质量健康安全环境管理手册

目录0.1管理手册发布令0.2管理者代表任命书0.3企业简介0.4管理方针和管理目标0.5管理手册修改记录1范围1.1总则1.2应用2引用标准术语和定义质量健康安全环境管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量健康安全环境管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制管理职责1管理承诺5．2关注相关方要求以顾客为关注焦点关注其他相关方的要求质量健康安全环境方针策划质量健康安全环境管理体系策划管理体系过程、危险源、环境因素的识别、评价和控制策划法律法规和其他要求目标和指标职业健康安全、环境管理方案职责、权限与沟通职责和权限管理者代表5.5.3内部协商和沟通管理评审总则5．6.2评审输入评审输出资源管理资源提供2人力资源总则能力、意识和培训基础设施6.4工作环境产品实现和职业健康安全、环境运行控制产品实现和职业健康安全、环境运行控制的策划与顾客及其他外部相关方有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通与其他外部相关方的信息交流设计和开发（删减）采购采购过程采购信息采购产品的验证生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装置的控制职业健康安全、环境运行控制应急准备和响应测量、分析和改进8.1总则监视和测量8.2.1顾客满意管理体系内部审核8.2.3过程的监视和测量产品的监视和测量职业健康安全、环境监测和合规性评价不符合控制数据分析改进持续改进纠正措施预防措施附录：附录1公司管理体系组织结构图附录2GB/T19001-2008标准条款对照职能分配表GB/T24001-2004标准条款对照职能分配表GB/T28001-2001标准条款对照职能分配表附录3程序文件清单附录4重要环境因素清单附录5危险源清单附录6重大危险源清单附录7环境因素清单管理手册发布令根据发展的需要，重庆市实力公路开发有限公司（以下简称“公司”）建立了一体化的质量健康安全环境管理体系,组织编写了本《质量健康安全环境管理手册》（以下简称《管理手册》）。因公司组织机构的调整、业务流程的变化及ISO9OO1：2008标准的应用，对《管理手册》进行了改版。经审定，本《管理手册》符合国家、地方及行业的相关法律法规和本公司的实际情况,现予以发布，从2009年6月1日起正式实施D/0版。《管理手册》是本公司质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件,本公司将按其要求组织工程施工、服务及其他相关活动。全体员工必须认真学习，遵照执行，并通过实践不断对之加以完善和改进。此令重庆市实力公路开发有限公司总经理：2009年6月1日管理者代表任命书为了全面推行和贯彻GB/T19001-2O08.GB/T28001-2001和GB/T24001-2004标准，加强对质量、职业健康安全和环境管理工作的领导，兹任命王小凡同志为公司质量健康安全环境管理者代表，行使以下职责和权限。主要职责:确保按三个标准的要求建立、实施、保持和改进质量健康安全环境管理体系;向公司总经理报告质量健康安全环境管理体系的业绩和任何改进的需求，以供评审；确保全体员工质量、职业健康安全和环境意识的提高;d)代表本公司就质量健康安全环境管理体系有关事宜与外部进行联系。主要权限:代表总经理处理影响质量健康安全环境管理体系运行的有关问题。重庆市实力公路开发有限公司总经理：009年6月1日企业简介重庆市实力公路开发有限公司，成立于1992年，注册资本金3020万元。专业从事公路、桥梁、隧道工程、交通工程、房屋建筑施工及工程机械设备租赁等业务的路桥施工企业。具有公路工程施工总承包贰级资质、房屋建筑总承包叁级资质、公路路面专业承包贰级资质、公路路基专业承包贰级资质。公路养护甲级资质、市政工程维护甲级资质。公司前身系重庆公路养护总段下属二分段，在公路建、管、养方面具有30多年的历史，创造了辉煌的业绩，可持续发展势态良好。公司总部现设董事会办公室、行政办公室、人力资源部、市场营销事业部、工程建设事业部、设备租赁站、监察审计部和财金资源部，下辖重庆康路房地产开发有限责任公司、重庆市合同公路开发有限责任公司、重庆市双桥区双湖度假酒店。公司现有员工能满足要求。公司拥有包括沥青及水泥混凝土拌和摊铺设备等各类公路桥梁工程机械73台（套），设备原值约2600万元。公司坚持走诚信树品牌，以品牌促发展之路。公司按照“以人为本，公正和谐、科技管理，优质高效,诚实守信”的企业发展理念，15年来，公司经营业绩遍及重庆市各大区县,累计承建了国内各等级公路路基约144.296公里，公路路面约431．7万平方米，特大、大、中、小桥梁约34座，工程合格率达到100%。在项目建设中，均因质量优、进度快、履约强，受到上级主管部门的多次好评,得了良好的市场信誉,赢得了各项目业主的信任。公司连续四年被评为“重合同守信用单位”，现已成为工商银行行“AA信用企业”的重点客户。2004年，公司通过了ISO9000质量管理体系认证；2007年，公司通过了ISO14000环境管理体系认证和OHSMS职业健康安全管理体系认证。公司坚持以人为本、科技兴司及和谐发展的战略，用激励创新的机制，造就了一个团结诚信的领导班子，一支年轻上进的员工队伍，一个能应对任何挑战的优秀团队，目前公司正朝着蓬勃兴旺、健康向上，机制灵活，效益良好的方向发展。建一流班子，带一流队伍，上一流管理，创一流业绩，是实力公司的不断追求。面对新世纪，公司将竭诚与新老朋友一起不断拓宽发展领域，以诚信铸就品牌，用品牌去编织未来!地址:重庆市渝北区红金街2号法人代表:程万里邮编：401120管理方针和管理目标管理方针:统一思想共进步，竞争比拼显实力科学管理重绩效,精心施工创品牌和谐环境促优质,以人为本保健康服务社会讲诚信,持续改进谋发展质量、职业健康安全、环境管理目标:1、单位工程一次交验合格率100%；2、顾客满意率达到85%以上;3、施工现场的噪声、污水和粉尘达标排放;4、加强职业健康安全管理,将死亡率、重伤率和轻伤率均控制在低于行业标准的范围内。1范围1．1总则本公司依据GB/T19001-2008、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004三个标准的要求,结合本公司实际，建立质量健康安全环境管理体系，编制本《管理手册》。本《管理手册》适用于：公司内部对质量、职业健康安全、环境的管理以及对管理体系的审核、评审和持续改进；向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的公路工程施工总承包贰级及公路路基路面专业承包贰级的施工和相关服务；向顾客和相关方展示,公司将遵守适用的职业健康安全和环境法律法规及其他要求，对重大危险源和重要环境因素进行有效控制,能消除或降低职业健康安全风险和对环境的有害影响;为第三方机构对本公司质量健康安全环境管理体系的认证提供依据。应用1关于对GB/T19001-2008标准要求的删减说明根据删减的原则：既不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力,也不免除本公司相应责任的要求，对7.3条和7.5.5条局部进行了删减,其原因如下:7.3条“设计和开发”,本公司为建设工程施工企业,对公路工程施工总承包贰级及公路路基路面专业承包贰级的施工是根据建设单位提供的设计图组织施工，本公司没有产品设计业务,因此进行了删减，其实质内容在本《管理手册》7.1章中体现。7.5.5条“产品防护”，由于本公司向顾客提供的产品为各类工程，不需要对其进行包装，因此，在7.5.5条“产品防护”中，对包装的要求进行了删减。本公司质量健康安全环境管理体系覆盖的范围产品范围：本公司所承接的公路工程施工总承包贰级及公路路基路面专业承包贰级的施工和相关服务;b）地域范围：公司本部和各项目部的施工现场。