刑事案件剖析材料

刑事案件剖析材料刑事案件剖析材料a、公民扭送、报案、控告和举报b、犯罪嫌疑人自首、检举和揭发、公安机关发现d、其他国家机关移送7《接受刑事案件登记表》是一种十分重要的法律文书，其内容包括报案人和犯罪嫌疑人的基本情况、报案方式、发案时间、发案地点、简要案情、领导批示、处理结果等项目。8立案：是指对刑事案件具有管辖权的机关或部门对接受的报案、控告、举报或自首及自己发现的材料进行审查，判明有无犯罪事实和应否追究刑事责任，并决定是否作为刑事案件进行侦查或者审理的诉讼活动。9立案的条件：a、有犯罪事实b、需要追究刑事责任、属于自己管辖10侦查措施：摸底排队、公布案情、调查访问、检索情报资料、开展阵地控制等侦查基础工作、开展追缉堵截通缉通报等紧急侦查措施、守候监视巡逻盘查抓获现行、运用技术侦查手段、查询电子监控录像、依靠机关单位和基层组织11重点嫌疑对象的侦查取证措施：调查询问，获取证人证言、获取鉴定样本，进行技术鉴定、电讯侦控、网上寻踪、跟踪守候、密搜密取、秘密辨认、测谎侦查12破案：是指侦查部门对立案侦查的刑事案件，在侦查已经成熟的情况下将已查明的犯罪嫌疑人抓获归案，以便查清其全部罪行，对其作出相应处理的行动过程。13破案条件：a、犯罪事实已有证据证明b、有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的、犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案14侦查终结：是指公安机关对于立案侦查的案件，经过一系列的侦查活动，认为案件事实已经查清，从而不再继续侦查，依法作出处理的一种诉讼活动。15侦查终结的结果有两种情形：撤销案件、移送起诉16撤销案件的种类：没有犯罪事实的；情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；犯罪已过追诉时效期限的；经特赦令免除刑罚的；犯罪嫌疑人死亡的；其他依法不追究刑事责任的。17移送起诉：通过侦查，如果获取了足够的犯罪嫌疑人有罪并应受刑事处罚的证据，公安机关就应将案件向检查机关移送起诉。18移送起诉的条件：a、案件事实、情节清楚b、证据确实、充分、定性定罪准确d、法律手续完备19杀人案件：是指故意非法剥夺他人生命的犯罪事实。20杀人案件的类型：（一） 根据杀人动机来分a、财杀案件（1）抢劫杀人案件（2）盗窃杀人案件（3）谋财害命杀人案件b、仇杀案件（1）私仇报复杀人案件（2）报复社会杀人案件、情杀案件（1）强奸杀人案件（2）奸情杀人案件（3）婚姻、恋爱纠纷杀人案件（4）性变态杀人案件d、遗弃杀人案件e、迷信杀人案件f、寻衅殴斗杀人的组织机构、有一定的经济案件（二） 根据死者身份实力、有一定的控制范围、是否清楚来分a、知名尸多有关系网和保护网、犯罪体杀人案件b、未知名尸类型多样，手段狡诈，残忍体杀人案件、无尸体杀人案件21确保人质安全是公安机关的性质和任务所决定的。22抢劫：是指以非法占有为目的，使用暴力、胁迫或其他方法，强行劫取公私财产的犯罪事件。23抢劫案件的类型：（一） 根据抢劫地点不同，可以分为入室抢劫案件、拦路抢劫案件和交通工具上抢劫案件（二） 根据抢劫的对象、目标不同，可以分为抢劫银行或者其他金融机构案件、抢劫出租车案件等（三） 根据抢劫手段，可以分为伤害行凶抢劫、暴力强制抢劫、持械胁迫抢劫、恫吓威胁抢劫、爆炸破坏抢劫、药物麻醉抢劫、驾驶汽车抢劫、色情勾引抢劫等24抢劫案件的特点:a、被害人与犯罪嫌疑人一般有正面接触过程b、有赃可查、抢劫之前大多有预谋准备活动d、结伙作案居多，作案手法带有习惯性并且连续作案e、抢劫案件现场一般有痕迹和其他物证可寻。25盗窃案件：是指以非法占有为目的，密码窃取数额较大的公私财产的犯罪事件。26盗窃案件的特点：a、多有预谋踩点活动b、作案手段具有习惯性、盗窃现场一般留有破坏痕迹d、现场大多留有手印、脚印等痕迹e、有赃款、赃物可查27黑社会性质犯罪案件：是指以作案人谋取经济利益为基本目标，按照一定组织形态而纠集起来的犯罪群体，以分工合作的方式有计划地实施犯罪所形成的犯罪事件。