登录密码先由电算主管在账套管理中统一设定初始密码，并通知会计电算化操作人员，再由会计电算化操作人员在客户端自行更改。第十一条会计电算化人员在财务软件系统中均应以实名进行用户登记，并由电算主管根据内部控制制度规定的原则赋予相应操作权限。第十二条财务软件系统中的服务器操作系统、数据库系统及系统管理的超级管理员密码由电算主管和电算维护员共同管理，双方各执一半密码，每人掌握密码的长度不得少于6位，密码更换的间隔时间不得超过三个月，在密码输入时应予以回避。超级管理员密码必须密封存放于保险箱中，并登记备案。财务软件系统的集团用户由电算主管及集团财务部指定人员管理与使用，其他人员未经授权不得擅自使用。第十三条出纳人员只有现金管理系统的管理权限。第十四条日常操作程序（一）电算维护员每天到岗后，首先检查服务器是否正常开启，检查计算机硬件、软件、网络是否正常运行，为其他工作做好准备；（二）会计人员根据原始凭证运用正确的会计科目填制记账凭证，并打印机制记账凭证，同时签名或盖章确认；（三）审核人员审核记账凭证及所附原始凭证，审核无误后在打印出的记账凭证上签名或盖章确认，并立即对机内对应记账凭证执行“审核”操作。如未即时核对机内记账凭证，应将原打印出的记账凭证与机内凭证核对无误后，才能对机内记账凭证执行“审核”操作，严禁未经核对执行“成批审核”操作。审核人员应对自己审核过的原始凭证、记账凭证负责，如出现问题按相关财务制度规定承担相应责任。（四）审核人员将已审收（付）款凭证交给出纳；（五）每天工作结束后，电算维护员可依据工作情况选择是否关闭服务器，如要关机应提前通知电算主管，由电算主管通知各在线操作人员，各在线操作人员退出后方能关闭服务器。（六）操作人员离开操作使用计算机的工作现场，应立即退出财务软件系统，否则应承担被人利用本人登录名进行操作的全部责任。第四章计算机硬件、软件和会计数据管理制度第十五条各核算单位应为开展会计电算化配备必要的计算机，硬件设备和软件。第十六条计算机硬件设备的维护主要包括以下内容：（一）电算维护员应经常对有关设备进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故的发生；（二）电算维护员应定期对计算机存放场所的安全措施进行检查，包括对消防和报警设备、地线和接地、防静电、防雷击、防鼠害、防电磁波等设备和措施进行检查，保证这些措施的有效性；（三）电算维护员应对硬件运行过程中出现的故障及时排除，由于本身条件没有能力解决的或不能解决的应及时与硬件生产或销售商联系解决，并对故障情况和处理措施及结果等予以记录；（四）需要对硬件设备更新、扩充、更换，应及时提出建议，经公司领导审批后及时实施，并及时做好数据备份工作，保证机内会计数据的连续和安全，同时作好相应记录。第十七条计算机软件的维护分为系统软件维护和财务软件维护，包括以下内容：（一）系统软件维护包括检查系统文件的完整性，系统文件是否被非法删除和修改，以保证系统软件的正常运行。（二）财务软件维护包括操作维护与程序维护：对财务软件日常操作维护工作过程中发现的问题，电算维护员应及时解决。如不能排除，应立即报告电算主管并联系财务软件供应商予以指导或现场处理。对财务软件的修改、版本升级等程序维护由财务软件供应商负责，电算主管及电算维护员应与软件供应商进行联系，及时得到新版财务软件。对正在使用的财务软件进行升级，应报经集团财务部和信息技术中心负责人审批后进行，并记录升级时间及模块。第十八条未经电算主管和电算维护员同意，任何人不得擅自更改计算机及其附属设备的连接与设置，不得更改系统软件、财务软件系统的设置，不得更改网络连接设置、网络用户名及网络用户IP地址。公司总部财务软件系统使用的系统服务器、数据库服务器、网络连接方式及防火墙设置的更改，均需经电算维护员同意方可进行。营业部财务用计算机禁止与营业部交易内网相连接。财务软件系统客户端以VPN方式通过防火墙与（公司总部服务器进行连接，不得以任何形式、任何方式绕过防火墙直接进行入系统。客户端的防火墙证书及密钥由信息技术中心统一发放，防火墙证书每年进行一次更新。各单位电算维护员必须妥善保管信息技术中心下发的各类证书和密钥。如因保管不善，导致泄密并产生严重后果的，应追究相关责任人的责任。第十九条会计数据的备份（一）会计数据的备份由电算维护员负责，包括至少每天进行一次硬盘备份或启用自动备份系统，对重要会计数据更新或修改后应及时进行备份，会计年度结束后及时进行刻录备份。（二）电算维护员应对每次备份情况做详细记录，记录的内容应包括：本次备份的时间、所备份的会计数据状态（是否过账、结账等）和所涵盖的会计期间等。（三）电算维护员或档案管理员应根据存储介质的不同情况定期对备份存贮介质进行可用性检查，发现缺损或备份数据丢失的，应立即补充备份。（四）计算机内的会计数据遭到非法操作和毁损等需要恢复时，在经电算主管及电算维护员同意后，必须使用最新的正式备份。第二十条各核算单位应健全必要的防治计算机病毒的措施，确保财务系统的正常运行。各单位财务用计算机应配备优良的正版杀毒软件，以预防、检测、清除计算机病毒，并定期进行病毒库的升级及版本的更新。禁止在财务用计算机上使用、打开来历不明的软件及邮件，对外来的存储介质必须先杀毒后才能使用。