公司法人治理主体“1+3”权责表(2022版)

,"国资委监管企业法人治理主体“1+3”权责表

集团名称：天津港（集团）有限公司",,,,,,,

公司法人治理主体“1+3”权责表（2022版）,,,,,,,,

,序号,"权责主体

权责事项",股东会,党总支会,董事会,总经理办公会,职工大会,备注

决策数,一、人事权,,,,,,,

,1,领导班子建设,,,,,,

5,1.1,集团后备干部推荐人选,,●,,,,

,1.2,上报上级党组织任免的干部人选,,●,,,,

,1.3,公司班子成员工作职责及分工,,●,,,,

,1.4,公司经营管理班子聘任,,○,●,,,

,1.5,经理层工作职责及分工,,●,,,,

,2,干部人才队伍建设,,,,,,

8,2.1,直属党支部书记、副书记、纪检委员和党务部门正副职任免,,●,,,,

,2.2,公司经营管理部门正副职的聘任、解聘建议,,●,,,,

,2.3,公司团总支书记、及关键岗位主要负责人推荐人选,,●,,,,

,2.4,优秀年轻人才人选,,●,,,,

,2.5,按干部管理权限，公司党总支所管干部的奖惩、表彰、责任追究等,,●,,,,

,2.6,优秀人才激励、培养重大举措,,●,,,,

,2.7,集团级以上党代表、人大代表、政协委员、纪委、工会、共青团代表候选人预备人选,,●,,,,

,2.8,申报上级的重要党群系统先进集体和个人的推荐名单,,●,,,,

,3,董监事管理,,,,,,

2,3.1,选举和更换董事,●,○,,,,职工董事除外。

,3.2,选举和更换监事,●,,,,,

,4,薪酬激励事项,,,,,,

3,4.1,职工薪酬标准,,◎,●,,▲,

,4.2,薪酬考核方案,,◎,,●,,

,4.3,年金方案,,,,●,,

,二、财权,,,,,,,

,5,计划与预算事项,,,,,,

9,5.1,年度预算,●,◎,○,,,

,5.2,预算外事项调整,,◎,●,,,根据股东会决议或授权，单笔预算外调整50万元以上

,5.3,,,,,●,,根据股东会决议或授权，单笔预算外调整50万元以下

,5.4,年度投资计划,●,◎,○,,,

,5.5,计划外项目追加年度投资,,◎,●,,,根据股东会决议或授权，计划外项目追加年度投资100万元以上事项

,5.6,,,◎,,●,,根据股东会决议或授权，计划外项目追加年度投资100万元以下事项

,5.7,年度融资计划,,◎,●,,,

,5.8,年度预算执行情况,,,▲,,▲,每年一次。

,5.9,年度投资完成情况,,,▲,,,每年一次。

,6,财务资金事项,,,,,,

6,6.1,企业间委托贷款,,,,●,,

,6.2,利润分配方案和弥补亏损方案,●,◎,○,,,

,6.3,资产评估,,,,●,,

,6.4,资产减值准备财务核销,,,●,,,100万元以上

,6.5,,,,,●,,100万元以下

,6.6,对外捐赠、赞助,,◎,○,●,,

,7,股权管理事项,,,,,,

11,7.1,设立新公司,●,◎,○,,,

,7.2,合并、分立、重组,●,◎,○,,▲,

,7.3,变更公司形式、改制,●,◎,○,,▲,

,7.4,增减注册资本,●,◎,○,,,

,7.5,收购股权、出资入股、转让所持股权,●,◎,○,,,

,7.6,无偿划转所持国有股权,●,◎,○,,,

,7.7,与上市公司资产重组,●,◎,,,,

,7.8,非主业投资,●,◎,,,,

,7.9,首次公开发行股票并上市、挂牌,●,◎,,○,,

,7.10,延期经营,●,◎,,○,,

,7.11,破产及解散清算,●,◎,,○,,

,三、事权,,,,,,,

,8,党的领导及建设工作,,,,,,

14,8.1,传达学习贯彻上级有关重要精神和重要部署,,●,,,,

,8.2,召开重要会议和开展重大活动,,●,,,,

,8.3,上报的重要请示、报告,,●,,,,

,8.4,党总支、纪检监察、工会、团总支改选换届,,●,,,,

,8.5,党员大会召开、决议事项、贯彻举措,,●,,,,

,8.6,新建、改建、撤销下一级党组织,,●,,,,

,8.7,党的建设、纪检监察、群团工作方面的重大问题、重大事项、重大举措,,●,,,,

,8.8,党总支工作报告,,▲,,,,每半年一次。

,8.9,党建工作报告（含群团工作）,,▲,,,,每半年一次。

,8.10,纪检监察工作报告,,▲,,,,每半年一次。

,8.11,下级党组织的重要请示、报告,,●,,,,

,8.12,下发的重要制度、文件及重要报告或讲话,,●,,,,

,8.13,领导班子民主生活会重要文件,,●,,,,

,8.14,党员发展、转正,,●,,,,

,9,战略与改革事项,,,,,,

