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文档简介

-1-XX董发〔XX〕X号关于印发董事会授权经理班子决策管理办法的通知集团公司各单位、各部门：XX集团公司《董事会授权经理班子决策管理办法》已经集团第XX届董事会第XX次会议审定通过，现印发给你们，请遵照执行。本办法自印发之日起生效，XX集团原《董事会授权经理班子决策管理办法（试行）》（XX〔xx〕xx号）同时废止。XX公司董事会2016年7月14日根据《XX公司章程》和《XX市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见》（XX〔XX〕XX号），结合公司法人治理结构要求，制定《董事会授权经理班子决策管理办法（试行）》。第一条授权经理班子决策的重大事项：（一）审议或决定XX集团公司预算内资金调动和使用；（二）审议或决定XX集团公司系统内部借款1亿元以下；（三）审议或决定XX集团公司及所属XX集团、XX集团、XX集团、XX集团主业内单项投资额在1000万元以上，20000万元以下的新建固定资产投资项目，所属其它企业主业内单项投资额在200万元以上1000万元以下或达到净资产3%以上5%以下的新建固定资产投资项目；（四）审议或决定XX集团公司及所属企业的300万元以下的无形资产购置或技术研发投资；（五）审议或决定XX集团公司500万元以下、所属企业200万元以上500万元以下的资产处置（股权、土地使用权和知识产权除外）；（六）审议或决定XX集团公司所出资企业的利润分配及弥补亏损的方案；（七）审议有关安全生产、社会稳定的事项；（八）决定XX集团公司聘请常年法律顾问事项；（九）根据XX集团公司相关规定，所属企业应当报XX集团公司经理班子决策的事项；（十）依照法律法规、XX集团公司公司章程规定以及XX集团公司董事会授予应当由XX集团公司经理班子作出的其他重大事项。第二条按照董事会授权，经理班子决策重大事项，由总经理召集并主持。经理班子决策重大事项方式，按照《总经理工作细则》的相关规定执行。第三条经理班子对董事会授权决策范围内的事项负责。第四条经理班子对上述授权事项作出决策后，要及时向董事会报告，如董事会认为经理班子对其授权决策事项作出的决策有瑕疵，经理班子应及时予以纠正。第五条董事会根据需要，可调整授权经理班子的决策事项范围。第六条本办法印发之日起实施。

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