反洗钱知识竞赛试题题库及答案

反洗钱知识竞赛试题题库及答案选择题。1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。A:三年B:5年C:10年D::15年口2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）人:英国8:法国怯澳大利亚口;美国口3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。A:20万B:50万C:100万D:500万口4．洗钱的过程具有以下哪些特征（）B:改变有关金钱的形式口C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹口D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。口5．反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。A:检查准备B:检查实施C:：检查报告D:检查处理口6．金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A:3B:5C:10D157．我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）A：《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》口B:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》□C：《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》口D:《联合国反腐败公约》□8．违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。A:工商银行B:农业银行^中国银行D:建设银行口9．根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）A:未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。口D:未按照规定报告大额交易和可疑交易的。口10．我国反洗钱工作有哪些重要意义（）A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。口B:是眼里打击经济犯罪的需要口C:是遏制其他严重刑事犯罪的需要口D:是维护金融机构信誉及金融稳定的需要口11．金融情报中心具备（）基本功能A:收集金融信息B:分析金融信息C:分发金融信息和分析结果D:情报交流12．我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。A:修订后的新宪法。B:修订后的新刑法口C：修订后的新中国人民银行法D：金融机构反洗钱规定口13．金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施A:200年3月1日B:2003年7月1日C:2003年2月1日D:2004年4月1日A:《介绍信》B:《办案协查函》C:《协助查询存款通知书》D:《查询令》15．中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）A:公安部8:国务院C:中国人民银行D:财政部口16．9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。A:《美国银行保密法》B:《美国洗钱管制法》C:《反恐宣言》D:《爱国者法案》17．人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）A:反洗钱立法B:制定金融业反洗钱规则的职能C:对金融业反洗钱的行政管理职能D:负责反洗钱的资金监控口18．存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）A:储蓄存款账户B:基本存款账户口C:一般存款账户D：临时存款账户口19．按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）A:集中转入，集中转出B:集中转入，分散转出口C：分散转入，集中转出D：分散转入，分散转出口20．中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）A:个人提取3万元以上的B:个人提取5万元以上的口C：单位提取20万元以上的D:单位提取50万元以上的口21．我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（）A:重大疾病的医疗费B:临时差旅费借支款C:代发工资D:小额个人劳务报酬22．金融机构反洗钱工作中的义务包括（）A:建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员口C:向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索D:保密和宣传培训业务口23．不得作为实名证件使用的有（）A；临时身份证B：学生证C：机动车驾驶证D:介绍信E:法定身份证件的复印件24．下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A:居民张三当日单笔存入外币现金3万美元口B:居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑口C:居民王五当日单笔提取外币现金5万美元口D:甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取E:某外商投资企业以外币现金方式到A地投资口25．金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）A:甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元B:张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元C:李四当日单笔支取外币现金5万美元口D:美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元口E:乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元口26．邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理A:存款账户B:储蓄账户C:单位银行结算账户D:个人银行结算账户口27．一般存款账户不得办理（）A:现金缴存B:现金支取C:资金收入转账D:资金付出转账口28．金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）A：《境内外汇账户管理规定》B：《境外外汇账户管理规定》□C：《个人结算账户管理规定》D：《个人存款账户实名制规定》口29．开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）A:银行本票B:支票C:银行汇票D:信用证口30．对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。