房地产开发公司管理规章制度汇编

/新疆汇三江房地产开发有限公司管理制度汇编（2014年试行稿）编制：办公室审核：董事办董事长（审批）：新疆汇三江房地产开发有限公司综合办二零一四年一月发布令《薪酬管理制度》已由新疆汇三江房地产开发有限公司董事长办公室会议于2014年1月18日审议通过，现予发布，自2014年2月1日起试行。新疆汇三江房地产开发有限公司董事长：（签发）：2014年1月20日目录

一、行政管理制度：1、共循原则……………………12、办公管理制度…………………2～33、公文处理制度…………………4～64、电话管理制度……………………75、会议制度……………………86、车辆管理制度………………9～107、食堂管理制度………………11～138、办公用品管理制度………14～159、印章管理制度……………………16二、人事管理制度：总则………………17～251、劳保用品管理制度………26～302、出勤管理制度……………………313、请假管理制度………………32～334、加班管理制度……………………345、工资奖金管理制度………35～366、社会保险管理制度………37～387、员工培训管理制度……………………39～408、工牌佩带管理制度……………419、人事档案管理制度……………42三、财务管理制度：总则………………………431、货币资金管理制度…………44～462、报销管理制度………………47～483、差旅费报销制度……………49～544、个人借款管理制度……………555、会计报表管理制度……………566、固定资产管理制度…………57～607、库存材料管理制度…………61～628、低值易耗品管理制度……………639、仓库管理制度………………64～6910、物品验收管理制度………70～7311、采购管理制度……………74～7812、物资报废管理制度………79～83

新疆汇三江房地产开发有限公司内部管理制度共循原则

诚信做人，精明做事，为人要正直、诚实、守信、讲原则。

走进XX公司门,学做XX公司人。经常关心公司的事务，凡事都要先想一步，三思而后行。不要与人纷争，亦不要卷入别人的纷争；先赢得别人的尊重，关爱自然随之而生。努力工作，提供优质服务。做事要积极，要有胆识，敢负责任。新员工应做到“三多一少”—多看、多听、多干、少说。对事不对人。学习如何与他人沟通，使与你合作的人建立信心，争取做一个优秀的人。书面意见，以扼要为主。你代表的是公司整体，而非你自己。12.0假若你想成长壮大，就应该放开胸襟，充分自由发挥聪明才智。13.0像爱护自己的眼睛一样，爱护XX公司品牌。办公管理制度1.0保持制服整洁清洁，仪表端庄，男性不敞怀、赤膊，女性不过于暴露，淡妆为宜。面部、手部等身体外露部分要清洁，头发要整洁。在外衣左胸处端正佩戴工作牌。办公室尽量使用普通话交流，交谈应控制音量，不得影响他人，不得有不文明语言。称呼：下级对上级在职务前冠姓；上级对下级或同事之间，称呼姓名、名，或某先生、某小姐等，或在职务前冠以姓或名。接听电话时，使用普通话，语调友善，坚持使用”您好，XX公司花园”或“谢谢”、“再见”等用语。

对待、访客、同事和各阶层人士，均应以礼相待，保持彼此良好关系。必须严格遵守值班时间，按时上、下班（交接班），不得无故迟到、早退。不得在当值时间内为个别做职责范围以外及对私人服务的工作。不得参与楼宇买卖或租赁事务，若提出要求，应请其直接向公司询问。不准损坏公司名誉和对公司有欺诈及不诚实行为。不得假借公司名义或利用职权对外做有损公司声誉或利益的事情。不得向或与公司业务有关的任何人士收受或索取任何形式的礼物或赏钱。所有公物不得用于私人方面，不得故意疏忽损坏公司财物，对各公物如有损坏，须负责赔偿。遇紧急或突发事件期间，各员工必须依时当值，坚守岗位，并按照公司所颁布之批示进行工作。必须遵守和执行公司所发出的一切通告，照章办事。公司实行上下班打卡制度。上班打卡后，须做好各自的环境卫生，尽快进入工作状态。下班前须整理好各自的办公桌面，检查电源、门窗是否关好后，方可打卡下班。办公桌面不得摆放与办公用品无关的物品；办公用品应摆放整齐有序、合理；爱护公物，若有损坏、丢失、污染等，应予以赔偿，并按违规处理。查阅与工作有关的报纸、杂志、信息等，需经部门负责人许可方可查阅；办公时间内，禁止看报、串岗、聊天。禁止在办公时间内做私事，或从事与公司无关的一切活动。禁止在办公室内吸烟、就餐（中午值班员除外）、吃零食、高声谈笑、喧哗。办公时间严禁私人会客，特殊情况可在接待区会见，但时间不得超过10分钟。

禁止相互打听员工的收入情况和涉及公司机密的事项。不得参与外单位与本公司的竞争行为，一经查证，立即开除；造成损失者，视情节轻重，追究其责任。不论何时办公区一律严禁一切娱乐活动（公司正式组织开展的活动除外）。外来访客统一由服务台接待。接待小姐应热情、友好、真诚，具有良好的精神风貌。待询明客人来访目的后，尽快通知有关部门或人员。未经部门负责人同意，应婉劝客人不得进入办公区域。29.0恪尽职守，认真踏实，尽心尽力，主动积极地做好本职工作。30.0兢兢业业，精益求精，加强学习，不断提高自己的业务水平。31.0对工作中出现的问题不回避，不推诿，不互相指责，勇于承担属于自己的过失和责任。遇到问题要积极主动地协商解决。32.0服从指挥与安排，不推辞，不挑不选，不无故拖延，无论份内外的工作都应主动、热情、高速、高效完成。33.0本着“客户至上、服务第一”的基本原则，认真对待客户反映的问题，并及时解决，不推、不拒、不拖延，不当之处应耐心给予解释。随时巡视、检查工作或设施的运行运转情况，做好交接班工作和协调工作。互相学习，互相帮助，共同上进，提高处理解决问题的能力。

