公司经理层工作规则

18-17-第一章总则第一条为进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理水平，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本规则。第二条经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理，由总经理、副总经理和经营业务分管领导等组成，对董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会监督管理。第三条__总支发挥领导作用，公司重大经营管理事项必须经党总支会前置程序研究讨论后，再按程序提交总经理办公会研究审议。第二章议事决策的范围第四条依照公司法、公司章程和相关规定，总经理职权范围主要是：（一）负责公司的全面经营和管理工作，组织实施董事会决议；（二）拟订公司中、长期规划、年度计划方案；（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（四）拟订公司内部管理机构设置方案；（五）拟订公司的基本管理制度；（六）制定公司具体规章、细则；（七）聘任或者解聘除由董事会聘任或者解聘以外的员工，并在董事会批准的额度范围内确定该等员工的奖励、处分、晋级和工资；（八）拟订公司员工的工资、福利待遇及奖惩办法，经董事会批准后组织实施；（九）在董事会授权范围内代表公司签署各种法律文件，包括商务文件、借款协议等；（十）决定年度预算范围外100万元内的资本性支出项目；（十一）会计年度截止日期后六十日内向董事会提交年度经营和财务报告；（十二）公司章程规定和董事会授予的其他职权。第五条经理层在履行职责时，应严格遵守有关法律法规、公司章程的规定，不得出现下列行为：（一）未经天津港集团等上级管理机构同意，在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职；（二）泄露公司秘密；（三）侵占公司财产；（四）利用职权谋取私利、收受贿赂或取得非法收入；（五）从事损害公司利益的其他活动。第三章议事决策的组织第六条总经理办公会是经理层议事决策的主要会议形式。总经理办公会由总经理主持召开，总经理因故不能参加会议的，可委托一名副总经理主持。第七条总经理办公会实行例会制度，一般定期召开，必要时，总经理可决定召开临时办公会议，可邀请党总支班子成员列席总经理办公会。第八条总经理办公会一般应以现场会议、视频或电话会议的形式召开，遇特殊情况，经总经理同意，可采取签署书面决议等方式对议案作出决议。涉及“三重一大”议题，应录音或录像。第九条会议议题分为审议议题和听取议题。其中，审议议题是指需要经理层研究讨论，并最终形成结论性意见的事项；听取议题是指需要经理层了解掌握，以便开展相关工作的事项。第十条对需总经理办公会决定或形成意见的议题，应当履行以下程序：（一）对有关议题提出解决方案对拟上会议题，承办部门应进行充分论证、调查和协调，拟定详尽的方案，并详细说明拟上会议题的必要性、可行性及合法合规性。（二）将有关议题解决方案征求各方意见对提交总经理办公会的议题，承办部门应根据议题涉及的范围，将解决方案征求有关方面的意见。研究企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取公司工会的意见。（三）对有关议题组织专业论证对可能影响企业和社会稳定、造成国有资产流失以及其他重大经济损失的重大事项决策，承办部门应当针对决策事项特点，依托有关专业部门或中介机构进行风险评估，综合分析决策事项可能存在的各方面风险，确定风险类型，划分风险等级，预测风险后果。风险评估应当提供评估报告，针对不同风险提出应对措施，以帮助总经理办公会按照风险可控原则作出决策。（四）提出议题建议1.经充分论证并征求意见后，由经理层成员、职能部门提出议题建议，经分管领导同意确认后报总经理审批（议题申报表见附件1）。对总经理办公会研究的董事会授权经理层决策事项，决策前一般应当听取党总支书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会；对其他重要议题，也要注重听取党总支书记、董事长意见。2.凡经确认上会的议题，不得随意取消或更改。