A:1万元人民币B:1万美元C:3万元人民币D:3万美元口31．金融行动特别工作组的工作目标是（）人:向全球所有国家和地区推广反洗钱信息口B:在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议口C:在全球推动反洗钱专门立法口D:关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。口32．下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（）A:《1987年犯罪收益法》B:《1987年刑事事务相互协助法》口C:《1988年金融交易报告法》D:《1994年禁止洗钱法》口33．下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）A:经营临时业务B:设立临时机构C:异地临时经营活动D：注册验资口34．下列哪些专用账户不能支取现金（）A:金融机构存放同业资金账户B:证券交易结算资金专用账户口C：期货交易保证金账户D：信托基金账户口35．下列哪些专用账户不能支取现金（）A:基本建设基金账户B:更新改造资金专用账户C:政策性房地产资金专用账户D:财政预算外资金专用账户口36．下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（）A:粮棉油收购资金专用账户B:社会保障基金专用账户C:住房基金专用账户D:党团工会经费专用账户口37．下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）A:亚太反洗钱小组（APG）B:欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）口C:巴塞尔银行监管委员会D:金融行动特别工作组口38．在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）A:开户单位一日两次申请支取大额现金口B:开户单位提取大额现金的时间出现异常变化口C:开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化口D:开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票39．《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）C：获得有关该项业务的目的和意图属性的信息口D：对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识40．《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）人:签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B:将洗钱犯罪定为刑事犯罪口C:洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛口D:制定将犯罪收益查封和冻结的法律口反洗钱业务知识竞赛题答案LB.2.D.口3.C.4.ABCD.5.ABCD.6.B.7.AB.8.D9.ABCD.10ABCD11.ABCD12.B.13.A.14.C15.C16.D.17.BCD.18.BD.19.BC.20.BC.21.CD.22.ABCD.23.BCDE.24.BDE25.ABE.26.D.27.B.28.AD.29.AC.30.B.31.ABD.32.ABC.33.BCD.34.BCD.35.ABC.36.ABCD.37.ABD.38.BC.39.ABCD.40.BCD反洗钱业务知识竞赛试卷洗钱,试卷,业务,知识,竞赛一．填空题（每小题1分，共30分）1．我国反洗钱依据的“一个规定，两个办法”指的是和，2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是和，，。3．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是，，，。4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是。。6．2005年人民银行反洗钱宣传活动的主题为7．《个人存款账户实名制规定》中要求，个人在金融机构开个人存款账户时，应当出示使用。8．金融机构应制定支付交易报告9．金融机构的营业机构经过分析人民币支付交易，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告同时报告12．洗钱通常经过13．洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括金融机构等。14．成立于1989年的的全称是打击洗钱金融行动工作组，这个组织是目前全球最有影响的15．随着金融交易的复杂和多样，建立集中收集分析可疑交易的为有效开展反洗钱工作的关键所在。16．我国于2004年建立了洗钱信息的接收和分析工作。17．作为资金活动的载体，客观上容易成为洗钱活动的渠道，因此也是洗钱犯罪的高发领域，是反洗钱工作的9月，中国人民银行正式成立反洗钱局。19．反洗钱工作是落实党中央和国务院关于有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家，，，安全和正常的经济秩序与的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。21．金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞，及时报告，配合司法机关打击洗钱等犯罪。22．金融情报中心的建立，主要发挥俩方面的作用，一是。24．银行结算账户的开立和使用应当遵守法律，行政规范，不得利用银行结算账户进行，逃废债务，及其他违法犯罪活动。25．金融机构人民币可疑支付交易报告的最终接受者是26．《联合国打击跨国有组织犯罪公约》的宗旨是，以便更有效地27．账户不得办理现金收付业务。28．票据的签发，取得和转让，必须具有关系和。29．严格控制现金的是反洗钱的关键环节。30．我国规定，凡办理现金收付业务色商业银行，城乡信用社都必须建立大额现金制度。一．判断题。（每小题1分，共30分）1.我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。（）口2．日前，我国反洗钱已正式实现本外币交易信息合并监测。（）3．金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。（）4．金融机构违反反洗钱法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户，暂停或停止其部分或全部支付结算业务，并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。（）5．金融机构违反外汇反洗钱规定，情节严重造成重大损失的，外汇局可以暂停或停止部分或全部结售汇业务。（）6．金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作（）7．我国是欧亚反洗钱与反恐融资小组的创始成员国。（）8．我市各国有商业银行应向市人行报告人民币大额和可疑支付交易信息。（）9．