2引用标准本手册引用下列标准:GB/T19000-2008idtISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》GB/T19004-2000idtISO9004:2000《质量管理体系业绩改进指南》GB/T19011-2003idtISO19011:2002《质量和（或）环境管理体系审核指南》GB/T24004-2004idtISO14004：2004《环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南》上述标准在本《管理手册》发布时均为有效版本。如被修订，本公司将考虑使用其最新版本的可能性,并对本《管理手册》作相应修订。术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准中的术语和定义。根据行业特点和本公司惯例，本手册还使用以下术语和定义:1）顾客即建设工程的投资人,也称“甲方”、“建设单位”、“业主”,是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。顾客可以是法人或自然人,包括房地产开发商。2）施工单位是指经过建设行政主管部门的资质审查,取得相应资质证书，从事土木工程、建筑工程、公路工程的施工承包单位。3）工程监理单位是指经过建设行政主管部门的资质审查,取得相应资质证书，受建设单位委托,依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。4）工程项目是指具有独立的设计文件,建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。5）单位工程是指具有单独设计，可以独立组织施工，但完工后不能独立发挥生产能力或工程效用的工程。例如公路路基、路面、桥涵、隧道等各是一个单位工程。6）分部工程是单位工程的组成部分,一般是按工程建设事业部位、设备种类和型号、使用的材料和工种等的不同所作的分类。例如土石方分部、桩基分部与基础工程、主体结构7）分项工程是分部工程的组成部分，一般是按不同的施工方法、不同的材料、不同的规格等等,对分部工程再作进一步划分，使之分为通过较为简单的施工过程就能计算出来的工程产品。例如路基基础工程可划分为：石方爆破、机械挖运土石方、回填土等分项工程。8）工程总承包（工程项目管理）——在规定的起始日期/完成日期内，按照规定的成本和进度提供特定的工程建设项目产品。9）施工组织设计是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。10）施工方案－---针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。11）项目经理部以下简称项目部。是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。它在施工企业的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等过程,通常是一次性组织。12）技术交底建筑施工企业传统的技术管理制度之一。由项目部到施工作业班组逐级交底,随接受交底人员岗位的不同,交底的内容也有所不同。交底的内容大体是:工程概况；设计要求;图纸做法;施工组织设计与施工方案的要求;设计变更和洽商（如有时）、规范、规程和工法的要求；施工顺序;施工方法;质量要求及验收标准等。13）施工设备一一建筑施工企业用于工程施工的机具设备，如挖掘机、装载机、推土机、装载车辆、空压机、沥青拌合楼、周转材料等。14）工程洽商－-－-工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位的任何一方提出的有关图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减或变化，经双方协商一致后，由建设单位发出洽商通知后开始实施的协商过程。15）隐蔽工程－---在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐检），相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。16）供方以合同或协议形式向本公司提供原材料、半成品或工程设备等的组织。17）分包商-－--以合同或协议形式向建筑施工企业承担部分工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料试验等的单位，是标准中所称“供方”的一种。18）三检制施工过程中每道工序完工后，由操作者自检，下道工序操作者交接检以及其它人员互检。19）石方爆破-－－-路基工程的基础开挖爆破、光面爆破、平基爆破等。20）重大风险——指企业通过风险评价，确定的不可允许或不可接受的风险。21）危险源--－-可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源可状态。22）职业病－--－指在劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3.3为减少不必要的重复，使文字更简洁，在本公司的《管理手册》和程序文件中，“质量健康安全环境管理体系”有时称作“管理体系”。质量健康安全环境管理体系总要求1本公司按照GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004三个标准的要求，结合本公司实际建立形成文件的质量健康安全环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此,本公司应做到:a）识别公司管理体系覆盖的产品和服务所需的过程及所涉及的危险源和环境因素，并确定其中的关键过程、特殊过程、重大危险源和重要环境因素;b）合理安排过程的顺序,确定过程之间的相互作用;c）确定并提供对上述过程、危险源和环境因素进行控制所需的准则和方法,包括策划和编制管理手册、程序文件、作业文件，并采用适宜的外来标准、规程和其他文件;d）提供过程运行和对这些过程、危险源和环境因素进行监控的必要的人力、设备、设施、软件、信息、工作环境等资源；e）监视、测量和分析上述过程（包括所涉及的职业健康安全和环境管理及其业绩），并采取必要的措施，以实现策划的结果和管理体系的持续改进。2本公司将按GB/T19001-2008标准的要求，识别、控制影响产品符合性的外包过程，并针对外包过程所涉及的重大危险源和重要环境因素对分包方施加影响，使其行为符合本公司质量健康安全环境管理体系的要求，详见本手册“7.4采购”和“7.7职业健康安全、环境运行控制”条款及相关程序。本公司采用的分包服务主要有:工程分包、劳务分包、施工机械设备租赁和委托试验分包，该外包过程不能免除公司满足顾客和法律法规要求的责任。文件要求总则在管理者代表的主持下，工程建设事业部负责策划、组织编制或收集本公司质量健康安全环境管理体系文件。本公司管理体系文件包括：a）管理方针，质量目标、职业健康安全目标和环境目标；b）管理手册;c）程序文件，包括GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004三个标准要求和本公司确定编制的程序文件（见本手册附录3“程序文件清单”）；d）为确保管理体系的有效策划、运行和控制所需的支持性文件，包括公司内部的与质量、职业健康安全和环境管理有关的各种规章制度、管理办法、作业指导书、操作规程等作业文件，以及相关的法律、法规、规范、规程、标准等外来文件；e）记录:三个标准所要求的记录及本公司为证实管理体系符合要求和有效运行所确定的其他记录（见“记录清单”）。本公司管理体系文件采用书面、电子媒体、照片或标准样品等形式。2质量健康安全环境管理手册2.2.1本公司以GB/T19001-2008标准为基础，依据GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004三个标准和适用的法律法规，并结合本公司实际编制《管理手册》。手册由工程建设事业部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。4.2.2.2《管理手册》是本公司在质量、职业健康安全和环境方面的法规性、纲领性文件，是对本公司管理体系的总体性要求，全体人员必须认真执行。本手册的内容包括:a）管理体系范围，包括说明本公司根据自身实际对质量管理体系要求所作的删减及其理由（见本手册1.2）;b）对管理体系程序文件的引用；c）对管理体系过程、要素及其相互作用的表述；d）提供了与管理体系有关的文件的查询途径。