公文处理制度

1.0公司文件处理工作，有其自身的规律和程序，关键在于跟踪文件的行程，监督和发挥文件本身应有的功能，起到完成行政管理的作用。2.0公司文件处理必须经过下列程序：2.1收文收文是指公文的收进，登记与传阅。2.1.1文件入门，无论是邮寄件还是送达件，都必须专人仔细清点，接收。2.1.2对于专人递送的机要、挂号及各种函件，要注意把住外查、验户、清点三关。2.1.2.1外查，即对机要件、函件的信封信套进行外部检查，查看与发文薄或回执单是否相符。2.1.2.2验户，即核对收件封套注明的收件单位和姓名是否有误。2.1.2.3清点，即对投递清单上的件数与实收件数是否一致。签收时，一般都须注明收件的日期，分清责任。2.2拟办拟办是指对来文进行阅读后提出初步处理意见，由办公室经理负责。2.2.1收文登记后，要立即阅读，弄清文件的性质、内容、密级、阅读对象、来文份数和具体要求，并且考虑公司领导的分工，各部门的职能和其他实际情况，简明扼要地拟出初步处理意见，签署在文件处理单的拟办意见栏内。2.2.2拟办意见应明确批阅对象、部门和阅读范围等。2.2.3送阅（批）后的文件，应注意急件先处理。对特急的送批件，可提出处理时限，需送外单位的，应在信封上注明“急件”字样，限时送达或通知来取。2.3批办批办是指按照职权范围与分工有权处理与文件相关事项的领导，在阅读文件和拟办意见后，对处理文件、办理文件相关事项提出意见。属办公室受理范围的文件，可由办公室主任批办。批办意见须明确、具体，要指明承办的部门，办法和承办的期限。需由几个部门共同完成的，须明确牵头或为主者。对已有拟办意见的呈批件，要批明是否同意拟办意见，有何补充或修正意见。2.4承办承办是指根据拟办和批办意见，具体办理文件涉及的工作事项。2.4.1承办有两种情况：2.4.1.1阅知文件精神后，即行贯彻执行。2.4.1.2须具文回复来文，或者形成文件以及指导具体工作，在接受承办任务后，应迅速根据批办意见，考虑执行的方案和计划（方案和计划需经领导批准同意的，要待批复后再办）。2.4.1.3凡属几个部门联合承办的事项，由牵头部门主动做好协商工作，争取协办部门的积极配合，对于一段时间内的多项批办的事项，要注意优先处理紧要文件及工作事项。2.5传阅传阅是指组织有关人员阅读一些不由他们承办的文件，也包括阅读单份或份数有限的文件。2.5.1传阅一般采用轮辐式的方式，即依次传阅，不应“横传”。2.5.2传阅文件须建立严格的制度，文件上要贴附文件传阅单，设置专用的卷宗或文件夹，属于机密、紧急的文件应在文件夹上加以区分，以鲜明的标记提醒阅件人。2.5.3文件传阅过程中要进行必要的催阅，以防文件滞留。如漏阅、漏签，应及时补办。2.6催办催办是指对文件承办工作的督促和检查，包括对内催办和对外催办两个方面。2.6.1催办的文件主要有：需要办理的收文，要求回复的发文，与外单位合办的文件和送交领导审批的公文。2.6.2催办的重点应放在对内催办和对急件、要件的催办上。2.6.3催办形式可以视情况，或采用直接面询、电话问询、发函问询等方法；或采取检查、汇报、指导等办法。2.7办复办复是指承办完毕后，将结果注明在文件处理单上，由办公室收回文件并报告有关领导。2.72.72.73.0归卷程序3.1编制归卷类目，包括归卷类别和归卷条目。3.2进行系统的排列，并按次序在归卷公文的箱柜或卷宗封面上编排代号。3.3将整理好的案卷移交档案管理员归档，需对案卷按照一定顺序进行排列和编号，使卷与卷之间形成一定的联系，清晰地反映出公司的工作情况。3.4案卷排列编号后，填写《归档案卷移交目录》，双方认真仔细清点、核对无误后，再办理签收手续。

电话管理制度1.0所有来电，务必在三响之内接听。对方挂断之后，方为通话完毕，任何时候不许用力掷听筒。2.0当接到外来电话时，应使用温和的礼貌用语，如：“您好，XX公司”；“谢谢”；“再见”等。0.0

通话过程中，应仔细倾听对方讲话，并以恰当的语气词给对方以认真的反馈。当对方发出邀请或会议通知时，应表示谢意。5.0应注意讲话的语气、措辞，要热情诚恳、亲切友善，不得在电话里顶撞对方或使用粗俗语言及生硬语气。6.0遇到重要来电，应在电话机旁作好记录，即左手接电话，右手记录有关事项，提高通话效率。7.0每个职员都有义务传送电话。如对方要找的职员不在公司，应将对方姓名、地址、电话号码等内容记下（对方认为不便时除外），并及时转告有关部门人员。8.0上班时间原则不得使用电话谈私事，如确有急事须打私人电话，应简明扼要,一般不超过3分钟。9.0用电话谈业务，应简明扼要，以免影响其他客户通话，通话时音量适度调低，并注意语气文明。10.0一般员工业务联系使用长途电话，应填好话单，经部门负责人批准并报办公室核准后，方可使用，用毕应如实在“长话登记簿”上填写、签名。部门理人员使用长途电话联系业务。12.0

未经批准擅自拨打长途电话者，一经查出，按话费的5-50倍罚款。会议制度1.0本公司规定，每周一上午8：30点为公司的工作例会时间。2.0参加会议的人员必须按时进入会场就座，如因特殊原因不能准时出席会议应事先以书面形式或电话通知行政副总，并由工作人员记录在案。如无正当理由，行政副总有权拒绝其告假申请。3.0

到会者应按事先要求充分做好准备工作，做到心中有数，发言人应逻辑清晰，内容充实，言之有理、有据，力求会议务实。2.0

与会者必须穿着工作服，佩戴工作牌，仪态仪表令人赏心悦目，符合“规范化”要求。3.0

与会者应昂首挺胸，端坐于位，精神焕发，气色饱满，集中精力，悉心聆听，认真做好记录。禁止交头接耳，不准挖鼻孔、掏耳朵，双手应端端正正地放在笔记本上。传呼机应调到震动挡，手机一律关闭，确保会场气氛庄严肃静。会场内要减少走动，会议期间不要接电话、不会客、不办与开会无关的事情。4.0

树立讲真话、说实话、实事求是、开诚布公的会风。主持人应掌握会议程，合理分配时间，提高会议质量和效率。如无特殊情况，应于规定时间内结束会议。重要会议必须以会议纪要形式于会后三日内形成并送达与会者。5.0

对无故迟到、早退、缺席和违反会议规定的，无论职务高低，一律按下标准处罚并通报批评：迟到5分钟以内者（含5分钟），罚款100元人民币；迟到5分钟以上者，罚款200元人民币；早退者，视情节轻重，罚款200—400元人民币；无故缺席者，罚款500元人民币，并扣除当月全部奖金。6.0

本制度适用于公司召开的各种不同类型的会议，办公室负责解释本规定并监督实施。车辆管理制度1.0为加强公司车辆管理，确保工作用车，根据公司现有车辆情况，本着充分利用资源，节约经营成本的原则制定本制度。2.0公司车辆统一由办公室管理。3.0公司的车辆由办公室派专人负责保养、清洗和登记里程，并负责对各用车部门和人员用车里程表起止数的核定和油耗的考核。4.0各部门人员因工作需要用车，应填写派车单，并由分管副总（部门负责人）签字后报办公室,行政副总签字派车。用车到成都市外或当日不能返回公司，需经总经理批准后，办公室方可派车。5.0外出办事的车辆应按时返回公司，并将派车单和钥匙交回办公室。若遇特殊情况，车辆不能按时返回公司，应事先说明或打电话告知办公室，得到认可后方可进行。6.0驾驶人员领到派车单及钥匙后，应先对车况进行检查，发现问题及时报办公室。否则，出现问题后果自负。7.0驾驶人员出车前，应核对里程表上起始公里数；用车返回后，记录实用公里数，并将起止公里数；用车返回后，记录实用公里数，并将起、止数如实填入派车单上。8.0在公司确实无车可派，而办事人员急需办理公务的情况下，在征得办公室负责人同意后，办事人员可乘出租车。出租车票背书后，经部门负责人和办公室负责人同意，报总经理签字报销。9.0公司车辆原则上不私用。若员工确因特殊情况需用车，需经行政副总经理同意后，办公室才可派车，但因用车所耗油料，以及车辆损坏得修理费均由用车人负担。10.0公司车辆不得随意外借，公司业务关系单位需借车者，需经行政副总经理同意，由办公室安排。11.0驾驶人员要自觉遵守交通法规，安全加强，文明行车，凡属违章，受到交通部门处罚，由驾驶员承担全部责任。12.0因肇事或其他原因，造成车辆损坏，属我方人员责任的，一次修理费在300元以下者（含配件及工时费），由驾驶者全部赔偿；超过300元以上，由驾驶员赔偿20%—90%。外借车辆，若非本公司人员驾驶造成车辆损坏，所有损失由租借者承担。13.0驾驶人员要严格按照派车单的要求完成任务，对超出派车单上填写范围的要求，有权拒绝驾车。14.0各部门人员外出办事，应本着节约的原则，近距离办事，尽量使用自行车。

