2023年电信诈骗银行工作总结

2023年电信诈骗银行工作总结电信诈骗银行工作总结1

浙江稠州商业银行福州分行：

依据国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的部署,我支行马上组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣扬工作,我行仔细贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心，提高客户的防骗意识和识骗实力，实行有效措施，大力宣扬电信网络诈骗对金融系统和公民人身财产平安的危害，切实加强与公安机关在打击电信网络诈骗宣扬活动中的协调协作，扎实开展了防范电信网络诈骗宣扬活动。现将有关状况总结如下：

一、提高相识，增加防范意识

近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信网络诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信网络诈骗是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法改变快，打击难度大，受害人防不胜防。

在分行及闽清县公安局下发相关通知后，我支行刚好召开全体职工会议，通过阅读宣扬手册、观看警示教化片等形式，大力宣扬电信网络诈骗对金融系统以及对公民人身和财

产平安的危害，从电信网络诈骗的含义以及手段等方面对支行全体员工进行了具体说明，要求员工从思想上高度重视此次宣扬活动，了解电信网络诈骗的严峻危害性。通过开展防范电信网络诈骗宣扬活动，切实增加了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领悟开展此次防范活动的重要意义，刚好通知身边家人及来往客户提高警惕性，同心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、爱护自身和家人的人身财产平安。

二、了解电信网络诈骗手段，主动参加防范宣扬活动

我支行主动做好防范电信网络诈骗的宣扬工作，11月10日我支行联合闽清县公安局及县人民银行在闽清县乃棠广场开展户外公益宣扬活动向公众介绍了电信网络诈骗的种类。目前，电信网络诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以供应股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，同时还为在现场的群众介绍了不要轻易尝试运用自己不熟识的银行业务、不要轻信生疏人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信网络诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要刚好报案。

本次的宣扬活动让到场的群众认清了电信网络诈骗活动的重要危害，并纷纷表示将主动参加到防范电信网络诈骗活动中，为维护金融系统平安和保障财产平安贡献自己的力气。

三、实行有效措施，共同抵制电信网络诈骗

我支行主动实行多种措施，加大与区县公安局之间的协调协作，共同构建防范电信网络诈骗的壁垒。

一是在营业区域及自助设备区显目位置张贴防范电信网络诈骗宣扬海报。并在LED显示屏上每日滚动播放防电信网络诈骗宣扬内容，通过醒目的警示标语提示员工、客户和广阔群众随时提高警惕。

二是提高员工意识，使员工从思想上领悟开展此次防范活动的重要意义

三是要求一线员工在办理业务时，尽到提示义务。对于前来办理业务的人员，会计、信贷等重点部门做到了多提示、多沟通，主动发放宣扬单，尤其是对老年人加强了宣扬教化，起到了良好的警示作用，在提高客户对电信网络诈骗防范意识的同时，也树立了我行良好的品牌形象。

电信诈骗银行工作总结2

各网点：

近期，电信诈骗案件频发，且大部分案件都是通过柜台汇出的，请各网点再一次组织学习防电信诈骗工作流程（三问、两看、一核对），做好防范电信诈骗工作。对转汇款1万元以上的，要求填写告知书留存备查！标准提高了！未达标准的也要进行口头提示告知!

请各网点马上根据新规定执行，并做好学习记录备查，对胜利阻截诈骗案件的赐予400元/件嘉奖；因未按规定流程执行导致诈骗案件发生的将倒查追究责任人责任！

请将以下“三问、两看、一核对”内容打印帖在柜台上，熟记！执行！

三问：一问客户（汇）转出资金用途；二问是否知晓收款人状况；三问是否了解接受账户信息。

两看：一看前来办理业务的客户神色是否惊慌、举止是否反常；二看客户是否持续接听电话。

一核对：核对办理业务的客户所留信息是否合理。

电信诈骗银行工作总结3

为了进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度，普及反洗钱学问，营造有利于反洗钱工作的外部环境，天水广场营业部依据人民银行天水市中心支行精神，根据公司总部要求，营业部切实履行反洗钱义务，增加营业部反洗钱和反恐怖融资意识，确定开展以“预防洗钱维护金融平安”为主题宣扬月活动。通过这一系列行之有效的举措，确保了反洗钱宣扬扎实有效的开展，取得了较好的成效。