禁止在财务用计算机上玩游戏，会计电算化系统的服务器不能直接接入互联网，不具备防范条件的会计电算化系统的终端机不允许接入互联网。第五章电算化会计档案管理制度第二十一条电算化会计档案管理是公司重要的会计基础工作，要严格按照财政部《会计档案管理办法》及相关要求，对电算化会计档案进行管理。第二十二条电算化会计档案管理的内容和范围：电算化会计档案包括存储在磁盘、光盘等介质上的会计数据和计算机打印的书面等形式的会计数据。会计数据是指记账凭证、会计账簿、会计报表（包括报表格式和计算公式）等数据，以及财务软件系统开发运行中编制的各种文档以及其他会计资料。财务软件设计书、软件程序、用户操作手册、本单位电算化系统构成说明和财务软件工作日志等，视同会计档案保管。第二十三条电算化会计档案的日常管理（一）各核算单位使用计算机打印的书面形式的会计凭证、会计账簿、会计报表，由本单位财务负责人或会计主管负责保管。（二）会计电算化记账凭证制单完成后应立即打印输出，打印的记账凭证上应有制单人员的签名或盖章、审核人员签名或盖章、财务负责人签名或盖章。收付款记账凭证还应有出纳人员签名或盖章。（三）现金日记账和银行存款日记账可采用计算机打印的活页账页装订成册，应每天登记并打印，做到日清月结。对每天业务较少、不能满页打印的，也可按旬打印。一般账簿按年打印，遇税务、审计等管理部门检查时，应按其要求，及时打印有关账簿、报表等。（四）各类账簿在每一会计年度结束后一个月内必须完整打印，装订成册存档。发现已打印的纸质会计档案有缺损时，必须补充打印。所有记账凭证数据和明细分类数据都存储在计算机内的情况下，总分类账可用“总分类账本期发生额及余额对照表”替代。（五）每月结束后10日内、年度结束后30日内，财务人员应将打印的记账凭证分月、按凭证序号整齐装订成册，由财务负责人或财务主管、审核人员和装订人员签名或盖章，存档妥善保管。（六）每月结束后15日内、年度结束后45日内，财务人员应将打印的会计报表和有关会计资料整齐装订成册，并加盖单位公章由单位负责人、财务负责人或财务主管签名或盖章并加盖单位公章，存档妥善保管。（七）存储在磁盘、光盘等存储介质上的会计电子文档由电算维护员保管。（八）电算维护员每月至少将工作日志备份一次，经电算主管审核确认，交会计档案管理员保存。未做备份的工作日志不得删除。（九）保存的会计档案应为本单位积极提供利用，档案必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便。第二十四条电算化会计档案的保管要求（一）电算化会计档案存放地点应达到防磁、防火、防潮、防尘、防盗、防虫蛀、防霉烂和防鼠咬等要求，重要会计档案应准备双份，并尽可能存放在两个不同建筑物内。（二）对纸质会计档案和存贮介质保存的会计档案应分类保存。（三）会计电算化档案的保管时间计算机打印的会计凭证、会计账簿、会计报表的保管期限及电子会计档案的保管期限与手工账保管期限一致；购买会计电算化专用的计算机、打印机的报价单、保修单、使用说明书、购机清单等资料作为会计电算化硬件档案保管，保管期限至相应硬件被出售、报废等处置完毕；电算化系统软件的程序盘、使用说明、合同等全套软件档案应妥善永久保存。（四）日常备份存贮介质由电算维护员妥善保管、统一编号，应装在保护封套或包装盒中，并置于保存柜中。年度以存贮介质保存的会计数据备份盘交由纸质档案管理员统一归档保存。第二十五条电算化会计档案必须严格执行安全和保密制度，会计档案不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。各种会计资料（包括纸质和用存贮介质保存的会计数据），未经单位领导同意，不得外借和带出单位。经单位领导同意借阅会计资料，应该履行相应的借阅手续。存放在存贮介质上的会计资料借阅归还时，还应该认真检查其安全性和完整性，防止感染病毒和数据丢失。第二十六条电算化会计档案保管期满后，按财政部《会计档案管理办法》的要求进行销毁。第六章附则第二十七条本制度由财务部会同信息技术中心负责解释。第二十八条本制度自发布之日起实施。第二篇：集团财务信息化管理制度北大荒农垦集团总公司财务信息化管理制度第一章总则第一条为加强总公司（以下简称“***”）财务信息化建设工作，提高财务信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性，保证财务信息化系统工作的统一、规范和有序开展，使财务信息化系统更好的服务于***的管理和战略发展需求，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第18号－信息系统》、《财政部关于全面推进我国会计信息化工作的指导意见》（财会〔20XX〕6号）及《企业会计信息化工作规范》（财会[20XX]20XX等相关法律法规及规章制度的要求，制订本制度。第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施。第三条财务管理信息化是一项系统化工程，***财务部是实施财务信息化的主要领导部门并负责信息化的日常管理工作。