原创模板企业公司总裁办公会议事规则

公司总裁办公会议事规则第一章总则第一条制定目的（一）为规范总裁办公会议的运行机制和决策程序，完善公司治理结构，确保总裁行使职权，体现决策的科学性,根据《公司法》等法律法规和集团公司《公司章程》《董事会议事规则》等要求，结合集团公司实际情况，特制定本议事规则。（二）本议事规则旨在指导和规范集团公司高级管理人员为贯彻落实XX市委市政府及国资委等战略决策、为落实董事会决议及战略规划、为达成经营目标及重大经营管理任务，对日常经营重大事项实行科学、民主集中决策。第二条适用范围本议事规则适用于集团，包括集团全资、控股及根据相关协议和约定委托管理的下级公司。其它参股公司可参照执行。第三条议事原则（一）坚持依法决策。遵循国家法律法规、集团公司《公司章程》及相关规定，保证决策内容和程序合法合规。（二）坚持科学决策。决策前加强前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误。（三）坚持集体决策。根据职责、权限和本议事规则,对重大事项进行集体讨论和表决，避免个人或少数人专断。（四）坚持民主决策。坚持民主集中制，充分发扬民主，发挥每个参与决策人员的作用，按照少数服从多数的原则做出决定。第四条职责权限（一）总裁办公会议是公司经营管理的最高决策机构,对董事会负责。总裁办公会在《公司法》《公司章程》，以及董事会授予的职权和公司管理体系规定的职权范围内行使职权。（二）总裁办公会议设置总裁办公会秘书，统一协调总裁办公会议，负责会议通知、议题收集、会议组织、会议纪要、决议督办等相关事务。（三）各中心和副总裁等根据本议事规则所规定之总裁办公会议事范围，提交总裁办公会议审议相关事项，执行总裁办公会议决议。（四）集团公司风险控制中心负责本办法贯彻执行情况的监督检查。第二章议事范围第五条议事范围（一）研究集团公司内部管理机构设置，分支机构的设立或撤销；审议高管分工、各管理部门职责和定岗定编方案;（二）研究集团公司的基本管理制度；审议集团公司的具体规章制度和管理办法；（三）审议集团公司重大会计政策和会计变更方案；（四）审议集团公司和所属分子公司有关重大改革重组、合并、分立、解散或者变更公司形式事项；研究集团公司和所属分子公司增加或者减少注册资本的方案；（五）研究集团公司和所属分子公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；（六）研究集团公司中层以上管理人员任免、聘任或解聘（董事会秘书和审计机构负责人除外）;审议所属分子公司主要负责人的聘任和解聘，研究并推荐或委派所属分子公司的董事人员、高管人员和法定代表人；（七）研究集团公司的员工收入分配方案，包括企业工资总量、薪酬福利方案等；（A）研究集团公司的年度财务预算方案和集团汇总利润预算（含全集团年度汇总预算收入总额、利润总额、人员费用总额、自研项目研发费投入总额、固定资产购置费总额、会议费总额、招待费总额等关键经营数据）；（九）研究集团公司影响预算利润总额的预算调整方案;研究集团影响汇总利润总额的下属分子公司预算调整方案；（十）研究集团年度财务决算报告；（十一）研究集团年度经营目标、年度经营计划和集团年度内部审计工作计划；审议集团年度工作报告、集团年度财务报告、集团年度投资项目报告、集团年度市场分析报告、集团年度内部审计工作报告；（十二）研究集团公司的目标考核结果方案和所属分子公司的年度经营情况考核结果；（十三）研究集团公司由董事会聘任的高级管理人员的考核建议；研究其他中层以上经营管理人员的考核、重要奖惩以及集团先进集体和先进个人评定与奖励方案；（十四）研究集团公司重要对外联合协作事宜；（十五）研究集团公司和所属分子公司投资事项，具体包括：.研究对外股权投资事项；.审议总额1000万元以下的投资方案，包括项目投资、购买债券、股票、期货、期权、外汇交易等业务或委托其他机构理财（在国有及国有控股银行的保本理财活动除外）；.研究房屋建筑物和土地使用权的购买；.研究单项10万元（含）以上房屋建筑物的改建、扩建和其他固定资产的购置、建造；（十六）研究集团公司和所属分子公司一定金额以上的融资筹资方案、资产处置方案以及担保事项，具体包括：.研究发行债券方案；.审议1000万元以下的融资筹资方案:.审议集团公司或分子公司单项净值10万元以上、1000万元以下或累计净值10万元以上、1000万元以下资产处置方案；.