文件控制本公司制定并实施《文件控制程序》，对与管理体系有关的文件进行控制，确保公司所属各有关场所及时得到适用文件的有关版本，防止误用作废文件，以保证质量健康安全环境管理体系正常有效地运行。3.2文件控制职责a）总经理负责批准、发布《管理手册》及以公司名义发布的作业文件；b）管理者代表负责组织编写体系文件，审核《管理手册》、批准程序文件；c）工程建设事业部负责体系文件的归口管理，具体负责外来的及内部以公司名义发布的管理体系文件的管理、相关法律法规和其他要求的归口管理，负责组织管理体系文件的评审；工程建设事业部负责外来标准类文件和内部技术性文件的管理；d）行政办公室负责公司外部及内部以公司名义发布的行政管理方面的文件管理工作；e）各部门按其职责编写和管理相关文件;并负责获取相关法律法规和其他要求，对其适用性进行初步评价；f）项目部负责施工图纸与设计变更，及其他与工程直接相关的文件的管理。文件控制要求a）文件发布前应按程序规定报相应部门/人员批准或确认，以确保文件的充分性与适宜性；b）每年对管理体系文件进行一次全面评审并在需要时及时评审，必要时对文件予以更新并报原批准部门/人员再次批准；若指定其他部门批准，该部门应得到原批准所依据的背景材料；采用注明版本号、修订次数等方式，确保文件的更改和现行修订状态得到识别；通过对文件发放范围的批准和及时发放有效文件，确保在使用处可获得适用文件的有关版本；文件打印或书写应清楚，使用者不在文件上随意涂画，以确保文件保持清晰、易于识别；建立信息渠道，确保包括适用的法律法规和其他要求在内的外来文件得到识别，并按批准的范围分发；通过发放部门及时收回作废文件或对其加以标识，定期发布有效文件清单，给需保留的作废文件加盖“作废”印章等措施，防止作废文件的非预期使用。记录控制4.2．4．1本公司制定并实施《记录控制程序》，对管理体系运行中形成的所有记录进行有效控制，为工程质量、施工过程及其相关活动符合要求和体系有效运行提供证据，并为追溯相关活动、产品和服务以及采取纠正/预防／改进措施提供信息。4.2.4.2工程建设事业部负责记录的归口管理，包括汇总编制记录清单、规定记录的保存期限、对各部门记录管理进行监督检查。工程建设事业部负责按档案管理法律法规和本公司相关文件的规定，对归档记录实施管理。各部门/项目部负责各自职责范围内记录的控制和管理。4.2.4.5工程建设事业部负责对工程竣工档案资料的完整性、准确性进行审查。2.4.6所有记录应字迹清晰，内容真实、准确，具有可追溯性并按规定的保存期限保存。4.2.4．7记录的填写、标识、收集、编目、归档、贮存、保护、查阅和处置按《记录控制程序》执行。管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动，对其建立、实施质量健康安全环境管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:通过会议宣讲、签发文件等形式，向员工传达满足顾客和法律法规要求、关注并尽可能满足相关方要求，改进公司质量、职业健康安全和环境绩效的重要性；在广泛征求员工意见的基础上，制定公司质量健康安全环境方针；采取措施，确保公司和相关职能、层次质量健康安全环境目标的制定；按本手册“5.6”条款要求主持管理评审；根据需要批准资源计划，确保质量健康安全环境管理体系所需资源的提供。关注相关方要求1以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目的,通过组织调查、识别,理解顾客的需求和期望;将公司目标与顾客的需求和期望相结合；在公司各职能和层次之间沟通顾客的需求和期望；组织监视顾客满意，根据监视结果采取相应措施，确保顾客的要求得到确定并予以满足。关注其他相关方的要求除顾客外，关注本公司质量、职业健康安全、环境绩效或受本公司质量、职业健康安全、环境绩效影响的相关方有:员工、投资方、供方、社区居民、政府部门、金融机构等。总经理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,推行安全文明施工,把职业健康安全工作纳入法制化规范化轨道,达到保护员工和其他相关人员健康、安全的目的；总经理以保护环境为己任,遵守环境保护的法律法规和其他要求，重视环保投入，以技术进步推动污染预防,从原材料采购到施工、工程交付乃至交付后服务,努力减少环境污染，节约能源资源,做到经济效益、社会效益同步增长。5・3质量健康安全环境方针质量健康安全环境方针是总经理批准发布的本公司在质量、职业健康安全和环境方面的总的意图和方向,体现了本公司对满足产品要求、控制职业健康安全风险、污染预防以及遵守法律法规和其它要求、持续改进管理体系有效性的承诺,并提供了制定和评审质量目标的框架。(方针见本手册0.4)总经理应确保通过以下方式使方针持续适宜并得以贯彻执行:通过会议、网络、电话、简报宣传等方式，将方针传达到全体员工和相关人员，包括为公司或代表公司工作的人员。使他们认识到自己在提高产品质量和职业健康安全、环境绩效方面的职责和应尽的义务,努力为实现方针做贡献;通过管理评审等方式对方针的持续适宜性进行评审，必要时予以修订，以确保其持续符合公司质量健康安全环境管理的需要;管理方针是本公司质量、职业健康安全和环境方面的最高承诺，是公开性文件，任何组织和公众需要时可以通过工程建设事业部获取。5．4策划质量健康安全环境管理体系策划4.1.1总经理应确保根据本公司活动、产品和服务的特点，按照GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004标准，对质量健康安全环境管理体系进行策划,使之成为一体化的管理体系,以满足质量、职业健康安全和环境目标及本手册4.1条款的要求。策划工作由管理者代表负责，工程建设事业部具体组织，各部门主要协助和参与。本手册是策划的结果之一。1.2在对质量健康安全环境管理体系的变更进行策划和实施时,应考虑这种变更所带来的其他变化,如产品质量变化、与法律法规的符合性变化、新的危险源和环境因素的产生等，并采取相应措施，以保持管理体系的完整性。管理体系过程、危险源、环境因素的识别、评价和控制策划本公司按GB/T19001-2008标准的要求识别管理体系覆盖的产品和服务所需的过程（包括影响产品符合性的外包过程）,确定其中的关键过程、特殊过程并对其控制予以策划,见本手册4.1。本公司建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》，对危险源进行辨识和风险评价，确定重大危险源并对控制措施予以策划。c）公司采用问卷调查与其他方法相结合的方式对危险源进行辨识。辨识时，应考虑常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员的活动以及工作场所内的设施已经具有或可能发生的危险;应考虑在过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态下,物理性、化学性、生物性、心理和生理性、行为性及其他危险危害因素等可能对人员健康和安全造成的伤害。d）公司采用是非判断法和作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行评价、分级，策划其风险控制措施,确定需制定的用以消除或降低、控制风险的管理方案以及需建立的运行控制文件。本公司建立并保持《环境因素识别评价程序》，对活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别、评价并及时更新。a）公司采用问卷调查与其他方法相结合的方式对环境因素进行识别。识别时，应考虑在过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态下，向大气的排放、向水体的排放等八个方面的可能对环境造成影响的因素。b）公司采用是非判断和因子打分法对环境因素进行评价，以确定重要环境因素。工程建设事业部负责组织“危险源识别评价小组”、各部门及项目部辨识、评价危险源,建立《危险源清单》和《重大危险源清单》。工程建设事业部负责组织“环境因素识别评价小组”、各部门及项目部辨识、评价环境因素，建立《环境因素清单》和《重要环境因素清单》。