主要活动内容有以下几项：

1、面对营业部工作人员、重点为柜台工作人员开展宣扬

营业部有组织、有安排的开展柜台人员学习和领悟宣扬资料内容，主动进行反洗钱法律法规及业务培训，对反洗钱特别案例进行了观看学习，以培训促宣扬、推动宣扬，同时利用内部网络开拓了反洗钱专栏，扩大了宣扬的覆盖面。使得工作人员进一步了解金融机构反洗钱之策，也确保了宣扬内容能很好的融入到日常工作当中。

2、面对营业部客户开展宣扬

开设反洗钱宣扬柜台，摆放了相关的反洗钱宣扬资料，柜台人员刚好向客户发放宣扬资料，提示客户留意洗钱风险防范点，提高反洗钱意识，并向客户讲解反洗钱学问。

在营业场所悬挂反洗钱宣扬条幅，显著位置摆放易拉宝宣扬资料，制作“预防洗钱、维护金融平安”LED展板，张贴反洗钱宣扬海报，营造了良好的反洗钱宣扬环境和氛围。通过营业部场内电视滚动播放反洗钱动漫宣扬片，以生动活泼的动画形式，宣扬反洗钱基本学问、洗钱犯罪的危害，以及重点洗钱案例等内容，使广阔客户能够生动直观的了解和驾驭反洗钱学问，进一步增加客户对身份识别等反洗钱工作要求的理解和协作，同时在合作银行网点也摆放反洗钱资料，并与负责人进行了宣扬活动的阅历沟通。

3、组织测试，巩固反洗钱相关学问

营业部组织员工在合规平台内学习反洗钱专项培训，培训内容为：《甘肃证监局关于转发等4个文件的通知》以及公司反洗钱相关规章制度的学习。在进行了反洗钱学问的学习后，还刚好进行了反洗钱学问测试，并且组织全体员工参与了此次测试及对试题做了讲解，巩固了前期学过的反洗钱相关制度，营业部全体员工在学问测试中取得优异的成果。

通过这一系列反洗钱活动的宣扬，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深化人心，使公众相识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会平安，也威逼国际政治经济体系的平安，增加了公民的责随意识，打击洗钱犯罪已成为共识。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作当中我们将严格根据人民银行的要求，接着把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，驾驭必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安。

电信诈骗银行工作总结4

为进一步推动全民反诈宣扬工作，保障人民群众“钱袋子”平安，7月21日，民泰银行杭州萧山支行联合萧山商会大厦中广物业，开展防范电信诈骗学问宣扬活动，帮助大厦办公人员增加防范意识和实力，营造深厚的反诈骗氛围。商会大厦内公司办公人员和大厦工作人员居多，经过活动前期调查了解，该行“红百合”志愿服务队工作人员利用中午吃饭休息的时间，在人流较多的大厦食堂设摊开展活动，确保活动效果。

志愿服务队工作人员通过发放宣扬折页、一对一讲解的方式，一直往群众讲解冒充公检法机关诈骗、中奖诈骗等防范电信诈骗提示。该行通过展示电信网络诈骗的特点、种类及惯用手段，向市民普及防范技巧，提示大家不要轻信涉及银行卡账号密码等信息的电话、短信，不要向生疏人、生疏号码透露个人及家人身份信息，引导市民遇到可疑状况刚好报警，谨防上当受骗。

在现场，参加活动的市民不仅能收获反诈学问，还能获得民泰特色的“夏日凉爽礼”，工作人员的热忱感染了旁边来往的办公人员纷纷驻足。

将来，萧山支行将接着强化日常宣扬，主动营造良好的舆论氛围，切实提高社会公众风险识别实力，以实际行动助力防范电信诈骗工作推动，不断践行服务民生、服务群众的社会责任。

电信诈骗银行工作总结5

××市试验小学于6月3日接到《xx××市委办公室××市人民政府办公室转发xx××市委办公室××市人民政府办公室关于在全市开展打击防范电信(网络)诈骗罪专项行动的通知》(平委办发〔20xx〕84号)和《××市打击防范电信(网络)诈骗罪宣扬周工作方案》(平综委办〔20xx〕19号)以及××市教化局平教办安[20xx]253号通知精神。在第一时间作了详细部署。要求德育处、校安办在端午节放假前主动利用各种宣扬资源，通过全方位、全覆盖防范宣扬，大力营造全社会共同参加的宣扬舆论氛围，有效削减防控工作的死角漏洞，主动防范和阻挡电信(网络)诈骗案件的发生，进一步提升全体师生防范电信(网络)诈骗罪案件的意识和实力。

