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公司股东董事会决议书背景根据公司章程，公司股东董事会定期召开会议，拟定并通过重大事项的决定。本次会议根据公司章程，在董事会秘书的组织下，由董事长主持。会议时间和地点会议时间：2021年8月10日上午10:00会议地点：公司总部会议室参会人员董事长：张XX董事：李XX、王XX、赵XX、韩XX会议秘书：XX会议议程阅读上次会议记录并表决通过审议公司2021年中期经营情况汇报公司2021年年度股东大会安排公司董事会换届选举安排决议内容通过上次会议记录董事长主持会议，根据公司章程，会议秘书在会场上宣读了上次会议记录。董事会对上次会议记录进行了仔细审阅，并表决通过。审议公司2021年中期经营情况汇报公司总经理在会上介绍公司2021年上半年的营收、成本和利润情况，并对公司当前经营形势进行了分析和展望。董事会对公司目前的经营情况进行了详细的讨论，并认为公司当前整体运营情况良好，公司可以按照原定计划前进。公司2021年年度股东大会安排董事会审议并通过了公司2021年度股东大会的时间、地点、议题和相关规定。具体安排如下：时间：2022年5月20日上午10:00地点：公司总部会议室议题：审议并通过公司2021年年度报告审议并通过公司股息派发计划审议并选择公司新董事会公司董事会换届选举安排董事会宣布公司董事会换届选举安排，并通过修订公司章程，增加了董事会成员换届选举程序的规定。具体安排如下：董事会成员换届选举程序将于公司2021年年度股东大会后展开换届选举按照公司章程的规定进行新任董事会成员将根据公司章程的规定开始工作结论以上为本次公司股东董事会的全部决议内容，决议自

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