28《刑法》第294条第一款规定：“以暴力、威胁或者其他手段，有组织进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的犯罪组织称为黑社会性质的犯罪组织。”29黑社会性质犯罪的特征：有明确的犯罪目标、有稳定第四篇：刑事案件有不自然的行为主体纠错现象，体现在询问笔录180页、109页、115页，先后把行为主体由我改为周应双；第三，蔡平供述中多次回答公安人员讯问时总是回答具体经过记不清、他们怎么打的记不清，回答有冲突，体现在卷宗109页、110页、111页；第四，在蔡平供述中存在自相矛盾的地方，体现在卷宗111页、117页；所以，蔡平有关周应双在本案中的主使作用相关事实的供述不足采信。审判长：被告蔡平的辩护人对刚才公诉人列举的供述有无异议？二辩：无。审判长：被告人周云德的辩护人对刚才公诉人列举的供述有无异议？三辩：我认为对三被告的供述应以单个人为主。审判长：公诉人继续提问。公诉人：下面是三被告人对犯罪地点辨认的讯问笔录。这些地点与现场勘查地点相一致；另外是三被告人对被害人照片的辨认笔录。通过对不同男性照片的辨认，三被告均辨认出任景超是被他们殴打抢劫的人。请法庭质证。审判长：被告人周应双、蔡平、周云德对公诉人列举的作案地点以及同案犯是否属实？周应双、蔡平、周云德：属实审判长：三被告人的辩护人对刚才公诉人列举的有无异议？三位辩护人：没有审判长：下面由公诉人继续指证公诉人：下面向法庭出示的是视频录像。该视频录像是侦察人员依法从鹿村农村合作银行洛都分行调取的atm机的视频监控。证明被告周应双在201X年3月15日10时在atm机上取款未遂，银行卡被吞掉的事实，请书记员协助播放一下。（视频播放中。）审判长：被告人周应双，公诉人刚才在法庭播放的监控录像是在今年3月15日10时拍摄的画面第五篇：案件防范活动自我剖析材料提高执行力，平安促发展 自我剖析最近，我行举行“提高执行力，平安促发展”等活动，我深刻认识执行力的体现首先是对工作的激情，是新的思想观念，要富于想像力。其次是对学习的追求，是综合的能力外现，要富于创造力。最后是对工作的态度，是扎实的工作作风，要做好小事情。而平安发展是行业健康发展的保证和关键所在。按照活动查摆存在问题的要求，我认真对照自己平时的实际工作及思想动态，深深感到自己不论在思想还是在工作方面还存在不少问题，与上级要求相比，还有一定差距。现围绕我的思想和岗位职责存在的主要问题，进行全面系统的剖析。以利我今后工作的改进和提高。一、 存在的主要问题1、 工作上防范意识不够强。例如，抽屉坏掉造成抽屉未上锁，对其可能引发的后果无意识。2、 办理业务不够规范。例如，办理开户时，客户更改的签约项目未让客户按手印，打印机故障时漏写账户，偶尔忘记双手接送等低级问题二、 存在问题的主要原因1、工作上防范意识不够强。主要原因是基层银行由于人员少，流动性较差，一人多岗、互相替岗现象较为普遍，工作人员执行制度观念较差，互相之间盲目信任，离岗时不按规定进行签退操作，操作密码小范围内公开化等现象屡禁不止，给犯罪分子留下了可乘之机。处理问题上还不够灵活，方法不够多。专卖内部监督管理、队伍建议、人员素质与形势发展的要求仍有差距，特别是在立规建制、强化考核、狠抓落实上显得不够。2、业务办理不够规范。主要原因是理论学习还不够，自觉性不高，理论钻研还不深入。不能充分利用工作之余的时间，挤出来学习。另外学习没有系统性、计划性，与工作关系密切的才学，与工作关系不大的少学，常常是需要什么学什么，急用什么学什么，遇到问题才翻理论，碰到需要才找依据、查资料，学习停留在一般化水平。理论学习不够扎实。不能正确处理工作和学习的关系，学习往往是浅尝辄止，系统性不强，不能持之以恒，理论学习的深度和广度也不够。三、今后更正的方向对于提高执行力，我认为我今后应该做到：1爱岗敬业，无私奉献。做一名爱岗敬业的人，是职业道德对我们最引为用以规范行为品质，评价善恶的行为规则。作为一个金融单位的职工更应以自己所从事的职业上讲求道与德，如果路走得不对就会犯错误，就会迷失方向。所以我在今后的工作中要时刻按照职业规范要求自己，努力工作，才能立于不败之地。2加强业务知识学习，提升合规操作意识。“无规矩不成方圆”。