审议集团公司单项或累计亏损10万元以上合同项目的处理；.研究公司对分子公司及其他单位的借款、担保事项;审议对分子公司1000万元以下的借款、担保事项；研究对分子公司1000万元（含）以上的借款、担保事项；（十七）审议集团公司10万元（含）以上大宗物资采购和服务购买（业务合同有收入来源而发生的项目直接成本除外）；（十八）审议集团公司100万（不含）元以下的对外捐赠或赞助事项；（十九）研究审议涉及集团公司的公共事件、重大突发事件、重大质量事件等重大经营管理事项；研究维护稳定、防恐工作及安全生产等事项；（二十）审议参股子公司年度预决算方案、利润分配和亏损弥补方案，变更公司章程、注册资本，发行债券及合并分立解散清算或变更公司形式，董监事人选推荐等重大事项;（二十一）其他需要总裁办公会研究审议的事项。第六条以上事项具体标准和审批流程，如超越决策权限，须报董事会批准后执行。第三章议事规则第七条议事规则（一）总裁办公会会议由集团公司总裁召集并主持，总裁因故不能主持时，指定一名副总裁主持。（二）总裁办公会应有过半数的应参会人员出席方可举行（因故不能参加的，应向总裁请假，并可委托参会人员发表意见）。（三）总裁办公会与会人员。.总裁办公会与会人员分为出席人员、列席人员和回避人员。.出席人员为总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员。出席人员具有发言权和表决权。.总裁认为必要时，可通知其他有关人员列席总裁办公会。列席人员有发言权。.总裁根据会议议案确定回避人员。第八条总裁办公会议案（一）会议议程由总裁确定，并提前2—3日通知与会人员。（二）会议议案由总裁或由副总裁提出，或由各中心提出，经分管副总裁同意后报总裁办公会秘书汇总，经总裁同意则列为议案。（三）会议议案必须是总裁办公会审议范围内的事项。（四）议案负责人应事前认真组织调研，充分与决策事项涉及单位或人员沟通、协商，经过充分论证评估后，形成议案报集团公司总裁办公会秘书。（五）议案如涉及公司重大经营决策、重大项目安排中的经济合同需由风险控制中心、财务计划中心等相关中心审核通过后，方可提交总裁办公会议研究审议。（六）提交总裁办公会审议的议案应提前3-4日以书面形式递交总裁办公会秘书，并附必要的说明材料。（七）总裁（或委托人）认为会议议案内容不明确、不具体或有关材料不充分的，有权要求退回或要求提案人进行补充或修订。（A）总裁办公会秘书根据议案整理会议议题。第九条总裁办公会议决议（一）总裁办公会议召开时，首先由会议主持人宣布会议议题，并根据会议议题主持议事，总裁办公会议对审议事项应逐项表决。（二）议事应严格就正式议题进行，一般不得审议临时议题，不得对议案和议题以外的事项做出决议。如遇特别紧急情况，经总裁（或委托人）同意，可在会议上提出临时议题，议题提出人必须在会后1个工作日内补充书面议案。（三）总裁办公会议在审议某项议题时，可以临时召集与会议议案有关的其他人员到会说明有关情况或听取有关意见，该议题表决结束后临时被召集人应退席。（五）总裁办公会议要保障出席人员独立发表意见的权利，并允许其保留个人的不同意见。（六）总裁办公会议在审议和表决过程中，若存在严重分歧意见，或者因议案相关材料不充分等事由导致其无法对有关事项做出判断时，总裁（或委托人）应当要求会议对该议题暂缓表决。（七）总裁办公会决议由出席人员集体表决。表决分同意、反对和弃权三种情况。出席人员必须从上述意见中选择其一，不做选择或选择两个以上意见的，视同弃权。中途离开会场不回而未作选择的，视同弃权。（八）总裁办公会做出决议，必须经过全体出席人数过半数同意通过。（九）出席会议人员有权要求在会议纪要中对其在会议上发言和意见做出说明性记载。第十条总裁办公会议纪要（一）总裁办公会议后应形成会议纪要，内容包括：会议召开的日期、地点和主持人姓名、出席、列席和缺席人员姓名，会议议程，每一项决议事项的表决结果，如有必要,随附附件文件。（二）总裁办公会议形成的会议纪要，由总裁办公会秘书整理、颁发、存档，保存期限不少于10年。（三）会议纪要应由相关管理部门会签，经公司领导班子成员签字后，根据审议事项性质由总裁签发。总裁办公会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的,参与决议的人员应承担责任，但经证明在表决时曾标明异议并明确要求记载于会议纪要的，该人员可以免除责任。（四）总裁办公会会议纪要的发布需经总裁同意，并