食堂管理制度

1.0就餐管理1.1员工就餐时须佩带工作牌，领餐前将饭卡交给厨工，厨工应核实无误后划卡，并在就餐员工名册中记录，将饭卡交还给员工后发餐。无饭卡时，厨工应拒绝发餐。1.2员工领餐时须依次排队，不得进入工作间自行拿取。1.3未经办公室许可，严禁带外人到员工食堂就餐。1.4因业务往来需在餐厅就餐的，须提前2小时通知餐厅准备，并到办公室办理登记手续，凭办公室开具的临时饭卡用餐。1.5酌量盛饭，不浪费食物、纸巾、牙签等。1.6不得在食堂内发泄个人情绪或喧哗嬉闹，餐具要轻拿轻放。1.7若饭卡遗失须及时向行办公室申请补发，并到财务部交纳5元罚金；凭财务部门的收据由办公室文员补发饭卡，补发之日前每天午餐一律视为就餐。2.0餐厅卫生及安全管理2.1环境清洁管理2.1.1将餐桌上的剩余物倒入垃圾筐内；2.1.2将适量的洗洁精滴至餐桌上，并用洁净的抹布擦两次以上直至无水迹、油污；2.1.3用扫帚将餐厅全部地面清扫两次以上，直至地面无垃圾；2.1.4用拖把将餐厅全部地面拖两次以上，直至地面无水迹、油污等；2.1.5清洗、拧干拖把、水桶、扫把后整齐放置地指定地点；2.1.6每日开饭前后，厨工将餐桌、椅凳、纸筒、牙签摆放整齐；2.1.7厨房窗户玻璃，每3天用干净的抹布擦拭一次；2.1.8厨房门每天用干净的抹布擦拭一次；2.1.9厨房墙壁、天花的清洁每月用干净的扫帚清洁一次。2.2工作间、餐具、厨具清洁管理2.2.1厨工每日开饭前完成工作间的清洁工作；2.2.2用洁净的抹布将使用过的盛装佐、配料等的器皿清洁后，整齐的放置在指定的地点；2.2.3

清洁工作间地面、台面，并将垃圾到入垃圾筐内；2.2.4

用清洁抹布清洗厨具两次以上，直至洁净；2.2.5

用洁净、干爽的抹布将已清洁的厨具抹干，直至无水迹；2.2.6

将已抹干的厨具整齐地放入已清洁的消毒碗柜中；2.2.7

将厨具进行定期消毒；2.2.8

用洁净的抹布将工作间的全部台、柜表面擦拭干净；2.2.9

用清洁干净的拖布将工作间地面拖拭干净，直至无水迹。2.2.10员工用餐后将剩余物到入泔水盆内，把托盘放在指定地点；2.2.11厨工将待清洁的餐具拿入工作间内；2.2.12先清洁餐具内的剩余物，然后放入清水，倒入适量洗洁精，用洁净抹布清洗餐具；2.2.13将已清洗的餐具用水洗两次以上，直至物油渍；2.2.14用干爽、洁净的抹布擦拭已清洁的餐具，直至无水渍；2.2.15将洁净的餐具放入已清洁的消毒碗柜中；2.2.16开启消毒柜，对餐具进行定时消毒。2.3餐厅除害管理2.3.1餐厅发现有鼠迹、蚁迹现象时，应申购灭蚊、蝇、蟑螂、鼠、蚁等的药品；2.3.2药品购回后，餐厅负责人组织厨工在餐厅内喷药、放药，喷放次数、地点视情况而定；2.3.3

厨工须特别注意药品喷、放地点，小心喷、放，不得污染食物；2.3.4

厨工须及时清扫死亡害虫；2.3.5

厨工在喷、放药品及清扫害虫后，须及时将药品放置于指定的安全地点，保证员工不会误食；2.3.6

厨工在喷、放药品及清扫害虫后，须及时更换或清洗衣服、洁手，否则不得接触食物；2.3.7

餐厅负责人须严格监控实施全部过程，确保对食物不造成污染，对人体健康不造成危害。2.4餐厅安全管理2.4.1餐厅地面须经常保持干净，以免员工用餐时摔倒受伤；2.4.2用餐人数多时，员工应自觉排队领餐；2.4.3厨工在清洁环境卫生时，须留意检查餐桌、凳是否牢固，做到及时修理，必要时予以更换；2.4.4

厨工使用工具时，应避免被锐器（刀、剪等）划伤及钝器挫伤、砸伤、碰伤；2.4.5

厨工应慎用化学调味剂；2.4.6

严把采购关，不使用过期、变质、不安全的蔬菜、调味品及肉制品；2.4.7

注意安全用电、用水，特别是电器设备按照设备保养规定定期保养；2.4.8

注意防火、防盗工作。

办公用品管理制度

1.0为了加强公司办公用品的管理，严格库房的管理程序，特制定本制度。2.0办公用品的采购程序2.1每月26日—27日各部门上报办公用品采购计划，经部门经理审核，库房、办公室核对后，总经理审批，然后由采购部门统一购买。2.2申购单原件留申购部门，复印件一式三份，一份交采购部门，一份交库房作为采购物品办理入库依据，一份交财务部门作为报销依据。2.3总经理需要物品由办公室填写领用单，若库房没有，由办公室负责填写申购单，采购部门采买。审批程序同一项，申购单份数同二项。2.4

临时需购买物品，应由申购部门填写申购单，审批程序同一项，申购单份数同二项。3.0办公用品的入库程序3.1购回的物品，采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格，库房验收数量、价格是否与发票相符。3.2验收合格后，库房开入库单（一式三联），一联存根，二联会计联交采购人员，三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。4.0办公用品的领用程序4.1各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”，经部门经理签字，办公室审批后，方可领取。4.2库房凭手续齐全的领用单开出库单，并由部门经理签字确认，第二联交于财务记帐。5.0办公用品管理措施5.1每月25日盘点库存，核对帐实。库房填制盘点表，与会计帐物料用品余额核对，若有不符，应及时查明原因，并予以说明。5.2办公室每月末根据库存余额，对余额为零的常用办公品作适量的补充。5.3新到管理人员办公用品配备：签字笔（一支）、圆珠笔（一支）、铅笔（一支）、文件夹（一个）、笔记本（一本）、名片夹。计算器（按照岗位性质配备），公用办公用品比如：钉书机等按部门统一领取。5.4周三上午为办公用品领用时间。5.5每部门指定专人领用，其余人员不得私自到办公室领取。5.6签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次，一次只领用一只，且以旧换新。5.7若办公用笔丢失，自行负责，不得从办公室补领。5.8库房必须给每人建立“办公用品个人使用卡”一式二份，领用办公用品时，同时登记卡片；离职时凭使用卡办理交接手续。

印章管理制度

1.0

公司印章由办公室指定专人管理。凡公司发出的文件、公函，凭公司领导签发用印。2.0

便函用印，需先由部门负责人审查，经分管副总签字后，方可加盖公司印章发出。3.0

签订合同、协议、委托书等用印，须由部门负责人认真审核，经总经理同意并签字后，方可用印。4.0公司报送有关单位的报表、数据资料等，在符合规定手续的情况下，经分管副总或授权部门负责人签字后，方可用印。5.0公司职工需要开具介绍信、证明或其它私人事项用印，须经办公室负责人签字后，方可用印。6.0为严格管理，确保用印规范、安全，由办公室设置“用印登记册”进行记载，所有用印均须登记。同时，用印人必须在登记册上签字。7.0公司业务人员出差或外出联系业务需要携带合同章时，应持有公司总经理的授权委托书，到办公室印章管理人员处办理手续后，方可携带外出，携带合同章外出签订合同、协议的人员，使用权限一律不得超越授权委托书所规定的范围，违者，将由携印人承担责任。8.0印章管理人员必须严格把好用印关，凡不符合上述规定的，一律不予用印。

人事管理制度总则

1.0目的1.1为了实现对公司员工的科学管理，做到队伍精简、素质优化、办事高效、流动灵活，促使公司顺利进步和发展，根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本工作手册。1.2