6,9.1,中长期发展战略规划,,◎,●,○,▲,

,9.2,三年滚动规划,,,●,○,,

,9.3,年度方针目标,,◎,▲,●,,

,9.4,重大战略合作意向书,,,,●,,

,9.5,重大改革方案,,◎,●,○,▲,

,9.6,重大职工安置方案,,◎,●,○,▲,

,10,组织架构事项,,,,,,

6,10.1,分支机构设立或撤销,,◎,●,○,,

,10.2,组织架构调整,,◎,●,○,,

,10.3,部室职能调整,,◎,,●,,

,10.4,成立专项工作机构,,●,,,,涉及落实上级重大部署以及党的建设重要工作。

,10.5,成立专项工作机构,,,,●,,涉及改革、安全、风控等重要领域的领导小组、委员会、工作组等。

,10.6,成立专项工作机构,,,,●,,其他领域。

,11,内控管理事项,,,,,,

14,11.1,章程草案和章程修订草案,●,◎,○,,,

,11.2,一级核心管理制度,,◎,●,,,与公司治理结构建设、战略规划、重大决策制定相关的制度。

,11.3,二级核心管理制度,,,,●,,具有综合性、全局性特点，包括人力资源管理、财务控制、设备物资管理、产业投资、业务控制、环境治理等与“三重一大”事项紧密联系的制度。

,11.4,重要管理制度,,,,●,,经营管理工作及相关专业领域业务流程实施要求方面的制度。

,11.5,聘用、解聘会计师事务所,,,●,,,承办审计业务的会计师事务所。

,11.6,年度投资项目后评价工作计划,,,●,,,包括本年度工作总结及下年度工作计划。

,11.7,内部审计工作总结及计划,,,▲,,,每年一次。

,11.8,重要审计报告,,◎,●,,,包括审计整改结果。

,11.9,合规风险管控体系建设,,,▲,,,每年一次。

,11.10,重大审计问题移送处理意见,,◎,▲,●,,

,11.11,重大法律纠纷处理方案,,◎,●,○,,占公司最近一期经审计净资产绝对值1%以上；涉案100万元以上的重大诉讼、仲裁。

,11.12,董事会专门委员会设置及调整,,,●,,,

,11.13,董事会年度工作报告,,,●,,,

,11.14,董事会决议落实情况,,,▲,,,每年一次。

,12,工程建设及设施设备管理事项,,,,,,

10,12.1,土地出让意见,,,●,,,包括确定意向购地单位，拟定土地出让方案等。

,12.2,重大土地、房产、设备等重大资产处置,,◎,●,,,包括土地（从外买地）、房产购置情形，土地、房产评估值1000万元以下至500万元以上，设备账面值1000万元以下至300万以上时适用

,12.3,土地、房产、设备等重大资产处置,,,,●,,包括土地、房产购置情形，土地、房产评估值500万元以下或受让方为转让方全资子公司。

,12.4,重要设备、技术、物资、服务购置,,◎,●,○,,价值1000万元以下至500万元以上。

,12.5,基本建设投资项目决策,●,◎,,○,,投资1000万元以上。

,12.6,基本建设投资项目决策,,,●,○,,投资1000万元以下，但超过100万元。

,12.7,基本建设投资项目调整,,,●,,,投资100万元以上，不足1000万元。

,12.8,基本建设项目初步设计,,◎,●,,,投资概算1000万元以上。

,12.9,基本建设项目初步设计,,,,●,,投资概算100万元以上，不足1000万元。

,12.10,重大工程变更,,,,●,,单项变更100万元以上或累计变更超出中标价20%以上。

,13,生产经营事项,,,,,,

10,13.1,主营业务核定或变更,●,◎,○,,,

,13.2,业务发展定位及调整,,,,●,,

,13.3,重大业务策划方案,,,,●,,

,13.4,整体费收及价格政策,,,,●,,

,13.5,安全生产和环保重大责任事故处置,,◎,○,●,,发生统计上报的生产安全事故和环保重大责任事故时。

,13.6,重大突发事件应对措施,,◎,○,●,,

,13.7,开展高风险业务,,,,●,,涉资、涉贸、涉危等存在重大经营风险的。

,13.8,经营活动分析及资金运营情况,,,▲,,,每年一次。

,13.9,经营管理工作总结及计划,,▲,▲,,▲,每半年一次（董事会、职工大会每年一次）。

,13.10,安全环保管理工作总结及计划,,▲,▲,,,每年一次。

104,"注：1.“集团公司”专指集团公司总部；

2.最终决策权、审议权（党委前置）、提议权（含建议权、拟定权、制定权等），分别以“●、◎、○”表示，报备、通报、听取及履行民主程序等以“▲”表示；

3.相关事项履行集体决策程序前，须加强研究论证，确保集体决策会议的规范性和严肃性；

4.“以上”含本数，“以下”不含本数；