第四条***所属各公司财务部门各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互配合，及时发现信息化建设工作中存在的问题，积极提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。第二章财务管理信息化岗位管理第五条信息化岗位设致。根据会计核算与管理需要，财务信息化主要设置系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。系统管理员由各公司财务部指定人员兼任，也可由公司专业技术人员兼任，软件操作人员指财务部各岗位的工作人员，档案管理员由财务部相关人员担任。第六条信息化系统管理人员职责。1、负责财务信息化系统的运行维护与管理；2、进行财务信息化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账套和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；3、负责财务信息化设备的管理，财务软硬件、办公软件的安装、维护及日常故障的排除；4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备；5、在信息化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。6、负责定期对财务信息化数据资料的备份。第七条软件操作员管理规定1、掌握WINDOWS操作系统一般指令的使用方法，熟悉OFFICE办公软件并能够熟练运用；2、掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用方法，能够熟练运用金碟、用友、久其等财务软件；3、各操作人员只能在操作系统管理员确定的权限范围内使用软件的功能，不得擅自越权操作；4、各操作员必须牢记自己的密码，不得告诉非授权人员，不定期修改自己管理的计算机口令；5、严格按照操作规程要求进行操作，进入系统时必须以自己的真实身份登录，工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出操作系统；6、出纳员和复核员进行网上银行业务操作时，严格按照网上银行操作程序和权限进行操作，操作结束后及时退出系统，妥善保管自己的密钥，不定期修改网上交易密码，确保本单位银行资金的安全。7、办理网上远程纳税认证时，操作员持密钥登录系统进行相关操作，操作结束后及时退出系统。8、各操作员关机前一律要退出财务软件系统，下班离岗之前应切断总电源，以防止线路故障发生火灾。9、各操作员年末负责打印所分管会计账簿并按规定装订成册。第八条档案管理员管理规定1、全面负责财务信息化形成的磁性数据档案管理，负责财务软件生成的纸质会计档案的整理和归档工作；2、对磁介质会计档案按规定和要求妥善保管，做好防磁、防尘、防潮、防火等相关工作；3、配合系统管理员做好数据的定期备份工作，负责保管系统管理员备份形成的磁质，确保数据信息的安全与完整；4、年终审计结束后，负责将数据介质和纸质会计资料移交公司档案室管理。第三章财务信息化硬件管理第九条财务信息化硬件设备专用于运行账务处理软件和常用办公软件，任何人不得用于电子游戏、不得用于对外服务；第十条配备于会计核算的计算机终端，要严格建立管理台账，由系统管理员负责定期检查和日常维护保养，非系统管理员不得随意移动微机设备和网络信号线；第十一条各操作员要爱护办公设备，严格按操作规范使用机器设备，外来人员未经本部门领导允许，不得使用任何一台办公自动化设备。第十二条要加强对财务专用服务器存放的机房的管理，系统管理员要对机房的环境，安全负责，对访问机房人员实行登记制度。系统管理员要定期对机房进行巡查，对安全隐患进行及时排查。第四章财务信息化软件安全及管理第十三条财务系统软件无论是自行开发还是委托开发，均要视同会计原始档案，保管期限是该系统停止使用或有重大修改之后的五年，对在用的系统软件不得擅自修改。第十四条财务软件升级或二次开发修改完毕的软件统一安装到各终端后应及时拷贝归档，归档软件应和系统现运行软件保持一致。第五章财务信息化数据管理第十五条为了保证财务信息化系统的安全、正常、可靠、稳定运行，各公司系统管理员，要定期对财务数据进行备份。第十六条财务信息化会计数据进行备份形成的备份数据文件不少于两份，分不同的场地进行保管。具体工作要求为：（一）备份策略1.备份策略的选择需要统筹考虑信息系统中需备份的总数据量，线路带宽、数据吞吐量、备份窗口等因素；2.备份策略包括，但不仅限于数据备份范围、备份方式、执行时间、备份频率、任务执行顺序、保存时限、离线及异地备份频率、备份介质编号规则、恢复测试频率等；3.系统管理员要记录系统数据备份相关工作，对失败的备份操作处理需进行汇报、跟进及记录；4.备份对象发生变更后，应同时评估、调整备份策略。备份策略的变更应得到财务负责人审批；5.财务部长应定期对备份工作记录进行检查，确保备份工作的完整性以及出现的问题已得到适当处理。（二）备份介质1.所有备份介质一律不准外借，不准流出公司；2.离线或异地备份介质存放地至少应具备防火、防水、基本的门禁装置等设施。备份介质存放应有详细记录，记录内容包括但不仅限于：备份介质编号、存放人、存入日期等；3.