2004年2月1日后，金融机构未按规定向市人行报告人民币大额和可疑支付交易的，应按《人民银行法》第46条的规定处罚。（）10．金融行动特别工作组的四十项建议和九项特别建议已被国际货币基金组织和世界银行认可，作为打击洗钱和恐怖筹资的国际标准。（）11．我国尚无一部统一的，完整的《反洗钱法》。（）12．储蓄实名制就是储蓄记名。（）13．中国人民银行对金融机构，其他单位和个人履行反洗钱规定的行为可依法行使检查权（）。14．反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。（）15．在金融机构工作人员履行了金融机构反洗钱内控规定的情况下，仍然发生了洗钱犯罪行为，有关工作人员一般要承担法律责任。（）17.金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。（）18．在普通支票左上角划两条平行线的。为划线支票，划线支票只能取现，不能转账。（）19.我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。（）20．我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。（）21．当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。（）22．临时存款的有效期最长为2年，但到期可疑办理展期。（）23．《陕西省大额现金支付管理实施细则》规定的大额现金的标准与反洗钱法办法规定的大额现金标准是一致的。（）24．企业单位不得使用现金银行汇票和现金银行本票，银行不得为企业单位签发和解付现金银行汇票和现金银行本票。（）25，金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。（）26．至2004年底，中国反洗钱监测分析中心已开通开通了与15家商业银行总行的担子数据报送渠道。（）27．国际上第一个打击洗钱犯罪的国际公约是《禁毒公约》。（）28．美国的金融情报中心是由美联储管理的。（）29．金融机构为了反洗钱可以不遵守为客户信息保密义务。（）30.目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国，澳大利亚等国为代表的大额交易和可以交易报告制度。（）三：选择题。（每小题1分，共40分）1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。A:三年B:5年C:10年D::15年口2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）人:英国8:法国^澳大利亚口;美国口3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。A:20万B:50万C:100万D:500万口4．洗钱的过程具有以下哪些特征（）B:改变有关金钱的形式口C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹口D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。口5．反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。A:检查准备B:检查实施C:：检查报告D:检查处理口6．金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A:3B:5C:10D157．我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）A:《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》口B:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》□C:《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》口D:《联合国反腐败公约》□8．违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。A:工商银行B:农业银行已中国银行D:建设银行口9．根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）A：未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。口D：未按照规定报告大额交易和可疑交易的。口10．我国反洗钱工作有哪些重要意义（）A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。口B:是眼里打击经济犯罪的需要口C:是遏制其他严重刑事犯罪的需要口D:是维护金融机构信誉及金融稳定的需要口11．金融情报中心具备（）基本功能A:收集金融信息B:分析金融信息C:分发金融信息和分析结果D:情报交流12．我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。A:修订后的新宪法。B:修订后的新刑法口C:修订后的新中国人民银行法D:金融机构反洗钱规定口13．金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施A:200年3月1日B:2003年7月1日C:2003年2月1日D:2004年4月1日A:《介绍信》B:《办案协查函》C:《协助查询存款通知书》D:《查询令》15．中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）A:公安部8:国务院C:中国人民银行D:财政部口16．9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。A:《美国银行保密法》B:《美国洗钱管制法》C:《反恐宣言》D:《爱国者法案》17．人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）A:反洗钱立法B:制定金融业反洗钱规则的职能口C:对金融业反洗钱的行政管理职能D:负责反洗钱的资金监控口18．存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）A:储蓄存款账户B:基本存款账户口C:一般存款账户D:临时存款账户口19．按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）A:集中转入，集中转出B:集中转入，分散转出口C:分散转入，集中转出D:分散转入，分散转出口20．中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）A:个人提取3万元以上的B:个人提取5万元以上的口C：单位提取20万元以上的D：单位提取50万元以上的口21．我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（）A:重大疾病的医疗费B:临时差旅费借支款C:代发工资D:小额个人劳务报酬22．金融机构反洗钱工作中的义务包括（）A:建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员口^向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索D:保密和宣传培训业务口23．