在管理体系实施及改进过程中,应针对活动、产品和服务等的变化及时更新危险源和环境因素信息,并制定相应的控制措施。5.4．3法律法规和其他要求5.4.3.1本公司建立并保持《法律法规和其他要求管理程序》，以确保及时识别、获取和更新适用于公司活动、产品和服务的质量、职业健康安全和环境法律法规以及公司应遵守的其他要求。5．4．3．2与本公司管理体系有关的法律法规主要包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、规章、制度等;其他要求可包括行业规范、标准、各级政府机构的指令、本公司与政府机构的协定、相关方要求以及其他非法规性指南等。5.4.3.3工程建设事业部是本条款的归口管理部门，负责组织法律法规和其他要求的适用性评价及更新工作，建立公司《法律法规和其他要求清单》，并负责文本的发放。3.4各部门负责在各自的职责范围内获取适用的法律法规和其他要求，确定适用范围并跟踪其变化，将相关信息及时反馈到工程建设事业部；负责将相关法律法规和其他要求传达到员工和其他相关方；并确保在建立、实施和保持质量健康安全环境管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求予以考虑。目标和指标5．4.4.1目标和指标的制定a)每年年初,管理者代表组织工程建设事业部等部门制定本公司的年度质量、职业健康安全、环境目标和指标；制定和评审目标时应考虑法律法规要求、产品质量要求、重大危险源和风险、重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及相关方的观点;目标和指标应是可测量的，并与本公司的管理方针相一致；目标和指标应形成文件，并经总经理批准。目标和指标的分解或展开公司的目标和指标确定后，行政办公室负责根据各部门的活动、产品及服务的特点将总目标和指标进行分解，形成《目标指标分解考核表》，报管理者代表审核、总经理批准后下发各部门；各部门根据需要，可将部门目标、指标进一步分解、落实；项目部在进行工程策划时，应根据公司的目标并结合本工程的特点建立工程质量、职业健康安全和环境目标。目标和指标实现情况的检查考核各部门每季度对本部门目标和指标的完成情况进行一次检查，工程建设事业部每半年对各部门目标和指标的完成情况进行一次检查考核，保存检查考核记录并针对存在的问题组织采取相应措施。5.4．4．4目标和指标的评审管理评审时,应对公司质量、职业健康安全、环境目标和指标进行评审,决定是否需要更新。5.4.4．5本公司质量、职业健康安全、环境目标详见本手册0.4条款。职业健康安全、环境管理方案本公司制定并实施职业健康安全、环境管理方案,以确保本公司职业健康安全、环境目标的实现。5.4．5.1行政办公室和工程建设事业部负责组织各部门分别制定职业健康安全、环境管理方案。管理方案应包括:实现职业健康安全、环境目标的职责；实现职业健康安全、环境目标应采取的措施和方法；实现目标的时间表;资金预算及来源等。5．4.5．2职业健康安全、环境管理方案经管理者代表审核,总经理批准后执行，总经理负责为其提供必要资源。4.5.3行政办公室和工程建设事业部每季度分别对管理方案的实施情况进行检查，填写《检查表》，并将检查的结果报管理者代表。5.4每个管理方案完成后，责任部门应将完成情况填入《记录清单》连同相关资料一并报工程建设事业部。行政办公室和工程建设事业部分别组织相关部门和人员对其进行验收,填写《记录清单》的相应栏目。当本公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化时,行政办公室和工程建设事业部应及时组织对管理方案进行修订。行政办公室和工程建设事业部每年底分别组织相关部门对职业健康安全、环境目标和指标及相应管理方案进行评审和修改，并根据重大危险源和重要环境因素的变化，以及评审中提出的或发现的问题制定新的职业健康安全、环境管理方案,报管理者代表审核，总经理批准后执行。职责、权限与沟通职责和权限公司组织机构的设置应适应生产经营和质量健康安全环境管理的需要。总经理确保公司各部门、岗位的职责、权限和相互关系得到规定和沟通。公司质量健康安全环境管理体系结构如附录1所示。公司领导及各部门在管理体系中的职能分配见附录2。各岗位人员的职责和权限见部门工作手册“岗位任职要求”。各部门和岗位之间可通过管理体系文件、网络等途径和会议、培训等方式相互了解有关职责和权限，并通过沟通和协调,使职责和权限规定得更合理,从而促进本公司管理体系的有效运行。现将公司领导、各职能部门在管理体系中的主要职责、权限规定如下：5.5．1.1总经理d）、贯彻执行国家、地方及行业有关质量、职业健康安全、环境管理方面的方针、政策、法令、标准及其他要求;b）、制定公司质量健康安全环境方针并确保目标的建立和实现，批准、发布《管理手册》c）、负责本公司组织机构设置与调整、职责分配、资源配置的决策；d）、任命管理者代表并规定其职责、权限，确保质量健康安全环境管理部门独立行使职权；e）、定期组织管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；f）、领导公司生产经营工作，抓好招投标工作，招揽工程任务，批准对外经济合同；g）、对工程产品和服务质量、安全和环保负最高管理责任；h）、确保对质量健康安全环境管理体系的全过程进行决策,对本公司管理体系的建立；i）、批准公司重大安全风险投资方案；j）、实施、保持和改进承担最终责任。5・5.1・2董事会办公室a）、本部门是为董事会决策提供综合服务的部门，负责公司法人治理机构高效、平稳运作；b）、协助董事会审核公司年度经营计划和公司中长期发展战略规划；c）、负责公司股东会、董事会的会务组织和会议文件起草、会议记录并跟踪、监督股东会、董事会决议执行情况；d）、负责建立健全股东大会、董事会、监事会的档案资料并归档存放；e）、协调董事会与投资者、监事会及总经理的关系；f）、负责公司对控股、参股公司的管理和外派股权代表的归口管理；g）、依照董事会的相关要求，负责对外投资行为的论证；h）、根据公司章程及相关法律法规建立健全股权管理制度；i）、负责制订公司年度分红、转增股本等方案；j）、负责公司的股份登记、股权变动,办理工商变更手续；k）、依法向投资者披露公司经营信息，负责协调投资者关系,接待股东来访和咨询；l）、负责督查公司运营情况及制度贯彻执行情况；m）、《公司章程》规定和董事会安排的其他工作。5・5・1・3行政办公室a）＞本部门是公司的综合行政职能管理部门，负责行政资源的系统配置与综合开发，对公司总经理负责；b）、负责公司发展规划的组织拟订；c）、负责公司年度工作经营计划或总结的拟订，以及实施督导；d）、负责公司总经理的相关服务工作；e）、负责公司经营及管理信息的收集、整理和传递；f）、负责工商资质、技术资质和专利、荣誉（证书）的申报及管理；g）、负责公司管理体系的引进、建立与维护；h）、负责公司公关活动、对外宣传的组织执行；i）、负责公司印章、往来公文、文秘、会务组织、档案管理工作；j）、负责公司基本管理制度、运作规范的归口管理；k）、负责公司信息化管理系统建设方案的拟订及实施；l）、负责公司形象及品牌体系的建设、推广与维护；m）、负责公司法律事务的管理；n）、负责公司安全归口管理工作；o）、负责公司人员来访、接待和服务工作；P）、负责公司固定资产、低值易耗品的管理工作；q）、负责公司后勤保障管理工作；r）、负责公司总部办公区域的环境和职业健康安全管理体系的运行管理；s）、负责公司总部年度及重大节日、大型活动应急准备及响应方案的制定和实施；t）、承办公司领导交办的其它工作。5．5．1.4人力资源部&）、本部门是公司负责人力资源系统配置与综合开发的职能管理部门，对公司总经理负责；b）、负责公司年度人力资源经营管理计划的拟订与落实；c）、贯彻执行国家和上级部门颁发的有关政策、法规,制定本公司人力资源管理体系及基本管理制度，并贯彻执行；d）、负责审订各职能部门、事业部定岗定编方案；e）、负责公司人才招聘工作；f）、负责编制公司年度培训计划并组织实施；£）、负责员工薪酬方案的拟订和实施；h）、负责执行公司总部各职能部门、事业部绩效考核工作，指导、监督公司各职能部门和事业部的内部考核工作；i）、负责员工劳动关系的管理；j）、负责公司员工的人事档案和劳动合同管理；k）、负责公司员工社会保险、工伤的办理与实施；l）、负责公司总部办公用品的管理；m）、制定公司职业病防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；n）、组织公司接触职业病危害的员工，进行岗前、岗间和离岗时的职业健康检查，并在员工离岗时，向其提供本人职业健康监护档案复印件；。）