活动措施

1.主动利用网络工具向师生宣扬。5日通过校内网以及老师OA精灵平台向全体老师、班主任宣扬网络诈骗罪的重要性。班主任将通过本周的班会活动，向学生宣讲防范电信诈骗学问。

2.加强学生家长的宣扬教化。6日下午《预防电信(网络)诈骗，给全体学生家长的一封信》，覆盖率要达到100%。并在校讯通上告知每位家长仔细阅读。加强对重点人群防骗宣扬。对早出晚归不太关注新闻宣扬的老人、农村学生家庭以及外来务工人员子女家庭等易受骗人群的防范宣扬，提高大家的防骗意识。

3.加强防范工作长效措施。发挥学校这块特别阵地，把电信(网络)诈骗防范宣扬活动纳入平安校内创建工作内容，实行长期性规划和常态化管理，分解任务、细化措施、明确职责，与教学工作同部署、同实施、同考核，切实加强对防范宣扬活动的组织领导，有重点、有节奏、有力度地推动活动的持续深化开展，确保防范工作取得实效。附件:下发每位学生稿

防范电信(网络)诈骗，给全体学生家长的一封信各学生家长

当前，电信(网络)诈骗罪活动猖獗，被骗案件高发，一些群众在经济上蒙受重大损失。为了您的财产平安，请您仔细阅读此信，以增加防范电信诈骗的意识和实力，有效爱护您的珍贵财产，同时，希望您将此信的基本内容转告您的家人、亲友和同事、邻居，以此形成坚实的社会防范基础，切实杜绝受害，有效遏制此类犯罪。

目前，电信(网络)诈骗罪的作案形式和手段多种多样，如:犯罪嫌疑人拨打家长电话，谎称其孩子被绑架，或称孩子突发重特大急病、车祸等意外损害，要求汇款至指定的帐户进行诈骗;犯罪嫌疑人采纳拨打电话的形式，冒充电信、税务或公、检、法机关工作人员，称事主有高额欠费、法院传票或涉嫌洗钱等犯罪情节，要求事主将资金转到所谓的平安帐号内;犯罪嫌疑人冒充税务、教化等单位工作人员称事主的住房、车辆或教化费用可以退还部分款项为名，进行诈骗;犯罪嫌疑人利用网络和电话、短信形式发布中奖信息，诱骗事主上当后让事主缴纳公证费、拍卖费等从而骗取钱财等等。

因此，请您必需做到:

1.对生疏人的电话或短信中涉及中奖、退税、低价购物等“好事”信息一律不要信任。

2.收到生疏人以各种身份(警察、银行、社保、老师、医生等)打来电话或发来“坏事”信息时，不要恐惊，应刚好与本地相关部门联系确认，不要轻易信任。

3.绝不给生疏人转账或者透露账户、密码，绝不将生疏人手机和网银绑定。

20xx年1-10月份，全市电信诈骗案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表现为电话欠费、购物、中奖、冒充熟人、退税等名目的30余种。为坚决打击电信诈骗罪，有效遏制此类案件的发案势头，确保首都良好的社会治安环境，市警察局广泛动员各种力气，在全市开展为期100天的打击防范电信诈骗专项行动。并成立专项行动指挥部，对电信诈骗开展多警种、全方位的打击工作，整合各级刑侦专业力气，联系中国移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等相关单位，形成合力，全面推动全市打击电信诈骗专项行动，确保专项行动取得预效果。

“阻截”行动成果显著

在银行等部门的协作下，从11月6日起先，市警察局动员一切力气在全市范围开展防控电信诈骗“阻截”专项行动，最大可能的截断汇款转账的金融交易渠道，使电信骗子的骗术落空。

此次“阻截”行动，主要是针对高发案地区内的银行金融网点的柜台和ATM机，组织民警看管，一旦发觉有可能上当受骗的群众进行金融交易时，刚好进行询问甄别，确定是涉及电信诈骗交易的，予以劝阻，避开事主的财产损失。同时，现场民警还会把收集到的`诈骗信息及银行帐号等，报告刑侦部门开展下一步工作。

