商业地产集团权责管理手册

战略及投资管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

说明：1—10表示对事项的处理或审核顺序；相同数字表示同步处理或者审核；★表示审批，◎表示备案；△表示参与讨论/评审、签署意见或配合完成。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

业务模快,单位,关键事项,,发起单位,编号,输出成果,成员公司,,,,集团本部,,,,,,,,,,,备注

,,,,,,,"成

员

公

司

经

办

部

门","成

员

公

司

财

务

部

门","成

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心","副

总

裁","常

务

副

总

裁",总裁,"董

事

长",

战略管理,集团本部,集团中长期战略规划制定,,董事会办公室,,《集团中长期战略规划》,,,,,,,1,,,,,2,3,4,★,

,,集团中长期战略规划调整,,董事会办公室,,《集团中长期战略规划修订案》,,,,,2,2,1,2,2,2,2,3,3,5,★,

,,专题战略制定,,董事会办公室,,《专题战略》,,,,,,,1,,,,,2,2,3,★,

,,专题战略调整,,董事会办公室,,《专题战略修订案》,,,,,,,1,,,,,2,2,3,★,

,,战略落地执行规划方案制定及调整,,董事会办公室,,《战略执行方案》,,,,,,,1,,,,,2,2,3,★,

,,战略分解经营目标,,董事会办公室,,《经营目标分解》,,,,,2,2,1,2,2,2,2,3,4,5,★,

,,战略落地督办,,董事会办公室,,《督办报告》,,,,,,,1,,,,,2,3,4,★,

,,根据战略制定成员公司经营目标责任书并签订,,董事会办公室,,《经营目标责任书》,,,,,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4,★,

,,成员公司经营目标考核结果,,董事会办公室,,《经营目标考核报告》,,,,1,,,2,,,,,3,4,5,★,

,成员公司,成员公司中长期战略规划制定,,成员公司战略管理部门,,《XX产业集团中长期战略规划》,1,,,2,,,3,,,,,4,5,,★,

,,成员公司中长期战略规划调整,,成员公司战略管理部门,,《XX产业集团中长期战略规划修订案》,1,,,2,,,3,,,,,4,5,,★,

,,成员公司专题战略制定,,成员公司战略管理部门,,《XX产业集团专题战略》,1,,,2,,,3,,,,,4,5,,★,

,,成员公司专题战略调整,,成员公司战略管理部门,,《XX产业集团专题战略修订案》,1,,,2,,,3,,,,,4,5,,★,

,,成员公司经营目标执行计划,,成员公司战略管理部门,,《经营目标执行计划》,1,,,2,,,3,,,,,4,5,,★,

投资管理,集团本部,集团年度投资计划,,董事会办公室,,《集团年度投资计划》,,,,,△,△,1,△,△,△,△,2,3,4,★,

,,集团年度投资预算,,财务控制中心,,《集团年度投资预算》,,,,,1,△,△,△,△,△,△,2,3,4,★,

,,集团投资项目立项,,业务经办部门,,"《投资立项报告》

《投资立项决议》",,,,,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,2,3,4,★,

,,集团投资项目决策,,业务经办部门,,"《投资决策报告》

《投资决策决议》",,,,,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,2,3,4,★,

,,决策后投资方案变更,,业务经办部门,,《投资方案变更申请表》,,,,,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,2,3,4,★,

,,集团投资项目合同审核及签订,,董事会办公室（法务）,,《合同》及其他法律文件,,,,,1/△,1/△,2,1/△,1/△,1/△,1/△,3,4,5,★,

,,集团投资项目过程异常报告及处理方案,,董事会办公室（法务）,,《投资异常预警及处置报告》,,,,,1/△,1/△,2,1/△,1/△,1/△,1/△,2,3,4,★,

投资管理,集团本部,集团投资项目实施后评估,,经办部门,,《投资后评估报告》,,,,,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,2,3,4,★,

,,集团对外投资管理制度、流程制定及修订,,经办部门,,对外投资管理制度,,,,,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,2,3,4,★,

,成员公司,成员公司年度投资计划,,成员公司投资管理部门,,《XX公司年度投资计划》,1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,成员公司年度投资预算,,财务控制中心,,《XX公司年度投资预算》,1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,成员公司对外投资立项,金额＜万元,成员公司投资管理部门,,"《投资立项报告》

《投资立项决议》",1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,,金额≥万元,成员公司投资管理部门,,"《投资立项报告》

《投资立项决议》",1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,★,,

,,,"非主营业务投资

（不论金额）",成员公司投资管理部门,,"《投资立项报告》

《投资立项决议》",1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,,"年度预算外投资

（不论金额）",成员公司投资管理部门,,"《投资立项报告》

《投资立项决议》",1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,成员公司对外投资决策,金额＜万元,成员公司投资管理部门,,"《投资决策报告》

《投资决策决议》",1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,,金额≥万元,成员公司投资管理部门,,"《投资决策报告》

《投资决策决议》",1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,,"非主营业务投资

（不论金额）",成员公司投资管理部门,,"《投资决策报告》

《投资决策决议》",1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,,"年度预算外投资

（不论金额）",成员公司投资管理部门,,"《投资决策报告》

《投资决策决议》",1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,决策后投资方案变更,,成员公司投资管理部门,,《投资方案变更申请表》,1,,,2,3/△,3/△,,,,,,4,5,6,★,

,,成员公司投资项目合同审核及签订,,成员公司投资管理部门,,《合同》及其他法律文件,1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,成员公司投资项目过程异常报告及处理方案,,成员公司投资管理部门,,《投资异常预警及处置报告》,1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,成员公司对外投资后评估,,成员公司投资管理部门,,《投资后评估报告》,1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,成员公司对外投资管理制度、流程制定及修订,,成员公司投资管理部门,,对外投资管理制度,1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

信息研究及业务发展,集团本部,产业信息研究报告,,经办部门,,《产业研究报告》,,,,,1,1,1,1,1,1,1,2,3,★,,

,,新业务发展研究报告,,经办部门,,《新业务发展研究报告》,,,,,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4,★,

,成员公司,