银行财务自查报告范文

第页共页银行财务自查报告范文银行财务自查报告范文银行财务自查报告1按照省社《银监局关于》〔辽银监发[20xx]18号〕文件要求，合规收费标准，纠正不合理条件和收费管理不标准等问题，我行积极的进展合规收费自查工作，现将自查情况汇报如下：一、认真自查接到省社通知后我行迅速成立了专项清理工作领导小组，由行长担任组长，相关各部室为成员的效劳收费自查工作领导小组，明确各成员分工职责，统筹安排，根据辽银监【20xx】18号文件的效劳收费相关自律制度，有序开展效劳价格目录调整优化、不标准效劳收费行为清理，对照检查详细内容，细化自查工作方案，对我行的效劳收费情况认真开展全面自查。专项清理工作小组组长：XX成员：方案财务部、信贷管理部、会计部、个人业务部、电子银行部二、自查内容按照省社、银监局关于《进一步开展银行不标准效劳收费清理工作的通知》合规收费标准，对我行各分支机构自20xx1月至20xx年5月期间的效劳收费情况进展自查。1、认真落实收费公示制度结合我行现有的各项业务收费工程，通过在营业厅内悬挂公示牌的方式，严格按照省社网站上统一公布的`价目执行收费，严禁擅自变更价格和自行增加收费工程，及时发布收费价目信息，做到各项收费效劳“明码标价”，使金融消费者实时充分理解银行效劳收费工程相关内容，从而可以行使自主选择权，使银行收费效劳价格不再是“雾里花”、“水中月”。2、组织员工对照收费标准自查，遵守规章制度，严谨作风。在省社标准化的收费标准的参照下，为确保无误的按照收费标准执行，以便建立健全约束机制。我行制定详细的工作方案，并组织员工完成相应的学习。要求员工按照效劳工作质量要求和标准化操作规程办理各项业务，做到快捷准确，把过失率降到最低。针对此次自查工作，我行还成立排查小组，包括凭证翻阅整理、安排专人复查，在整个效劳收费自查工作中，经过层层复查，未发现不合理收费行为，实在按照辽宁省农村信誉社效劳价格表中的规定执行，严把效劳工作质量关，3、加强员工思想教育，提升效劳品质。银行机构经办人员的效劳态度和效劳质量是目前客户投诉的主要内容之一，因此只有从加强员工的素质教育入手，增强效劳意识，改善效劳程度，使效劳收费程度与所提供效劳的质量、效率相匹配，才能让客户感到物有所值，才能让客户愿意且乐于付费。三、自查总结通过检查，我行各分支机构均可以严格按照《价格法》、《商业银行效劳价格管理方法》及上级机构的有关规定开展相关业务，同时严格贯彻落实“七不准、四公开”的各项要求，无只收费不效劳、多收费少效劳、超出价格目录范围收费，以及巧立名目、变相收费等违法违规行为。根据辽宁省农村信誉社收费价格工程表会计核算收费工程共计83项，我行收费工程17项，不收费工程66项，无违规收费工程。当前我行内发生的业务收费工程有：一是存折〔单〕书面挂失手续费，标准为5元/折〔单〕；二是存折跨地级市辖取现，标准为每笔按取现金额的5‰，最高50元；三是现金存入跨地级市辖存折〔单〕，标准为每笔按存现金额的5‰，最高50元；四是存折跨地级市辖转帐，标准为按交易金额的5‰收取，最高50元；五是存折〔存单、银行卡〕存款证明20元/份。农民工银行卡特色效劳手续费、POS商户手续费、农信银手续费、结算手续费包括客户挂失手续费、汇款手续费是微机自动产生，不存在乱收费、收费凭证串用乱用、收费不入账、同城不同价及随意收取客户费用现象。四、下一步方案此次的自查活动实在有效，虽然我行未发现收费不实的账务，起到了防微杜渐的作用。在以后工作中，我行将继续按照银监部门以及上级机构的有关要求开展相关工作，积极做到在符合相关政策的条件下，努力挖掘为广阔客户进一步减费让利的空间，不断改良效劳，履行社会责任，加强内部管理，认真落实银行效劳价格管理的相关规定和政策，标准我行效劳价格行为，在提升我行总体效劳质量的同时，有效维护客户的合法权益，以促进我行中间业务的安康稳步开展。