截止到11月10日，5天时间银行驻守民警有效阻挡了14起涉及电信诈骗的金融交易，避开事主经济损失共计80余万元，同时相关部门也将对涉嫌诈骗的银行帐号进行处理。

案例一：20xx年11月6日12时许，一事主在建设银行中轴路支行，称近期不断有自称××市警察局的民警，称事主因固话欠费3168元，要求其将钱邮寄至武汉某地或转账至民生银行一账号内，否则将冻结其个人账号。事主欲向对方汇款时，被安贞里派出所驻点民警刚好发觉并制止。

110设立反诈骗专家询问席

针对我市电信诈骗罪的严峻形势，为切实增加群众的防范意识，最大限度地为群众挽回经济损失，从今日起110报警服务台特地设立反诈骗专家询问席，由反诈骗专家金大志等阅历丰富的民警轮番值守，为广阔群众答疑解惑。

据民警介绍，今年以来电信诈骗警情在全市总警情中所占比例持续攀升，给人民群众带来了巨大的经济损失。手段以冒充公职人员、电话欠费、冒充熟人、退税等最为常见。犯罪分子利用群众信任公职人员，胆怯 财产受损，贪图便宜等心理，大肆进行诈骗活动，数额从数千元到数百万元不等。

据民警介绍，此次设立的110反诈骗专家询问席的功能一是仔细受理群众报警，具体记录案情要素，为警情研判和侦查破案供应精确信息;二是亲密关注电信诈骗发案走势，刚好把握犯罪规律和动向，适时发布警情通报，精确指导一线打防工作;三是充分发挥宣扬平台作用，面对面对群众讲解防范赏识，切实提高报案群众及其亲属对电信诈骗罪的防范意识。此外，110报警服务台将定期把收集到的最新诈骗案例，通过报纸、电视、广播、网络等新闻媒体向社会公布，揭露犯罪手段，达到全社会共同参加防范此类犯罪的目的。

据统计，10日当天，110报警服务台已接到此类报警电400余个，其中劝阻警情60余个，涉案金额数十万元，举报线索300余个。

防范工作刻不待时

案例二：20xx年11月6日10时许，一事主在家中接到电话，该人自称是电话局工作人员，告知事主在××市装有一部电话并欠费3600元，后把电话转到某警察局，一自称姓陈的民警称事主扰乱金融秩序，告知其家中存款将被冻结，须要将存款转到某账号上，当日11时许，事主到工商银行马连道支行柜台将存款5万元汇到该账号。

鉴于每天仍有不明真相的群众上当受骗，警方再次向您发出电信诈骗预警信号和防范提示：

各种诈骗罪中骗子的目的是骗钱。上述诈骗者几乎都是通过银行转账、银行卡转账的形式达到骗取钱财的目的。无论骗子如何巧语花言、危言恐吓，他们真正的目的是让事主将自己的银行卡或存折内的钱转到骗子的手里。

1、催缴电话费是电信、通讯部门对于真正的电话欠费客户，通常是在每月缴费日起之前，运用正常客服电话通过电脑语音进行提示按时缴费的一种商业服务手段。公、检、法机关作为执法部门是肯定不会运用电话方式开展此类所谓的“电话欠费”案件侦查工作的，请谨防上当。

2、对冒充各类工作人员打电话诈骗的，肯定要留意来电显示上的电话类型，对于一些不熟识，不像是正常座机手机号码的电话，尤其是电话前带有多个“0”的号码不要理睬。如接到类似欠费电话时，可拨打供应服务的电信部门的统一客服电话进行核对。如对方称是某警察分局民警，可以通过拨打110进行报案和询问。

3、生疏人通过电话、短信要求您对自己的存款进行银行转账、汇款的，或者声称为您供应平安账户为您的存款进行爱护的，都不要轻易信任，更不能向对方供应的账号进行转账操作。

4、要提示在家里的中老年同志，要保守好家庭以及个人的各类信息，如银行账号、银行密码、家庭住址等。中老年同志遇到不明白的事不要急于做确定，要先和家人联系、沟通，防止受骗。