特殊情况需作调整的，必须征求分管领导和总经理的意见并说明理由。3.没有列入上会议题的事项不得临时动议，因特殊原因确需临时动议的事项，事先要征求总经理的意见；遇重大突发事件等紧急情况，经总经理同意可先决策处置，事后向总经理办公会说明并履行追认程序。（五）总经理办公会成员集体讨论议题1.总经理办公会研究决策有关事项时，参与决策的总经理办公会成员应当积极发表意见、表明态度，作出明确的意见表达。分管副职不能出席会议的，一般不安排其提出的议题上会研究。因故不能参加会议的总经理办公会成员应当在会前请假，并就议题意见向总经理反馈。2.参加总经理办公会的党总支委员和党员要充分表达党总支意见和建议，体现党总支意图，落实党总支决定，发现总经理办公会作出的决策不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见，会后及时向党总支报告，通过党总支会形成明确意见向总经理办公会反馈。3.总经理办公会议题原则上由申请议题部室负责人汇报，总经理根据讨论情况作出决定并承担决策责任。4.“三重一大”等必须经由集体讨论决定的事项，不得以传阅、会签或者个别征求意见等方式代替集体决策，不得随意简化或者变通决策程序。第十一条行政办公室提出总经理办公会会议时间建议和议题安排方案，报总经理同意后制作会议通知（会议通知格式见附件2）。会议通知应至少提前1天以书面形式告知所有参会和列席会议的人员或部室，并提供上会研究的有关材料。第十二条承办部门应在会议安排确定后的1日以内，或在会议召开3日以前，向行政办公室报送会议材料（会议材料格式见附件3）。会议材料包括但不限于以下内容：（一）拟解决的问题及产生背景；（二）必要性分析及政策依据；（三）解决问题的方案；（四）可行性分析；（五）风险评估；（六）征求意见情况；（七）合法合规性论证；（八）下一步工作安排及时间节点；（九）其他相关资料。对需要进行多方案比较研究或存在争议的问题，承办部门应拟定两个以上方案，供决策备选。第十三条会议出席人员包括经理层全体成员；列席人员包括行政办公室主任、经总经理同意的议题相关人员。因工作特殊需要，党总支书记、董事长可列席总经理办公会；党总支副书记等可视议题内容参加或列席总经理办公会；党总支成员、董事会成员、总法律顾问、党群办负责同志、董事会秘书，以及其他需列席的部室人员根据工作需要列席会议。第十四条会议议题涉及与会人员本人或者其亲属，以及存在其他需要回避情形的，相关与会人员应当回避。第十五条总经理办公会对所议事项制作会议记录（会议纪录格式见附件4），由行政办公室负责整理，由总经理和记录人签字确认。出席会议的经理层成员有权要求在记录上对其发言做出说明性记载。第十六条总经理办公会要形成会议纪要（会议纪要格式见附件5），会议纪要列明会议召开时间、地点、出（列）席情况、议题内容和结论性意见，由总经理签署，印发经理层全体成员和相关部门，并抄报党总支书记、董事长。第十七条参加总经理办公会的人员要认真履行责任，会前做好充分准备，会议材料涉密的，原则上应在会后退回，会后不得以任何形式泄露会议涉密事项。第十八条行政办公室负责总经理办公会会议的通知、记录、会议纪要及议题涉及会议资料的整理、归档、保存等工作。第四章议事决策的执行和监督第十九条总经理办公会成员按照职责分工或会议要求认真落实会议决定。由行政办公室会同有关部门督办会议决定事项的落实情况，对跟踪反馈工作中发现的问题，要查清问题产生的原因，提出处理意见，每半年进行一次综合评价，向总经理办公会报告。重大决策事项实施过程中，承办部门需随时跟踪监督决策落实情况，对决策落实效果进行综合评价，根据综合评价可提出决策延续、调整和终结的意见，报总经理办公会研究决定。第二十条总经理办公会决定事项，承办部门应当认真抓好贯彻落实，不允许打折扣、做选择、搞变通。第二十一条参与决策或执行决策的个人对决策事项有不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。第二十二条对党总支会、董事会要求执行或办理的事项，经理层需进行研究落实，并将执行或办理情况向党总支会、董事会报告。第二十三条经理层向董事会定期报告工作。其中，经营管理工作情况及下一阶段工作安排，每半年报告一次；董事会决议落实情况及董事会授权经理层事项决策及执行情况，每半年报告一次。