数据正本与备份应分别存放于不同地点，防止因火灾、水灾、地震等事故产生不利影响；4.系统管理员每年对备份介质进行检查，一旦发现介质损坏，应立即更换；5.存放备份数据的介质需要废弃或销毁时，应履行审批、登记和交接手续，并保证双人以上在场。（三）备份恢复1.如果需要对备份数据进行恢复，应履行审批手续，经财务负责人批准后方可执行；2.系统管理员应定期对备份数据进行恢复性测试，以确保所备份数据的可用性，测试结果要形成报告并经财务负责人签字确认后存档。3.备份恢复的审批文档及备份恢复工作的系统日志应归档保存。（四）日常工作电脑中的数据备份财务人员要对工作电脑中的工作数据完整性，有效性负责，需要定期将重要信息备份至移动存储设备。对于以前的重要工作文档和底稿可以刻录光盘，以备长期保存、参考。第六章财务信息化病毒防护第十七条所有财务人员必须严格遵守公司病毒防范制度，主动配合反病毒工作。公司信息中心应定期发布杀毒软件病毒库、操作系统补丁，及时对财务信息化系统的计算机进行病毒库升级、查杀和系统漏洞修复。对财务信息化系统的内部软件特别是工具软件及时进行升级。具体工作要求为：（一）各公司的财务系统管理员要负责病毒防护工作，财务专用服务器、工作站必须安装防病毒软件。（二）系统管理员要负责对所有的财务专用服务器的杀毒软件进行监督、管理，以保障公司财务专用服务器和客户端的病毒库代码被及时更新，并针对病毒库代码未能及时更新的客户端进行手动更新和杀毒。（三）如果发现病毒，财务人员应立即联系系统管理员或公司专业技术人员，对受感染的计算机进行有效的隔离，病毒清除后，应检查其最近使用过的软盘、光盘和移动存储设备，避免漏杀。（四）禁止在计算机上安装与工作无关的软件；禁止从互联网上随意下载程序、数据，如果确实需要，应当先进行病毒检测后再使用；财务人员不得随意打开陌生人发送来的邮件附件或可疑邮件，必要时将其直接删除。（五）外来的软盘、光盘和移动存储设备应先进行病毒检查后方可使用；对购置、借入的计算机及其他网络存储设备，应当及时进行病毒检测。第七章附则第十八条***所属各公司可结合实际情况制定本单位的财务信息化管理制度。第十九条本制度由***财务部制定并负责解释。第二十条本办法自印发之日起执行。第三篇：信息化管理制度信息化安全管理制度一．总则为了切实加强公司计算机管理，充分发挥计算机在现代化管理中的作用，结合我公司实际情况，特制度本制度。二．信息中心人员岗位职责条公司信息中心应设置如下岗位：信息中心主任，系统和网络管理员，数据库管理员等各岗位职责分工如下：（一）信息建设科科长：1.认真贯彻执行党和国家有关计算机开发应用方面的方针、政策以及上级下达的有关文件规定。从广度和深度两个方面，掌握计算机专业知识和相关领域的科学技术，积极了解国内外计算机技术的最新发展。2.熟悉并宣传保密法、知识产权保护法，专利法等有关法律和法规知识。3.对计算机应用中带有方向性、关键性的问题，进行调查、综合分析，及时作出决断或为领导决策提供意见。4.负责本企业计算机管理信息系统的建设、推广应用、维护，并组织、协调应用培训工作。5.负责加强本部门的基础管理工作，组织本部门人员的政治学习，业务技术培训，提高人员素质和开发应用水平，实行计算机系统规范化管理。6.协调本部门与其他部门的工作关系，保证及时周到的信息服务。（二）系统硬件和网络管理员认真贯彻执行党和国家有关计算机开发应用方面的方针、政策以及上级下达的有关文件规定。从广度和深度两个方面，掌握计算机专业知识和相关领域的科学技术，积极了解国内外计算机技术的最新发展。熟悉并宣传保密法、知识产权保护法，专利法等有关法律和法规知识。3拥有网络设备、服务数据库等软硬件的最高技术管理权限，是服务器操作系统管理员身份的默认担任者。设定交换机、防火墙等网络设备的参数。合理划分网段，合理配置交换机的连接，保障用户的合理宽带；合理设置路由参数，保障网络之间的正常通讯。对网络设备的升级、改造提出建议和依据。掌握服务器硬件的运行状况，加强诊断，杜绝隐患。对服务器的升级、改造提出建议和依据。熟悉并负责小型机操作系统、集群软件、数据库及中间软件的安装和调试。合理分配硬盘、卷组、卷、文件系统等空间资源，合理设置打印机、资料库等共享资源。核查各部门信息发布的安全性、保密性、时效性。负责操作小型机服务器、PC服务器、网络设备以及网络服务的启停，并写出相关启停的技术申请、技术报告、技术措施。对数据库管理员或其他身份授权，指导和配合工作。定期核查权限。（三）数据库管理员认真贯彻执行党和国家有关计算机开发应用方面的方针、政策以及上级下达的有关文件规定。从广度和深度两个方面，掌握计算机专业知识和相关领域的科学技术，积极了解国内外计算机技术的最新发展。熟悉并宣传保密法、知识产权保护法，专利法等有关法律和法规知识。3拥有数据库系统管理的最高技术权限，是数据库管理员身份的默认担任者。根据具体应用需求，进行数据库的创建、定义、调整、删除等操作。5注册和维护数据库用户和用户组，设置数据访问权限。严格执行数据备份制度，定期备份数据，并做好保密工作。事故发生后，尽可能恢复数据，并撰写事故报告等分析材料。三信息中心安全、保卫、保密制度（一）信息中心是公司计算机系统主要设备安置区域，任何人均应该严格执行各项有关规章制度。（二）信息中心执行安全负责人制。