最终，再次提示您：凡是接到生疏人来电要求转账汇款的电话，不听、不信、不汇款、不转账，请挂机后马上拨打110。

电信诈骗银行工作总结6

为提升社会公众金融素养，强化金融消费者风险防范意识，中国银行沧州肃宁支行主动担当社会责任，深化开展“金融学问普及月，金融学问进万家”系列宣教活动。

“金融学问普及月，金融学问进万家”系列宣教活动，以“争做理性投资者，争当金融好网民”为主题，面对金融消费者和投资者，突出“一老一少”，广泛宣扬基础金融学问和风险防范技能，提倡金融消费者科学理财和合理借贷；引导金融消费者和投资者自觉抵制网络金融谣言和金融负能量，教化社会公众争做金融好网民，共同营造风清气正网络金融环境。

一是立足厅堂宣教。该行在营业厅门前设置金融服务宣扬台，支配专人接受询问；同时，一直行客户发放人民币常识、防范电信网络诈骗手册，耐性讲解人民币识假、反假常识和电信诈骗表现形式、惯用手法及防范策略等学问，并告知客户金融维权渠道，增加客户风险防范意识，引导客户培育理性投资理念，远离非法金融活动，提高客户识假、反假、防诈骗实力。

二是开展户外宣教。该行青年员工组成金融服务志愿服务队，开展金融学问“进乡村、进学校、进企业”线下宣教活动，具体讲解新版人民币票面特征、防伪特征和防诈骗“三不一多”（不明链接不点击，生疏来电不轻信，个人信息不泄露，转账汇款多核实）策略，借助真币演示“一听二看三摸”的识别方法，并现场进行答疑解惑，提高识假、反假、防诈骗实力。

三是借助网络宣教。该行发挥网络传播快、覆盖面广优势，广泛开展线上宣教，组织员工在微信挚友圈转发人民银行制作的“爱护个人信息，警惕网络诈骗”、“金融投资防诈骗，牢记‘一二三四’”、“远离假币违法行为”系列讲座与微视频，正面宣扬引导；同时，把现实生活中的诈骗案例进行剖析，分析缘由，吸取教训，归纳防骗要点进行传播，扩大受教范围。

始终以来，中国银行沧州肃宁支行高度重视金融学问普及、宣教工作，实行“线下+线上”主动开展立体化、广覆盖、多层次、全方位宣教活动，得到社会广泛认可。将来，该行将借助网络融媒体传播优势，广泛开展内容丰富、形式新奇、贴近公众需求的宣教活动，不断提升金融学问普及、宣教力度、深度和广度，让社会公众“听得懂、记得牢，用得上”，提高金融消费者参加率、获得感和满足度。

电信诈骗银行工作总结7

为深化开展打击防范电信网络犯罪专项行动，提升辖区群众对电信网络诈骗违法犯罪的防范意识，xx派出所全警动员，多措并举，提炼总结工作方法，有效遏制辖区电诈案件的发案势头，不断推动反电信诈骗工作再上新台阶。

电信诈骗防范，源头是关键。xx派出所始终坚持“预防为主，宣扬先行”的原则，全方位、多角度、深层次开展电信诈骗宣扬活动，进一步建立健全防范电信犯罪宣扬长效机制，通过揭露骗术伎俩、传授防骗学问，提高群众识骗、防骗实力，做到宣扬防范无死角、全覆盖。

xx派出所通过悬挂防范诈骗宣扬横幅，组织民警开展进农村、进校内、进辖区、进企业宣扬，加大宣扬频次，特殊针对中老年人、家庭妇女、在校学生等易受骗重点人群，深化开展宣扬工作。民警通过讲解电信诈骗常见种类、常用作案手法和特点以及识别和防范方法，引导群众不偏听偏信，提高识骗防骗实力。

针对近年来电信诈骗案件多发，xx派出所将电诈工作与“一标三实”信息采集、“百万警进千万家”等活动结合起来，结合辖区实际状况，民警们上门入户集中宣扬，开展“面对面”、“一对一”宣扬讲解，共发放反电诈宣扬单x余份、悬挂横幅x余条，实现了宣扬效果的立体化，交叉化、最大化。

20xx年，xx派出所的民警们通过全方位的宣扬工作，有效增加了辖区群众防电诈的“免疫力”。20xx年新的一年，xx派出所将接着加大防电诈宣扬力度，持续推动反电诈工作向纵深发展，不断保障群众的财产平安，提升辖区群众的平安感和满足度。