不得作为实名证件使用的有（）A;临时身份证B:学生证C:机动车驾驶证D:介绍信E:法定身份证件的复印件24．下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A:居民张三当日单笔存入外币现金3万美元口B:居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑口C:居民王五当日单笔提取外币现金5万美元口D:甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提E：某外商投资企业以外币现金方式到A地投资口25．金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）A:甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元B:张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元C:李四当日单笔支取外币现金5万美元口D:美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元口E:乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元口26．邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理A:存款账户B:储蓄账户C:单位银行结算账户D:个人银行结算账户口27．一般存款账户不得办理（）A:现金缴存B:现金支取C:资金收入转账D:资金付出转账口28．金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）A:《境内外汇账户管理规定》B:《境外外汇账户管理规定》□C:《个人结算账户管理规定》D:《个人存款账户实名制规定》口29．开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）A:银行本票B:支票C:银行汇票D:信用证口30．对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。A:1万元人民币B:1万美元C:3万元人民币D:3万美元口31．金融行动特别工作组的工作目标是（）人:向全球所有国家和地区推广反洗钱信息口B：在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议口C:在全球推动反洗钱专门立法口D:关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。口32．下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（）A:《1987年犯罪收益法》B:《1987年刑事事务相互协助法》口C:《1988年金融交易报告法》D:《1994年禁止洗钱法》口33．下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）A:经营临时业务B:设立临时机构C:异地临时经营活动D：注册验资口34．下列哪些专用账户不能支取现金（）A:金融机构存放同业资金账户B:证券交易结算资金专用账户口C:期货交易保证金账户D:信托基金账户口35．下列哪些专用账户不能支取现金（）A:基本建设基金账户B:更新改造资金专用账户口C:政策性房地产资金专用账户D:财政预算外资金专用账户口36．下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（）A:粮棉油收购资金专用账户B:社会保障基金专用账户口C:住房基金专用账户D:党团工会经费专用账户口37．下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）A:亚太反洗钱小组（APG）B:欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）口C:巴塞尔银行监管委员会D:金融行动特别工作组口38．在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）A:开户单位一日两次申请支取大额现金口B:开户单位提取大额现金的时间出现异常变化口C:开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化口D:开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票39．《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）B:确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构C:获得有关该项业务的目的和意图属性的信息D:对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识40．《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）人:签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B:将洗钱犯罪定为刑事犯罪口C:洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛口D:制定将犯罪收益查封和冻结的法律口反洗钱业务知识竞赛题答案一．填空题.《金融机构反洗钱规定》.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》.合法审慎原则，保密原则和与司法机关，行政机关全面合作原则。.“了解客户”制度，大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。.中国人民银行..真实性。完整性。合法性.“2005反洗钱 中国在行动”.本人身份证。实名..内部管理制度。操作规程.当地公安机关.其上级单位.纪律处分。刑事责任.《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》。金融机构客户.处置（放置）阶段，离析（培植）阶段..匿名存储。利用银行贷款掩饰犯罪收益.金融工作特别工作组，专业反洗钱国际组织.金融情报中4（FIU）口.中国反洗钱监测分析中心.金融机构主战场18.2003.反腐倡廉，打击经济犯罪，政治。经济。金融。人民群众根本利益.了解客户.金融交易法律，可疑交易信息.为迅速发现洗钱犯罪线索提供了可能，保护了金融机构客户的隐私权.金融信息库。执法信息库。商业信息库.偷逃税款。套取现金.人民银行总行.促进合作预防.单位银行卡.真实的交易。债权债务.缴存.支付登记备案二.判断题.（错）为观察员.（错）外币由外管监测。抄报人行监测中心.（对）.（对）.（对）（错）.或指定其内设机构.（对）.（错）向上一级报送.（对）.（对）.（对）.（错）.（对）.（对）.（错）.（对）.（错）.（错）.（对）.（对）.（错）.（错）.（错）.（对）.（对）.（对）（对）.（错）.（错）29.（错）30.（错）还有一种以英国为代表的可疑交易报告制度三.选择题1.B.2.D.3.C.4.ABCD.5.ABCD.6.B