安全责任人对计算机系统安全服全部责任。信息中心主任是安全责任人，必要时可以另指定。（三）严禁未经许可擅自进入机房。外单位参观人员，须经有关领导同意，办理登记手续后才可进入机房。（四）严禁携带易燃、易爆、易腐蚀、强磁场及其他对人员设备可能引起损害的物品进入机房。（五）未经许可，严禁擅自操作机房内各类设备、查阅信息及携带、任何室内物品外出。（六）电源设备、空调设备、火灾报警系统的运行操作维护由专人负责，并应严格执行相应设备的管理规程。（七）各岗位人员应保持高度的安全责任感；当发现有违章行为、事故障碍或异常，应及时向安全负责人报告，并作好记录。在危及人身。设备安全时，可先行妥善处理有报告。（八）信息中心所有人员应保持高度的防计算机病毒知识，进入计算机和网络所有软件资源，须经过有效的病毒检查和处理，确认无毒后方可使用。严禁使用任何来历不明的软件。（九）不得向无关人员透露上网用户名、权限组划分原则、保密资源性质等可能导致泄密的提示信息。（十）严禁将代管用户口令告诉他人。严禁将本人口令借给他人使用。四机房管理制度（一）机房工作人员必须严格遵守操作规程，确保人身、设备安全。（二）非上机人员和非机房人员，未经同意，不得擅自进入机房。（三）未经信息中心确认的光盘、U盘禁止在信息中心的一切机器上使用，以防病毒感染。（四）计算机系统的技术文件（说明书、用户手册、系统应用盘等）要妥善保存，有专人负责。（五）机房应保持整洁。工作完毕后，要保持台面整洁。（六）进入机房必须更换专业工作鞋。（七）机房内严禁存放易燃、易爆品，腐蚀品，强磁场物体，以及其他杂物。（八）机房内禁止私接乱接电源，如果有接入需求需经信息中心主任签字许可，并有专业电工资格证的人员方可进行操作。（九）软硬件调试人员除正常操作有关设备外，不得乱动各种仪器设备及启闭电源。（十）每个机房工作人员必须了解机房的消防系统并会使用灭火器。五网络管理制度本制度适用于信息中心管辖的计算机，以及放置在生产现场用于采集数据的计算机。（一）计算机以及工作台必须保持清洁，每天应做好清洁工作。（二）工作台不得放置与工作无关的物品。（三）不得在计算机前饮水、吃东西，严禁吸烟。（四）每台计算机均落实责任人。不得擅自操作其他人员的计算机。（五）爱护计算机及外接设备。不频繁开关机。（六）除信息中心工作人员以外，任何人不得打开计算机机箱或损毁机箱封条。（七）（八）各单位可设一兼职人员负责对本单位的计算机设备的软件、硬件、耗材的统一管理并负责与信息中心的日常联系工作。（九）公司所有的计算机及附属设备规格、数量、配置等详细情况都由信息中心登记存档。（十）要求连入内部管理网络的计算机必须经有关领导批准、得到信息中心技术上的指导和给予必要的权限后方可入网。（十一）公司连入内部管理网络的计算机的名称、IP地址、用户账户、密码及用户权限由信息中心根据工作需要统一分配并记录在册。（十二）各单位计算机在工作和业余时间严禁打游戏，看电影等。（十三）严格执行保密制度，不得擅自散发本单位使用的软件。（十四）未经信息中心同意，不得擅自将任何程序装入计算机；不得任意修改有关网络、电子信箱、浏览器等的配置参数。（十五）不得将自己的联网口令告知他人，不得盗用他人联网口令。定期更换口令，确保口令的安全性。六服务器管理制度（一）信息中心对服务器、工作站等设立系统管理员一名，系统管理员的职责是负责系统配置规划、系统用户管理、系统数据备份、系统资源管理、系统保安管理、定期检测系统运行状态、系统性能优化，按系统运行维护要求定期进行维护。（二）每天安排一名系统运行值班员，值班员的职责是监察系统运行情况，启动系统、停止系统、故障处理等工作；值班员应认真做好运行故障记录。（三）故障处理：1.故障出现时，应首先记录故障发生的时间、现象、信息等内容。2.向系统管理员报告故障。3.由系统管理员组织故障处理，如系统管理员不在，应按系统随机资料或有关技术书籍，作应急处理。4.必须对故障处理全过程作出记录。（四）日常维护：1.定期检查系统状态。2.定期检查用户终端开机情况。3.数据归档。（五）任何人在服务器上的一切操作，均登记在册。登记内容包括操作人姓名，操作时间，具体操作过程。七办公自动化管理制度（一）为保证公司办公自动化网络高效、畅通、保密、安全地运行，特制度本规定。（二）办公自动化系统是本公司工作人员办公的基本载体，各项办公业务原则上要在办公自动化系统上运行。下班或离开办公室时原则上要处理完急办、必办业务，并及时关机。（三）办公自动化系统内的人员分配、岗位设置、公共信息维护责任分工和维护权限设定等，由信息中心会同有关部门根据实际情况商定并提出方案，由网络管理人员配置。（四）本公司工作人员要积极学习办公自动化系统应用知识，参加有关培训，参加公共信息维护的人员必须熟悉业务。（五）每位工作人员的办公自动化系统户号密码，应严格保密，不得向他人泄露。工作人员离开办公室时应及时退出应用程序，以防他人非法进入系统；调离（入）时，信息中心应及时通知网络管理人员删除或增加离（入）职人员的上网权限。（六）连接在本公司办公自动化系统上的计算机，不允许外单位人员使用和接入。严禁向外单位提供办公软件、技术文档、操作手册。（七）所有工作人员都要爱护计算机与网络设备，使用中出现故障应及时报修。