电信诈骗银行工作总结8

随着我国金融、电信和互联网的迅猛发展，借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的诈骗罪高发。电信诈骗信息、诈骗电话的内容可谓花样百出，各种骗术的迷惑性很大，城乡居民受骗中招率直线上升，电信诈骗已成为影响社会治安的突出问题。

面对当前电信诈骗居高不下的状况，哈尔滨农村商业银行ⅩⅩ支行通过宣扬教化、细化流程、银警协作等多种手段，构建了一道严密的电信诈骗防护网，让电信诈骗原形毕露。

一、加强电信诈骗防范意识教化

ⅩⅩ支行在室内、外电子屏进行防范电信诈骗的提示，通过自助机具屏幕向客户提示电信诈骗风险，提示提示客户谨慎操作，等等，全方位宣扬电信诈骗常识、解读电信诈骗骗术。

二、严把柜面客户资金流出关口

银行柜面是客户资金流出的最终一道关口，成为堵截电信诈骗的关键环节。ⅩⅩ支行通过细化柜面流程规范与执行，确保客户资金平安。根据“三问二看一核对”标准流程，向每位个人汇款的客户提示防范电信诈骗；指引客户仔细阅读《防范电信诈骗告知书》，并通过让其签字确认的方式再次提示防范电信诈骗风险；对新开通网银、手机银行业务的客户，核实绑定的手机号码是否为客户本人全部，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的机会，重点加强对老年人防范电信诈骗常识的宣扬；对边打电话边办理业务、神色惊慌、对汇款用途、收款人信息模糊其辞的客户进行重点防范。

三、加大自助服务区巡堵力度

目前，利用自助机具转账已成为犯罪分子进行诈骗的重要途径。为了提高对自助服务区电信诈骗案件的堵截力度，ⅩⅩ支行大堂经理、网点保安加大了对自助服务区的巡查力度，严格做到“一问二看三提示”，全力防范自助机具转账类的电信诈骗案件。（“一问”就是问清晰客户操作ATM机办理什么业务；“二看”就是看客户神态是否合乎常理，看是否边接电话边操作，或边翻看小纸条、手机短信边操作等；“三提示”就是提示客户当心上当受骗，提示客户与家人或熟人核实相应汇款内容，提示确认属实后方可转账汇款。）

我支行在接下来的工作中将加大对防电信诈骗的宣扬，提高储户对电信诈骗的防骗意识，为了广阔储户的财产平安不遗余力。

电信诈骗银行工作总结9

近年来，通过电话、短信、互联网进行的电信诈骗罪现象屡屡发生，且手段多变，骗局逼真，使越来越多的群众落入陷阱，严峻危害着社区居民的财产平安。为增加居民自我防范意识，预防和削减电信诈骗案件的发生，我们白鹤社区在辖区内多措并举，主动开展形式多样的防电信诈骗宣扬活动，主要从以下几方面进行的：

一是充分利用社区宣扬阵地，广覆盖开展宣扬工作。首先我们通过社区内传统的黑板报、展板、横幅、小区宣扬栏等形式，展出张贴各类“防电信诈骗、防上当受骗”的宣扬资料和告示，使居民群众在社区内随处可见，营造了深厚的平安教化氛围。其次通过社区居民短信平台、社区微博、QQ群、短信党课等新型的网络宣扬阵地，向广阔居民们发出一系列防电信诈骗温馨提示，时时提示居民要提高防范意识。

二是通过请进来走出去的方式，加大宣扬力度。请进来主要是邀请社区民警和社区内的金融共建单位如上海银行，农商行等定期来社区对我们的党员、楼组长等社区骨干队伍开展防电信诈骗学问讲座，并通过观看防诈骗短片、沟通诈骗案例、发放宣扬资料等方式，帮助他们深化了解电信诈骗的常用作案手段和防范方法，从思想上提高警惕，从而起到教化一人、影响一家、带动一片宣扬辐射作用。