公司人事管理原则是“以人为本、以德为先、量才使用、内外选拨、鼓励竞争”。坚持德才兼备、用才之能的用人标准，通过培训开发、激励、挖掘员工潜力。1.3

人事管理工作要坚持任人唯贤、公正合理、廉洁奉公的原则，努力搞好人才吸纳、挖潜人力资源，不断提高工作水平，为公司的发展作出贡献。2.0人事管理职责2.1公司人事管理工作由办公室负责，办公室在行政副总经理的领导下开展工作。2.2人事管理主要工作职责：2.2.1拟定公司的人事内部管理规章制度，并组织实施；2.2.2负责对公司各部门员工的人事、劳资、福利待遇进行监督管理；2.2.3负责员工的招聘、录用、考核、调配和任免辞退等工作；2.2.4组织新员工入职培训和员工业务技能培训等；2.2.5承办公司员工社会保险和其它福利事宜。3.0员工的权利与义务3.1公司员工享有下列权利：3.1.1取得劳动报酬的权利；3.1.2享受社会保险和福利的权利；3.1.3休息、休假的权利；3.1.4接受业务知识培训的权利；3.1.5获得劳动安全卫生保护的权利；3.1.6提出申诉和提请劳动争议处理的权利；3.1.7法律规定的其它劳动权利。3.2公司员工必须履行下列义务：3.2.1遵守职业道德；3.2.2遵守法律和法规；3.2.3遵守公司规章制度；3.2.4公正廉洁、克已奉公、服从命令、忠于职守、勤奋工作、尽职尽责；3.2.5保守公司秘密，维护公司声誉和利益；3.2.6提高业务能力和综合素质；3.2.7执行劳动安全规程；3.2.8法律、法规、公司章程规定的其它义务。4.0职位及编制4.1在公司确定的架构内，根据工作需要，遵循因事设岗、因岗定编的原则确定各类职务及编制数量。4.2公司设下列职务：4.2.1管理人员职级划分：4.2.1.1一级总经理4.2.1.2二级副总经理A级副总经理B级副总经理C级副总经理4.2.1.3三级总经理助理A级总经理助理B级总经理助理C级总经理助理4.2.1.4四级公司部门经理A级部门经理B级部门经理C级部门经理4.2.1.5五级部门主管、主办会计A级部门主管B级部门主管C级部门主管4.2.1.6六级部门主管副职、办公室干事A级部门副主管B级部门副主管C级部门副主管4.2.1.7七级员工级A级骨干力量B级资深员工C级一般员工4.3公司总部机构的增减和编制变化由总经理批准。5.0聘用5.1公司除由董事会聘用的高级管理人员以外，所有职位均面向社会公开招聘，择优录用。5.2被录用人员必须满足以下条件：5.2.1年龄：三十五岁以下（有特殊才能可适当放宽条件）；5.2.2文化程度：大专学历以上（有特殊才能可适当放宽条件）；5.2.3司机等后勤人员不受以上条件限制；5.2.4基本素质要求：5.2.4.1五官端正、身体健康、作风正派；5.2.4.2有强烈的敬业精神和进取精神；5.2.4.3具有职业道德，能保守公司秘密；5.2.4.4遵守国家法律、法规及公司的规章制度。5.2.5经过必要的测评过程且确信其具有相关岗位的工作能力；5.3录用职员按下列程序进行：5.3.1用人部门向办公室提出用人书面申请并经总经理同意；5.3.2办公室通过参加招聘会、在新闻媒体上发布招聘广告、在人才信息网络查询或由个人推荐等方式进行初选；5.3.3对初选合格人员进行资格审查和面试（学历、职称、仪容仪表、言谈举止、性格及在原单位的表现等）；5.3.4对面试合格人员进行公开考试（心理素质、反应能力、写作能力等）；5.3.5对考试合格人员由用人部门进行素质、工作能力与业务知识方面的考核；5.3.6考核合格者由办公室报总经理批准；5.3.7总经理批准后，办公室通知办理入职手续；5.3.8自应聘人员递交应聘资料或公司组织面试之日起，公司将于15日之内将聘用与否的决定明确回复应聘者，以示尊重；未被录用者递交的复印资料不予退还，由公司存档。5.4办公室要随时了解试用情况。5.5被录用员工需要提供下列材料：5.5.1履历表；5.5.2健康诊断书（健康证或体检合格报告）；5.5.3最终学校的毕业证书；5.5.4资格证书（专业技术职称）；5.5.5照片（三个月内近照）二张；5.5.6身份证复印件；5.5.7与原单位已解除劳动合同关系的证明；5.5.8户口不在本地的需要提供暂住证；5.5.9公司认为必要的其它材料。5.6试用：新入职的员工，必须进行一至三个月试用。试用期间，由部门负责在以下几方面对其进行考核：5.6.1是否具有敬业精神；5.6.2是否符合岗位要求及胜任工作；5.6.3是否遵守公司各项规章制度；5.6.4是否以公司利益为重；5.6.5在试用期间，是否有因工作失误给公司造成经济损失的情况。5.7试用合格的，正式任职；不合格的，取消录用资格。5.8新员工转正（或取消录用）程序：5.8.1由员工提出申请，部门负责人签考核意见（取消录用由部门负责提出）报公司副总经理后由办公室发出正式任用或者是取消的通知，并由办公室备案存档。5.8.2正式任职后，由办公室定期（每月）向所在部门了解其工作情况，并根据员工特长适当调整岗位。5.9所有聘用人员除总经理特批可免试用外，都必须经过一至三个月的试用后才可正式录用。试用人员经试用考核合格后，可转为正式员工，公司根据其工作能力和岗位重新定级定职，并给予其享受正式员工的各种待遇。公司各部门人员不许将自已的家属介绍、安排到公司，属特殊情况的需总经理批准，且介绍人必须立下保证书。公司各部门必须制定人员编制，编制的制定和修改的权限在办公室，用人必须控制在编制范围内，超编需上报总经理批准。公司各部门需增员时，由办公室统筹安排公开招聘，择优录用。内部员工引荐的条件相当的也需参加考试，合格才获准聘用，引荐人在被推荐人录用前必须立下保证书。试用人员一般不宜担任经济要害部门的工作，也不宜安排到具有重要经济责任的工作。试用员工在试用期内以是否敬业、是否遵守制度、是否符合岗位要求为考核标准。试用不合格的可视情况延长试用期或不予正式录用。转正员工可根据其工作业绩、表现，从发挥其特长、专业潜力合理安排岗位职级。6.0职务升降、任免6.1为了激励员工、调动员工的工作积极性，做到奖勤罚懒，公司实行员工职务（或工资）升降制度。6.2公司员工职务（或工资）晋升，必须坚持德才兼备、任人唯贤的原则，注重工作实绩。晋升员工职务，原则上按照规定的职务序列逐级晋升。德才表现和工作实绩特别突出的，可越级晋升。6.3员工晋升职务应当具备以下条件：6.3.1遵守公司规章制度，具备很强的事业心和敬业精神；6.3.2工作成绩突出，有超过现任职务的工作能力；6.3.3具备拟任职务的资格条件；6.3.4年度考核达到优秀。6.4员工晋升工资应当具备以下条件：6.4.1遵守公司规章制度，有事业心和敬业精神；6.4.2胜任工作，在工作中能起模范作用；6.4.3年度考核达优秀或称职。6.5公司员工由总经理任免。6.6公司员工有下列情形之一的，应当予以任职：6.6.1新录用人员试用期满合格或提前合格的；6.6.2晋升或者降低职务的（担任新职务）；6.6.3因其他原因职务发生变化的。6.7公司员工有下列情形之一的，应当予以免职：6.7.1岗位变动晋升或降低职务的（免去原职务）；6.7.2离职学习期限超过三个月的；6.7.3业绩平平，工作不称职的；6.7.4违反法律、法规和严重违反公司规章制度的；6.7.5因健康原因不能坚持正常工作的；6.7.6因其他原因职务发生变化的。6.8公司员工在年度考核中被确定为不称职的，应当按照有关规定程序予以降职（降薪）或辞退6.9员工的职务（或工资）升降，按照以下程序进行：6.9.1非领导职务的升降，由部门负责人根据员工工作表现及工作能力提出申请；领导职务的升降由公司领导职务层根据其工作业绩提出意见；6.9.2按照升降职务（或工资）所要求的条件由办公室进行审核并将结果上报总经理；由总经理审批；6.9.3由办公室书面通知本人并办理相关手续。6.9.4办公室根据公司员工职务的升降，按照相关规定调整其工资档次，并书面知会财务部门。6.10职务任免程序：6.10.1非领导职务的升降由部门负责人根据员工工作表现及变动情况提出书面申请交办公室；6.10.2办公室进行考核并将结果上报总经理；6.10.3总经理审批后，正式行文生效。7.0离职7.1离职方式：辞职、辞退、自动离职、开除等。7.2公司员工辞职，须提前一周向本部门负责人和办公室提出书面申请，部门负责人在接到申请一周以内予以审批。审批期间，申请人不得擅自离职。7.3对违反规定擅自离职的员工，给予开除处分。若给公司造成经济损失，由公司依法追究其责任。7.4公司员工有下列情形之一的予以辞退：7.4.1试用期间被证明不符合录用条件的；7.4.2在考核中，被确定为不称职的；7.4.3不胜任现职务，又不愿接受其他安排的；7.4.4因公司调整、或者缩减编制名额需要调整工作，本人拒绝公司安排的；7.4.5旷工连续超过三天的；7.4.6不履行员工义务，不遵守公司纪律，经教育仍无转变的；7.4.7严重违反公司规章制度的；7.4.8泄露公司秘密经查证核实的；7.4.9诽谤、抵毁公司员工或打击报复员工者；7.4.10侵占公司财产的；7.4.11有其它类似于以上情况的违反公司规定的不良行为。7.5辞退员工由所在部门提出意见，办公室审核，总经理审批，并以书面形式通知人。7.6员工辞职或辞退，离职前应当办理业务交接，中层以上管理人员及重要岗位的员工必须接受财务审计。如因失职或违法乱纪给公司造成损失，公司将追究其经济责任及法律责任。7.7移交手续：7.7.1工作移交：对现有工作岗位有清晰的交待，主要经营资料、技术资料、合同；现款、账表凭证、财产设备、器具、工具；印信、文件、记录、书籍、档案、办公用品及应交回的其他物品等。7.7.2移交期限：5天内办妥（离职登记表所列内容）7.7.3离职人员办理移交时应由部门指定接手人接收，移交清单应由经理审查，不妥之处及时更正，如离职人员走后再发现问题，由部门经理负责追索。各种移交手续办妥后，方可结算工资。7.8