、定期组织有关人员进行现场劳动保护和安全检查工作；P）、协助办公室对员工进行定期体检，建立员工职业病的防治工作和员工工伤的社会保险；q）、负责未成年工和女工的劳动保护工作，建立员工和女工花名册，动态进行女工四期保护工作。［）、承办公司领导交办的其它工作。5・5.1.5市场营销事业部a）、本事业部为公司直属业务经营单位，是自主经营、独立核算和相对独立的经营实体和利润中心，对公司总经理负责；b）、负责公司年度经营计划的推进完成；c）、负责市场业务拓展和市场渠道建设及维护；d）、负责与区域内政府各层级及业主单位的公关与综合协调；e）、统筹业务项目的营销工作，并负责会议记录、内部归档；f）、负责全部招投标资料及过程文件的整理、归档及招投标信息的统计、公示；g）、负责提供工程造价预算及招投标标书等工作；h）、负责区域内的工程业务信息的搜集、分析及投资价值测算；i）、负责公司投标保证金的收、退工作；j）、负责部门综合性规章制度的拟订和贯彻执行；k）、代表公司对外进行投标、组织合同评审；l）、负责工程项目合同的洽谈、合同签订；m）、承办公司领导交办的其它工作。5.5.1.6工程建设事业部a）、本事业部为公司直属业务经营单位，是自主经营、独立核算和相对独立的经营实体和利润中心，对公司总经理负责；b）、负责工程建设项目质量、进度和安全归口工作；c）、负责工程建设项目合同制订及管理；d）、负责办理工程建设项目工程结算及工程文件、资料的整理和归档；e）、负责提供项目施工过程监控管理及竣工的检验服务；f）、负责提供丙级资质中心试验室质量检测服务；g）＞负责工程项目的物料采购与设备租赁的招投标活动组织；h）、负责工程建设项目成本控制管理工作；i）、负责市场业务的拓展；j）、负责工程项目供应商合同管理等相关经营活动；k）、负责公司环境、安全、质量“三合一”体系的贯彻落实；l）、负责工程统计报表及信息报送；m）、负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件和记录的管理n）、负责组织公司各部门的环境因素识别、评价、更新管理；o）、负责制定公司总体职业健康安全目标指标及管理方案并组织实施；P）、负责组织公司各部门的危险源识别、评价、更新管理；q）、参与审核项目部施工组织设计中的安全施工方案；r）、负责公司安全事故、事件和职业病的调查处理和报告；协助政府主管部门做好重大事故的调查和处理（必要时）；s）、负责公司管理体系的内审、管理评审的具体工作，外审的联系和协调工作；t）、负责获取、识别、评价、更新公司适用的质量、环境、职业健康安全法律法规与其他要求；u）、负责对项目部劳务分包合同和大宗材料合同的审核与监管；V）、负责调查并反馈业主对公司工程质量和服务质量是否达到规定要求信息，对信息进行分析、整理,做出业主满意度的统计；W）、承办公司领导交办的其它工作。5・5・1・7设备租赁站a）、本事业部为公司直属业务经营单位，是自主经营、独立核算和相对独立的经营实体和利润中心，对公司总经理负责；b）、负责本部门年度经营计划的推进完成；c）、负责市场业务拓展和市场渠道建设与维护；d）、统筹设备租赁内外客户的关系协调及公关活动；e）、负责建立健全施工机械设备管理的各项管理制度,并监督执行；f）、负责提供公路工程机械、大型设备及操作人员的租赁服务；g）、负责协调各项目部之间以及公司内、外部机械的使用；h）、负责大型机械设备安装的技术方案审批,监督现场安装、试车等技术管理工作；i）、负责生产性固定资产购置与处理的审批、鉴定工作；j）、负责机械设备整机、零部件供应商合同管理等相关活动；k）、负责监督大型施工机械的维修工作；l）、负责机械设备的维护、保养；m）、负责及时上报、收集各类机械统计报表；n）、负责机械设备安全工作,组织机械设备事故调查分析及协调处理；。）、负责监视和测量装置的外委校验、检定和维修，对各项目部使用的监视和测量装置进行日常管理,确保计量器具完好有效、测量精度满足施工要求；o）、承办公司领导交办的其它工作。5．5．1.8财金资源部a）、本部门是负责公司财金资源综合配置与系统开发的部门，对公司总经理负责；b）、负责公司财金资源部中长期开发规划的拟订与落实；c）、负责公司财务管理体系、基本管理制度的建立与实施；d）、根据公司的年度生产经营目标，编制年度财务预算和年、季、月资金使用计划,筹集、管理和调度建设资金；e）、负责公司重大经营活动的财务分析；f）、负责公司财金资源配置效率提升和成本控制实施方案的策划与落实；g）＞负责公司对外贷款计划、担保计划的制（修）订及可行性分析；h）、负责公司日常财务事项的处理（含费用报销、会计核算、税务申报和财务管理等）；i）、负责公司财务档案的整理和保管；j）、负责公司内部财务稽核；k）、定期与各资产管理部门核对资产,及时计提资产折旧；l）、实行财务监督，维护财金纪律,保证资金安全使用；m）、负责提供公司、项目质量、环境、职业健康安全管理所需的资金。n）、承办公司领导交办的其它工作。5.5.1.9监察审计部a）、本部门接受公司监事会和总经理的双重领导，对监事会和公司总经理负责；日常工作由总经理直接领导,对公司总经理和董事会的审计由监事会领导；b）、贯彻执行国家审计法律、法规和有关的财金制度，拟订公司内部监察审计制度，经批准后组织实施并监督执行；c）、负责对公司内部各项财务投资活动和经营活动的合法性、合规性进行监督审计，并提出相应的处理方案；d）、对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行监察审计；e）、对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计；f）、负责公司经济合同的审核与执行情况监督；g）、负责公司财务活动、投融资活动的独立审计；h）、负责公司工程建设、大修、技改、大宗采购活动等专项审计；i）、负责公司重要或大额财产购置、报损、报废的审计；j）、负责公司固定资产管理的监督和清查；k）、负责对公司经营管理活动中违法违纪行为的监察处理；l）、负责对公司中高层管理人员侵害公司利益行为的监察处理；m）、承办公司领导交办的其它工作。5.5.1.10项目部a）、项目工程承包经营组织，是公司派驻现场的管理机构，全面履行公司与顾客签订的项目承包合同，负责施工过程中与业主、监理的接洽与沟通；b）、贯彻公司质量健康安全环境方针，完成在建工程的质量、职业健康安全和环境目标及管理方案；c）、负责组织有关人员参加图纸会审，组织编写《施工方案》对施工的工程项目进行技术交底和安全环保教育；d）、负责根据项目特点编制施工组织设计、施工方案和特殊项目施工技术措施，对危险源、环境因素进行补充识别、评价并制定控制措施；e）、负责在用施工设备和监测装置的维护、保养和日常管理；f）、负责直接进入施工现场的采购产品的验证工作；g）、负责对采购的合格供方评审、工程物资的采购及验收；h）、负责施工的计划、调度、施工过程的全面控制，包括组织施工、对需确认的过程进行确认、标识和可追溯性管理、顾客财产管理、产品防护、职业健康安全和环境管理、工作环境管理、过程及工程产品的监视和测量等；i）、负责对采购不合格品和工程不合格品、与职业健康安全、环境有关的不符合的控制以及相应纠正/预防措施的管理；j）、对工程质量进行控制、管理和监督，组织进行工程质量评定、隐检、预检及工程报验；k）、负责组织对工程质量事故的调查分析、评审，并采取措施；l）、负责对技术标准、操作规程执行的检查落实；m）、负责项目施工文件及记录的管理；n）、负责组织对现场作业人员的教育培训、考试及交底；o）、负责执行工程保修工作。P）、完成与管理体系有关的其他工作。5.5・2管理者代表由总经理任命的管理者代表对管理体系的正常有效运作负责，并行使以下职权：按照GB/T19001—2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004标准的要求，组织建立、实施并保持公司质量健康安全环境管理体系;向总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需要，及时解决处理运行中的各种问题；确保提高员工满足顾客要求的意识和职业健康安全、环境意识；负责与管理体系有关的组织工作和外部联络工作；负责策划和领导管理体系的审核工作；协助总经理组织管理评审。