走出去主要是：

一结合社区每二月一次的便民服务活动，在辖区繁华路段、居民聚集较多的地点设摊宣扬，向过路群众发放防电信诈骗宣扬单，提示大家不要听信莫名的欠费或所谓平安帐户等电话。

二是结合社区网格化管理和零距离走访活动，组织社区干部分片、分块，进商铺、进小区，开展上门入户宣扬，向居民普及一些防范方法，进一步提升居民防骗学问知晓率。

三是针对社区独居老人，这类电信诈骗高危人群，我们组织社区老伙伴志愿者与辖区60多名独居老人一一结对，定期上门闲聊沟通，关切起居生活，从而潜移默化地对老人们进行防电信诈骗教化，并为他们时时把好平安关。

以上是我们社区针对防电信诈骗开展的一系列宣扬工作，今后我们还将不断努力，力争使社区居民做到人人知晓、人人防范，防止电信诈骗案件在社区内发生，共同构筑起预防电信诈骗的坚固防线。

电信诈骗银行工作总结10

根据《中国人民银行雅安市中心支行办公室开展加强信息爱护的支付平安防范电信网络欺诈宣扬工作的通知》文件要求，我支行实行有效措施，大力宣扬电信诈骗对金融系统和公民人身财产平安的危害，扎实开展了防范电信诈骗宣扬活动。现将1月宣扬有关状况汇报如下：

依据宣扬工作要求，1月我支行以宣扬讲解爱护网络支付账户、银行卡卡号、交易密码、短信验证码、身份证号码等信息对资金平安的重要性，宣扬金融机构实行的支付平安防范措施和取得的工作成果，增加公众支付平安风险意识和对正规金融机构的平安信念。宣扬活动中，我行接着实行了多种宣扬措施：

一是在营业网点张贴防范通讯诈骗宣扬海报，悬挂宣扬横幅，并设立了专题宣扬板，介绍银行卡转账业务须知、防骗识骗小学问及典型案例等；

二是在LED显示屏上打出“一时难分真和假，110电话打一打”“电信欠费要核实，大额汇款要当心”等字幕；

三是在ATM机、POS机等自助终端上提示防诈骗信息；

四是不断提高员工意识，识别电信诈骗。

要求一线员工在办理业务时，尽到提示义务。对于前来办理业务的人员，特殊是资金交易有异样的客户，会计、信贷等重点部门要做到多提示、多沟通，主动发放宣扬单，尤其是对老年人要加强宣扬教化，起到良好的警示作用，引导公众知晓政策文件出台的背景，正确理解和自觉遵守对个人账户、网络支付等的新要求。

电信诈骗银行工作总结11

为帮助社会公众了解防范电信网络诈骗的基础学问，爱护客户的“钱袋子”，近日，中信银行南昌民德路支行开展了“反诈拒赌，平安支付”的主题宣扬活动。

活动期间，该行在营业厅醒目位置摆放“打击电信诈骗，防范非法集资”主题宣扬展示牌以及折页。对到访网点的客户进行防范电信诈骗、跨境赌博、平安支付相关学问宣扬，并发放宣扬资料，向客户传达贩卖两卡的危害以及须要担当的法律责任，提高客户平安用卡意识，引导客户理解目前的账户管理政策，共同打击电信诈骗。

此外，该支行还主动开展网点员工进社区等活动，通过线下上门等方式，通过对社区、街道的商户及居民进行宣教，围绕电信网络诈骗及出租、出借、出售银行账户等金融学问，进行重点宣扬，提高了社区居民的用卡平安防范意识。同时该行工作人员重点提示老年客户群体端正心态，肯定不能存有侥幸心理，守护自己的钱袋子，提高老年人的防范意识，达到覆盖各年龄段以及各工作岗位的宣扬目地。

下一步，支行将接着落实“反诈拒赌，平安支付”的活动要求，把活动精神融入到日常业务中，为打击电信诈骗等新型网络违法犯罪活动贡献力气。

电信诈骗银行工作总结12

随着时代发展，电信诈骗手段层出不穷，近期社会上诈骗案件频发，松阳恒通村镇银行新兴支行高度重视，刚好更新大堂宣扬资料、梳理业务流程，组织前往各个村落进行宣扬，努力保障客户资金平安，守好客户的“钱袋子”。

8月初，该行对营业场大厅宣扬资料进行一次更新整理，将电信诈骗的宣扬资料统一张贴在大厅的出入口以及办理业务的窗口等惹眼位置，图文并茂的向客户进行宣扬展示，做到进门能见到，出门能看到。

