公司法人治理董事会管理案例

总经理责任书概述汇源煤气有限公司董事会管理制度目录章目标题页码汇源煤气有限公司董事会工作程序2第一章总则2第二章会议工作3第三章日常管理工作6第四章附则8汇源煤气有限公司董事会议事规则16第一章总则16第二章董事会的职责与授权16第三章董事会的组成及下设机构18第四章董事会秘书20第五章董事长21第六章董事会会议召开程序24第十章附则28汇源煤气有限公司董事守则29总经理责任书概述涟源市汇源煤气有限公司董事会工作程序第一章总则第一条为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策第二条公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力。董事会决议经第三条董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长办理董事会的具体事务，根据公司情况，董事会秘书可聘请专职人员，也可由董事长指定人第四条董事会在决策、经营管理等具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立董事会秘书处，各分公司、综合管理中心文秘工作人员均为该秘第二章会议工作第七条会议通知会议通知的内容包括：时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明的事总经理责任书概述会务工作。在董事长的授权下，董事会秘书有权列席所有分公司、综合管理中3、董事会秘书处对拟审议的议题进行整理，编制议程草案报董事长审批，董事会秘书处起草会议通知，经董事长审核后，于会议召开七日前以书面第八条会议文件总经理责任书概述二、董事会秘书处负责准备会议所需的相关资料，若需各分公司、综合管理中心配合的，董事会秘书处负责协调、督促，经董事长审核后，保证于会议第九条会议前磋商一、根据情况可以适当形式组织董事召开预备会议，对会议议案进行审议第十条会议准备二、董事会秘书处负责全部会务工作的领导工作，生产分公司人事行政部第十一条会议及决议，审议程序为：总经理责任书概述事长当场宣布审议结果(一致通过或通过或未通过)。第十二条会议记录、会议纪要与会议决议1、董事会秘书负责按照会议议程记录各董事的发言要点，应客观、准确。负责在会议议的董事签字或经董事长审核批准盖董事会章的工作，并按照有关规定存档。规定执行。第十三条会议文件的保密会议文件在会议结束后，由董事会秘书处统一收回，除一份存档外，其余总经理责任书概述第三章日常管理工作第十四条董事会决议的贯彻二、董事会秘书起草有关贯彻董事会决议的文件，经董事长审核批准并在并在决议生效后十个工作日内形成实施方案。情况特殊或较复杂，由董事长决第十五条检查董事会决议的执行情况在董事会会议结束至下次会议召开期间，董事长负有检查董事会决议执行二、各分公司总经理、综合管理中心主任根据情况召开会议分析决议执行过程中存在的问题，会议对决议执行情况要有明确结论，并确定进一步落实决第十六条书面通讯的形式作出决议对于比较简单且各位董事经过酝酿即可取得一致意见的事项，可利用书面总经理责任书概述第十七条董事会文件档案管理由生产分公司人事行政部根据文件类别建档，采取随时归档、方便查阅并第十八条报审文件的流转总经理责任书概述第四章附则第二十条本程序视公司业务发展情况，随时进行修订，所修订内容经公准格式总经理责任书概述涟源市汇源煤气有限公司会议地点：(具体到房间号)主持人：(董事长或授权人)参会人员：(出席会议的全体董事及列席人员)的议案；……《……》(会议文件1)》(会议文件2)二○XX年X月X日总经理责任书概述涟源市汇源煤气有限公司后生效”。文件(相关资料)。二○XX年X月X日总经理责任书概述涟源市汇源煤气有限公司主持人：(董事长或授权人)出席会议的全体董事及列席人员)……记录人：(签字) 一、审议的议案 (一)由董事长(或授权人)宣读议案或《》文件； (二)董事对议案或文件进行讨论并发表意见如下：1、董事XXX先生/女士的发言：(要点)2、董事XXX先生/女士的发言：(要点) (三)表决情况：(同意票；反对票) (四)审议结果：(一致通过或通过或未通过)…………XX年X月X日总经理责任书概述涟源市汇源煤气有限公司会议地点：(具体到房间号)主持人：(董事长或授权人)参会人员：(出席会议的全体董事及列席人员)会议议程：……签发：(董事长签字)按照会议议程准确概述会议形成的意见。二○XX年X月X日总经理责任书概述涟源市汇源煤气有限公司召开第届董事会第次会议，会议由董事长(或董事长指定董事)主持，董事出席了会议，应到会董事人，实际到会人，占应到会人数的%，符合公司法及公司章程的规定。下决议： (以下应按会议议程准确写明决议的内容)到会董事签字：二○XX年X月X日总经理责任书概述涟源市汇源煤气有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了确保涟源市汇源煤气有限公司(简称“公司”，包含涟源市江汇经贸有限公司、涟源市惠民燃气有限公司、娄底市湘汇能源有限公司)董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，充分发挥董事会的经营决策第二条本规则对公司全体董事、财务负责人和公司所属相关人员都具有会的角色：董事会负责监督公司业务及日常管理，并加强本公司的公司治理，以尽力实现股东价值。董事会的角色是为本公司订立策略，第二章董事会的职权与授权第四条董事会对股东大会负责，行使下列职权：总经理责任书概述五、聘任或解聘分公司总经理、综合中心主任、董事会秘书；根据董事长的提名，聘任或者解聘分公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定十、董事会应审查内部监控系统的有效性，并至少每年进行一次对本公司十二、董事会亦有权要求管理层对董事会的工作提供充分的行政支持，并员及本公司任何员工参加董事会会议，或对任何董事提出的问题尽快作出尽量总经理责任书概述第五条董事会履行职责的必要条件:董事、各分公司总经理、综合管理中心主任向董事长提供必要的信息和资董事长可要求各单位责任人提供为使其作出科学、迅速和谨慎的决策所需第六条法律、行政法规、政府职能部门规章和《公司章程》及其附件规第七条为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，公司施行董事长负责制。董事会根据《公司章程》及其附件的规定，将决定投资方案、资产处置、对外担保、制定公司的债务和财务政策、决定机构设置的职权明确并有限授予第九条董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，第十条未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事职权。