工资结算：7.8.1离职人员移交手续完毕后，由办公室通知财务部门结算工资，按出勤计发正常工资，若自动离职则无工资。7.9

离职程序：离职申请→经部门批准→到办公室填离职登记表→到所在

部门办理交接、移交工作→接收人签字→部门负责人签署意见→到

办公室,凭卡退所领（借）办公用品、公物、工装→办公室退工牌、资料、

书籍,收考勤卡→计算工资→到财务领取工资

8.0流动8.1公司每年应当有一定比例的员工进行不同形式的流动。8.2公司员工可以在公司内部门之间流动，也可以与各成员单位之间进行流动。8.3公司内部及成员单位接受员工转任和轮换，应当有相应的职位空缺。8.4流动包括新录用、调动、轮换和挂职锻炼。8.4.1新录用：是指根据公司员工聘用管理办法所录用的员工入职。8.4.2调动：是指公司员工因工作需要及本人工作能力在公司及成员单位间进行调动，其人事劳资关系随之变动。8.4.2.1公司员工的调动必须符合拟任职务规定的条件要求，经考核合格后，才能按规定的程序办理。8.4.3

轮换：是指公司对担任领导职务和某些工作特殊的非领导职务的员工有计划地实行职位轮换，其人事劳资关系随之变动。8.4.3.1公司员工的职位轮换，按照员工管理权限，由办公室部和各成员单位负责组织。8.4.4

挂职锻炼：是指公司有计划地选派员工在一定时间内到成员单位担任一定的职务。员工在锻炼期间，不改变与公司的人事关系和工资关系。9.0回避9.1公司员工之间有夫妻关系、直系关系、三代以内旁系以及近姻亲关系的，不得在公司担任直接隶属于同一领导的职务或者有上下级关系的职务。9.2公司员工执行公务时，涉及本人或者涉及到与本人有亲属关系人员的利害关系的，必须回避。10.0申诉10.1员工对涉及本人的人事处理决定不服的，可以在接到处理决定之日起七日内向办公室申诉。申诉期间，不停止对其处理决定的执行，办公室必须尽快复核作出处理。10.2员工对其上级侵犯其合法利益或侵犯公司利益的，可以向总经理提出申诉。办公室负责进行核实并将结果上报总经理，由总经理作出决定。10.3员工提出申诉，必须忠于事实，并对此负责。10.4公司对员工处理错误的，应当及时进行纠正。

劳保用品（含工装）管理制度1.0目的 加强劳动保护用品的管理，保障员工的身心健康。明确工装使用年限、责任，合理配备工装，树立企业形象。2.0范围公司全体员工。3.0职责3.1办公室负责制定各工种工装的配备明细、各工种劳保用品配备明细、使用年限；负责提供新到员工名单，并明确工种；负责编制劳保用品的采购计划及劳保用品的购买工作；负责在员工入职、离职时，填写发放、收回员工服装通知及离职人员工装折算工作；3.2办公室负责办理工装和劳保用品的验收、入库、发放、建卡工作；3.3办公室、各部门负责管理、监督、检查劳保用品的使用情况。4.0劳保用品的工种配备、数量及使用年限 见附表（一）5.0工装的种类、数量及使用年限见附表（二）6.0劳保用品入库程序6.1工装制作：6.1.1由办公室联系厂商安排定做事宜，按员工实有数加制10%以备新进人员之用。6.1.2采购程序根据人员定额和招聘人员时间，办公室提出采购计划，经总经理批准后按《采购标准作业规程》进行购置；6.2其他劳保用品采购：由相关各部门按《采购标准作业规程》提出计划，办公室安排采购；6.3库房管理员按《库房标准作业规程》办理入库。6.4普通职工岗位、工种变更，由本人将未使用到期限的劳保用具（含工装）清洗干净、折叠整齐交库房。库房管理员按《库房标准作业规程》办理入库。7.0劳保用品的发放程序7.1新到职人员持办公室签发的到岗通知单、工装发放通知单，到库房建立个人服装使用卡、个人劳保用品记录卡，按岗位、工种领取劳保用品；7.2库房管理员按《库房标准作业规程》办理出库。8.0劳保用品管理措施8.1办公室/各部门负责职工劳保用品的日常管理，并接受办公室的监督和检查。8.2享受劳保的员工必须按规定使用，执行情况与人事的绩效考核相结合。8.3各劳保用品严格按照规定的使用时间发放，凡在使用期限内劳保用品丢失、损坏的应自费购置。8.4工作时间内必须按规定穿着工装，保持整洁、完好、统一。工装只限本人在工作状态下穿着，不准外借、送给他人使用（含亲属、朋友等）。8.5违反着装规定者，按公司制度规定处罚。8.6各工种的工作服到使用期限需要更换的，发放时间统一至：夏装：每年5月1日；秋冬装：每年10月1日。8.7管理人员调职、离职时，按工装的原价格及使用时间（服装卡为依据）计算折旧金额。计算公式：折旧金额=原价格/（365天*规定年限）*领用时间（天） 应交金额=原价格-折旧金额8.8服装更换期限是从员工个人领取服装之日算起，若员工领取的旧服装,更换服装的时间应是规定期限减已使用时间。8.9普通员工离职时，应在办理手续前将服装清洗干净送回库房，公司方才退还服装押金。9.0服装押金管理办法9.1员工入职时，应依照公司管理规定，缴存服装押金。9.2员工应缴存的服装押金金额如下：9.2.1一般职员500元；9.3服装押金一时难以缴足的，应按下列规定办理：由员工写出书面申请，公司于其每月工资中扣存（扣存金额固定为100-200元），累积至规定金额为止。9.4员工在职期间，其服装押金不得发还，其发还均按照人事规定办理。9.5员工若违反公司规章制度或将制服损坏、丢失，公司将用其服装押金作为赔偿。9.6员工服装押金的保管：由公司财务部门负责存入银行保管，员工离职手续办理完毕后，凭办公室门出具的通知到财务部门退还。9.7员工离职时，其服装押金在一周内退还；管理人员离职时，须自离职日起1个月，经公司查明确无未了事情后，方可退还。10.0本制度未尽事宜，由办公室负责解释。10.0附表：《工装配备明细》、《劳保用品配备明细》