发现电脑病毒，及时清除或报告网络管理人员；每天下班时或加班后要及时关闭计算机，断开电源，防止火灾发生；要及时关闭门窗，防止失窃。第四篇：信息化管理制度X集团股份有限公司信息化管理制度文件编号：YLJT/BF/XX/01版号：[C/0]编制：信息工程部审核：复审：审批：日期：20XX年12月12日1.目的为了推进企业信息化建设，加强计算机及网络设备的管理，加强各种信息系统的开发、购买、应用的管理，加强设备及信息的安全管理，规范采购流程，明确职责，特制定此管理制度。2.适用范围本管理制度适用于XX集团股份有限公司所属各事业部、总部各部室中心、各分子公司。3.设备、网络管理3.1XX集团股份有限公司及所属事业部、分公司的计算机及相关网络设备、配套设备统一由集团供应保障部采购。计算机及相关设备、耗材采购按进行招标或比价确定供应商。3.2根据实际需求，各部门在每月10日前将本月采购计算机及相关网络设备需求计划以立项申请的方式报投资管理部。子公司按照相关制度进行逐级报审。3.3立项批准后，由集团供应保障部负责组织采购工作，信息工程部配合并参与工作的开展。3.4呼市和北京地区由供货商将设备送达安装地点后，信息工程部、使用部门和供货商三方开箱验货(分子公司由供货商和使用部门二方验货，自行负责安装维护),设备维护、调试由信息工程部负责。3.5呼市、北京地区计算机耗材由信息工程部统一管理，耗材使用单位有使用需求时，凭经过审批的电子流程到信息工程部领用；日常耗材需提前一天通知信息工程部，以便及时备货。特殊耗材必须由信息工程部审批后方可购买。其它地区耗材由各地自行管理，信息工程部对费用发生情况做不定期抽查。3.6呼市地区耗材费用结算统一由信息工程部管理，每月结算一次，每月20XX前汇总各单位耗材使用费用，连同发票转到各单位财务部门，财务部门需在每月30日前完成费用结算，未按时结算的，将停止领用耗材。3.7信息工程部对计算机及相关设备的使用情况要开展定期检查或不定期抽查，保证设备的正常运转，检查结束后要做出检查报告。3.8计算机使用过程中出现故障后，使用人员需进入“IT阳光维护系统”按流程填写报修单，维护人员在1小时内响应并确定维护时间。问题解决后，使用人在系统中对维护人员服务做出服务满意度评价。3.9公司内部计算机及相关设备的调拨，按照资产调拨管理规定，经信息工程部门同意并备案，由财务管理部批准后办理。3.10计算机及相关设备因年久老化或因故障不具备维修价值时可进行报废处理，由使用部门提出报废申请，信息工程部对申请进行审核确认后会同财务管理部进行报废处理。3.11设备使用人员不允许私自拆装或更换配件。未经确认（呼市、北京地区由信息工程部确认，外地分、子公司由计算机设备管理部门确认），不允许其他单位或个人进行设备修理、维护和检测。3.12信息工程部对计算机名称、IP地址统一管理，名称编码规则以字母加数字的形式进行标识，按部门划分。IP地址按集团网络规划进行划分，每个部门指定地址段、IP。3.13计算机及相关设备使用中若UPS发出报警，要及时关机。下班后要关闭计算机、打印机等设备电源。3.14各单位机房需配备空调、防火器材、UPS、防雷、地线等设施。严禁易燃易爆和强磁物品及其它无关物品放置于机房内。3.15设备使用人员要爱护计算机及配套设施，严防机械性损伤，使用过程中要注意防震、防磁、防静电。3.16供电管理部门在接到有计划的停电后，应及时发布通知告之信息工程部，信息工程部根据停电时间进行相应的安排。临时停电时，供电管理部门应在停电30分钟前通知到信息工程部，以便针对停电做出相应措施。3.17存储设备（U盘、移动硬盘、存储卡等）需信息工程部审批后购买，并由专人保管及使用。设备损坏不能使用时，必须交回后才能申请新的存储设备。信息工程部将不定期对存储设备的保管进行检查。4.软件管理4.1常用办公软件指日常办公必须的计算机软件，包括办公软件Office系列、杀毒软件（NOD32杀毒软件、360杀毒软件等）、压缩软件、PDF文件阅读器等。4.2计算机及相关设备采购时必须附带正版操作系统软件，各种常用办公软件统一由信息工程部购买、管理。4.3员工必须遵守著作权法，禁止使用盗版与非法软件，并有对其他用户的监督职责。4.4未经允许任何人员不能将公司购买的软件、合作或自行开发的软件（包括软件源代码、编译后的可执行文件等）进行刻录、复制或转借个人、单位使用，一经发现追究法律责任。4.5信息工程部软件开发人员自行设计或与其他单位合作编写的软件，版权及使用权归公司所有，公司可进行软件著作权的申请。4.6软件开发的需求由业务部门提出，业务部门将应用需求提交信息工程部，信息工程部首先进行需求分析，再会同业务部门进行分析后确定开发方式（自主、合作），提交解决方案，批复后进行程序开发。4.7软件开发完成后要建立档案，记录系统功能、开发时间、开发人员、费用、使用部门等信息，连同需求报告、开发方案、测试报告、源代码、验收报告等交付档案管理员存档管理。4.8ERP系统的使用必须遵守《伊利集团供应链系统流程制度》。4.9公司员工因工作需要，可以申请开设应用系统帐号，同一系统只能拥有一个帐号。4.10新帐号必须由各部门指定专兼职帐号管理员统一申请。符合要求的,信息工程部将在三个工作日内完成申请并回复申请人,不符合要求的,在一个工作日内答复并说明原因。