董事以其个人名义行事职权时，在第三方会合理地认为该董事在借助公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声第三章董事会的组成及下设机构9名董事组成，设董事长一名。董事可以兼任高级管总经理责任书概述第十二条董事会下设战略、审计、薪酬与考核等专门委员会，对董事会负责。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参专门委员会全部由董事组成，必要时由董事长提请公司相关人员和专业人第十三条战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策第四章董事会秘书第十七条公司设董事会秘书，董事会秘书的主要工作是负责推动公司提总经理责任书概述一、组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议材料，安排有关会务，负责会议记录，保障记录的准确性和完整性，主动掌握有关决议的执行情况。对二、确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。受三、负责组织准备和及时递交政府监管部门所要求的文件，负责接受政府监管部门下达的有关任务并组织完成；确保公司依法准备和递交有权机构所要四、负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信六、负责协调组织市场推介，协调来访接待及新闻媒体的联系工作，负责协调解答社会公众的提问。组织推介宣传活动，对重要来访等活动形成总结报和其他有关规定，有义务及时提醒，并有权如实向董事会及集团上级机构反映八、保证公司有完整的组织文件和记录，保证有权得到公司有关记录和文总经理责任书概述第十九条公司设董事会秘书处，作为董事会秘书履行职责的日常工作机第二十条公司应制定有关董事会秘书工作的制度，做好信息披露工作。第五章董事长五、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合；2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、总经理责任书概述构调整；贯彻实施；总经理责任书概述1、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、第二十九条董事长因故不能履行职责时，应当指定副董事长或一名董事第六章董事会会议召开程序第三十条董事议事通过董事会议形式进行。董事会议由董事长(或由董事长授权的董事)负责召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，可以第三十一条董事会每月召开一次定期会议。分别在公司向股东汇报上一总经理责任书概述第三十三条下列日常事项，董事会可召开董事会办公会议进行讨论，并六、在实施股东大会决议、董事会决议过程中产生的问题需进行磋商的事：第三十六条董事会会议议案应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。如有需要，董事应及时到董事会秘书处领取会议资料，包括会议议题的相董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召以采纳。总经理责任书概述第三十八条董事会秘书列席董事会，非董事经营班子成员以及与所议议题相关的人员根据需要列席会议。列席会议人员有权就相关议题发表意见，但第七章董事会会议表决程序第三十九条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一议制。先由每个董事充分发表意见，再进行。第四十二条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用。第四十三条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出总经理责任书概述说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由生产分公司人事行政部资料档案：二、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；第四十五条出席会议董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应负相应责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录第八章董事会会议文档管理第四十七条董事会应当将历届股东大会会议和董事会会议记录、纪要、第九章董事会其它工作程序第四十八条董事会决策程序：总经理责任书概述投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议；对于需提交股东大会的重大经营事项，按程序提交股东大会审议，通过后由董事长组在各自的职权范围内提出的人事任免提名，由公司组织人事部门考核，向董事长提出任免意见，报董事长审批；生产一线职工由用人单位在各自的职权范围内提出的人事任免提名，由公司组织人事部门考核，向生产公司总经理提出任件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，经董事会通过并形成决议后再第十章附则条第五十二条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的有关本规则修订由董事会提出修订草案，提交股东大会审议通过。董事会应每年至少进行一次对董事会工作程序及自我评估。董事会亦应不时监控及审查其职责约章能否持续充分地反映其职责。本规则自总经理责任书概述涟源市汇源煤气有限公司董事守则第一条董事必须忠诚于公司，任何时候履行职务都必须将公司利益和形象置于首位，任何时候、任何情况下都不得以任何方式利用职务和权力为自己董事必须模范地执行公司章程和各项规章制度，同违反制度的行董事参加董事会会议，应当严格遵守会议制度，以积极创造的精神和和光明磊落的心态，公开表达自己的立场、观点，履行必要的签字义务和保守机密的责任，任何时候不将自己的意志强加于人，不将自己凌驾于组织之。司、综合管理中心的董事，必须贯彻公司董事会的的领导七、变通公司基本制度(A、B版本转换)或制度公司经营管理原则不一致总经理责任书概述第六条公司派任各分公司、中心的董事没有正确执行本守则第五条规定或执行不力的，或在履行职务期间