5.5・3内部协商和沟通总经理应确保在公司内不同的职能和层次之间建立适当的沟通过程，就质量健康安全环境管理体系的有效性进行沟通。内部协商和沟通按《协商与交流控制程序》及其他相关文件执行。沟通可采用会议、文件、电话、谈话、电子邮件等方式。体系运行信息：工程建设事业部及时与相关领导、部门传递体系运行信息并协商处理存在的问题；对公司危险源、环境因素、适用法律法规和其他要求等的变化，及时向各部门进行书面通知。行政管理信息：行政办公室每周组织召开行政办公会、每年召开年终工作会，对生产/行政管理信息进行协商与沟通；通过电话或书面形式对接收到的外部信息和公司内部相关的行政信息进行传递、沟通、监督与反馈。5.5・3.3工程信息:工程建设事业部分别对工程质量、工期等方面遇到的问题及时与相关部门进行协商与沟通，经讨论后形成解决问题的方案，并与相关领导/部门沟通工程质量监督情况；各项目部主动、及时地向相关领导及工程建设事业部报告工程重要信息，协商解决办法，接受指导与监督。安全/环保信息：行政办公室、工程建设事业部分别将施工安全、消防、环境管理检查中发现的问题，及时与相关部门进行沟通或通过定期召开的安全工作会议进行沟通，并协商解决。与员工的协商与沟通:工程建设事业部组织员工参与质量健康安全环境方针、目标指标和风险控制等程序的制定和评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的变化，经常收集员工对职业健康安全及体系其他方面的意见和建议，并对重要信息及时上报、反馈、处理。6其他信息交流：各部门将收集到的外部信息根据职能划分进行内部沟通与交流，对公司制订的规章制度和其他相关信息通过内部网站进行交流,对公司生产经营中发生的紧急情况及时进行传递、沟通与反馈,必要时,按《应急准备和响应程序》处理;行政办公室组织宣传报道公司内部的相关信息。5.6管理评审5.6.1总则总经理负责主持管理评审，评价公司质量健康安全环境管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针、目标的修订,以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。1管理评审的频次管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，一般在内部审核之后进行。当发生下列情况时,由总经理决定进行追加评审:组织机构、管理体制、经营战略、市场环境等发生重大变化时；相关法律法规、标准及其他要求发生重大变更时;发生重大质量、职业健康安全、环境事故，或业主、其他相关方有较大影响的投诉时；总经理认为有必要时。管理评审的策划和准备管理评审前，管理者代表组织工程建设事业部进行策划，确定评审的日程安排、参加部门及人员，提出评审输入资料准备要求等，形成《管理评审计划》，报总经理批准后提前10天发给参加评审的部门和人员;b)相关部门和人员按评审计划要求准备书面评审输入资料。管理评审的实施管理评审通常采用会议的方式进行。总经理主持会议，管理者代表和相关部门汇报管理体系运行情况，与会人员对管理体系及方针的适宜性、充分性和有效性进行进行评价，总经理作总结、宣布评审结果。评审输入为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件。评审前，工程建设事业部应收集并评审以下输入信息:质量健康安全环境方针贯彻实施情况和目标指标实现情况;管理体系内、外部审核结果(包括不符合项、薄弱环节分析、纠正和预防措施完成情况;)顾客和其他相关方反馈(包括投诉、抱怨、意见及要求信息、满意和不满意的统计分析、典型事例等)；管理体系运行情况(包括产品质量、重大危险源和重要环境因素控制情况);e）产品质量、职业健康安全和环境绩效与顾客和相关方要求、法律法规及其他要求的符合性;f）纠正和预防措施的实施情况及跟踪验证结果；g）上次管理评审的跟踪措施的实施情况；h）可能影响管理体系的变更；i）改进的建议。评审输出管理评审的结果是总经理对管理体系乃至经营方针作出战略决策的重要方面，将推进本公司管理体系的持续改进。评审的输出应包括以下方面的决定和措施：a）质量健康安全环境管理体系（包括方针和目标）及其过程有效性的改进；b）与顾客要求有关的工程的改进与其他相关方有关的职业健康安全和环境绩效的改进;c）人力、施工和检验设备、环境和劳动保护及安全文明施工设施、财务等资源需求。工程建设事业部汇总管理评审情况，编制《管理评审报告》,经管理者代表审核、总经理批准后下发执行。报告主要内容为：a）管理评审的目的、范围、依据、时间和参加人员；b）对公司质量健康安全环境管理体系适宜性、充分性和有效性的评价结论；c）管理评审作出的改进决定和措施要求,责任部门及完成期限；d）管理评审报告发放范围等。5.6．3.3相关部门按《管理评审报告》要求实施与本部门有关的决定和措施，工程建设事业部对措施的实施情况和效果进行跟踪验证,并向总经理和管理者代表作书面报告。5．6.3.4工程建设事业部收集并保存管理评审的相关记录,包括计划、输入资料、报告、评审决定和措施跟踪记录、会议记录等。6资源管理6．1资源提供6．1.1资源包括人力资源、基础设施、工作环境、专项技能、信息和财力资源等。6．1．2为建立、实施、保持质量健康安全环境管理体系并持续改进其有效性,并通过满足顾客要求、增强顾客满意,通过满足法律法规和相关方要求，增强相关方满意，公司确保按本章以下条款和相关文件（程序、施工组织设计等）的规定确定并提供所需的资源。人力资源公司建立并实施《人力资源控制程序》,以满足质量健康安全环境管理体系对各类人员的需求。6.2.1总则对从事影响产品质量工作的人员以及其工作可能带来重大职业健康安全风险或产生重要环境影响的人员所需的能力,本公司从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验等方面予以规定，并确保选择能够胜任工作的人员上岗。人力资源部在总经理的授权下负责人员安排。能力、意识和培训6.2．2.1人员能力的确定人力资源部组织编制“岗位任职要求”，从教育、培训、技能和经验(历)等方面对人员所需的能力作出规定。2满足能力要求的措施评价现有人员的能力能否满足相应岗位的要求。当不能满足时,采取招聘、内部调配、培训等措施满足其要求,并通过考试、现场考核、绩效考核等方法评价所采取措施的有效性。6．2．2.3培训6.2．2.3．1培训计划各部门向人力资源部提交培训需求申请,人力资源部根据公司用人需求及各部门提出的培训申请,编制《年度培训计划》,经总经理审批后组织实施。必要时，还需对相关方人员进行培训,这应在合同、协议、施工组织设计等文件中予以明确。6.2．2．3．2培训要求培训应使为公司或代表公司工作的人员都意识到:——所从事活动与工程、职业健康安全和环境保护要求及他人工作的相关性；自己在管理体系中，包括在应急准备与响应情况下的作用与职责；——符合质量健康安全环境方针、程序和符合管理体系要求的重要性；——工作活动中实际的或潜在的重大质量、职业健康安全和环境风险，以及个人工作的改进带来的效益；——偏离规定的运行程序的潜在后果。培训应使为公司或代表公司工作的人员都达到胜任本职工作的要求。特种作业人员，按国家规定经过培训考核，并取得特种作业资格证书。3培训的实施及有效性评价内部培训：人力资源部和各部门分别负责组织公司一级的部门的培训工作并通过提问、现场操作、考试等方式对培训效果进行评价；各职能部门负责为培训提供技术支持。外部培训:由人力资源部组织、协调培训工作,并通过受培训人员提交培训心得体会和获取的证书等方式评价培训效果。2.4人力资源部负责将公司员工的教育、培训、技能和经历情况录入《员工培训档案》，并保存资格证书(或复印件)、试卷、培训实施记录等相关资料。6.3基础设施基础设施是管理体系有效运行的物质保证,必须确定、提供所需的基础设施并对其进行维护和保养。基础设施包括：建筑物、工作场所及相关的水、电、气等设施；过程设备(硬件和软件),包括施工设备和工具、安全防护设施、环境保护设施和监视与测量装置等;支持性服务设施,如运输、通讯、内部网络系统等。