工装配备明细

西服：2套使用年限2年长袖衬衣2件使用年限1年短袖衬衣2件使用年限1年薄西裤2条使用年限1年领带2条使用年限1年

劳保用品配置

一、

现场工程师：雨衣1件，使用年限1年雨鞋1双，使用年限1年二、

司机：线手套1双，使用期限2个月洗衣粉1袋，使用期限1个月出勤管理制度

为使员工养成守时习惯、准时出勤，特制定本制度。除公司一、二级管理人员外，其余员工一律按公司规定实行上、下班打卡制；行政班次上、下班时间为：9：00――12：00，14：00――17：30；一线员工的工作时间由相关部门和分管副总根据各岗位需要制定，报总经理批准后办公室备案；于规定的上班时间后打卡的为迟到；非因业务需要擅自于规定的下班时间前打卡的为早退；工作时间内未经领导批准离开工作岗位的为擅离职守。打卡时将卡轻轻插入卡孔，听到“咔”声后取出，不能用力过猛，以免打卡错位且损坏打卡机。上、下班未打卡，有正当理由的应及时打卡的经理级以下人员请部门负责人于二日之内签卡；公司各部门经理则由副总经理在出勤卡上确认。一个月内每张卡上的签字次数不能超过五次。未打卡且未签认的，视为旷工。员工上、下班均应亲自打卡，凡委托他人代打卡或代他人打卡的均视情节结合《员工手册》给予相应处罚。所有人员需先到公司打卡报到后，方能外出办事。有特殊情况的需部门经理签卡批准。员工外出办理业务前需向部门经理申请，填写《外出申请单》申明原因、返回时间、联系电话且由部门经理批准后在办公室备案方可外出，否则按外出办私事处理。违纪处理规定如下：迟到一次扣款10元，一月迟到三次（含三次）以上，每次扣款50元，一次迟到三十分钟视为半天事假；上班时间外出办私事者，一经发现即扣奖金；无故旷工半日的扣奖金并处分；旷工三日即辞退。考勤期为每月1日至当月31日。每月收、放卡时间为当月末晚8时以后，超过此时不再接收，亦不再签卡。

请假管理制度

为严格考勤，规范员工请假制度，特制定办法。本公司以国家法定假日作为公休假日。员工请假分为以下几种：（一）假期的规定1．病假职工因病请假,必须凭市级以上医院出具的病假证明或县级以上医院急诊病情证明(急病情况)。2．事假职工因事确需本人亲自处理时,可请事假,事假应说明原因,出具假条,经批准并将工作安排好后,方可离开工作岗位,期满返回工作岗位要及时销假,因特殊情况未能按手续填写请假条者,应补办手续。3．探亲假凡工作满一年的职工,配偶在外地的(成都市七区十二县在外),又不能在公休假日团聚的,可以享受探望配偶的待遇；未婚职工父母在外地的(成都市七区十二县在外),又不能在公休假日团聚的,可享受探望父母的待遇；但是职工与父亲或母亲一方能够在公休假日团聚的不能享受探望父母的待遇。职工探亲假期按下列标准执行：（1）职工探望配偶的,每年给予探亲一次,假期为三十天；（2）未婚职工探望父母,原则上每年给假一次,假期为二十天；如果因为工作需要,当年不能给予假期,或者职工自愿两年探亲一次的,可以两年给假一次,假期为四十五天；（3）已婚职工探望父母的,每四年给假一次,假期为二十天；（4）试用人员在试用期间暂不享受探亲待遇。职工探亲假包括公休假日和法定节日在内。探亲往返时间,根据实际情况给予路程假。按照政策规定,探亲假原则上一次休完,不得分次休假和抵充事假。如遇特殊情况和工作需要,须经领导批准。

4．年休假公司员工享受年休假的天数如下表所列：职别休假数（天）董事长20总经理15副总经理15部门经理10部门主管7部门职员55．生育假职工在计划生育内休产假及人工流产,节育手术的,按下列规定执行:（1）产假(包括星期日及法定节假日在内)。女职工生产、顺产的,给假九十天;难产或双生产的,增加假期15天;怀孕不满七个月流产的,给假三十天;（2）晚育假。凡年满二十四周岁的晚育职工,除执行第一条规定的产假外,增加假期二十天;（3）计划生育假。安环给假三天;结扎凭医院出具的证明给假休息;采取了安环、女扎、男扎措施而受孕者,实行人流手术时按医院出具的证明给假休息。6．哺乳假女职工在一岁以内的婴儿需要哺乳,每天给予哺乳时间一小时,时间不得连日集中使用。7．婚假职工结婚,给予婚假五天;凡男年满二十五周岁,女年满二十三周岁的晚婚职工,增加假期十天。8．丧假职工直系亲属(父母、配偶、子女和配偶父母)死亡,给假五天,需要去外地办理丧事的按实给予往返路程假。9．加班补假职工确因工作需要,经领导批准需要在节假日加班的,原则上实行补休。10．复习考试假职工经公司批准参加各类学校进修、考试的,一律不得占用日常工作时间,参加复习考试时,可以凭教育部门出具的脱产复习证明方能休假,否则按旷工处理。（二）假期的待遇1．病假（1）病假一个月以内，按病假天数扣发50%的工资。（2）病假超过一个月，在两个月内的,按病假天数扣发70%的工资。（3）病假超过二个月的,当月无工资。2．事假事假按日扣发工资(计算方法:本人月工资÷23.5天)。3．探亲假探亲假期间工资照发,凡职工自愿放弃休探亲假的,公司每天给予相当公休日加班的补助;4．凡休年休假、计划生育假、婚假、丧假、复习考试假的职工,休假期间,工资、津贴照发。（三）请假手续及批准权限职工请假,需呈具请假条(婚假需呈具结婚证书)经部门领导同意并由办公室审查批准后给予休假通知书方能休假。具体执行,按下列原则办理:1．病假:需出具医院病假证明,并按月随考勤表送办公室,无假条休息的按事假处理;2．事假:需呈具请假条,经批准后方能休息,事假在一天以内的各部门领导审批,并按月将事假存根随考勤表送办公室;事假在二天至一周的经部门领导同意后由办公室审批,一周以上由主管副总审批。3．探亲假:需呈具假条,由部门领导同意后,由办公室审批;假满后分别向所在部门和办公室销假,并给予报销路费通知书。4．年休假:在享受年休假的部门或职员，在休假前需由部门经理或主管向总经理提交部门休假计划，并在办公室备案。各部门主管或经理需妥善安排部门休假顺序，以不影响部门工作正常开展为准。员工所休年休假为带薪假。5．生育假:需呈具结婚证书或部门领导同意后由办公室审批。6．婚假:需呈具医院证明或部门领导同意后由办公室审批。7．丧假:需呈具请假条(假前或假后)由办公室审批;8．复习考试假:需出具教育部门的证明,由部门领导同意后休假,假条随月考勤表送办公室;9．部门领导请假报经主管副总同意后办理手续;10．职工加班补休由所在部门领导批准,补休假条按月随考勤表送办公室。假期审批权限4.1员工请假2天以内（含2天）由所在部门的经理审批。4.2员工请假5天以上（含5天），须经公司分管副总经理审批。4.3公司部门经理请假，均须总经理批准。5.0请假程序：5.1请假人填写请假单；5.2部门经理审核；5.3办公室主任签字复核；5.4公司领导签批；5.5办公室备案。