新帐户申请成功后必须更改密码。4.11员工发生调动、离职时，由帐号管理人员进行帐号调整、删除处理。4.12对于3个月不使用的系统帐号，信息工程部有权对该帐号进行删除处理。4.14不准为非伊利公司员工申请各系统帐号。4.14邮件系统和OA系统使用者应及时处理个人邮件或OA系统中相关公文，重要邮件或公文下载到本地。5.安全管理5.1密码长度要求至少8位，密码的编码规则要由字母、数字、特殊符号组成，例如：fhj3dfg4@。个人的密码要注意保管，不得随意泄露给他人，如因特殊原因需将密码告诉别人使用，使用完成后必须立即更改。5.2系统管理员密码长度至少10位以上，密码的编码规则要由字母、数字、特殊符号组成，例如：fhj3dfg4@d8；管理员密码要定期以书面形式密封备案，以便检查。5.3用户密码要经常进行修改，至少30天一次。5.4计算机、文件服务器上的文件要定期整理、备份，重要文件保存或传递时须加密，涉及重要、保密的文件不得超范围传播、共享。公司重要数据、文件请勿存储在电脑桌面或系统安装所在盘，防止系统损坏后数据丢失或被他人窃取。5.5应用系统的数据备份由系统管理员负责，备份至少2份，并存放在不同的地点，周期按系统重要程度及备份策略确定。5.6遇有病毒“发作”，信息工程部将应对办法及时公告，使用人员要按通知进行相应处理。5.7若发现计算机出现异常，及时通知信息工程部人员进行处理，如为感染病毒，要立即中断网络物理连接，进行杀毒处理，并立即向信息工程部报告病毒发作和破坏情况。5.8网络管理员每天要对设备日志进行监测，发现问题及时做出处理，并做好记录。5.9未经信息工程部批准，任何人员不得带领无关人员进行应用系统、网络结构的参观与演示，不得将系统或网络的使用情况对外传播。5.10用户计算机必须安装防病毒软件，保证防病毒软件、病毒库及时更新，并定期检测计算机病毒。用户不得卸载和关闭计算机安装的杀毒软件。5.11用户计算机必须及时更新操作系统补丁。5.12如工作需要从网络下载程序、数据、文档等，以及外部带回或新购进的存储设备，应当进行计算机病毒检测后方可使用。5.13用户对购置、送外维修、借入借出的计算机，应当及时进行计算机病毒检测。5.14在使用邮件系统时，对来历不明的邮件要及时删除。5.15享受补助或经审批同意在公司内使用的个人电脑，离职时必须由信息工程部相关人员合理清除与公司有关的信息。6.培训6.1信息工程部负责对公司员工进行计算机基础、应用系统等知识的培训。各单位如有培训需求时可向信息工程部提出申请，双方协调时间、地点、内容后进行培训。6.2信息工程部每年组织计算机相关知识培训，包括计算机基础知识、系统应用及信息安全等内容，提前一周下发培训通知。7.网站管理7.1公司网站由品牌管理部统一管理，网站中涉及到的各栏目由相关部门负责信息的更新及审核。信息工程部协助对公司网站的日常运维管理（网站防病毒、防黑客攻击以及对网站的日常运行维护提供技术支持及保障）。7.2各事业部及分、子公司不允许以任何形式建立其独立网站、子网站及促销网站等，如有特殊需求须报信息工程部审批备案。8.重要存储介质维修、销毁管理8.1存储介质维修管理存储介质需要维修时必须在信息工程部填写《重要存储介质维修登记表》，由信息工程部派专人对介质的维修进行监督。安装存储介质的设备需要维修时必须在信息工程部填写《重要存储介质维修登记表》，对介质进行封存，设备维护后予以解封、交还。8.2存储介质销毁管理储存介质被列为公司资产台账中的，需要先报废后再做销毁。存储介质销毁前应填写《重要存储介质销毁登记表》进行登记，由存储介质责任人、信息安全经理确认后报信息工程部总经理确认。存储介质销毁时必须有存储介质负责人及两名以上信息工程部信息安全专员在场。对存储介质进行逻辑销毁，销毁的方法：使用专用程序对介质中的数据进行擦除。对存储介质进行物理销毁，销毁的方法：硬盘应将盘体进行拆解，对电路、盘片进行物理损坏。磁带应对其进行拆解，并进行焚烧。光盘应将其表面的数据存储层进行损坏。U盘等其他大容量的电子存储介质应对其进行拆解对其电路、存储芯片进行物理损坏。存储介质销毁时必须由信息工程部信息安全专员对销毁的过程、结果进行拍照记录。存储介质销毁后必须由存储介质负责人及参加销毁的信息安全专员在《重要存储介质销毁登记表》进行签字确认,并由信息安全专员在已销毁存储介质的序列号处标注“已销毁”。上述过程中产生的文字及图像记录在信息工程部信息安全组进行存档管理留存。8.3属于公司资产并由信息工程部直接维护的总部各部门、事业部的存储介质（如：硬盘、U盘、光盘、软盘、磁带等）损坏后，必须统一交回信息工程部做销毁处理；属于公司资产但不由信息工程部直接维护的存储介质，由资产所有单位按照上述“存储介质维修、销毁管理”规定做销毁处理，防止公司的重要文件泄密。9.考核细则9.1未经允许不得安装与工作无关的软件（特殊需求与信息工程部申请）。9.2网站栏目管理员应该保证信息发布的及时性，管理员应在收到相关资料后18小时内（新闻资讯信息4小时，非工作时间不计）将信息发布到网上。9.3计算机登录用户与各种应用系统用户的密码必须符合“安全管理规定”里密码设置要求。9.4办公人员短时离开工位，必须注销计算机用户或锁定计算机。9.5长时间（30分钟以上）离开工位时，必须关闭计算机及附属设备和UPS电源。