基础设施的管理施工现场基础设施的管理项目部在施工组织设计、方案、措施等文件中确定达到工程符合要求、保护环境和员工健康及安全文明施工所需的基础设施；项目部、设备租赁站和行政办公室通过采购、调度，分别负责提供所需的设施和安全防护设施;项目部负责在使用期间对基础设施进行必要的维护保养,以使其保持良好运行状态;工程建设事业部、设备租赁站和行政办公室分别负责设施和安全防护设施的监督管理；设备设施的选型、购置、验收、建账、安装、维护保养、报废等按《施工机具和工程设备控制程序》和《监视和测量装置控制程序》执行。6.3.2．2公司办公设施的采购按公司相关管理制度由分管领导审批，办公场所及办公设施的日常维护管理、车辆维修由行政办公室统一管理。6．4工作环境为确保产品质量和员工的安全、健康,激发员工的积极性,以保证质量健康安全环境管理体系有效运行,本公司提供适宜的工作环境,总经理及各级领导负责提供所需的资源。6.4.1项目部在施工组织设计、方案、措施等文件中确定达到工程符合要求、保护员工健康及安全文明施工所需的工作环境，主要从以下方面进行管理：与工程质量相关的工作环境按相关规程、规范实施控制；b)对施工现场的噪声、粉尘排放和有毒有害气体等实施控制,以减少对人体的危害，防止职业病和中毒等事故的发生,并提供适宜的照明、通风、卫生、温度等条件；按相关法律法规和其他要求及公司相关管理制度,为作业人员提供适宜的安全防护设备和防护用品并监督其正确使用,以保障其人身安全。2各部门分别负责各自办公场所工作环境的管理，配置计算机等办公设施，提供适宜的照明、通风、卫生、温度等条件,以便于员工有效地开展工作。6.4.3总经理负责在公司内创造良好的人文环境，建立激励机制，使员工能够参与公司的管理和生产经营活动,发挥创造力,逐步提高工作效率,为实现公司质量健康安全环境方针和目标尽心尽力。7产品实现和职业健康安全、环境运行控制产品实现和职业健康安全、环境运行控制的策划7．1.1工程建设事业部负责组织项目部按《施工组织设计编审控制程序》,就如何满足特定（具体）产品、项目或合同规定的要求进行策划，形成“施工组织设计”及其他方案、措施。该策划应与公司质量健康安全环境管理体系的其他过程的要求相一致，并应确定：a）工程项目的质量、职业健康安全、环境目标和要求；b）项目的组织机构,各部门的职责和对内对外的接口；c）该工程项目的主要施工过程，以及为实施这些过程所需的文件（如法律法规、规范、标准、合同、图纸、作业指导书、管理文件等）,需配置的人力资源、施工设备、工艺装备、监视和测量装置、安全防护设施、劳动防护用品、环境保护设施、建筑物、工作场所等资源d）工程各阶段所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及适用于该工程的规范、规程、验评标准等；e）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的竣工资料和体系运行记录。7.1.2工程建设事业部负责会同各部门对与重大危险源、重要环境因素有关的运行（包括紧急情况）进行策划，确定需编制的运行控制程序，以确保其在受控条件下进行。本章以下各节及相应程序文件、作业文件即为策划的输出，包括对与顾客有关的过程、采购过程、生产和交付后服务过程等产品实现过程以及对与危险源和环境因素有关的运行控制的要求。与顾客及其他外部相关方有关的过程7．2.1与产品有关的要求的确定市场营销事业部组织相关部门/人员识别、确定与拟参与投标工程有关的要求，包括:a）业主在招标文件、合同中规定的工程要求，包括对职业健康安全、环境保护、工程交付及交付后保修、服务的要求；b）业主虽未在上述文件中明示,但规定的工程用途或已知的预期用途所必需的要求；c）与工程有关的法律法规、施工规范规程、质量验收标准要求；d）本公司确定的附加要求:如工期提前、获得国家或地方的某种奖项、达到某些技术指标、加长保修期等。上述要求除业主规定的要求外，应在项目工程投标书中确定,非招标工程应在施工组织设计中确定。7・2.2与产品有关的要求的评审在提交投标书、签订合同或接受合同的更改前，市场营销事业部应按《工程合同评审控制程序》,组织对按7.2．1确定的工程要求进行评审，以确保:a）工程的范围、工期、质量等级、适用的施工及验收规程、规范和质量验评标准、物资供应范围、环境保护和安全文明施工、本公司的承诺等要求已得到规定；b）组织进行现场踏勘，参加业主组织的标前答疑会，与业主沟通等,使与以前表述不一致的合同的要求得以解决；c）公司在机械设备、人力、技术、物资供应、施工工期、环境保护和安全文明施工技术措施等方面有能力满足规定的要求。与产品有关的要求的评审可根据工程规模及难易程度采用不同的评审方法,如会议评审、文件传阅会签、授权人审批等。业主口头提出的工程要求，在接受前，应组织对这些要求进行评审和确认，并及时形成文件。2.4如发生合同修改，市场营销事业部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。7.2．2．5如发生其它形式的工程要求变更（如设计变更），项目部应按《工程施工过程控制程序》中的有关规定执行。7.2.2.6市场营销事业部负责保持评审结果及评审所引起的措施的记录。顾客沟通顾客沟通按《工程合同评审控制程序》、《工程回访保修控制程序》和《协商与交流控制程序》的相关规定执行。产品和职业健康安全、环境信息在市场营销活动和对外联络中，与业主接触的部门应正确宣传公司的情况，不应误导业主，不做出没有能力满足的承诺。施工过程中，项目部应通过参加设计交底、图纸会审、设计变更、技术核定、工程质量检验活动、业主方面的协调会等，与业主进行沟通，并向其通报本公司的质量健康安全环境方针、目标指标、现场环境管理要求和职业健康安全风险的控制措施。问询、合同的处理，包括对其修改与业主接触的各相关部门应接受并回答业主的问询。市场营销事业部在招投标和起草合同过程中，应充分与业主沟通，对业主要求加以确认;并负责与业主协商处理合同修改问题。顾客反馈、包括顾客抱怨在建项目收到业主有关质量健康安全环境管理方面的投诉、抱怨、意见或建议时，由项目部组织处理，可行时应给予书面答复，重要信息还应向工程建设事业部报告；工程竣工交付后发生的业主投诉、报怨或意见，由工程建设事业部组织处理并及时答复。公司所属各部门/人员接到顾客投诉、意见或建议时，应以《信息联络单》的形式及时传递到工程建设事业部，由工程建设事业部组织项目部处理、反馈。与其他外部相关方的信息交流与其他外部相关方的信息交流按《协商与交流控制程序》及其他相关文件执行。与地方政府部门的沟通行政办公室分别负责与安全生产主管部门、监测站等联系，进行法律法规、监督检查结果及反馈信息的收集、整理，并及时传递到相关领导和部门。工程建设事业部、项目部负责与地方建委、质监站、环保局等联系，对相关政府法规和工程质量检查情况进行收集、整理、反馈,并及时传递到各相关部门。行政办公室负责接收、传递、反馈地方政府的要求和其他相关信息，协助相关部门与地方政府进行协商与交流。7.2.4.2与主管部门的沟通行政办公室及工程建设事业部收集、整理上级主管单位/部门下达的政策法规、标准、相关文件资料等信息，按《文件控制程序》及时传递到各有关部门。行政办公室、工程建设事业部应主动与主管部门联系，了解其相关要求及信息，就工作中需要主管部门批准、协助的事情进行协商与沟通,并及时上报及回复主管部门要求的相关资料。与供方的沟通工程建设事业部、项目部、设备租赁站按其职责分工负责与物资供方和工程分包方进行沟通，处理与物资、工程质量有关的问题，并就职业健康安全、环境方面的要求施加影响。工程建设事业部、行政办公室、项目部对外部相关方关于职业健康安全、环境方面的投诉、抱怨和意见,应形成文件、及时组织处理并予以答复。各部门及时将收集到的其他相关方的要求和有关信息进行传递与沟通，并反馈。设计和开发本手册不包括设计和开发，保留本条款是为了与GB/T19001—2008标准条款一致，特此说明。采购为确保采购产品符合规定的采购要求,公司编制《采购控制程序》和《供方评审控制程序》，由工程建设事业部、项目部和设备租赁站具体组织实施。采购过程根据所需采购的产品对工程质量的影响程度,分包工程的规模、数量和复杂程度,公司将需要采购的物资和分包工程项目进行分类。7．4．1.2上述程序分别规定了从产品质量、供货能力和业绩、价格、交货期及售后服务或资质、技术力量、业绩、报价等方面评价和选择物资供方、工程分包方的准则，并规定了评价的方法。