身为一线员工，切实提高业务素质和风险防范能力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为实际的工作任务。因此在临柜工作中，我将坚持做个“四有心人”。虚心学习业务，用心锻炼技能，耐心办理业务，热心对待客户。于此同时，增强自己的合规操作意识，按照各项规章办事，保护好自己的合法权益和广大客户的权益不被某些坏人利用侵害。3增强规章制度的执行和监督防范案件的意识。这就要求我们每个人都应从自己做起，正确办理每一笔业务，认真审核每一张凭证，监督授权业务的合理合规，严格按照操作系统的安全防范，抵制各种违规作业，做好相互监督，相互制约，不得只顾情面或片面追求经济效益而背离规章制度。总之，我会找到自我正确的价值取向和是非观标准，找准工作立足点，合规办事，通过学习，提高自己的业务素质和办事效率，为建行也为自己。我们向你附送：刑事案件证人出庭申请书刑事案件证人出庭申请书第一篇：刑事公诉案件律师申请法庭通知证人出庭作证申请书格式通知证人出庭作证申请书申请人：XXXCXX律师事务所律师）申请事项：请求法院依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十一条之规定，通知证人XXX出庭作证，并接受法庭调查和质证。【注：证人名单、户口证明、通讯方式附后】申请理由：被告人XXX涉嫌XXX—案，因证人亲身感知案件客观事实，为协助法庭查明事实，公正判决，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十一条之规定，“辩护律师经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料，也可以申请人民检察院、人民法院收集、调取证据，或者申请人民法院通知证人出庭作证”。为此，辩护人特请求人民法院依法通知证人出庭作证。特此申请XXX中级人民法院申请人：XXXXXX律师事务所律师年月日附：《中华人民共和国刑事诉讼法》条文第四十条辩护人收集的有关犯罪嫌疑人不在犯罪现场、未达到刑事责任年龄、属于依法不负刑事责任的精神病人的证据，应当及时告知公安机关、人民检察院。第四十一条辩护律师经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料，也可以申请人民检察院、人民法院收集、调取证据，或者申请人民法院通知证人出庭作证。第二篇：律师刑事诉讼格式文书十一通知证人出庭申请书律师刑事诉讼格式文书十一通知证人出庭申请书第号申请人：律师事务所律师通信地址或联系方式：申请事项：通知证人出庭作证。申请理由：系被告人被控一案的证人。申请人认为需要该证人出庭作证。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十一条第一款的规定，特提出申请。此致人民法院申请人签名：（律师事务所章）年月曰附：证人地址、联系方式第三篇：证人出庭作证申请书申请人：个人基本情况介绍申请事项：申请证人xxx某出庭作证。申请理由：李某诉张某、赵某某商品房买卖合同纠纷一案中，申请人为了办理涉案房屋的按揭贷款，将申请人与涉案房屋产权人张某的委托代理人赵某某签订的申请人手中仅有的商品房买卖合同原件及办理按揭所需的其它相关资料交给建设银行xxx支行个贷部xxx某经理处审查，xxx支行本应把申请人的商品房买卖合同原件退还给申请人，但商品房买卖合同原件却被赵某某从支行个贷部xxx经理处强行取走，致使申请人无商品房买卖合同原件。为查明案情事实，申请人依据《最高院关于民事诉证据的若干规定》54条的相关规定，向贵院申请证人xxx某到庭作证，证明申请人仅有的提供给xxx支行的涉案房屋的商品房买卖合同原件被赵某某强行取走。此致xx人民法院申请人：李某申请日期：第四篇：证人出庭作证申请书证人出庭作证申请书申请人：***，女，汉族，***年*月*日出生，住安徽省合肥市庐阳区***路***号*幢***室。请求事项：请求贵院依法传唤证人***（身份证号：***）出庭作证。事实与理由：申请人与***买卖合同纠纷案件，贵院已经以（201X）*民一初字第***号案件予以立案。证人***了解涉案情况，为查明案件事实，申请人根据《最高人民法院关于民事诉讼