加班管理制度

1.0为规范公司员工的加班管理，特制定本员工加班管理制度。2.0加班工时：普通员工在规定工作时间外，因本身工作需要或部门安排指定事项，必须连续工作2小时以上的视为加班，加班工时月累计2小时以上4小时以下的算半个工作日，加班工时月累计4个小时以上8小时以下的算1个工作日，以此类推。2.1

临时加班：因工作繁忙需要在规定时间外继续工作的。2.2

休息日加班：因工作繁忙需要在周六、周日工作的。2.3

法定节假日加班：因工作需要必须安排在国家规定的节假日工作的。3.0各部门员工因工作需要必须加班时，由部门经理统一安排填写《加班申请单》，经分管副总经理或公司相关领导签认后送办公室汇总。4.0员工在规定工作时间外需处理紧急工作加班的，先到部门接受工作安排，工作结束后补办加班手续。5.0加班补贴。5.1员工加班均按下列标准补发加班工资：加班工资=[（基本工资+岗位工资+绩效工资）/出勤天数]*加班天数6.0不能报支加班补贴的人员：7.0其它事项：7.1员工加班后尽可能换休或轮休，如因工作需要无法休息的，则记作加班，月底以加班补贴形式给予补偿。7.2员工加班不能安排轮休、换休的，其工资待遇按国家劳动法规定执行。7.3

员工加班时不按规定工作，有偷懒、睡觉、擅离岗位等现象的，将予以从重处罚。7.4次月1日各部门将加班申请、加班统计表、考勤表、补休单、绩效考评表等交办公室审核汇总。

工资、奖金管理制度

1.0人事调动、工资核定权1.1公司员工，由办公室核定、总经理审批；2.0工资项目2.1基本工资2.2

岗位工资2.3

绩效工资2.4

通讯补贴2.5

误餐费2.6

加班工资2.7

其他补贴2.8

扣款3.0工资计算3.1实行月薪制：工资计算期为：每月1日至当月31日；工资计算以人民币元为单位。4.0工资调整4.1

试用期满定级调整工资；4.2不定期调整：政策性调整或晋级调整。5.0工资发放5.1每月5日发放上月工资，遇节假日提前一天发放；5.2经核准离职人员于离职日起停薪。6.0工资保密6.1各级人员养成不探问他人工资的礼貌，不评价他人工资的风度。6.2各级人员的工资除公司领导、人事、财务有关人员以外，一律保密，不得泄露，如有违反处罚如下：6.2.1经手人私自外泄，另调他职；6.2.2探询他人工资的罚款20元，如因而招惹是非的予以警告；6.2.3吐露本人工资的罚款50元，如因而招惹是非的予以处分；6.2.4若工资计算有不明之处，报经办公室、财务部经办人查明处理，不得自行理论。7.0工资发放操作程序7.1次月1日统计考勤卡，审核出勤、加班，填写考勤记录。7.2进行计算机录入、修改、变动、核对、生成工资表，打印表格。7.3上报财务部审核，送总经理签批。5.6出纳下账，发工资。5.7集中工资表格、考勤、加班资料，及时归档，妥善保存。8.0工资计发有关规定8.1基本工资计发8.1.1基本工资为员工上岗基本待遇，最低标准统一。8.2岗位工资计发8.2.1各类人员岗位工资以所任工作按岗位确定，标准以技能定。8.3绩效工资8.4各种假别工资计发8.4.1病、事假按请假天数，请假日无工资；8.4.2婚、丧、产假、换休假不扣工资；8.4.3迟到一次扣10元工资，三次（含三次）以上每次按50元扣工资。9.0年终奖9.1年终奖结合当年综合业绩考评，各管理处根据全年效益情况提出方案，上报公司讨论通过，总经理审核后执行。9.2年终考核被评为优秀或被当年度评为优秀员工的，按规定发给最高档次年终奖金。员工的年终奖金由部门提出意见，各管理处评审发放。部门经理、各管理处主任的奖金由总经理直接发放。9.3奖金发放情况不公布，员工之间不得相互传播和询问。10.0工资标准由办公室存档,除公司领导、人事、财务有关人员以外，一律保密。

员工社会保险管理制度

1.0为保障员工权益，特根据本市政府社会保险有关规定制定本制度。2.0参加保险的对象及保险险种2.1在本公司服务的正式员工，按国家有关规定应享受社会保险待遇。与原单位已脱离劳动关系的员工，公司将按照政府规定为其办理社会保险，未与原单位脱离劳动关系的员工不享受本制度规定的保险待遇。2.2参保险种：2.2.1基本养老保险、附加生育保险；2.2.2基本医疗保险；2.2.3工伤保险；2.2.4失业保险。3.0参保缴费工资标准：（即缴费工资基数）3.1公司一、二级管理人员元/月3.2公司三、四级管理人员元/月3.3公司五、六级管理人员元/月3.4正式员工元/月3.5上述缴费工资标准将根据成都市今后的最低工资标准做相应调整。4.0各险种缴费规定：4.1基本养老保险4.1.1单位按缴费工资的17.6%、个人按缴费工资的8%缴纳，其中个人部分在其工资中代扣；4.2基本医疗保险4.2.1单位按缴费工资的7.5%缴费，个人按缴费工资的2%缴费，其中个人部分在其工资中代扣；4.3工伤保险4.3.1按成都市上年月平均工资的0.6%由公司代缴；4.4失业保险4.4.1单位按申报缴费工资的2%缴纳，个人按申报缴费工资的1%缴纳，其中个人部分在基本工资中代扣。4.5生育保险4.5.1单位按申报缴费工资的0.6%缴纳。5.0员工试用期满被录用为正式员工后，可持原单位开具的离职证明或解除劳动关系的证明，到人事审核办理增加、转移手续。6.0员工离职后，社会保险关系在其离职当月停止，由办公室为其办理减少手续。如社保机关已收取了当月的保险费用，公司将在其离职工资中扣除或由其向财务补交。

员工教育培训管理制度

1.0员工教育培训体系由以下两部分组成1.1

新员工入职教育培训；1.2

员工在岗教育培训。2.0新员工入职培训2.1新员工报到后接受公司组织的岗前培训，无正当理由不得拒绝参加，培训结果将为今后定职定级的参考。3.0入职培训主要目的3.1

使新员工了解和掌握公司发展目标企业文化与经营理念、主要政策和规章制度、员工规范和行为准则。尽快融入到员工队伍中去，顺利开展工作；3.2

使新员工养成良好的习惯，增强合作精神；3.3

使新员工尽快掌握工作标准和工作程序，达到公司要求，完成工作任务。4.0入职培训主要内容4.1

讲解公司概况；4.2

讲解企业文化和理念、组织机构和部门职能；4.3

讲解工作环境、工作流程和服务标准；4.4

讲解员工手册、各项管理制度；4.5

专业技要求较强的岗位，由各管理处、各部门根据需要另行组织岗前专培训。培训记录、考核结果报人力资源部，存入员工档案。5.0在岗培训5.1人力资源部根据各部门、物业公司年度员工培训要求，制定年度培训计划，组织实施，督促检查。6.0在岗培训目的6.1提高、完善和充实各项技能，使其具备多方面的才干和更高水平的工作能力；6.2