工程建设事业部应按其规定组织项目部分别对物资供方及工程分包方进行评价和选择。7.4.1.3项目部负责对供方进行日常监督、控制，向其通报本公司对相关重要职业健康安全风险和环境因素的管理程序和要求,并负责向工程建设事业部提交供方评价意见；工程建设事业部每年分别组织对供方和分包方进行重新评价。7.4.1.4工程建设事业部和项目部负责建立《合格供方名单》，并保持评价和重新评价的结果及评价所引起的任何必要措施的记录。《合格供方名单》需报公司工程建设事业部审核、总经理(或管理者代表)?批准。7・4.2采购信息7.4.2．1本公司的采购信息由设备材料需用(采购)计划、物资采购合同、分包合同等提供。适当时,这些文件中应包含以下内容：物资的型号规格、材质、数量、产品标准、验收方法和准则、交货期、包装、运输要求；分包工程的范围、工期和质量要求，分项、分部工程的检验、竣工资料的要求;施工组织设计、方案、措施、作业指导书、施工过程和设备的批准要求;项目经理、施工员、特种作业等人员的资格要求；重要职业健康安全风险和环境因素的管理程序和要求；f)质量健康安全环境管理体系的要求。7．4.2.2《采购计划》由各项目部负责编制,物资采购合同和分包合同由工程建设事业部和项目部拟定。上述采购信息在与物资供方和分包方沟通之前，应经工程建设事业部经理审核，报总经理批准,以确保规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1采购的物资应根据《采购控制程序》的规定由工程建设事业部或项目部组织，采用以下两类方式进行验证，以确保采购的物资满足规定的采购要求。所有物资均须按合同要求核对规格、型号、数量、合格证,检查外观质量;有的还需检查有效期等。对必须具有产品质量证明文件的材料,如钢材、水泥、沥青、爆破材料、工程设备或有特殊质量要求的物资等,应按照相应的规范、标准核对其质量证明文件。对规定必须进行复验的物资，应按规范、合同或业主及监理工程师要求取样复验。7.4．3.2分包工程应按《供方评审控制程序》和“安全生产目标责任书”，通过对工程质量的验收以及对工程进度、安全生产、环境保护等的考核来验证,以确保分包工程满足分包合同的要求。当本公司或业主拟在供方的现场验证采购物资时，项目部应在采购合同中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定。7.5生产和服务提供公司编制并实施《工程施工过程控制程序》、《工程回访保修控制程序》及其他相关文件，对路基、路面、公路工程、桥梁工程等从施工准备到工程交付后服务的全过程实施控制。工程建设事业部负责过程控制程序的制定和实施的归口管理，并对项目部的工程进度落实情况进行监督检查;负责对工程项目的质量、安全、环保措施进行监督检查；行政办公室负责对工程项目的安全进行抽查并提出整改要求;项目部负责施工过程中质量、安全、环保、进度、成本等的全面管理。生产和服务提供的控制7.5.1.1工程施工项目的生产和服务提供涉及开工准备、项目施工、项目竣工验收和工程回访保修等活动。公司按过程控制程序策划并在受控条件下组织施工和服务活动，受控条件包括：a）确保从项目合同、设计图纸及相关技术文件、设计交底、组织对合同的交底及附加要求等文件和活动中获得表述产品特性的信息；b）获得施工作业指导文件：编制施工组织设计、施工方案和技术措施等，收集与工程相关的规程、规范、验评标准，进行质量、安全、环境技术交底；c）配置使用适宜的施工设备、安全防护设施、劳动防护用品和环境保护设施，确保正确使用并按《施工机具和工程设备控制程序》对机械设备进行维护保养;d）配备并正确使用、维护监视和测量装置;e）对施工过程（参数）和工程质量实施监视和测量，通过自检、互检、交接检、预检、隐检、试验室检验等多种方式对质量进行控制；检验、验证不符合要求的产品不得投入使用不得进入下一道工序，不得与业主办理移交手续（让步接受除外）;f）按过程控制程序的规定实施放行、交付，按《工程回访保修控制程序》进行工程回访、保修、维修服务和受理业主意见、建议。1.2工程质量控制应突出对关键工序、需确认的过程（见本手册7.5.2）、项目的特点难点，以及涉及新结构、新材料、新工艺、新设备的过程等方面的控制。对这些控制重点，应在施工组织设计、施工方案中进行重点策划，并在技术交底及操作监控中从严管理。生产和服务提供过程的确认1本公司生产和服务提供过程中需要确认的过程有：路基石方爆破、防水工程、有强度要求的焊接如：管道焊接、桥梁钢结构焊接、钢筋预应力张拉等。7．5.2.2公司在过程控制程序中，根据这些过程的特点规定了确认的安排。项目部应组织对这些过程实施确认,以证实其实现所策划的结果的能力。适用时，这些安排包括：规定评审和批准过程的准则，如确定适宜的工艺参数，过程特殊性的认定等;对施工设备进行认可和人员资格进行鉴定,需要时还包括对材料性能、作业环境等的认可;C)使用特定的方法和程序，如特定的工艺方法，对过程参数进行连续监视和控制；明确对记录的要求;按规定的时间间隔或情况发生变化(如操作方法、施工设备、材料、操作人员、验收标准发生变化)时，对过程进行再确认。7.5.3标识和可追溯性公司编制《工程施工过程控制程序》，对产品、检验状态、职业健康安全和环境标识以及可追溯性要求予以规定。7.5.3.1标识的分类产品标识:包括采购产品、过程产品、最终产品标识，目的是防止不同产品混淆；检验状态标识:分为合格、不合格、待判定、待检标识，目的是防止不同状态的产品混淆、误用不合格品；职业健康安全和环境标识:如警示、指示、指令、提示标识，目的是防止或减少事故和风险。7．5．3.2标识的方法：可采用标签、标牌、标记、颜色、图形、箭头、分区域、记录等方法进行标识。7．5.3.3标识的实施采购产品由项目部负责标明产品及其检验状态，业主提供的产品还应标明“甲供”；工程产品(包括过程产品和最终产品)由项目部以施工记录、检验/验收评定记录、过程确认记录等标识产品及其检验状态；职业健康安全、环境标识由行政办公室、工程建设事业部和项目部组织实施。5.3.4可追溯性a)可追溯性要求通常来自合同要求、法律法规要求及公司自身控制需要。本公司有可追溯性要求的场合一般包括:——对最终产品质量有较大影响的产品，如爆破材料、水泥、钢筋、沥青混合料、防水材料、设备、仪表仪器等；——对工程质量影响较大的过程，如隐蔽工程、需确认的过程等；——业主必须作验证的产品；——采用新材料、新工艺、新结构的产品；——紧急放行物资；——合同、法律法规及其他要求规定须实现可追溯性要求的情况。b）为实现可追溯性，应确保：——对每个/每批产品进行唯一性标识，并予以记录;——在贮存、搬运和施工等过程中妥善保护好（或移置）产品标记。7・5・4顾客财产项目部负责按相关过程控制程序对顾客财产实施控制,业主提供的图纸、文件等按《文件控制程序》执行。7.5.4.1本公司涉及的顾客财产包括：业主提供的构成工程一部分的工程材料、半成品、工程设备等以及供公司使用的施工图及相关资料、施工／监测设备等，也包括业主提供的未完工程。5.4.2控制要求a）在签订合同时，应明确规定顾客财产的质量、交付要求以及验证方式等;b）按合同规定或相关标准/规范要求对顾客财产进行验证,形成验证记录；c）对顾客财产单独建帐登记，并做好标识、维护、发放工作，防止丢失、损坏、变质,确保按规定要求使用；d）对业主提供使用的工程图纸资料、设备、仪器、仪表等，应做好验收、标识及贮存、使用中的维护工作，并在使用完毕后及时归还。e）当发现顾客财产有丢失、损坏或不适用等情况时,应作好记录并向业主报告，与业主协商处理。7・5・5产品防护对原材料、加工产品、半成品、成品、顾客财产,项目部均应按规定采取必要的防护措施,工程建设事业部监督其实施。7.5.5.1搬运物资（材料、构件、配件、半成品、工程设备）的搬运必须有防止损坏、变质的搬运手段和方法，包括:选择适当的搬运设备和工具，并正确使用和维护；有保护产品标识和检验状态标识，防止混淆的措施；对易磕碰损坏的产品/部位进行适当的防护（如防护罩、垫等）;对有防震、防潮等要求的产品,应有专门的防护措施和搬运方法;对易燃、易爆等危险品的搬运应有专门的安全措施;必要时，对特殊、贵重或大型物资、设备的搬运制定搬运作业指导书。材料员对搬运过程进行监督,确保按规定的要求实施。贮存对物资（包括顾客财产）应规定接收、保管和发放的管理办法，提供安全、适宜的贮存场地或库房,包括:根据产品特点及防护要求规定并保持适宜的贮存条件,采取必要