董事会闭会期间，总经理向董事长报告工作。报告内容主要包括董事会决议落实情况和总经理认为有必要报告的重要工作；报告形式可为全面汇报，也可针对某一事项进行专题报告，可通过召开会议、口头报告等多种方式实施。除总经理外的经理层成员自觉接受总经理的领导，向总经理定期报告分管领域工作情况及下一阶段工作安排，每半年一次。公司经营管理部室主要负责同志应自觉接受经理层的监督管理，向经理层定期报告本部室工作情况及下一阶段工作安排，每半年一次。第五章责任追究第二十四条出现以下情形之一的，应当对相关责任人员实施责任追究：（一）在经理层决策过程中，提供的事实和依据有重大出入或错误的；（二）经理层决策失误或涉嫌违纪违法，造成重大损失的；（三）擅自改变、错误执行或拒不执行经理层决策，并造成重大经济损失的；（四）应当在经理层决策后履行国资监管程序的事项，未经请示擅自实施的；（五）其他应当追究责任的情形。第二十五条责任追究的方式和程序按照有关规定执行。第六章重要会议制度第二十六条公司司务会议由总经理召集和主持，公司主要负责同志、经理层、各部室负责同志参加。会议的主要任务是：（一）传达上级机关重要指示；（二）研判国内外行业发展形势；（三）听取公司经营管理工作阶段性总结和计划；（四）通报公司经营管理工作重要情况；（五）部署公司的经营管理工作；（六）协调公司相关部室、部门的工作；公司司务会议每月召开一次。行政办公室负责会议筹备、会务组织、会议纪要撰写等工作。第二十七条根据工作需要，总经理可定期召开经理层碰头会，总结各分管系统近期工作情况，部署下一阶段工作。第二十八条公司经营分析会、安委会等会议定期召开，由主管部室负责会议组织安排。原则上，经营分析会每季度召开一次，安委会每月度召开一次，由经理层分管成员主持。第七章附则第二十九条本规则适用于公司经理层，由公司行政办公室负责解释。第三十条本规则自发布之日起施行。附件1公司总经理办公会议题申报表日期：议题题目主办部门相关部门议题类型“三重一大”事项重大决策事项：□重要人事任免事项：□大额度资金运作：□其他事项审议事项：□听取类事项：□上会依据提出方式党总支书记：□党总支委员：□公司总经理：□公司副总经理：□公司部门：□内容概述是否涉及专家论证是：□否：□论证情况：是否涉及风险评估是：□否：□评估情况：合法性审查律师已出具意见审批流程相关部门意见：公司分管领导意见：公司总经理意见：会材料合规性审查：附件2公司总经理办公会议通知（××年第×次）时间××年×月×日（星期×）XX:XX地点公司××会议室出席×××××××××××××××列席×××××××××；×××××××××；×××××××××；×××××××××；×××（第×议题）；××××××（第×至第×议题）×××××××××（第×、第×议题）。主持×××记录×××会议议题1.审议《关于×××××××的议案》（××部）2.听取《关于×××××××的报告》（××室）通知时间：××年×月×日

附件3公司××年第×次总经理办公会议材料（顶格，楷体_GB2312，小三号，下空2行，行距固定值28磅）关于……的议案（报告）（方正小标宋简体二号，居中，下空1行，行距固定值28磅）1.正文内容（楷体_GB2312，三号，行距固定值28磅）一级标题（黑体三号）；二级标题（楷体_GB2312，三号，加粗）2.页边距：上边距37mm下边距35mm左边距28mm右边距26mm3.页码居中，A4纸正反页打印（特殊情况可单页），左侧装订附件：1.2.部门名称（盖章）（楷体_GB2312，三号）××年×月×日

附件4公司××年第××次总经理办公会议记录一、时间××年××月××日二、地点×××××××××三、出席×××、×××、×××四、列席×××、×××、×××；×××、×××、×××；×××、×××、×××。五、主持人×××六、记录人×××七、会议记录（一）审议《×××××××××》×××：汇报了议案的主要内容。（此处如实记录会议讨论内容）与会人员均无意见，总经理办公会议同意通过此议案。（二）听取《×××××××××》×××：汇报了报告的主要内容。（此处如实记录会议讨论内容）附件5会议纪要〔××〕×号××年×月×日关于公司××年第×次总经理办公会议的纪要××年×月×日，××同志主持召开了公司××年第×次总经理办公会议，现纪要如下：一、审议《