该行主动梳理业务流程，将开户阶段风险降到最低。截止目前，该行柜面活期开户前须要进行5步的确认步骤。第一步：客户具体阅读《活期账户涉电信网络犯罪责任及防范提示书》并确认签名；其次步：人脸识别；第三步：“云互联”系统查询；第四步：手机号码身份验证；第五步：具体询问开户用途、职业等信息并填写申请书，经上述五步而无明显异样的，才会进入开户操作。该行承诺在无明显异样的状况下，不实行简洁“一刀切”的方法来拒绝开户，但会慎重开通非柜面交易。

除严把开户关外，该行还主动主动的降低了新开户客户非柜面交易额度。额度由过去的默认最高限额改为了符合客户身份需求的小额度，爱护客户资金平安。如确有须要高额度的，一次性告知须要供应的资料，审核后刚好进行提额，保障客户资金运用。严把柜面转账关。目前，该行在填写转账单据的间隙，将转账风险提示书供应给客户观看，该提示书上列举了一些电信诈骗的常见手法并阶段性将松阳本地发生的电信诈骗事务排列上去，客户确认未发生后再进行转账。

在转账前，除客户转账给本人、配偶、子女外，柜员具体询问：“您是否与对方相识？是您的亲戚挚友吗？”、“您是怎么和他相识的？”、“您这次是第一次和他发生资金往来吗？”、“您和他联系是通过电话还是微信还是QQ？”、“汇款用途确定是XX吗？”等，最终客户二次确定后再进行汇款汇出。本月8月2日，该行员工全体出动前往东角垄村进行存款保险及防范电信网络诈骗宣扬。该行本次未运用简洁的拉横幅、摆地摊的方法进行宣扬，而是在这个炎炎夏日，斥资定制了一批印有“谨防电信诈骗”内容的扇子。让村民可以拿在手上，时时看到，让村民走亲访友所过之处煽出凉爽、煽出平安。

松阳恒通村镇银行新兴支行将接着持之以恒，一手抓存款保险，爱护客户存入资金的平安；一手抓电信网络诈骗宣扬，爱护客户支出资金的平安；两手抓，两手硬，守住客户“钱袋子”。

电信诈骗银行工作总结13

高校高校生诈骗不是简洁的高校和公安部门问题，它已然成为一个严峻的社会问题。因此从根本上杜绝此类问题，社会、高校以及高校生本身须要共同努力。

社会层面：

充分发挥社会的宣扬教化功能，通过公益广告和媒体曝光，加强社会公民对个人信息泄露的重视程度，引导社会公民对电信诈骗的相识。同时大力开展防范宣扬，提高手机用户的防范意识，号召全民提高警惕性，当遇到手机短信诈骗时，能主动、刚好地向警方报案，并供应有关犯罪证据资料，为揭露、证明犯罪供应强有力的支持。

高校层面：

首先，重视对高校生的平安教化，加大对电信诈骗案例的宣扬力度，在特别时期做出重要平安提示，全面提高高校生的平安意识；其次，重视学生的心理健康教化，引导学生树立正确的价值观，提高学生的心理承受实力；最终，重视学生信息的泄露问题，支配特地部门进行有效监管，同时明确学校学生工作的流程和渠道，对于部分工作作出官方明确通知，并设置学生反馈询问渠道，便利学生对相关事宜的询问和核实。

个人层面：

我们学生自身在专业学习之余，自觉尝试接触社会，增加自身的社会阅历，加强自己的社会适应实力，同时重视平安教化，提高自身的平安防范意识，对不清晰的事宜刚好与学校老师沟通询问；再者增加自身的心理素养，树立好正确的价值观和金钱观，一旦出现意外，镇静冷静，留意调整好自己的心态，刚好与父母和老师沟通。

不要有“贪图便宜”、“一夜暴富”“天上掉馅饼的心理；留意爱护个人资料信息，不行随意注册、填写自己的身份、手机号码、银行卡号等私人信息；在做好自身防范的同时，主动向四周的亲人、挚友做好宣扬；发觉电信诈骗违法犯罪行为要刚好报警。假如掉人不法份子所设络的陷阱，要刚好实行措施，尽量削减损失。发觉上当受骗不要有侥幸心理，应当快速保存涉案证据，并刚好报案。

高校高校生诈骗案件频频发生已经成为严峻的社会问题，其背后