银行财务自查报告26月6日区采购执行情况专项检查业务培训会后，我部领导非常重视，及时组织相关人员认真学习了x财发[2023]78号关于印发《xxx区政府采购执行情况专项检查施行方案》的通知精神，在安排专人负责此项工作的同时，严格对照文件要求进展专项检查自纠自查工作。现将详细情况汇报如下：一、领导重视，落实责任。部领导班子对政府采购工作非常重视，经专题研究，明确该项工作由分管财务的副部长xxx负责，日常详细工作由财务人员负责。在日常财务管理中，部领导经常在部务会、支部会议上，屡次强调各项物资采购要严格遵照政府采购有关规定执行，决不允许出现化整为零、躲避政府采购的行为；在业务方面要求财务人员经常向区政府采购中心请教、学习，向会计核算中心领导和报帐组工作人员学习，不断强化程序意识、节约意识；在日常详细工作中，领导经常提醒经办人员，要严格按照政府采购法的要求进展物资采购，杜绝图方便而改变采购方式的行为出现。二、完善政府采购管理制度。部领导班子科学统筹，本着节约的原那么，在每年年底定出下一年度预算，采购活动严格控制在预算范围内。每项详细采购工作由各科室根据办公需要和上级有关政策提出申请，经主管科室的部领导阅示后，提交部务会研究确定。三、严格管理，标准操作。我们自觉坚持采购程序，部务会研究同意采购后，由财务人员负责在区政府采购中心按《采购法》要求详细办理。对每一项政府采购业务，我们严格按照政府采购法和政府采购业务指南的程序进展上报，根据区采购中心批准的采购方式、金额进展下一步的采购。到目前为止，我部在执行政府采购政策方面没有出现违规或违背财经纪律现象发生。四、完善档案管理。对每次采购活动的采购资料，财务人员能及时进展整理归档。银行财务自查报告3为实在有效地做好我单位保密管理工作,确保党和国家机密的.平安,确保政令畅通,按照市委办公室、市政府办公室《关于在全市组织开展专项保密检查的通知》的要求，我单位立即行动，认真按照规定对保密工作进展了专项检查，并将自查情况报告如下：一、强化领导，全面落实保密工作责任。为加强对保密工作的领导，我单位根据实际情况，明确了保密工作分管领导和直接责任人。由保密工作直接负责人负责涉密文件的接收、整理、归档和销毁等工作。为确保各项措施落实到位，我们将保密工作列入了个人的岗位目的责任制考核范围，作为年终评先奖优的重要内容，极大地增强了全体工作人员的保密责任感。二、多措并举，全力确保涉密信息平安。一是加强计算机管理工作。指定专人从事计算机保密管理工作，所有计算机都设置了开机密码，并能作到定期更换，同时明确非涉密单机不得处理涉密信息。对于计算机磁介质〔软盘、U盘、挪动硬盘等〕的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存有涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的平安保密环境。二是落实保密制度，严格标准管理。认真贯彻执行上级保密部门的有关规定和要求，全面执行《保密法》、《国家机密载体保密管理规定》及其它的规章制度，涉密文件在收发、传阅、使用、保管和清退等各个环节做到登记明确、手续清楚，不擅自扩大知悉范围。对文件及保密废资料回收销毁工作做了详细要求，严格落实涉密信息废资料的登记销毁程序。严格涉密信息流转的标准性，对上网信息严格审查、严格控制、严格把关，做到“上网信息不涉密、涉密信息不上网”。三是加大催促检查力度，堵塞管理破绽。了对计算机及其网络保密工作的催促检查，采取自查与抽查相结合，常规检查与重点检查相结合等方式，对计算机及其网络管理制度的落实情况、涉密网络的建立和使用情况以及涉密计算机、涉密网络采取的管理和防范措施的落实情况进展检查，确保不出失密、泄密等问题。四是狠抓保密工作人员的培训和学习。及时传达学习上级关于加强保密工作的文件精神，积极组织参加各类培训，通过多种途径来学习、宣传《保密法》、《中国____机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理方法》等保密法律法规，运用典型事例开展保密教育，使全体人员