为工作轮换和横向调整，以及日后的晋升创造条件；6.3

减少工作中失误，预防事故发生，保障员工人身安全；6.4

减少员工工作中的消耗和浪费，提高工作质量和效率；6.5

提高工作热情，建立良好的工作环境。7.0在岗培训的内容5.8

专业知识与技术培训；5.9

质量教育培训；5.10

礼仪规范培训；5.11

规章制度培训；5.12

素质教育培训；8.0培训方法：笔试、口试、角色串演等。8.1

培训项目安排落实：由办公室和管理处协同组织安排。员工工牌管理制度

1.0为树立公司整体形象，提高员工荣誉感，增进员工之间的相互了解，特制定本制度。2.0工牌只作为员工出入办公区域或管理社区时相互识别的标志，不作为其他身份证明。3.0员工在办公区域或管理社区范围内，应按规定佩戴工牌，以便于识别。4.0工牌一律挂在上衣左胸指定的位置上，不得挂于其它地方或以外衣遮盖，违者以未戴工牌处理。5.0工牌若有遗失或损坏，应立即通知办公室补证，缴纳补证费用15元，并承担由此产生的不良后果。6.0工牌不得转借他人。7.0员工离职时，应将工牌交还办公室注销。8.0工作时间内未佩戴工牌或未正确佩戴的将以每次罚款20元进行处罚。公司相关部门应督促员工正确佩戴工牌，如果一月内员工违反规定的累计人次超过该部门员工总数10%，该部门负责人亦以扣除当月奖金作为处罚。

人事档案管理制度

1.0为确保人事档案的机密性、完整性和准确性，公司所有员工的人事档案由办公室指定专人负责管理。2.0新员工第一次建档后，日后所有有关个人的人事资料都需随时归档。3.0新员工报到后按员工档案资料编号顺序进行建档，记录内容如下：3.1

求职申请表（个人简历资料）；3.2

身份证复印件；3.3

学历证、职称证复印件；3.4

面试考试题；3.5

转正申请、职位变动表；3.6

奖、惩通知单；3.7

工作调整表；3.8

绩效考核表；3.9

培训记录；3.10

其他有关证件。4.0人事档案管理4.1

公司员工及物业公司部门经理以上级人员的档案由办公室指定专人管理。所有人事档案都属于机密文件，应妥善保管，管理者不得随意泄密；4.2

新员工档案应于员工入职之日起建立；4.3

离职人员档案应于员工离职手续办理完毕后即清理、撤除备查。4.4

任何人不得借阅自己的档案；调阅个人档案须部门经理以上人员亲自借阅，且不得借阅不属于自已所负责部门员工的档案。

财务制度总则

1.0

为了规范本公司的财务行为，加强财务管理和健全财务约束机制，根据国家有关财经的方针、政策、法律、法规的精神，根据集团的管理要求，以本公司的经营工作为中心，发挥财务在公司的管理作用，结合本公司的实际情况，特制定本制度。1.1

本制度适用于本公司及所属物业管理处。1.2

财务管理的基本任务是：合理组织财务活动，为完成公司的经营任务服务；管好用好各项资金，提高资金使用效率；完善经济核算制，降低消耗增加效益；正确计算经营成果；实行财务监督，维护财经纪律。1.3

财务开支实行总经理“一支笔”审批制，没有总经理签批的开支，财务不得办理支款手续。

货币资金管理制度

1.0货币资金是在经营过程中停留在货币形态的资金。主要是现金、银行存款。2.0货币资金管理的主要任务2.1正确贯彻执行国家有关货币管理法令和结算纪律；2.2管好用好货币资金，确保其安全、完整，不受损失。3.0现金管理3.1现金使用范围3.1.1支付职工工资、奖金、津贴及福利补助金；3.1.2个人劳动报酬；3.1.3支付出差人员必须携带的差旅费；3.1.4结算起点以下的零星开支（结算起点为1000元）；3.1.5国家允许支付给个人的其他开支。3.2现金收支管理3.2.1出纳与会计岗位要分设，现金出纳人员除负责现金日记帐和银行存款日记帐外，不得登记其他会计帐；会计人员不得经管现金。3.2.2凡属经营有关（如预收服装费、房租、水电费等）的收入必须及时送存银行，不得“坐支”；非经营性（如退回差旅费）以及零星的现金收入，可以补充库存现金。3.2.3各单位（部门）的一切收入都应上交财务，不准保留帐外公款私设“小金库”。3.2.4到外地采购物资一律不得携带现金支付。3.2.5库存现金限额经核定后，必须严格遵守，库存现金不足时，可向银行提取，超过限额时，须当日送存银行。3.2.6一切现金收支，必须取得或填制原始凭证，出纳人员根据手续齐备的凭证办理现金收付。3.2.7现金日记帐应按审核后的合法凭证序时顺号登记，做到日清月结。3.3现金的保管3.3.1每日下班前，出纳人员应清点库存现金，并同现金日记帐余额核对，做到帐款相符。若不相符除认真查其原因外，并应及时向领导报告，不得随意“少垫”、“多取”。3.3.2每月最后一天下班前，出纳员清点库存现金后，应编制“现金盘点报告表”，经财务负责人核实签章，出纳员妥善保管。3.3.3出纳员应保管好现金，现金一律存放于保险柜内，并密码上锁，不得放于办公桌抽屉或其他不安全的地方。个人现金、物品不得存放于保险柜内。3.3.4严禁用“白条”抵库或挪用现金。各部门如因业务关系需要周转现金时，可提出申请，经批准后财务部拨给周转金。3.3.5到银行取送现金，必须二人或以上人同往，数额较大的，应派保安人员专车接送。取送现金的人员，不准在途中或公共场所逗留，不准将公款带回家中。3.3.6出纳人员应具备验钞技能，对收到的现金均应用验钞机认真点验，防止假币。凡收进未验出的假币，其损失由个人负责。3.3.7出纳人员丢失公款，应如数赔偿。3.4库存现金的核查3.4.1为加强对现金、备用金的管理和监督，财务核算中心负责人应对本部门和各单位（部门）的库存现金、备用金进行不定期的检查、抽查。4.0银行存款管理4.1凡实行独立核算的单位，可在当地银行开立“银行存款”帐户，办理有关款项的收付结算业务。4.2凡在银行开立帐户的单位，必须设置银行存款日记帐，出纳人员根据审核后的合法凭证，序时顺号登记，做到日清月结。4.3出纳人员必须在月终后七日内（年终后十日内）以银行对帐单同银行存款日记帐逐笔核对，如有不符，应及时查明原因，并编制“银行存款余额调节表”。4.4“银行存款调节表”必须真实，如有掩饰真相或弄虚作假，视情节给予一定处分。4.5“银行存款调节表”须经会计人员、财务负责人审阅签章，附在当月记帐凭证的最后一页。5.0支票的管理5.1出纳人员对支票和支票存根，要严加保管，不得丢失，如有丢失要及时向领导报告，采取补救措施。5.2签发支票必须凭用款购物审批单及领导签批的原始凭证。5.3签发支票必须将日期、用途、金额（大写及小写）填写清楚。如金额不能确定时，必须将日期、用途填写清楚，并规定限额，严禁签发空白支票。5.4支票领取人应于支票存根及支票领用登记薄上签章。5.5严禁“出租出借”银行帐户，不签发空头支票。6.0收费员的货币资金管理6.1对收入的现金、支票应同收款凭证所列金额相符，并于当日送存银行或解交财务部。6.2收费员应建立收入日记帐，根据收款凭证逐笔登记，并同实收款项（现金、支票）核对，保持帐款一致。7.0其他事项按本章有关规定执行。

报销管理制度

1.0为了规范公司内部报销，付款程序，严格有关手续，根据财务制度有关规定，特制定本制度。2.0公司所有财务结算，由财务部统一进行，集中管理。财务部根据总经理审批后的采购计划单，对各部门的开支情况进行总体控制，并在总经理的授权范围内办理公司内部往来结算、公司与其他单位的财务收支事项。3.0报销手续3.1原始凭证3.1.1取得原始凭证3.1.1.1原始凭证必须是公司经营业务活动中经正