9.6办公人员下班后，必须检查各种设备电源关闭情况。9.7未经允许不得设置文件或文件夹共享。9.8员工岗位调整时，人事部门须在2天内通知信息工程部进行通讯录及相应系统用户更新工作。9.9网络设备（集团内线设备、分子机构VPN设备等）出现故障时，在24小时内必须通知信息工程部相关人员。9.10禁止在公司使用无线通信上网卡上网或使用固定电话拨号上网。9.11不得随意更改计算机、网络、网络设备、VOIP设备中的各种设置；更不能请公司以外的人员对以上设备进行更改（特殊需求书面申请）。9.12未经允许不得私带个人电脑进入公司使用（公司补贴购机的电脑除外），不得携带公司的电脑及信息设备外出（特殊需求书面申请）。9.13禁止私自拔插交换机上的网线，以免插错造成网络故障，如有问题及时联系信息工程部维护人员解决。9.14对不安装或者不按规定使用防病毒软件的用户，如造成损失，除按制度考核外并承担相应的责任。9.15不得使用公司办公电话拨打各种信息服务台，未经允许不得使用他人办公电话拨打各种外线电话。9.16用户不得故意引入计算机病毒，危害公司信息系统安全，也不得向他人提供含有计算机病毒的文件、软件等，如造成损失，除按制度考核外并承担相应的责任。9.17不得利用公司短信平台、办公平台、网站及各应用系统发布与工作无关的信息。9.18在公司办公环境中不允许使用非伊利邮箱（特殊需求书面申请，且仅限163邮箱）；除正常对外业务外禁止将包含公司信息的电子类文件发往非伊利邮箱。9.19不得使用办公设备打印、收发、复印与工作无关的文件。9.20XX止擅自拆机箱、擅自加、拆装配件、擅自拆计算机相关设备；因工作需要时由信息工程部进行登记并检测后安装。9.21未经允许不得使用各种存储设备（包括U盘、移动硬盘、光盘、软盘、存储卡等）。9.22计算机及相关设备使用人员要爱护公司资产，严禁机械性损伤、人为原因破坏，不得将公司配备的存储设备丢失。9.23禁止任何工作人员带领本部门以外的人员进行应用系统、网络结构的参观与演示，不得将系统及网络的使用情况等对外传播。9.24不得将个人的用户名及密码泄露给他人。9.25员工离职后24小时内，人事部门必须通知信息工程部进行相关信息更新处理。9.26禁止私自购买或租用计算机、相关设备及耗材，或变相购买计算机及相关设备及耗材。9.27禁止从网上下载或传播各种与工作无关的软件、图片、音乐、视频等文件，禁止使用多线程下载工具（如讯雷、BT等）。9.28使用互联网时，不得违反国家相关法律规定的条款，严禁利用互联网浏览、下载、传播反动、迷信、淫秽、色情等信息。9.29禁止利用计算机、互联网玩游戏或下载及安装游戏软件。9.30禁止使用QQ、MSN等聊天工具（特殊需求书面申请）。9.31禁止各事业部及分、子公司等以任何形式建立其独立网站、子网站及促销网站等（特殊需求需审批）。9.32严禁利用各种计算机设备及网络泄漏企业机密。9.33禁止利用公司计算机及通讯设施进行炒股，如有违反对当事人做解聘处理。9.34考核办法违反考核细则9.1条到第9.15条者，每次考核20XX；违反考核细则第9.16条到第9.27条者，考核1000元，如再次发现做解聘处理；违反考核细则9.28条到第9.32条者，考核5000元，如再次发现做解聘处理；对上述及其他违规现象造成公司重大损失的，由相关部门按照公司制度严肃处理；个人电脑（包括享受补助或经审批同意在公司内使用的）在公司使用时必须遵守上述考核细则。10.附则此制度自下发之日起开始执行，由集团公司信息工程部负责解释。原制度“伊利字[20XX]57号《XX集团股份有限公司信息化管理制度》”废止。11.附件《存储介质维修、销毁登记表》。第五篇：信息化管理制度勃利朝小教育信息化管理制度办公室电脑使用管理制度一、学校的计算机要指定专人管理，负责人要管理好计算机，严格执行管理制度，并负责计算机的日常维护和相关软硬件的安装、管理。负责人要服从学校微机网络小组的管理。二、为了保障文件、数据的安全性与保密性，不得随意更改计算机系统的设置，以保障信息正常交流。三、教职工和学生要正确使用和操作计算机，以免因操作不当而损坏机器。不会使用者，要向其他会使用的同事和信息技术任课教师请教，不得盲目操作。使用发现故障或损坏，要及时报告给该计算机的负责人，负责人要查明情况，及时处理，不能处理得应报告给学校四、学校的计算机是为办公和学习而设，教师可以在网上备课、查阅资料、打印资料等；学生可以使用计算机进行学习。严禁访问不健康的网站，禁止玩游戏和观看影碟，发现一次对相关人员处以警告。五、教职工和学生要爱护机器，保持室内清洁，及时擦好电脑桌，清除灰尘。电脑桌禁放化学药品、水瓶、水杯，禁止使用计算机时吃食物。特别注意防尘。避免阳光直射计算机，如遇强雷雨天气禁止使用计算机。六、各使用计算机的部门，下班前要关好窗，锁好门，以防被盗。七、计算机的负责人应及时对重要数据作好备份并作好标识。八、计算机的负责人应定期用杀毒软件对磁盘作例行检查，并用系统工具整理硬盘。九、计算机出现软硬件故障，必须及时向负责人报告，由专人维修，其他人员不得私自动手维修，否则，造成不良后果，按其损失照价赔偿。十、严禁使用外来磁盘，如一定要使用，必须先杀毒，再使用。未经学校批准，计